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≈≈雄韜股份002733≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)預計2019年年度凈利潤17,000萬元至22,000萬元,增長幅度為80.42%至1
           33.49%  (公告日期:2019-10-24)
         3)01月16日(002733)雄韜股份:關于股東減持計劃實施完畢的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本35011萬股為基數,每10股派1.5元 ;股權登記日:201
           9-05-24;除權除息日:2019-05-27;紅利發放日:2019-05-27;
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:70022641股;預計募集資金:995000000
           元; 方案進度:2020年01月13日公布發審委通過 發行對象:證券投資基金
           管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合
           格境外機構投資者及其他境內法人投資者和自然人等符合法律法規規定
           的合計不超過10名特定對象
機構調研:1)2018年03月08日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:15398.38萬 同比增:114.30% 營業收入:21.62億 同比增:-4.04%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4400│  0.2400│  0.0700│  0.2700│  0.2100
每股凈資產      │  7.0734│  6.9146│  6.8586│  6.8119│  6.7488
每股資本公積金  │  3.8977│  3.8977│  3.8977│  3.8977│  3.8979
每股未分配利潤  │  2.0690│  1.9273│  1.8473│  1.7792│  1.7230
加權凈資產收益率│  6.2200│  3.4500│ -0.6200│  4.2500│  3.2500
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4398│  0.2389│  0.0681│  0.2691│  0.2052
每股凈資產      │  7.0734│  6.9146│  6.8586│  6.8119│  6.7488
每股資本公積金  │  3.8977│  3.8977│  3.8977│  3.8977│  3.8979
每股未分配利潤  │  2.0690│  1.9273│  1.8473│  1.7792│  1.7230
攤薄凈資產收益率│  6.2178│  3.4545│  0.9929│  3.9508│  3.0409
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A 股簡稱:雄韜股份 代碼:002733 │總股本(萬):35011.3207 │法人:張華農
上市日期:2014-12-03 發行價:13.16│A 股  (萬):32559.4923 │總經理:王克田
上市推薦:招商證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):2451.8284│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:招商證券股份有限公司 │主營范圍:閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰離子電
電話:0755-66851118-8245 董秘:劉剛│池的研發、生產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.4400│    0.2400│    0.0700
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    2018年        │    0.2700│    0.2100│    0.0800│   -0.0400
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    2017年        │    0.1000│    0.2006│    0.1800│    0.1800
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    2016年        │    0.3700│    0.3000│    0.1900│    0.0700
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    2015年        │    0.4300│    0.3000│    0.1600│    0.0600
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[2020-01-16](002733)雄韜股份:關于股東減持計劃實施完畢的公告

    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2020-007
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    關于股東減持計劃實施完畢的公告
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月24 日披
露了《關于股東減持股份的預披露公告》(公告編號:2019-081),持有公司23,16
1,872股的股東京山輕機控股有限公司(以下簡稱“輕機控股”)計劃自減持預披
露公告披露之日起15個交易日后的6個月內以集中競價、大宗交易方式減持不超過公
司股份7,000,000股(占公司總股本的2%)。
    2020年1月15日,公司收到股東輕機控股出具的《京山輕機控股有限公司關于減
持計劃完成的通知》。截至2020年1月15日,輕機控股通過競價方式減持公司股份6
,837,784股,占公司總股本的1.95%。上述減持計劃已經實施完畢。現將相關事項
公告如下:
    一、股東減持股份情況
    1、股東減持股份情況
    股東名稱
    減持方式
    減持時間
    減持均價
    (元/股)
    減持股數(股)
    減持股數占公司總股本的比例(%)
    京山輕機控股有限公司
    集中競價
    2019年7月16日-2019年10月14日
    21.70
    3,394,047
    0.97%
    2019年10月15日-2020年1月15日
    23.47
    3,443,737
    0.98%
    合計
    -
    -
    22.33
    6,837,784
    1.95%
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    輕機控股本次減持的股份,系公司首次公開發行股票之前持有的股份(包括首
次公開發行股票后資本公積金轉增股本部分),減持均價為22.33元/股。
    2、股東本次減持前后持股情況
    股東名稱
    股份性質
    本次減持前持有股份
    本次減持后持有股份
    股數(股)
    占總股本比例(%)
    股數(股)
    占總股本比例(%)
    京山輕機控股有限公司
    合計持有股份
    23,161,872
    6.62%
    16,324,088
    4.66%
    其中:無限售條件股份
    23,161,872
    6.62%
    16,324,088
    4.66%
    有限售條件股份
    0
    0
    0
    0
    二、其他相關說明
    1、本次減持計劃符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規
則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、
董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高
級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規及規范性文件的相關規定,亦不存在
違反股東相關承諾的情況。
    2、截至本公告日,輕機控股本次減持計劃已實施完畢。
    三、備查文件
    輕機控股出具的《京山輕機控股有限公司關于減持計劃完成的通知》。
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2020年1月16日

