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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈國恩股份002768≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.06.30)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月19日
         2)06月20日國恩股份(002768):房車有望成為下一個千億市場,國恩股份加
           快布局(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本27125萬股為基數,每10股派1.2元 ;股權登記日:20
           19-05-23;除權除息日:2019-05-24;紅利發放日:2019-05-24;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發實施:1)2017年非公開發行股份數量:31250000股,發行價:24.0000元/股(實施,
           增發股份于2018-03-15上市),發行對象:華融證券股份有限公司、青島城
           投金融控股集團有限公司、泰達宏利基金管理有限公司、國壽安保基金
           管理有限公司、青島城陽開發投資集團有限公司
機構調研:1)2019年05月17日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:7949.49萬 同比增:43.61 營業收入:9.00億 同比增:54.10
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.2900│  1.1600│  0.7640│  0.4800│  0.2200
每股凈資產      │  7.7526│  7.4595│  7.0309│  6.7400│  6.6205
每股資本公積金  │  3.4512│  3.4512│  3.4154│  3.4154│  3.4154
每股未分配利潤  │  2.9788│  2.6857│  2.4034│  2.1165│  1.9930
加權凈資產收益率│  3.8500│ 17.6300│ 12.1400│  8.0200│  4.3200
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.2931│  1.1372│  0.7445│  0.4575│  0.2041
每股凈資產      │  7.7526│  7.4595│  7.0309│  6.7440│  6.6205
每股資本公積金  │  3.4512│  3.4512│  3.4154│  3.4154│  3.4154
每股未分配利潤  │  2.9788│  2.6857│  2.4034│  2.1165│  1.9930
攤薄凈資產收益率│  3.7803│ 15.2447│ 10.5885│  6.7845│  3.0825
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A 股簡稱:國恩股份 代碼:002768 │總股本(萬):27125      │法人:王愛國
上市日期:2015-06-30 發行價:17.47│A 股  (萬):17670.44   │總經理:王愛國
上市推薦:安信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):9454.56│行業:橡膠和塑料制品業
主承銷商:安信證券股份有限公司 │主營范圍:改性塑料粒子及深加工后的各種改
電話:0532-89082999 董秘:劉燕  │性塑料制品的研發、生產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.2900
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    2018年        │    1.1600│    0.7640│    0.4800│    0.2200
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    2017年        │    0.8500│    0.5589│    0.3000│    0.1400
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    2016年        │    0.5500│    0.3342│    0.2100│    0.1000
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    2015年        │    0.3400│    0.2400│    0.2100│    0.2900
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[2019-06-20]國恩股份(002768):房車有望成為下一個千億市場,國恩股份加快布局
    ▇上海證券報
  剛剛過去不久的端午假期,房車旅行作為一種新興的旅游方式引起了市場的廣
泛關注。新材料龍頭國恩股份如今正加大對房車產業的布局。
  與美國早已突破1300萬輛的房車保有量、年銷售額早已超過180億美元的房車市
場,以及歐洲750萬輛的房車保有量相比,國內房車的保有量去年剛剛突破10萬輛
,巨大的差距意味著巨大的潛力。
  作為國內輕量化材料和功能性材料龍頭的國恩股份,瞄準了潛力巨大的房車市
場。2018年年報顯示,公司實現與加拿大客戶Jamesway和荷蘭客戶Hatchtech的全面
對接,開始進入海外專用車改裝廠輕量化車廂板材與輕量化房車板材的開發。
  公司自主研發設計專用汽車裝配流水線,可同時實現自行式房車與拖掛式房車
的批量供貨。公司自主研制的自行式房車與拖掛式房車,并開發了機制三明治結構
的FRP板材,可替代原有的金屬蒙皮結構,在保證車身性能的同時,實現了整車的輕
量化。
  有業內人士表示,“按照發達國家的經驗,當一個國家的人均GDP達到5000美元
時,旅游形式將從簡單的觀光游向深度的度假游升級。中國人均GDP在2011年就突
破了5000美元,2018年已經接近10000美元。而房車旅行,正是度假游的重要形式。”
  國內的房車市場,已經被很多人視作下一個潛力巨大的千億市場。甚至有業內
人士預計,2020年我國的房車市場就將達到千億規模。除了房車銷售之外,營地建
設和營地消費、房車租賃、房車旅行產品都是這個潛力巨大的市場的重要組成部分。
  房車旅游作為一種新興的旅游形式,受到了政策的大力鼓勵。2018年3月,國務
院辦公廳印發了《關于促進全域旅游發展的指導意見》,在旅游與交通融合發展中
提出“加快建設自駕車房車旅游營地”。

[2019-06-06](002768)國恩股份:關于公司股東部分股份解除質押及質押的公告
    股票代碼:002768 股票簡稱:國恩股份 公告編號:2019-031
    青島國恩科技股份有限公司
    關于公司股東部分股份解除質押及質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    青島國恩科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日接到公司控股股東、
實際控制人王愛國先生、大股東青島世紀星豪投資有限公司(以下簡稱“世紀星豪
”)關于部分股份解除質押及質押的函告,具體事項如下:
    一、股份解除質押的基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    解除質押
    股數
    質押開始日期
    質押解除日期
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    王愛國
    是
    19,500,000股
    2018年6月15日
    2019年5月30日
    招商證券股份有限公司
    15.48%
    青島世紀星豪投資有限公司
    是
    4,300,000股
    2018年11月14日
    2019年6月4日
    招商證券股份有限公司
    23.89%
    合 計
    -
    23,800,000股
    -
    -
    -
    -
    二、股份質押的基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押
    股數
    質押開始日期
    質押到期日
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    用途
    王愛國
    是
    17,500,000股
    2019年5月29日
    2020年5月28日
    招商證券股份有限公司
    13.89%
    個人及世紀星豪解除質押等融資需求
    王愛國
    是
    8,800,000股
    2019年6月3日
    2020年6月2日
    招商證券股份有限公司
    6.98%
    合 計
    -
    26,300,000股
    -
    -
    -
    20.87%
    三、股東股份累計被質押的情況
    截至公告披露日,王愛國先生持有公司股份126,000,000股,占公司總股本的46
.45%。王愛國先生所持有公司股份累計被質押的數量為71,000,000股,占公司總股
本的26.18%。
    世紀星豪持有公司股份18,000,000股,占公司總股本的6.64%;世紀星豪所持有
公司股份累計被質押的數量為7,500,000股,占公司總股本的2.76%。
    四、備查文件
    1、股份質押登記證明;
    2、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結數據;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    青島國恩科技股份有限公司董事會
    二〇一九年六月六日

[2019-05-31]國恩股份(002768):國恩股份有望受益石化行業利潤向下游轉移
    ▇上海證券報
  據相關研報數據顯示,2019年一季度,石油化工行業營收8756億元,同比增長1
5.8%;歸母凈利潤196億元,同比下降23.2%。與2018年一季度相比,在油價基本相
當的情況下,2019年一季度歸母凈利潤同比大幅下降,其原因主要系行業競爭不斷
