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≈≈多喜愛002761≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.12)
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最新提示:1)12月12日(002761)多喜愛:關于向全資子公司增加注冊資本的公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本20400萬股為基數,每10股派0.2元 轉增7股;股權登
           記日:2019-04-29;除權除息日:2019-04-30;紅股上市日:2019-04-30;紅
           利發放日:2019-04-30;
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:838002098股; 發行價格:8.69元/股;預
           計募集資金:7282238200元; 方案進度:2019年06月21日股東大會通過 
           發行對象:浙江省國有資本運營有限公司、中國信達資產管理股份有限公
           司、工銀金融資產投資有限公司、浙江建陽投資股份有限公司、迪臣發
           展國際集團投資有限公司、鴻運建筑有限公司、浙江省財務開發公司
機構調研:1)2018年12月07日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-253.32萬 同比增:-108.51% 營業收入:5.49億 同比增:-9.86%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0073│ -0.0170│  0.0233│  0.1400│  0.0859
每股凈資產      │  1.9821│  1.9724│  3.4254│  3.4020│  3.4118
每股資本公積金  │  0.0387│  0.0387│  0.7658│  0.7658│  0.7658
每股未分配利潤  │  0.8426│  0.8329│  1.4883│  1.4649│  1.4787
加權凈資產收益率│ -0.3700│ -0.8600│  0.6700│  4.0800│  4.3600
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0073│ -0.0170│  0.0137│  0.0801│  0.0859
每股凈資產      │  1.9821│  1.9724│  2.0149│  2.0012│  2.0069
每股資本公積金  │  0.0387│  0.0387│  0.4505│  0.4505│  0.4505
每股未分配利潤  │  0.8426│  0.8329│  0.8754│  0.8617│  0.8698
攤薄凈資產收益率│ -0.3685│ -0.8638│  0.6816│  4.0035│  4.2780
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A 股簡稱:多喜愛 代碼:002761   │總股本(萬):34680      │法人:沈德法
上市日期:2015-06-10 發行價:7.28│A 股  (萬):34536.4005 │總經理:沈德法
上市推薦:海通證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):143.5995│行業:紡織業
主承銷商:海通證券股份有限公司 │主營范圍:從事以套件類產品(含枕套、被套
電話:0731-88309077 董秘:王蓮軍│、床單、床笠等)、芯類產品(含枕芯、被
                              │芯)為主的家紡用品的研發設計、委托加工
                              │的組織、品牌推廣、渠道建設和銷售業務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0073│   -0.0170│    0.0233
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    2018年        │    0.1400│    0.0859│    0.0711│    0.0643
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    2017年        │    0.1900│    0.0697│    0.0600│    0.0600
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    2016年        │    0.1800│    0.0814│    0.0800│    0.0695
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    2015年        │    0.3500│    0.1759│    0.1000│    0.0855
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[2019-12-12](002761)多喜愛:關于向全資子公司增加注冊資本的公告

    證券代碼:002761 證券簡稱:多喜愛 公告編號:2019-117
    多喜愛集團股份有限公司
    關于向全資子公司增加注冊資本的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、對外投資概況
    為提高全資子公司多喜愛家居用品有限公司(以下簡稱“多喜愛家居”)資本
實力,降低財務風險、優化資源配置,多喜愛集團股份有限公司(以下簡稱“公司
”)于2019年12月11日召開的第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于向全
資子公司增加注冊資本的議案》,公司擬以自有資產(包括但不限于現金、長期股
權投資、土地、房產等)66,000萬元對多喜愛家居進行增資。本次增資完成后,多
喜愛家居注冊資本將由5,000萬元增加至人民幣71,000萬元,公司仍持有多喜愛家居
100%股權。
    本次對外投資事項不屬于風險投資,不構成關聯交易,也不構成《上市公司重
大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,本次增資事項需提交公司股東大會審
議批準。具體內容如下
    二、本次增資對象基本情況
    1、公司名稱:多喜愛家居用品有限公司
    2、統一社會信用代碼:91430100MA4PC89G2P
    3、企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
    4、住所:長沙高新開發區環聯路102號
    5、法定代表人:張文
    6、注冊資本 :5000萬元
    7、經營范圍:紡織、服裝及日用品零售;紡織品、針織品及原料、紡織面料、
電子產品、文化產品、服裝配飾生產;電子產品、床上用品、鞋技術、文化產品研
發;家用紡織制成品、紡織面料鞋、皮鞋、塑料鞋、橡膠鞋、體育用品、皮革制品
、服裝制造;文化創意、床上用品、鞋、服裝設計;紡織、服裝及家庭用品、皮革
及皮革制品批發;床具、文體用品、計算
    機軟件、計算機硬件、體育用品、電子產品及配件、文化用品銷售;企業管理
服務;企業管理戰略策劃;企業管理咨詢服務;自營和代理各類商品及技術的進出
口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;計算機硬件開發;鞋和
皮革修理;計算機技術開發、技術服務;計算機檢測控制系統的研究;計算機科學
技術研究服務;皮革鞣制、毛皮服裝加工;計算機技術咨詢;計算機網絡系統工程
服務;計算機技術轉讓;計算機網絡平臺的開發及建設;計算機數據處理;紡織科
學技術研究服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,
未經批準不得從事P2P網貸、股權眾籌、互聯網保險、資管及跨界從事金融、第三方
支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯網金融業務)
    三、本次增加注冊資本情況
    公司擬以自有資產(包括但不限于現金、長期股權投資、土地、房產等)66,00
0萬元對多喜愛家居進行增資,本次增資完成后,多喜愛家居注冊資本將由5,000萬
元增加至人民幣71,000萬元,公司仍持有多喜愛家居100%股權。
    四、本次增加注冊資本的目的及對公司的影響
    本次增資有利于增強多喜愛家居資本實力,降低財務風險,優化資源配置,提
升公司整體的經營效益。本次增資不涉及公司合并報表范圍變化,對公司當前的財
務狀況和經營成果不產生重大影響,不存在損害公司及股東利益的情形。
    五、備查文件
    《公司第三屆董事會第二十五次會議決議》
    特此公告
    多喜愛集團股份有限公司
    董事會
    二零一九年十二月十一日

