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≈≈快意電梯002774≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.08)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月27日
         2)預計2019年中期凈利潤-800萬元至-300萬元  (公告日期:2019-07-11)
         3)08月07日(002774)快意電梯:關于公司實際控制人部分股份質押的公告

           (詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本34114萬股為基數,每10股派0.42元 ;股權登記日:2
           019-05-28;除權除息日:2019-05-29;紅利發放日:2019-05-29;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
●19-03-31 凈利潤:-1617.54萬 同比增:-266.25 營業收入:0.92億 同比增:-38.69
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0483│  0.2135│  0.0835│  0.0389│  0.0291
每股凈資產      │  3.0625│  3.0989│  2.9600│  2.9600│  3.0162
每股資本公積金  │  1.2584│  1.2486│  1.2388│  1.1873│  1.1873
每股未分配利潤  │  0.6789│  0.7263│  0.6197│  0.5864│  0.6436
加權凈資產收益率│ -1.5400│  6.9800│  2.7900│  1.2900│  0.9700
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0474│  0.2101│  0.0823│  0.0381│  0.0285
每股凈資產      │  3.0595│  3.0959│  2.9571│  2.9022│  2.9573
每股資本公積金  │  1.2572│  1.2474│  1.2376│  1.1642│  1.1642
每股未分配利潤  │  0.6783│  0.7256│  0.6191│  0.5750│  0.6311
攤薄凈資產收益率│ -1.5483│  6.7878│  2.7816│  1.3135│  0.9635
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A 股簡稱:快意電梯 代碼:002774 │總股本(萬):34146.54   │法人:羅愛文
上市日期:2017-03-24 發行價:6.1│A 股  (萬):8985.5892  │總經理:羅愛明
上市推薦:東吳證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):25160.9508│行業:通用設備制造業
主承銷商:東吳證券股份有限公司 │主營范圍:電梯、自動扶梯和自動人行道的設
電話:0769-82078888*3111 董秘:何志民│計研發、制造、銷售及產品的安裝、改造和
                              │維保服務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0483
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    2018年        │    0.2135│    0.0835│    0.0389│    0.0291
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    2017年        │    0.2389│    0.1514│    0.1148│    0.0702
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    2016年        │    0.3914│    0.2455│    0.1843│    0.0401
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2622│        --│        --│        --
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[2019-08-07](002774)快意電梯:關于公司實際控制人部分股份質押的公告

    證券代碼:002774 證券簡稱:快意電梯 公告編號:2019-067
    快意電梯股份有限公司
    關于公司實際控制人部分股份質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    快意電梯股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司實際控制人羅愛明
先生函告,獲悉羅愛明所持有本公司的部分股份被質押,具體事項如下:
    一、股東羅愛明部分股份質押的基本情況
    1、股東股份被質押基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押
    股數
    質押開始
    日期
    質押到期日
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    用途
    羅愛明
    是
    10,250,000
    2019-08-05
    2020-08-05
    國信證券股份
    有限公司
    62.80%
    融資
    合計
    -
    10,250,000
    -
    -
    -
    -
    -
    2.股東股份累計被質押的情況
    截至公告披露日,羅愛明先生持有公司股份16,322,078股(其中限售股份16,32
2,078股),占公司總股本的4.78%;其中處于質押狀態的股份累計10,250,000股,
占羅愛明先生所持公司股份的62.80%,占公司總股本的3.00%。
    二、備查文件
    1、股份質押登記證明;
    2、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細。
    特此公告。
    快意電梯股份有限公司董事會
    2019年8月6日

[2019-07-24](002774)快意電梯:關于回購注銷部分限制性股票的債權人通知暨減資公告

    證券代碼:002774 證券簡稱:快意電梯 公告編碼:2019-066
    快意電梯股份有限公司
    關于回購注銷部分限制性股票的債權人通知暨減資公告
    快意電梯股份有限公司(以下簡稱“快意電梯”或“公司”)于2019年6月26日
召開的第三屆董事會第十四次會議及2019年7月12日召開的2019年第二次臨時股東
大會審議通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
    根據《2018年限制性股票激勵計劃(草案)》等有關規定,因公司部分激勵對
象因個人原因離職以及個人業績考核為C,需對7名人員已獲授但尚未解除限售的合計
6.92萬股限制性股票進行回購注銷。注銷完成后,公司的總股本將減少6.92萬股,
公司注冊資本將從341,465,400.00元減至341,396,200.00元。
    本次公司回購注銷部分限制性股票將導致公司注冊資本減少,根據《中華人民
共和國公司法》等相關法律、法規的規定,公司特此通知債權人,自本公告之日起
四十五日內,債權人有權憑有效債權文件及相關憑證向公司申報債權,公司確認債
權后,依據債權文件清償相應的債務。債權人如逾期未向公司申報債權,不會因此
影響其債權的有效性,相關債務(義務)將由公司根據原債權文件的約定繼續履行
,本次回購注銷將按法定程序繼續實施。
    特此公告。
    快意電梯股份有限公司董事會
    2019年7月24日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-07-20](002774)快意電梯:關于使用閑置自有資金購買低風險銀行理財產品的進展公告

    證券代碼:002774 證券簡稱:快意電梯 公告編號:2019-065
    快意電梯股份有限公司
    關于使用閑置自有資金購買低風險銀行理財產品的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    快意電梯股份有限公司(簡稱“公司”或“本公司”)于2018年9月27日召開第
三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用閑置自有
資金購買低風險銀行理財產品的議案》,同意公司擬在資金相對較充裕的階段使用
自有閑置資金購買低風險、流動性較好、投資回報相對較高的理財產品,投資額度
不超過3億元人民幣(含3億元人民幣),在上述額度內,資金可以滾動使用,授權
期限自股東大會審議通過之日起一年內有效。(詳見2018年10月08日刊登在《中國
證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cnin
fo.com.cn的《關于使用閑置自有資金購買低風險銀行理財產品的公告》,公告編
號:2018-088)。
    近日,公司使用閑置自有資金購買低風險銀行理財產品。現將具體情況公告如
下:
    一、閑置自有資金購買低風險銀行理財產品的基本情況
    序號
    受托人名稱
    產品名稱
    產品類型
    委托理財金額
    (萬元)
    資金來源
    起始日
    到期日
    預計年化收益率
    1
    東莞農村商業銀行
    創富理財安盈6號第290期
    非保本浮動收益
    3,000
    自有資金
    2019-07-16
    2019-08-26
    3.90%
    二、投資風險及控制措施
    (一)投資風險
    1.銀行理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,
    不排除該項投資受到市場波動的影響。
    2.公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此投資的實際
收益不可預期。
    (二)針對投資風險,公司將采取以下措施控制風險:
    1. 公司將嚴格遵守審慎投資原則,嚴格篩選投資對象,選擇安全性高、流動性
好的理財產品進行投資。
    2. 公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響公司
資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    3. 公司審計部負責審計、監督理財產品的資金使用與保管情況,定期對所有理
財產品項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計各項投資可能發生的收
益和損失。
    4. 董事會應當對投資理財資金使用情況進行監督,公司獨立董事、監事會有權
對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    5. 公司將根據深圳證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務。
    三、對公司日常經營的影響
    在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下,合理利用部分閑置自有資
金購買低風險、流動性較好、投資回報相對較高的理財產品,不會影響公司日常經
營資金需求及主營業務的正常開展,有利于提高公司的資金使用效率,為公司及股
東謀取更多的投資回報。
    四、公告日前十二個月內公司使用閑置自有資金購買理財產品情況
    單位:萬元
    序號
    受托人名稱
    產品名稱
    產品類型
    委托理財金額
    資金來源
    起始日
    到期日
    預計年化收益率
    備注
    1
    東莞農村商業銀行
    創富理財安盈6號第290期
    非保本浮動收益
    3,000
    自有資金
    2019-07-16
    2019-08-26
    3.90%
    未贖回
    2
    東莞農村商業銀行
    創富理財安盈6號第285期
    非保本浮動收益
    5,500
    自有資金
    2019-06-25
    2019-12-23
    4.50%
    未贖回
    3
    東莞農村商業銀行
    創富理財安盈6號第284期
    非保本浮動收益
    6,000
    自有資金
    2019-06-25
    2019-09-23
    4.45%
    未贖回
    4
    東莞農村商業銀行
    創富理財安盈6號第260期
    非保本浮動收益
    6,000
    自有資金
    2019-04-02
    2019-10-09
    4.55%
    未贖回
    5
    東莞農村商業銀行
    創富理財安盈6號第227期
    非保本浮動收益
    11,500
    自有資金
    2018-12-14
    2019-06-21
    4.65%
    已贖回本金11,500萬元,
    收益利息2,768,979.45元
    6
    東莞農村商業銀行
    創富理財安盈6號第245期
    非保本浮動收益
    2,000
    自有資金
    2019-02-27
    2019-05-27
    4.60%
    已贖回本金2,000萬元,
    收益利息224,328.77元
    7
    東莞農村商業銀行
    創富理財安盈6號第226期
    非保本浮動收益
    5,000
    自有資金
    2018-12-14
    2019-03-22
    4.55%
    已贖回本金5,000萬元,
    收益利息610,821.92元
    8
    東莞農村商業銀行
    創富理財安盈6號第188期
    非保本浮動收益
    18,000
    自有資金
    2018-06-12
    2018-12-11
    5.25%
    已贖回本金18,000萬元,
    收益利息4,712,054.79元
    截至本公告日,公司使用閑置自有資金購買低風險銀行理財產品尚未到期的金
額為2.05億元(含本次)。
    五、關聯關系說明
    公司與上述受托人之間不存在關聯關系。
    六、備查文件
    (一)相關銀行理財產品的協議。
    特此公告。
    快意電梯股份有限公司董事會
    2019年7月19日