加劇,導致盈利下降,石油化工行業景氣度整體下滑。
  對此,化工行業研究人員表示,行業依然面臨著低端產能過剩而高端產能不足
的結構性矛盾,亟需通過轉型升級實現高質量發展,而眼下產能擴張疊加主要產品
需求放緩促使石油化工行業景氣回落,利潤有望向下游加工環節轉移。在A股產業鏈
上市公司中,國恩股份等下游上市公司有望直接受益。
  財報顯示,2018年和2019年一季度,國恩股份實現歸屬于上市公司股東的凈利
潤分別達3.08億元和7949.50萬元,同比增速分別達51.90%和43.61%。在業績快速增
長的背后,國恩股份致力于打造領先的新材料一體化生產綜合性專業平臺,以輕量
化材料和功能性材料為兩翼,全面推動新材料在各領域應用業務的協同發展,實現
各業務板塊的多點開花。
  在兩大業務板塊中,輕量化材料板塊是國恩股份未來最主要的收入來源。公司
圍繞汽車、家電、新能源充電樁、智能家居等行業積極開展產品研發和客戶開拓,
實現業績高增長。隨著國內外市場對輕量化材料需求的上漲,預計公司在輕量化材
料的應用和推廣方面仍將保持持續增長趨勢。
  對于公司發展主動力的輕量化材料板塊,機構投資者在5月17日的調研中重點問
及了高分子復合材料業務的情況。對此,國恩股份表示,公司2017年度非公開發行
股票募資投建先進高分子復合材料項目,建成并達產后將形成年產先進高分子復合
材料及制品近四萬噸的生產能力,具體產品包括SMC 纖維(玻纖)材料、SMC 纖維
(碳纖)材料,等等。
  同時,功能性材料板塊將是公司新的利潤增長極。2018年,公司豐富和拓展了
功能性材料的品類,以市場端為導向,迎合客戶需求,解決消費者的痛點。研究所
人士認為,受益于下游客戶對人造草坪、光顯材料、空心膠囊等需求的增長,有望
成為公司未來主要的利潤增長點。
  特別是取得突破性進展的人造草坪業務倍受機構投資者的關注。公司介紹,國
恩體育草坪憑借在行業內的全產業鏈優勢,產、銷兩旺,鋪裝工程進展順利,并全
力開拓國內外市場,產品出口歐洲、亞洲、澳大利亞、中東等50多個國家和地區。2
018年,公司還新引進多條生產線和生產設備,極大的提升了生產產能,滿足了國
內外市場需求。

[2019-05-28](002768)國恩股份:關于更換保薦代表人的公告
    股票代碼:002768 股票簡稱:國恩股份 公告編號:2019-030
    青島國恩科技股份有限公司
    關于更換保薦代表人的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    青島國恩科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司保薦機構興
業證券股份有限公司(以下簡稱“興業證券”)《關于更換保薦代表人的通知函》
。公司持續督導保薦代表人章剛先生因工作調動,無法繼續履行持續督導責任,興
業證券決定委派楊丹桂女士自2019年5月27日起接替章剛先生擔任公司的保薦代表人
,繼續履行持續督導職責。
    本次保薦代表人變更后,公司非公開發行股票并上市的持續督導保薦代表人為
黃文雯女士和楊丹桂女士,持續督導期至2019年12月31日。
    楊丹桂女士的簡歷請見附件。
    特此公告。
    青島國恩科技股份有限公司
    2019年5月28日
    附:楊丹桂女生簡歷
    楊丹桂女士:保薦代表人、注冊會計師。曾任職東海證券投資銀行部,現任興
業證券投資銀行總部項目經理。主要參與了北京康斯特儀表科技股份有限公司、北
京三夫戶外用品股份有限公司IPO項目發行工作、青島國恩科技股份有限公司非公開
發行股票、包頭東寶生物技術股份有限公司非公開發行股票等項目。熟悉證券發行
上市的有關法律、法規及相關政策,具有良好的證券發行經驗。執業以來無違法違
規記錄。

[2019-05-19]國恩股份(002768):業務多點開花,國恩股份打造新材料一體化綜合平臺
    ▇上海證券報
  國恩股份5月18日披露的調研活動情況顯示,公司在接待機構投資者調研時重點
介紹了公司高分子復合材料業務、專用車業務、人造草坪業務、空心膠囊等業務的
情況。公司表示,未來將依托資本市場,圍繞輕量化新材料、功能性新材料產業鏈
上下游進行整合,開拓新的業務增長極和利潤增長點。
  輕量化材料成為公司發展主動力
  2018年和2019年一季度,國恩股份實現歸屬于上市公司股東的凈利潤分別達3.0
8億元和7949.49萬元,同比增速分別達51.90%和43.61%。在業績快速增長的背后,
國恩股份致力于打造領先的新材料一體化生產綜合性專業平臺,以輕量化材料和功
能性材料為兩翼,全面推動新材料在各領域應用業務的協同發展,實現了各業務板
塊的多點開花。
  對于公司發展主動力的輕量化材料板塊,機構投資者在調研中重點問及了高分
子復合材料業務的情況。對此,國恩股份表示,公司2017年度非公開發行股票募資
投建先進高分子復合材料項目,建成并達產后將形成年產先進高分子復合材料及制
品近四萬噸的生產能力,具體產品包括SMC 纖維(玻纖)材料、SMC 纖維(碳纖)
材料等。
  目前,復合材料產品在為特來電先期開發的標準類第三代非金屬直流終端充電
樁殼體基礎上,研制開發了定制類非標拓展產品,并全面推向市場應用;在先期推
出的標準類壁掛式交流電樁基礎上,開發了定制類非標拓展產品并推向市場應用;
完成特銳德箱式變電站非金屬門板的研發并投入量產,同步拓展相關產品的開發。
  專用車業務同樣是機構投資者關注的重點。公司介紹,子公司隆創科技以取得
專用車資質為契機,陸續引進世界最先進的輕量化FRP板材流水線、熱熔復合線、冷
藏車、房車、廂貨車的型材拉擠生產線,并與北汽福田進行戰略合作。同時,為以
色列房車客戶MORGAL M. LTD、澳大利專用車改裝廠Prestige truck bodies提供輕
量化車廂產品。
  功能性材料將成新的利潤增長極
  功能性材料板塊同樣是機構投資者調研的重點。雖然目前功能性材料板塊營收
僅占公司總營收的20%左右,但將是公司新的利潤增長極。2018年,公司豐富和拓展
了功能性材料的品類,以市場端為導向,迎合客戶需求,解決消費者的痛點。銀河
證券認為,受益于下游客戶對人造草坪、光顯材料、空心膠囊等需求的增長,有望
成為公司未來主要的利潤增長點。
  特別是取得突破性進展的人造草坪業務倍受機構投資者的關注。公司介紹,國
恩體育草坪憑借在行業內的全產業鏈優勢,產、銷兩旺,鋪裝工程進展順利,并全
力開拓國內外市場,產品出口歐洲、亞洲、澳大利亞、中東等50多個國家和地區。2
018年,公司還新引進多條生產線和生產設備,極大的提升了生產產能,滿足了國
內外市場需求。
  在此背景下,公司人造草坪業務不斷取得突破性進展。2018年2月,公司成為青
島市平度市中小學塑膠跑道及人造草坪采購項目中標單位,中標總金額1.68億元;
2018年上半年,陸續中標城陽輕軌、市民運動公園、部分學校等多處工程改造項目
;2018年底,中標總金額為9687.98萬元的即墨區中小學塑膠跑道及人造草坪采購
項目。
  同時,對于空心膠囊業務,公司向機構投資者介紹說,2018年,公司子公司益
青生物積極拓展動物明膠空心膠囊、腸溶明膠空心膠囊和植物羥丙甲纖維素(HPMC
)空心膠囊市場,通過技術創新,持續提升產品質量和設備運行效率;持續完善質
量管理體系,順利通過各項國內外權威認證,還完成了32項技術改造,提升生產設
備的智能化水平。
  另外,公司表示,公司致力于打造領先的新材料一體化生產綜合性專業平臺,
以新材料研究和工程化應用為核心,以輕量化材料板塊和功能性材料板塊為兩翼,
全面推動新材料在各領域應用業務的協同發展。未來,公司將依托資本市場,主要
圍繞輕量化新材料、功能性新材料產業鏈上下游進行整合,開拓新的業務增長極和
利潤增長點。

[2019-05-17](002768)國恩股份:2018年年度權益分派實施公告
    股票代碼:002768 股票簡稱:國恩股份 公告編號:2019-029
    青島國恩科技股份有限公司
    2018年年度權益分派實施公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    青島國恩科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年年度權益分派方案已
獲2019年5月13日召開的2018年度股東大會審議通過,2018年度股東大會決議的公告
已刊登在2019年5月14日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分
配方案一致。現將權益分派事宜公告如下:
    一、股東大會審議通過利潤分配方案
    1、公司2018年度股東大會審議通過的權益分派方案為:以2018年度利潤分配方
案實施時股權登記日的股本總額為基數,向公司全體股東按每10股派發現金紅利1.
20元(含稅)。剩余未分配利潤用于公司未來發展,結轉下一年度。本年度不送紅
股,不進行公積金轉增股本。
    2、本次權益分派方案披露至實施期間,公司股本總額未發生變化。
    3、本次實施的權益分派方案與公司2018年度股東大會審議通過的分配方案一致
。
    4、本次實施權益分派方案距離公司2018年度股東大會審議通過的時間未超過兩
個月。
    二、本次實施的權益分派方案
    本公司2018年年度權益分派方案為:以公司現有總股本271,250,000股為基數,
向全體股東每10股派1.200000元人民幣現金(含稅;扣稅后,通過深股通持有股份
的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每1
0股派1.080000元;持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股
息紅利稅實行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個人所得稅,待個人轉讓股票時,
根據其持股期限計算應納稅額【注】;持有首發后限售股、
    股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅,對香港投資者持
有基金份額部分按10%征收,對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收)
。
    【注:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個
月(含1個月)以內,每10股補繳稅款0.240000元;持股1個月以上至1年(含1年)
的,每10股補繳稅款0.120000元;持股超過1年的,不需補繳稅款。】
    三、股權登記日與除權除息日
    本次權益分派股權登記日為:2019年5月23日,除權除息日為:2019年5月24日
。
    四、權益分派對象
    本次分派對象為:截止2019年5月23日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊
的本公司全體股東。
    五、權益分派方法
    1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2019年5月
24日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。
    2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發:
    序號
    股東帳號
    股東名稱
    1
    01*****685
    王愛國
    2
    08*****210
    青島世紀星豪投資有限公司
    3
    01*****386
    徐波
    在權益分派業務申請期間(申請日:2019年5月15日至登記日:2019年5月23日
),如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金
紅利不足的,一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
    六、咨詢機構:公司證券投資部
    咨詢地址:青島市城陽區青大工業園2號路
    咨詢聯系人:于雨
    咨詢電話:0532-89082999
    傳真電話:0532-89082855
    七、備查文件
    1、中國結算深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件;
    2、公司第三屆董事會第十二次會議決議;
    3、公司2018年度股東大會決議。
    特此公告。
    青島國恩科技股份有限公司董事會
    2019年5月17日

[2019-05-14](002768)國恩股份:2018年度股東大會決議公告
    股票代碼:002768 股票簡稱:國恩股份 公告編號:2019-028
    青島國恩科技股份有限公司
    2018年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
    2、本次股東大會未出現否決議案的情形。
    3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
    4、本次股東大會召開期間無新議案提交表決的情況。
    一、會議召開情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年5月13日(星期一)14:00
    (2)網絡投票時間:2019年5月12日-2019年5月13日,其中:
    通過深圳證券交易系統網絡投票時間:2019年5月13日(星期一)上午9:30-11:
30、下午13:00-15:00
    通過證券交易所互聯網投票時間:2019年5月12日(星期日)下午15:00至2019
年5月13日(星期一)下午15:00的任意時間
    2、召開地點:青島市城陽區棘洪灘街道青大工業園2號路公司會議室。
    3、召集人:公司董事會。
    4、現場會議主持人:董事長王愛國先生。
    5、召開方式:本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
    6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規
則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規、規范性文
件及公司制度的有關規定。
    二、會議出席情況
    1、出席的總體情況
    參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共計9名,代表股份15
6,173,800股,占公司有表決權股份總數的57.5756%。
    2、現場會議出席情況
    出席現場會議的股東及股東代表共計6名,代表股份156,125,200股,占公司有
表決權股份總數的57.5577%。
    公司部分董事、監事出席了本次會議,高級管理人員出席了會議。上海仁盈律
師事務所律師出席本次股東大會,對本次股東大會的召開進行見證,并出具法律意
見書。
    3、通過網絡投票出席會議情況
    通過網絡投票出席會議的股東及股東代表3名,代表股份48,600股,占公司有表
決權股份總數的0.0179%。
    三、議案審議及表決情況
    本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式,審議通過以下議案
:
    1、審議通過《公司2018年度報告全文及其摘要》
    同意156,162,900股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9930%;反
對10,900股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0070%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,162,900股,占出席會議中小股東所持股份的
99.6566%;反對10,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3434%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    2、審議通過《公司2018年度董事會工作報告》
    同意156,162,900股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9930%;反
對10,900股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0070%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,162,900股,占出席會議中小股東所持股份的
99.6566%;反對10,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3434%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    3、審議通過《公司2018年度監事會工作報告》
    同意156,162,900股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9930%;反
對10,900股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0070%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,162,900股,占出席會議中小股東所持股份的
99.6566%;反對10,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3434%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    4、審議通過《公司2018年度財務決算報告》
    同意156,162,900股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9930%;反
對10,900股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0070%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,162,900股,占出席會議中小股東所持股份的
99.6566%;反對10,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3434%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    5、審議通過《關于2018年度利潤分配方案》
    同意156,153,900股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9873%;反
對19,900股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0127%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,153,900股,占出席會議中小股東所持股份的
99.3730%;反對19,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.6270%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    6、審議通過《2018年度內部控制自我評價報告》
    同意156,162,900股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9930%;反
對10,900股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0070%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,162,900股,占出席會議中小股東所持股份的
99.6566%;反對10,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3434%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    7、審議通過《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
    同意156,162,900股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9930%;反
對10,900股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0070%;棄權0股,占
    出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,162,900股,占出席會議中小股東所持股份的
99.6566%;反對10,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3434%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    8、審議通過《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    同意156,162,900股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9930%;反