[2019-12-12](002761)多喜愛:第三屆董事會第二十五次會議決議公告

    證券代碼:002761 證券簡稱:多喜愛 公告編號:2019-111
    多喜愛集團股份有限公司
    第三屆董事會第二十五次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年12月11日,多喜愛集團股份有限公司(“公司”或“多喜愛”)第三屆
董事會第二十五次會議在湖南省長沙市岳麓區環聯路102號五樓會議室以現場結合通
訊方式召開。會議通知于2019年12月8日以電子郵件等方式送達給全體董事。會議
應出席董事5人,實際出席董事5人,本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《
多喜愛集團股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有關規定。本次會議由董
事長沈德法主持。
    經與會董事認真審議,本次會議以記名投票方式,審議并通過了相關議案,并
形成如下決議:
    一、審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并永久補充流動資金的議案
》
    鑒于公司擬實施的重大資產置換及換股吸收合并浙江省建設投資集團股份有限
公司暨關聯交易涉及公司原有資產的置出。為進一步提高募集資金的使用效率,本
著謹慎使用募集資金及股東利益最大化的原則,根據公司的發展規劃及實際經營需
要,公司決定終止“營銷網絡拓展項目”的實施,并擬將截至2019年11月30日尚未
投入“營銷網絡拓展項目”的募集資金共計1,191.35萬元(含銀行存款利息收入扣
除手續費后的凈額,具體金額以實際結轉時上述項目賬戶實際余額為準)永久補充
流動資金,用于公司日常經營活動。
    具體內容詳見公司同日披露于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報
》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
的《關于終止部分募集資金投資項目并永久補充流動資金的公告》。
    獨立董事對該事項發表了獨立意見,《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十
五次會議相關事項的獨立意見》詳見同日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http:
//www.cninfo.com.cn)。
    保薦機構海通證券股份有限公司對該事項發表了專項審核意見,《海通證券股
份有限公司關于多喜愛集團股份有限公司終止部分募集資金投資項目并永久補充流
動資金的核查意見》詳見同日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網 (http://www.cni
nfo.com.cn)。
    表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議
    二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
    根據中國證券監督管理委員會最新修訂的《上市公司章程指引》以及公司實際
經營管理的需要,擬對《公司章程》進行修改。
    《公司章程修訂對照表》及修改后的《公司章程》詳見同日公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    三、審議通過了《關于選舉非獨立董事的議案》
    根據《公司法》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公
司章程》等相關規定,經公司董事會提名,董事會提名委員會資格審查,陳桁先生
、陳光鋒先生、趙偉杰先生符合《公司法》中關于董事任職資格條件的要求。董事
會同意提名陳桁先生、陳光鋒先生、趙偉杰先生為公司第三屆董事會非獨立董事候
選人。任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會董事任期屆滿之日止。
    具體內容詳見公司披露于指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、
《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《
關于董事辭職及補選董事的公告》。獨立董事對該事項發表了獨立意見,《獨立董
事關于公司第三屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》詳見同日公司指定
信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議,并采取累計投票制表決。
    四、審議通過了《關于聘請高級管理人員的議案》
    經董事會提名委員會審核,全體與會董事一致同意聘請沈德法先生為公司總經
理,聘請王蓮軍女士任公司副總經理,任期至第三屆董事會任期屆滿之日止。(相
關人員簡歷附后)
    獨立董事對該事項發表了獨立意見,《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十
五次會議相關
    事項的獨立意見》詳見同日公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cn
info.com.cn)。
    表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    五、審議通過了《關于向全資子公司增加注冊資本的議案》
    公司擬向全資子公司多喜愛家居用品有限公司增加注冊資本66,000萬元,增加
后,多喜愛家居注冊資本將變更為71,000萬元。
    具體內容詳見同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《關于向全資子公司增加注冊資本的公告》。
    表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議
    六、審議通過了《關于提請召開2019年第三次臨時股東大會的議案》
    公司決定于2019年12月27日(星期五)下午3:00在浙江省杭州市文三西路52號
浙江建投大廈18樓會議室召開2019年第三次臨時股東大會。
    具體內容詳見同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》。
    表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
    備查文件:
    1、《多喜愛集團股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議》;
    2、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。

    特此公告。
    多喜愛集團股份有限公司
    董事會
    二零一九年十二月十一日
    附:
    高級管理人員簡歷
    沈德法先生:1965年1月生,中國國籍,碩士學歷,工商管理專業。曾任浙江省
建工集團有限責任公司副總經理、總經理、董事長、黨委書記。2010年5月至2012
年1月,擔任浙江省建設投資集團有限公司副總經理、黨委委員;2012年1月至2015
年2月,擔任浙江省建設投資集團有限公司董事、副總經理、黨委委員;2015年2月
至2015年8月,擔任浙江省建設投資集團有限公司董事、總經理、黨委委員;2015年
8月至2016年4月,主持浙江省建設投資集團有限公司董事會、黨委全面工作;2016
年4月起至今,擔任浙江省建設投資集團股份有限公司董事長、黨委書記,除上述
職務以外,未在浙江省建設投資集團股份有限公司及其下屬分子公司擔任任何職務
。自2019年5月至今,任多喜愛集團股份有限公司董事長。
    沈德法先生未持有公司股票,系公司第一大股東浙江省建設投資集團股份有限
公司董事長,與公司其他持有5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關
聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;未被中國證監會采取
證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和
高級管理人員;未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評;沒
有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形
;經在最高人民法院網站查詢,不屬于“失信被執行人”。
    王蓮軍女士:1983年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2011
年2月至2016年2月任職公司財務部,歷任公司財務主管、副經理、經理;2016年10
月至2017年12月任公司證券事務部經理,證券事務代表。2017年12月至今任公司董
事會秘書。
    王蓮軍女士未持有公司股票,與公司其他持有5%以上股份的股東、董事、監事
、高級管理人員無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;
未被中國證監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上
市公司董事、監事和高級管理人員;未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開
譴責或通報批評;沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證
監會立案調查等情形;經在最高人民法院網站查詢,不屬于“失信被執行人”。

