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≈≈雄韜股份002733≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.14)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月30日
         2)預計2019中期凈利潤為5600.00萬元~7000.00萬元,比上年同期大幅增長
           :99.26%~149.07%  (公告日期:2019-04-24)
         3)08月14日(002733)雄韜股份:關于公司股份回購完成暨股份變動的公告

           (詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本35011萬股為基數,每10股派1.5元 ;股權登記日:20
           19-05-24;除權除息日:2019-05-27;紅利發放日:2019-05-27;
         2)2018年中期以總股本35011萬股為基數,每10股派0.5元 ;股權登記日:201
           8-09-12;除權除息日:2018-09-13;紅利發放日:2018-09-13;
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:70022641股;預計募集資金:1415000000
           元; 方案進度:2019年05月14日股東大會通過 發行對象:證券投資基金管
           理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格
           境外機構投資者及其他境內法人投資者和自然人等符合法律法規規定的
           合計不超過10名特定對象
機構調研:1)2018年03月08日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:2384.23萬 同比增:257.41 營業收入:5.89億 同比增:-20.67
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0700│  0.2700│  0.2100│  0.0800│ -0.0400
每股凈資產      │  6.8586│  6.8119│  6.7488│  6.2574│  6.1211
每股資本公積金  │  3.8977│  3.8977│  3.8979│  3.5232│  3.5232
每股未分配利潤  │  1.8473│  1.7792│  1.7230│  1.6480│  1.5745
加權凈資產收益率│ -0.6200│  4.2500│  3.2500│  1.6700│ -0.7000
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0681│  0.2691│  0.2052│  0.0803│ -0.0433
每股凈資產      │  6.8586│  6.8119│  6.7488│  6.2574│  6.1211
每股資本公積金  │  3.8977│  3.8977│  3.8979│  3.5232│  3.5232
每股未分配利潤  │  1.8473│  1.7792│  1.7230│  1.6480│  1.5745
攤薄凈資產收益率│  0.9929│  3.9508│  3.0409│  1.2828│ -0.7068
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A 股簡稱:雄韜股份 代碼:002733 │總股本(萬):35011.3207 │法人:王克田
上市日期:2014-12-03 發行價:13.16│A 股  (萬):32723.8298 │總經理:王克田
上市推薦:招商證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):2287.4909│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:招商證券股份有限公司 │主營范圍:閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰離子電
電話:0755-66851118-8245 董秘:劉剛│池的研發、生產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0700
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    2018年        │    0.2700│    0.2100│    0.0800│   -0.0400
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    2017年        │    0.1000│    0.2000│    0.1800│    0.0600
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    2016年        │    0.3700│    0.3000│    0.1900│    0.0700
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    2015年        │    0.4300│    0.3000│    0.1600│    0.0600
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[2019-08-14](002733)雄韜股份:關于公司股份回購完成暨股份變動的公告

    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2019-093
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    關于公司股份回購完成暨股份變動的公告
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會2018年
第十一次會議和2018年第四次臨時股東大會審議通過了《關于以集中競價交易方式
回購公司股份的議案》等相關議案。公司決定回購股份的種類為公司已發行的人民
幣普通股(A股)社會公眾股份,回購總金額不低于人民幣3,000萬元且不超過人民
幣6,000萬元,公司本次回購股份的價格為不超過人民幣13元/股。具體內容詳見201
8年10月24日和2018年11月12日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報
》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公告的相關公告。公司于
2018年11月27日披露了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的報告書》(公告
編號2018-106)。
    2019年5月20日,公司召開了第三屆董事會2019年第六次會議,審議通過了《關
于調整回購股份價格上限的議案》,鑒于證券市場及公司股價等情況的積極變化,
公司當前股價超過原《關于以集中競價交易方式回購公司股份的報告書》中約定的
回購價格13元/股,為保障公司股份回購事宜的順利實施,并基于對公司未來業務
、市值等方面的發展信心,公司將回購公司股份的價格由不超過13元/股調整為不超
過30元/股。具體內容詳見2019年5月22日披露的《關于調整回購股份價格上限的公
告》(公告編號:2019-069)。
    經2018年第四次臨時股東大會授權,公司于2019年4月1日召開第三屆董事會201
9年第三次會議、第三屆監事會2019年第一次會議,審議通過了《關于明確回購股
份用途的議案》。為充分調動公司管理人員及核心業務(技術)骨干人員的積極性
和創造性,有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起,促進公
司戰略目標的實現及長期的可持續發展,公司決定回購的股份將
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    全部用于員工持股計劃或股權激勵。若員工持股計劃或股權激勵計劃的具體實
施方案未能獲得公司董事會和股東大會等決策機構審議通過或者公司未能在披露回
購結果暨股份變動公告后三年內實施完成上述用途,則回購的股份將全部用于注銷。
    截止2019年8月12日,公司本次股份回購計劃已實施完畢,根據《關于上市公司
以集中競價交易方式回購股份的補充規定》、《深圳證券交易所上市公司回購股份
實施細則》等相關規定,現將有關事項公告如下:
    一、回購股份實施情況
    2019年6月4日,公司首次以集中競價方式回購公司股份,具體內容詳見公司刊
登于巨潮資訊(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒體上披露的《關于
首次回購公司股份的公告》(公告編號2019-072)。
    根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定,公司在回購
期間應當在每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況,具體內容詳見
公司先后在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒體上披露
的《關于回購股份的進展公告》(公告編號:2018-108、2019-006,2019-016、20
19-023、2019-034、2019-058、2019-073、2019-084、2019-086。)
    截至2019年8月12日,公司累計回購股份數量1,643,900股,占公司總股本的0.4
2%,其中最高成交價為20.69元/股,最低成交價17.88元/股,成交總金額為33,017
,852元(不含交易費用)。本次回購股份方案實施完畢。
    公司本次實際回購的股份數量、回購價格、使用資金總額以及回購股份的實施
期限,與經董事會和股東大會審議通過的回購方案不存在差異。公司本次回購股份
事項不會對公司的財務、經營、研發、債務履行能力和未來發展產生重大影響,不
會影響公司的上市地位。
    二、預計股份變動情況
    本次回購股份方案實施完畢,公司累計回購股份1,643,900股,假設本次回購的
股份將全部用于實施員工持股計劃或股權激勵并全部鎖定,若員工持股計劃或股權
激勵計劃的具體實施方案未能獲得公司董事會和股東大會等決策機構審
    議通過或者公司未能在披露回購結果暨股份變動公告后三年內實施完成上述用
途,則回購的股份將全部用于注銷。預計公司股本結構變化情況如下:
    項目
    回購前
    回購后全部作為員工持股股計劃或股權激勵計劃
    回購后全部注銷
    數量(股)
    比例(%)
    數量(股)
    比例(%)
    數量(股)
    比例(%)
    有限售條件股份
    22,874,384
    6.53%
    24,518,284
    7.00%
    22,874,384
    6.56%
    無限售條件股份
    327,238,823
    93.47
    325,594,923
    93.00%
    325,594,923
    93.44%
    股份總數
    350,113,207
    100%
    350,113,207
    100%
    348,469,307
    100%
    三、回購期間相關主體買賣公司股票情況
    回購期間,公司于2018年8月10日及2019年4月30日分別披露了《關于控股股東
減持股份的預披露公告》(公告編號:2018-065)及《關于實際控制人減持股份的
預披露公告》(公告編號:2019-057),深圳市三瑞科技發展有限公司及張華農于2
018年8月31日至2019年8月12日期間,合計減持公司股份6,330,506股,占公司股份
總數1.81%。
    公司于2019年1月22日及2019年6月24日分別披露了《關于股東減持股份的預披
露公告》(公告編號:2019-009)及《關于股東減持股份的預披露公告》(公告編
號:2019-081),持有公司股份5%以上股東京山輕機控股有限公司于2019年2月20日
至2019年8月12日期間,合計減持公司股份4,749,400股,占公司股份總數1.35%。
    除上述情形外,公司控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事、監事、高
級管理人員在首次披露回購事項之日至本回購股份實施完成的公告前一日期間不存
在買賣公司股票的行為。
    四、其他說明
    1、公司在回購股份實施過程中符合公司既定方案,自2019年1月11日《深圳證
券交易所上市公司回購股份實施細則》實施以來,符合《深圳證券交易所上市公司
回購股份實施細則》中關于敏感期、回購數量和節奏、交易委托時段的要求。
    2、公司擬用于實施員工持股計劃的回購股份在股份過戶之前,公司回購專用賬
戶中的股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、配股、質押等權
利。如存在公司員工持股計劃激勵對象放棄認購股份等情況,導致該員工持股計劃
未能實施的,回購股份將在履行相應審議披露程序后全部予以注銷。
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2019年8月14日