對10,900股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0070%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,162,900股,占出席會議中小股東所持股份的
99.6566%;反對10,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3434%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    9、審議通過《關于公司向金融機構申請授信和借款額度的議案》
    同意156,162,900股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9930%;反
對10,900股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0070%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,162,900股,占出席會議中小股東所持股份的
99.6566%;反對10,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3434%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    10、審議通過《關于公司2019年度為子公司提供擔保額度的議案》
    同意156,134,200股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9746%;反
對39,600股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0254%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,134,200股,占出席會議中小股東所持股份的
98.7523%;反對39,600股,占出席會議中小股東所持股份的1.2477%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    11、審議通過《關于2019年度子公司為公司提供擔保額度的議案》
    同意156,162,900股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9930%;反
對10,900股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0070%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,162,900股,占出席會議中小股東所持股
    份的99.6566%;反對10,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3434%;棄權
0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    12、審議通過《關于調整第三屆董事會非獨立董事薪酬標準的議案》
    同意156,134,200股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9746%;反
對39,600股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0254%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,134,200股,占出席會議中小股東所持股份的
98.7523%;反對39,600股,占出席會議中小股東所持股份的1.2477%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    13、審議通過《關于調整第三屆監事會監事薪酬標準的議案》
    同意156,134,200股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9746%;反
對39,600股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0254%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,134,200股,占出席會議中小股東所持股份的
98.7523%;反對39,600股,占出席會議中小股東所持股份的1.2477%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    14、審議通過《關于補選第三屆監事會非職工代表監事的議案》
    同意156,162,900股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9930%;反
對10,900股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0070%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,162,900股,占出席會議中小股東所持股份的
99.6566%;反對10,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3434%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    15、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》
    同意156,162,900股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9930%;反
對10,900股,占出席本次股東大會有效表決權總數的0.0070%;棄權0股,占出席本
次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意3,162,900股,占出席會議中小股東所持股份的
99.6566%;反對10,900股,占出席會議中小股東所持股份的0.3434%;棄權0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    四、獨立董事述職情況
    公司獨立董事王正平先生代表全體獨立董事宣讀了述職報告。王正平先生、羅
福凱先生和丁乃秀女士的2018年度述職報告全文詳見2019年4月23日巨潮資訊網(ww
w.cninfo.com.cn)。
    五、律師出具的法律意見
    上海仁盈律師事務所律師方冰清、孫軍出席了本次股東大會,進行現場見證并
為本次股東大會出具了《關于青島國恩科技股份有限公司2018年度股東大會的法律
意見書》,其結論性意見為:本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資
格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規和《公司章程》的規定
,合法有效;本次股東大會未發生股東提出臨時提案的情形;本次股東大會通過的
各項決議均合法有效。
    六、備查文件
    (一)青島國恩科技股份有限公司2018年度股東大會決議;
    (二)上海仁盈律師事務所關于青島國恩科技股份有限公司2018年度股東大會
的法律意見書。
    特此公告。
    青島國恩科技股份有限公司董事會
    2019年5月14日

[2019-04-23](002768)國恩股份:2018年年度報告主要財務指標
    基本每股收益(元/股):1.16
    加權平均凈資產收益率:17.63%

[2019-04-23](002768)國恩股份:第三屆監事會第十次會議決議公告
    股票代碼:002768 股票簡稱:國恩股份 公告編號:2019-016
    青島國恩科技股份有限公司
    第三屆監事會第十次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    青島國恩科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十次會議于2
019年4月22日13:30在青島市城陽區棘洪灘街道青大工業園2號路公司三樓會議室召
開。本次會議由監事會主席李建風先生提議召開并主持,會議通知于2019年4月12
日以專人送達、電子郵件、電話等形式發出。本次會議應到監事3名,實到監事3名
。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,
合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《公司2018年度報告全文及其摘要》
    經審核,監事會認為董事會編制和審核公司2018年年度報告的程序符合法律、
行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情
況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    《公司2018年度報告全文》詳見2019年4月23日巨潮資訊網(http://www.cninf
o.com.cn);《公司2018年度報告摘要》詳見2019年4月23日《證券時報》、《中
國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    2、審議通過《公司2018年度監事會工作報告》
    2018 年度,公司監事會嚴格按照《公司法》、《中華人民共和國證券法》等法
律、法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》、《監事會議事規則》等規定,
從切實維護公司利益和全體股東的權益特別是廣大中小股東權益出發,認真履行監
督職責。
    《公司2018年度監事會工作報告》內容詳見2019年4月23日巨潮資訊網(http:/
/www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    3、審議通過《公司2018年度財務決算報告》
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    4、審議通過《關于2018年度利潤分配的預案》