[2020-01-16](002733)雄韜股份:關于2019年限制性股票激勵計劃授予完成的公告

    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2020-006
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    關于2019年限制性股票激勵計劃授予完成的公告
    重要內容提示::
    1、限制性股票上市日期:2020年1月15日
    2、限制性股票授予數量:1,643,900股
    3、限制性股票授予價格:10.23元/股
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月8日召開
2019年第六次臨時股東大會,審議通過了《關于<2019年限制性股票激勵計劃>及其
摘要的議案》。公司于2019年12月9日召開了第三屆董事會2019年第十三次會議及
第三屆監事會2019年第十次會議,審議通過了《關于向激勵對象授予2019年限制性
股票的議案》。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》、深
圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司有關規則的規定,公司
完成了2019年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本激勵計劃”或“本計劃”)的授
予登記工作,現將有關情況公告如下:
    一、限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序
    (一)2019年10月23日,公司召開了第三屆董事會2019年第十二次會議及第三
屆監事會2019年第九次會議,審議通過了《關于<2019年限制性股票激勵計劃>及其
摘要的議案》、《關于<2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃有關事項的議
案》等與本激勵計劃相關的議案,獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    (二)2019年10月24日,公司在指定信息披露媒體巨潮資訊網披露了《2019年
限制性股票激勵計劃(草案)摘要》、《2019年限制性股票激勵計劃草案》、《限
制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《2019年限制性股票激勵計劃人員名單》
等本次激勵計劃相關公告,并公司內部公示了《2019年限制性股票激勵計劃激勵對
象名單》,公示時間為2019年10月24日至2019年11月2日。在公示的時限內,未收到
任何組織或個人提出異議。2019年11月4日公司披露了《監事會關于公司2019年限
制性股票激勵計劃人員名單審核及公示情況的公告》
    (三)2019年11月5日至2019年11月7日(每日上午9:00—11:30,下午13:30—17:
00)。按照中國證監會《管理辦法》的有關規定,公司獨立董事喬惠平女士受其他
獨立董事的委托作為征集人,就公司于2019年11月8日召開的2019年第六次臨時股東
大會審議的本次激勵計劃相關議案向公司全體股東公開征集投票權。
    (四)2019年11月8日,公司召開2019年第二次臨時股東大會,審議通過了《關
于<公司2019年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案>、《關于<2019年限
制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦
理公司2019年限制性股票激勵計劃有關事項的議案,并于2019年11月11日披露了《
關于2019年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》
    (五)。公司于2019年12月9日召開了第三屆董事會2019年第十三次會議及第三
屆監事會2019年第十次會議,審議通過了《關于向激勵對象授予2019年限制性股票
的議案》,獨立董事發表了同意的獨立意見。
    二、限制性股票的授予情況
    (一)股票來源:公司從二級市場回購的本公司人民幣A股普通股股票
    (二)授予日:2019年11月8日
    (三)授予價格:10.23元/股
    (四)授予對象:本激勵計劃授予的激勵對象共計20人,包括公司公告本激勵
計劃時在公司(含子公司,下同)任職的公司核心管理人員、核心技術(業
    務)人員以及公司董事會認為對公司經營業績和未來發展有直接影響的需要進
行激勵的其他員工。不含獨立董事、監事、單獨或合計持股5%以上股份的股東或實
際控制人及其配偶、父母、子女。
    (五)授予數量:授予的限制性股票數量為1,634,900股,分配情況如下表所示
:
    姓名
    職務
    獲授的限制性股票數量(股)
    占本激勵計劃授出權益數量的比例
    占公司目前股本總額比例
    唐濤
    通信事業部負責人
    150,000
    9.12%
    0.04%
    熊云
    氫能事業部負責人
    720,000
    43.80%
    0.21%
    核心技術(業務)人員(18人)
    773,900
    47.08%