[2019-07-13](002774)快意電梯:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002774 證券簡稱:快意電梯 公告編號:2019-064
    快意電梯股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形
    2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形
    3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式
    一、會議召開和出席情況
    快意電梯股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第二次臨時股東大會決議
采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
    (一)會議召開情況
    1、召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年7月12日(星期五)下午14:30
    (2)網絡投票時間:2019年7月11日至2019年7月12日
    通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2019年7月12日上午 9:30
至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年7月11日下午15
:00 至 2019年7月12日下午 15:00 期間的任意時間。
    2、現場會議召開地點:東莞市清溪鎮謝坑村金龍工業區快意電梯股份有限公司
會議室
    3、召集人:公司董事會
    4、會議主持人:董事辛全忠
    5、召開方式:現場投票表決與網絡投票相結合的方式。
    6、會議召開的合法、合規性:
    公司第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關于召開2019年第二次臨時股東
大會的議案》,本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件和《公司章程》的規定。
    (二)會議出席情況
    1、參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表13人,代表股份24
2,855,193股,占上市公司總股份的71.1215%,其中:
    (1)通過現場投票的股東8人,代表股份242,832,353股,占上市公司總股份的
71.1148%。
    (2)通過網絡投票的股東5人,代表股份22,840股,占上市公司總股份的0.006
7%。
    (3)參加本次股東大會表決的中小投資者(除上市公司董事、監事、高級管理
人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)共計6人,代
表有效表決權的股份22,940股,占公司股份總數的0.0067%。
    其中:通過現場投票的股東1人,代表股份100股,占公司有表決權股份總數的0
.0000%。通過網絡投票的股東5人,代表股份22,840股,占公司股份總數的0.0067
%。
    2、公司董事、監事、高級管理人員列席了本次會議,北京德恒律師事務所律師
陳奮宇律師、陳喬葉律師出席并見證了本次會議,并出具法律意見書。
    二、提案審議表決情況
    本次會議采用現場記名投票及網絡投票相結合的方式,審議相關議案,并形成
決議如下:
    1.以普通決議審議通過《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的
議案》。
    表決結果:同意242,604,693股,占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股
東代理人所持有效表決股份總數的99.9998%;反對500股,占該等股東有效表決權
股份數的0.0002%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0.0000%。
    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意22,440股,占該等股東有效
表決權股份數的97.8204%;反對500股,占該等股東有效表決權股份數的2.1796%;
棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0.0000%。
    回避表決情況:股東辛全忠、何志民、霍海華回避表決。
    2.以特別決議審議通過《關于變更公司注冊資本及修改<公司章程>的議案》。

    表決結果:同意242,849,693股,占出席會議且對該項議案有表決權的股東及股
東代理人所持有效表決股份總數的99.9977%;反對5,500股,占該等股東有效表決
權股份數的0.0023%;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0.0000%。
    其中,出席會議的中小投資者的表決情況為:同意17,440股,占該等股東有效
表決權股份數的76.0244%;反對5,500股,占該等股東有效表決權股份數的23.9756%
;棄權0股,占該等股東有效表決權股份數的0.0000%。
    上述議案為特別決議事項,已由出席本次股東大會的股東及委托代理人所持有
效表決權的三分之二以上通過。
    三、律師出具的法律意見
    (一)律師事務所名稱:北京德恒律師事務所
    (二)律師姓名:陳奮宇、陳喬葉
    (三)結論性意見:公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人
員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均
符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公
司章程》的有關規定,本次會議通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    1、經與會董事簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議;
    2、法律意見書。
    特此公告。
    快意電梯股份有限公司董事會
    2019年7月12日

[2019-07-11](002774)快意電梯:2019年半年度業績預告
    證券代碼:002774 證券簡稱:快意電梯 公告編號:2019-063
    快意電梯股份有限公司
    2019年半年度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1、業績預告期間:2019年1月1日至2019年6月30日
    2、預計的業績: √虧損 ?扭虧為盈 ?同向上升 ?同向下降
    項 目
    本報告期
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    虧損:300萬元–800萬元
    盈利:1,301.73萬元
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經會計師事務所審計。
    三、業績變動原因說明
    報告期公司業績較上年同期下降較大的主要原因有:
    1、受報告期公司計提股權激勵費用的影響(上年同期無)。
    2、受行業增速放緩、市場競爭日趨激烈的影響,公司電梯銷售價格有所下調。

    3、非經常性損益較上年同期減少。
    四、其他相關說明
    本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果,2019年半年度經營業績的
    具體數據將在公司 2019年半年度報告中詳細披露,敬請廣大投資者謹慎決策,
注意投資風險。
    特此公告
    快意電梯股份有限公司董事會
    2019年7月10日