    為積極回報股東,與所有股東分享公司發展的經營成果,在符合利潤分配原則
、保證公司正常經營和長遠發展的前提下,建議公司2018年度利潤分配預案為:以2
018年度利潤分配方案未來實施時股權登記日的股本總額為基數,向公司全體股東
按每10股派發現金紅利1.20元(含稅)。剩余未分配利潤用于公司未來發展,結轉
下一年度。本年度不送紅股,不進行公積金轉增股本。
    經核查,監事會認為:公司2018年度利潤分配預案的提議和審核程序符合有關
法律、法規及《公司章程》的規定,充分考慮了公司2018年度經營狀況、日常生產
經營需要以及未來發展資金需求等綜合因素,與公司實際經營業績匹配,與公司發
展規劃相符,有利于公司的正常經營和健康發展,符合公司及全體股東的利益。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    5、審議通過《2018年度內部控制自我評價報告》
    監事會對董事會編制的公司《2018年度內部控制自我評價報告》以及公司內部
控制制度的建設和執行情況進行審核后,認為:公司已根據中國證監會的有關規定
,結合自身實際情況,建立了較為完善的內部控制制度體系并能有效地運行。各項
內部控制在生產經營等公司營運的各個環節中得到了較好的執行,公司內部控制活
動不存在重大缺陷。董事會編制的公司《2018年度內部控制的自我評價報告》真實
、全面、客觀地反映了公司內部控制的建立和運行情況,對該評價報告無異議。
    《2018年度內部控制自我評價報告》全文詳見2019年4月23日巨潮資訊網(http
://www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    6、審議通過《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
    經核查,監事會認為:2018年度,公司嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板
上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和
使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》的有關規定對公司募集資金進行使
用和管理,公司募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致,未發現募集資金使用
不當的情形,募集資金使用合法、合規,不存在違反相關法律法規的情形。
    《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容詳見2019年4月23日巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    7、審議通過《關于<公司2019年第一季度報告全文及其正文>的議案》
    經審核,董事會編制和審核公司2019年第一季度報告的程序符合法律、行政法
規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不
存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    《2019年第一季度報告全文》和《2019年第一季度報告正文》內容詳見 2019年
4月23日巨潮資訊網(http://wwww.cninfo.com.cn)
    8、審議通過《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    根據公司董事會審計委員會的推薦,公司擬續聘信永中和會計師事務所(特殊
普通合伙)為本公司2019年度財務審計機構,并授權經營管理層根據2019年度審計
的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用,聘期一年。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    9、審議通過《關于公司向金融機構申請授信和借款額度的議案》
    根據公司生產經營活動的需要,未來一年中,公司預計需向金融機構申請綜合
授信40億元,最高借款余額不超過人民幣30億元。需由董事會提請公司股東大會授
權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在借款額度內代表公司辦理借款
、擔保、反擔保等相關手續,并簽署相關法律文件。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    10、審議通過《關于公司2019年度為子公司提供擔保額度的議案》
    根據公司及各下屬子公司生產經營活動的需要,2019年度,公司預計為子公司
提供不超過人民幣10億元的擔保額度,并需由董事會提請公司股東大會授權公司董
事長或董事長指定的授權代理人在借款額度內代表公司辦理借款、擔保、反擔保等
相關手續,并簽署相關法律文件。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    11、審議通過《關于2019年度子公司為公司提供擔保額度的議案》
    為滿足公司經營發展需求,促進業務的持續穩定發展,進一步拓寬融資渠道,2
019年度,公司子公司預計為公司提供不超過人民幣10億元的擔保額度,并需由董
事會提請公司股東大會授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在額度內代表公
司辦理借款、擔保、反擔保等相關手續,并簽署相關法律文件。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    12、審議通過《關于會計政策變更的議案》
    公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件進行的合理變更,符合《企業會
計準則》的相關規定,符合《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》的相
關規定。本次變更不會對公司財務報表產生重大影響,不存在損害公司及中小股東
利益的情形。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    13、審議通過《關于調整第三屆監事會監事薪酬標準的議案》
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    14、審議通過《關于補選第三屆監事會非職工代表監事的議案》
    鑒于公司第三屆監事會監事李建風先生因公司內部工作崗位調動辭去第三屆監
事會監事職務,經公司控股股東王愛國先生提議,提名于保國先生為公司第三屆監
事會非職工代表監事候選人(簡歷附后)。
    公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監
事總數的二分之一。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    14、審議通過《關于選舉監事會主席的議案》
    鑒于公司第三屆監事會監事李建風先生因公司內部工作崗位調動辭去第三屆監
事會監事職務,同時辭去第三屆監事會主席職務。根據《公司法》的規定和《公司
章程》的要求,為加強對公司監事會的領導,確保監事會各項工作的正常化和規范
化,經監事會全體成員的討論,一致同意推薦王勝利先生為公司第三屆監事會主席
(簡歷附后),任期自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日止。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    15、審議通過《關于修改<公司章程>的議案》
    《章程修訂案》及修訂后的《公司章程》請見2019年4月23日巨潮資訊網(http
://www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
    三、備查文件
    第三屆監事會第十次會議決議。
    特此公告。
    青島國恩科技股份有限公司監事會
    2019年4月23日
    附件:
    王勝利先生,1986年3月出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷。2011
年4月至2014年8月,任公司采購管理中心職員;2014年9月至2017年5月,任公司采
購管理中心副經理;2017年6月至今,任公司總經理助理、采購管理中心經理。
    截至本公告日,王勝利先生持有公司股份2,500股,與持有公司5%以上股份的股
東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;不存
在《公司法》及其他法律法規規定禁止任職的情形,未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒;亦不屬于“失信被執行人”。
    于保國先生,1979年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2012
年1月至2012年7月,任國恩股份計劃調度部經理;2012年8月至2013年4月,任國恩
股份南京分公司負責人;2013年5月至2013年11月,任國恩股份合肥分公司負責人
;2013年12月至2015年4月,任國恩股份計劃調度部經理,2015年4月至2017年2月,
任國恩股份南京分公司負責人;2017年2月起,任公司副總經理。
    于保國先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及其
他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;目前未持有公司股份;不存在《公
司法》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,未受
過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;亦不屬于“
失信被執行人”。

[2019-04-23](002768)國恩股份:關于召開2018年度股東大會的通知
    股票代碼:002768 股票簡稱:國恩股份 公告編號:2019-023
    青島國恩科技股份有限公司
    關于召開2018年度股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    青島國恩科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月22日召開了第三
