大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
www.sqxsws.live
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!
您的位置:散戶查股網 > 個股最新消息 > 信隆健康(002105)

信隆健康(002105)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

新聞查詢
最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈信隆健康002105≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月15日
         2)01月08日(002105)信隆健康:2020年第一次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2020年01月09日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:4980.84萬 同比增:858.79% 營業收入:14.15億 同比增:34.12%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1350│  0.0489│ -0.0200│  0.0300│  0.0140
每股凈資產      │  1.5254│  1.4315│  1.3601│  1.3820│  1.3904
每股資本公積金  │  0.1421│  0.1421│  0.1421│  0.1421│  0.1653
每股未分配利潤  │  0.2027│  0.1164│  0.0477│  0.0675│  0.0579
加權凈資產收益率│  9.2700│  3.4700│ -1.4400│  2.0500│  0.9600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1352│  0.0489│ -0.0198│  0.0296│  0.0141
每股凈資產      │  1.5254│  1.4315│  1.3601│  1.3820│  1.3904
每股資本公積金  │  0.1421│  0.1421│  0.1421│  0.1421│  0.1653
每股未分配利潤  │  0.2027│  0.1164│  0.0477│  0.0675│  0.0579
攤薄凈資產收益率│  8.8612│  3.4142│ -1.4539│  2.1452│  1.0139
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:信隆健康 代碼:002105 │總股本(萬):36850      │法人:廖學金
上市日期:2007-01-12 發行價:3.4│A 股  (萬):36850      │總經理:廖學湖
上市推薦:平安證券有限責任公司 │                      │行業:鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業
主承銷商:平安證券有限責任公司 │主營范圍:生產經營運動器材,康復輔助器材
電話:0755-27749423-8105 董秘:陳麗秋│,計算機配件,鋁擠型鍛造成型
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.1350│    0.0489│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0300│    0.0140│    0.0100│   -0.0150
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1240│    0.1190│    0.0840│    0.0840
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0770│    0.0600│    0.0500│    0.0140
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.1490│   -0.1320│    0.0020│    0.0030
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-08](002105)信隆健康:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002105 證券簡稱:信隆健康 公告編號:2020-003
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示
    1.公司董事會于2019年12月19日在《證券時報》以及巨潮資訊網上刊登了《關
于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》;
    2.本次股東大會以現場投票和網絡投票表決相結合的方式召開;
    3.本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況;
    4.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議的召開情況
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司(以下簡稱:公司)召開2020年第一次臨
時股東大會于2020年12月19日以公告的方式發出會議通知,《關于召開2020年第一
次臨時股東大會的通知》于2019年12月19日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網 http
://www.cninfo.com.cn 上。
    1、會議現場召開時間:2020年01月07日下午15:00
    網絡投票時間:2020年01月07日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網
絡投票的具體時間為:2020年01月07日9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券
交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020年01月07日9:15-15:00期間的任
意時間;
    2、會議召開地點:深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司辦公樓A
棟2樓會議室
    3、會議召開方式:現場投票與網絡投票表決相結合
    4、會議召集人:公司董事會
    5、會議主持人:董事廖學金先生
    6、見 證 律 師:北京市康達(深圳)律師事務所黃勁業律師、蔡鵬威律師。


    本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》
等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定,合法有效。
    二、會議的出席情況
    1、參加本次股東大會的股東及授權代表15人,代表股份數180,137,060股,占
公司有表決權總股份的48.8839%。其中出席本次股東大會現場會議的股東及授權代
表5名,代表股份數179,348,360股,占公司有表決權總股份的48.6698%;通過網絡
投票的股東代表10名,代表有表決權股份788,700股,占公司有表決權總股份的0.21
40%。
    2、公司董事、監事、董事會秘書及見證律師出席了本次會議,高級管理人員列
席了本次會議。
    三、議案審議和表決情況
    (一)審議《關于修訂公司章程的議案》
    表決結果:180,125,260股贊成,贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代
理人)所持(代表)有效表決權股份總數的99.9934%;11,000股反對,占出席本次
股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的0.0061%;800
股棄權,占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份
總數的0.0004%。
    其中,出席會議的中小股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合
計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決結果為: 1,066,613股贊成,占
出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的98.9058%
;11,000股反對,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權
股份總數的1.0200%;800股棄權,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代
表)有效表決權股份總數的0.0742%。
    本次股東大會經過現場記名和網絡投票表決,獲得出席會議的全體股東(股東
代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的2/3以上贊成,審議通過了《關于修訂
公司章程的議案》。
    本議案已經公司2018年11月15日召開的第五屆董事會第十三次會議、第五屆監
事會第十三次會議審議通過,相關《第五屆董事會第十三次會議決議公告》(公告
編號:2018-046)、《第五屆監事會第十三次會議決議公告》(公告編號:2018-04
7)、《公司章程修訂案》(公告編號:2018-048)已于2018年11月17日刊登在公
司指定的信息披露媒體《證券時報》與巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 。
    (二)逐項審議《回購股份方案》
    1、回購股份的用途
    表決結果:180,125,260股贊成,贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代
理人)所持(代表)有效表決權股份總數的99.9934%;11,800股反對,占出席本次
股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的0.0066%;0股
棄權,占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總
數的0.0000%。
    其中,出席會議的中小股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合
計持有公
    司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決結果為: 1,066,613股贊成,占出席
會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的98.9058%;11
,800股反對,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份
總數的1.0942%;0股棄權,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有
效表決權股份總數的0.0000%。
    2、回購股份的方式
    表決結果:180,125,260股贊成,贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代
理人)所持(代表)有效表決權股份總數的99.9934%;11,800股反對,占出席本次
股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的0.0066%;0股
棄權,占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總
數的0.0000%。
    其中,出席會議的中小股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合
計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決結果為: 1,066,613股贊成,占
出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的98.9058%
;11,800股反對,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權
股份總數的1.0942%;0股棄權,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表
)有效表決權股份總數的0.0000%。
    3、回購股份的價格或價格區間、定價原則
    表決結果:180,125,260股贊成,贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代
理人)所持(代表)有效表決權股份總數的99.9934%;11,800股反對,占出席本次
股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的0.0066%;0股
棄權,占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總
數的0.0000%。
    其中,出席會議的中小股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合
計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決結果為: 1,066,613股贊成,占
出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的98.9058%
;11,800股反對,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權
股份總數的1.0942%;0股棄權,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表
)有效表決權股份總數的0.0000%。
    4、擬回購股份的種類、數量和占總股本的比例
    表決結果:180,125,260股贊成,贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代
理人)所持(代表)有效表決權股份總數的99.9934%;11,800股反對,占出席本次
股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的0.0066%;0股
棄權,占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總
數的0.0000%。
    其中,出席會議的中小股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合
計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決結果為: 1,066,613股贊成,占
出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的98.9058%
;11,800股反對,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權
股份總數的1.0942%;0股棄權,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表
)有效表決權股份總數的0.0000%。
    5、擬用于回購的資金總額及資金來源
    表決結果:180,125,260股贊成,贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代
理人)所持(代表)有效表決權股份總數的99.9934%;11,800股反對,占出席本次
股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的0.0066%;0股
棄權,占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總
數的0.0000%。
    其中,出席會議的中小股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合
計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決結果為: 1,066,613股贊成,占
出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的98.9058%
;11,800股反對,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權
股份總數的1.0942%;0股棄權,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表
)有效表決權股份總數的0.0000%。
    6、回購股份的期限
    表決結果:180,125,260股贊成,贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代
理人)所持(代表)有效表決權股份總數的99.9934%;11,800股反對,占出席本次
股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的0.0066%;0股
棄權,占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總
數的0.0000%。
    其中,出席會議的中小股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合
計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決結果為: 1,066,613股贊成,占
出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的98.9058%
;11,800股反對,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權
股份總數的1.0942%;0股棄權,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表
)有效表決權股份總數的0.0000%。
    7、對董事會實施回購方案的授權
    表決結果:180,125,260股贊成,贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代
理人)所持(代表)有效表決權股份總數的99.9934%;11,800股反對,占出席本次
股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的0.0066%;0股
棄權,占出席本次股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總
數的0.0000%。
    其中,出席會議的中小股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合
計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決結果為: 1,066,613股贊成,占
出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的98.9058%
;11,800股反對,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權
股份總數的1.0942%;0股棄權,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表
)有效表決權股份總數的0.0000%。
    8、決議的有效期
    表決結果:180,126,060股贊成,贊成股數占出席本次股東大會的股東(股東代
理人)所持(代表)有效表決權股份總數的99.9939%;11,000股反對,占出席本次
股東大會的股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的0.0061%;0股
棄權,占出席本次股東大會的
    股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,出席會議的中小股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合
計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決結果為: 1,067,413股贊成,占
出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的98.9800%
;11,000股反對,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權
股份總數的1.0200%;0股棄權,占出席會議的中小股東(股東代理人)所持(代表
)有效表決權股份總數的0.0000%。
    本次股東大會經過現場記名和網絡投票表決,獲得出席會議的全體股東(股東
代理人)所持(代表)有效表決權股份總數的2/3以上贊成,審議通過了《回購股份
方案》。
    本議案已經公司第五屆董事會第十三次會議、第五屆監事會第十三次會議及第
六屆董事會第三次會議、第六屆監事會第三次會議審議通過,相關公告:《第五屆
董事會第十三次會議決議公告》(公告編號:2018-046)、《第五屆監事會第十三
次會議決議公告》(公告編號:2018-047)、《關于回購公司股份的預案》(公告
編號:2018-049)均已于2018年11月17日刊登于公司指定的信息披露媒體《證券時
報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。《第六屆董事會第三次會議決議公
告》(公告編號:2019-047)、《第六屆監事會第三次會議決議公告》(公告編號
:2019-048)、《關于調整回購股份方案的公告》(公告編號:2019-049)、《回
購公司股份方案的公告》(公告編號:2019-050),均已于2019年12月19日刊登于
公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
    四、律師出具的法律意見
    本次股東大會由北京市康達(深圳)律師事務所黃勁業律師、蔡鵬威律師現場
見證并出具了法律意見書。該法律意見書認為:公司本次股東大會的召集及召開程
序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》等規定,出席會議
人員和召集人的資格有效,本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
    五、備查文件
    1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、北京市康達(深圳)律師事務所出具的法律意見書;
    3、本次股東大會全套會議資料。
    特此公告。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
    2020年01月08日

