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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈金發拉比002762≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月29日
         2)定于2020年1 月20日召開股東大會
         3)01月02日(002762)金發拉比:關于召開公司2020年第一次臨時股東大會
           的通知(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本35403萬股為基數,每10股派0.9元 ;股權登記日:201
           9-06-17;除權除息日:2019-06-18;紅利發放日:2019-06-18;
機構調研:1)2017年10月25日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:4752.45萬 同比增:-21.05% 營業收入:3.02億 同比增:-4.60%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1300│  0.0800│  0.0400│  0.1100│  0.1700
每股凈資產      │  2.8128│  2.7552│  2.8104│  2.7484│  2.7955
每股資本公積金  │  0.4506│  0.4506│  0.4506│  0.4913│  0.4811
每股未分配利潤  │  1.1961│  1.1385│  1.1937│  1.1435│  1.2125
加權凈資產收益率│  4.7800│  2.7300│  1.5200│  4.0900│  6.1500
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1342│  0.0767│  0.0423│  0.1116│  0.1700
每股凈資產      │  2.8128│  2.7552│  2.8104│  2.7685│  2.8160
每股資本公積金  │  0.4506│  0.4506│  0.4506│  0.4949│  0.4846
每股未分配利潤  │  1.1961│  1.1385│  1.1937│  1.1518│  1.2214
攤薄凈資產收益率│  4.7725│  2.7835│  1.5038│  4.0314│  6.0378
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A 股簡稱:金發拉比 代碼:002762 │總股本(萬):35402.5    │法人:林若文
上市日期:2015-06-10 發行價:26 │A 股  (萬):19006.9755 │總經理:林國棟
上市推薦:廣發證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):16395.5245│行業:紡織服裝、服飾業
主承銷商:廣發證券股份有限公司 │主營范圍:嬰幼兒消費品的設計研發、生產、
電話:0754-82516061 董秘:薛平安│銷售。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1300│    0.0800│    0.0400
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    2018年        │    0.1100│    0.1700│    0.1000│    0.1000
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    2017年        │    0.4500│    0.2700│    0.1500│    0.1500
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    2016年        │    0.3600│    0.2400│    0.2400│    0.1200
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    2015年        │    0.3900│    0.4600│    0.3100│    0.1800
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[2020-01-02](002762)金發拉比:關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:002762 證券簡稱:金發拉比 公告編號:2019-072號
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司
    關于召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、召開會議基本情況
    1.股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2.股東大會的召集人:金發拉比婦嬰童用品股份有限公司(以下簡稱“公
    司”)第四屆董事會。公司2019年12月31日召開的第四屆董事會第二次會議,
以
    7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會

    的議案》,決定于2020年1月20日召開公司2020年第一次臨時股東大會。
    3.會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召集、召開符合有關法
    律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。
    4、會議召開日期和時間:
    (1)現場會議時間:2020年1月20日(周一)14:00
    (2)網絡投票時間:
    深交所交易系統:2020年1月20日(周一)9:30-11:30,13:00-15:00
    互聯網投票系統:2020年1月20日(周一)9:15至15:00
    5.會議的召開方式:
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券
    交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司
股
    東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系


    統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種;同一表決
權
    出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    6.會議的股權登記日:2020年1月10日(星期五)
    7.出席對象:
    2
    (1)截至2020年1月10日下午深圳證券交易所收市時,在中國證券登記結算
    有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會,并
可
    以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股
東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8.現場會議地點:金發拉比婦嬰童用品股份有限公司辦公樓四樓會議室(汕
    頭市金平區鮀浦鮀濟南路107號)。
    二、會議審議事項
    (一)本次會議審議事項已經公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會
    第二次會議審議通過,審議事項合法、完備。
    (二)本次會議審議和表決的議案如下:
    1、審議《關于修訂公司章程的議案》。
    (三)根據《上市公司股東大會規則》的有關規定,上述議案屬于特別決議
    事項,應當經出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

    本次會議審議的議案為影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者
表
    決單獨計票并披露。本次議案的具體內容詳見2020年1月2日在公司指定信息披
露
    媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮
資訊網
    (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《章程修正案》。
    三、提案編碼
    提案編碼 提案名稱
    備注
    該列打勾的欄
    目可以投票
    一、非累積投票議案
    1.00 《關于修訂公司章程的議案》 √
    四、會議登記等事項
    1、登記方式:
    (1)法人股東登記。法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人
    出席會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復
印
    件及本人身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應
持
    3
    代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托
書、
    法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股
東
    大會;
    (2)個人股東登記。自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手
    續;自然人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(詳見附件2)
、
    委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;出席人員應當攜帶上述文件
的
    原件參加股東大會;
    2、登記時間:2020年1月17日(星期五)9:00-17:00
    3、登記地點:金發拉比婦嬰童用品股份有限公司辦公樓四樓證券部
    4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求:授權委托代理人持
    身份證原件、授權委托書(詳見附件2)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
    5、會議聯系方式
    (1)聯系人:薛平安
    (2)電話:0754-82516061
    (3)傳真:0754-82526662
    (4)郵箱:[email protected]
    6、會議費用:與會人員食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址
    為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1
。
    六、備查文件
    《第四屆董事會第二次會議決議》
    特此通知
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會
    2020年1月2日
    4
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一.網絡投票的程序
    1.投票代碼為:362762,投票簡稱為“拉比投票”。
    2.填報表決意見或選舉票數。
    3.本次股東會議案為非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4.本次股東會不設總議案。
    二.通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2020年1月20日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    互聯網投票系統投票的時間為2020年1月20日9∶15至15∶00。
    股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
    絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所
    數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投
    票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
    在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    5
    附件2:
    授權委托書
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司:
    本人(委托人) 現持有金發拉比婦嬰童用品股份有限公司(以下簡稱“金發拉

    比”)股份 股。茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席金發拉比召開
的 2020 年
    第一次臨時股東大會,并按以下權限代為行使表決權:
    提
    案
    編
    碼
    提案名稱
    備注
    同
    意
    反
    對
    棄
    權
    該列打勾的
    欄目可以投
    票
    非累積投票議案
    1.00 《關于修訂公司章程的議案》 √
    注:
    1、股東請在選項中打“√”,明確每一審議事項的具體指示;
    2、每項均為單選,多選無效;
    3、若委托人未對審議事項作具體指示的,則視為股東代理人有權按照自己的意
思投票
    表決,其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔;
    4、授權委托書用剪報或復印件均有效。
    委托人簽名(法人股東須加蓋法人公章):
    委托人(法人代表)身份證號碼:
    委托人證券賬戶卡號:
    委托人持股數額:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    委托日期: 年月日
    委托有效期:年月日