屆董事會第十二次會議,會議審議通過了《關于召開2018年度股東大會的議案》,
董事會決議于2019年5月13日(星期一)召開公司2018年度股東大會。現將本次會
議的有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會的屆次:2018年度股東大會
    (二)股東大會的召集人:青島國恩科技股份有限公司董事會
    (三)會議召開的合法、合規性:公司第三屆董事會第十二次會議決定召開本
次股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和《公司章程》等的規定。
    (四)會議召開的日期、時間:
    1、現場會議召開時間:2019年5月13日(星期一)14:00
    2、網絡投票時間:2019年5月12日-2018年5月13日,其中:
    (1)通過深圳證券交易系統網絡投票時間:2019年5月13日(星期一)上午9:3
0-11:30、下午13:00-15:00
    (2)通過證券交易所互聯網投票時間:2019年5月12日(星期日)下午15:00至
2019年5月13日(星期一)下午15:00的任意時間
    (五)會議召開方式:本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式
    (六)股權登記日:2019年5月8日(星期三)
    (七)會議出席對象:
    1、截至2019年5月8日當天深圳證券交易所收市時,在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權出席股東大會,并
可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的
    股東。(授權委托書式樣附后)
    2、公司的董事、監事、高級管理人員
    3、公司聘請的見證律師
    (八)現場會議召開地點:青島市城陽區棘洪灘街道青大工業園2號路公司會議
室。
    二、會議審議事項
    1、《公司2018年度報告全文及其摘要》
    2、《公司2018年度董事會工作報告》
    3、《公司2018年度監事會工作報告》
    4、《公司2018年度財務決算報告》
    5、《關于2018年度利潤分配的預案》
    6、《2018年度內部控制自我評價報告》
    7、《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
    8、《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    9、《關于公司向金融機構申請授信和借款額度的議案》
    10、《關于公司2019年度為子公司提供擔保額度的議案》
    11、《關于2019年度子公司為公司提供擔保額度的議案》
    12、《關于調整第三屆董事會非獨立董事薪酬標準的議案》
    13、《關于調整第三屆監事會監事薪酬標準的議案》
    14、《關于補選第三屆監事會非職工代表監事的議案》
    15、《關于修改<公司章程>的議案》
    公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。
    上述議案中,議案15屬于特別決議議案,應當由出席股東大會的股東(包括股
東代理人)所持表決權的2/3以上通過;其他均屬于普通決議議案,應當由出席股東
大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。
    上述議案已經公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第十次會議審議
通過,具體內容詳見2019年4月23日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
    公司將對以上議案中小投資者表決情況單獨計票并予以披露。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    非累積投票提案
    ——
    1.00
    《公司2018年度報告全文及其摘要》
    √
    2.00
    《公司2018年度董事會工作報告》
    √
    3.00
    《公司2018年度監事會工作報告》
    √
    4.00
    《公司2018年度財務決算報告》
    √
    5.00
    《關于2018年度利潤分配的預案》
    √
    6.00
    《2018年度內部控制自我評價報告》
    √
    7.00
    《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
    √
    8.00
    《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    √
    9.00
    《關于公司向金融機構申請授信和借款額度的議案》
    √
    10.00
    《關于公司2019年度為子公司提供擔保額度的議案》
    √
    11.00
    《關于2019年度子公司為公司提供擔保額度的議案》
    √
    12.00
    《關于調整第三屆董事會非獨立董事薪酬標準的議案》
    √
    13.00
    《關于調整第三屆監事會監事薪酬標準的議案》
    √
    14.00
    《關于補選第三屆監事會非職工代表監事的議案》
    √
    15.00
    《關于修改<公司章程>的議案》
    √
    四、現場會議登記方法
    (一)登記時間:2019年5月9日、5月10日,上午9:00-11:00,下午13:30-15:3
0
    (二)登記地點:公司辦公樓三樓會議室
    (三)登記方式:
    1、自然人股東:自然人股東出席的,需持有股東賬戶卡和本人身份證原件及復
印件進行登記;自然人股東委托代理人出席的,代理人需持有雙方身份證原件及復
印件、授權委托書(見附件)和委托人證券賬戶卡進行登記。
    2、法人股東:法人股東的法定代表人出席的,需持有加蓋公司公章的營業執照
復印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證明書和本人身份證原件及復印件進行登記
;委托代理人出席的,需持有加蓋公司公章的營業執照復印件、委托人證券賬戶卡
、授權委托書(見附件)和出席人身份證原件及復印件進行登記。
    3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式進行登記,但出席現場會議
時務必攜帶相關資料原件并提交給本公司。異地股東采用信函登記的以當地
    郵戳日期為準。本公司不接受采用電話方式進行登記。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯
網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體操作流程請
查看附件一。
    六、其他事項
    (一)會議聯系方式
    聯系人姓名:于雨
    電話號碼:0532-89082999
    傳真號碼:0532-89082855
    聯系地址:山東省青島市城陽區棘洪灘街道青大工業園2號路
    青島國恩科技股份有限公司證券投資部
    (二)股東大會會期半天,與會股東食宿、交通費用自理。
    七、備查文件
    (一)公司第三屆董事會第十二次會議決議;
    (二)公司第三屆監事會第十次會議決議。
    特此通知。
    青島國恩科技股份有限公司董事會
    2019年4月23日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    (一)通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票代碼:362768
    2、投票簡稱:國恩投票
    3、投票時間:2019年5月13日(星期一)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
。
    4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票:
    (1)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票;
    (2)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。
    5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序:
    (1)登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目;
    (2)選擇公司會議進入投票界面;
    (3)根據議案內容點擊“同意”、“反對”、或“棄權”;對累積投票議案則
填寫選舉票數。
    6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序:

    (1)在投票當日,國恩股份“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的
議案總數;
    (2)進行投票時買賣方向應選擇“買入”;
    (3)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案,1.00元
代表議案1,2.00元代表議案2,以此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報
。股東對“總議案”進行投票,視為所有議案表達相同意見。本次股東大會議案對
應“委托價格”一覽表:
    議案序號
    議案名稱
    委托價格
    議案1
    《公司2018年度報告全文及其摘要》
    1.00
    議案2
    《公司2018年度董事會工作報告》
    2.00
    議案3
    《公司2018年度監事會工作報告》
    3.00
    議案4
    《公司2018年度財務決算報告》
    4.00
    議案5
    《關于2018年度利潤分配的預案》
    5.00
    議案6
    《2018年度內部控制自我評價報告》
    6.00
    議案7
    《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
    7.00