[2020-01-06](002105)信隆健康:股票交易異常波動公告

    證券代碼:002105 證券簡稱:信隆健康 公告編號:2020-002
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動的具體情況
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”),股
票簡稱:信隆健康,證券代碼:002105。本公司股票交易價格連續三個交易日內(2
019年12月31日、2020年1月2日、3日)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據《
深圳證券交易所交易規則》的規定,公司股票交易屬于異常波動的情況。
    二、公司關注、核實情況說明
    根據相關規定的要求,針對公司股票交易異常波動,公司對有關事項進行了必
要核實,現對有關核實情況說明如下:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;公司不存在違反信息公平
披露的情形。
    2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大
影響的未公開重大信息。
    3、近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化,也無預期即將發生的
重大變化。
    4、經查詢,公司、公司控股股東和實際控制人不存在關于本公司的應披露而未
披露的重大事項,或處于籌劃階段的重大事項。
    5、經查詢,本次股票異常波動期間公司控股股東、實際控制人未買賣公司股票
。
    6、在本次關注、核實過程中并未發現其他涉及應披露的事項。
    三、不存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據深交所《股票上市規則》等有關
規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等;董
事會也未獲悉本公司有根據深交所《股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披
露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公司前期披露的
信息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    1、經公司自查,公司不存在違反信息公平披露的情形。
    2、公司2019年年度報告及其摘要將于2020年4月15日刊登在公司指定的信息披
露媒體巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn,年度報告摘要將于2020年4月15日刊
登在《證券時報》上,預計1月31日前披露2019年年度業績預告。
    3、公司鄭重提醒廣大投資者:《證券時報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.
com.cn為公司選定的信息披露媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息
為準,請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
    2020年01月06日

[2020-01-03](002105)信隆健康:關于回購股份事項前十名股東持股信息的公告

    證券代碼:002105 證券簡稱:信隆健康 公告編號: 2020-001
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司
    關于回購股份事項前十名股東持股信息的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月17日
召開第六屆董事會第三次會議審議通過《關于調整回購股份方案的公告》,并擬將
公司《回購股份方案》提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。(具體詳見公司2
019年12月19日登載于《證券時報》和巨潮資訊網的《關于調整回購股份方案的公
告》(公告編號:2019-049)、《回購公司股份方案的公告》(公告編號:2019-05
0)、《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-052))。
    根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》《深圳證券交易所上市公
司以集中競價方式回購股份業務指引》等相關規定,現將公司股東大會的股權登記
日(即2019年12月31日)登記在冊的前十名股東和前十名無限售條件股東的名稱及
持股數量、比例公告如下: 一、前十名股東情況
    序號
    股東名稱
    持股數量(股)
    占公司總股本比例(%)
    1
    利田發展有限公司
    154,522,500
    41.93%
    2
    FERNANDO CORPORATION
    24,536,147
    6.66%
    3
    伍嘉
    2,730,928
    0.74%
    4
    廣發銀行股份有限公司-廣發銀行“薪滿益足”天天薪人民幣理財計劃
    2,409,602
    0.65%
    5
    華泰證券股份有限公司-中庚價值領航混合型證券投資基金
    2,392,600
    0.65%
    6
    陳能安
    1,943,676
    0.53%
    7
    康辛茹
    1,681,609
    0.46%
    8
    興業銀行股份有限公司-光大保德信紅利混合型證券投資基金
    1,599,211
    0.43%
    9
    陳鋼
    1,589,200
    0.43%
    10
    吳貴旭
    1,333,500
    0.36%
    二、前十名無限售條件股東持股情況
    序號
    股東名稱
    持股數量(股)
    占公司總股本比例(%)
    1
    利田發展有限公司
    154,522,500
    41.93%
    2
    FERNANDO CORPORATION
    24,536,147
    6.66%
    3
    伍嘉
    2,730,928
    0.74%
    4
    廣發銀行股份有限公司-廣發銀行“薪滿益足”天天薪人民幣理財計劃
    2,409,602
    0.65%
    5
    華泰證券股份有限公司-中庚價值領航混合型證券投資基金
    2,392,600
    0.65%
    6
    陳能安
    1,943,676
    0.53%
    7
    康辛茹
    1,681,609
    0.46%
    8
    興業銀行股份有限公司-光大保德信紅利混合型證券投資基金
    1,599,211
    0.43%
    9
    陳鋼
    1,589,200
    0.43%
    10
    吳貴旭
    1,333,500
    0.36%
    特此公告。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
    2020年01月03日

[2019-12-21](002105)信隆健康:關于回購股份事項前十名股東持股信息的公告

    證券代碼:002105 證券簡稱:信隆健康 公告編號: 2019-053
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司
    關于回購股份事項前十名股東持股信息的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月17日
召開第六屆董事會第三次會議審議通過《關于調整回購股份方案的公告》,并擬將
該議案提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。(具體詳見公司2019年12月19日
登載于《證券時報》和巨潮資訊網的《關于調整回購股份方案的公告》(公告編號
:2019-049)、《回購公司股份方案的公告》(公告編號:2019-050))。
    根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》《深圳證券交易所上市公
司以集中競價方式回購股份業務指引》等相關規定,現將公司披露董事會公告回購
股份決議的前一個交易日(即2019年12月18日)登記在冊的前十名股東和前十名無
限售條件股東的名稱及持股數量、比例公告如下: 一、前十名股東情況
    序號
    股東名稱
    持股數量(股)
    占公司總股本比例(%)
    1
    利田發展有限公司
    154,522,500
    41.93%
    2
    FERNANDO CORPORATION
    24,536,147
    6.66%
    3
    伍嘉
    2,730,928
    0.74%
    4
    陳能安
    1,943,676
    0.53%
    5
    陳鋼
    1,747,200
    0.47%
    6
    康辛茹
    1,681,609
    0.46%
    7
    吳貴旭
    1,653,500
    0.45%
    8
    林曉雯
    1,449,355
    0.39%
    9
    廖紅元
    1,330,000
    0.36%
    10
    興業銀行股份有限公司-光大保德信紅利混合型證券投資基金
    1,238,011
    0.34%
    二、前十名無限售條件股東持股情況
    序號
    股東名稱
    持股數量(股)
    占公司總股本比例(%)
    1
    利田發展有限公司
    154,522,500
    41.93%
    2
    FERNANDO CORPORATION
    24,536,147
    6.66%
    3
    伍嘉
    2,730,928
    0.74%
    4
    陳能安
    1,943,676
    0.53%
    5
    陳鋼
    1,747,200
    0.47%
    6
    康辛茹
    1,681,609
    0.46%
    7
    吳貴旭
    1,653,500
    0.45%
    8
    林曉雯
    1,449,355
    0.39%
    9
    廖紅元
    1,330,000
    0.36%
    10
    興業銀行股份有限公司-光大保德信紅利混合型證券投資基金
    1,238,011
    0.34%
    特此公告。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
    2019年12月21日