[2019-07-09](002774)快意電梯:關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
    證券代碼:002774 證券簡稱:快意電梯 公告編號:2019-062
    快意電梯股份有限公司
    關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限
售股份上市流通的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次限制性股票解除限售數量為188.79萬股,占公司目前總股本的0.5529%
;實際可上市流通的限制性股票數量為187.54萬股,占公司總股本的比例為0.5492%
。
    2、本期限制性股票的上市流通日為2019年7月11日。
    3、本次實施的股權激勵計劃與已披露的股權激勵計劃不存在差異。
    快意電梯股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月26日召開第三屆董事
會第十四次會議、第三屆監事會第十一次會議,審議通過了《關于2018年限制性股
票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》,董
事會認為關于《快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》(以
下簡稱“《限制性股票激勵計劃》”)首次授予限制性股票第一個解除限售期解除
限售條件已滿足,并根據2017年年度股東大會對董事的相關授權,辦理首次授予限
制性股票符合解除限售條件部分的股票解除限售事宜。現將相關事項公告如下:
    一、公司2018年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序
    1、2018年4月20日,公司召開第二屆董事會第二十次會議,會議審議通過《關
于<快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及摘要的議案》、
《關于制定<快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>
的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2018年限制性股票激勵計劃
相關事宜的議案》。
    2、2018年4月20日,公司召開第二屆監事會第十次會議,對本次激勵計劃的激
勵對象名單進行核查,并審議通過《關于<快意電梯股份有限公司2018年限制性股票
激勵計劃(草案)>及摘要的議案》、《關于制定<快意電梯股份有限公司 2018 年
限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于核實快意電梯股份有
限公司<2018 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》。
    3、2018年5月10日,公司公告披露《監事會關于公司2018年限制性股票激勵計
劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。
    4、2018年5月15日,公司召開2017年年度股東大會審議通過了《關于<快意電梯
股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及摘要的議案》、《關于制定<
快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以
及《關于核實快意電梯股份有限公司<2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的
議案》。
    5、2018年6月19日,公司分別召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第
二次會議,審議通過了《關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃相關事項的議案
》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨
立意見,認為相關事項的調整符合程序,激勵對象主體資格的確認辦法合法有效,
確定的授予日符合相關規定,律師等中介機構出具相應報告。
    6、2018年7月10日,公司董事會已實施并完成了限制性股票首次授予登記工作
,授予日為2018年6月19日,首次授予股份的上市日期為2018年7月11日。
    7、2019年5月14日,快意電梯召開了第三屆董事會第十二次會議并審議通過了
《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》,認為本次限制性股票激
    勵計劃預留部分的授予條件已經成就,確定授予預留限制性股票授予日為2019
年5月14日,向符合條件的23名激勵對象授予限制性股票43.34萬股預留限制性股票
。公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見,同意向符合條件的激勵對象授予預留
部分限制性股票,律師出具了法律意見書。
    8、2019年5月14日,快意電梯第三屆監事會召開第九次會議并審議通過了《關
于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》,認為本次激勵計劃的激勵對象均符合
相關法律、法規、規章、規范性文件以及《快意電梯股份有限公司2018年限制性股
票激勵計劃(草案)》等規定的激勵對象條件,其作為本次限制性股票計劃激勵對
象的主體資格合法、有效。
    監事會同意按照本次激勵計劃的有關規定確定2019年5月14日為預留限制性股票
的授予日,同意以4.86元/股的價格向23名激勵對象授予43.34萬股預留限制性股票
。
    9、2019年6月6日,快意電梯召開了第三屆董事會第十三次會議并審議通過了《
關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票授予價格的議案》。
根據公司《快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》的規定,
在激勵計劃公告當日至激勵對象完成限制性股票登記期間,若公司發生資本公積轉
增股本、派發股票紅利、股份拆細、縮股、配股或派息等事宜,限制性股票的授予
價格和限制性股票的數量將根據激勵計劃做出相應的調整。由于公司于2019年4月1
9日召開了2018年年度股東大會,審議通過了《關于2018年度利潤分配預案的議案
》,同意以現有總股本341,137,000股為基數,擬向全體股東每10股派發現金紅利0.
42元(含稅),因此根據公司2017年年度股東大會的授權,董事會對本次預留授予
的限制性股票的授予價格進行了調整,具體如下:P=P0-V=4.86-0.042=4.818元/
股,其中:P0為調整前的授予價格;V為每股的派息額;P為調整后的授予價格。本
次預留授予的限制性股票的授予價格由4.86元/股調整為4.818元/股。公司獨立董事
就上述事項發表了獨立意見,同意本次調整事項,律師出具了法律意見書。
    10、2019年6月6日,快意電梯第三屆監事會召開第十次會議并審議通過了《關
于調整公司2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性股票授予價格的議案》,監
事會認為本次對預留授予的限制性股票的授予價格的調整符合《快意
    電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》及相關法律法規的要
求,調整程序合法、合規,不存在損害股東利益的情況。
    11、2019年6月26日,公司分別召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會
第十一次會議審議并通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的
議案》,鑒于公司原激勵對象中5人因個人業績考核為C、2名因個人原因離職及1名
激勵對象不幸因病去世,同意公司將上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的合計6.
92萬股限制性股票進行回購注銷,回購價格為4.45元/股。公司獨立董事發表了獨
立意見,律師出具了法律意見書。
    12、2019年6月26日,公司分別召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會
第十一次會議,審議通過了《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票
第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》,認為公司2018年限制性股票激勵計
劃首次授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經成就,根據公司2017
年年度股東大會對董事會的授權,同意公司按照激勵計劃的相關規定辦理第一個解
除限售期的相關解除限售事宜。
    13、2019年7月3日,公司董事會已實施并完成了2018年限制性股票激勵計劃預
留部分限制性股票授予登記工作,授予日為2019年5月14日,授予的股份上市日為20
19年7月5日。
    二、限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的
說明
    1、限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個限售期屆滿
    根據公司《限制性股票激勵計劃》相關規定,首次授予限制性股票第一個解除
限售期為自首次授予限制性股票授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至首
次授予限制性股票授予登記完成之日起24個月內的最后一個交易日當日止,第一個
解除限售期可解除限售數量占獲授限制性股票數量的30%。公司限制性股票的首次授
予日為2018年6月19日,首次授予登記完成日為2018年7月11日,截至2019年7月10
日,首次授予的限制性股票第一個限售期已屆滿。
    2、限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的說明
    公司首次授予激勵對象的限制性股票第一個解除限售期解除限售符合《限制性
股票激勵計劃》規定的各項解除限售條件。 序號 解除限售條件 成就情況
    1
    公司未發生如下任一情形:
    1、最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意
見的審計報告;
    2、最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表
示意見的審計報告;
    3、上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分
配的情形;
    4、法律法規規定不得實行股權激勵的;
    5、中國證監會認定的其他情形。
    公司未發生前述情形,滿足解除限售條件。
    2
    激勵對象未發生如下任一情形:
    1、最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    2、最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    3、最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者
采取市場禁入措施;
    4、具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    5、法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    6、中國證監會認定的其他情形。
    激勵對象未發生前述情形,滿足解除限售條件。
    3
    公司業績考核要求:
    以2017年營業收入為基數,2018年營業收入增長率不低于15%。;
    2018年公司營業收入為87671.43萬元,較2017年營業收入增長17.05%,公司業
績指標符合解除限售條件。
    4
    個人業績考核要求:
    激勵對象的個人層面的考核按照公司現行薪酬與考核的相關規定組織實施。若
公司層面業績考核達標,激勵對象個人當年實際解除限售額度=個人層面標準系數×
個人當年計劃解除限售額度。未能解除限售的當期限制性股票份額,由公司回購注
銷,回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和。根據下表確定激勵對象的解
除限售比例:
    考評結果
    A
    B
    C
    D
    標準系數
    100%
    90%
    80%
    0
    根據董事會薪酬委員會對激勵對象的綜合考評,205名激勵對象個人業績考核為
A,當年度可解除限售比例為100%;5名激勵對象個人業績考核為C,當年度可解除限
售比例為80%。
    綜上所述,董事會認為公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票
第一個解除限售期解除限售條件已經成就,根據公司2017年年度股東大會
    對董事會的授權,同意公司按照激勵計劃的相關規定辦理第一個解除限售期的
相關解除限售事宜。
    三、本次實施的激勵計劃內容與已披露的激勵計劃是否存在差異的說明
    1、2018年6月19日,公司分別召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第
二次會議,審議通過了《關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃相關事項的議案
》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司于2018年5月15日召開20
17年年度股東大會,審議通過了《關于2017年度利潤分配預案的議案》,以現有總
股本334,800,000股為基數,擬向全體股東每10股派發現金紅利0.67元(含稅)。
該方案已于2018年6月8日實施完畢。根據公司《2018限制性股票激勵計劃(草案)
》(以下簡稱“激勵計劃”)的規定,本次授予的限制性股票的授予價格由4.50元/
股調整為4.433元/股。
    2、公司2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會非
職工代表監事候選人的議案》,選舉擬激勵對象劉嘉慧女士為公司第三屆監事會非
職工代表,劉嘉慧女士已不符合《上市公司股權激勵管理辦法》和激勵計劃中規定
的激勵對象條件,公司決定不向其授予原擬授予的限制性股票6.00萬股,另外公司
2018年限制性股票激勵計劃中確定的個別擬激勵對象由于個人原因,自愿放棄認購
擬授予的限制性股票共計181.70萬股,根據公司2017年年度股東大會的授權,董事
會對激勵對象名單及授予數量進行了調整,公司本次限制性股票的激勵對象由280
人調整為236人,授予限制性股票的總數由937.44萬股調整為749.74萬股,首次授予
限制性股票份額由894.10萬股調整為706.40萬股,預留份額不變仍為43.34萬股。
在資金繳納、股份登記的過程中,祝麗前、胡先平等 25 名激勵對象因個人原因自
愿放棄認購擬授予的限制性股票,實際授予的限制性股票數量從706.40萬股調整為6
33.70萬股,授予人數由236人調整為211人。
    3、公司2018年4月21日首次公告的《2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單
》中序號261的姓名應由“馬峰”更正為“馬鋒”,序號263的姓名應由“涂其沖”
更正為“涂齊沖”。前述更正事項確為糾正工作人員筆誤造成的錯誤,不存在人員
變更的情況。
    4、2019年6月26日,公司第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十一次
會議審議并通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》,
鑒于公司原激勵對象中5人因個人業績考核為C、2名因個人原因離職及1名激勵對象
不幸因病去世,同意公司將上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的合計6.92萬股限
制性股票進行回購注銷;公司對上述人員持有的尚未解除限售的限制性股票以授予
價格加上銀行同期存款利息之和進行回購注銷。根據本次資金使用期限,確定為1年
期,因此銀行同期存款利息為1.50%,同時公司于2019年4月19日召開2018年年度股
東大會,審議通過了《關于2018年度利潤分配預案的議案》,以現有總股本341,13
7,000股為基數,擬向全體股東每10股派發現金紅利0.42元(含稅),該方案已于2
019年5月29日實施完畢。因此,回購價格為4.45元/股(P=P0×(1+1.50%×D÷36
5)=(4.433-0.042)×(1+1.50%×344÷365)=4.45元/股)。
    除上述調整外,本次實施的限制性股票激勵計劃與公司2017年年度股東大會審
議通過的激勵計劃一致。
    四、本次解除限售限制性股票的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日期為2019年7月11日;
    2、本次解除限售股份的激勵對象人數為210人;
    3、本次解除限售股份的數量為188.79萬股,占公司目前總股本的 0.5529%;
    4、本次限制性股票解除限售及上市流通具體情況: 姓名 職位 獲授限制性股
票數量(萬股) 本期可解除限售限制性股票數量(萬股) 剩余未解除限售限制性
股票數量(萬股) 本次實際可上市流通數量(萬股)
    辛全忠
    董事、常務副總經理
    10.50
    3.15
    7.35
    2.625
    何志民
    董事會秘書
    10.50
    3.15
    7.35
    2.625
    霍海華
    財務總監
    4.00
    1.20
    2.80
    1.00
    核心管理人員、核心技術(業務)人員(207人)
    608.7
    181.29
    420.49
    181.29
    合計
    633.70
    188.79
    437.99
    187.54
    注:1、剩余未解除限售限制性股票數量已剔除因本期部分考核不達標、離職、
死亡等原因不滿足解除限售條件需回購注銷的限制性股票數量共計6.92萬股。
    2、激勵對象中辛全忠先生為公司董事、高級管理人員,何志民先生、霍海華為
公司高級管理人員,根據《公司法》、《證券法》等相關法律法規的規定,上述激
勵對象中的董事及高級管理人員所持限制性股票解除限售后,在任職期間每年轉讓
的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%。故辛全忠先生、何志民先生和霍海
華先生本次實際可上市流通共計6.25萬股,剩余1.25萬股計入高管鎖定股。
    五、本次限售股份上市流通前后股本變動結構表
    股份性質
    本次變動前
    本次變動
    本次變動后
    股份數量(股)
    比例 %
    數量(股)
    股份數量(股)
    比例 %
    一、限售條件流通股/非流通股
    253,484,908
    74.23
    -1,875,400
    251,609,508
    73.69
    高管鎖定股
    0
    0
    12,500
    12,500
    0
    股權激勵限售股
    6,665,400
    1.95
    -1,887,900
    4,777,500
    1.4
    首發前限售股
    246,819,508
    72.28
    -
    246,819,508
    72.28
    二、無限售條件流通股
    87,980,492
    25.77
    1,875,400
    89,855,892
    26.31
    三、總股本
    341,465,400
    100
    0
    341,465,400
    100
    注:本次解除限售后的股本結構以中國結算深圳分公司最終辦理結果為準。
    六、備查文件
    1、第三屆董事會第十四次會議決議;
    2、第三屆監事會第十一次會議決議;
    3、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見;
    4、北京德恒(深圳)律師事務所關于公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予
限制性股票第一次解鎖及回購注銷部分限制性股票的法律意見。
    特此公告。
    快意電梯股份有限公司董事會
    2019年7月8日

