大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
www.sqxsws.live
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!
您的位置:散戶查股網 > 個股最新消息 > 先鋒電子(002767)

先鋒電子(002767)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

新聞查詢
最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈先鋒電子002767≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.06.30)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年07月26日
         2)06月04日(002767)先鋒電子:關于控股子公司使用暫時閑置自有資金購
           買保本理財產品的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期擬以總股本15000萬股為基數,每10股派0.31元 預案公告日:
           2019-04-25;股東大會審議日:2019-05-17;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年05月20日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:366.48萬 同比增:-47.13 營業收入:0.55億 同比增:-14.63
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0244│  0.1700│  0.1342│  0.0844│  0.0462
每股凈資產      │  4.7899│  4.7655│  4.7122│  4.6623│  4.6802
每股資本公積金  │  1.9150│  1.9150│  1.9150│  1.9150│  1.9150
每股未分配利潤  │  1.5664│  1.4569│  1.4362│  1.3863│  1.4042
加權凈資產收益率│  0.5100│  3.6700│  2.8700│  1.8100│  0.9900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0244│  0.1721│  0.1342│  0.0844│  0.0462
每股凈資產      │  4.7899│  4.7655│  4.7122│  4.6623│  4.6802
每股資本公積金  │  1.9150│  1.9150│  1.9150│  1.9150│  1.9150
每股未分配利潤  │  1.5664│  1.4569│  1.4362│  1.3863│  1.4042
攤薄凈資產收益率│  0.5101│  3.6122│  2.8489│  1.8092│  0.9874
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:先鋒電子 代碼:002767 │總股本(萬):15000      │法人:石揚
上市日期:2015-06-12 發行價:14.87│A 股  (萬):12373.125  │總經理:石揚
上市推薦:中航證券有限公司     │限售流通A股(萬):2626.875│行業:儀器儀表制造業
主承銷商:中航證券有限公司     │主營范圍:為燃氣行業提供“城市燃氣智能計
電話:0571-86791106 董秘:程迪爾│量網絡收費系統”的整體解決方案及與之配
                              │套的智能燃氣表等終端產品的研發、生產和
                              │銷售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0244
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1700│    0.1342│    0.0844│    0.0462
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3100│    0.1927│    0.1094│    0.0494
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3000│    0.2174│    0.1282│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3800│    0.3206│    0.1960│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-06-04](002767)先鋒電子:關于控股子公司使用暫時閑置自有資金購買保本理財產品的公告
    股票代碼:002767
    股票簡稱:先鋒電子
    公告編號:2019-255
    杭州先鋒電子技術股份有限公司
    關于控股子公司使用暫時閑置自有資金
    購買保本理財產品的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二次會
議于2019年6月3日在公司會議室召開。本次董事會審議通過《關于控股子公司使用
暫時閑置自有資金購買保本理財產品》的議案。本次董事會決議公告披露于2019年6
月4日《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    根據《公司法》、《證券法》,深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規
則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》,《公司章程》等相
關法律法規,杭州先鋒電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司浙
江米特計量有限公司(以下簡稱“米特計量”)擬使用不超過1,000萬元的暫時閑置
自有資金進行保本理財產品投資,具體情況如下:
    一、基本情況
    米特計量本次擬使用1,000萬元自有資金購買保本理財產品是在確保日常經營和
資金安全的前提下,以自有資金適度進行保本理財產品的投資,不會影響主營業務
的正常開展。同時通過進行適度的保本短期理財,獲得相對銀行存款利息更高的投
資效益,提高資金收益,為公司和股東謀取更多的投資回報。
    二、本次使用部分閑置自有資金投資保本理財產品的基本情況
    米特計量擬使用不超過1,000萬元人民幣的閑置自有資金購買安全性高、流動性
好的保本短期理財產品。具體情況如下:
    (1)投資目的:為提高自有資金的使用效率和收益,合理利用閑置自有資金,
在保證日常經營和資金安全的前提下,提高資金收益,為公司和股東謀取較
    好的投資回報。
    (2)資金來源:米特計量用于購買保本理財產品不超過1,000萬元人民幣的資
金全部為閑置自有資金。
    (3)理財產品品種:為控制風險,投資的品種為安全性高、流動性好、短期(
不超過一年)保本理財產品。米特計量不會購買《深圳證券交易所中小企業板上市
公司規范運作指引》中規定的風險投資品種的金融機構理財產品。
    上述投資產品不得用于質押,產品專用結算賬戶不得存放非自有資金或用作其
他用途,開立或注銷產品專用結算賬戶的,公司將及時報交易所備案并公告。
    (4)決議有效期:董事會審議之日起12個月內。
    (5)投資額度:米特計量使用不超過1,000萬元的閑置自有資金購買保本理財
產品,在決議有效期內,該等資金額度可以滾動使用。
    (6)實施方式:在額度范圍內米特計量管理層行使該項投資決策權并簽署相關
合同文件。米特計量財務負責人負責組織實施,米特計量財務部門具體操作。
    三、內控制度
    米特計量嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小
企業板上市公司規范運作指引》相關要求及《公司章程》等規定進行投資。
    四、投資風險分析及風險控制措施
    1、投資風險
    (1)理財產品屬于保本投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除
該項投資受到市場波動的影響。
    (2)米特計量將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的投入,因此投資
的實際收益不可預期。
    2、針對投資風險,擬采取措施如下:
    (1)以上額度內資金只能購買期限不超過授權期限的保本理財產品,不得購買
涉及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》規定的風險投資的品種
。
    (2)米特計量財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦
發現或判斷有可能影響公司資金安全的不利因素,將及時采取相應的保全措
    施,控制投資風險。
    (3)公司內審部門負責對理財資金使用及保管情況進行審計與監督。
    (4)獨立董事應當對資金使用情況進行檢查,以董事會審計委員會核查為主。