    議案8
    《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    8.00
    議案9
    《關于公司向金融機構申請授信和借款額度的議案》
    9.00
    議案10
    《關于公司2019年度為子公司提供擔保額度的議案》
    10.00
    議案11
    《關于2019年度子公司為公司提供擔保額度的議案》
    11.00
    議案12
    《關于調整第三屆董事會非獨立董事薪酬標準的議案》
    12.00
    議案13
    《關于調整第三屆監事會監事薪酬標準的議案》
    13.00
    議案14
    《關于補選第三屆監事會非職工代表監事的議案》
    14.00
    議案15
    《關于修改<公司章程>的議案》
    15.00
    總議案
    所有議案
    100.00
    (4)在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票制的
議案,在“委托數量”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表
棄權。對于采用累積投票制的議案,在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉
票數。
    表決意見對應“委托數量”一覽表:
    表決意見類型
    委托數量
    同意
    1股
    反對
    2股
    棄權
    3股
    累積投票制下投給候選人的選舉票數對應“委托數量”一覽表:
    投給候選人的選舉票數
    委托數量
    對候選人A投X1票
    X1股
    對候選人B投X2票
    X2股
    …
    …
    合計
    該股東持有的表決權總數
    (5)在股東大會審議多個議案的情況下,如股東對所有議案均表示相同意見,
則可以只對“總議案”進行投票。
    如股東通過網絡投票系統對“總議案”和分議案進行了重復投票的,以第一次
有效投票為準。即如果股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投
票表決的分議案的表決意見為準,其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如
果股東先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (6)對同一議案的投票以第一次有效申報為準,不得撤單。
    (7)不符合上述規定的投票申報無效,深交所交易系統作自動撤單處理,視為
未參與投票。
    (二)通過互聯網投票系統的投票程序
    1、投票時間:開始時間為2019年5月12日(星期日)下午15:00,結束時間為20
19年5月13日(星期一)下午15:00。
    2、股東辦理身份認證的流程
    股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡
服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交
所投資者服務密碼”。
    (1)取得服務密碼
    ①申請服務密碼
    登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”;填寫“姓名”、“
證券賬戶號”、“身份證號”等資料,設置服務密碼。如申請成功,系統會返回一
個4位數字的激活校驗碼。
    ②激活服務密碼
    股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑借“激活校驗碼”激活服務
密碼。
    買入股票
    買入價格
    買入股數
    369999
    1.00
    4位數字的激活校驗碼
    該服務密碼通過交易系統激活后5分鐘即可使用,服務密碼激活后長期有效,在
參加其他網絡投票時不必重新激活。服務密碼激活后如遺失的,可通過交易系統掛
失,掛失后可重新申請,掛失方法與激活方法類似。
    (2)取得申請數字證書
    申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    (1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股東大會列表”選擇“
青島國恩科技股份有限公司2018年度股東大會投票”;
    (2)進入后點擊“投票登錄”,選擇“用戶名密碼登錄”,輸入您的“證券帳
號”和“服務密碼”;已申領數字證書的股東可選擇CA證書登錄;
    (3)進入后點擊“投票表決”,根據網頁提示進行相應操作;
    (4)確認并發送投票結果。
    (三)網絡投票其他注意事項
    1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系
統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果
為準。
    2、股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,在
計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股
東未發表意見的其他議案,視為棄權。
    (四)網絡投票結果查詢
    如需查詢投票結果,請于投票當日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯網投
票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人
網絡投票結果,或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
    附件二:
    授權委托書
    青島國恩科技股份有限公司:
    茲委托 先生/女士(以下簡稱“受托人”)代表本人/本單位出席青島國恩科技
股份有限公司2018年度股東大會,授權其依照本授權委托書的指示對該次股東大會
審議的事項進行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權
委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
    委托人對議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”):
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決情況
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案
    √
    非累積投票提案
    ——
    1.00
    《公司2018年度報告全文及其摘要》
    √
    2.00
    《公司2018年度董事會工作報告》
    √
    3.00
    《公司2018年度監事會工作報告》
    √
    4.00
    《公司2018年度財務決算報告》
    √
    5.00
    《關于2018年度利潤分配的預案》
    √
    6.00
    《2018年度內部控制自我評價報告》
    √
    7.00
    《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
    √
    8.00
    《關于續聘公司2019年度審計機構的議案》
    √
    9.00
    《關于公司向金融機構申請授信和借款額度的議案》
    √
    10.00
    《關于公司2019年度為子公司提供擔保額度的議案》
    √
    11.00
    《關于2019年度子公司為公司提供擔保額度的議案》
    √
    12.00
    《關于調整第三屆董事會非獨立董事薪酬標準的議案》
    √
    13.00
    《關于調整第三屆監事會監事薪酬標準的議案》
    √
    14.00
    《關于補選第三屆監事會非職工代表監事的議案》
    √
    15.00
    《關于修改<公司章程>的議案》
    √
    特別說明:委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面
的方框中打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托
人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上
指示的,受托人有權按照自己的意思決定對該事項進行投票表決。
    委托人姓名或名稱(簽章):
    委托人姓名或名稱:
    委托人身份證號碼或統一社會信用代碼:
    委托人證券賬戶號:
    委托人持股數量:
    受托人姓名:
    受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年05月17日
    調研公司:方正證券股份有限公司,國開泰富基金管理有限責任公司,九泰基金管
理有限公司
    接待人:副總經理:周興,證券事務代表:于雨,副總經理、財務總監:于垂柏
    調研內容:公司與方正證券研究員楊暉、九泰基金余然、國開泰富基金劉洋就以
下方面內容進行了溝通和探討:
1、問:公司體育草坪業務情況?
   答:2018年,國恩體育草坪憑借在行業內的全產業鏈優勢,產、銷兩旺,鋪裝工
程進展順利;借助母公司強有力的平臺資源,全力開拓國內外市場,產品出口歐洲
、亞洲、澳大利亞、中東等50多個國家和地區;2018年,公司新引進直絲生產線2
條、彎似生產線2條、加捻設備1套、簇絨設備3套,倒筒設備120位,自動上料機3套
,極大的提升了生產產能,滿足了國內外市場需求。2018年2月,公司成為青島市
平度市中小學塑膠跑道及人造草坪采購項目中標單位,中標總金額1.68億元;2018
年上半年,陸續中標城陽輕軌、市民運動公園、部分學校等多處工程改造項目;201
8年底,中標總金額為9687.98萬元的即墨區中小學塑膠跑道及人造草坪采購項目;
2018年世界青少年足球賽“哥德杯中國”落戶青島市城陽區,青島市城陽區政府、
世界青少年足球聯合會與公司共同投資打造“白沙灣足球運動公園”,成為“哥德
杯中國”的永久性舉辦地,后續將陸續承辦世界級各類國際體育賽事。目前,國恩
體育草坪已成為一家集研發、生產、銷售、鋪裝、維護為一體的一站式草坪生產企業。
2、問:公司高分子復合材料業務情況,產品應用的領域都有哪些,客戶開拓的情況
如何?