[2020-01-02](002762)金發拉比:第四屆董事會第二次會議決議公告

    證券代碼:002762 證券簡稱:金發拉比 公告編號:2019-070號
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司 第四屆董事會第二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。 金發拉比婦嬰童用品股份有限公司(以下簡稱“公
司”)第四屆董事會第二次會議于2019年12月31日在公司會議室以現場及通訊表決
的方式召開,會議通知于2019年12月26日通過電話及書面形式發出。本次會議由董
事長林浩亮先生主持,應出席董事7名,實際出席董事7名。公司監事列席了本次會
議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效
。經出席會議的董事討論及表決,審議通過了如下決議:
    一、會議以4票同意,0 票反對,0 票棄權,3票回避表決,審議并一致通過了
《關于向關聯方林燕菁女士續租君悅華庭房產的議案》。
    林燕菁女士是公司董事長林浩亮先生和副董事長林若文女士的子女,與公司董
事、總經理林國棟先生為兄妹關系,根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公
司章程》的有關規定,林燕菁女士及上述與其關系密切的家庭成員為公司的關聯自
然人,上述交易構成關聯交易;林浩亮先生、林若文女士、林國棟先生三位關聯董
事按規定回避表決。
    本議案所涉及關聯交易的金額在董事會審批權限之內,無需提交股東大會審議
。
    全體獨立董事對公司續租關聯方林燕菁女士房產的事項發表了事前認可意見和
明確同意的獨立意見,以上請詳見公司2020年1月2日披露于《中國證券報》、《證
券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上
的公告。
    二、會議以7票同意,0 票反對,0 票棄權,審議并一致通過了《關于修改公司
章程的議案》。 關于《公司章程修正案》,請詳見公司發布于指定信息披露媒體
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(w
ww.cninfo.com.cn)上的公告。 本議案需提交公司 2020年第一次臨時股東大會審
議,并需以特別決議通過。
    三、會議以7票同意,0 票反對,0 票棄權,審議并一致通過了《關于聘任公司
財務總顧問的議案》。
    為保持公司長期穩定發展,確保公司經營戰略和財務戰略得到更好的持續執行
,公司聘請陳迅先生為公司的財務總顧問。財務總顧問將為公司財務工作的順利承
接、公司戰略發展規劃及其它重大事務決策提供專業建議與支持,有助于提升科學
決策和公司的持續穩健發展。
    四、會議以7票同意、0票反對、0票棄權,審議并一致通過了《關于召開2020年
第一次臨時股東大會的議案》。 《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》
(2019-072號),請詳見公司發布在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    五、備查文件
    1、《第四屆董事會第二次會議決議》
    2、《公司章程修正案》
    3、《獨立董事關于公司向關聯方林燕菁女士續租房產的事前認可意見》
    4、《獨立董事關于對公司第四屆董事會第二次會議的獨立意見》
    特此公告 金發拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會
    2020年1月2日

[2020-01-02](002762)金發拉比:第四屆監事會第二次會議決議公告

    證券代碼:002762 證券簡稱:金發拉比 公告編號:2019-073號
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司 第四屆監事會第二次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二次
會議于2019年12月31日在公司會議室以現場表決的方式召開,會議通知于2019年12
月26日通過電話、郵件等形式發出,會議由監事王國海先生主持,應出席監事3名,
實際出席監事3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定
,會議合法有效。經審議通過以下決議:
    一、會議審議通過了《關于向關聯方林燕菁女士續租君悅華庭房產的議案》。


    經審議,我們認為:公司因業務發展需要續租關聯方林燕菁女士的房產,具有
其必要性,關聯交易建立在雙方友好、平等、互利的基礎上,體現了誠信、公平、
公正的原則;交易價格以該地段的市場評估價計算,交易價格公允,不存在損害公
司及股東利益的情況,經研究,一致同意續租該房產。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    特此公告!
    備查文件:
    《第四屆監事會第二次會議決議》
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司監事會
    2020年1月2日

[2020-01-02](002762)金發拉比:關于向關聯方林燕菁女士續租君悅華庭房產的公告

    證券代碼:002762 證券簡稱:金發拉比 公告編號:2019-071號
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司 關于向關聯方林燕菁女士續租君悅華庭房產
的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、關聯交易概述
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司(以下簡稱 “金發拉比”或“公司”)因業
務發展需要,向實際控制人林浩亮先生之女林燕菁女士租賃房產一處,位于汕頭市
金砂路99號君悅華庭2-3幢117、217、118、218、119、219號鋪面,共計708平米,
作為拉比母嬰生活館的經營場所。該鋪面租賃價格按該地段的市場價格每平米月租
金125元(一、二樓均價)計。租賃時間從2020年1月1日起至2022年12月31日止,共3年。
    林燕菁女士是公司董事長林浩亮先生和副董事長林若文女士的子女,與公司董
事、總經理林國棟先生為兄妹關系,根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公
司章程》的有關規定,林燕菁女士及上述與其關系密切的家庭成員為公司的關聯自
然人,上述交易構成關聯交易。
    2019年12月31日召開的公司第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會
議審議并通過了《關于向關聯方林燕菁女士續租君悅華庭房產的議案》,關聯董事
林浩亮先生、林若文女士、林國棟先生回避表決。本次關聯交易所涉及的金額在公
司董事會審批權限之內,無需提交股東大會審議。獨立董事對上述關聯交易發表了
事前認可意見和獨立意見。
    本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組
。
    二、關聯方基本情況
    關聯方姓名:林燕菁
    關聯方住所:廣東省汕頭市金平區石砲臺街道新陵路15號1座604房
    構成關聯關系的說明:關聯方林燕菁女士是公司控股股東、實際控制人、公司
董事林浩亮和林若文夫婦的子女,與公司董事、總經理林國棟先生為兄妹關系,林
燕菁女士及上述與其關系密切的家庭成員為公司的關聯自然人,上述交易構成關聯
交易。
    三、關聯交易標的的基本情況
    標的名稱:君悅華庭2-3幢鋪面
    標的所在地:汕頭市金砂路99號君悅華庭2-3幢117、217、118、218、119、219
號鋪面。
    標的類別:固定資產(租賃)
    權屬說明:林燕菁女士為交易標的房屋所有權人,該標的目前不存在抵押、質
押或者其他第三人權利、不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存
在查封、凍結等司法措施等。
    四、交易的定價政策及定價依據
    交易標的鋪面所處位置為汕頭市的商業中心區,本次租賃價格參考相近樓層租賃
商鋪的價格。該店鋪作為公司的高端品牌展示、體驗的窗口以提高品牌在高端客戶
群中的知名度。林燕菁小姐向公司出租商鋪價格公允。
    五、交易合同的主要內容
    (一)主體和簽署時間
    甲方(出租方):林燕菁
    乙方(承租方):金發拉比婦嬰童用品股份有限公司
    簽訂時間:2019年12月31日
    (二)主要內容
    1、甲方將自有房產權的房產,座落于汕頭市金平區金砂路99號君悅華庭2-3幢1
17、217、118、218、119、219號鋪面,建筑面積708平方米,出租給乙方使用。本
單元附加設施含卷閘門、水電表。
    2、乙方愿意以凈租金每月人民幣88,500元整承租。租期自2020年01月01日起,
至2022年12月31日止,共計叁年。
    3、付款方式:
    (1)每年1月10日前,付清1-6月租金,計人民幣531,000元;
    (2)每年7月10日前,付清7-12月租金,計人民幣531,000元;
    4、甲方應于收到首期租金的同時將房屋交付乙方使用,如有違約,應賠償乙方
一個月租金;乙方應按本合同規定如期準時付還甲方租金,逾期未付租金,按日增
收萬分之四的滯納金。若乙方拖欠租金達一個月,仍未履行合同的,甲方有權解除
合同,同時解除合同后十天內收回房屋使用權。
    5、租賃期內,若乙方擬遷離他處時,則應賠償甲方一個月租金,同時應無條件
將所租房屋恢復原狀返還甲方。
    6、房屋修繕責任:
    (1)甲方負責房屋因自然損失需要的維修。乙方應積極配合,不得阻礙施工。