    (5)公司監事會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查。
    (6)公司將依據深交所的相關規定,在定期報告中披露報告期內理財產品的購
買以及相應的損益情況。
    五、對公司日常經營的影響
    1、米特計量在確保正常經營和資金安全的前提下,以閑置自有資金適度進行保
本理財產品的投資,不會影響主營業務的正常開展和自有資金投資計劃的正常實施
。
    2、通過進行適度的保本短期理財,能獲得一定的投資效益,并提升公司整體業
績水平,為公司股東謀取更多的投資回報。
    六、審批程序
    根據《公司章程》規定,本次計劃使用閑置自有資金購買保本理財產品的事項
經公司董事會批準后即可實施,不需要提交股東大會審議。
    七、獨立董事、監事會對本次使用自有資金購買保本理財產品的意見
    1、獨立董事的獨立意見
    經審議,公司全體獨立董事發表如下意見:
    在確保日常經營和資金安全的前提下,米特計量擬使用不超過1000萬元的暫時
閑置自有資金進行保本理財產品投資,并在決議有效期內根據產品期限在可用資金
額度內滾動使用,有效期為董事會審議通過之日起12個月。
    在保障資金安全的情況下,購買安全性高、流動性好、保本的理財產品,有利
于提高暫時閑置自有資金的使用效益,增加現金管理收益;米特計量使用暫時閑置
自有資金購買保本理財產品不會影響主營業務及資金安全,也不存在變相改變資金
用途、損害公司股東利益的情形。
    本次使用暫時閑置自有資金購買保本理財產品的決策程序符合《公司法》、《
深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法
規的相關規定。
    因此,我們同意公司《關于控股子公司使用暫時閑置自有資金購買保本理財產
品》的議案。
    2、監事會意見
    經審議,公司全體監事發表如下意見:
    米特計量本次計劃使用不超過1,000萬元人民幣的閑置自有資金購買保本理財產
品,履行了必要的審批程序,在保障資金安全的情況下,提高自有資金的使用效率
和收益,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及中小股東利益的情形,符
合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定。因此,我們同意米特計量使用暫時閑
置自有資金購買保本理財產品的決定。
    備查文件:
    1.第四屆董事會第二次會議決議
    2.第四屆監事會第二次會議決議
    3.獨立董事關于公司第四屆董事會第二次會議相關事項之獨立意見
    杭州先鋒電子技術股份有限公司董事會
    二零一九年六月三日

[2019-06-04](002767)先鋒電子:第四屆董事會第二次會議決議
    股票代碼:002767
    股票簡稱:先鋒電子
    公告編號:2019-253
    杭州先鋒電子技術股份有限公司
    第四屆董事會第二次會議決議
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二次會
議于2019年6月3日在公司會議室召開。本次董事會會議采用現場表決結合通訊表決
方式召開。本次會議由公司董事長石義民先生召集和主持,會議通知已于2019年5月
31日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事7人,實
到董事7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》
《證券法》等法律、法規及《公司章程》的規定,會議合法有效。
    經與會董事認真審議,對以下議案進行了表決,形成本次董事會決議如下:
    1.《關于控股子公司使用暫時閑置自有資金購買保本理財產品》的議案
    公司7名董事對此議案進行了表決。
    具體內容于2019年6月4日刊登于《證券時報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.co
m.cn)。
    在確保日常經營和資金安全的前提下,公司控股子公司浙江米特計量有限公司
擬使用不超過1,000萬元的暫時閑置自有資金進行保本理財產品投資,并在決議有效
期內根據產品期限在可用資金額度內滾動使用,有效期為董事會審議通過之日起12
個月。
    獨立董事對此議案發表了獨立意見;
    監事會審議并發表了意見。
    以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了該議案。
    內容請詳見2019年6月4日在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)進
行的披露。
    特此公告。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司董事會
    二零一九年六月三日