[2019-08-13](002733)雄韜股份:關于非公開發行A股股票預案修訂情況的說明

    1
    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2019-089
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    關于非公開發行A股股票預案修訂情況的說明
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“雄韜股份”或“公司”)于201
9年4月23日召開的第三屆董事會2019年第四次會議,及2019年5月14日召開的2018
年年度股東大會,審議通過了雄韜股份非公開發行A股股票的相關事項。
    公司于2019年8月12日,召開了第三屆董事會2019年第八次會議,主要針對募集
資金投資項目取得相關審批的進展等情況,對非公開發行股票預案進行了修訂與更
新,審議通過了《關于修訂<非公開發行 A 股股票預案(修訂稿)>的議案》,主
要修訂情況如下:
    預案章節
    章節標題
    修訂情況
    重要提示
    重要提示
    增加了本次非公開發行事項已經公司2018年年度股東大會審議通過;經公司第
三屆董事會2019年第八次會議審議修訂
    補充了關于發行價格確定方式的相關描述
    第一節 本次非公開發行股票方案概要
    四、本次非公開發行方案概要/(五)定價方式
    補充了關于發行價格確定方式的相關描述
    七、本次發行方案已取得有關主管部門批準情況以及尚需呈報批準程序
    增加了本次非公開發行事項已經公司2018年年度股東大會審議通過;經公司第
三屆董事會2019年第八次會議審議修訂
    第二節 董事會關于本次募集資金使用的可行
    二、本次募集資金投資項目情況
    增加了募集資金投資項目已取得的相關審批程序
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    性分析
    第三節 董事會關于本次發行對公司影響的討論和分析
    六、本次非公開發行股票的風險說明/(五)審批風險
    刪除了本次非公開發行方案尚需提交公司股東大會審議的相關描述
    第四節 發行人的利潤分配政策及執行情況
    二、公司近三年利潤分配情況
    1、修訂了2018年度利潤分配已實施完畢的相關描述
    2、增加了2018年度利潤分配方案已經2018年年度股東大會審議通過的相關描述

    三、公司未來三年(2019年—2021年)股東回報規劃
    增加了公司未來三年股東回報規劃已經2018年年度股東大會審議通過的相關描
述
    第五節 本次非公開發行股票對股東即期回報攤薄的影響及填補措施
    六、關于本次發行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序
    修訂了本次發行攤薄即期回報的影響測算及增加了承諾事項已經2018年年度股
東大會、經公司第三屆董事會2019年第八次會議審議通過的相關描述
    預案全篇
    1、修訂并統一了預案中本次募集資金投資項目的名稱;
    2、修訂了預案中筆誤等疏漏事項。
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2019年8月13日

[2019-08-13](002733)雄韜股份:第三屆董事會2019年第八次會議決議公告

    股票代碼: 002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2019-087
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    第三屆董事會2019年第八次會議決議公告
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會2019年
第八次會議于2019年8月12日上午9:30在公司會議室召開,會議通知已于2019年8月
2日通過郵件及書面形式發出,本次會議由董事長張華農先生主持,應出席董事9名
,實到9名。公司監事、非董事高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合《
公司法》和《公司章程》的相關規定,會議合法有效。
    會議采用記名投票方式進行了表決,審議了如下決議:
    一、審議通過《關于修訂<非公開發行A股股票預案>的議案》;
    鑒于公司2018年度權益分派實施完畢,并針對公司募集資金投資項目取得相關
審批的進展等情況,公司對本次非公開發行A股股票預案進行了相應調整,并同步修
訂了《非公開發行A股股票預案》中的相關事項,具體內容詳見巨潮咨詢網(www.c
ninfo.com.cn)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二、審議通過《關于修訂<非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告>的
議案》;
    針對公司募集資金投資項目取得相關審批的進展情況,公司對《非公開發行發
行A股股票募集資金使用可行性分析報告》進行了修訂,具體內容詳見巨潮咨詢網(
www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    三、逐項審議通過《關于修訂<關于公司非公開發行 A 股股票方案>的議案》;