    0.22%
    合計
    1,643,900
    100%
    0.47%
    注:上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均
未超過公司股本總額的1%。公司在全部有效內的激勵計劃所涉及的標的股票總數累
計不超過公司股本總額的10%。
    (六)本激勵計劃的限售期和解除限售安排
    限制性股票授予后即鎖定,授予的限制性股票按比例分為不同的限售期,分別
為12個月、24個月和36個月,自授予日起算。在限售期內,激勵對象根據本激勵計
劃持有的標的股票將被鎖定且不得轉讓、用于擔保或償還債務。
    本激勵計劃授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示: 解除限售安排 解
除限售期間 解除限售比例
    第一個解除限售期
    自授予日起12個月后的首個交易日起至授予日起24個月內的最后一個交易日當
日止
    40%
    第二個解除限售期
    自授予日起24個月后的首個交易日起至授予日起36個月內的最后一個交易日當
日止
    30%
    第三個解除限售期
    自授予日起36個月后的首個交易日起至授予日起48個月內的最后一個交易日當
日止
    30%
    在上述約定期間內因未達到解除限售條件而不能申請解除限售的該期限制性股
票,公司將按《管理辦法》第二十六條的規定回購并注銷激勵對象相應尚未解除限
售的限制性股票。
    在滿足限制性股票解除限售條件后,公司將統一辦理滿足解除限售條件的限制
性股票解除限售事宜。
    7、解除限售條件:解除限售期內同時滿足下列條件時,激勵對象獲授的限制性
股票方可解除限售
    (1)本公司未發生如下任一情形:
    1、最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意
見的審計報告;
    2、最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或無法表示
意見的審計報告;
    3、上市后最近36個月內出現過未按法律法規、《公司章程》、公開承諾進行利
潤分配的情形;
    4、法律法規規定不得實行股權激勵的;
    5、中國證監會認定的其他情形。
    公司發生上述第(一)條規定情形之一的,激勵對象根據本計劃已獲授但尚未
解除限售的限制性股票應當由公司以授予價格回購注銷。若激勵對象對上述情形負
有個人責任的,則其獲授的尚未解除限售的限制性股票應當由公司以授予價格回購
注銷。
    (2)激勵對象未發生如下任一情形:
    1、最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    2、最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    3、最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者
采取市場禁入措施;
    4、具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形;
    5、法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    6、中國證監會認定的其他情形。
    某一激勵對象出現上述第(二)條規定情形之一的,公司將終止其參與本激勵
計劃的權利,該激勵對象根據本激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票應當
由公司以授予價格回購注銷。
    (3)公司層面的業績考核要求:
    本激勵計劃在2019年-2021年會計年度中,分年度對公司的業績指標進行考核,
以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的解除限售條件之一。
    1、本次激勵計劃的公司業績考核目標如下表所示:
    解除限售期
    業績考核目標(公司層面)
    授予限制性股票的第一個
    解除限售期
    對比2018年,2019年度公司的凈利潤增長率不低于30%
    授予限制性股票的第二個
    解除限售期
    對比2018年,2020年度公司的凈利潤增長率不低于69%
    授予限制性股票的第三個
    解除限售期
    對比2018年,2021年度公司的凈利潤增長率不低于120%
    注:上述“凈利潤”指經審計的歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈
利潤,為剔除本次及其它激勵計劃股份支付費用后的數值。
    解除限售期內,公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜。若各
解除限售期內,公司當期業績水平未達到業績考核目標條件的,所有激勵對象對應
考核當年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司以授予價格回購注銷。
    (4)激勵對象個人層面的績效考核要求
    激勵對象個人層面的考核根據公司績效考核相關制度實施。個人績效考核結果
分為A、B、C、D四個等級。
    考核等級
    A:優秀
    B:良好
    C:合格