[2019-06-04](002767)先鋒電子:第四屆監事會第二次會議決議
    股票代碼:002767
    股票簡稱:先鋒電子
    公告編號:2019-254
    杭州先鋒電子技術股份有限公司
    第四屆監事會第二次會議決議
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二次會
議于2019年6月3日在公司會議室召開。本次監事會會議采用現場表決方式召開。本
次會議由公司監事會主席辛德春先生召集和主持,會議通知已于2019年5月31日通過
書面、電話、電子郵件等方式送達各位監事。本次會議應到監事3人,實到監事3人
。會議的召開符合《公司法》《證券法》等法律、法規及《公司章程》的規定,會
議合法有效。
    經與會監事認真審議,對以下議案進行了表決,形成本次監事會決議如下:
    1.《關于控股子公司使用暫時閑置自有資金購買保本理財產品》的議案
    公司3名監事對此議案進行了表決。
    具體內容于2019年6月4日刊登于《證券時報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.co
m.cn)。
    在確保日常經營和資金安全的前提下,公司控股子公司浙江米特計量有限公司
擬使用不超過1,000萬元的暫時閑置自有資金進行保本理財產品投資,并在決議有效
期內根據產品期限在可用資金額度內滾動使用,有效期為董事會審議通過之日起12
個月。公司獨立董事對此議案發表了獨立意見。
    監事會全體監事認為:米特計量本次計劃使用不超過1,000萬元人民幣的閑置自
有資金購買保本理財產品,履行了必要的審批程序,在保障資金安全的情況下,提
高自有資金的使用效率和收益,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及中
小股東利益的情形,符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定。因此,我們同
意米特計量使用暫時閑置自有資金購買保本理財產品的決定。
    以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了該議案。
    內容請詳見2019年6月4日在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)進
行的披露。
    特此公告。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司監事會
    二零一九年六月三日

[2019-05-22](002767)先鋒電子:更正公告
    股票代碼:002767
    股票簡稱:先鋒電子
    公告編號:2019-252
    杭州先鋒電子技術股份有限公司
    更正公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月21日在《證
券時報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露了《關于選舉公司第四屆董
事會董事長、董事會各專門委員會及聘任公司高級管理人員、證券事務代表的公告
》(公告編號2019-249),由于工作人員疏忽,相關個人簡歷中石愛國先生及吳偉
良先生的簡歷部分披露有誤,現更正如下:
    1、原文:“截至目前,石愛國先生持有公司股票 90,000 股,與持有公司 5%
以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在
關聯關系,不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形,未曾受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經最高人民法院網查詢,魏茂陳
先生不屬于“失信被執行人”。”
    更正后:“截至目前,石愛國先生持有公司股票 90,000 股,與持有公司 5%以
上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關
聯關系,不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形,未曾受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經最高人民法院網查詢,石愛國先
生不屬于“失信被執行人”。”
    2、原文:“截至目前,吳偉良先生持有公司股票 172,000 股,與持有公司 5%
以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在
關聯關系,不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形,未曾受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經最高人民法院網查詢,魏茂陳
先生不屬于“失信被執行人”。”
    更正后:“截至目前,吳偉良先生持有公司股票 172,000 股,與持有公司 5%


    以上股份的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不
存在關聯關系,不存在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形,未曾受過
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經最高人民法院網查詢,吳
偉良先生不屬于“失信被執行人”。”
    對因上述更正給投資者帶來的不便,公司深表歉意,敬請廣大投資者諒解。
    特此公告。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司董事會
    二零一九年五月二十一日