[2019-12-12](002761)多喜愛:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002761 證券簡稱:多喜愛 公告編號:2019-116
    多喜愛集團股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    多喜愛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據《中華人民共和國公司法
》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票
上市規則》等相關法律、法規、規范性文件、深圳證券交易所業務規則及《公司章
程》的規定,于2019年12月11日召開第三屆董事會第二十五次會議,審議通過了《
關于提請召開2019年第三次臨時股東大會的議案》,決定于2019年12月27日(星期
五)下午3:00召開2019年第三次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下:
    一、召開的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會。
    2、股東大會的召集人:公司董事會。經公司第三屆董事會第二十五次會議審議
通過,同意召集召開公司2019年第三次臨時股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和《公司章程》規定。
    4、會議召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式,公司
股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決
的,以第一次投票表決結果為準。
    5、會議召開的日期、時間:
    現場會議召開時間:2019年12月27日下午3:00。
    網絡投票時間:2019年12月27日
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月27
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月27日
上午9:15
    至下午15:00的任意時間。
    6、會議的股權登記日:2019年12月23日
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師。
    8、現場會議召開地點:浙江省杭州市文三西路52號浙江建投大廈18樓會議室
    二、會議審議事項
    本次會議將審議以下議案:
    1、《關于終止部分募集資金投資項目并永久補充流動資金的議案》;
    2、《關于修改公司章程的議案》;
    3、《關于向全資子公司增加注冊資本的議案》;
    4、《關于選舉非獨立董事的議案》(采用累積投票制進行表決)
    4.01選舉陳桁先生為第三屆董事會非獨立董事
    4.02選舉陳光鋒先生為第三屆董事會非獨立董事
    4.03選舉趙偉杰先生為第三屆董事會非獨立董事
    5、《關于選舉非職工代表監事的議案》(采用累積投票制進行表決)
    5.01選舉方霞蓓女士為第三屆監事會非職工代表監事
    5.02選舉關佑銘先生為第三屆監事會非職工代表監事
    上述提案已經公司第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十七次會議
審議通過,詳見公司于2019年12月12日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第
三屆董事會第二十五次會議決議公告》、《第三屆監事會第十七次會議決議公告》
等相關公告。
    特別說明:
    提案2屬于需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過的議案。
    提案4和提案5為以累積投票方式選舉的議案。提案4以累積投票方式選舉非獨立
董事,應 選非獨立董事3人。提案5以累積投票方式選舉非職工代表監事,應選非
職工代表監事2人。
    以累積投票方式選舉時,股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量
乘以應選人數, 股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配
(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    上述提案1、提案4屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投
資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司百分之五以上
股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票,單獨計票的結果將于股東大會決議
公告時同時公開披露。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼表 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可
以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    ?
    非累積投票提案
    1.00
    《關于終止部分募集資金投資項目并永久補充流動資金的議案》
    ?
    2.00
    《關于修改公司章程的議案》
    ?
    3.00
    《關于向全資子公司增加注冊資本的議案》
    累積投票提案
    提案4、5為等額選舉
    4.00
    《關于選舉非獨立董事的議案》
    應選人數(3)人
    4.01
    選舉陳桁先生為第三屆董事會非獨立董事
    ?
    4.02
    選舉陳光鋒先生為第三屆董事會非獨立董事
    ?
    4.03
    選舉趙偉杰先生為第三屆董事會非獨立董事
    ?
    5.00
    《關于選舉非職工代表監事的議案》
    應選人數(2)人
    5.01
    選舉方霞蓓女士為第三屆監事會非職工代表監事
    ?
    5.02
    選舉關佑銘先生為第三屆監事會非職工代表監事
    ?
    四、會議登記方式
    1、登記手續
    (1)法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業執照復印件(加蓋公章)、
法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記。由委托代理人出席會議的,需持營
業執照復印件 (加蓋公章)、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書(見附
件三)、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記;
    (2)自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記。委托代理人出席
會議的,須持委托人有效身份證復印件、授權委托書(見附件三)、委托人證券賬
戶卡和代理人有效身份證進行登記。
    (3)融資融券股東登記:根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國
證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定,投資者參與
融資融券業務所涉本公司股票,由證券公司受托持有,并以證券公司為名義持有人
,登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者
意見的條件下,以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投
資者如需參加本次股東大會,需要提供本人身份證,受托證券公司法 定代表人依
法出具的書面授權委托書(附件三),受托證券公司加蓋公章的營業執照及股東賬
戶卡復印件等辦理登記手續。
    (4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請認真填寫《股東參會登記
表》(附件二),以便登記確認。傳真請在2019年12月26日17:00前送達公司證券
部,來信請寄:湖南省長沙市岳麓區環聯路102號多喜愛集團股份有限公司證券部
,郵編:410000(信封請注明“股東大會”字樣)。信函或傳真以抵達本公司的時
間為準。
    2、登記方式:以現場、信函或傳真的方式進行登記。公司不接受電話方式登記
,采用信函或傳真方式登記的,登記時間以收到傳真或信函時間為準。
    3、登記地點及授權委托書送達地點:湖南省長沙市岳麓區環聯路102號多喜愛
集團股份有限公司證券部。
    4、登記時間:2019年12月25日至2019年12月26日
    上午9:00-11:00,下午15:00-17:00
    5、注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件于會
前半小時到會場辦理登記手續。
    6、會議聯系方式
    會務聯系人:王蓮軍、張凱奇
    聯系電話:0731-88309077
    傳 真:0731-88309088
    電子郵箱:[email protected]
    通訊地址:湖南省長沙市岳麓區環聯路102號
    郵 編:410000
    本次股東大會會期為半天,與會股東或委托代理人食宿及交通費自理。
    五、參加網絡投票的具體流程
    在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券
交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、第三屆董事會第二十五次會議決議;
    2、第三屆監事會第十七次會議決議;
    特此公告
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:股東參會登記表
    附件三:授權委托書
    多喜愛集團股份有限公司
    董事會
    二零一九年十二月十一日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票程序
    1、投票代碼:362761
    2、投票簡稱:多喜投票
    3、填報表決意見
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 填報