    (2)因乙方使用不當或不合理使用,造成房屋及原配套設施受損的,乙方應負
責維修及費用。
    (3)租賃期間,甲乙雙方不得將該房屋轉租、轉借、調換,違者任何一方有權
單方中止合同,造成的損失均由違約方負責。
    7、乙方不得利用承租房屋進行非法經營或妨害社會公益活動,不得存放易燃易
爆放射性對人體有害物品,違者造成損失均由乙方負責。
    8、租賃期間,乙方應服從甲方物業管理,繳交物業管理費。租金期滿,乙方應
結清一切物業管理、水電費用。
    9、租賃期間,甲方如將出租房屋轉讓時,應提前一個月通知乙方,乙方在同等
條件下有優先購買權。甲方應保證受讓人履行本合同所約定的甲方義務。
    10、若乙方有意續租,應提前兩個月通知甲方,經甲方同意,雙方可另訂續租
合同,租金另議。
    11、甲、乙雙方不履行本合同的條款,造成一方權益受損的,所有損失(含訴
訟費、律師費)均由違約方負責。
    六、涉及關聯交易的其他安排
    本次交易全部使用公司自有資金。本次交易不涉及人員變動、土地處置和債務
重組等情況,也不會與關聯方存在同業競爭等情況。
    七、關聯交易目的和對上市公司的影響
    公司向關聯方林燕菁女士租賃的上述鋪面作為公司拉比母嬰生活館的經營場所
,關聯交易金額小,對公司財務狀況和經營成果的影響小,且關聯交易價格均有可
執行的定價依據。林燕菁女士提供的租賃是公司維持正常經營的需要,因此關聯交
易不會對本公司的財務狀況和經營成果形成不利影響。
    八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    本年年初至今,公司未與相關關聯人發生關聯交易。
    九、獨立董事事前認可意見和獨立意見
    1、獨立董事事前認可意見
    作為獨立董事,我們對于本次關聯交易的必要性、公允性進行了事前審查,交
易遵守公平合理、市價交易的原則,本次關聯交易的定價公允,不存在損害公司和
全體股東利益的情形,我們同意將該議案提交公司第四屆董事會第二次會議審議。
    上述關聯交易需依照法律、法規、其他規范性文件及《公司章程》規定的權限
及程序進行決策,關聯董事林浩亮先生、林若文女士、林國棟先生需按相關規定回
避表決。
    2、獨立董事獨立意見
    經審議,我們認為:公司因業務發展需要續租關聯方林燕菁女士的房產,具有
其必要性,關聯交易建立在雙方友好、平等、互利的基礎上,體現了誠信、公平、
公正的原則;交易價格以該地段的市場評估價計算,交易價格公允,不存在損害公
司及股東利益的情況,經研究,一致同意續租該房產。
    特此公告 金發拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會
    2020年1月2日

[2019-12-19](002762)金發拉比:關于公司大股東及一致行動人減持計劃時間過半未減持公司股份的公告

    證券代碼:002762 證券簡稱:金發拉比 公告編號:2019-069號
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司
    關于公司大股東及一致行動人減持計劃時間過半
    未減持公司股份的公告
    公司大股東林若文女士和一致行動人林浩茂先生保證向本公司提供的信息內容
真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    特別提示:
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月27日在指
定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》
和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露了《關于公司大股東及一致行動人減
持股份預披露公告》(公告編號:2019-050號)(以下簡稱“減持計劃”)。公司
大股東之一林若文女士和一致行動人林浩茂先生計劃自減持計劃發布之日起15個交
易日后的6個月內(即2019年9月18日起至2020年3月17日止)以集中競價方式減持本
公司股份不超過7,080,500股(占公司總股本比例2%),具體內容請詳見上述公告。
    截至本公告披露日,林若文女士和一致行動人林浩茂先生減持計劃時間已過半
,根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公
司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》規定,現將林若文女士和
一致行動人林浩茂先生計劃實施進展情況公告如下:
    一、本次減持計劃的實施進展情況
    林若文女士和一致行動人林浩茂先生在減持計劃期間內未減持公司股份,截至
目前,林若文女士持有公司股份105,686,875股,占公司總股本的比例為29.85%;一
致行動人林浩茂先生持有公司股份7,900,775股,占公司總股本的比例為2.23%。
    二、其他相關說明
    1、本次股東減持計劃及實施情況符合《上市公司股東、董監高減持股份的若干
規定》(證監會公告[2017]9號)、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事
、高級管理人員減持股份實施細則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳
證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律法規、規章和規范性文
件的規定。
    2、本次股東實際減持情況與此前已披露的減持意向、承諾、減持計劃一致。 3
、公司將繼續關注林若文女士和一致行動人林浩茂先生后續減持計劃的實施情況,
并按照相關規定及時履行信息披露義務。
    特此公告
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會
    2019年12月19日

[2019-12-17](002762)金發拉比:關于2019年第二次臨時股東大會決議的公告

    證券簡稱:金發拉比 證券代碼:002762 公告編號:2019-068號
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司
    關于2019年第二次臨時股東大會決議的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)《關于召開2019年第
二次臨時股東大會的通知》于2019年11月30日在《中國證券報》、《證券時報》、
《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網站上公告,本次會議如期舉行。
    重要提示:
    1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    2、本次股東大會無新增、變更、否決提案的情況。
    3、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的
參與度,本次股東大會審議的相關議案對中小投資者單獨計票。中小投資者是指“
除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以
外的其他股東”。
    一、會議召開情況
    1、現場會議召開時間:2019年12月16日(周一)下午14:00。
    網絡投票時間:
    (1)互聯網投票系統:2019年12月16日(周一)9:15至15:00。
    (2)深交所交易系統:2019年12月16日(周一)9:30-11:30,13:00-15:00。