[2019-05-21](002767)先鋒電子:第四屆董事會第一次會議決議
    股票代碼:002767
    股票簡稱:先鋒電子
    公告編號:2019-248
    杭州先鋒電子技術股份有限公司
    第四屆董事會第一次會議決議
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第一次會
議于2019年5月20日在公司會議室召開。本次董事會會議采用現場表決結合通訊表決
方式召開。本次會議由公司董事石義民先生召集和主持,會議通知已于2019年5月1
7日通過書面、電話、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議應到董事7人,實到
董事7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》
《證券法》等法律、法規及《公司章程》的規定,會議合法有效。
    經與會董事認真審議,對以下議案進行了表決,形成本次董事會決議如下:
    1.《關于選舉公司第四屆董事會董事長》的議案
    公司7名董事對此議案進行了表決。
    選舉董事石義民先生為杭州先鋒電子技術股份有限公司第四屆董事會董事長。
任期與公司第四屆董事會任期相同。
    以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事
長》的議案。
    2.《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會》的議案
    公司7名董事對此議案進行了表決。
    王正喜、陶寶山、石揚為杭州先鋒電子技術股份有限公司第四屆董事會審計委
員會委員。主任委員:陶寶山。
    石義民、石揚、毛衛民為杭州先鋒電子技術股份有限公司第四屆董事會提名委
員會委員。主任委員:毛衛民。
    毛衛民、程迪爾、陶寶山為杭州先鋒電子技術股份有限公司第四屆董事會薪
    酬與考核委員會委員。主任委員:毛衛民。
    現提名崔巍、石揚、王正喜為杭州先鋒電子技術股份有限公司第四屆董事會戰
略委員會委員。主任委員:石揚。
    以上委員會成員任期均與公司第四屆董事會任期相同。
    以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會各專
門委員會》的議案。
    3.《關于聘任公司高級管理人員》的議案
    公司7名董事對此議案進行了表決。
    聘任石揚先生為杭州先鋒電子技術股份有限公司總經理。任期與公司第四屆董
事會任期相同。
    聘任程迪爾女士為杭州先鋒電子技術股份有限公司董事會秘書。任期與公司第
四屆董事會任期相同。
    程迪爾女士持有深圳證券交易所頒發的董秘資格證,聯系方式如下:
    地址:杭州市濱江區濱安路1186-1
    電話:0571-86791106
    傳真:0571-86791113
    郵箱:[email protected]
    聘任程迪爾、崔巍、石愛國為公司副總經理。任期與公司第四屆董事會任期相
同。
    聘任吳偉良為公司財務負責人。任期與公司第四屆董事會任期相同。
    獨立董事對此發表了獨立意見,請見同期披露的《獨立董事關于公司第四屆董
事會第一次會議相關事項之獨立意見》
    以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司高級管理人員》的
議案。
    4.《關于聘任公司證券事務代表》的議案
    公司7名董事對此議案進行了表決。
    聘任田曼女士為杭州先鋒電子技術股份有限公司證券事務代表。任期與公司第
四屆董事會任期相同。
    田曼女士持有深圳證券交易所頒發的董秘資格證,聯系方式如下:
    地址:杭州市濱江區濱安路1186-1
    電話:0571-86791106
    傳真:0571-86791113
    郵箱:[email protected]
    以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司證券事務代表》的
議案。
    內容請詳見2019年5月21日在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
進行的披露。
    特此公告。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司董事會
    二零一九年五月二十日

[2019-05-21](002767)先鋒電子:第四屆監事會第一次會議決議
    股票代碼:002767
    股票簡稱:先鋒電子
    公告編號:2019-250
    杭州先鋒電子技術股份有限公司
    第四屆監事會第一次會議決議
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第一次會
議于2019年5月20日在公司會議室召開。本次監事會會議采用現場表決方式召開。本
次會議由公司監事辛德春先生召集和主持,會議通知已于2019年5月17日通過書面
、電話、電子郵件等方式送達各位監事。本次會議應到監事3人,實到監事3人。會
議的召開符合《公司法》《證券法》等法律、法規及《公司章程》的規定,會議合
法有效。
    經與會監事認真審議,對以下議案進行了表決,形成本次監事會決議如下:
    1.《關于選舉公司第四屆監事會主席》的議案
    公司3名監事對此議案進行了表決。
    選舉監事辛德春先生任監事會主席。任期與第四屆監事會任期相同。
    以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會主席
》的議案。
    內容請詳見2019年5月21日在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
進行的披露。
    特此公告。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司監事會
    二零一九年五月二十日

