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≈≈久遠銀海002777≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.08)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月26日
         2)預計2019年中期凈利潤5865.66萬元至6517.40萬元,增長幅度為35%至50
           %  (公告日期:2019-07-15)
         3)08月07日(002777)久遠銀海:關于工商變更完成的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本17254萬股為基數,每10股派2.5元 轉增3股;股權登
           記日:2019-06-03;除權除息日:2019-06-04;紅股上市日:2019-06-04;紅
           利發放日:2019-06-04;
           2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年05月24日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:1402.44萬 同比增:68.32 營業收入:1.26億 同比增:3.80
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0800│  0.6900│  0.3600│  0.2600│  0.0500
每股凈資產      │  5.9897│  5.9084│  5.5651│  5.9000│  5.5426
每股資本公積金  │  3.1609│  3.1609│  3.1609│  3.1609│  3.1609
每股未分配利潤  │  1.5138│  1.4325│  1.1414│  1.0486│  1.1189
加權凈資產收益率│  1.3700│ 12.5100│  8.3500│  5.3400│  1.2700
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0625│  0.5292│  0.2650│  0.1937│  0.0371
每股凈資產      │  4.6075│  4.5450│  4.2808│  4.2095│  4.2635
每股資本公積金  │  2.4314│  2.4314│  2.4314│  2.4314│  2.4314
每股未分配利潤  │  1.1644│  1.1019│  0.8780│  0.8066│  0.8607
攤薄凈資產收益率│  1.3570│ 11.6433│  6.1914│  4.6017│  0.8713
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A 股簡稱:久遠銀海 代碼:002777 │總股本(萬):22430.2769 │法人:連春華
上市日期:2015-12-31 發行價:11.46│A 股  (萬):18998.2    │總經理:連春華
上市推薦:廣發證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):3432.0769│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:廣發證券股份有限公司 │主營范圍:人力資源和社會保障為核心的民生
電話:86-28-65516146 董秘:楊成文│信息化領域軟件產品、運維服務和系統集成
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0800
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    2018年        │    0.6900│    0.3600│    0.2600│    0.0500
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    2017年        │    0.5700│    0.5600│    0.2200│    0.0400
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    2016年        │    0.4800│    0.4442│    0.3400│    0.0700
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    2015年        │    0.3600│    0.5166│    0.4100│    0.0800
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[2019-08-07](002777)久遠銀海:關于工商變更完成的公告

    證券代碼:002777 證券簡稱:久遠銀海 公告編號:2019-042
    四川久遠銀海軟件股份有限公司
    關于工商變更完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、工商變更事項概述
    四川久遠銀海軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月4日完成了2
018年度權益分派,即以總股本172,540,592股為基數,以資本公積金向全體股東按
每10股轉增3股,轉增后公司總股本變更為224,302,769股。公司分別于2019年6月2
4日、7月12日召開了第四屆董事會第十六次會議及2019年第二次臨時股東大會審議
通過了《關于提議修訂<四川久遠銀海軟件股份有限公司章程>的議案》,同意公司
將原注冊資本“(人民幣)17,254.0592萬元”變更為“(人民幣)22,430.2769萬元”。
    二、此次工商變更的基本情況
    近日,公司完成了工商變更登記手續,取得了成都高新技術產業開發區市場監
督管理局頒發的《營業執照》(統一社會信用代碼:915101006818136552)。《營
業執照》僅注冊資本發生了變更,其他內容不變。
    三、現登記相關信息如下:
    名 稱
    四川久遠銀海軟件股份有限公司
    類 型
    其他股份有限公司(上市)
    住 所
    成都高新區科園一路3號2幢
    法定
    代表人
    連春華
    注冊資本
    (人民幣)22,430.2769萬元
    成立日期
    2008年11月24日
    營業期限
    2008年11月24日至永久
    經營范圍
    研制、開發、生產、銷售計算機軟硬件、網絡設備、辦公機械、貨幣專用設備
、機電設備(不含九座以下乘用車);軟件運行維護服務;硬件運行維護服務;信
息技術服務;信息安全服務;技術咨詢;信息系統集成;智能弱電工程設計、施工
;公共安全技術防范工程的設計、施工(以上工程類經營項目憑資質許可證從事經
營);貨物進出口、技術進出口;醫藥、醫療咨詢服務;開發、銷售電子產品、通
訊產品(不含無線廣播電視發射設備和衛星地面接收設備);增值電信業務經營(
未取得相關行政審批,不得開展經營活動);零售:藥品(未取得相關行政審批,
不得開展經營活動);銷售醫療器械(未取得相關行政審批,不得開展經營活動)
;教育咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    特此公告。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會
    二〇一九年八月六日

[2019-07-18](002777)久遠銀海:關于控股子公司山西久遠愛思普軟件股份有限公司住所變更的公告

    證券代碼:002777 證券簡稱:久遠銀海 公告編號:2019-041
    四川久遠銀海軟件股份有限公司
    關于控股子公司山西久遠愛思普軟件股份有限公司
    住所變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司山西久遠愛
思普軟件股份有限公司因當地工商行政管理政策的要求,公司的工商行政管轄由太
原市工商行政管理局轉移到山西轉型綜合改革示范區工商行政管理局,近日,山西
久遠愛思普軟件股份有限公司完成了相關的工商變更并取得了山西省市場監督管理
局頒發的《營業執照》。本次變更僅涉及住所的變更,其他登記事項不變。
    具體變更事項如下: 山西久遠愛思普軟件股份有限公司 變更前 變更后 住所