[2019-07-04](002774)快意電梯:關于2018年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告
    1
    證券代碼:002774 證券簡稱:快意電梯 公告編碼:2019-061
    快意電梯股份有限公司
    關于2018年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告
    根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司有關規則的規定,快意電梯股份有限公司(以下
簡稱“公司”)完成了2018年限制性股票激勵計劃預留授予登記工作,有關具體情
況公告如下:
    一、 已履行的決策程序和信息披露情況
    1、2018年4月20日,公司召開第二屆董事會第二十次會議,會議審議通過《關
于<快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及摘要的議案》、
《關于制定<快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>
的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2018年限制性股票激勵計劃
相關事宜的議案》。
    2、2018年4月20日,公司召開第二屆監事會第十次會議,對本次激勵計劃的激
勵對象名單進行核查,并審議通過《關于<快意電梯股份有限公司2018年限制性股票
激勵計劃(草案)>及摘要的議案》、《關于制定<快意電梯股份有限公司2018年限
制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于核實快意電梯股份有限
公司<2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》。
    3、2018年5月10日,公司公告披露《監事會關于公司2018年限制性股票激勵計
劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。
    4、2018年5月15日,公司召開2017年年度股東大會審議通過了《關于<快意電梯
股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及摘要的議案》、《關于制定<
快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    辦法>的議案》以及《關于核實快意電梯股份有限公司<2018年限制性股票激勵
計劃激勵對象名單>的議案》。
    5、2018年6月19日,公司分別召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第
二次會議,審議通過了《關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃相關事項的議案
》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨
立意見,認為相關事項的調整符合程序,激勵對象主體資格的確認辦法合法有效,
確定的授予日符合相關規定,律師等中介機構出具相應報告。
    6、2018年7月10日,公司董事會已實施并完成了限制性股票首次授予登記工作
,授予日為2018年6月19日,首次授予股份的上市日期為2018年7月11日。公司2018
年限制性股票激勵計劃的首次授予對象為211人,首次授予的股份數量為633.70萬股
,占授予日時點公司總股本的1.89%。
    7、2019年5月14日,公司分別召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會
第九次會議,審議通過了《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。根據《
上市公司股權激勵管理辦法》、《快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計
劃(草案)》的有關規定以及公司2018年5月15日召開的2017年年度股東大會的授權
,公司董事會認為公司限制性股票激勵計劃規定的預留限制性股票的授予條件已經
成就,同意公司以2019年5月14日為授予日,授予23名激勵對象43.34萬股限制性股
票。公司獨立董事發表了獨立意見,律師等中介機構出具相應報告。
    8、2019年6月6日,公司分別召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第
十次會議,審議通過了《關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃預留授予限制性
股票授予價格的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見,認為預留授予價格的
調整符合程序,律師等中介機構出具相應報告。
    二、預留限制性股票授予的情況
    1、股票來源:公司向激勵對象定向發行公司A股普通股;
    2、授予日:2019年5月14日;
    3、授予價格:4.818元/股 ;
    3
    4、授予對象:授予的激勵對象共23人,均為公司核心技術(業務)人員。
    在資金繳納、股份登記的過程中,馬紅波、潘子良等6名激勵對象因個人原因自
愿放棄認購擬授予的限制性股票,實際授予的限制性股票數量從43.34萬股調整為3
2.84萬股,授予人數由23人調整為17人。綜上,公司預留授予限制性股票實際認購1
7人,實際認購數量32.84萬股。
    本次授予的限制性股票在各激勵對象間的具體分配情況如下表: 序號 職務 獲
授的限制性股票數量(萬股) 占預留授予限制性股票總數的比例 占本計劃公告日總
股本的比例
    1
    核心技術(業務)人員(17人)
    32.84
    100%
    0.096%
    合計
    32.84
    100%
    0.096%
    5、預留授予限制性股票的限售期和解除限售安排
    (1)限售期分別為限制性股票授予登記完成之日起12個月、24個月。激勵對象
根據本激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前不享有所獲授的限制性股票的投票
權,也不得轉讓、用于擔保或償還債務。
    限售期滿后,公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜,未滿足
解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。
    本激勵計劃中,本次預留授予限制性股票解除限售安排如下表所示: 解除限售
安排 解除限售時間 解除限售比例
    預留的限制性股票
    第一個解除限售期
    自預留限制性股票授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至預留限制性
股票授予登記完成之日起24個月內的最后一個交易日當日止
    50%
    預留的限制性股票
    第二個解除限售期
    自預留限制性股票授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至預留限制性
股票授予登記完成之日起36個月內的最后一個交易日當日止
    50%
    (2)本激勵計劃授予限制性股票,分年度進行業績考核,達到業績考核目標作
為激勵對象的解除限售條件。
    ①公司層面考核:
    預留授予限制性股票的考核年度為2019-2020年兩個會計年度,每個會計年度考
核一次,預留授予部分各年度業績考核目標如下表所示:
    4
    解除限售期 業績考核目標
    第一個解除限售期
    以2017年營業收入為基數,2019年營業收入增長率不低于30%
    第二個解除限售期
    以2017年營業收入為基數,2020年營業收入增長率不低于50%
    公司未滿足上述業績考核目標的,所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限
制性股票均不得解除限售,由公司回購注銷,回購價格為授予價格加上銀行同期存
款利息之和。
    ②個人層面考核
    激勵對象的個人層面的考核按照公司現行薪酬與考核的相關規定組織實施。
    考評結果
    A
    B
    C
    D
    標準系數
    100%
    90%
    80%
    0%
    若公司層面業績考核達標,激勵對象個人當年實際解除限售額度=個人層面標準
系數×個人當年計劃解除限售額度。未能解除限售的當期限制性股票份額,由公司
回購注銷,回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和。
    6、本次向激勵對象定向發行限制性股票所募集的資金將全部用于補充流動資金
。
    三、關于本次預留授予的激勵對象、限制性股票數量與董事會審議通過的議案
存在差異的說明
    在資金繳納、股份登記的過程中,馬紅波、潘子良等6名激勵對象因個人原因自
愿放棄認購擬授予的限制性股票,實際授予的限制性股票數量從43.34萬股調整為3
2.84萬股,授予人數由23人調整為17人。綜上,公司預留授予限制性股票實際認購1
7人,實際認購數量32.84萬股。
    除此之外,本次預留授予的激勵對象及其所獲授預留限制性股票的數量與公司
授予董事會審議通過的議案一致,也符合公司2017年年度股東大會審議通過的激勵
計劃相關內容。
    三、本次授予股份認購資金的驗資情況
    大信會計師事務所于2019年6月25日出具了[2019]第5-00005號《驗資報告》,
認為:
    5
    貴公司實際參與本次限制性股票的激勵對象為17人,貴公司申請增加注冊資本
人民幣328,400.00元,變更后的注冊資本為人民幣341,465,400.00元。根據我們的
審驗,截至2019年6月24日止,貴公司己收到限制性股票激勵對象繳納的新增注冊資
本合計人民幣328,400.00元,各股東以貨幣出資。
    同時我們注意到,貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣341,137,000.00元,
已經大信會計師事務所(特殊普通合伙)出具[2018]第 5-00008號《驗資報告》驗
證。截至2019年6月24日止,貴公司變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣341,46
5,400.00元,實收股本為人民幣341,465,400.00元。
    四、本次預留授予限制性股票的上市日期
    本次股權激勵計劃的預留限制性股票的授予日為2019年5月14日,本次授予的限
制性股票的上市日為2019年7月5日。
    五、公司股本變動情況表(單位:股) 本次變動前 本次變動增減 本次變動后
 數量(股) 比例 股權激勵定向增發股票 數量(股) 比例 一、限售流通股
    253,156,508
    74.21%
    328,400
    253,484,908
    74.23% 其中:股權激勵限售股
    6,337,000
    1.86%
    328,400
    6,665,400
    1.95% 二、無限售流通股
    87,980,492
    25.79%
    0
    87,980,492
    25.77% 三、總股本
    341,137,000
    100.00%
    328,400
    341,465,400
    100.00%
    本次限制性股票授予完成后,公司股權分布仍具備上市條件。
    六、收益攤薄情況
    本次限制性股票授予登記完成后,按最新股本341,465,400股攤薄計算,2018年
度公司每股收益將變為0.2101元/股。
    七、控股股東及實際控制人持股比例變動情況
    由于本次限制性股票授予登記完成后,公司股份總數增加至341,465,400股,
    6
    導致公司控股股東及實際控制人股權比例發生變動,具體情況如下:
    公司第一大股東東莞市快意股權投資有限公司在授予前持有公司股份151,330,5
20股,占授予前公司股本總額的44.36%;授予完成后,占公司股本總額的44.32%,
仍為公司第一大股東。本次限制性股票的授予登記不會導致公司控股股東和實際控
制人發生變化。
    特此公告。
    快意電梯股份有限公司董事會
    2019年7月3日