[2019-05-20](002767)先鋒電子:2018年年度股東大會決議
    1
    股票代碼:002767
    股票簡稱:先鋒電子
    公告編號:2019-245
    杭州先鋒電子技術股份有限公司
    2018年年度股東大會
    決 議
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次年度股東大會未出現否決、修改、增加提案的情形。
    2、本次年度股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開和出席情況
    1、會議召開的基本情況:
    (1)會議召開的日期、時間
    現場會議召開時間:2019年5月17日(星期五)下午14:00。
    網絡投票時間:2019年5月16日(星期四)—2019年5月17日(星期五)。
    其中:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年5月17
日9:30至11:30、13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投
票的具體時間為:2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期間的任意時間。
    (2)現場會議召開地點:杭州先鋒電子技術股份有限公司三層會議室
    浙江省杭州市濱江區濱安路1186-1號
    (3)現場會議召開方式:本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式
。
    (4)股東大會召集人:公司董事會。
    (5)現場會議主持人:公司董事長石義民先生。
    本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東
大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規和
    2
    規范性法律文件的規定,會議的表決程序和表決結果合法有效。
    2、會議出席情況
    出席本次會議的股東及股東授權代表共計7人,代表有表決權的股份34,547,100
股,占公司有表決權股份總數的23.0314%。其中:
    (1)出席現場會議的股東及股東授權代表6人,代表有表決權的股份34,545,10
0股,占公司有表決權股份總數的23.0301%;
    (2)通過網絡投票的股東1人,代表有表決權的股份2000股,占公司有表決權
股份總數的0.0013%。
    3、公司6名董事、3名監事出席了本次會議;公司部分高級管理人員列席了本次
會議;浙江天冊律師事務所楊婕律師、葉雨寧律師對此次股東大會進行見證。
    二、議案審議表決情況
    1、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式審議了以下議案。
    2、本次股東大會審議表決結果如下:
    (1)審議通過了《2018年年度報告》及其摘要
    表決結果:同意34,547,100股,占出席股東大會持有表決權股份總數的100%;
反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席股東大會持
有表決權股份總數的0%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。 (2)審議通過了
《2018年董事會工作報告》
    表決結果:同意34,547,100股,占出席股東大會持有表決權股份總數的100%;
反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席股東大會持
有表決權股份總數的0%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。
    (3)審議通過了《2018年監事會工作報告》
    表決結果:同意34,547,100股,占出席股東大會持有表決權股份總數的100%;
反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席股東大會持
有表決權股份總數的0%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。
    (4)審議通過了《2018年度審計報告》
    表決結果:同意34,547,100股,占出席股東大會持有表決權股份總數的100%;
反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席股東大會持
有表決權股份總數的0%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。
    3
    (5)審議通過了《2018年度財務決算報告》
    表決結果:同意34,547,100股,占出席股東大會持有表決權股份總數的100%;
反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席股東大會持
有表決權股份總數的0%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。
    (6)審議通過了《關于公司2018年度利潤分配預案》的議案
    表決結果:同意34,545,100股,占出席股東大會持有表決權股份總數的99.9942
%;反對2000股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0.0058%;棄權0股,占出
席股東大會持有表決權股份總數的0%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。
    其中中小投資者表決結果:同意300,100股,占出席會議中小股東所持股份的99
.3480%;反對2000股,占出席會議中小股東所持股份的0.6620%;棄權0股,占出席
會議中小股東所持股份的0%。
    (7)審議通過了《關于公司2018年度日常關聯交易額度的確認及2019年度日常
關聯交易額度的預計》的議案
    關聯股東石義民、辛德春回避表決。
    表決結果:同意497,100股,占出席股東大會持有表決權股份總數的100%;反對
0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席股東大會持有表
決權股份總數的0%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。
    其中中小投資者表決結果:同意2100股,占出席會議中小股東所持股份的100%
;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股,占出席會議中小股東所
持股份的0%。
    (8)審議通過了《公司2019年度董監高薪酬安排》的議案
    表決結果:同意34,547,100股,占出席股東大會持有表決權股份總數的100%;
反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席股東大會持
有表決權股份總數的0%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。
    其中中小投資者表決結果:同意302,100股,占出席會議中小股東所持股份的10
0%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股,占出席會議中小股東
所持股份的0%。
    (9)審議通過了《關于聘請公司2019年度審計機構》的議案
    4
    表決結果:同意34,547,100股,占出席股東大會持有表決權股份總數的100%;
反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出席股東大會持
有表決權股份總數的0%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。
    其中中小投資者表決結果:同意302,100股,占出席會議中小股東所持股份的10
0%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權0股,占出席會議中小股東
所持股份的0%。
    (10)審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候
選人》的議案(累積投票)
    本次會議采取累積投票的方式,選舉石義民先生、石揚先生、程迪爾女士、崔
巍先生為公司第四屆董事會非獨立董事,任期三年。自本次會議審議通過之日至本
屆董事會任期屆滿之日止。具體情況如下:
    10.1選舉石義民先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意34,545,600股,占出席股東大會持有表決權股份總數的99.9957
%;反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權1500股,占出席股東
大會持有表決權股份總數的0.0043%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。 其中
中小投資者表決結果:同意300,600股,占出席會議中小股東所持股份的99.5035%
;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權1500股,占出席會議中小股東
所持股份的0.4965%。
    10.2選舉石揚先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意34,545,200股,占出席股東大會持有表決權股份總數的99.9945
%;反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權1900股,占出席股東
大會持有表決權股份總數的0.0055%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。 其中
中小投資者表決結果:同意300,200股,占出席會議中小股東所持股份的99.3711%
;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權1900股,占出席會議中小股東
所持股份的0.6289%。
    10.3選舉程迪爾女士為公司第四屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意34,545,200股,占出席股東大會持有表決權股份總數的
    5
    99.9945%;反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權1900股,
占出席股東大會持有表決權股份總數的0.0055%。根據投票表決結果,本議案獲得
通過。 其中中小投資者表決結果:同意300,200股,占出席會議中小股東所持股份
的99.3711%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權1900股,占出席會
議中小股東所持股份的0.6289%。
    10.4選舉崔巍先生為公司第四屆董事會非獨立董事
    表決結果:同意34,545,200股,占出席股東大會持有表決權股份總數的99.9945
%;反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權1900股,占出席股東
大會持有表決權股份總數的0.0055%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。 其中
中小投資者表決結果:同意300,200股,占出席會議中小股東所持股份的99.3711%
;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權1900股,占出席會議中小股東
所持股份的0.6289%。
    (11)審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候
選人》的議案(累積投票)
    本次會議采取累積投票的方式,選舉王正喜女士、毛衛民先生、陶寶山先生為
公司第四屆董事會獨立董事。任期三年。自本次會議審議通過之日至本屆董事會任
期屆滿之日止。具體情況如下:
    11.1選舉王正喜女士為公司第四屆董事會獨立董事
    表決結果:同意34,545,200股,占出席股東大會持有表決權股份總數的99.9945
%;反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權1900股,占出席股東
大會持有表決權股份總數的0.0055%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。 其中
中小投資者表決結果:同意300,200股,占出席會議中小股東所持股份的99.3711%
;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權1900股,占出席會議中小股東
所持股份的0.6289%。
    11.2選舉毛衛民先生為公司第四屆董事會獨立董事
    表決結果:同意34,545,200股,占出席股東大會持有表決權股份總數的
    6
    99.9945%;反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權1900股,
占出席股東大會持有表決權股份總數的0.0055%。根據投票表決結果,本議案獲得
通過。 其中中小投資者表決結果:同意300,200股,占出席會議中小股東所持股份
的99.3711%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權1900股,占出席會
議中小股東所持股份的0.6289%。
    11.3選舉陶寶山先生為公司第四屆董事會獨立董事
    表決結果:同意34,545,200股,占出席股東大會持有表決權股份總數的99.9945
%;反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權1900股,占出席股東
大會持有表決權股份總數的0.0055%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。 其中
中小投資者表決結果:同意300,200股,占出席會議中小股東所持股份的99.3711%
;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權1900股,占出席會議中小股東
所持股份的0.6289%。
    (12)審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表
候選人》的議案(累積投票)
    本次會議采取累積投票的方式,選舉辛德春先生、趙尚忠先生公司第四屆監事
會股東代表監事;與職工代表監事陳江南先生共同組成公司第四屆監事會。任期三
年。自本次會議審議通過之日至本屆監事會任期屆滿之日止。具體情況如下:
    12.1選舉辛德春先生為公司第四屆監事會非職工代表監事
    表決結果:同意34,545,200股,占出席股東大會持有表決權股份總數的99.9945
%;反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權1900股,占出席股東
大會持有表決權股份總數的0.0055%。根據投票表決結果,本議案獲得通過。 其中
中小投資者表決結果:同意300,200股,占出席會議中小股東所持股份的99.3711%
;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權1900股,占出席會議中小股東
所持股份的0.6289%。
    12.2選舉趙尚忠先生為公司第四屆監事會非職工代表監事
    表決結果:同意34,545,200股,占出席股東大會持有表決權股份總數的
    7
    99.9945%;反對0股,占出席股東大會持有表決權股份總數的0%;棄權1900股,
占出席股東大會持有表決權股份總數的0.0055%。根據投票表決結果,本議案獲得
通過。 其中中小投資者表決結果:同意300,200股,占出席會議中小股東所持股份
的99.3711%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權1900股,占出席會
議中小股東所持股份的0.6289%。
    三、獨立董事述職
    公司第三屆董事會獨立董事鄭云瑞、徐文光、王正喜在本次股東大會上進行了
述職。
    四、律師出具的法律意見
    本次股東大會經浙江天冊律師事務所楊婕律師、葉雨寧律師現場見證,并出具
了法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席人
員資格、表決方式及表決程序等事項均符合《公司法》和《股東大會規則》等相關
法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定,本次股東大會的表決結果合
法、有效。
    五、備查文件
    1、經與會董事簽字確認的《杭州先鋒電子技術股份有限公司2018年年度股東大
會決議》;
    2、天冊律師事務所出具的《關于杭州先鋒電子技術股份有限公司2018年年度股
東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司董事會
    二零一九年五月十七日