    2、會議地點:公司會議室(汕頭市金平區鮀浦鮀濟南路107號);
    3、會議的召開方式:本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開;
    4、會議召集人:金發拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會;
    5、會議主持人:董事長林浩亮先生;
    6、本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《
中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等規定。
    二、會議出席情況
    1、股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東9人,代表股份226,857,413股,占上市公司總股份
的64.0795%。其中,出席本次股東大會的中小股東共2人,通過現場和網絡投票的
股東2人,代表股份349,345股,占上市公司總股份的0.0987%。
    2、現場會議出席情況:
    通過現場投票的股東8人,代表股份226,853,413股,占上市公司總股份的64.07
84%。其中,中小股東及股東代理人1名,代表有效表決權股份數345345股。
    公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書列席了本次會議。
    北京市中倫(廣州)律師事務所見證律師出席了本次會議進行現場見證,并出
具了《法律意見書》。
    3、網絡投票情況:
    參加本次股東大會網絡投票的股東共1名,代表公司有表決權股份4000股,占公
司有表決權股份總數的0.0011%。
    三、提案審議和表決情況
    本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式,審議通過了以下議
案:
    1、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》;
    1.1、選舉公司第四屆董事會非獨立董事:
    1.1.1、選舉林浩亮先生為公司第四屆董事會董事;
    表決結果:同意226,855,413票,占出席會議的股東及股東委托代理人所持表決
權的99.9991%。其中,中小股東投票表決結果如下:同意347,345票,占出席會議
的中小股東所持表決權的99.4275%。林浩亮先生當選為公司第四屆董事會董事。
    1.1.2、選舉林若文女士為公司第四屆董事會董事;
    表決結果:同意226,855,413票,占出席會議的股東及股東委托代理人所持表決
權的99.9991%。其中,中小股東投票表決結果如下:同意347,345票,占出席會議
的中小股東所持表決權的99.4275%。林若文女士當選為公司第四屆董
    事會董事。
    1.1.3、選舉湯典勤先生為公司第四屆董事會董事;
    表決結果:同意226,855,413票,占出席會議的股東及股東委托代理人所持表決
權的99.9991%。其中,中小股東投票表決結果如下:同意347,345票,占出席會議
的中小股東所持表決權的99.4275%。湯典勤先生當選為公司第四屆董事會董事。
    1.1.4、選舉林國棟先生為公司第四屆董事會董事;
    表決結果:同意226,855,413票,占出席會議的股東及股東委托代理人所持表決
權的99.9991%。其中,中小股東投票表決結果如下:同意347,345票,占出席會議
的中小股東所持表決權的99.4275%。林國棟先生當選為公司第四屆董事會董事。
    1.2、選舉公司第四屆董事會獨立董事:
    1.2.1、選舉姚明安先生為公司第四屆董事會獨立董事;
    表決結果:同意226,855,413票,占出席會議的股東及股東委托代理人所持表決
權的99.9991%。其中,中小股東投票表決結果如下:同意347,345票,占出席會議
的中小股東所持表決權的99.4275%。姚明安先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。
    1.2.2、選舉蔡飆先生為公司第四屆董事會獨立董事;
    表決結果:同意226,855,413票,占出席會議的股東及股東委托代理人所持表決
權的99.9991%。其中,中小股東投票表決結果如下:同意347,345票,占出席會議
的中小股東所持表決權的99.4275%。蔡飆先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。
    1.2.3、選舉紀傳盛先生為公司第四屆董事會獨立董事。
    表決結果:同意226,855,413票,占出席會議的股東及股東委托代理人所持表決
權的99.9991%。其中,中小股東投票表決結果如下:同意347,345票,占出席會議
的中小股東所持表決權的99.4275%。紀傳盛先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。
    公司第四屆董事會中,兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數
總計不超過公司董事總數的二分之一。第四屆董事會任期自本次股東大會選舉
    通過之日起三年。
    2、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》:
    2.1、選舉王國海先生為公司第四屆監事會非職工代表監事;
    表決結果:同意226,855,413票,占出席會議的股東及股東委托代理人所持表決
權的99.9991%。其中,中小股東投票表決結果如下:同意347,345票,占出席會議
的中小股東所持表決權的99.4275%。王國海先生當選為公司第四屆監事會監事。
    2.2、選舉冼宇虹女士為公司第四屆監事會非職工代表監事。
    表決結果:同意226,855,413票,占出席會議的股東及股東委托代理人所持表決
權的99.9991%。其中,中小股東投票表決結果如下:同意347,345票,占出席會議
的中小股東所持表決權的99.4275%。冼宇虹女士當選為公司第四屆監事會監事。
    公司第四屆監事會中,最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事
人數沒有超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事沒有超過公司監事總
數的二分之一。第四屆監事會任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。
    3、審議《關于更換會計師事務所的議案》;
    表決結果:同意226,853,413 股,反對 4,000 股,棄權 0 股,同意股份數占
出席會議的股東及股東委托代理人所持表決權的99.9982%。其中,中小股東投票結
果如下:同意345,345股,占出席會議中小股東所持股份的98.8550%;反對4,000
股,占出席會議中小股東所持股份的1.1450%;棄權0股,占出席會議中小股東所持
股份的0.0000%。
    4、審議《關于調整獨立董事津貼的議案》。
    表決結果:同意226,853,413股,占出席會議所有股東所持股份的99.9982%;
反對4,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0018%;棄權0股,占出席會議所
有股東所持股份的0.0000%。其中,中小股東投票結果如下:同意345,345股,占出
席會議中小股東所持股份的98.8550%;反對4,000股,占出席會議中小股東所持股
份的1.1450%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所
持股份的0.0000%。
    四、律師出具的法律意見
    北京市中倫(廣州)律師事務所律師到會見證本次股東大會,并出具了法律意
見書,認為:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人
資格以及表決程序均符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定,會議表決
結果合法有效。
    五、備查文件
    1、金發拉比婦嬰童用品股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議;
    2、北京市中倫(廣州)律師事務所關于金發拉比2019年第二次臨時股東大會的
《法律意見書》。
    特此公告
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會
    2019年12月17日