[2019-12-19](002105)信隆健康:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002105 證券簡稱:信隆健康 公告編號:2019-052
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    經深圳信隆健康產業發展股份有限公司(以下簡稱:公司)第六屆董事會第三
次會議決議,公司定于2020年01月07日召開2020年第一次臨時股東大會,現將本次股
東大會有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況:
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》
、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本
公司《公司章程》的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2020年01月07日(星期二)下午15:00 ;
    (2)網絡投票時間:2020年01月07日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進
行網絡投票的具體時間為:2020年01月07日9:30-11:30和13:00-15:00;通過深
圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020年01月07日9:15-15:00期間
的任意時間;
    5、會議的召開方式:本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式召開
。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.c
om.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,在股權登記日登記在冊的所有股東均
可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權,或參加現場股東大會行使表決權
。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投
票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、股權登記日:2019年12月31日
    7、出席對象:
    (1)于股權登記日2019年12月31日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊
的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會
議和參加表決,該股
    東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8、會議地點:深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區(松崗松福大道西行方
向右轉平安大道前行約200米)信隆公司辦公樓A棟2樓會議室
    二、會議審議事項:
    1、審議《關于修訂公司章程的議案》
    2、逐項審議《回購股份方案》
    (1)回購股份的用途
    (2)回購股份的方式
    (3)回購股份的價格或價格區間、定價原則
    (4)擬回購股份的種類、數量和占總股本的比例
    (5)擬用于回購的資金總額及資金來源
    (6)回購股份的期限
    (7)對董事會實施回購方案的授權
    (8)決議的有效期
    特別提示:
    上述議案提交股東大會審議的程序合法、資料完備,議案一已經公司第五屆董
事會第十三次會議、第五屆監事會第十三次會議審議通過,相關公告:《第五屆董
事會第十三次會議決議公告》(公告編號:2018-046)、《第五屆監事會第十三次
會議決議公告》(公告編號:2018-047)、《公司章程修訂案》(公告編號:2018-
048),上述公告均已于2018年11月17日刊登于公司指定的信息披露媒體《證券時
報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。議案二已經公司第五屆董事會第十
三次會議、第五屆監事會第十三次會議及第六屆董事會第三次會議、第六屆監事會
第三次會議審議通過,相關公告:《第五屆董事會第十三次會議決議公告》(公告
編號:2018-046)、《第五屆監事會第十三次會議決議公告》(公告編號:2018-04
7)、《關于回購公司股份的預案》(公告編號:2018-049)上述公告均已于2018
年11月17日刊登于公司指定的信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.
cninfo.com.cn。《第六屆董事會第三次會議決議公告》(公告編號:2019-047)
、《第六屆監事會第三次會議決議公告》(公告編號:2019-048)、《關于調整回
購股份方案的公告》(公告編號:2019-049)、《回購公司股份方案的公告》(公
告編號:2019-050),上述公告均將于2019年12月19日刊登于公司指定的信息披露
媒體《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn ,《獨立董事對第六屆
董事會第三次會議相關事項的獨立意見》于2019年12月19日刊登于公司指定的信息披露媒體巨潮資
    訊網http://www.cninfo.com.cn 上。
    以上議案為特別決議事項,須經出席會議的股東所持表決權三分之二以上通過
,《回購股份方案》需逐項表決。以上議案為影響中小投資者利益的重大事項,需
對中小投資者的表決單獨計票,并將結果在2020年第一次臨時股東大會決議公告中
單獨列示。中小投資者是指以下股東以外的其他股東:1、上市公司的董事、監事、
高級管理人員;2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
    三、提案編碼:
    本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有議案
    √
    1.00
    《關于修訂公司章程的議案》
    √
    2.00
    《回購股份方案》需逐項表決
    √作為投票對象的子議案數:8
    2.01
    回購股份的用途
    √
    2.02
    回購股份的方式
    √
    2.03
    回購股份的價格或價格區間、定價原則
    √
    2.04
    擬回購股份的種類、數量和占總股本的比例
    √
    2.05
    擬用于回購的資金總額及資金來源
    √
    2.06
    回購股份的期限
    √
    2.07
    對董事會實施回購方案的授權
    √
    2.08
    決議的有效期
    √
    四、會議登記事項:
    1、登記時間:2020年01月02日、03日 上午 9:00—11:30,下午 14:00—16:30

    2、登記方式:
    (1)自然人股東親自出席會議的,持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證
辦理登記手續;委托代理人出席會議的,需持委托人身份證原件、授權委托書、持
股憑證和代理人身份證辦理登記手續。
    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,須持法定代表人身份證原件、法定代
表人身份證明書、營業執照復印件(加蓋公章)、單位持股憑證進行登記;由法定
代表人委托的代理人出席會議的,需持代理人身份證、法定代表人身份證明書、法
人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、營業執照復印件(加蓋
公章)、單位持股憑證辦理登記手續;
    (3)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真、電子郵件方式登記(須在20
20年01月03日下午16點30分前送達或傳真至公司),不接受電話登記。
    3、登記地點:深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區深圳信隆健康產業發展
股份有限公司董事會秘書處。
    4、聯系方式:
    聯系電話:0755-27749423-8105、8106
    傳真號碼:0755-27746236
    郵箱地址:[email protected]
    聯 系 人:陳麗秋 彭敏
    聯系地址:深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司董事會秘書處
    郵政編碼:518105
    5、會議費用:與會股東及委托代理人食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過
深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡
投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件:
    1、公司第六屆董事會第三次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
    2019年12月19日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362105
    2、投票簡稱:信隆投票
    3、填報表決意見或選舉票數:
    本次議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年01月07日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年01月07日上午9:15,結束時間為20
20年01月07日下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:《授權委托書》
    授權委托書
    茲全權委托__________ 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2020年01月07
日召開的深圳信隆健康產業發展股份有限公司2020年第一次臨時股東大會,并于本
次股東大會按照以下指示就下列議案投票,如沒有做出指示,代理人有權按自己的
意愿表決。
    提案編碼 議案名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    1.00
    《關于修訂公司章程的議案》
    √
    2.00
    《回購股份方案》需逐項表決
    √ 作為投票對象的子議案數:8
    2.01
    回購股份的用途
    √
    2.02
    回購股份的方式
    √
    2.03
    回購股份的價格或價格區間、定價原則
    √
    2.04
    擬回購股份的種類、數量和占總股本的比例
    √
    2.05
    擬用于回購的資金總額及資金來源
    √
    2.06
    回購股份的期限
    √
    2.07
    對董事會實施回購方案的授權
    √
    2.08
    決議的有效期
    √
    委托人 受托人
    委托人(姓名或蓋章): 受托人簽名:
    委托人營業執照或身份證號碼: 受托人身份證號碼:
    委托人法定代表人簽名(蓋章):
    持股數量:
    委托日期:
    注:1、此委托書表決符號為“√”,請根據授權委托人本人的意見,對上述議
案表決意見選擇贊成、反對、或棄權并在相應表格內打“√”,三者中只能選其一
,每項均為單選,多選或未選則視為授權委托人對該議案投棄權票;
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章
。