    D:不合格
    考核得分(X)
    90~100
    80~89
    60~79
    0~59
    解鎖系數
    100%
    X%
    X%
    0%
    在公司業績目標達成的前提下,若激勵對象個人績效考核結果為“A:優秀”,
可按照本激勵計劃的相關規定對該限售期內可解除限售的全部限制性股票解除限售
;若激勵對象個人績效考核結果為“B:良好”或“C:合格”,可按照本激勵計劃的
相關規定對該限售期內可解除限售的全部限制性股票*解鎖系數解除限售;。解鎖系
數為考核得分/100;而考核為“D:不合格”則不能解除該限售期內可解除限售的全
部限制性股票。激勵對象考核當年不能解除限售的限制性股票,由公司以授予價格
進行回購注銷。
    本激勵計劃具體考核內容依據《公司考核管理辦法》執行。
    三、激勵對象名單及獲授限制性股票與前次經董事會審議情況的一致性說明
    本次授予并登記完成的激勵對象名單和限制性股票數量與公司第三屆董事會第
十二次會議、第三屆監事會第九次會議審議通過的激勵對象名單和授予數量完全一
致。
    四、已回購股份用于股權激勵的情況說明
    (一)公司第三屆董事會2018年第十一次會議和2018年第四次臨時股東大會審
議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》等相關議案。公司決定
回購股份的種類為公司已發行的人民幣普通股(A股)社會公眾股份,回購總金額不
低于人民幣3,000萬元且不超過人民幣6,000萬元,公司本次回購股份的價格為不超
過人民幣13元/股。
    2019年5月20日,公司召開了第三屆董事會2019年第六次會議,審議通過了《關
于調整回購股份價格上限的議案》,鑒于證券市場及公司股價等情況的積極變化,
公司當前股價超過原《關于以集中競價交易方式回購公司股份的報告書》中約定的
回購價格13元/股,為保障公司股份回購事宜的順利實施,并基于對公司未來業務
、市值等方面的發展信心,公司將回購公司股份的價格由不超過13元/股調整為不超
過30元/股。
    截至2019年8月12日,公司累計回購股份數量1,643,900股,占公司總股本的0.4
7%,其中最高成交價為20.69元/股,最低成交價17.88元/股,成交總金額為33,017
,852元(不含交易費用)。本次回購股份方案實施完畢。
    (二)本次限制性股票授予價格為10.23元/股。根據《公司2019年限制性股票
激勵計劃(草案)》,限制性股票的授予價格確認方法如下
    本次授予的限制性股票的授予價格不低于股票票面金額,且不低于下列價格較
高者:
    (1)本激勵計劃公告前1個交易日股票交易均價(前1交易日股票交易總額/前1
交易日股票交易總量)每股19.56元的50%,即每股9.78元;
    (2)本激勵計劃公告前20個交易日(前20個交易日股票交易總額/前20個交易
日股票交易總量)每股20.46元的50%,即每股10.23元。
    (三)本次授予限制性股票1,643,900股,授予限制性股票收到的金額與回購成
本差額的處理,根據《企業會計準則第37號—金融工具列報》第二十二條:金融工
具或其組成部分屬于權益工具的,其發行(含再融資)、回購、出售或注銷時,發
行方應當作為權益的變動處理。同時根據《企業會計準則第11號—股份支付》中對
回購股份進行職工期權激勵規定:企業應于職工行權購買本企業股份收到價款時,
轉銷交付職工的庫存股成本和等待期內資本公積(其他資本公積)累計金額,同時
,按照其差額調整資本公積(股本溢價)。
    五、本次授予股份認購資金的驗資情況
    中勤萬信會計事務所(特殊普通合伙)于2020年1月8日出具勤信驗字【2020】
第0001號《驗資報告》,對公司2019年限制性股票激勵計劃出資到位情況進行了審
驗。經審驗,截至2020年1月8日止,公司已收到20名激勵對象繳納的新增出資款合
計人民幣16,817,097.00元,公司限制性股票激勵計劃前的注冊資本為人民幣350,11
3,207.00元,股本為人民幣350,113,207.00元,業經審驗,并于2016年8月5日出具
了勤信驗字【2016】第1112號驗資報告。截至2020年1月8日止,公司注冊資本和實
收股本金額未發生變更。
    六、授予股份的上市日期
    本次限制性股票授予日為2019年12月9日,本次授予的1,643,900股限制性股票
上市日期為2020年1月15日。
    七、股本結構變化情況
    股份性質
    本次變動前
    本次增加(股)
    本次變動后
    數量(股)
    比例%
    數量(股)
    比例%
    有限售條件流通股
    22,874,384
    6.53
    1,643,900
    24,518,284
    7.00
    無限售條件流通股
    327,238,823
    93.47
    -1,643,900
    3255,94,923
    93.00
    合計
    350,113,207
    100.00
    0
    350,113,207
    100.00
    本次限制性股票授予完成后,公司股權分布仍具備上市條件。
    八、公司籌集的資金的用途
    公司此次因授予限制性股票所籌集的資金將用于補充流動資金。
    九、參與激勵的董事、高級管理人員在授予日前6個月買賣公司股票情況的說明