[2019-12-17](002762)金發拉比:第四屆董事會第一次會議決議公告

    證券代碼:002762 證券簡稱:金發拉比 公告編號:2019-066號
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司 第四屆董事會第一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。 金發拉比婦嬰童用品股份有限公司(以下簡稱“公
司”)第四屆董事會第一次會議于2019年12月16日在公司會議室以現場及通訊表決
的方式召開,會議通知于2019年12月10日通過電話及書面形式發出。本次會議由董
事長林浩亮先生主持,應出席董事7名,實際出席董事7名。會議的召集、召開符合
《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。經出席會議的董事討論及
表決,審議通過了如下決議: 一、會議以7票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通
過了《關于選舉公司董事長的議案》。 同意選舉林浩亮先生為公司第四屆董事會
董事長,任期與第四屆董事會任期一致,林浩亮先生簡歷附后。 二、會議以7票同
意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》。 同意選
舉林若文女士、湯典勤先生為公司第四屆董事會副董事長,任期與第四屆董事會任
期一致,林若文女士、湯典勤先生簡歷附后。 三、會議以7票同意、0票反對、0票
棄權,審議通過了《關于選舉董事會專門委員會委員的議案》。 同意選舉以下董
事擔任公司第四屆董事會各專門委員會委員:
    董事會專業委員會
    委員會成員
    召集人
    審計委員會
    姚明安
    蔡飆
    湯典勤
    姚明安
    戰略發展委員會
    林浩亮
    湯典勤
    紀傳盛
    林浩亮
    薪酬與考核委員會
    蔡飆
    林國棟
    紀傳盛
    蔡飆
    提名委員會
    紀傳盛
    林若文
    姚明安
    紀傳盛
    上述各專門委員會委員任期與第四屆董事會任期一致;上述人員簡歷附后。 四
、會議以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于聘任公司總經理的議案
》。 同意聘任林國棟先生為公司總經理,任期與第四屆董事會任期一致。 五、會
議以7票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。
 同意聘任孫豫先生、陳勃先生、曾偉先生、薛平安先生為公司副總經理,任期與
第四屆董事會任期一致,上述人員簡歷附后。 六、會議以7票同意、0票反對、0票
棄權,審議通過了《關于聘任財務總監的議案》。 同意聘任曾偉先生為公司財務總
監,任期與第四屆董事會任期一致。 七、會議以7票同意、0票反對、0票棄權,審
議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。 同意聘任薛平安先生為董事會秘書,
任期與第四屆董事會任期一致。薛平安先生簡歷附后。 薛平安先生通訊方式如下:
 辦公電話:0754-82516061 傳真號碼:0754-82526662 電子郵箱:[email protected]
.com 聯系地址:廣東省汕頭市金平區鮀浦鮀濟南路107號 郵政編碼:515061 八、
會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權,審議通過了《關于聘任公司審計部負責
人的議案》。 同意聘任林聞娥女士擔任公司審計部負責人,任期與第四屆董事會任
期一致。林聞娥女士簡歷附后。 公司獨立董事對本次聘任公司總經理、副總經理
、財務總監、董事會秘書等高級管理人員發表了明確的同意意見,詳見公司2019年1
2月17日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
    特此公告
    備查文件:
    1、《第四屆董事會第一次會議決議》;
    2、《第四屆董事會第一次會議獨立意見》
    附件:《董事長、副董事長、高級管理人員及審計部負責人簡歷》
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會
    2019年12月17日
    附件:
    董事長、副董事長、高級管理人員及
    審計部負責人簡歷
    1、林浩亮先生,中國國籍,漢族,1959年4月出生,無境外永久居留權。現任
金發拉比婦嬰童用品股份有限公司董事長,兼任廣東省孕嬰童用品協會會長、汕頭
市紡織服裝行業商會常務副會長、汕頭市計量測試學會副會長。
    林浩亮先生是金發拉比婦嬰童用品股份有限公司控股股東、實際控制人之一,
持有公司股份107248750股,占總股本的30.29%,林浩亮先生與本公司控股股東及實
際控制人之一林若文女士為夫妻關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情
形之一;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿情形;不存在
被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,期限尚
未屆滿情形。林浩亮先生最近三年內未受到中國證監會行政處罰;最近三年內未受
到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見的情形;通過
在最高人民法院網查詢,林浩亮先生不屬于“失信被執行人”。
    2、林若文女士,中國國籍,漢族,1959年8月出生,無境外永久居留權。現任
金發拉比婦嬰童用品股份有限公司副董事長、總經理兼首席設計師,兼任汕頭市第
十四屆人大代表、廣東省民營企業協會理事、汕頭市女企業家協會副會長、汕頭市
工商聯總商會常委、中國服裝協會第三屆童裝專業委員會副主任委員、武漢江通動
畫傳媒股份有限公司董事;曾獲汕頭市女企業家協會“優秀女企業家”、中國女企
業家協會“全國杰出創業女性”、廣東省“抗震救災先進個人”、廣東省“三八紅
旗手”等榮譽稱號。
    林若文女士是金發拉比婦嬰童用品股份有限公司控股股東、實際控制人之一,
持有公司股份105686875股,占總股本的29.85%;林若文女士與本公司控股股東及實
際控制人之一林浩亮先生為夫妻關系,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情
形之一;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿情形;不存在
被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員,期限尚
未屆滿情形。林若文女士最近三年內未受到中國證監會行政處罰;最近三年內未受
到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見的情形;通過
在最高人民法院網查詢,林若文女
    士不屬于“失信被執行人”。
    3、湯典勤先生,中國國籍,漢族,1968年12月出生,無境外永久居留權。香港
浸會大學工商管理碩士。1986年參加工作,歷任中國銀行廣東省汕頭分行澄海支行
副行長(主持)、中國銀行廣東省汕頭高新技術開發區支行行長、中國銀行廣東省
汕頭分行辦公室主任、中國銀行廣東省汕頭分行風險管理部主任、中國銀行廣東省
汕頭分行公司業務部主任,中國銀行廣東省汕頭分行副行長,中國銀行廣東省順德
分行行長,2017年4月加入金發拉比,現任公司副董事長。
    湯典勤先生未持有本公司股票,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控
制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在《公司法
》第一百四十六條規定的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限
尚未屆滿情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和
高級管理人員,期限尚未屆滿情形。湯典勤先生最近三年內未受到中國證監會行政
處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確
結論意見的情形;通過在最高人民法院網查詢,湯典勤先生不屬于“失信被執行人”。
    4、林國棟先生,中國國籍,漢族, 1986年2月出生,無境外永久居留權。北京
大學EMBA。2010年10月起加入金發拉比,現任公司董事、副總經理。
    林國棟先生未持有本公司股票,與持有公司百分之五以上股份的控股股東、實
際控制人林浩亮先生、林若文女士存在關聯關系,系上述關聯人的子女。除此之外
,林國棟先生與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在
《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;不存在被中國證監會采取證券市場禁
入措施,期限尚未屆滿情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司
董事、監事和高級管理人員,期限尚未屆滿情形。林國棟先生最近三年內未受到中
國證監會行政處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評
;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查
,尚未有明確結論意見的情形;通過在最高人民法院網查詢,林國棟先生不屬于“
失信被執行人”。
    5、姚明安先生,中國國籍,漢族, 1964年5月出生,無境外永久居留權。碩士
研究生學歷,會計學教授,已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。1990年7
月畢業于廈門大學會計系,獲得經濟學(會計學)碩士學位;1990年7月至今任教于
汕頭大學
    商學院,現任汕頭大學會計學教授,碩士研究生導師;1994至2001年,先后任
汕頭市汕大會計師事務所及深圳市同人會計師事務所注冊會計師;2008年5月至2014
年5月任黑牛食品股份有限公司獨立董事;2010年12月至2016年12月任金發拉比婦
嬰童用品股份有限公司獨立董事; 2011年12月至2016年8月任廣東龍湖科技股份有
限公司獨立董事;2011年06月至2017年06月任廣東天際電器股份有限公司獨立董事
;2012年5月至至2018年08月任廣東邦寶益智玩具股份有限公司獨立董事;2016年6
月至2018年8月任廣東金光高科股份有限公司獨立董事;目前任眾業達電氣股份有限
公司獨立董事、宏輝果蔬股份有限公司和廣東天億馬信息產業股份有限公司獨立董事。
    姚明安先生未持有本公司股票,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控
制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在《公司法
》第一百四十六條規定的情形之一;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,
期限尚未屆滿情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監