    對候選人 A 投 X1 票
    X1
    對候選人 A 投 X2票
    X2
    …
    …
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ①選舉非獨立董事(如表一提案3,采用等額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3 位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總
數不得超過其擁有的選舉票數。
    ②選舉監事(如表一提案4,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以在2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數不得
超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表
    決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他
未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投
票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、 投票時間:2019年12月27日的交易時間,即上午9:30-11:30和下午13:00-1
5:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統投票的時間為2019年12月27日上午9:15至下午15:00的任意
時間。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016 年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深圳證
券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程
可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    多喜愛集團股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱
    身份證號碼或營業執照號碼
    股東賬號
    持股數量(股)
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    是否本人參加
    備注
    附件三:
    多喜愛集團股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會授權委托書
    多喜愛集團股份有限公司:
    茲授權委托 先生(女士)代表本人/本公司出席多喜愛集團股份有限公司于201
9年12月27日召開的2019年第三次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的
指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決,并代為簽署本次股東大會需要簽署
的相關文件。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的,被委托人可代為行
使表決權,其行使表決權的后果均由我單位(本人)承擔 。
    本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之
時止。
    委托人名稱
    身份證號碼或營業執照號碼
    受托人(簽字)
    身份證號
    委托人持有股數/股份性質
    委托人股東賬號
    委托日期
    委托人簽名(蓋章)
    本次股東大會表決意見表 提案編碼 提案名稱 備注 表決意見 該列打勾的欄 
目可以投票 同意 反對 棄權
    100.00
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于終止部分募集資金投資項目并永久補充流動資金的議案》
    √
    2.00
    《關于修改公司章程的議案》
    √
    3.00
    《關于向全資子公司增加注冊資本的議案》
    √
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    4.00
    《關于選舉非獨立董事的議案》
    應選人數(3)人
    注: 1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單
位公章。
    2、委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次臨時股東大會結束止。

    4.01
    選舉陳桁先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    4.02
    選舉陳光鋒先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    4.03
    選舉趙偉杰先生為第三屆董事會非獨立董事
    √
    5.00
    《關于選舉非職工代表監事的議案》
    應選人數(2)人
    5.01
    選舉方霞蓓女士為第三屆監事會非職工代表監事
    √
    5.02
    選舉關佑銘先生為第三屆監事會非職工代表監事
    √

[2019-12-12](002761)多喜愛:關于終止部分募集資金投資項目并永久補充流動資金的公告

    證券代碼:002761 證券簡稱:多喜愛 公告編號:2019-113
    多喜愛集團股份有限公司
    關于終止部分募集資金投資項目并永久補充流動資金的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示:
    1、原項目名稱:營銷網絡拓展項目
    2、終止后的剩余募集資金安排:永久補充流動資金
    3、終止后的剩余募集資金金額:公司擬將剩余部分募集資金1,191.35萬元(含
銀行存款利息扣除手續費后的凈額,具體金額以實際結轉時上述項目賬戶實際余額
為準)永久補充流動資金。
    4、本次終止部分募集資金投資項目并永久補充流動資金的事項已經公司第三屆
董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十七次會議審議通過,公司獨立董事、監
事會及保薦機構發表了明確的同意意見。該事項尚需提交公司2019年第三次臨時股
東大會審議。
    一、擬終止的募投項目概述
    (一)募集資金及募集資金投資項目的具體情況
    經中國證券監督管理委員會《證監許可[2015]960 號》文核準,多喜愛集團股
份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2015年6月向社會公開發行人民幣
普通股(A 股)3,000萬股,發行價格每股7.28元,募集資金總額為 21,840.00萬
元,實際募集資金凈額為18,504.12萬元。上述募集資金到位情況業經天職國際會計
師事務所(特殊普通合伙)審驗、并出具“天職業字[2015]10885《驗資報告》”。
    募集資金扣除發行費用后投資于以下三個項目:
    單位:人民幣萬元 序號 投資項目名稱 承諾投資金額 截至2019年11月30日項
目投資總額 實施主體
    1
    營銷網絡拓展項目
    8,067.90
    7,289.01
    多喜愛家居用品有限公司
    2
    信息化建設項目
    2,488.50
    2,496.42
    北京多喜愛網絡 科技有限公司
    3
    補充營運資金
    7,950.50
    7,961.81
    多喜愛集團股份 有限公司
    合計
    18,506.90
    17,747.24
    -
    (二)本次擬終止的部分募投項目基本情況
    本次擬終止的募投項目為營銷網絡拓展項目,該項目的原計劃與實際投資情況
如下:
    營銷網絡拓展項目已取得長沙市發展和改革委員會備案,備案編號:2015066;
項目實施主體為公司,2019年7月4日公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《
關于變更部分募集資金投資項目實施主體的議案》,營銷網絡拓展項目實施主體由
本公司變更為公司全資子公司多喜愛家居用品有限公司,詳見公司于2019年7月6日
在巨潮資訊網披露的《關于變更部分募集資金投資項目實施主體的公告》(公告編
號:2019-073);項目原計劃投資總額為17,067.90萬元,擬投入募集資金為8,067
.90萬元,占總籌資額的43.59%;擬投入募集資金主要用于拓展公司銷售渠道的廣
度和深度,增強公司對銷售渠道的控制力,完善公司的銷售渠道網絡并優化營銷網
絡的區域布局,不斷提升公司品牌形象、市場地位及綜合競爭力。
    截至2019年11月30日營銷網絡拓展項目累計已投入募集資金7,289.01萬元,主
要用于拓展公司銷售渠道、新建營銷網點等,該募投項目的募集資金賬戶余額為1,1
91.35萬元(含銀行存款利息收入扣除手續費后的凈額)。
    二、本次擬終止部分募投項目的具體原因
    公司前期在籌劃重大資產重組事項(通過資產置換及發行股份的方式吸收合并
浙江省建設投資集團股份有限公司),該事項于2019年11月29日獲中國證券監督管
理委員會上市公司并購重組審核委員會2019年第64次并購重組委工作會議無條件通
過。
    基于上述重大資產重組事項獲中國證券監督管理委員會上市公司并購重組審核
委員會無條件通過,按照重組方案公司原有資產將置出,因此公司擬終止營銷網絡
拓展項目的實施,后續募集資金1,191.35萬元擬變更投向,不再投入該項目。上述
擬變更投向的募集資金金額占總籌資額的比例為6.44%。
    三、該募投項目終止后募集資金使用安排
    為進一步提高募集資金的使用效率,本著謹慎使用募集資金及股東利益最大化
的原則,并根據公司的發展規劃及實際經營需要,公司擬將截至2019年11月30日尚
未投入營銷網絡拓展項目的后續募集資金共計1,191.35萬元(含銀行存款利息收入
扣除手續費后的凈額,具體金額以實際結轉時上述項目賬戶實際余額為準)永久補
充流動資金,用于公司日常經營活動。
    四、本次終止部分募投項目對公司的影響
    鑒于重大資產重組事項獲中國證券監督管理委員會上市公司并購重組審核委員
會無條件
    通過,公司擬終止營銷網絡拓展項目的實施。終止上述募投項目不會對公司生
產經營產生重大不利影響,不存在損害全體股東權益的情形。
    本次終止部分募集資金投資項目并用于永久補充流動資金,是公司從實際情況
出發,對公司資產結構和業務結構作出的優化調整,有利于提高募集資金使用效率
,促進公司業務持續穩定發展,符合公司及全體股東的利益。
    五、相關說明和承諾
    公司本次使用剩余募集資金永久補充流動資金,符合以下要求:
    1、本次永久補充流動資金的募集資金已到賬超過1年;
    2、不影響其他募集資金項目的實施;
    3、本次使用剩余募集資金永久補充流動資金嚴格按照深圳證券交易所的要求履
行相應的審批程序和信息披露義務;
    4、公司最近12個月內未進行風險投資、未為控股子公司之外的對象提供財務資
助;
    5、公司承諾本次使用節余募集資金永久補充流動資金后12個月內不進行風險投
資、不為控股子公司以外的對象提供財務資助。
    六、獨立董事、監事會、保薦機構意見
    1、獨立董事意見
    公司本次終止部分募集資金投資項目并永久補充流動資金的事項,符合公司經
營發展需要,有利于提高公司募集資金的使用效率,有利于公司的長遠發展,符合
公司及全體股東利益;公司審議該事項的程序符合相關監管要求以及《公司章程》
、《募集資金管理辦法》的規定。
    2、監事會意見
    公司終止部分募集資金投資項目并永久補充流動資金,符合公司經營發展需要
,有利于提高公司募集資金的使用效率,有利于公司的長遠發展,符合公司及全體
股東利益;公司審議該事項的程序符合相關監管要求以及《公司章程》、《募集資
金管理辦法》的規定。
    3、保薦機構意見
    (1)公司在取得中國證監會關于本次重大資產重組事項(通過資產置換及發行
股份的方式吸收合并浙江省建設投資集團股份有限公司)正式批復文件后,終止部
分募集資金投資項目并永久補充流動資金符合《深圳證券交易所中小企業板上市公
司規范運作指引》等規范性文件對募集資金管理和使用的要求,同時應履行必要的
法律程序。經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事已發表了同意意見,尚需提
交公司股東大會表決通過。
    (2)公司在取得中國證監會關于本次重大資產重組事項(通過資產置換及發行
股份的方式吸收合并浙江省建設投資集團股份有限公司)正式批復文件后,終止部
分募集資金投資項目
    并永久補充流動資金不影響原募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改
變募集資金用途、損害股東利益的情形。
    特此公告。
    多喜愛集團股份有限公司
    董事會
    二零一九年十二月十一日