[2019-06-27](002774)快意電梯:關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的公告
    證券代碼:002833 證券簡稱:快意電梯 公告編號:2019-056
    快意電梯股份有限公司
    關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限
售條件成就的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次符合解除限售條件的激勵對象共計210人,本次限制性股票解除限售數
量為188.79萬股,占公司目前總股本的0.5534%。
    2、本次限制性股票辦理完解除限售手續后,在上市流通前,公司將發布相關提
示性公告,敬請投資者注意。
    快意電梯股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月26日召開第三屆董事
會第十四次會議,審議通過了《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股
票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》,董事會認為關于《快意電梯股份
有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《限制性股票激勵計
劃》”)首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已滿足,并根據2017
年年度股東大會對董事的相關授權,辦理首次授予限制性股票符合解除限售條件部
分的股票解除限售事宜。現將相關事項公告如下:
    一、限制性股票激勵計劃概述
    1、2018年4月20日,公司召開第二屆董事會第二十次會議,會議審議通過《關
于<快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及摘要的議案》、
《關于制定<快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>
的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2018年限制性股票激勵計劃
相關事宜的議案》。
    2、2018年4月20日,公司召開第二屆監事會第十次會議,對本次激勵計
    劃的激勵對象名單進行核查,并審議通過《關于<快意電梯股份有限公司2018年
限制性股票激勵計劃(草案)>及摘要的議案》、《關于制定<快意電梯股份有限公
司 2018 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于核實快意
電梯股份有限公司<2018 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》。
    3、2018年5月10日,公司公告披露《監事會關于公司2018年限制性股票激勵計
劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。
    4、2018年5月15日,公司召開2017年年度股東大會審議通過了《關于<快意電梯
股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及摘要的議案》、《關于制定<
快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以
及《關于核實快意電梯股份有限公司<2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的
議案》。
    5、2018年6月19日,公司分別召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第
二次會議,審議通過了《關于調整公司2018年限制性股票激勵計劃相關事項的議案
》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對
    此發表了獨立意見,認為相關事項的調整符合程序,激勵對象主體資格的確認
辦
    法合法有效,確定的授予日符合相關規定,律師等中介機構出具相應報告。
    6、2018年7月10日,公司董事會已實施并完成了限制性股票首次授予登記工作
,授予日為2018年6月19日,首次授予股份的上市日期為2018年7月11日。
    7、2019年6月26日,公司分別召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會
第十一次會議審議并通過了《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的
議案》,鑒于公司原激勵對象中5人因個人業績考核為C、2名因個人原因離職及1名
激勵對象不幸因病去世,同意公司將上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的合計6.9
2萬股限制性股票進行回購注銷,回購價格為4.45元/股。公司獨立董事發表了獨立
意見,律師出具了法律意見書。
    8、2019年6月26日,公司分別召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會
第十一次會議,審議通過了《關于2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票
第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》,認為公司2018年限制
    性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已經成
就,根據公司2017年年度股東大會對董事會的授權,同意公司按照激勵計劃的相關
規定辦理第一個解除限售期的相關解除限售事宜。
    二、限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的
說明
    1、限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個限售期屆滿
    根據公司《限制性股票激勵計劃》相關規定,首次授予限制性股票第一個解除
限售期為自首次授予限制性股票授予登記完成之日起12個月后的首個交易日起至首
次授予限制性股票授予登記完成之日起24個月內的最后一個交易日當日止,第一個
解除限售期可解除限售數量占獲授限制性股票數量的30%。公司限制性股票的首次授
予日為2018年6月19日,首次授予登記完成日為2018年7月11日,截至2019年7月10
日,首次授予的限制性股票第一個限售期已屆滿。
    2、限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的說明
    公司首次授予激勵對象的限制性股票第一個解除限售期解除限售符合《限制性
股票激勵計劃》規定的各項解除限售條件。 序號 解除限售條件 成就情況
    1
    公司未發生如下任一情形:
    1、最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意
見的審計報告;
    2、最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表
示意見的審計報告;
    3、上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分
配的情形;
    4、法律法規規定不得實行股權激勵的;
    5、中國證監會認定的其他情形。
    公司未發生前述情形,滿足解除限售條件。
    2
    激勵對象未發生如下任一情形:
    1、最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    2、最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    3、最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者
采取市場禁入措施;
    4、具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    5、法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    6、中國證監會認定的其他情形。
    激勵對象未發生前述情形,滿足解除限售條件。
    3
    公司業績考核要求:
    2018年公司營業收入
    以2017年營業收入為基數,2018年營業收入增長率不低于15%。;
    為87671.43萬元,較2017年營業收入增長17.05%,公司業績指標符合解除限售
條件。
    4
    個人業績考核要求:
    激勵對象的個人層面的考核按照公司現行薪酬與考核的相關規定組織實施。若
公司層面業績考核達標,激勵對象個人當年實際解除限售額度=個人層面標準系數×
個人當年計劃解除限售額度。未能解除限售的當期限制性股票份額,由公司回購注
銷,回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和。根據下表確定激勵對象的解
除限售比例:
    考評結果
    A
    B
    C
    D
    標準系數
    100%
    90%
    80%
    0
    根據董事會薪酬委員會對激勵對象的綜合考評,205名激勵對象個人業績考核為
A,當年度可解除限售比例為100%;5名激勵對象個人業績考核為C,當年度可解除限
售比例為80%。
    綜上所述,董事會認為公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票
第一個解除限售期解除限售條件已經成就,根據公司2017年年度股東大會對董事會
的授權,同意公司按照激勵計劃的相關規定辦理第一個解除限售期的相關解除限售
事宜。
    三、本次可解除限售限制性股票的激勵對象及可解除限售限制性股票數量
    本次符合解除限售條件的激勵對象共計210人,可申請解除限售的限制性股票數
量為188.79萬股,占公司目前股本總額的0.5534%。具體如下: 姓名 職位 獲授限
制性股票數量(萬股) 本期可解除限售限制性股票數量(萬股) 剩余未解除限售
限制性股票數量(萬股)
    辛全忠
    董事、常務副總經理
    10.50
    3.15
    7.35
    何志民
    董事會秘書
    10.50
    3.15
    7.35
    霍海華
    財務總監
    4.00
    1.20
    2.80
    核心管理人員、核心技術(業務)人員(207人)
    608.7
    181.29
    420.49
    合計
    633.70
    188.79
    437.99
    注:1、剩余未解除限售限制性股票數量已剔除因本期部分考核不達標、離職、
死亡等原因不滿足解除限售條件需回購注銷的限制性股票數量共計6.92萬股。
    2、激勵對象中辛全忠先生為公司董事、高級管理人員,何志民先生、霍海華為
公司高級管理人員,其所持限制性股票解除限售后,將根據《公司法》、《深圳證
券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指
引》等有關法律法規的規定執行。
    四、董事會薪酬與考核委員會對限制性股002774
    票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售的核查意
見
    公司董事會薪酬與考核委員會對公司首次授予的限制性股票第一個解除限售期
解除限售條件進行了考核,并對激勵對象名單進行了核查,205名激勵對象的個人業
績考核結果為A,5 名激勵對象的個人業績考核結果為C,主體資格合法、有效。公
司經營業績、激勵對象及其個人績效考核均符合《上市公司股權激勵管理辦法》、
公司《2018年限制性股票激勵計劃(草案)》和《2018年限制性股票激勵計劃實施
考核管理辦法》等的相關規定,董事會薪酬與考核委員會同意按照相關規定辦理本
次解除限售事宜。
    五、獨立董事關于限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票第一個解
除限售期解除限售的獨立意見
    經核查,公司獨立董事認為:本次董事會批準公司2018年限制性股票激勵計劃
首次授予限制性股票的210名激勵對象在第一個解除限售期可解除限售共188.79萬股
,符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2018年限制性股票激勵計劃(草案
)》和《2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定。公司第一個
解除限售期解除限售條件已經成就,未發生《2018年限制性股票激勵計劃(草案)
》中規定的不得解除限售的情形。本次解鎖的激勵對象滿足《2018年限制性股票激
勵計劃(草案)》規定的解除限售條件,其作為公司本次可解除限售的激勵對象主
體資格合法、有效。
    綜上所述,我們一致同意公司210名激勵對象在2018年限制性股票激勵計劃首次
授予限制性股票的第一個解除限售期內按規定解除限售188.79萬股,同意公司辦理
本次解除限售事宜。
    六、監事會關于限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票第一個解除
限售期解除限售的核查意見
    經核查,監事會認為:公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第
一個解除限售期解除限售條件已滿足,本次解除限售符合《上市公司股權激勵管理
辦法》、公司《2018年限制性股票激勵計劃》和《2018年限制性股票激勵計劃實施
考核管理辦法》的有關規定,激勵對象的解除限售資格合法、有效,同意公司對210
名激勵對象在第一個解除限售期的188.79萬股限制性股票進行解除限售。
    七、律師事務所出具專項法律意見
    本所律師認為,截至本法律意見出具日,公司2018年限制性股票激勵計劃首次
授予限制性股票第一次解鎖條件已經成就,已取得現階段必要的批準和授權,符合
《管理辦法》和《快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》的
相關規定,但尚需向證券交易所和登記結算機構辦理解鎖手續;公司本次回購注銷
部分限制性股票的程序合法,回購注銷的原因、數量、價格及定價依據,符合《管
理辦法》和《快意電梯股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》的相關
規定,但尚需就本次回購注銷所引致的公司注冊資本減少履行相關法定程序。
    八、備查文件
    1、第三屆董事會第十四次會議決議;
    2、第三屆監事會第十一次會議決議;
    3、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見;
    4、北京德恒(深圳)律師事務所關于快意電梯股份有限公司2018年限制性股票
激勵計劃首次授予限制性股票第一次解鎖及回購注銷部分限制性股票的法律意見。
    特此公告。
    快意電梯股份有限公司董事會
    2019年6月26日