[2019-05-20](002767)先鋒電子:關于完成董事會換屆選舉公告
    證券代碼:002767
    證券簡稱:先鋒電子
    公告編號:2019-246
    杭州先鋒電子技術股份有限公司
    關于完成董事會換屆選舉公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會任期屆滿
,根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定
,經公司第三屆董事會提名,公司于2019年5月17日召開2018年年度股東大會,審議
通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人》的議案
和《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人》的議案。
    公司第四屆董事會由7名董事組成,其中非獨立董事4名,獨立董事3名。經公司
2018年年度股東大會審議,選舉石義民先生、石揚先生、程迪爾女士、崔巍先生為
公司第四屆董事會非獨立董事;選舉王正喜女士、毛衛民先生、陶寶山先生為公司
第四屆董事會獨立董事;第四屆董事會任期自公司2018年年度股東大會審議通過之
日起三年。上述人員簡歷詳見公司于2019年4月25日披露于公司指定信息披露媒體
《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于董事會換屆選舉的公告》。
    上述人員均能夠勝任所聘崗位職責的要求,滿足擔任上市公司董事的資格,符
合相關法律法規規定的任職條件,不存在《公司法》、《公司章程》、《獨立董事
工作制度》中規定的不得擔任公司董事、監事及高級管理人員的情形,也不存在被
中國證監會認定為市場禁入者尚未解除的情況,未曾受到中國證監會和證券交易所
的處罰和懲戒,亦不屬于失信被執行人。
    公司第四屆董事會成員中兼任公司總經理或者其他高級管理人員職務的董事人
數總計未超過公司董事總數的二分之一,獨立董事人數比例符合相關法律法規的要
求,獨立董事王正喜女士、毛衛民先生、陶寶山先生的任職資格和獨立性
    在公司2018年年度股東大會召開前已經深圳證券交易所備案審查無異議。
    因任期屆滿,徐文光先生、鄭云瑞先生不再擔任公司獨立董事職務。公司董事
會對徐文光先生、鄭云瑞先生在職期間勤勉盡責,為公司規范運作和健康發展所做
出的貢獻表示衷心感謝!
    特此公告。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司董事會
    二零一九年五月十七日