[2019-12-12](002761)多喜愛:關于監事辭職及補選監事的公告

    證券代碼:002761 證券簡稱:多喜愛 公告編號:2019-115
    多喜愛集團股份有限公司
    關于監事辭職及補選監事的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    多喜愛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月10日收到公司監
事周晶先生、吳瑩女士的書面辭職報告。周晶先生因個人原因,申請辭去公司監事
職務。吳瑩女士因個人原因,申請辭去公司監事職務。周晶先生、吳瑩女士辭職后
均將繼續在公司任職。
    根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《
公司章程》等相關規定,周晶先生、吳瑩女士的辭職將導致公司監事會成員人數低
于法定最低人數,因此周晶先生、吳瑩女士的辭職申請將自公司股東大會選舉出新
任監事之日起生效,在此之前將繼續履行公司監事義務。截至本公告日,周晶先生
未持有公司股份,不存在按照相關監管規定應履行而未履行的任何承諾。吳瑩女士
持有公司股份198,103股,占公司總股本的0.06%,吳瑩女士的股份將嚴格按照《深
圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司股
東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規及相關承諾管理。
    公司監事會對周晶先生、吳瑩女士在公司任職期間為公司發展所做的貢獻表示
衷心感謝!
    為完善公司組織架構,保證公司監事會工作的正常運行,根據《公司法》、《深
圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關規定,公
司于2019年12月11日召開第三屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于選舉非職
工代表監事的議案》,同意提名方霞蓓女士、關佑銘先生為公司第三屆監事會非職
工代表監事候選人(后附個人簡歷),并提交公司股東大會審議。以上候選人當選
后,任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆監事會監事任期屆滿之日止。上
述監事辭職和補選符合《公司法》、《公司章程》等法律法規及相關規定的要求。
本次監事會補選監事后,最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人
數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
    特此公告
    多喜愛集團股份有限公司
    監事會
    二零一九年十二月十一日
    附:
    非職工代表監事候選人簡歷
    方霞蓓女士:1964年3月生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生文化程度,
高級政工師。1983年12月至1996年3月,歷任杭州鋼鐵廠團委干事、團委辦公室主
任、團委副書記等。1996年3月至2019年3月,歷任杭州鋼鐵集團公司工會辦公室主
任、工會副主席、杭鋼股份監事、黨委宣傳部部長、黨委委員、工會主席、董事等
。2019年4月至今,任浙建集團黨委委員、監事會主席。
    方霞蓓女士未持有公司股票,系公司第一大股東浙江省建設投資集團股份有限
公司監事,除此之外,與公司其他董事、監事、高級管理人員、其他持有公司5%以
上股份的股東無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;未
被中國證監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市
公司董事、監事和高級管理人員;未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴
責或通報批評;沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監
會立案調查等情形;經在最高人民法院網站查詢,不屬于“失信被執行人”。
    關祐銘先生:1957年6月生,中國香港籍,擁有英國長期居留權,學士學位。19
75年至1977年,任香港鴻運建筑公司平水員;1977年至1984年歷任香港鴻運建筑有
限公司助理管工、管工、地盤經理、工料測量;1988年至今任鴻運建筑有限公司董
事總經理;2016年3月至今,任浙建集團監事。
    關祐銘先生未持有公司股票,系公司第一大股東浙江省建設投資集團股份有限
公司監事,除此之外,與公司其他董事、監事、高級管理人員、其他持有公司5%以
上股份的股東無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;未
被中國證監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市
公司董事、監事和高級管理人員;未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴
責或通報批評;沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監
會立案調查等情形;經在最高人民法院網站查詢,不屬于“失信被執行人”。