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    公司非公開發行股票的具體方案修改如下:
    1. 本次發行股票種類和面值
    本次非公開發行的股票種類為中國境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為
人民幣1.00元。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    2. 發行方式
    本次發行采用非公開發行的方式,所有投資者均以現金進行認購。在中國證監
會核準之日起六個月內擇機向特定對象發行股票。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    3. 發行數量
    本次非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出
,同時根據《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》(修
訂版)規定,本次非公開發行股票數量不超過發行前公司股本總數的20%,即不超過
70,022,641股(含本數)。若公司在審議本次非公開發行事項的董事會決議公告日
至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本等除權事項,本次非公開發行的股票
數量上限將作相應調整。具體調整公式如下:
    Q1=Q0×P0/P1
    其中,Q0為調整前本次發行股票數量的上限,P0為調整前發行價格,Q1為調整
后本次發行股票數量的上限,P1為調整后發行價格。
    在上述范圍內,由公司董事會根據股東大會的授權在本次發行獲得中國證監會
核準后,發行時根據發行對象申購報價的情況與保薦機構(主承銷商)協商確定最
終發行數量。
    本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    4. 發行對象及認購方式
    本次非公開發行股票的發行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、信托投
資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其他境內法人投資者
和自然人等符合法律法規規定的合計不超過10名特定對象。證券投資基金管理公司
以其管理的2只以上基金認購的,視為一個發行對象;信托投資公司作為發行對象的
,只能以自有資金認購。
    最終發行對象將在本次發行獲得中國證監會核準后,由公司董事會在股東大會
授權范圍內與保薦機構(主承銷商)按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性
文件的規定,根據發行對象申購報價情況,按照價格優先原則確定。
    本次發行采用非公開發行的方式,在中國證監會核準后六個月內選擇適當時機
向特定對象發行股票。所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    5. 定價方式
    本次非公開發行股票的定價基準日為公司本次非公開發行股票的發行期首日。
本次非公開發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價
(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/
定價基準日前20個交易日股票交易總量)的90%。若公司股票在定價基準日至發行日
期間發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權事項的,本
次發行價格將進行相應調整。
    調整方式為:
    假設調整前發行價格為P0,每股送股或轉增股本數為N,每股派息/現金分紅為D
,調整后發行價格為P1,則:
    派息/現金分紅:P1=P0-D
    送股或轉增股本:P1=P0/(1+N)
    兩項同時進行:P1=(P0-D)/(1+N)
    最終發行價格將在本次非公開發行獲得中國證監會核準后,按照相關法律法規
的規定及監管部門要求,由公司董事會或董事會授權人士根據股東大會的授權,與
本次非公開發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    6. 限售期
    本次非公開發行完成后,特定對象所認購的股份限售期需符合《發行管理辦法
》規定:自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。
    限售期結束后按中國證監會及深圳證券交易所現行有關規定執行。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    7. 募集資金用途
    公司本次非公開發行股票募集資金總額不超過141,500.00萬元,在扣除發行費
用后將全部用于如下項目:
    單位:萬元 序號 項目名稱 投資總額 募集資金擬投入金額
    1
    武漢雄韜氫燃料電池動力系統產業化基地建設項目
    86,924.35
    52,300.00
    2
    深圳雄韜氫燃料電池產業園項目
    90,406.30
    38,000.00
    3
    深圳雄韜氫燃料電池電堆研發項目
    20,013.04
    9,200.00
    4
    補充流動資金
    42,000.00
    42,000.00
    合計
    239,343.69
    141,500.00
    本次非公開發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際情況以銀行貸
款、自有資金或其他方式自籌資金先行投入,待本次非公開發行募集資金到位后將
以募集資金予以置換。
    本次非公開發行扣除發行相關費用后的實際募集資金凈額低于募投項目總投資
額的不足部分由公司自籌解決。
    在最終確定的本次募投項目范圍內,公司董事會可根據項目的實際需求,對上
述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    8. 本次非公開發行股票前的滾存利潤安排
    在本次非公開發行完成后,新老股東共享本次非公開發行完成前本公司的滾存
未分配利潤。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    9. 上市地點
    本次非公開發行股票將申請在深圳證券交易所上市交易。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    10. 本次發行決議有效期
    本次非公開發行股票的決議自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票議案
之日起十二個月內有效。公司在該有效期內取得中國證監會對本次發行的核準文件
的,則該有效期自動延長至本次非公開發行完成日。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    四、審議通過《關于修訂<關于非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施>
的議案》;
    根據公司募集資金投資項目取得相關審批的進展及預計審核時間變動等情況,
公司就本次非公開發行股票相關事項對即期回報攤薄的影響進行了修訂。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    五、審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。
    1、公司擬向花旗銀行(中國)有限公司(以下簡稱“花旗銀行”,包括其各分
行和分支機構)申請使用不超過等值2,500萬美元的融資綜合授信額度(最終授信
額度和擔保條件以銀行實際審批為準,包括但不限于貸款、貿易融資、貿易信用證
、備用信用證、出口融資、進口融資、結算前風險等)。根據授信、借款的實際情
況,由公司的子公司湖北雄韜電源科技有限公司、深圳雄韜實業有限公司、深圳市
雄韜鋰電有限公司提供信用擔保。以上綜合授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準。
    2、公司及其子公司擬向華僑永亨銀行(中國)有限公司(以下簡稱“華僑銀行”
,包括其各分行和分支機構)申請綜合授信額度不超過等值人民幣15,000
    萬元(最終授信額度和擔保條件以銀行實際審批為準,包括但不限于貸款、貿
易融資、貿易信用證、信托收據貸款、備用信用證、出口融資、進口融資等)。其
中公司與子公司湖北雄韜電源科技有限公司互為共同借款人,共用額度10,000萬,
并對另一借款人承擔連帶還款責任;境外子公司 HONG KONG CENTER POWER TECHNOL
OGY COMPANY LIMITED(香港雄韜電源有限公司)向華僑永亨銀行(中國)有限公司
申請不超過人民幣 5,000 萬元授信額度,由公司與湖北雄韜電源科技有限公司提供
擔保;以上綜合授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準。
    3、公司及其子公司湖北雄韜電源科技有限公司擬向大華銀行(中國)有限公司
(以下簡稱“大華銀行”,包括其各分行和分支機構)申請使用不超過等值1500萬
美元的融資綜合授信額度(最終授信額度和擔保條件以銀行實際審批為準,包括但
不限于貸款、貿易融資、貿易信用證、備用信用證、出口融資、進口融資、外匯衍
生品交易風險敞口等)。其中公司與子公司湖北雄韜電源科技有限公司互為共同借
款人,共用融資綜合授信額度等值1500萬美元,并對另一借款人承擔連帶信用擔保
責任。另外,子公司深圳市雄韜鋰電有限公司對該等值1500萬美元融資綜合授信額
度提供連帶信用擔保責任。境外子公司香港雄韜電源有限公司(“HONG KONG CENT
ER POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED”)向大華銀行香港分行申請不超過美元5
00萬的融資綜合授信額度(最終授信額度和擔保條件以銀行實際審批為準,包括但
不限于貸款、貿易融資、貿易信用證、備用信用證、出口融資、進口融資、外匯衍
生品交易風險敞口等)。其中美元300萬授信額度由大華銀行(中國)有限公司開
具備用信用證承擔擔保責任;美元200萬授信額度由公司承擔信用擔保責任。以上綜
合授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準。
    在上述額度內,公司同意授權法定代表人簽署上述授信額度內的所有文件。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    六、備查文件:
    1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆董事會2019年第八次會議決議》
;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2019年8月13日

[2019-08-13](002733)雄韜股份:關于非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施(修訂稿)的公告

    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2019-092
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    關于非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示
    及填補措施(修訂稿)的公告
    特別提示:以下關于本次非公開發行后公司主要財務指標的情況不構成公司的
盈利預測,關于填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證,投資者不應據此進
行投資決策,投資者據此進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任。
    根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》(國發[2014]17
號)、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意
見》(國辦發[2013]110號)要求,以及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即
期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)等規定,為保障中小投資
者利益,深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)就
本次非公開發行股票相關事項對即期回報攤薄的影響進行了認真、審慎、客觀的分
析,并就上述規定中的有關要求落實如下:
    一、本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響
    公司本次擬向特定對象非公開發行A股股票數量合計不超過70,022,641股(含70
,022,641股),募集資金規模不超過141,500萬元。本次發行完成后,公司的股本
和凈資產將會大幅增加。
    基于上述情況,按照本次發行股份數量及募集資金的上限,公司測算了本次發
行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響。
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (一)主要假設
    1、公司預計在2019年11月30日完成本次非公開發行。該完成時間僅為公司估計
,最終以經中國證監會核準后實際發行完成時間為準;
    2、公司總股本以2019年年初350,113,207股為基礎,僅考慮本次非公開發行股
份的影響,不考慮其他因素導致公司股本總額發生變化;
    3、本次募集資金總額為141,500萬元,假設本次發行數量為本次發行前公司總
股本的20%,即70,022,641股。該發行數量僅為公司估計,最終以經中國證監會核準
并實際發行的股份數量為準;不考慮扣除發行費用的影響;
    4、公司2018年經審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤為9,422.44萬元,歸屬于
上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤為4,382.56萬元。假設2019年歸屬于母
公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2018年相比
存在持平、增長10%、降低10%三種情況;
    5、未考慮本次發行募集資金到賬后,對公司生產經營、財務狀況(如財務費用
、投資收益)等的影響;
    6、假設宏觀經濟環境、證券行業情況、公司經營環境未發生重大不利變化。
    上述假設僅為測算本次非公開發行攤薄即期回報對公司每股收益的影響,不代
表公司對經營情況及趨勢的判斷,亦不構成盈利預測。投資者不應據此進行投資決
策,投資者據此進行投資決策造成損失的,公司不承擔賠償責任。
    (二)本次發行攤薄即期回報對公司每股收益指標的影響分析
    基于上述假設前提,本次發行攤薄即期回報對公司每股收益指標的影響情況如
下表: 項目 2018年/2018年12月31日 2019年/2019年12月31日 本次發行前 本次發
行后
    總股本(股)
    350,113,207
    350,113,207
    420,135,848
    本次募集資金總額(元)
    1,415,000,000
    本次發行股份數量(股)
    70,022,641
    預計本次發行完成時間
    2019年11月30日
    假設情形一:2019年扣非前及扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年持平


    歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)
    94,224,400.58
    94,224,400.58
    94,224,400.58
    歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)
    43,825,592.30
    43,825,592.30
    43,825,592.30
    基本每股收益(元/股)
    0.2691
    0.2691
    0.2647
    稀釋每股收益(元/股)
    0.2691
    0.2691
    0.2647
    扣除非經常性損益后基本每股收益(元/股)
    0.1252
    0.1252
    0.1231
    扣除非經常性損益后稀釋每股收益(元/股)
    0.1252
    0.1252
    0.1231
    假設情形二:2019年扣非前及扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年上升1
0%
    歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)
    94,224,400.58
    103,646,840.64
    103,646,840.64
    歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)
    43,825,592.30
    48,208,151.53
    48,208,151.53
    基本每股收益(元/股)
    0.2691
    0.2960
    0.2912
    稀釋每股收益(元/股)
    0.2691
    0.2960
    0.2912
    扣除非經常性損益后基本每股收益(元/股)
    0.1252
    0.1377
    0.1354
    扣除非經常性損益后稀釋每股收益(元/股)
    0.1252
    0.1377
    0.1354
    假設情形三:2019年扣非前及扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年下降1
0%
    歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)
    94,224,400.58
    84,801,960.52
    84,801,960.52
    歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)
    43,825,592.30
    39,443,033.07
    39,443,033.07
    基本每股收益(元/股)
    0.2691
    0.2422
    0.2382
    稀釋每股收益(元/股)
    0.2691
    0.2422
    0.2382
    扣除非經常性損益后基本每股收益(元/股)
    0.1252
    0.1127
    0.1108
    扣除非經常性損益后稀
    釋每股收益(元/股)
    0.1252
    0.1127
    0.1108
    通過上述測算,不考慮本次發行募集資金到賬后對公司生產經營、財務狀況的
影響,本次非公開發行完成后,公司的每股收益可能下降,公司面臨即期回報被攤
薄的風險。
    二、對本次非公開發行攤薄即期回報的風險提示
    本次非公開發行完成后,募集資金將顯著的增加公司股東權益,但募集資金投
資項目實施并產生效益需要一定周期,募集資金投資項目預期利潤難以在短期內釋
放,股本規模及凈資產規模的擴大可能導致公司的每股收益被攤薄。特此提醒投資
者關注本次非公開發行股票攤薄股東即期回報的風險,雖然本公司為應對即期回報
被攤薄風險而制定了填補回報措施,但所制定的填補回報措施不等于對公司未來利
潤做出保證。投資者不應據此進行投資決策,投資者據此進行投資決策造成損失的
,公司不承擔賠償責任。提請廣大投資者注意。
    三、本次非公開發行的必要性與合理性
    公司本次非公開發行股票募集資金總額不超過141,500.00萬元,在扣除發行費
用后將全部用于如下項目: 序號 項目名稱 投資總額(萬元) 募集資金擬投入金
額(萬元)
    1
    武漢雄韜氫燃料電池動力系統產業化基地建設項目
    86,924.35
    52,300.00
    2
    深圳雄韜氫燃料電池產業園項目
    90,406.30
    38,000.00
    3
    深圳雄韜氫燃料電池電堆研發項目
    20,013.04
    9,200.00
    4
    補充流動資金
    42,000.00
    42,000.00
    合計
    239,343.69
    141,500.00
    (一)武漢雄韜氫燃料電池動力系統產業化基地建設項目、深圳雄韜氫燃料電
池產業園項目
    1、上述項目的實施有利于完善公司整體產業鏈布局,增強公司的競爭力
    近年來公司依托在密封鉛酸、鋰離子電池產品上的研發、制造優勢,努力開拓
對新材料、新產品的研發、生產和銷售。在氫燃料電池方面,公司目前已經掌握了
部分關鍵的核心技術,部分氫燃料電池發動機型號已具備量產條件,但產品
    結構仍有待完善,公司仍需在新產品的研發、市場推廣方面持續加大投入,以
提升產銷規模,優化公司的產品結構。
    2、上述項目的實施有利于公司抓住行業機遇,搶占市場先機
    公司依靠產品和技術優勢,抓住新能源、新材料的發展契機,整合原有產業資
源,開拓創新,在行業內形成了較好的品牌知名度和客戶認可度。未來隨著國內新
能源汽車市場的進一步發展與成熟,氫燃料電池產業發展空間日益擴大。未來伴隨
燃料電池汽車的推廣和普及,燃料電池產業有望迎來新一輪高速增長。上述項目有
助于公司把握燃料電池技術發展帶來的市場機遇,搶占燃料電池和燃料電池汽車市
場先機。
    (二)深圳雄韜氫燃料電池電堆研發項目
    1、積極適應行業發展趨勢,鞏固公司行業地位,實現公司快速發展
    公司自成立以來一直在新能源領域不斷進行技術創新、工藝改造,隨著氫燃料
汽車行業的進一步發展,市場需求有望實現爆發式增長。公司迅速提高研發能力,
滿足市場需求,可進一步鞏固公司的競爭優勢和行業地位,增強公司產品的市場競
爭力,同時有利于擴大公司的營收規模,提升企業的盈利能力。
    2、進一步完善研發條件,滿足市場發展需求
    公司一直高度重視產品與應用的研發工作,為應對多變的市場環境及新型、高
端、高質產品的研發和檢測需求,公司決定加大研發力度,配套先進的研發和檢測
設備,提高公司研發的產出率,緊抓汽車能源清潔化發展趨勢。
    (三)補充流動資金
    2016至2018年間,公司分別實現營業收入250,085.59萬元、265,642.54萬元及2
95,616.48萬元,營業收入持續增長。隨著公司對于氫燃料電池布局的深入和經營
規模的進一步擴大,營運資金需求也相應增加。
    公司擬通過本次非公開發行募集資金補充流動資金,以保證公司原材料采購、
人工費用支付、技術研發等重要的日常生產經營活動的開展,滿足業務增長與業務
戰略布局所帶來的流動資金需求,實現公司均衡、持續、健康發展。
    本次非公開發行的部分募集資金用于補充流動資金,符合公司當前的實際發展
情況,有利于增強公司的資本實力,滿足公司經營的資金需求,實現公司健康可持
續發展。本次非公開發行的募集資金用于補充流動資金符合證監會、交易所等相關
法規的規定,具備可行性。
    四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系,公司從事募投項目在人員
、技術、市場等方面的儲備情況
    (一)本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系
    公司主要從事化學電源、新能源儲能、動力電池、燃料電池的研發、生產和銷
售業務,主要產品涵蓋閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池和燃料電池三大品類。
其中,燃料電池主要為以氫氣為能源的質子交換膜燃料電池,主要用于電動車、氫
能發電等領域。
    氫燃料電池未來的發展前景廣闊,商業化進程隨著國內技術實力的增強不斷加
快。公司把氫燃料電池作為重要的戰略發展方向,通過股權投資與合資辦廠等多種
方式,實現了在氫能產業鏈上制氫、膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發動機系統
、整車運營等關鍵環節的卡位布局,旨在打造氫能產業平臺,整合和拓展氫能產業
鏈的相關資源。
    本次非公開發行募集資金將主要用于公司氫燃料電池生產基地及研發中心建設
,有利于公司在燃料電池領域布局的進一步強化,有助于公司產業升級和轉型,以
滿足更加多元化的市場需求,是公司氫燃料電池戰略布局的重要一步,符合公司的
長期發展規劃。
    (二)公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況
    1、技術儲備情況
    公司一直以來高度重視技術創新能力建設,注重自主創新和產品開發投入,力
求掌握關鍵部件的核心技術,并且一貫重視對產品同步設計開發能力的研究和積累
,鼓勵對新技術、新工藝的引進和創新,以及試驗檢測能力的提升。公司積極推動
新技術的運用,并設有專門的研究機構,為科研工作順利進行提供支持。
    由于燃料電池廣闊的發展前景,近年來,公司重點開展了燃料電池領域相關技