[2019-12-19](002105)信隆健康:第六屆董事會第三次會議決議公告

    證券代碼:002105 證券簡稱:信隆健康 公告編號: 2019-047
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司
    第六屆董事會第三次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三
次會議通知于2019年12月05日以傳真和電子郵件的方式發出,會議于2019年12月17
日在公司辦公樓A棟2樓會議室現場召開。會議應出席董事11名,實際出席董事9名,
獨立董事陳大路因出差原因,書面授權委托獨立董事高海軍代表出席并表決,獨立
董事王巍望因出差原因,書面授權委托獨立董事魏天慧代表出席并表決。會議由董
事長廖學金先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規
、部門規章、規范性文件和本公司《公司章程》的規定。本公司監事及高級管理人
員列席了本次會議。
    二、董事會會議審議情況
    會議審議并通過了下列決議:
    1、審議《關于調整回購公司股份方案的議案》
    表決結果:11票同意, 0票反對, 0票棄權。
    決議:與會董事一致通過《關于調整回購公司股份方案的議案》,同意公司為
保證公司股份回購方案符合深交所《股份回購實施細則》有關規定和要求,更好地
維護投資者利益,并結合公司實際經營與發展情況對回購股份方案的部分內容進行
調整;《關于調整回購股份方案的公告》(公告編號:2019-049)、《回購公司股
份方案的公告》(公告編號:2019-050)將于2019年12月19日刊登在《證券時報》
及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。《獨立董事對第六屆董事會第三次會議相
關事項的獨立意見》于2019年12月19日刊登于公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn 上。
    本議案需提請股東大會審議批準。
    2、逐項審議《關于控股子公司太倉信隆調整經營策略的議案》
    與會董事經投票表決,一致通過本項議案,同意太倉信隆本次經營策略調整,以
期達到扭虧止損,集團資源的最有效配置,發揮綜合戰力,提高上市公司集團經營
管理及資產使用效率,提高資產的收益能力,為公司股東創造最大利益。具體情況
如下:
    (1)太倉信隆將業務移轉由天津信隆承接
    太倉信隆將原來經營的自行車零配件車把、立管、避震前叉、坐墊桿等的生產
銷售業務及客戶全數移轉給公司另一控股子公司天津信隆實業有限公司承接。
    表決結果: 11票同意, 0票反對, 0票棄權。
    (2)太倉信隆出售部分資產
    ①、庫存原物料:截至2019年10月31日太倉信隆庫存原物料價值共計1,719萬元
,其中保留太倉信隆停產前正常需使用金額1,018.5萬元的原材料,正常可用原材料
42萬元出售給天津信隆、2.5萬元原材料出售給深圳信隆,剩余呆滯物料656萬元(
合計:7,005,000元)將視其個別實際情況以回爐、變賣廢品等方式處理,預計可
回收金額224萬元,損失432萬元;
    ②、庫存五金化工物品:截至2019年10月31日止庫存五金化工物品價值共計185
萬元,其中保留太倉信隆停產前正常需使用五金化工物料金額85萬元,正常可用五
金化工物品62萬元出售給天津信隆,預計需報廢呆滯五金化工物品損失38萬元;
    ③、庫存成品:截至2019年10月31日止庫存成品價值共計532萬元,其中太倉信
隆正常訂單待出貨金額266萬元,呆滯成品266萬元將需尋找不特定對象折價出售,
預計可回收金額66萬元,損失200萬元。
    ④、可移動設備:
    截至2019年10月31日止,可移動設備凈值3,690萬元,其中太倉信隆需留用880
萬元,出售給天津信隆1,168萬元,出售給深圳信隆39萬元,剩余1,603萬元設備需
在太倉自行處理,預計處理設備損失1,202萬元。
    預計上述處理存貨損失約670萬元。
    表決結果: 11票同意, 0票反對, 0票棄權。
    (3)太倉信隆出租經營場地---轉型為經營自有資產出租業務
    太倉信隆擬與茂軒智能科技(昆山)有限公司(以下簡稱:茂軒科技)簽訂《廠
房租賃合同書》,于原經營業務移轉由天津信隆承接后,將太倉信隆的經營場地出
租給茂軒科技作為生產使用。
    ①、租賃范圍:太倉信隆的經營場地(土地使用權證面積74,517.7平方米,建
筑面積
    48,776.77平方米)其中剔除太倉信隆原財務辦公室、會計檔案室、4間宿舍套
房(合計約240平方米)外的所有建筑物和土地全數包租給茂軒科技使用;
    ②、租賃期限:自2020年3月1日起至2030年8月31日止,為期10年6個月(免租
期為6個月,不計租金);
    ③、租金:1,080萬/每年,每六個月支付一期,租金每三年上調6%,合計十年
租金為10,534萬元(詳見《廠房租賃合同書》)
    太倉信隆轉型為經營自有資產出租業務。
    表決結果: 11票同意, 0票反對, 0票棄權。
    《關于控股子公司太倉信隆調整經營策略的公告》(公告編號:2019-051)將
于2019年12月19日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(www
.cninfo.com.cn)上。《獨立董事對第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見
》于2019年12月19日刊登于公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninf
o.com.cn 上。
    3、審議《關于召開深圳信隆健康產業發展股份有限公司2020年第一次臨時股東
大會的議案》
    表決結果:11 票同意, 0票反對, 0票棄權。
    決議:與會全體董事經投票表決一致通過本議案,決定于2020年01月07日15:00
在深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區信隆公司辦公樓A棟2樓會議室召開2020
年第一次臨時股東大會。
    《深圳信隆健康產業發展股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的
通知》(公告編號:2019-052)將與本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒體巨
潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 與《證券時報》上。
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2.《廠房租賃合同書》
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
    2019年12月19日