[2019-12-12](002761)多喜愛:關于董事辭職及補選董事的公告

    證券代碼:002761 證券簡稱:多喜愛 公告編號:2019-114
    多喜愛集團股份有限公司
    關于董事辭職及補選董事的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    多喜愛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月10日收到公司董
事兼總經理張文先生,董事兼董事會秘書王蓮軍女士,董事兼財務總監潘黎莉女士
的書面辭職報告。張文先生因個人原因,申請辭去公司董事、總經理職務,并相應
辭去公司董事會戰略委員會主任委員兼委員、董事會提名委員會委員、董事會薪酬
與考核委員會委員職務。王蓮軍女士因個人原因,申請辭去公司董事職務。潘黎莉
女士因個人原因,申請辭去公司董事、董事會審計委員會委員職務。張文先生辭職
后將在公司全資子公司任總經理職務,王蓮軍女士辭職后仍在公司任董事會秘書,
潘黎莉女士辭職后仍在公司任財務總監。
    根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《
公司章程》等相關規定,張文先生、王蓮軍女士和潘黎莉女士的辭職將導致公司董
事會成員人數低于法定最低人數,故張文先生、王蓮軍女士的辭職申請自辭職報告
送達董事會之日起生效,潘黎莉女士的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任董
事填補其空缺后生效,在此期間,潘黎莉女士將繼續履行其董事職責。截至本公告日
,王蓮軍女士、潘黎莉女士均未持有公司股份,不存在按照相關監管規定應履行而
未履行的任何承諾。張文先生持有公司股份1,188,298股,占公司總股本的0.34%,
張文先生的股份將嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》
、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則
》等法律法規及相關承諾管理。
    公司董事會對張文先生、王蓮軍女士和潘黎莉女士在公司任職期間為公司發展
所做的貢獻表示衷心感謝!
    為完善公司組織架構,保證公司董事會工作的正常運行, 經公司董事會提名,
董事會提名委員會審核,根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》、《公司章程》等相關規定,公司于2019年12月11日召開第三屆董
事會第二十五次會議,審議通過了
    《關于選舉公司非獨立董事的議案》,提名陳桁先生、陳光鋒先生、趙偉杰先
生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人(后附個人簡歷),任期自股東大會審議
通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止。獨立董事對本事項發表了同意的獨立
意見。本事項需待提交公司股東大會審議通過后方能生效。
    補選董事后,公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事
人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
    特此公告
    多喜愛集團股份有限公司
    董事會
    二零一九年十二月十一日
    附:
    非獨立董事候選人簡歷
    陳桁先生:1965年10月生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生文化程度,
高級工程師。1985年10月參加工作,歷任杭州地區公路總段養護工程科技術員,杭
州市公路管理處養護管理科副科長,杭州路達公路工程總公司副經理、常務副經理
,杭州市公路管理處副處長,浙江省交通投資集團有限公司發展研究部經理、團工
委書記,浙江金麗溫高速公路有限公司董事長、黨委書記,浙江龍麗麗龍高速公路
有限公司董事長。2008年11月至2012年3月,任浙建有限副總經理、黨委委員;2012
年3月至2016年3月,任浙江省建設投資集團股份有限公司(以下簡稱“浙建集團”
)董事、副總經理、黨委委員;2016年3月至2017年5月,任浙建集團董事、總經理
、黨委委員;2017年5月至今,任浙建集團董事、總經理、黨委副書記。
    陳桁先生未持有公司股票,系公司第一大股東浙江省建設投資集團股份有限公
司董事兼總經理,除此之外,與公司其他董事、監事、高級管理人員,其他5%以上
股份的股東無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;未被
中國證監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公
司董事、監事和高級管理人員;未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責
或通報批評;沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會
立案調查等情形;經在最高人民法院網站查詢,不屬于“失信被執行人”。
    陳光鋒先生:1971年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生文化程度
。1993年8月至1997年6月,任杭州市第三建筑工程公司總經理秘書;1997年6月至19
97年8月,任浙江省旅游局《江南游》報社干部;1997年8月至2004年4月,歷任浙
江省人事廳干部、外國專家局副主任科員、辦公室副主任科員、辦公室主任科員;2
004年4月至2005年4月,任浙江省公共行政與人才科學研究所副所長;2005年4月至
2017年4月,歷任浙江省政府辦公廳人事處助理調研員、副處長和調研員、浙江省
政府公報室主任以及人事處處長。2017年5月至今,任浙建集團董事、黨委副書記、工會主席。
    陳光鋒先生未持有公司股票,系公司第一大股東浙江省建設投資集團股份有限
公司董事,除此之外,與公司其他董事、監事、高級管理人員,其他5%以上股份的
股東無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;未被中國證
監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事
、監事和高級管理人員;未受過中國證監會
    行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評;沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形;經在最高人民法院網站查詢
,不屬于“失信被執行人”。
    趙偉杰先生:1963年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生文化程
度,高級經濟師。1983年8月參加工作,歷任嘉興地區燃料站人秘科秘書,共青團湖
州市委辦公室副主任,中共湖州市委政策研究室一科、中共湖州市委辦公室綜合科
副科長,中共湖州市委辦公室秘書科科長,中共湖州市委政策研究室(市委農業和
農村工作辦公室)副主任,湖州市經濟體制改革委員會辦公室、市政府企業上市工
作辦公室主任、黨組書記,湖州市國資委主任、黨委書記,浙江省屬國有企業監事
服務中心主任,浙江省國資委企業改革與發展處處長,浙江長廣(集團)有限責任
公司副總經理、黨委委員等職。2014年12月至2016年3月,任浙建有限副總經理、
黨委委員;2016年3月至2017年5月,任浙建集團副總經理、黨委委員;2017年5月至
今,任浙建集團董事、副總經理、黨委委員。
    趙偉杰先生未持有公司股票,系公司第一大股東浙江省建設投資集團股份有限
公司董事,除此之外,與公司其他董事、監事、高級管理人員,其他5%以上股份的
股東無關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;未被中國證
監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事
、監事和高級管理人員;未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報
批評;沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調
查等情形;經在最高人民法院網站查詢,不屬于“失信被執行人”。