術及產品的研發,目前已建成標準實驗與檢測中心1座,合作產業內研究機構3家,
參與多項氫燃料電池整車研發項目。公司委托武漢理工大學開發的“62kW金屬雙極
板燃料電池電堆”項目已取得階段性成果,大部分關鍵技術指標超額完成,達到國
內一流水準。多年的技術沉淀以及在燃料電池研發領域的積極布局,使公司在燃料
電池技術領域具有明顯的先發優勢,為本次募投項目的實施進行了充分的技術儲備。
    2、人員儲備情況
    公司的經營管理團隊具有長期的從業經歷和豐富的行業經驗,對行業及產品的
技術發展方向、市場需求的變化有著前瞻性的把握能力。除經營管理團隊外,公司
還培養了一批業務精通、能力突出、經驗豐富的業務骨干。穩定的管理團隊、優秀
的業務人才為項目的穩定運行奠定了堅實的基礎。同時,公司也建立健全了長效激
勵機制,不斷地引進培養優秀人才使公司的核心管理管理團隊更壯大更完善。通過
不斷的努力,公司已經在各主營業務版塊積聚了眾多的優秀人才,能夠有效的保障
募投項目的實施。
    3、市場儲備情況
    氫燃料電池未來的發展前景廣闊,商業化進程隨著國內技術實力的增強不斷加
快,預計未來將有巨大的市場空間。公司與大同市人民政府簽訂《投資合作協議》
,在大同市投資建設雄韜氫能大同產業園項目,預計項目投資金額不少于30億元;
公司子公司武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司聯合東風汽車集團有限公司共同開
發雄韜氫雄燃料電池廂式運輸車,該運輸車已獲批進入國家工信部公告推薦目錄;
公司子公司武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司與中通客車控股股份有限公司共同
開發了雄韜氫雄10.5m燃料電池城市客車,性能達到國內先進水平。
    在多年深耕動力電池領域的經營中,公司已積累了一批優質的客戶資源,近年
來公司進一步抓住市場機遇,積極在燃料電池領域布局,已與東風汽車、中通客車
等多家整車制造商及地方政府展開合作,在燃料電池市場儲備客戶資源,搶占市場
份額,為本次募投項目的實施及未來公司在燃料電池板塊的進一步發展提供了充分
的市場儲備。
    五、公司應對本次非公開發行股票攤薄即期回報采取的措施
    本次非公開發行可能導致投資者的即期回報有所下降,為保證本次募集資金有
效使用、有效防范即期回報被攤薄的風險和提高未來的回報能力,公司擬通過提升
公司內部管理,不斷完善公司治理等措施,提升資產質量、增加營業收入、增厚未
來收益、實現可持續發展,以填補即期回報。
    具體措施如下:
    (一)加強募集資金管理,防范募集資金使用風險
    為規范募集資金的管理和使用,確保本次發行募集資金專款專用,公司已經根
據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和
使用的監管要求》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的規定和要求
,結合公司實際情況,制定了《募集資金管理制度》,明確規定公司對募集資金采
用專戶存儲制度,以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督,保證
專款專用,由保薦機構、存管銀行、公司共同監管募集資金按照承諾用途和金額使
用。本次非公開發行募集資金到位后,公司、保薦機構將持續監督和檢查募集資金
的使用,以保證募集資金合理規范使用,合理防范募集資金使用風險。
    (二)全面提升公司管理水平,為公司發展提供制度保障
    公司將改進生產流程,提高自動化生產水平,提高生產效率,加強對采購、生
產、庫存、銷售各環節的信息化管理,加強銷售回款的催收力度,提高公司資產運
營效率,提高營運資金周轉效率。另外,公司將完善薪酬和激勵機制,建立有市場
競爭力的薪酬體系,引進市場優秀人才,并最大限度地激發員工積極性,挖掘公司
員工的創造力和潛在動力。通過以上措施,公司將全面提升運營效率,降低成本,
提升經營業績。
    公司將嚴格遵循《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律、法
規和規范性文件的要求,不斷完善公司治理結構,確保股東權利能夠得以充分行使
;確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權,科學、高效的進行
決策;確保獨立董事能夠認真履行職責,維護公司整體利益,尤其是中小股東的
    合法權益;確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員
及公司財務的監督權和檢查權,為公司發展提供制度保障。
    (三)加快募投項目投資進度,盡快實現項目預期效益
    本次非公開發行募集資金將主要用于公司氫燃料電池生產基地及研發中心建設
,符合國家產業政策和公司的發展戰略,具有良好的市場前景和經濟效益。隨著項
目逐步進入回收期后,公司的盈利能力和經營業績將會顯著提升,有助于填補本次
發行對股東即期回報的攤薄。本次發行募集資金到位前,為盡快實現募投項目效益
,公司將積極調配資源,提前實施募投項目的前期準備工作;本次發行募集資金到
位后,公司將加快推進募投項目建設,爭取募投項目早日達產并實現預期效益,增
強以后年度的股東回報,降低本次發行導致的股東即期回報攤薄的風險。
    (四)進一步完善利潤分配制度特別是現金分紅政策,強化投資者回報機制
    根據中國證監會2013年11月30日發布的《上市公司監管指引第3號——上市公司
現金分紅》(證監會公告[2013]43號)、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關
事項的通知》(證監發[2012]37號)以及《公司章程》的相關規定,公司制訂了《
深圳市雄韜電源股份有限公司關于公司未來三年(2019-2021年)股東回報規劃》
,對股東回報進行合理規劃,重視提高現金分紅水平,提升對股東的回報。
    公司將嚴格執行《公司章程》和《深圳市雄韜電源股份有限公司關于公司未來
三年(2019-2021年)股東回報規劃》中明確的利潤分配政策,在公司業務不斷發展
的過程中,強化中小投資者權益保障機制,給予投資者合理回報。
    綜上,本次發行完成后,公司將合理規范使用募集資金,提高資金使用效率;
全面提升公司管理水平,采取多種措施持續改善經營業績;加快募投項目建設,盡
快實現項目預期效益;在符合利潤分配條件的前提下,推動提高現金分紅水平以提
高公司對投資者的回報,有效降低原股東即期回報被攤薄的風險。
    六、公司相關主體對本次非公開發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾
    (一)公司董事、高級管理人員的承諾
    公司全體董事、高級管理人員根據中國證監會相關規定,對公司填補回報措施
能夠得到切實履行作出如下承諾:
    “1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其他
方式損害公司利益。
    2、承諾對個人的職務消費行為進行約束。
    3、承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。
    4、承諾未來由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行
情況相掛鉤。
    5、承諾若公司未來實施股權激勵,則本人將支持公司制定的股權激勵的行權條
件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。
    6、自本承諾出具日至公司本次非公開發行股票實施完畢前,若中國證監會作出
關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的,且上述承諾不能滿足中國證監
會該等規定時,本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。
    本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關
填補回報措施的承諾,若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人
愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。”
    (二)控股股東、實際控制人的承諾
    公司的控股股東深圳市三瑞科技發展有限公司、實際控制人張華農先生根據中
國證監會相關規定,對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾:
    “1、本公司/本人不越權干預雄韜股份經營管理活動;
    2、本公司/本人不侵占雄韜股份利益;
    3、自本承諾出具日至雄韜股份本次非公開發行股票實施完畢前,若中國證監會
作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的,且上述承諾不能滿足中國
證監會該等規定時,本公司/本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充
承諾。”
    七、關于本次發行攤薄即期回報的填補措施及承諾事項的審議程序
    公司董事會對本次發行攤薄即期回報事項的分析、填補即期回報措施及相關主
體承諾等事項已經公司第三屆董事會2019年第四次會議、第三屆董事會2019年第八
次會議及2018年度公司股東大會審議通過。
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2019年8月13日