事和高級管理人員,期限尚未屆滿情形。姚明安先生最近三年內未受到中國證監會
行政處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在
因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有
明確結論意見的情形;通過在最高人民法院網查詢,姚明安先生不屬于“失信被執
行人”;姚明安先生已取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。
    6、蔡飆先生,中國國籍,漢族,1968年3月出生,無境外永久居留權。1991年畢
業于華東政法學院法學系,本科學歷,律師資格。曾任職于汕頭海洋(集團)公司、汕
頭海洋投資有限公司、香港SOE投資發展集團有限公司,廣東海鴻律師事務所專職律
師,廣東嶺海律師事務所,國信信揚(汕頭)律師事務所等;2011年12月—2016年1
2月任金發拉比獨立董事。現任廣東嶺海律師事務所副主任律師、宏輝果蔬股份有
限公司獨立董事、汕頭市人民政府法律咨詢專家委員會委員、汕頭仲裁委員會專家
委員會委員及仲裁員、汕頭市中小企業投融資商會副會長、汕頭市中小企業新三板
掛牌服務中心副主任、汕頭市蔡儒合泰昌投資咨詢有限公司監事、汕頭市依明投資
有限公司董事。
    蔡飆先生未持有本公司股票,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制
人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在《公司法》
第一百四十六條規定的情形之一;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期
限尚未屆滿情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事
和高級管理人員,期限尚未屆滿情形。蔡飆先生最近三年內未受到中國證監會行政
處罰;最近三年內未受
    到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉嫌犯罪被司法機關
立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見的情形;
通過在最高人民法院網查詢,蔡飆先生不屬于“失信被執行人”;蔡飆先生已取得
深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。
    7、紀傳盛先生,中國國籍,漢族, 1970年1月出生,無境外永久居留權。1993
年畢業于汕頭大學,英語本科專業,暨南大學EMBA(學位班)在讀,2010年12月獲國際注
冊企業管理咨詢師證書。曾任汕頭經濟特區龍寶貿易發展總公司出口部經理,汕頭
英盛有限公司監事,廣州日報贏周刊內容制作顧問,深圳市英盛企業管理顧問有限公
司執行董事、經理和廣東邦寶益智玩具股份有限公司獨立董事;現任廣東省企業管理
咨詢協會副會長,中國培訓網總裁,汕頭市英盛企業管理顧問有限公司執行董事、經
理,深圳市英盛網絡教育科技有限公司執行董事、經理,星輝互動娛樂股份有限公
司獨立董事、宏輝果蔬股份有限公司獨立董事、廣東美聯新材料股份有限公司獨立
董事、拉芳家化股份有限公司獨立董事。
    紀傳盛先生未持有本公司股票,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控
制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在《公司法
》第一百四十六條規定的情形之一;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,
期限尚未屆滿情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監
事和高級管理人員,期限尚未屆滿情形。紀傳盛先生最近三年內未受到中國證監會
行政處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在
因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有
明確結論意見的情形;通過在最高人民法院網查詢,紀傳盛先生不屬于“失信被執
行人”; 紀傳盛先生已取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書。
    8、曾偉先生,中國國籍,漢族, 1969年2月出生,無境外永久居留權。暨南大
學管理學院會計學博士,會計師、經濟師。擁有上市公司高級管理人員任職資格、
上市公司獨立董事任職資格。先后任職于廣州發展集團股份有限公司、中國證監會
廣東監管局、廣州南沙資產經營有限公司、泰山石化集團、廣東省電子信息產業集
團有限公司、廣東金晟豐投資管理有限公司、鼎龍文化股份有限公司。曾兼任廣東
海印集團股份有限公司獨立董事,現兼任江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司獨立董事。
    曾偉先生未持有本公司股票,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制
人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在《公司法》
第一百四
    十六條規定的情形之一;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚
未屆滿情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高
級管理人員,期限尚未屆滿情形。曾偉先生最近三年內未受到中國證監會行政處罰
;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉嫌犯
罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論
意見的情形;通過在最高人民法院網查詢,曾偉先生不屬于“失信被執行人”。
    9、陳勃先生,中國國籍,漢族,1972年01月出生,無境外永久居留權,南京陸軍
指揮學院法學專業,高師職稱。歷任驊威文化股份有限公司董事、副總經理、深圳
第一波網絡科技有限公司董事、驊威香港文化發展有限公司董事、華夏城網絡電視
股份有限公司副董事長、深圳前海驊威投資有限公司總經理等,兼任廣東省動漫行
業協會副秘書長,中國電視委員會常務理事,中國管理科學研究院行業發展研究所
高級研究員等。
    陳勃先生未持有本公司股票,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制
人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在《公司法》
第一百四十六條規定的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚
未屆滿情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高
級管理人員,期限尚未屆滿情形。陳勃先生最近三年內未受到中國證監會行政處罰
;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉嫌犯
罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論
意見的情形;通過在最高人民法院網查詢,陳勃先生不屬于“失信被執行人”。
    10、孫豫先生,中國國籍,漢族,1970年8月出生,無境外永久居留權。1992年
畢業于中國紡織大學,大學本科學歷。1992年7月至1996年2月在上海華聯紡織集團
公司工作,擔任營業經理職務,1996年2月至2000年1月任上海好孩子兒童服飾公司
大區經理,2000年1月至2004年3月任深圳市皮雅士實業公司常務副總經理,2004年
3月加入公司,現任公司副總經理。
    孫豫先生持有公司股份2,238,425股,占總股本的0.63%,與持有公司百分之五
以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關
聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形;不存在被中國證監會采取
證券市場禁入措施,期限尚未屆滿情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔
任上市公司董事、監事和高級管理人員,期限尚未屆滿情形。孫豫先生最近三年內
未受到中國證監會行政處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上
通報批評;不存在因涉嫌犯
    罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確
結論意見的情形;通過在最高人民法院網查詢,孫豫先生不屬于“失信被執行人”
。
    11、薛平安先生,中國國籍,漢族,1977年1月出生,無境外永久居留權。大專
學歷,持有深證證券交易所頒發的董事會秘書資格證、獨立董事資格證,會計從業
資格證、高級涉外秘書、高級公關員。1999年至2004年任職于漢煌企業集團,歷任
常務副總裁秘書、行政部副經理、路橋公司總經理助理;2005年至2009年任職于琪
雅集團有限公司,任董事長兼總經理秘書;2010年10月進入本公司工作,歷任公司
董事會秘書助理、證券事務代表,現任公司董事會秘書、副總經理。
    薛平安先生未持有本公司股票,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控
制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在《公司法
》第一百四十六條規定的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限
尚未屆滿情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和
高級管理人員,期限尚未屆滿情形。薛平安先生最近三年內未受到中國證監會行政
處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確
結論意見的情形;通過在最高人民法院網查詢,薛平安先生不屬于“失信被執行人”。
    12、林聞娥女士,中國國籍,漢族,1979年9月出生,大專學歷,無境外永久居
留權。2006年入職,歷任公司財務會計、出納等職,2012年8月起,在公司擔任審
計部審計職務,現任公司審計部副經理。
    林聞娥女士未持有本公司股票,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控
制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在《公司法
》第一百四十六條規定的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限
尚未屆滿情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和
高級管理人員,期限尚未屆滿情形。林聞娥女士最近三年內未受到中國證監會行政
處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確
結論意見的情形;通過在最高人民法院網查詢,林聞娥女士不屬于“失信被執行人”。