[2019-12-12](002761)多喜愛:第三屆監事會第十七次會議決議公告

    證券代碼:002761 證券簡稱:多喜愛 公告編號:2019-112
    多喜愛集團股份有限公司
    第三屆監事會第十七次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年12月11日,多喜愛集團股份有限公司(“公司”或“多喜愛”)第三屆
監事會第十七次會議在湖南省長沙市岳麓區環聯路102號五樓會議室以現場結合通訊
方式召開。會議通知于2019年12月8日以電子郵件等方式送達給全體監事。會議應
出席監事3人,實際出席監事3人,本次會議由監事會主席程天益主持。本次會議的
召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《多喜愛集團股份有限公司章程
》(“《公司章程》”)的有關規定。
    經與會監事認真審議,本次會議以記名投票方式,審議并通過了相關議案,并
形成如下決議:
    一、審議通過了《關于終止部分募集資金投資項目并永久補充流動資金的議案
》
    公司終止部分募集資金投資項目并永久補充流動資金,符合公司經營發展需要
,有利于提高公司募集資金的使用效率,有利于公司的長遠發展,符合公司及全體
股東利益,公司審議該事項的程序符合相關監管要求以及《公司章程》《募集資金管
理辦法》的規定。
    具體內容詳見同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《關于終止部分募集資金項目并永久補充流動資金的公告》。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議
    二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》
    《公司章程修訂對照表》及修訂后的《公司章程》同日披露于巨潮資訊網(htt
p://www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    三、審議通過了《關于選舉非職工代表監事的議案》
    經審議,全體與會監事同意提名方霞蓓女士、關佑銘先生為公司第三屆監事會
非職工代表監事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆監事會監事
任期屆滿之日止。
    最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總
數的二分之一,單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
    具體內容詳見同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《關于監事辭職及補選監事的公告》。
    表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    備查文件:
    1、《多喜愛集團股份有限公司第三屆監事會第十七次會議決議》。
    特此公告。
    多喜愛集團股份有限公司
    監事會
    二零一九年十二月十一日

[2019-12-01]多喜愛(002761):多喜愛浙建集團重組上市事宜獲證監會通過
    ▇中國證券報
  11月29日,中國證監會上市公司并購重組審核委員會召開2019年第64次并購重
組委工作會議,對多喜愛(002761)重大資產置換及換股吸收合并浙建集團暨關聯
交易事項進行審核,根據會議審核結果,此次重組事項獲無條件通過。這意味著浙
建集團上市夙愿將得以實現,這也是多喜愛第二次申請對該事項審議。
  多喜愛相關負責人表示,此次浙建集團重組上市過會,將大大提升上市公司的
發展品質,也為上市公司展開了一幅全新的藍圖。
  根據重組草案,浙建集團全部資產和負債將置入上市公司,上市公司的資產和
負債將全部置出。
  公開資料顯示,浙建集團近三年的營業收入為558.46億元、563.91億元和656.7
5億元,2019年1-5月為291.64億元;近三年的歸母凈利潤為5.25億元、6.84億元和
8.20億元,2019年1-5月為3.42億元。
  同時,浙建集團承諾2019年度、2020年度、2021年度的合并報表范圍內扣除非
經常性損益的歸屬于母公司的凈利潤分別不低于6.87億元、7.84億元、8.61億元。
  多喜愛相關負責人介紹,近年來,公司所在的家紡行業處于持續低迷的調整期
,進入門檻低,大量小品牌之間競爭激烈,而龍頭企業卻強者恒強。作為一家以二
、三線城市為主的中端家紡企業,未來發展前景并不明朗。并且,在此次交易前,
上市公司原大股東持股全部被質押后爆倉,遭遇較大風險;而上市公司2019年以來
出現業績虧損,持續盈利能力存在較大不確定性。相比之下,浙建集團在規模、盈
利、實力、品牌等方面都更具發展潛力。
  

[2019-11-30](002761)多喜愛:關于公司重大資產置換及換股吸收合并浙江省建設投資集團股份有限公司暨關聯交易事項獲得中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核通過暨公司股票復牌的公告

    證券代碼:002761 證券簡稱:多喜愛 公告編號:2019-110
    多喜愛集團股份有限公司
    關于公司重大資產置換及換股吸收合并浙江省建設投資集團股份有限公司暨關
聯交易事項獲得中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核通過暨公司股票復牌
的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年11月29日,中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)上市
公司并購重組審核委員會(以下簡稱“并購重組委”)召開2019年第64次并購重組
委工作會議,對多喜愛集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)重大資產置換及換
股吸收合并浙江省建設投資集團股份有限公司暨關聯交易事項進行審核。根據會議
審核結果,公司本次重大資產置換及換股吸收合并浙江省建設投資集團股份有限公
司暨關聯交易事項獲得無條件通過。
    根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關于完善上市公司股票停復牌制
度的指導意見》等相關規定,經公司向深圳證券交易所申請,公司股票(證券簡稱
:多喜愛,證券代碼:002761)將自2019年12月2日(星期一)開市起復牌。
    目前,公司尚未收到中國證監會的正式予以核準文件,公司將在收到中國證監
會核準的書面文件后另行公告,敬請廣大投資者關注公司后續公告,并注意投資風
險。
    特此公告。
    多喜愛集團股份有限公司
    董事會
    二零一九年十一月二十九日

[2019-11-29](002761)多喜愛:關于中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核公司重大資產置換及換股吸收合并浙江省建設投資集團股份有限公司暨關聯交易事項股票停牌的公告