[2019-12-19](002105)信隆健康:關于調整回購公司股份方案的公告

    證券代碼:002105 證券簡稱:信隆健康 公告編號: 2019-049
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司
    關于調整回購公司股份方案的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司(以下簡稱:公司)于2018年11月15日召
開第五屆董事會議第十三次會及第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司
回購股份》的議案,相關的公司《關于回購公司股份的預案》(公告編號:2018-04
9)于2018年11月17日刊登于指定的信息披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.
com.cn 及《證券時報》。其后,深圳證券交易所于2019年1月11日新發布了《深圳
證券交易所上市公司回購股份實施細則》(以下簡稱“《回購細則》”);為確保
公司回購股份方案符合新發布的《回購細則》有關規定和要求,公司于2019年12月
17日召開的第六屆董事會第三次會議及第六屆監事會第三次會議審議通過了《關于
調整回購公司股份方案的議案》,同意對《關于回購公司股份的預案》(公告編號
:2018-049)中回購股份的目的、擬回購股份的期限、預計回購后公司股權結構的
變動情況、管理層就本次回購股份對公司經營、財務及未來影響的分析、回購方案
的審議及實施程序等事項進行調整,本次調整事項需提交股東大會審議。現將具體調整內容公告如下:
    為保證公司股份回購方案符合《回購細則》有關規定和要求, 更好地維護投資
者利益,結合公司實際經營與發展情況,公司擬對回購股份方案的部分內容進行調
整。
    一、 本次調整回購公司股份方案的說明:
    (一)回購股份的目的
    調整前:本次回購股份作為公司股權激勵計劃或員工持股計劃的股票來源或以
法律法規及中國證監會允許的其他方式處置。
    調整后:本次回購股份作為公司實施股權激勵計劃或員工持股計劃的股票來源
。
    (二)擬回購股份的期限
    調整前:1、本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過本回購股份方案之
日起12個月內。如果觸及以下條件,則回購實施期限提前屆滿:
    (1)、如果在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額,則回購方案即實施
完畢,回購期限自該日起提前屆滿。
    (2)、如公司股東大會決定終止本回購方案,則回購期限自股東大會決議終止
本回購方案之日起提前屆滿。
    2、公司在以下窗口期不得回購公司股份:
    (1)、公司定期報告或業績快報公告前10個交易日內;
    (2)、自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在
決策過程中,至依法披露后2個交易日內;
    (3)、中國證監會及深圳證券交易所規定的其他情形。
    調整后:1、本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過本回購股份方案之
日起12個月內。如果觸及以下條件,則回購實施期限提前屆滿:
    (1)、如果在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額,則回購方案即實施
完畢,回購期限自該日起提前屆滿。
    (2)、如公司股東大會決定終止本回購方案,則回購期限自股東大會決議終止
本回購方案之日起提前屆滿。
    2、公司在以下窗口期不得回購公司股份:
    (1)、公司定期報告、業績預告或業績快報公告前10個交易日內;
    (2)、自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在
決策過程中,至依法披露后2個交易日內;
    (3)、中國證監會及深圳證券交易所規定的其他情形。
    (三)預計回購后公司股權結構的變動情況
    調整前:
    按照回購資金全額2,200萬元及回購價格5.5元/股測算,公司預計回購股份數量
為400萬股,回購完成后,假設本次回購的股份全部用于股權激勵計劃或員工持股
計劃并全部鎖定,公司股本變化情況預測如下:
    單位:股 本次變動前 本次變動后 數量(股) 比例 數量(股) 比例
    一、限售條件流通股
    0
    0%
    4,000,000
    1.0855% 二、無限售條件流通股
    368,500,000
    100%
    364,500,000
    98.9145% 三、股份總數
    368,500,000
    100%
    368,500,000
    100%
    調整后:
    (1)、按照回購資金下限金額1,100萬元及回購價格5.5元/股測算,公司預計
回購股份數量為200萬股,回購完成后,假設本次回購的股份全部用于股權激勵計劃
或員工持股計劃并全部鎖定,公司股本變化情況預測如下:
    單位:股 本次變動前 本次變動后 數量(股) 比例 數量(股) 比例 一、限
售條件流通股
    0
    0%
    2,000,000
    0.5427% 二、無限售條件流通股
    368,500,000
    100%
    366,500,000
    99.4573% 三、股份總數
    368,500,000
    100%
    368,500,000
    100%
    (2)、按照回購資金上限金額2,200萬元及回購價格5.5元/股測算,公司預計
回購股份數量為400萬股,回購完成后,假設本次回購的股份全部用于股權激勵計劃
或員工持股計劃并全部鎖定,公司股本變化情況預測如下:
    單位:股 本次變動前 本次變動后 數量(股) 比例 數量(股) 比例 一、限
售條件流通股
    0
    0%
    4,000,000
    1.0855% 二、無限售條件流通股
    368,500,000
    100%
    364,500,000
    98.9145% 三、股份總數
    368,500,000
    100%
    368,500,000
    100%
    (四)管理層就本次回購股份對公司經營、財務及未來影響的分析。
    調整前:
    截至2018年9月30日,公司總資產為162,809.05萬元,歸屬于上市公司股東的所
有者權益為51,236.80萬元、流動資產為98,326.60萬元。本次擬回購資金總額上限
2,200萬元占公司總資產、歸屬于上市公司股東的所有者權益、流動資產的比例分
別為1.35%、4.2%、2.24%。根據公司經營、財務及未來發展情況,公司本次回購股
份將在股東大會審議
    通過本次回購股份議案后的12個月內擇機實施,公司認為人民幣2,200萬元的股
份回購金額,不會對公司的經營、財務及未來發展產生重大影響,公司也有能力支
付回購價款。
    同時,若按回購數量400萬股計算,本次股份回購實施完成后公司控股股東仍為
利田發展有限公司,不會導致公司控制權發生變化,不會改變公司的上市公司地位
,股權分布情況仍符合上市條件。
    調整后:
    截至2019年9月30日(未經審計),公司總資產為172,780.90萬元,歸屬于上市
公司股東的所有者權益為56,209.35萬元、流動資產為107,467.28萬元。本次擬回
購資金總額上限2,200萬元占公司總資產、歸屬于上市公司股東的所有者權益、流動
資產的比例分別為1.27%、3.91%、2.05%。根據公司經營、財務及未來發展情況,
公司本次回購股份將在股東大會審議通過本次回購股份議案后的12個月內擇機實施
,公司認為人民幣2,200萬元的股份回購金額,不會對公司的經營、財務、研發、債
務履行能力及未來發展產生重大影響,公司也有能力支付回購價款。
    同時,若按回購數量400萬股計算,本次股份回購實施完成后公司控股股東仍為
利田發展有限公司,不會導致公司控制權發生變化,不會改變公司的上市公司地位
,股權分布情況仍符合上市條件。
    公司全體董事承諾:本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續經
營能力。
    (五)回購方案的審議及實施程序
    調整前:
    1、本次回購事項已經公司第五屆董事會第十三次會議和第五屆監事會第十三次
會議審議通過。
    2、本次回購股份的預案尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議批準后實施
。
    3、若公司股東大會最終決議依法注銷本次回購的股份,公司將依相關規定通知
公司債權人。
    4、公司若擬終止本回購預案應經公司股東大會審議批準,不得授權董事會決定
終止事宜。
    調整后:
    1、本次回購事項已經公司第五屆董事會第十三次會議和第五屆監事會第十三次
會議審議通過,并經第六屆董事會第三次會議及第六屆監事會第三次會議審議通過
《關于調整回購公司股份方案的議案》對上述于回購公司股份的方案進行了調整。
    2、本次回購股份的方案尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議批準后實施
。
    3、公司若擬終止本回購方案應經公司股東大會審議批準,不得授權董事會決定
終止事宜。
    二、獨立董事意見
    公司本次對回購公司股份方案部分內容的調整符合《中華人民共和國公司法》
、《關于支持上市公司回購股份的意見》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實
施細則》等法律法規及交易所規則的規定,不存在損害公司及股東利益的情形,不
會導致公司控制權發生變化,不會改變公司的上市公司地位,股權分布情況仍符合
上市條件。我們同意公司本次調整回購股份的方案。
    三、備查文件
    1、第六屆董事會第三次會議決議;
    2、獨立董事對第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見
    3、公司全體董事承諾。
    特此公告。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
    2019年12月19日