[2019-05-20](002767)先鋒電子:關于完成監事會換屆選舉公告
    證券代碼:002767
    證券簡稱:先鋒電子
    公告編號:2019-247
    杭州先鋒電子技術股份有限公司
    關于完成監事會換屆選舉公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會任期屆滿
,根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定
,經公司第三屆監事會提名,公司于2019年5月17日召開2018年年度股東大會,審議
通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表候選人》的議案。
    公司第四屆監事會由3名監事組成,其中非職工代表監事2名,職工代表監事1名
,職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。經公司2018年年度股東大會審議,
選舉辛德春先生、趙尚忠先生為公司第四屆監事會非職工代表監事。公司于2019年
4月24日召開了職工代表大會,選舉陳江南先生為公司職工代表監事,與公司股東
大會選舉產生的另外2名監事共同組成第四屆監事會,第四屆監事會任期自公司2018
年年度股東大會審議通過之日起三年。上述監事簡歷詳見公司指定信息披露媒體《
證券時報》巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)于2019年4月25日發布的《
關于監事會換屆選舉的公告》及《關于選舉第四屆監事會職工代表監事的公告》。
    上述監事人員均能夠勝任所聘崗位職責的要求,滿足擔任上市公司監事的資格
,符合相關法律法規規定的任職條件,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的
不得但仍公司董事、監事及高級管理人員的情形,也不存在被中國證監會認定為市
場禁入者尚未解除的情況,未曾受到中國證監會和證券交易所的處罰和懲戒,亦不
屬于失信被執行人。
    公司第四屆監事會成員中,最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的
監事人數未超過公司監事總數的二分之一,不存在單一股東提名的監事超過公
    司監事總數二分之一的情形,符合相關法律法規的要求。
    因任期屆滿,陳銀發先生和黃綿良先生不再擔任公司監事職務。上述兩位監事
在職期間勤勉盡責,為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用,公司對其任職期
間為公司及監事會所做的貢獻表示衷心的感謝!
    特此公告。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司監事會
    二零一九年五月十七日