[2019-06-27](002774)快意電梯:關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品到期贖回并繼續購買的公告
    證券代碼:002774 證券簡稱:快意電梯 公告編號:2019-060
    快意電梯股份有限公司
    關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品到期贖回
    并繼續購買的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    快意電梯股份有限公司(簡稱“公司”或“本公司”)于2019年3月27日召開第
三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第七次會議以及2019年4月19日召開的2018
年年度股東大會審議通過了《關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》
,同意公司使用總額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金適時購買安全性高、流
動性好的保本型理財產品,期限不超過一年。在上述額度范圍內授權公司簽署相關
合同文件,公司財務部負責組織實施,在授權有效期內該資金額度可滾動使用,授
權期限股東大會審議通過之日起一年內有效。公司獨立董事、監事會、保薦機構均
發表了明確同意的意見。(詳見2019年3月29日刊登在《中國證券報》、《證券時
報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關于使
用閑置募集資金購買保本型理財產品的公告》,公告編號:2019-017)。
    近日,公司贖回了購買的部分理財產品,同時繼續購買理財產品。現將具體情
況公告如下:
    一、 閑置募集資金購買保本型理財產品到期贖回的情況
    單位:萬元
    序號
    受托人名稱
    產品類型
    產品名稱
    委托理財金額
    起始日
    到期日
    年化收益率
    獲得收益
    2
    東莞農村商業銀行
    保本浮動收益型
    創富理財寶盈6號229天第1期(保本)
    2,000
    2018 年11月08日
    2019 年06月25日
    4.10%
    51.45
    截止2019年6月25日,上述理財產品本金及收益已全額存入相應的募集資金專戶
。公司本次理財產品贖回本金2,000萬元,取得收益514,465.75元。
    二、閑置募集資金購買保本型理財產品的基本情況
    近日,公司以閑置募集資金4,000萬元,購買了銀行保本型理財產品,現將有關
情況公告如下:
    (一)購買4,000萬元東莞農村商業銀行創富理財寶盈6號理財產品
    2019年06月26日,公司通過柜臺操作購買了東莞農村商業銀行創富理財寶盈6號
理財產品,具體情況如下:
    1.產品名稱:創富理財寶盈6號181天第47期(保本)
    2.預期最高收益率(扣除各項費用后):約3.90%
    3.起息日:2019 年06月27日
    4.到期日:2019年12月25日
    5.期限:181天
    6.金額:人民幣4,000萬元
    7.產品幣種:人民幣
    8.產品類型:保本浮動收益型
    9.資金來源:閑置募集資金
    10.投資范圍:債券、存款、其他資產或資產組合等
    11.資金到賬日:到期日或提前終止日或提前贖回日后第 1 個工作日。
    12.關聯關系:不存在
    三、投資風險及控制措施
    (一)投資風險
    1.銀行理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不
排除該項投資受到市場波動的影響。
    2.公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此投資的實際
收益不可預期。
    (二)公司將嚴格按照深圳證券交易所的相關規定,對投資風險采取下述措施:

    1.嚴格遵守審慎投資原則,由公司財務總監負責組織實施,公司財務部具體操
作。公司財務部要及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在
可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    2.資金使用情況由公司審計部進行日常監督。
    3.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    4.公司將依據深圳證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內理財產
品的購買及損益情況。
    5.當產品發行主體的財務狀況惡化,所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時
,公司將及時披露相關信息及風險控制措施,并提示風險。
    四、對公司日常經營的影響
    在保證不影響公司正常經營、募投項目建設和募集資金使用的前提下,公司使
用部分閑置募集資金進行現金管理,不會影響公司主營業務的正常開展,不存在變
相改變募集資金用途,不影響募集資金投資計劃正常進行;同時,通過進行適度的
現金管理,能獲得一定的投資收益,提高公司的整體業績水平,為公司股東謀求更
多的投資回報。
    五、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金購買理財產品情況
    單位:萬元
    受托人名稱
    關聯關系
    產品名稱
    委托理
    財金額
    起始
    日期
    終止
    日期
    產品
    類型
    實際收回
    本金金額
    到期
    收益
    東莞農村商業銀行
    不存在關聯關系
    創富理財寶盈6號181天第47期(保本)
    4,000
    2019 年06月27日
    2019 年12月25日
    保本浮動收益型
    未到期
    未到期
    中國農業銀行
    不存在關聯關系
    “本利豐?90 天”人民幣理財產品
    1,000
    2019 年03月22日
    2019 年06月20日
    保本收益型
    未到期
    未到期
    東莞證券股份有限公司
    不存在關聯關系
    東莞證券“月月鑫”6月期22號收益憑證
    2,500
    2019年 06月13日
    2019年 12月25日
    保本固定收益型
    未到期
    未到期
    東莞農村商業銀行
    不存在關聯關系
    創富理財寶盈6號203天第3期(保本)
    2,000
    2019 年06月03日
    2019 年12月23日
    保本浮動收益型
    未到期
    未到期
    中國工商銀行
    不存在關聯關系
    工銀理財保本型“隨心e”二號法人拓戶理財產品
    3,500
    2019 年04月01日
    2019年 09月29日
    保本浮動收益型
    未到期
    未到期
    東莞農村商業銀行
    不存在關聯關系
    創富理財寶盈6號180天第31期(保本)
    4,000
    2019 年03月27日
    2019 年09月23日
    保本浮動收益型
    未到期
    未到期
    東莞農村商業銀行
    不存在關聯關系
    創富理財寶盈6號271天第2期(保本)
    12,000
    2019 年03月27日
    2019 年12月23日
    保本浮動收益型
    未到期
    未到期
    招商銀行
    不存在關聯關系
    招商銀行掛鉤黃金兩層區間六個月結構性存款
    2,000
    2019 年03月15日
    2019年 09月12日
    保本浮動收益型
    未到期
    未到期
    東莞農村商業銀行
    不存在關聯關系
    創富理財寶盈6號229天第1期(保本)
    2,000
    2018 年11月08日
    2019年 06月25日
    保本浮動收益型
    2,000
    51.45
    東莞農村商業銀行
    不存在關聯關系
    創富理財寶盈6號177天第1期(保本)
    2,000
    2018 年12月26日
    2019 年06月21日
    保本浮動收益型
    2,000
    38.79
    中國農業銀行
    不存在關聯關系
    “本利豐?90 天”人民幣理財產品
    1,000
    2019 年03月22日
    2019 年06月20日
    保本收益型
    1,000
    7.77
    中國工商銀行
    不存在關聯關系
    工銀理財保本型“隨心e”(定向)理財產品2017年第3期
    3,500
    2018 年12月07日
    2019年 03月26日
    保本浮動收益型
    3,500
    34.37
    興業銀行
    不存在關聯關系
    企業金融結構性存款
    8,000
    2018 年11月23日
    2019 年03月25日
    保本浮動收益型
    8,000
    104.28
    東莞農村商業銀行
    不存在關聯關系
    創富理財寶盈6號164天第5期(保本)
    16,000
    2018 年10月09日
    2019年 03月22日
    保本浮動收益型
    16,000
    319.91
    中國農業銀行
    不存在關聯關系
    “本利豐?90 天”人民幣理財產品
    1,000
    2018 年12月19日
    2019 年03月19日
    保本收益型
    1,000
    7.77
    招商銀行
    不存在關聯關系
    招商銀行掛鉤黃金兩層區間三個月結構性存款
    2,000
    2018 年12月12日
    2019年 03月12日
    保本浮動收益型
    2,000
    16.91
    東莞農村商業銀行
    不存在關聯關系
    創富理財寶盈6號185天第15期(保本)
    2,000
    2018 年06月19日
    2018 年12月21日
    保本浮動收益型
    2,000
    47.14
    中國農業銀行
    不存在關聯關系
    “本利豐?181 天”人民幣理財產品
    1,000
    2018 年06月16日
    2018 年12月14日
    保本收益型
    1,000
    16.36
    國信證券股份有限公司
    不存在關聯關系
    收益憑證
    【金貝90天3142期】
    1,995
    2018年 09月05日
    2018年 12月4日
    保本固定收益型
    1,995
    17.22
    中國銀河證券股份有限公司
    不存在關聯關系
    “銀河金山”收益憑證2240期
    3,500
    2018年 03月16日
    2018年 11月29日
    保本固定收益型
    3,500
    120.95
    興業銀行
    不存在關聯關系
    企業金融結構性存款
    8,000
    2018 年07月26日
    2018 年11月23日
    保本浮動收益型
    8,000
    117.04
    東莞農村商業銀行
    不存在關聯關系
    創富理財寶盈6號183天第24期(保本)
    2,000
    2018 年05月07日
    2018 年11月06日
    保本浮動收益型
    2,000
    46.13
    東莞農村商業銀行
    不存在關聯關系
    創富理財寶盈6號186天第3期(保本)
    16,000
    2018 年03月26日
    2018 年09月28日
    保本浮動收益型
    16,000
    391.36
    中國銀河證券股份有限公司
    不存在關聯關系
    “銀河金山”收益憑證2087期
    2,000
    2018 年01月25日
    2018 年08月22日
    保本固定收益型
    2,000
    55.23
    興業銀行
    不存在關聯關系
    “金雪球-優悅”保本開放式人民幣理財產品
    8,000
    2018 年04月25日
    2018 年07月25日
    保本浮動收益型
    8,000
    93.74
    截至本公告日,公司使用閑置募集資金購買理財產品尚未到期的金額為31,000
萬元(含本次)。
    六、備查文件
    (一)相關銀行理財產品的協議。
    特此公告。
    快意電梯股份有限公司董事會
    2019年6月26日