[2019-12-19](002105)信隆健康:關于控股子公司太倉信隆調整經營策略的公告

    證券代碼:002105 證券簡稱:信隆健康 公告編號: 2019-051
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司
    關于控股子公司太倉信隆調整經營策略的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、事項概述:
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司(以下簡稱:公司、上市公司、深圳信隆
)持股75%
    的控股子公司太倉信隆車料有限公司(以下簡稱:太倉信隆)成立于2000年12
月29日,目前注冊資本2,818萬美元,法定代表人:廖學金先生,是公司基于占領華
東市場的目的而投資設立的控股子公司,主要從事自行車零配件和運動器材的國內
銷售業務。
    近年來,由于國內持續通脹,各項成本上漲較快,加以行業進入門檻低,國內
廠商低價搶占市場,內銷市場薄利競爭的情況非常激烈,導致太倉信隆內銷產品毛
利率低,甚且造成連年虧損,成為上市公司的沉重負擔。公司前期雖采行了多項措
施,但由于國內經濟下行的壓力大,客戶多采用以量壓價的策略,進一步壓縮了太
倉信隆的盈利空間。2018年以來,外部的經營成本日益增加,中美貿易摩擦及歐盟
反傾銷所形成的關稅壁壘造成華東市場客戶訂單量巨幅下滑,更是讓原已惡劣的經
營環境雪上加霜。
    太倉信隆因此被迫必須調整經營策略,利用上市公司集團資源的優勢進行整合
,期望透過集團資源的最有效配置,發揮綜合戰力,為股東創造最大利益。
    二、太倉信隆調整經營策略的決策及調整情況:
    (一)、履行決策情況:
    1、公司于2019年12月17日召開第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于控股
子公司太倉信隆調整經營策略的議案》,同意太倉信隆對其經營策略進行如下調整
,同時公司獨立董事對本次太倉信隆調整經營策略發表了同意的獨立意見。
    2、本事項為非關聯交易,本事項無需提交股東大會審議。
    (二)、太倉信隆擬對其經營策略進行如下調整:
    1、移轉業務:
    太倉信隆將原來經營的自行車零配件車把、立管、避震前叉、坐墊桿等的生產
銷售業務及客戶全數移轉給公司另一控股子公司天津信隆實業有限公司(以下簡稱
:天津信隆)承接。
    天津信隆承接原太倉信隆移轉的客戶及業務后,雖預計太倉信隆未來的年營業
收入會從目前的每年約1.7億元下降為每年平均1,053萬元,但一方面太倉信隆可以
因此扭虧止損,不再成為集團的負累,另一方面天津信隆將因承接從太倉信隆移轉
的訂單,每年至少增加1.1億元營業額,進而達到經濟規模,從而有助于承擔天津信
隆原本金額較大的固定費用,避免天津信隆虧損繼續擴大,從而提高上市公司集團
經營管理及資產使用效率,提高資產的收益能力。
    2、出售部分資產:
    截至2019年10月底,太倉信隆未經審計的資產凈值余額996萬元人民幣,后續2
個月預計變動如下:
    (1)、未來兩月(2019年11~12月)預計虧損300萬元;
    (2)、太倉信隆停產后,員工約400名的資遣費用預計1,800萬元;
    (3)、處理存貨損失預計670萬元,其中:
    ①、庫存原物料:截至2019年10月31日太倉信隆庫存原物料價值共計1,719萬元
,其中保留太倉信隆停產前正常需使用金額1,018.5萬元的原材料,正常可用原材料
42萬元出售給天津信隆、2.5萬元原材料出售給深圳信隆,剩余呆滯物料656萬元(
合計:7,005,000元)將視其個別實際情況以回爐、變賣廢品等方式處理,預計可
回收金額224萬元,損失432萬元;
    ②、庫存五金化工物品:截至2019年10月31日止庫存五金化工物品價值共計185
萬元,其中保留太倉信隆停產前正常需使用五金化工物料金額85萬元,正常可用五
金化工物品62萬元出售給天津信隆,預計需報廢呆滯五金化工物品損失38萬元;
    ③、庫存成品:截至2019年10月31日止庫存成品價值共計532萬元,其中太倉信
隆正常訂單待出貨金額266萬元,呆滯成品266萬元將需尋找不特定對象折價出售,
預計可回收金額66萬元,損失200萬元。
    ④、可移動設備:
    截至2019年10月31日止,可移動設備凈值3,690萬元,其中太倉信隆需留用880
萬元,出售給天津信隆1,168萬元,出售給深圳信隆39萬元,剩余1,603萬元設備需
在太倉自行處理,預計處理設備損失1,202萬元。
    以上太倉信隆擬出售資產交易金額2,235.5萬元,擬出租資產交易十年租金收入
總額達10,534萬元,合計涉及交易額127,695,000元,占上市公司2018年經審計歸
屬母公司所有者凈資產509,275,196.48的25.07%,消耗凈資產3,972萬元,預計2019
年12月底太倉信隆凈值
    為負2,976萬元。
    3、出租經營場地 ----太倉信隆轉型為經營自有資產出租業務
    太倉信隆擬與茂軒智能科技(昆山)有限公司(以下簡稱:茂軒科技)簽訂《廠
房租賃合同書》,于原經營業務移轉由天津信隆承接后,將太倉信隆的經營場地出
租給茂軒科技使用。《廠房租賃合同書》主要內容為:
    1、租賃范圍:太倉信隆的經營場地(土地使用權證面積74,517.7平方米/賬面
凈值4,781,254.16元,建筑面積48,776.77平方米/賬面凈值19,588,564.89元)的范
圍內剔除太倉信隆原財務辦公室、會計檔案室、4間宿舍套房(合計約240平方米)
外的所有建筑物和土地全數包租給茂軒科技使用,租賃物的功能為生產;
    2、租賃期限:自2020年3月1日起至2030年8月31日止,為期10年6個月(免租期
為6個月,不計租金);
    3、租金:1,080萬/每年,每六個月支付一期,租金每三年上調6%,合計十年租
金為10,534萬元(詳見《廠房租賃合同書》)。
    藉由以上調整,太倉信隆轉型為經營自有資產出租業務。雖然太倉信隆未來的
年營業收入會從目前的每年約1.7億元下降為每年平均1,053萬元,但預計未來十年
總租金收入達 10,534萬元,能為上市公司挹注太倉信隆10年出租凈利潤共1,481萬
元的75%利潤計1,110萬元凈利 潤(見附件一)以及土地增值效益。
    三、交易對方的基本情況:
    (一)、天津信隆實業有限公司
    1、成立日期:2010 年 3 月 30 日
    2、注冊地址:天津市靜海縣雙塘高檔五金制品產業園
    3、法定代表人: 廖學金
    4、注冊及實收資本:美元叁仟陸佰壹拾萬元
    5、經營范圍:自行車及部件、電動自行車及部件、運動器械及部件、體育用品
、玩具、鋼管、不銹鋼管、管件加工、生產、銷售;金屬表面處理;金屬制品、塑
料制品及五金制品的 批發、進出口(以上經營范圍不涉及國營貿易管理商品,涉
及配額、許可證的商品的,按國家有關規定辦理申請)。
    6、與公司關系:為公司持股75%的控股子公司。
    (二)、茂軒智能科技(昆山)有限公司
    1、成立日期:2017年10月17日
    2、注冊地址:昆山市周市鎮宋家港路299號1號房
    3、法定代表人:張楊忠
    4、注冊資本:3,000萬元整
    5、營業期限:2017年10月17日至2077年10月16日
    6、經營范圍:智能科技、機械科技、機械設備領域內的技術研發、技術咨詢、
技術服務、技術轉讓;機器人、自動化設備、電子產品、機械設備、汽車配件、節
能設備的銷售;物業管理;商務信息咨詢;自有房屋租賃;貨物及技術的進出口業
務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    6、股權構成情況:
    股 東 持股比例
    張楊忠 50%
    胡承強 40%
    上海茂軒實業有限公司 10%
    7、與公司關系:與公司為非關聯關系。
    四、本次調整的目的和對公司的影響
    經由本次太倉信隆經營策略調整,太倉信隆可以因此扭虧止損,不再成為集團
的負累,另一方面天津信隆將因承接從太倉信隆移轉的訂單,每年至少增加1.1億元
營業額,進而達到經濟規模,從而有助于承擔天津信隆原本金額較大的固定費用,
避免天津信隆虧損繼續擴大,通過集團資源的最有效配置,發揮綜合戰力,能提高
上市公司集團經營管理及資產使用效率,提高資產的收益能力,為公司股東創造最
大利益。
    五、獨立董事的獨立意見
    本次太倉信隆調整經營策略的審議、表決程序符合相關法律、法規及《深圳證
券交易所中小板股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引
》、本公司《公司章程》等相關規定。
    太倉信隆調整經營策略有利于太倉信隆扭虧止損,并避免天津信隆虧損繼續擴
大,可優化公司的資源配置,能提高上市公司集團經營管理及資產使用效率,提高
資產的收益能力,為股東創造最大利益。該事項不存在損害公司及中小股東的利益
,我們同意本次太倉信隆調整經營策略事項。
    六、備查文件:
    1、公司第六屆董事會第三次會議決議;
    2、公司獨立董事關于第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見;
    3、《廠房租賃合同書》文本。
    特此公告。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
    2019年12月19日
    (附件一:太倉信隆經營場地出租未來10年利潤測算)
    附件一:太倉信隆經營場地出租未來10年利潤測算 單位:萬元
    年份 項目2020202120222023202420252026202720282029合計出租凈收益514.29
 1,028.57 1,028.57 1,090.29 1,090.29 1,090.29 1,155.70 1,155.70 1,155.70
 1,225.05 10,534.44 廠房折舊126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 12
6.00 126.00 126.00 126.00 1,260.00 設備折舊165.00 124.00 103.00 93.00 82
.00 41.00 37.00 28.00 3.00 - 676.00 土地攤銷15.00 15.00 15.00 15.00 15.0
0 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 150.00 SAP攤銷13.00 13.00 13.00 13.00 13
.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 130.00 房產稅65.00 90.00 90.00 90.00 9
0.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 875.00 土地稅40.00 40.00 40.00 40.00 
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 400.00 其他稅費3.14 6.27 6.27 6.65 6
.65 6.65 7.05 7.05 7.05 7.47 64.26 財產保險2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
 2.00 2.00 2.00 2.00 20.00 律師費2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
 2.00 2.00 20.00 工資95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.
00 95.00 950.00 交際費10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10
.00 10.00 100.00 借款利息530.00 524.00 503.00 482.00 455.00 425.00 395.0
0 359.00 320.00 278.00 4,271.00 其他21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 
21.00 21.00 21.00 21.00 210.00 利潤-572.85 -39.70 2.30 94.63 132.63 203.
63 302.65 347.65 411.65 525.57 1,408.18