[2019-12-17](002762)金發拉比:關于控股股東部分股權補充質押的公告

    證券代碼:002762 證券簡稱:金發拉比 公告編號:2019-065號
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司 關于控股股東部分股權補充質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。 金發拉比婦嬰童用品股份有限公司(以下簡稱“公
司”)近日接到公司控股股東及實際控制人之一林浩亮先生通知,獲悉林浩亮先生
將其持有的本公司部分股份辦理了補充質押,現將有關情況公告如下: 一、控股股
東股份被質押的基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押股數(萬股)
    質押開始日期
    質押到期日
    質權人
    本次質押占其所持股份比例(%)
    用途
    林浩亮
    是
    550
    2019年12月13日
    2020年12月9日
    廣發證券股份有限公司
    5.13
    補充質押 林浩亮先生上述股份已于股份補充質押當日在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司辦理了證券質押相關登記手續。 二、控股股東股份累計被質
押的情況 截至本公告披露之日,林浩亮先生持有公司股份數量為107,248,750股,
占公司總股本的30.29%,累計質押的本公司股份數量為77,112,188股,占其持有本
公司股份總數的比例為71.9%,占公司總股本的比例為21.78%;林若文女士作為林浩
亮先生的一致行動人(夫妻關系),其持有公司股份105,686,875股,累計質押的
本公司股份數量為18,280,000股;夫妻雙方合計持有公司股份212,935,625股,占公
司總股本的60.15%,累計質押的本公司股份數量為95,392,188股,占其持有本公司
股份總數的比例為44.8%,占公司總股本的比例為26.95%。
    三、備查文件 1、中國證券登記結算有限責任公司證券質押及司法凍結明細表
; 2、股票質押式回購業務交易確認書。 特此公告。 金發拉比婦嬰童用品股份有
限公司董事會 2019年12月17日

[2019-12-17](002762)金發拉比:第四屆監事會第一次會議決議公告

    證券代碼:002762 證券簡稱:金發拉比 公告編號:2019-067號
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司 第四屆監事會第一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第一次
會議于2019年12月16日在公司會議室以現場表決的方式召開,會議通知于2019年12
月12日通過電話、郵件等形式發出,會議由監事王國海先生主持,應出席監事3名,
實際出席監事3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定
,會議合法有效。經審議通過以下決議:
    一、會議審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》。 經會議討論,監事會一
致同意選舉王國海先生為公司第四屆監事會主席(簡歷詳見附件),任期與第四屆
監事會任期一致。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    特此公告!
    備查文件:
    1、《第四屆監事會第一次會議決議》
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司監事會
    2019年12月17日
    附件:
    監事會主席候選人簡歷
    王國海,男,漢族,1974年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學
歷,工程師。自1997年9月開始,歷任揭陽市勞動局培訓部教員、汕特華建電子有限
公司信息部經理、汕頭市眾業達電器有限公司人事行政經理;2008年4月至2011年8
月就職于凱撒(中國)股份有限公司,歷任總經辦經理、監事、研發總監;2011年
8月加入金發拉比婦嬰童用品股份有限公司,歷任公司供應鏈管理中心總監、信息
總監、監事會主席。
    王國海先生未持有本公司股票,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控
制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存在《公司法
》第一百四十六條規定的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限
尚未屆滿情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和
高級管理人員,期限尚未屆滿情形。王國海先生最近三年內未受到中國證監會行政
處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;不存在因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確
結論意見的情形;通過在最高人民法院網查詢,王國海先生不屬于“失信被執行人”。