[2019-08-13](002733)雄韜股份:第三屆監事會2019年第五次會議決議公告

    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2019-087
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    第三屆監事會2019年第五次會議決議公告
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會2019年
第五次會議于2019年8月12日下午14:00在公司會議室召開,會議通知已于2019年8月
2日通過郵件及書面形式發出,本次會議由監事會主席廖英女士主持,應出席監事3
人,實到3人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定,會
議合法有效。
    會議采用記名投票方式進行了表決,審議通過了議案:
    一、審議通過《關于修訂<非公開發行 A 股股票預案>的議案》;
    鑒于公司2018年度權益分派實施完畢,并針對公司募集資金投資項目取得相關
審批的進展情況,公司對本次非公開發行A股股票預案進行相應調整,并同步修訂了
《非公開發行A股股票預案》中的相關事項。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    二、審議通過《關于修訂<非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告>的
議案》。
    針對公司募集資金投資項目取得相關審批的進展情況,公司對《非公開發行發
行A股股票募集資金使用可行性分析報告》進行了修訂。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    三、逐項審議通過《關于修訂<關于公司非公開發行 A 股股票方案>的議案》;

    公司非公開發行股票的具體方案修改如下:
    1. 本次發行股票種類和面值
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本次非公開發行的股票種類為中國境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為
人民幣1.00元。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    2. 發行方式
    本次發行采用非公開發行的方式,所有投資者均以現金進行認購。在中國證監
會核準之日起六個月內擇機向特定對象發行股票。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    3. 發行數量
    本次非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算得出
,同時根據《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》(修
訂版)規定,本次非公開發行股票數量不超過發行前公司股本總數的20%,即不超過
70,022,641股(含本數)。若公司在審議本次非公開發行事項的董事會決議公告日
至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本等除權事項,本次非公開發行的股票
數量上限將作相應調整。具體調整公式如下:
    Q1=Q0×P0/P1
    其中,Q0為調整前本次發行股票數量的上限,P0為調整前發行價格,Q1為調整
后本次發行股票數量的上限,P1為調整后發行價格。
    在上述范圍內,由公司董事會根據股東大會的授權在本次發行獲得中國證監會
核準后,發行時根據發行對象申購報價的情況與保薦機構(主承銷商)協商確定最
終發行數量。
    本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    4. 發行對象及認購方式
    本次非公開發行股票的發行對象為證券投資基金管理公司、證券公司、信托投
資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者及其他境內法人投資者
和自然人等符合法律法規規定的合計不超過10名特定對象。證券投資基
    金管理公司以其管理的2只以上基金認購的,視為一個發行對象;信托投資公司
作為發行對象的,只能以自有資金認購。
    最終發行對象將在本次發行獲得中國證監會核準后,由公司董事會在股東大會
授權范圍內與保薦機構(主承銷商)按照相關法律、行政法規、部門規章或規范性
文件的規定,根據發行對象申購報價情況,按照價格優先原則確定。
    本次發行采用非公開發行的方式,在中國證監會核準后六個月內選擇適當時機
向特定對象發行股票。所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    5. 定價方式
    本次非公開發行股票的定價基準日為公司本次非公開發行股票的發行期首日。
本次非公開發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價
(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/
定價基準日前20個交易日股票交易總量)的90%。若公司股票在定價基準日至發行日
期間發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權事項的,本
次發行價格將進行相應調整。
    調整方式為:
    假設調整前發行價格為P0,每股送股或轉增股本數為N,每股派息/現金分紅為D
,調整后發行價格為P1,則:
    派息/現金分紅:P1=P0-D
    送股或轉增股本:P1=P0/(1+N)
    兩項同時進行:P1=(P0-D)/(1+N)
    最終發行價格將在本次非公開發行獲得中國證監會核準后,按照相關法律法規
的規定及監管部門要求,由公司董事會或董事會授權人士根據股東大會的授權,與
本次非公開發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    6. 限售期
    本次非公開發行完成后,特定對象所認購的股份限售期需符合《發行管理辦法
》規定:自本次發行結束之日起12個月內不得轉讓。
    限售期結束后按中國證監會及深圳證券交易所現行有關規定執行。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    7. 募集資金用途
    公司本次非公開發行股票募集資金總額不超過141,500.00萬元,在扣除發行費
用后將全部用于如下項目:
    單位:萬元 序號 項目名稱 投資總額 募集資金擬投入金額
    1
    武漢雄韜氫燃料電池動力系統產業化基地建設項目
    86,924.35
    52,300.00
    2
    深圳雄韜氫燃料電池產業園項目
    90,406.30
    38,000.00
    3
    深圳雄韜氫燃料電池電堆研發項目
    20,013.04
    9,200.00
    4
    補充流動資金
    42,000.00
    42,000.00
    合計
    239,343.69
    141,500.00
    本次非公開發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際情況以銀行貸
款、自有資金或其他方式自籌資金先行投入,待本次非公開發行募集資金到位后將
以募集資金予以置換。
    本次非公開發行扣除發行相關費用后的實際募集資金凈額低于募投項目總投資
額的不足部分由公司自籌解決。
    在最終確定的本次募投項目范圍內,公司董事會可根據項目的實際需求,對上
述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    8. 本次非公開發行股票前的滾存利潤安排
    在本次非公開發行完成后,新老股東共享本次非公開發行完成前本公司的滾存
未分配利潤。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    9. 上市地點
    本次非公開發行股票將申請在深圳證券交易所上市交易。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    10. 本次發行決議有效期
    本次非公開發行股票的決議自公司股東大會審議通過本次非公開發行股票議案
之日起十二個月內有效。公司在該有效期內取得中國證監會對本次發行的核準文件
的,則該有效期自動延長至本次非公開發行完成日。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    四、審議通過《關于修訂<關于非公開發行股票攤薄即期回報及采取填補措施>
的議案》;
    根據公司募集資金投資項目取得相關審批的進展及預計審核時間變動等情況,
公司就本次非公開發行股票相關事項對即期回報攤薄的影響進行了修訂。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    五、備查文件:
    1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆監事會2019年第五次會議決議》