[2019-12-19](002105)信隆健康:回購公司股份方案的公告

    證券代碼:002105 證券簡稱:信隆健康 公告編號: 2019-049
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司
    關于調整回購公司股份方案的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司(以下簡稱:公司)于2018年11月15日召
開第五屆董事會議第十三次會及第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司
回購股份》的議案,相關的公司《關于回購公司股份的預案》(公告編號:2018-04
9)于2018年11月17日刊登于指定的信息披露媒體巨潮資訊網 http://www.cninfo.
com.cn 及《證券時報》。其后,深圳證券交易所于2019年1月11日新發布了《深圳
證券交易所上市公司回購股份實施細則》(以下簡稱“《回購細則》”);為確保
公司回購股份方案符合新發布的《回購細則》有關規定和要求,公司于2019年12月
17日召開的第六屆董事會第三次會議及第六屆監事會第三次會議審議通過了《關于
調整回購公司股份方案的議案》,同意對《關于回購公司股份的預案》(公告編號
:2018-049)中回購股份的目的、擬回購股份的期限、預計回購后公司股權結構的
變動情況、管理層就本次回購股份對公司經營、財務及未來影響的分析、回購方案
的審議及實施程序等事項進行調整,本次調整事項需提交股東大會審議。現將具體調整內容公告如下:
    為保證公司股份回購方案符合《回購細則》有關規定和要求, 更好地維護投資
者利益,結合公司實際經營與發展情況,公司擬對回購股份方案的部分內容進行調
整。
    一、 本次調整回購公司股份方案的說明:
    (一)回購股份的目的
    調整前:本次回購股份作為公司股權激勵計劃或員工持股計劃的股票來源或以
法律法規及中國證監會允許的其他方式處置。
    調整后:本次回購股份作為公司實施股權激勵計劃或員工持股計劃的股票來源
。
    (二)擬回購股份的期限
    調整前:1、本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過本回購股份方案之
日起12個月內。如果觸及以下條件,則回購實施期限提前屆滿:
    (1)、如果在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額,則回購方案即實施
完畢,回購期限自該日起提前屆滿。
    (2)、如公司股東大會決定終止本回購方案,則回購期限自股東大會決議終止
本回購方案之日起提前屆滿。
    2、公司在以下窗口期不得回購公司股份:
    (1)、公司定期報告或業績快報公告前10個交易日內;
    (2)、自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在
決策過程中,至依法披露后2個交易日內;
    (3)、中國證監會及深圳證券交易所規定的其他情形。
    調整后:1、本次回購股份的實施期限為自股東大會審議通過本回購股份方案之
日起12個月內。如果觸及以下條件,則回購實施期限提前屆滿:
    (1)、如果在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額,則回購方案即實施
完畢,回購期限自該日起提前屆滿。
    (2)、如公司股東大會決定終止本回購方案,則回購期限自股東大會決議終止
本回購方案之日起提前屆滿。
    2、公司在以下窗口期不得回購公司股份:
    (1)、公司定期報告、業績預告或業績快報公告前10個交易日內;
    (2)、自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在
決策過程中,至依法披露后2個交易日內;
    (3)、中國證監會及深圳證券交易所規定的其他情形。
    (三)預計回購后公司股權結構的變動情況
    調整前:
    按照回購資金全額2,200萬元及回購價格5.5元/股測算,公司預計回購股份數量
為400萬股,回購完成后,假設本次回購的股份全部用于股權激勵計劃或員工持股
計劃并全部鎖定,公司股本變化情況預測如下:
    單位:股 本次變動前 本次變動后 數量(股) 比例 數量(股) 比例
    一、限售條件流通股
    0
    0%
    4,000,000
    1.0855% 二、無限售條件流通股
    368,500,000
    100%
    364,500,000
    98.9145% 三、股份總數
    368,500,000
    100%
    368,500,000
    100%
    調整后:
    (1)、按照回購資金下限金額1,100萬元及回購價格5.5元/股測算,公司預計
回購股份數量為200萬股,回購完成后,假設本次回購的股份全部用于股權激勵計劃
或員工持股計劃并全部鎖定,公司股本變化情況預測如下:
    單位:股 本次變動前 本次變動后 數量(股) 比例 數量(股) 比例 一、限
售條件流通股
    0
    0%
    2,000,000
    0.5427% 二、無限售條件流通股
    368,500,000
    100%
    366,500,000
    99.4573% 三、股份總數
    368,500,000
    100%
    368,500,000
    100%
    (2)、按照回購資金上限金額2,200萬元及回購價格5.5元/股測算,公司預計
回購股份數量為400萬股,回購完成后,假設本次回購的股份全部用于股權激勵計劃
或員工持股計劃并全部鎖定,公司股本變化情況預測如下:
    單位:股 本次變動前 本次變動后 數量(股) 比例 數量(股) 比例 一、限
售條件流通股
    0
    0%
    4,000,000
    1.0855% 二、無限售條件流通股
    368,500,000
    100%
    364,500,000
    98.9145% 三、股份總數
    368,500,000
    100%
    368,500,000
    100%
    (四)管理層就本次回購股份對公司經營、財務及未來影響的分析。
    調整前:
    截至2018年9月30日,公司總資產為162,809.05萬元,歸屬于上市公司股東的所
有者權益為51,236.80萬元、流動資產為98,326.60萬元。本次擬回購資金總額上限
2,200萬元占公司總資產、歸屬于上市公司股東的所有者權益、流動資產的比例分
別為1.35%、4.2%、2.24%。根據公司經營、財務及未來發展情況,公司本次回購股
份將在股東大會審議
    通過本次回購股份議案后的12個月內擇機實施,公司認為人民幣2,200萬元的股
份回購金額,不會對公司的經營、財務及未來發展產生重大影響,公司也有能力支
付回購價款。
    同時,若按回購數量400萬股計算,本次股份回購實施完成后公司控股股東仍為
利田發展有限公司,不會導致公司控制權發生變化,不會改變公司的上市公司地位
,股權分布情況仍符合上市條件。
    調整后:
    截至2019年9月30日(未經審計),公司總資產為172,780.90萬元,歸屬于上市
公司股東的所有者權益為56,209.35萬元、流動資產為107,467.28萬元。本次擬回
購資金總額上限2,200萬元占公司總資產、歸屬于上市公司股東的所有者權益、流動
資產的比例分別為1.27%、3.91%、2.05%。根據公司經營、財務及未來發展情況,
公司本次回購股份將在股東大會審議通過本次回購股份議案后的12個月內擇機實施
,公司認為人民幣2,200萬元的股份回購金額,不會對公司的經營、財務、研發、債
務履行能力及未來發展產生重大影響,公司也有能力支付回購價款。
    同時,若按回購數量400萬股計算,本次股份回購實施完成后公司控股股東仍為
利田發展有限公司,不會導致公司控制權發生變化,不會改變公司的上市公司地位
,股權分布情況仍符合上市條件。
    公司全體董事承諾:本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續經
營能力。
    (五)回購方案的審議及實施程序
    調整前:
    1、本次回購事項已經公司第五屆董事會第十三次會議和第五屆監事會第十三次
會議審議通過。
    2、本次回購股份的預案尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議批準后實施
。
    3、若公司股東大會最終決議依法注銷本次回購的股份,公司將依相關規定通知
公司債權人。
    4、公司若擬終止本回購預案應經公司股東大會審議批準,不得授權董事會決定
終止事宜。
    調整后:
    1、本次回購事項已經公司第五屆董事會第十三次會議和第五屆監事會第十三次
會議審議通過,并經第六屆董事會第三次會議及第六屆監事會第三次會議審議通過
《關于調整回購公司股份方案的議案》對上述于回購公司股份的方案進行了調整。
    2、本次回購股份的方案尚需提交公司股東大會以特別決議方式審議批準后實施
。
    3、公司若擬終止本回購方案應經公司股東大會審議批準,不得授權董事會決定
終止事宜。
    二、獨立董事意見
    公司本次對回購公司股份方案部分內容的調整符合《中華人民共和國公司法》
、《關于支持上市公司回購股份的意見》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實
施細則》等法律法規及交易所規則的規定,不存在損害公司及股東利益的情形,不
會導致公司控制權發生變化,不會改變公司的上市公司地位,股權分布情況仍符合
上市條件。我們同意公司本次調整回購股份的方案。
    三、備查文件
    1、第六屆董事會第三次會議決議;
    2、獨立董事對第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見
    3、公司全體董事承諾。
    特此公告。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司董事會
    2019年12月19日