    證券代碼:002761 證券簡稱:多喜愛 公告編號:2019-109
    多喜愛集團股份有限公司
    關于中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核公司重大資產置換
    及換股吸收合并浙江省建設投資集團股份有限公司
    暨關聯交易事項股票停牌的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于2019年11月25日在其
官方網站上發布了《并購重組委2019年第64次工作會議公告》,中國證監會上市公
司并購重組審核委員會(以下簡稱“并購重組委”)定于2019年11月29日上午9:00
召開2019年第64次并購重組委工作會議,對多喜愛集團股份有限公司(以下簡稱“
公司”)重大資產置換及換股吸收合并浙江省建設投資集團股份有限公司暨關聯交
易事項進行審核。
    為維護廣大投資者利益,避免引起公司股價異常波動,根據《上市公司重大資
產重組管理辦法》、《關于完善上市公司股票停復牌制度的指導意見》等相關規定
,經公司向深圳證券交易所申請,公司股票(證券簡稱:多喜愛,證券代碼:00276
1)將自2019年11月29日(星期五)開市起停牌,待公司收到并購重組委審核結果
后,公司將及時公告并申請股票復牌。
    公司將密切關注并購重組委的審核結果,嚴格按照相關法律法規的要求及時履
行信息披露義務,敬請廣大投資者關注后續公告,并注意投資風險。
    特此公告。
    多喜愛集團股份有限公司
    董事會
    二零一九年十一月二十八日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年12月07日
    調研公司:中國經營報
    接待人:董事會秘書:王蓮軍
    調研內容:投資者關系活動主要內容介紹
公司于2018年12月7日接受了《中國經營報》的郵件采訪,主要內容如下:
1、問:今年前三季度,多喜愛實現營業收入約6.09億元,同比增長36.49%,凈利潤
約2977.52萬元,同比增長256%。請問,在公司業績明顯回暖之際,控股股東、實
際控制人陳軍、黃婭妮,作為上市公司的創始人,為何選擇轉讓公司控制權?
   答:公司就該問題向控股股東、實際控制人(陳軍、黃婭妮)了解,控股股東、
實際控制人陳軍、黃婭妮反饋,質押資金主要用于個人投資,在去杠桿的大環境下
,投資項目尚處培育期,質押債務將于近期陸續到期,導致自身財務狀況暫時遭遇
流動性危機。盡管公司業績持續向好,但不得已選擇轉讓公司控股權來緩解還款壓
力,同時希望引入更具實力的投資者助力公司業績更上層樓。
2、問:據多喜愛三季報披露,實際控制人陳軍、黃婭妮所持股票質押比例分別占其
各自持股的約87.4%、97.3%。請問,二位質押的股份是否瀕臨觸及警戒線?
   答:公司就該問題向控股股東、實際控制人(陳軍、黃婭妮)了解,控股股東、
實際控制人陳軍、黃婭妮回復暫未收到質押方關于股份觸及警戒線的通知。
3、問:多喜愛第三大股東舟山天地人和股權投資合伙企業(有限合伙)的質押比例
已達100%,其質押的股份是否瀕臨觸及警戒線?
   答:公司就該問題向股東舟山天地人和股權投資合伙企業(有限合伙)了解,股
東舟山天地人和股權投資合伙企業(有限合伙)回復暫未收到質押方關于股份觸及
警戒線的通知。
4、問:此次停牌、轉讓股份的事宜,與舉牌的上海駿勝、國亞金控兩家私募是否有
所關聯?
   答:公司查閱公開信息與知悉情況了解,目前未發現上海駿勝、國亞金控兩家私
募存在關聯關系。
5、問:在公告停牌之前,多喜愛的股價已連續3個交易日下挫,有投資者認為,公
司突然停牌,有“躲跌”的嫌疑。對此,多喜愛方面有何回應?
   答:公司于2018年12月5日收到控股股東、實際控制人陳軍、黃婭妮通知,控股股
東陳軍、黃婭妮正籌劃將其持有公司股份轉讓的事項,可能涉及某國有企業或其指
定主體公司受讓其大部分股份,該事項可能涉及公司的控制權發生變動,根據《深
圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指
引》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號:上市公司停復牌業務》的相關規
定,公司向深圳證券交易所申請了股票停牌并獲批準,過程合法依規。
6、問:據多喜愛“關于2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告”披露,
截至2018年6月底,營銷網絡拓展項目投入進度達到67.03%;此前有報道指出多喜
愛出現大量關閉門店的情況,那么目前公司保有的直營店、加盟店各有多少?能在2
019年6月30日前順利完成152家直營店的目標嗎?
   答:該募集資金項目主要為以直營方式建設銷售網點,公司上市后市場環境發生
變化,電子商務發展迅速,出于謹慎性考慮,公司調整了直營實體店鋪的開店策略
。主要注重開店的質量與規模,并對存量門店主動進行了調整優化。并取得較好效
果。
7、問:多喜愛2018年中報提到,業績攀升的關鍵因素是互聯網業務的崛起。不過,
我們注意到,公司旗下的6家互聯網公司業務范圍廣泛,從網紅經營的女裝店到泛
娛樂的IP開發等,卻鮮少與傳統家紡主業關聯。未來兩項業務將如何實現協同效應
?互聯網業務是否會取代家紡業務,成為多喜愛的業績支柱呢?
   答:因公司開展互聯網相關業務時間不長,存在很多不確定因素,需要時間來夯
實基礎。待時機成熟后,我們將會整合互聯網業務與家紡業務的協同效應。目前,家
紡仍是多喜愛公司的主要業績支柱,暫時沒有被取代的可能。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-11 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.43 成交量:2477.00萬股 成交金額:26801.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司杭州解放東路證券營|1684.53       |73.21         |
|業部                                  |              |              |
|長江證券股份有限公司上海東明路證券營業|1152.87       |7.88          |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司上海分公司        |325.10        |5.63          |
|平安證券股份有限公司蕪湖江北證券營業部|312.10        |159.50        |
|財富證券有限責任公司杭州慶春路證券營業|291.78        |215.74        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |806.97        |
|西南證券股份有限公司徐州二環西路證券營|--            |430.24        |
|業部                                  |              |              |
|安信證券股份有限公司上海長壽路證券營業|31.77         |318.38        |
|部                                    |              |              |
|中泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營|2.12          |237.30        |
|業部                                  |              |              |
|財富證券有限責任公司杭州慶春路證券營業|291.78        |215.74        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-08|38.00 |122.00  |4636.00 |招商證券股份有|中泰證券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京建國|限公司深圳紅荔|
|          |      |        |        |路證券營業部  |路銀荔大廈證券|
|          |      |        |        |              |營業部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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