    經核查,本次激勵計劃不存在董事、高級管理人員參與。
    十、每股收益攤薄情況
    公司本次限制性股票授予完成后,公司的總股本未發生變化,每股收益情況不
作調整。
    十一、控股股東及實際控制人變動情況
    本次限制性股票授予完成后,公司總股本未發生變化。本次限制性股票的授予
登記完成后不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2020年1月16日

[2020-01-13](002733)雄韜股份:關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告

    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2020-005
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    關于非公開發行股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告
    2020年1月9日,中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)發行審
核委員會對深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)非公開發行A股
股票的申請進行了審核。根據審核會議結果,公司本次非公開發行A股股票的申請
獲得通過。
    目前,公司尚未收到中國證監會的正式核準文件,公司將在收到中國證監會予
以核準的正式文件后另行公告,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告!
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2020年1月13日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2020-01-12]雄韜股份(002733):雄韜股份非公開發行A股股票申請獲通過
    ▇上海證券報
  雄韜股份晚間公告,2020年1月9日,中國證券監督管理委員會發行審核委員會
對公司非公開發行A股股票的申請進行了審核。根據審核會議結果,公司本次非公開
發行A股股票的申請獲得通過。

[2020-01-08](002733)雄韜股份:第四屆董事會2020年第一次會議決議公告

    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2020-002
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    第四屆董事會2020年第一次會議決議公告
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2020年
第一次會議于2020年1月6日上午9:30在公司會議室召開,會議通知已于2020年1月2
日通過郵件及書面形式發出,本次會議由董事長張華農先生主持,應出席董事9名
,實到9名。公司監事、非董事高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合《公
司法》和《公司章程》的相關規定,會議合法有效。
    會議采用記名投票方式進行了表決,審議了如下決議:
    一、審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》;
    經與會董事一致選舉張華農先生為公司第四屆董事會董事長,任期自本次董事
會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二、審議通過《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》;
    根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及公司各
專門委員會工作細則等相關規定,公司第四屆董事會下設戰略委員會、提名委員會
、審計委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。經選舉,各專門委員會委員如
下:
    1、董事會戰略委員會:由三名成員組成,張華農先生(召集人)、陳宏先生、
劉劍洪先生;
    2、董事會審計委員會:由三名成員組成,馮紹津女士(召集人)、喬惠平女士
、陳宏先生;
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    3、董事會提名委員會:由三名成員組成,劉劍洪先生(召集人)、喬惠平女士
、張華農先生;
    4、董事會薪酬與考核委員會:由三名成員組成,喬惠平女士(召集人)、劉劍
洪、陳宏先生。
    任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》;
    經公司董事會提名委員會提名,同意聘任王克田先生擔任公司總經理,任期自
本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    四、審議通過《關于聘任公司財務負責人的議案》;
    經公司董事會提名委員會提名,同意聘任周劍青先生擔任公司財務負責人,任
期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    五、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》;
    經公司董事會提名委員會及總經理提名,同意聘任陳宏先生、何天龍先生、劉
剛先生擔任公司副總經理職務,任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會
屆滿之日止。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    六、審議通過《關于聘任公司總工程師的議案》;
    經公司董事會提名委員會及總經理提名,同意聘任衣守忠先生擔任公司總工程
師職務,任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    七、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》;
    經公司董事會提名委員會提名,同意聘任劉剛先生擔任公司第四屆董事會董事
會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
    劉剛先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,任職符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券
事務代表資格管理辦法》及《公司章程》等相關規定,其任職資格相關資料已經深
圳證券交易所備案審核無異議。
    劉剛先生聯系方式如下:
    電話:0755-66851118-8245
    傳真:0755-66850678-8245
    郵箱:[email protected]
    郵編:518120
    地址:深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    八、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》;
    經公司董事會提名委員會提名,同意聘任林偉健先生為公司證券事務代表,協
助董事會秘書履行職責,任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之
日止。
    林偉健先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,任職符合《公司法》
、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證
券事務代表資格管理辦法》及《公司章程》等相關規定。
    林偉健先生聯系方式如下:
    電話:0755-66851118-8245
    傳真:0755-66850678-8245
    郵箱:[email protected]
    郵編:518120
    地址:深圳市大鵬新區濱海二路一號雄韜科技園
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    九、審議通過《關于聘任公司內部審計部門負責人的議案》。
    經公司董事會審計委員會提名,同意聘任林衛華先生為公司內部審計部門負責
人,任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    十、備查文件:
    1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第四屆董事會2020年第一次會議決議》
;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2020年1月8日
    附件:
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    部分高級管理人員簡歷
    1、王克田先生,生于1978年11月,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,
本科畢業于北方工業大學機械設計制造及自動化專業。2004年7月加入本公司,先
后擔任子公司設備工程師,工程部部經理,設備事業部總監,集團環保總監。現任
鋰電基地總監。2018年7月起任公司總經理。
    截至本公告日,王克田先生持有公司股票2,300股,與本公司的其他董事、監事
、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯
關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于“失信
被執行人”,符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指
引》及公司《章程》等相關規定中總經理任職資格。
    2、周劍青先生,生于1982年2月,中國國籍,無永久境外居留權。2006年6月畢
業于中國人民大學,并取得碩士學位;擁有中國注冊會計師、中國注冊稅務師資格
。2006年7月加入公司,歷任雄韜鋰電主管會計,雄韜電源會計主管、財務經理助
理、財務部副經理,2010年9月至今任深圳市雄韜電源科技股份有限公司財務負責人。
    周劍青先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況,
不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列情形,
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監事、其他高級管理人
員之間不存在關聯關系,亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
的懲戒,經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人;任職資格符合《公司法》
、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
    3、陳宏先生:生于1980年3月,中國國籍,無永久境外居留權。研究生學歷,2
004年7月加入公司,歷任技術工程師、研發工程師、研發部經理、技術研發經理、
越南雄韜總經理。2010年7月至今任公司副總經理、副總工程師。2010年9月至今,
擔任公司董事。
    陳宏先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況,不
存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列情形,與
持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監事、其他高級管理人員
之間不存在關聯關系,亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的
懲戒,經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人;任職資格符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
    4、何天龍先生:生于1979年9月,中國國籍,無永久境外居留權。工商管理碩
士,2002年加入公司,歷任公司銷售業務員、銷售業務經理,國際銷售部副總。201
7年1月至今,擔任公司董事。
    何天龍先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況,
不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列情形,
與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監事、其他高級管理人
員之間不存在關聯關系,亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
的懲戒,經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人;任職資格符合《公司法》
、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
    5、衣守忠先生,生于1963年6月,中國國籍,無永久境外居留權。研究生學歷
,1984年7月至1986年9月任沈陽飛機制造公司技術員;1986年9月至1989年6月于哈
爾濱工業大學電化學專業攻讀碩士;1989年7月至1996年9月任青島蓄電池廠工程師
、研究所副所長;1996年10月至2000年2月任青島中大康貝爾電池有限公司總工程師
;2000年3月至2009年9月任深圳市雄韜電源科技有限公司總工程師、研發部經理。
2010年9月至今,擔任公司總工程師。
    衣守忠先生未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況
,不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列情形
,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監事、其他高級管理
人員之間不存在關聯關系,亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所的懲戒,經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人;任職資格符合《公司法
》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
    6、劉剛先生:生于1974年10月,中國國籍,無永久境外居留權。研究生學歷,
2008年3月加入公司,歷任品質經理、總裁助理。2010年通過國家司法考試,獲得
法律職業資格證書。2012年10月任總裁助理,2015年6月兼任公司法務。
    劉剛先生未持有本公司股票;與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公
司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系;未直接持有公司股
份;最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員;不存在《公司法》、
《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形;不存在《深圳證券交易
所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》規定的不得擔任董事會秘書
的情形;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調
查;不屬于“失信被執行人”;已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。
    7、林偉健先生:生于1991年7月,中國國籍,無永久境外居留權。本科學歷,
已于2017年3月取得由深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。2017年8月
加入公司,擔任證券事務代表。
    林偉健先生未持有公司股份,也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒,個人信用記錄良好,不屬于最高人民法院網所列的“失信被執行人
”,與公司持股5%以上股份的股東、控股股東、實際控制人不存在關聯關系,與公
司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,符合相關法律、法規和規定要求的
任職條件,具備履行相應職責的能力。
    8、林衛華先生:生于1976年,中國國籍無永久境外居留權,本科學歷,擁有國
際注冊內部審計師(CIA)資格證書。2010-2018任職酷派集團審計部部長。2018年
12月任職深圳市雄韜電源科技股份有限公司審計部總監。
    林衛華先生未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況
,不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列情形
,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監事、其他高級管理
人員之間不存在關聯關系,亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
    和證券交易所的懲戒,經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人;任職資
格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定
。