   答:公司2017年度非公開發行股票募集資金投資建設先進高分子復合材料項目,
項目建成并達產后,將形成年產先進高分子復合材料及制品近四萬噸的生產能力,
具體產品包括:SMC纖維(玻纖)材料、SMC纖維(碳纖)材料、連續纖維增強熱塑
性材料CFRT、3000mm專用復合板、3D碳纖維預成型專用產品、3D玻纖維預成型專用
產品、SMC模壓制品(玻纖)和SMC模壓制品(碳纖)等。復合材料業務產品目前在
為青島特來電先期開發的標準類第三代非金屬直流終端充電樁殼體基礎上,研制開
發了定制類非標拓展產品,并全面推向市場應用,如寶馬非金屬直流終端充電樁殼
體、小桔特來電非金屬直流終端充電樁殼體、東浩蘭生非金屬直流終端充電樁殼體
、閩投電力非金屬直流終端充電樁殼體、齊魯交通等非金屬直流終端充電樁殼體等
;在先期推出的標準類壁掛式交流電樁基礎上,開發了定制類非標拓展產品并推向
市場應用,如第四代充壁掛式充電樁、融創地產定制壁掛式充電樁,長城WEY系列
定制單樁等壁掛式充電樁;完成特銳德箱式變電站非金屬門板的研發并投入量產,
同步拓展相關防塵罩、格柵、百葉窗、隔網門、防塵罩等產品的開發;與北汽研究
總院合作,結合引進自德國的熱塑性纖維自動鋪設技術,完成開發座椅骨架橫梁總
成等新型輕量化復合材料產品,開創國內先河;實現普集家具A級表面衛浴墻板產品
的規模生產及批量供貨;成功為德州凱艾斯SMC汽車件項目研制了乘用車A級表面外
飾件(左右車門/引擎蓋內外板),同時研制了高性能電池包盒體SMC材料體系;完
成了出口歐美風機外殼產品的試制并進行批量供貨。SMC材料及其SMC模壓制品可應
用于風力發電、航空航天、新能源汽車、軌道交通等市場領域;連續纖維增強熱塑
性材料CFRT可應用于軌道交通車輛的車廂地板、內襯板、頂板、汽車內外飾件、輪
船裝飾板、耐壓管道結構層、航空用輕質高強要求的部件等產品市場;3000mm專用
復合板可應用于集裝箱內襯板、頂板、箱板,公路護欄等產品市場;3D碳纖維(玻
纖)預成型專用產品可應用于生產高性能復雜產品,在航空航天、汽車輕量化,高性能結構件等領域具有廣泛應用。
3、問:公司生物醫藥及保健品輔材業務發展情況如何?
   答:2018年,公司子公司益青生物積極拓展動物明膠空心膠囊、腸溶明膠空心膠
囊和植物羥丙甲纖維素(HPMC)空心膠囊市場,保持市場占有率;通過技術創新,
持續提升產品質量和設備運行效率,滿足廣大客戶的需求,擴大市場占有率;持續
完善質量管理體系,提升質量管理水平,順利通過各項國內外權威認證;益青生物
先后完成BRC認證、ISO質量管理體系認證以及美國NSF跟蹤審核認證,其中BRC認證
是公司首次申請并通過審核,將為大力開拓國際市場奠定基礎;運用智能化和自動
化技術,持續推進技術改造,2018年完成了32項技術改造,提升生產設備的智能化
水平,提高工作效率,進一步提升了產品質量。
4、問:公司專用車的業務情況如何?
   答:公司二級子公司隆創科技以取得專用車資質為契機,陸續引進世界最先進的
輕量化FRP板材流水線、熱熔復合線、冷藏車、房車、廂貨車的型材拉擠生產線,
順應運輸行業節能減排的政策大背景,通過結構化設計與優化組分配方,減重的同
時保證強度,有效降低油耗,得到市場的青睞,并與北汽福田進行戰略合作,在客
戶資源、網絡資源、傳播資源、合作資源等方面實現共享。同時,為以色列房車客
戶MORGALM.LTD、澳大利專用車改裝廠Prestigetruckbodies提供輕量化車廂產品。
實現與加拿大客戶Jamesway和荷蘭客戶Hatchtech的全面對接,開始進入海外專用車
改裝廠輕量化車廂板材與輕量化房車板材的開發;針對其他專用汽車客戶,完成了
聚氨酯拉擠型材的研發;公司自主研制的自行式房車與拖掛式房車,并開發了機制
三明治結構的FRP板材,可替代原有的金屬蒙皮結構,在保證車身性能的同時,實
現了整車的輕量化。
5、問:公司未來并購的方向是什么?
   答:公司致力于打造領先的新材料一體化生產綜合性專業平臺,以新材料研究和
工程化應用為核心,以輕量化材料板塊和功能性材料板塊為兩翼,全面推動新材料
在各領域應用業務的協同發展。未來,公司將依托資本市場,主要圍繞輕量化新材
料、功能性新材料產業鏈上下游進行整合,開拓新的業務增長極和利潤增長點。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-04-18 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到20%
累計跌幅偏離值:-22.07 成交量:4288.00萬股 成交金額:127389.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營|2619.54       |474.96        |
|業部                                  |              |              |
|中泰證券股份有限公司慈溪天九街證券營業|1347.40       |7930.50       |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |1048.46       |--            |
|中國銀河證券股份有限公司廈門美湖路證券|1024.67       |103.05        |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|978.56        |543.97        |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰證券股份有限公司慈溪天九街證券營業|1347.40       |7930.50       |
|部                                    |              |              |
|申萬宏源證券有限公司青島分公司        |3.22          |5802.75       |
|五礦證券有限公司青島海爾路證券營業部  |--            |5361.79       |
|西部證券股份有限公司江陰濱江東路證券營|--            |3212.20       |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司山東分公司        |69.93         |3183.42       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-02-23|23.81 |198.00  |4714.38 |國泰君安證券股|招商證券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司深圳福華|
|          |      |        |        |靜安區南京西路|三路證券營業部|
|          |      |        |        |證券營業部    |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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