    2、深圳證券交易所要求的其他文件
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司監事會
    2019年8月13日

[2019-08-05](002733)雄韜股份:關于回購公司股份的進展公告

    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2019-086
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    關于回購公司股份的進展公告
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會2018年
第十一次會議和2018年第四次臨時股東大會審議通過了《關于以集中競價交易方式
回購公司股份的議案》等相關議案。公司決定回購股份的種類為公司已發行的人民
幣普通股(A股)社會公眾股份,回購總金額不低于人民幣3,000萬元且不超過人民
幣6,000萬元,公司本次回購股份的價格為不超過人民幣13元/股。具體內容詳見201
8年10月24日和2018年11月12日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報
》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公告的相關公告。公司于
2018年11月27日披露了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的報告書》(公告
編號2018-106)。
    2019年5月20日,公司召開了第三屆董事會2019年第六次會議,審議通過了《關
于調整回購股份價格上限的議案》,鑒于證券市場及公司股價等情況的積極變化,
公司當前股價超過原《關于以集中競價交易方式回購公司股份的報告書》中約定的
回購價格13元/股,為保障公司股份回購事宜的順利實施,并基于對公司未來業務
、市值等方面的發展信心,公司將回購公司股份的價格由不超過13元/股調整為不超
過30元/股。具體內容詳見2019年5月22日披露的《關于調整回購股份價格上限的公
告》(公告編號:2019-069)。
    根據《關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》、《深圳證券 
交易所上市公司以集中競價方式回購股份業務指引》等規定,上市公司在回購期 
間應當在每個月的前 3 個交易日內公告截至上月末的回購進展情況,包括已回購股
份的數量和比例、購買的最高價和最低價、支付的總金額等。現將回購進展情況公
告如下:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    截至2019年7月31日,公司累計回購股份數量1,476,900股,占公司總股本的0.4
2%,其中最高成交價為20.69 元/股,最低成交價19.60元/股,成交總金額為30,02
3,985元(不含交易費用)。
    公司首次回購股份的時間、回購股份數量及集中競價交易的委托時段符合《深
圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、第十八條、第十九條的相關
規定。
    1、公司未在下列期間內回購股票:
    (1)公司定期報告或業績快報公告前10個交易日內;
    (2)自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決
策過程中,至依法披露后兩個交易日內;
    (3)中國證監會及深圳證券交易所規定的其他情形。
    2、公司首次回購股份事實發生日(2019年6月3日)前五個交易日公司股票累計
成交量為62,469,891股,公司每5個交易日回購股份的數量未超過首次回購股份事
實發生之日前5個交易日公司股票累計成交量的25%(即15,617,473股)。
    3、公司未在下列交易時間進行回購股份的委托:
    (1)開盤集合競價;
    (2)收盤前半小時內;
    (3)股票價格無漲跌幅限制。
    公司回購股份的價格未超過公司股票當日交易漲幅限制的價格。
    4、公司后續將根據市場情況繼續在回購期限內實施回購計劃,并根據相關法律
、法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險
。
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2019年8月5日

[2019-07-26](002733)雄韜股份:關于公司股東部分股份解除質押的公告

    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2019-085
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    關于公司股東部分股份解除質押的公告
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月25日接到
公司股東京山輕機控股有限公司(以下簡稱“輕機控股”)關于部分股份解除質押
的函告,獲悉其質押給國都證券股份有限公司的17,947,786股公司股份,其中5,25
7,347股公司股份已于2019年7月25日提前購回,購回股份后輕機控股仍有12,690,4
39股公司股份質押于國都證券股份有限公司。上述事項已在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司辦理完成股份解除質押登記及補充質押手續,具體事項如下:
    一、股東股份解除質押的基本情況:
    股東名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    解除質押股票數量(股)
    質押開始日期
    質押解除日期
    質權人
    本次解除質押占其所持股份比例
    (%)
    京山輕機控股有限公司
    非第一大股東, 非第一大股東的 一致行動人
    5,257,347
    2018年1月25日
    2019年7月25日
    國都證券股份有限公司
    23.10
    二、股東股份累計被質押的情況
    截至本公告披露日,輕機控股持有公司股份22,756,272股,占公司總股本的6.5
0%;本次解除質押于國都證券股份有限公司的公司股份數量為5,257,347股,占輕
機控股持有公司股份的23.10%,占公司總股本的1.50%。本次購回股份后輕機控股仍
有12,690,439股公司股份質押于國都證券股份有限公司。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    截至本公告披露日,輕機控股累計質押公司股份12,690,439股,占輕機控股持
有公司股份的55.77%,占公司總股本的3.62%。
    三、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告!
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2019年7月26日

[2019-07-10]雄韜股份(002733):雄韜股份估計3-5年公司氫燃料電池利潤貢獻將占絕對比例
    ▇證券時報
    雄韜股份(002733)10日在互動平臺上回復投資者稱,目前公司的業務板塊有氫
燃料電池、鋰離子電池及鉛酸電池。氫燃料電池所占公司利潤貢獻比重會持續加大
,估計3-5年氫燃料電池的利潤貢獻將占絕對的比例。 