[2019-12-19](002105)信隆健康:第六屆監事會第三次會議決議公告

    證券代碼:002105 證券簡稱:信隆健康 公告編號:2019-048
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司
    第六屆監事會第三次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司第六屆監事會第三次會議于2019年12月5日
以書面形式及電子郵件發出會議通知等會議文件,會議于2019年12月17日16:00-17:
00現場召開,應參加會議監事3名,實際參加會議監事2人,監事會主席黃秀卿女士因
已有既定行程,書面授權委托莫紅梅監事代表出席并表決。依據本公司《公司章程
》等規定,經出席本次會議2名監事共同推舉莫紅梅監事主持本次會議。本次會議
的召開符合《中華人民共和國公司法》和本《公司章程》等的相關規定,會議有效。
    二、監事會會議審議情況
    會議審議并通過了下列決議:
    1、審議《關于調整回購公司股份方案的議案》
    表決結果:3票同意, 0票反對, 0票棄權。
    決議:與會監事一致通過《關于調整回購公司股份方案的議案》。同意公司為
保證公司股份回購方案符合深交所《股份回購實施細則》有關規定和要求,更好地
維護投資者利益,并結合公司實際經營與發展情況對回購股份方案的部分內容進行
調整;《關于調整回購股份方案的公告》(公告編號:2019-049)、《回購公司股
份方案的公告》(公告編號:2019-050)將于2019年12月19日刊登在《證券時報》
及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。《獨立董事對第六屆董事會第三次會議相
關事項的獨立意見》于2019年12月19日刊登于公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn 上。
    本議案需提請股東大會審議批準。
    2、逐項審議《關于控股子公司太倉信隆調整經營策略的議案》
    決議:與會監事經投票表決,一致通過《關于控股子公司太倉信隆調整經營策
略的議案》。
    同意太倉信隆本次經營策略調整,以期達到扭虧止損,集團資源的最有效配置
,發揮綜合戰力,提高上市公司集團經營管理及資產使用效率,提高資產的收益能
力,為公司股東創造最大利益。具體情況如下:
    (1)太倉信隆將業務移轉由天津信隆承接
    太倉信隆將原來經營的自行車零配件車把、立管、避震前叉、坐墊桿等的生產
銷售業務及客戶全數移轉給公司另一控股子公司天津信隆實業有限公司承接。
    表決結果: 3票同意, 0票反對, 0票棄權。
    (2)太倉信隆出售部分資產
    ①、庫存原物料:截至2019年10月31日太倉信隆庫存原物料價值共計1,719萬元
,其中保留太倉信隆停產前正常需使用金額1,018.5萬元的原材料,正常可用原材料
42萬元出售給天津信隆、2.5萬元原材料出售給深圳信隆,剩余呆滯物料656萬元(
合計:7,005,000元)將視其個別實際情況以回爐、變賣廢品等方式處理,預計可
回收金額224萬元,損失432萬元;
    ②、庫存五金化工物品:截至2019年10月31日止庫存五金化工物品價值共計185
萬元,其中保留太倉信隆停產前正常需使用五金化工物料金額85萬元,正常可用五
金化工物品62萬元出售給天津信隆,預計需報廢呆滯五金化工物品損失38萬元;
    ③、庫存成品:截至2019年10月31日止庫存成品價值共計532萬元,其中太倉信
隆正常訂單待出貨金額266萬元,呆滯成品266萬元將需尋找不特定對象折價出售,
預計可回收金額66萬元,損失200萬元。
    ④、可移動設備:
    截至2019年10月31日止,可移動設備凈值3,690萬元,其中太倉信隆需留用880
萬元,出售給天津信隆1,168萬元,出售給深圳信隆39萬元,剩余1,603萬元設備需
在太倉自行處理,預計處理設備損失1,202萬元。
    預計上述處理存貨損失約670萬元。
    表決結果: 3票同意, 0票反對, 0票棄權。
    (3)太倉信隆出租經營場地---轉型為經營自有資產出租業務
    太倉信隆擬與茂軒智能科技(昆山)有限公司(以下簡稱:茂軒科技)簽訂《廠
房租賃合同書》,于原經營業務移轉由天津信隆承接后,將太倉信隆的經營場地出
租給茂軒科技作為生產使用。
    ①、租賃范圍:太倉信隆的經營場地(土地使用權證面積74,517.7平方米,建
筑面積
    48,776.77平方米)其中剔除太倉信隆原財務辦公室、會計檔案室、4間宿舍套
房(合計約240平方米)外的所有建筑物和土地全數包租給茂軒科技使用;
    ②、租賃期限:自2020年3月1日起至2030年8月31日止,為期10年6個月(免租
期為6個月,不計租金);
    ③、租金:1,080萬/每年,每六個月支付一期,租金每三年上調6%,合計十年
租金為10,534萬元(詳見《廠房租賃合同書》)
    太倉信隆轉型為經營自有資產出租業務。
    表決結果: 3票同意, 0票反對, 0票棄權。
    《關于控股子公司太倉信隆調整經營策略的公告》(公告編號:2019-051)將
于2019年12月19日刊登在公司指定的信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(www
.cninfo.com.cn)上。《獨立董事對第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見
》于2019年12月19日刊登于公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網http://www.cninf
o.com.cn 上。
    三、備查文件
    1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議;
    2.《廠房租賃合同書》
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳信隆健康產業發展股份有限公司監事會
    2019年12月19日

1、問:公司經營變化情況?
   答:公司經營穩健,按照應有的節奏生產經營。
2、問:四季度滑板車的出貨情況?
   答:四季度滑板車的出貨情況整體上與三季度差不多,業績情況請關注公司將要
披露的2019年度業績預告。
3、問:2020年的發展規劃?
    答:研發創新產品,加大高附加值產品的開發力度;從各個方面進行成本管控
,如:引進自動化、智能化的設備和工藝,提高生產效率保障產品質量,降低人工
成本,提升利潤。 
4、問:電動滑板車一季度營收環比?
   答:目前“共享電動滑板”車正逐步進行款式調整轉換,訂單量或將有所減少。

5、問:如何看待電動滑板車未來的發展趨勢?
   答:國外共享電動滑板車上路多采取與當地政府配合,合規經營的態度,有較好
的發展基礎。建議將此項問題交給電動滑板車運營商。
6、問:供應德國的共享電動滑板車開始放量了嗎?
   答:現在量比較多的是德國,2019年5月德國已立法通過電動滑板車的行駛許可
,可以合法上路,政府對電動滑板車的規格、使用方式、速度等都有規定,有利于
運營商的經營運作。
7、問:回購情況,是否上調回購價格? 
   答:價格方面將視市場實際情況,是否調整或如何調整,目前尚無定論。
8、問:太倉信隆是否會計提減值?
   答:金額不是很大,其中遣散費占比較大,會計處理方式還需要與會計師進行溝
通。
9、問:電動滑板車的市場份額?
   答:這是個新興的細分行業,未來還有成長空間,公司會努力爭取市場份額,增
加公司營收。


(一)龍虎榜

【交易日期】2020-01-15 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.93 成交量:1556.00萬股 成交金額:11437.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信證券股份有限公司上海浦東新區銀城中|254.52        |85.41         |
|路證券營業部                          |              |              |
|華福證券有限責任公司南平濱江中路證券營|237.85        |--            |
|業部                                  |              |              |
|國盛證券有限責任公司深圳福華三路證券營|233.13        |--            |
|業部                                  |              |              |
|東莞證券股份有限公司東莞寮步證券營業部|208.25        |--            |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|154.03        |50.57         |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|天風證券股份有限公司上海漕溪北路證券營|--            |1431.11       |
|業部                                  |              |              |
|浙商證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業|--            |864.40        |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司杭州延安路證券營業|11.34         |483.55        |
|部                                    |              |              |
|廣發證券股份有限公司深圳高新南一道證券|--            |378.02        |
|營業部                                |              |              |
|國盛證券有限責任公司上海浦東新區世紀大|--            |363.64        |
|道證券營業部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-01-03|13.86 |300.00  |4158.00 |中信建投證券股|平安證券有限責|
|          |      |        |        |份有限公司安吉|任公司深圳深南|
|          |      |        |        |天荒坪路證券營|東路羅湖商務中|
|          |      |        |        |業部          |心證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

恒寶股份 萊寶高科
關閉廣告
山西快乐10分开奖结果 十一选五复式玩法介绍 新快3开奖走势图 福建体彩31今天开奖 微信陕西麻将外挂 澳门单双波色王 贵阳捉鸡麻将技巧图解 3d试机号 今天晚 福州股票配资 丨推荐杨方配资 20选5对奖方法 哈灵浙江麻将下载 ios 河北11选5一定牛 金元配资 微信股票交流群 陕西麻将下载 江苏快三是国家彩票吗 今天湖北十一选五一