[2019-05-17](002767)先鋒電子:關于設立控股子公司的進展公告
    杭州先鋒電子技術股份有限公司
    1
    證券代碼:002767 證券簡稱:先鋒電子 公告編號:2019-244
    杭州先鋒電子技術股份有限公司
    關于設立控股子公司的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十一
次會議審議通過了《關于設立控股子公司暨關聯交易》的議案,同意公司與公司董
事、總經理石揚先生以現金方式共同出資 1,000 萬元人民幣設立控股子公司,其中
公司擬以現金方式出資 750 萬元人民幣,石揚先生擬以現金方式出資 250 萬元人
民幣。本次投資完成后,公司將持有控股子公司 75% 的股權。公司本次投資的資
金來源于公司的自有資金。具體請詳見《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cn
info.com.cn/)2019年3月26日刊登的《關于設立控股子公司暨關聯交易的公告》。
    一、進展情況
    近日,經政府管理機關及工商注冊部門的審核,控股子公司的正式注冊名稱為
“浙江米特計量有限公司”,并取得了桐廬縣市場監督管理局核發的營業執照。營
業執照相關內容如下:
    1、名稱:浙江米特計量有限公司
    2、統一社會信用代碼:91330122MA2GMBBQ80
    3、類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
    4、住所:浙江省杭州市桐廬縣桐廬經濟開發區鳳川大道118
    5、法定代表人:石揚
    6、注冊資本:壹仟萬元整
    7、成立時間:2019年5月15日
    8、營業期限:2019年5月15日至長期
    杭州先鋒電子技術股份有限公司
    2
    9、經營范圍:研發、生產、銷售:計量器具、儀器儀表、電子產品、自動化設
備;從事貨物進出口業務。(依法須經批準的項目,須相關部門批準后方可展開經
營活動)
    二、備查文件
    《浙江米特計量有限公司營業執照》
    特此公告。
    杭州先鋒電子技術股份有限公司董事會
    二〇一九年五月十六日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年05月20日
    調研公司:上海證券,上海證券,康立資產管理有限公司
    接待人:總經理:石揚,副總、董事會秘書:程迪爾,證券事務代表:田曼
    調研內容:1、問:公司未來的發展方向?
   答:公司未來希望為客戶提供一站式服務,即通過1-2年的產業鏈整合,完善公
司的產業鏈條,提供更加全面的產品與服務。
2、問:公司物聯網NB-IoT燃氣表銷售量和訂單情況如何?
   答:自2017年1月先鋒電子的第一臺NB-IoT物聯網智能燃氣表在上海安裝試運行
,先鋒NB-IoT智能燃氣表累計合作用戶超過百家,用量超過二十萬臺。
3、問:公司對行業的未來發展怎么看?
   答:行業的未來發展仍有潛力,未來中國的人口城鎮化仍將繼續,城鎮人口的氣
化率將會繼續提高,燃氣表存量市場也會逐漸釋放,因此我們仍看好未來的燃氣表
市場。
4、問:公司如何做好市值管理?
   答:市值管理的本質是上市公司實體經營與資本運營良性互動的重要手段,市值
管理的核心是價值管理,是價值創造與股東價值實現;我公司會堅持主營業務穩固
、產業鏈并購+智能制造布局相結合,追求可持續的上市公司市值最大化,為全體
股東、投資者創造價值。
注:本次調研中未涉及未公開重大信息泄密的情況


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-05-11 日振幅值達到15%
振幅值:19.77 成交量:1556.00萬股 成交金額:37750.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰證券股份有限公司北京建國門外大街證|785.57        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營|357.50        |48.49         |
|業部                                  |              |              |
|西南證券股份有限公司杭州慶春東路證券營|348.05        |0.24          |
|業部                                  |              |              |
|國金證券股份有限公司上海互聯網證券分公|313.96        |145.74        |
|司                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司北京東花市證券營業|309.87        |70.28         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國信證券股份有限公司義烏城北路證券營業|12.24         |553.70        |
|部                                    |              |              |
|民生證券股份有限公司宜昌云集路證券營業|--            |459.91        |
|部                                    |              |              |
|財通證券股份有限公司溫嶺中華路證券營業|14.61         |434.98        |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司杭州文化路證券營業|3.74          |434.51        |
|部                                    |              |              |
|廣發證券股份有限公司杭州市天目山路證券|17.03         |390.29        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-19|13.10 |267.39  |3502.81 |安信證券股份有|中航證券有限公|
|          |      |        |        |限公司北京遠大|司廈門環島東路|
|          |      |        |        |路證券營業部  |證券營業部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

索菱股份 國恩股份
山西快乐10分开奖结果