[2020-01-08](002733)雄韜股份:第四屆監事會2020年第一次會議決議公告

    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2020-003
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    第四屆監事會2020年第一次會議決議公告
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會2020年
第一次會議于2020年1月6日下午16:00在公司會議室召開,會議通知已于2020年1月2
日通過郵件及書面形式發出,本次會議由監事會主席廖英女士主持,應出席監事3
人,實到3人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定,會議
合法有效。
    會議采用記名投票方式進行了表決,審議通過了議案:
    一、審議通過《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》;
    經與會監事一致選舉廖英女士為公司第四屆監事會主席,任期自本次監事會審
議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    二、備查文件:
    1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第四屆監事會2020年第一次會議決議》
;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司監事會
    2020年1月8日
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2020-01-08](002733)雄韜股份:2019年年度業績預告

    股票代碼: 002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2020-004
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    2019年年度業績預告
    一、本期業績預計情況
    1、業績預告期間:2019年1月1日至2019年12月31日
    2、預計的業績: □虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降
    項 目
    本報告期
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    比上年同期增長:80.42% - 133.49%
    盈利:9,422.44萬元
    盈利:17,000萬元–22,000萬元
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經注冊會計師預審計。
    三、業績變動原因說明
    1、報告期內,氫燃料電池投資建設初顯成效,在2019年4季度呈現較好的利潤
收益;
    2、報告期內,鋰離子電池業務銷售額及利潤大幅度增長;
    3、報告期內,在中美貿易摩擦的環境下,越南工廠訂單飽滿,銷售額和利潤大
幅度提高;
    4、報告期內,努力降低公司產品成本,為客戶提供更多的增值服務,從而獲得
較大的利潤增長空間;
    5、報告期內,公司開展系列的開源節流工作,費用支出減少;
    6、報告期內,公司轉讓前期股權投資項目的部分股權,獲得投資收益;
    7、報告期內,公司及子公司獲得政府補助資金。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四、其他相關說明
    本次業績預告是公司財務部門的初步測算結果,具體財務數據將在2019年 年度
報告中詳細披露。敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2020年1月8日

[2020-01-07]雄韜股份(002733):雄韜股份2019年度凈利潤預增80%-133%
    ▇上海證券報
  雄韜股份披露2019年度業績預告。公司預計2019年盈利17,000萬元-22,000萬元
,比上年同期增長80.42%-133.49%。報告期內,氫燃料電池投資建設初顯成效,在
2019年4季度呈現較好的利潤收益;鋰離子電池業務銷售額及利潤大幅度增長;越
南工廠訂單飽滿,銷售額和利潤大幅度提高。

[2020-01-02](002733)雄韜股份:關于取得政府補助資金的公告

    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2020-001
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    關于取得政府補助資金的公告
    一、獲得補助的基本情況
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到政府補助
資金人民幣2,000萬元,占公司2018年度經審計凈利潤的21.23%。
    京山市政府為促進雄韜鋰電項目早落地京山,特給與公司4,000萬元入園獎勵支
持,主要支持內容包括搬遷、裝修、員工安置、員工培訓、產品認證等支持。京山
市政府決定向公司于2019年12月31日前通過市財政局先期支付入園獎勵資金2,000
萬元。
    上述政府補貼均為現金形式,與公司日常經營活動有關,不具備可持續性。上
述資金已于近日劃撥到公司資金賬戶。
    二、補助的類型及其對上市公司的影響
    1、補助的類型:根據《企業會計準則第16號—政府補助》的規定,公司獲得的
上述項目補助不用于購建或以其他方式形成長期資產,為與收益相關的政府補助。
    2、補助的確認和計量:按照《企業會計準則》的規定,上述項目補助收入屬于
與公司日常活動不相關的政府補助,將按照權責發生制原則確認營業外收入計入當
期損益。
    3、補助對公司的影響:上述政府補助直接計入當期損益,預計2019年度利潤總
額將會增加2,000萬元。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    4、風險提示和其他說明:上述政府補助的具體會計處理以會計師年度審計確認
的結果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
    三、備查文件
    1、有關補助的政府批文;
    2、收款憑證。
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2020年1月2日