[2019-07-03](002733)雄韜股份:關于回購公司股份的進展公告
    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2019-084
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    關于回購公司股份的進展公告
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會2018年
第十一次會議和2018年第四次臨時股東大會審議通過了《關于以集中競價交易方式
回購公司股份的議案》等相關議案。公司決定回購股份的種類為公司已發行的人民
幣普通股(A股)社會公眾股份,回購總金額不低于人民幣3,000萬元且不超過人民
幣6,000萬元,公司本次回購股份的價格為不超過人民幣13元/股。具體內容詳見201
8年10月24日和2018年11月12日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報
》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公告的相關公告。公司于
2018年11月27日披露了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的報告書》(公告
編號2018-106)。
    2019年5月20日,公司召開了第三屆董事會2019年第六次會議,審議通過了《關
于調整回購股份價格上限的議案》,鑒于證券市場及公司股價等情況的積極變化,
公司當前股價超過原《關于以集中競價交易方式回購公司股份的報告書》中約定的
回購價格13元/股,為保障公司股份回購事宜的順利實施,并基于對公司未來業務
、市值等方面的發展信心,公司將回購公司股份的價格由不超過13元/股調整為不超
過30元/股。具體內容詳見2019年5月22日披露的《關于調整回購股份價格上限的公
告》(公告編號:2019-069)。
    根據《關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》、《深圳證券 
交易所上市公司以集中競價方式回購股份業務指引》等規定,上市公司在回購期 
間應當在每個月的前 3 個交易日內公告截至上月末的回購進展情況,包括已回購股
份的數量和比例、購買的最高價和最低價、支付的總金額等。現將回購進展情況公
告如下:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    截至2019年6月30日,公司累計回購股份數量986,700 股,占公司總股本的0.28
%,其中最高成交價為20.69 元/股,最低成交價19.60元/股,成交總金額為19,995
,849元(不含交易費用)。
    公司首次回購股份的時間、回購股份數量及集中競價交易的委托時段符合《深
圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、第十八條、第十九條的相關
規定。
    1、公司未在下列期間內回購股票:
    (1)公司定期報告或業績快報公告前10個交易日內;
    (2)自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決
策過程中,至依法披露后兩個交易日內;
    (3)中國證監會及深圳證券交易所規定的其他情形。
    2、公司首次回購股份事實發生日(2019年6月3日)前五個交易日公司股票累計
成交量為62,469,891股,公司每5個交易日回購股份的數量未超過首次回購股份事
實發生之日前5個交易日公司股票累計成交量的25%(即15,617,473股)。
    3、公司未在下列交易時間進行回購股份的委托:
    (1)開盤集合競價;
    (2)收盤前半小時內;
    (3)股票價格無漲跌幅限制。
    公司回購股份的價格未超過公司股票當日交易漲幅限制的價格。
    4、公司后續將根據市場情況繼續在回購期限內實施回購計劃,并根據相關法律
、法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險
。
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2019年7月3日

[2019-07-01](002733)雄韜股份:2019年第四臨時股東大會會議決議公告
    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2019-083
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    2019年第四臨時股東大會會議決議公告
    重要內容提示:
    1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情形;
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議;
    一、 會議召開和出席情況
    (一)、會議召開情況
    1、會議召開時間
    (1)現場會議召開時間:2019年6月28日(星期五)下午14:30。
    (2)網絡投票時間:2019年6月27日-2019年6月28日。其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年6月28日9:30-11:30,13:00-15:00
;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年6月27日15
:00至2019年6月28日15:00的任意時間。
    2、會議召開地點:深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園公司鋰電大樓五樓
大會議室。
    3、會議召開方式:本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
    4、會議召集人:深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事
會。
    5、會議主持人:公司董事長張華農先生。
    6、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律
、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    (二)、會議的出席情況
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    1、出席本次股東大會的股東(代理人)共計11人,共計代表股份187,835,669
股,占公司股本總額的53.6500%。其中:出席本次現場會議的股東(代理人)共5
人,代表股份187,802,469股,占公司股本總額的53.6405%%。根據深圳證券信息有
限公司提供的數據,通過網絡投票的股東6人,代表股份份33,200股,占公司股本
總額的0.0095%。
    2、出席本次股東大會的股東(代理人)中,中小投資者(除單獨或者合計持有
上市公司5%以上股份股東以外的其他股東)共7人,代表股份285,450股,占公司股
本總額的0.0815%。
    3、公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議,公司聘請的律師見證了本
次會議。出席本次會議的人員資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東
大會規則(2016年修訂)》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規
范性文件及《公司章程》的規定,有權出席本次會議。
    二、提案審議表決情況
    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行。表決結果如下:
    1、審議通過《關于放棄控股子公司第二輪增資優先權暨關聯交易的議案》;
    表決結果:同意23,447,322股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;
反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默
認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中,中小投資者表決情況為:同意285,450股,占出席會議中小股東所持股份
的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本次交易對手為深圳韜略新能源股權投資基金合伙企業(有限合伙),公司控
股股東深圳市三瑞科技發展有限公司為深圳韜略新能源股權投資基金合伙企業(有
限合伙)的股東,為《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3規定的公司的關聯法
人。實際控制人張華農先生、深圳市雄才投資有限公司與深圳市三瑞科技發展有限
公司為一致行動人,因此,張華農、深圳市雄才投資有限公司也為本次交易的關聯
方。上述關聯方合計持有公司164,388,347股,審議該議案時均已回避表決。
    2、審議通過《關于將募集資金項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的
議案》;
    表決結果:同意187,835,669股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;
反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默
認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中,中小投資者表決情況為:同意285,450股,占出席會議中小股東所持股份
的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    三、律師出具的法律意見
    廣東信達律師事務所出具了法律意見書,法律意見書認為:公司本次股東大會
的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《股東大會網絡投票實施
細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;出席會議人員和召集人
的資格合法、有效;本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會會議決議》
;
    2、《廣東信達律師事務所關于深圳市雄韜電源科技股份有限公司2019年第四次
臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2019年7月1日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年03月08日
    調研公司:海通證券,海通證券,海通證券,愛建證券,京博控股,景泰利豐,河床資
本
    接待人:董事會秘書:劉剛,證券事務代表:林偉健
    調研內容:公司董事會秘書劉剛先生首先介紹公司基本情況,并回答投資者提出
的問題:
一、問:氫燃料電池作為公司重要的發展戰略之一,鉛酸蓄電池方面是否會縮減產
能呢?
    答:鉛酸蓄電池為公司的主要業務之一,公司不會減少該方面的產能。鉛酸蓄
電池方面未來會穩步發展,穩健擴張。氫燃料電池與之相比,增長會較快。
二、問:公司國內外營業收入占比各為多少?鉛酸蓄電池毛利率大概為多少呢?
    答:目前公司國內營收約占35%,國外約占65%。鉛酸蓄電池的毛利率保持行業
中等水平以上。
三、問:公司赤壁的電池回收項目進展如何?電池回收項目是否為鉛酸蓄電池?
    答:目前該項目按計劃推進中。該項目投資總額約為10億元人民幣,主要回收
鉛酸蓄電池及鋰電池,其在回收鉛酸蓄電池方面投資約6億元,回收鋰電池方面投資
約為4億元。
四、問:2018年度第一季度鋰電池接單情況如何?
    答:公司于2018年1月4日于指定媒體披露《關于簽訂重大訂單的公告》,該筆
訂單合計3.17億元人民幣,目前已開始生產,預計會在一季度的業績里面有所體現
。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-04-29 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.41 成交量:3262.00萬股 成交金額:95417.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司上海楊浦區靖宇|5085.19       |1217.22       |
|東路證券營業部                        |              |              |
|廣發證券股份有限公司石家莊中山東路證券|1450.25       |--            |
|營業部                                |              |              |
|中信證券股份有限公司上海牡丹江路證券營|1411.74       |--            |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|1121.15       |965.64        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司上海徐匯宛|987.71        |--            |
|平南路證券營業部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業|13.75         |3860.19       |
|部                                    |              |              |
|招商證券股份有限公司成都人民南路證券營|12.26         |1659.58       |
|業部                                  |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司上海楊浦區靖宇|5085.19       |1217.22       |
|東路證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|1121.15       |965.64        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|民生證券股份有限公司駐馬店交通路證券營|420.85        |889.71        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-24|9.87  |127.05  |1253.98 |中信證券股份有|中信證券股份有|
|          |      |        |        |限公司廈門湖濱|限公司深圳深南|
|          |      |        |        |蓮岳路證券營業|大道證券營業部|
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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