[2019-06-27](002774)快意電梯:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    證券代碼:002774 證券簡稱:快意電梯 公告編號:2019-059
    快意電梯股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年7月12日(星期五)下午14:30
    ? 股東大會召開地點:東莞市清溪鎮謝坑村金龍工業區快意電梯股份有限公司
會議室
    ? 會議方式:現場投票與網絡投票相結合方式
    一、會議召開基本情況
    (一)股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會
    (二)會議召集人:公司董事會
    (三)會議召集的合法合規性說明:公司第三屆董事會第十四次會議審議通過
了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》,本次股東大會的召開符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    (四)會議召開時間
    1.現場會議時間:2019年7月12日(星期五)下午 14:30開始
    2.網絡投票時間:2019年7月11日至2019年7月12日
    通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2019年7月12日上午 9:30
至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年7月11日
    下午15:00 至 2019年7月12日下午 15:00 期間的任意時間。
    (五)會議的股權登記日:2019年7月5日(星期五)
    (六)會議召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式
    公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.
cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票的時間內通過上述
系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票其中的一種方式。網絡
投票包含深圳證券交易所系統和互聯網系統兩種投票方式,同一表決權只能選擇其
中一種方式進行投票。重復投票的,表決結果以第一次有效投票表決為準。
    (七)出席會議對象
    1.截止 2019年7月5日下午交易結束后中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會。因故不能出席會議的
股東均可以書面委托方式(授權委托書,見附件二)委托代理人出席會議和參加表
決,該委托代理人不必是本公司的股東。
    2.公司董事、監事及高級管理人員。
    3.公司聘請的見證律師。
    (八)會議召開地點:東莞市清溪鎮謝坑村金龍工業區快意電梯股份有限公司
會議室
    二、會議審議事項
    (一)審議《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
    (二)審議《關于變更公司注冊資本及修改<公司章程>的議案》
    上述議案已獲公司第三屆董事會第十四次會議審議通過,具體議案內容詳見公
司刊登在巨潮資訊網站 www.cninfo.com.cn 和 2019年6月27日的《證券時報》、《
上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》上的相關公告。
    本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案編碼
    備注
    該列打勾的
    欄目可以投票
    1.00
    《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
    ?
    2.00
    《關于變更公司注冊資本及修改<公司章程>的議案》
    ?
    四、會議登記事項:
    (一)登記方式
    1.法人股東的法定代表人出席會議必須持有營業執照復印件(蓋公章)、法人
代表證明書、本人身份證、持股憑證(證券公司交割單)以及證券賬戶卡;委托代
理人出席的,還需持有本人身份證、法人授權委托書辦理登記手續。
    2.自然人股東親自出席會議的需持本人身份證、持股憑證(證券公司交割單)
以及證券賬戶卡;委托代理人出席會議的,還應持出席人本人身份證、授權委托書
辦理登記手續。
    3.異地股東可采取信函或傳真方式登記(傳真或信函在 2019年7月8日下午16:
30 前傳真或送達至本公司證券業務部,信函上須注明“股東大會”字樣。)
    (二)登記時間:2019年7月8日 9:00—11:30、14:00—16:30
    (三)登記地點:東莞市清溪鎮謝坑村金龍工業區快意電梯股份有限公司證券
業務部
    (四)聯系方式:
    電話:0769-82189448
    傳真:0769-87732448
    郵箱:[email protected]
    郵編:523652
    聯系人:盧紅榮、白疆
    五、參加網絡投票的操作程序
    本次股東大會,股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統(地址為h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    (一)本次股東大會不提供任何禮品,出席會議股東的食宿費及交通費自理。


    (二)網絡投票系統異常的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遭突發
重大事項影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
    七、備查文件
    (一)公司第三屆董事會第十四次會議決議;
    八、相關附件
    附件一:參加網絡投票的具體流程
    附件二:授權委托書
    附件三:參會股東登記表
    特此公告。
    快意電梯股份有限公司董事會
    2019年6月26日
    附件一:參加網絡投票的具體流程
    參加網絡投票的具體流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:362774;
    2、投票簡稱:快意投票;
    3、議案設置及意見表決。
    本次股東大會議案均為非累積投票提案,填報表決意見為:同意、反對、棄權
。
    股東對總議案進行投票,視為所有議案表達相同意見。
    股東對總議案與具體議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意見為
準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年7月12日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年7月11日下午15:00,結束時間為2
019年7月12日下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn


    在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    茲全權委托 _________先生/女士代表本人出席快意電梯股份有限公司 2019年
第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):___________________________
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):_______________________
    委托人持股數:_________________ 委托人股東賬戶:_______________
    受托人簽名: __________________ 受托人身份證號碼:_____________
    委托日期: _____________________
    本人(或單位)對快意電梯股份有限公司2019年第二次臨時股東大會議案的投
票意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    表決意見
    打勾的欄目可以投票
    同
    意
    反
    對
    棄
    權
    1.00
    《關于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
    ?
    2.00
    《關于變更公司注冊資本及修改<公司章程>的議案》
    ?
    附注:
    1、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中
打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權統計
。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多
    項指示的,受托人可以自行投票表決。
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;委托人為法人的,須加蓋
單位公章。
    3、本授權委托有效期:自委托書簽署之日起至本次股東大會結束為止。
    委托日期:______年______月 ______日
    附件三:
    快意電梯股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/法人股東名稱
    股東地址
    個人股東身份證號碼
    /法人股東營業執照號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人員姓名
    /名稱
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號碼
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵政編碼
    發言意向及要點:
    股東簽字(法人股東蓋章):
    年 月 日
    附注:
    1、請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上保持一致)
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應于 2019年7月 8日下午 16:30 之前以
送達、郵寄或傳真方式到公司,不接受電話登記。
    3、如股東擬在本次股東大會上發言,請在發言意向及要點欄表明您的發言意向
及要點,并注明所需時間。請注意,因股東大會時間有限,股東發言由本公司按登
記統籌安排,本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能
在本次股東大會上發言。
    4、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-07-10 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.66 成交量:1506.00萬股 成交金額:14092.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|1076.75       |--            |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司北京廣渠門內大街證|1024.56       |23.16         |
|券營業部                              |              |              |
|東莞證券股份有限公司浙江分公司        |376.05        |--            |
|華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營|341.09        |16.14         |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司寧波天童北路證券營|325.19        |8.52          |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|94.25         |168.73        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司邯鄲人民東路證|--            |164.74        |
|券營業部                              |              |              |
|海通證券股份有限公司江都龍川南路證券營|--            |146.50        |
|業部                                  |              |              |
|國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證|55.28         |142.42        |
|券營業部                              |              |              |
|平安證券股份有限公司上海分公司        |31.88         |141.52        |
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