[2019-12-27](002733)雄韜股份:關于《關于請做好雄韜股份非公開發行申請發審委會議準備工作的函》的回復公告

    股票代碼:002733 股票簡稱:雄韜股份 公告編號:2019-151
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司
    關于《關于請做好雄韜股份非公開發行申請發審委會議準備工作的函》的回復
公告
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到中國證券
監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)發行監管部出具的《關于請做好雄韜
股份非公開發行申請發審委會議準備工作的函》(以下簡稱“《告知函》”)。
    公司會同相關中介機構就《告知函》中問題進行了認真研究與落實,并按照《
告知函》要求對涉及的事項進行核查和回復,具體內容詳見同日在巨潮資訊網www.c
ninfo.com.cn)上披露的《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關于<關于請做好雄
韜股份非公開發行申請發審委會議準備工作的函>有關問題的回復》。
    公司本次非公開發行股票事宜尚需獲得中國證監會核準,該事項能否獲得中國
證監會的核準尚存在不確定性。公司將根據中國證監會審批的進展情況,及時履行
信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會
    2019年12月27日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ★★機構調研
    調研時間:2018年03月08日
    調研公司:海通證券,海通證券,海通證券,愛建證券,京博控股,景泰利豐,河床資
本
    接待人:董事會秘書:劉剛,證券事務代表:林偉健
    調研內容:公司董事會秘書劉剛先生首先介紹公司基本情況,并回答投資者提出
的問題:
一、問:氫燃料電池作為公司重要的發展戰略之一,鉛酸蓄電池方面是否會縮減產
能呢?
    答:鉛酸蓄電池為公司的主要業務之一,公司不會減少該方面的產能。鉛酸蓄
電池方面未來會穩步發展,穩健擴張。氫燃料電池與之相比,增長會較快。
二、問:公司國內外營業收入占比各為多少?鉛酸蓄電池毛利率大概為多少呢?
    答:目前公司國內營收約占35%,國外約占65%。鉛酸蓄電池的毛利率保持行業
中等水平以上。
三、問:公司赤壁的電池回收項目進展如何?電池回收項目是否為鉛酸蓄電池?
    答:目前該項目按計劃推進中。該項目投資總額約為10億元人民幣,主要回收
鉛酸蓄電池及鋰電池,其在回收鉛酸蓄電池方面投資約6億元,回收鋰電池方面投資
約為4億元。
四、問:2018年度第一季度鋰電池接單情況如何?
    答:公司于2018年1月4日于指定媒體披露《關于簽訂重大訂單的公告》,該筆
訂單合計3.17億元人民幣,目前已開始生產,預計會在一季度的業績里面有所體現
。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-26 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.36 成交量:3657.00萬股 成交金額:95876.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司上海楊浦區靖宇|7021.43       |16.91         |
|東路證券營業部                        |              |              |
|財通證券股份有限公司臨安西苑路證券營業|5015.41       |26.39         |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司無錫梁清路證券營業|2757.00       |32.86         |
|部                                    |              |              |
|宏信證券有限責任公司成都錦城大道證券營|1288.62       |10.71         |
|業部                                  |              |              |
|方正證券股份有限公司上海延安西路證券營|1077.83       |17.21         |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長江證券股份有限公司杭州西湖大道證券營|175.21        |1626.30       |
|業部                                  |              |              |
|中泰證券股份有限公司上海花園石橋路證券|339.77        |755.34        |
|營業部                                |              |              |
|中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業|60.04         |653.44        |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司寧波柳汀街證券|7.19          |613.81        |
|營業部                                |              |              |
|廣發證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營|3.23          |532.76        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-24|9.87  |127.05  |1253.98 |中信證券股份有|中信證券股份有|
|          |      |        |        |限公司廈門湖濱|限公司深圳深南|
|          |      |        |        |蓮岳路證券營業|大道證券營業部|
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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