[2019-12-14](002762)金發拉比:關于控股股東部分股權質押和解除質押的公告

    證券代碼:002762 證券簡稱:金發拉比 公告編號:2019-064號
    金發拉比婦嬰童用品股份有限公司 關于控股股東部分股權質押和解除質押的公
告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。 金發拉比婦嬰童用品股份有限公司(以下簡稱“公
司”)近日接到公司控股股東及實際控制人之一林浩亮先生通知,獲悉林浩亮先生
將其持有的本公司部分股份辦理了質押及解除質押,現將有關情況公告如下: 一、
控股股東股份被質押的基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押股數(股)
    質押開始日期
    質押到期日
    質權人
    本次質押占其所持股份比例(%)
    用途
    林浩亮
    是
    26,812,188
    2019年12月11日
    2020年12月11日
    廣發證券股份有限公司
    25.00
    個人財務安排
    8,300,000
    7.74
    合計
    --
    35,112,188
    --
    --
    --
    32.74
    -- 林浩亮先生上述股份已于股份質押當日在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司辦理了證券質押相關登記手續。 二、控股股東股份解除質押的基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    解除質押股數(股)
    質押開始日期
    原質押到期日
    提前購回日
    質權人
    本次解除質押占其所持股份比例(%)
    林浩亮
    是
    33,699,900
    2018年12月13日
    2019年12月18日
    2019年12月12日
    廣發證券股份有限公司
    31.42% 林浩亮先生上述股份已于股份解除質押當日在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司辦理了證券解除質押相關登記手續。 三、控股股東股份累計被
質押的情況 截至本公告披露之日,林浩亮先生持有公司股份數量為107,248,750股
,占公司總股本的30.29%,累計質押的本公司股份數量為71,612,188股,占其持有
本公司股份總數的比例為66.77%,占公司總股本的比例為20.23%;林若文女士作為
林浩亮先生的一致行動人(夫妻關系),其持有公司股份105,686,875股,累計質押
的本公司股份數量為18,280,000股;夫妻雙方合計持有公司股份212,935,625股,
占公司總股本的60.15%,累計質押的本公司股份數量為89,892,188股,占其持有本
公司股份總數的比例為42.22%,占公司總股本的比例為25.39%。 四、備查文件 1、
中國證券登記結算有限責任公司證券質押及司法凍結明細表; 2、股票質押式回購
業務交易確認書。 特此公告。 金發拉比婦嬰童用品股份有限公司董事會 2019年12月14日

    ★★機構調研
    調研時間:2017年10月25日
    調研公司:博時基金
    接待人:董事會秘書:薛平安,證券事務專員:黃甘霖
    調研內容:1、問:公司2017年三季度業績情況如何?
   答:公司按照自身發展戰略和年初制定的經營計劃,認真貫徹執行各項措施,通
過繼續優化產品結構、提升終端形象、推動品牌運營、加強零售渠道拓展及改造、
加大互聯網資源投入等措施,積極促進各項業務全面、協調發展,取得了較好的經
營成果。公司2017年第三季度實現營業總收入108,358,701.34元,實現凈利潤24,5
05,822.45元,較同期相比,營業收入增長了12.39個百分點,凈利潤增長了22.19
個百分點。業績提升主要得益于公司創新戰略的推動、線上線下互動發展持續推進
、公司對終端市場的管理服務升級和結構調整、加大新品研發力度、調整產品結構
等舉措得到有效執行。
2、問:公司的發展戰略是怎么樣的?未來三年是有怎樣的發展規劃和目標?
   答:公司的整體發展戰略是以“為母嬰消費者提供最好的產品和服務!”為企業
使命,以“做最好的母嬰品牌運營商!”為戰略定位,堅持走專業化、精品化發展
路線,在鞏固中國嬰幼兒“穿、用”類消費品行業領先地位的基礎上,公司未來產
業布局將覆蓋嬰幼兒吃、穿、用、文化、教育、健康、娛樂等多個領域的產品和服
務,建立母嬰產業生態平臺。將公司發展成為中國最受歡迎的嬰幼兒消費品品牌運
營商,逐步實現“筑造中國婦嬰童產業綜合生態圈”的企業愿景。未來三年的發展
規劃及目標是進一步加強在中國嬰幼兒服飾棉品及日用品細分市場的領先優勢和品
牌影響力,擴大終端網點覆蓋面,加強終端管理,進行信息化建設,推動大數據應
用改造,研發智能化的母嬰產品,強化品牌核心競爭力,將產業布局逐漸延伸到嬰
幼兒消費品行業多個領域,成為中國最受歡迎的嬰幼兒消費品品牌運營商。
3、問:公司在對外投資方面有何舉措?當前已做了哪些的工作?
   答:公司在積極做好主業的同時,未來還會將產業布局延伸到嬰幼兒吃、穿、用
、文化、教育、健康、娛樂等多個領域的產品和服務。今年上半年,公司通過全資
子公司——廣東金發拉比投資有限公司(以下簡稱“拉比投資”)投資參股了蜜兒
樂兒乳業(上海)有限公司20%的股權,進入食品行業,豐富了公司現有的產品品
類,并對公司現有業務形成有益的補充。同時,公司通過拉比投資以自有資金人民
幣3,230萬元與廣州市金琳康股權投資有限公司等合伙人共同發起設立廣東加康醫療
投資中心(有限合伙),共同運營中外合資產科醫院項目,這是對母嬰健康產業進行
的探索,隨著該項目的推進,未來將進一步加快并優化公司的產業鏈布局。
4、問:公司是如何對營銷渠道和終端進行管理和優化的?
   答:在渠道建設方面,公司引導各品牌專柜向購物中心拓展,與此同時,推動聯
營店新模式的發展;在終端管理方面,加強店鋪管理和服務,持續不斷地進行統籌
調整,對終端店面進行擇優劣汰、轉型升級,選擇優勢商場和購物中心開辟新店;
今年年初開始,公司還對“拉比”和“下一代”兩個品牌的渠道管理進行了整合,
實行分公司制,進行全渠道開拓,提高市場占有率,服務于客戶單店管理。公司已
在全國設立了“北京、上海、沈陽、成都、武漢、汕頭”六大分公司,通過分公司
的直接運營,強化對渠道終端和市場的管理,營銷管理更趨于精細化。六大分公司
所駐城市以直營、聯營為主,以點帶面,發展周邊加盟,使營銷網絡拓展計劃得以
有效實施,同時,利用六大分公司的職能及影響力,加強了對各大片區加盟商的支持和服務。
在接待過程中,公司接待人員與調研機構進行了充分的交流與溝通,嚴格按照有關
制度規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況,調研人員已按相關要求簽署了《
承諾函》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-02-06 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到20%
累計跌幅偏離值:-21.76 成交量:1411.00萬股 成交金額:21642.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投證券股份有限公司廈門環城西路證|517.80        |0.97          |
|券營業部                              |              |              |
|中國中投證券有限責任公司溧陽平陵中路證|326.17        |9.55          |
|券營業部                              |              |              |
|安信證券股份有限公司汕頭金砂路第一證券|239.66        |2.59          |
|營業部                                |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|232.39        |154.47        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|廣發證券股份有限公司汕頭珠池路證券營業|227.39        |20.86         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司無錫蘇錫路證券營業|218.05        |192.59        |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司南京中山北路第二證|180.11        |181.83        |
|券營業部                              |              |              |
|國都證券股份有限公司北京魯谷路證券營業|24.82         |173.15        |
|部                                    |              |              |
|江海證券有限公司上海國霞路證券營業部  |191.88        |166.16        |
|平安證券股份有限公司蕪湖江北證券營業部|112.31        |155.33        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-07|52.18 |35.00   |1826.30 |長城證券股份有|東興證券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京中關|限公司濟南解放|
|          |      |        |        |村大街證券營業|路證券營業部  |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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