    太原市高新區南中環街402號太原高新區數碼港B座5層C510號
    山西綜改示范區太原學府園區南中環街402號數碼港B座C510號
    特此公告。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會
    二〇一九年七月十七日

[2019-07-18](002777)久遠銀海:關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    證券代碼:002777 證券簡稱:久遠銀海 公告編號:2019-040
    四川久遠銀海軟件股份有限公司
    關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月24日召開的
第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十一次會議以及2019年7月12日召開
的2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司繼續使用暫時閑置募集資金進
行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的
前提下,使用不超過30,000萬元(含30,000萬元)的閑置募集資金進行現金管理,
用于購買安全性高、流動性好的理財產品。使用期限自公司股東大會審議通過之日
起12個月,在上述額度及決議有效期內可循環滾動使用。獨立董事、監事會、保薦
機構發表了明確同意意見。《四川久遠銀海軟件股份有限公司繼續使用暫時閑置募
集資金進行現金管理的公告》詳見本公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)(
公告編號:2019-032)。
    一、本期購買理財產品的基本情況
    2019年7月16日和7月17日,公司分別在中國農業銀行股份有限公司成都商鼎國
際支行和中國建設銀行股份有限公司成都第一支行購買了理財產品。具體內容如下
: 簽約方 資金來源 產品名稱 產品類型 金額(萬 元) 存續期起始日 存續期到
期日 預計年化收益率
    中國農業銀行股份有限公司成都商鼎國際支行
    募集資金
    “匯利豐”2019年第5331期對公定制人民幣結構性存款產品
    保本浮動收益結構性存款產品
    13,000
    2019年7月17日
    2020年1月17日
    3.25%-3.30%
    中國建設銀行股份有限公司成都第一支行
    募集資金
    乾元-周周利開放式保本理財產品
    保本浮動收益型產品
    5,000
    2019年7月24日
    2020年7月12日(預計)
    3.15%
    公司與中國農業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司不存在關聯關
系。
    二、投資風險及風險應對措施
    (一)投資風險
    本次使用暫時閑置募集資金投資理財產品,公司財務部已進行事前審核與評估
風險,上述投資產品屬低風險投資品種,本金有充分保證,且本次購買的產品性質
為保本浮動收益產品。盡管上述投資產品屬于低風險投資品種,但收益受金融市場
宏觀經濟的影響,上述投資產品存在流動性風險、信用風險、操作風險、信息技術
系統風險、政策法律風險、不可抗力及意外事件風險、信息傳遞風險等。
    (二)風險應對措施
    公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板
上市公司規范運作指引》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度對購買保本型
理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督,確保資金的安全性,公司定期將投資
情況向董事會匯報。擬采取措施如下:
    1、公司股東大會審議通過后,授權公司董事長行使該項投資決策權并簽署相關
法律文件,公司財務總監負責組織實施,財務部門為具體經辦部門。財務部門根據
公司財務狀況、現金流狀況及利率變動,以及董事會和股東大會關于投資理財的決
議等情況,對理財的資金來源、投資規模、預期收益進行判斷,對理財產品進行內
容審核和風險評估。
    2、公司財務部門將及時分析和跟蹤進展情況,一旦發現存在可能影響公司資金
安全的風險因素,將及時采取相應措施,降低投資風險。
    3、公司內審部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監
督,并根據謹慎性原則,合理地預計各項投資可能發生的收益和損失,并向公司董
事會、審計委員會報告。
    4、獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查,
必要時可以聘請專業機構進行審計。
    5、公司將依據深圳證券交易所等監管機構的相關規定,及時履行信息披露義務
。
    三、對公司的影響
    1、公司是在符合國家法律法規,確保不影響公司募集資金項目進度安排和募集
資金安全的前提下,以閑置募集資金進行現金管理,不會影響公司募集資金投資項
目的正常開展;
    2、通過適度理財,可以提高募集資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司
股東獲取更多的投資回報。
    四、公告日前十二個月使用閑置募集資金進行現金管理的情況 簽約方 資金來
源 產品名稱 產品類型 金額(萬 元) 存續期起存續期到預計年化收益率 到期收
益(萬元)
    始日 期日
    中國農業銀行股份有限公司成都商鼎國際支行
    募集資金
    “匯利豐”2018年第5445期對公定制人民幣結構性存款產品
    保本浮動收益結構性存款產品
    23,000
    2018年9月28日
    2019年3月27日
    3.50%-3.55%
    402.657534
    中國建設銀行股份有限公司成都第一支行
    募集資金
    乾元-眾享保本人民幣理財產品2018年第194期
    保本浮動收益型產品
    5,000
    2018年10月9日
    2019年7月9日
    3.50%
    130.890411
    中國農業銀行股份有限公司成都商鼎國際支行
    募集資金
    “匯利豐”2019年第4726期對公定制人民幣結構性存款產品
    保本浮動收益結構性存款產品
    13,000
    2019年3月28日
    2019年7月5日
    3.55%-3.60%
    125.654795
    截至本公告日,公司以暫時閑置募集資金進行現金管理未到期余額為人民幣18
,000萬元(含本公告涉及現金管理產品)。
    五、備查文件
    公司購買理財產品簽訂的認購協議等。
    特此公告。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會
    二〇一九年七月十七日

[2019-07-16](002777)久遠銀海:關于控股子公司重慶久遠銀海軟件有限公司法定代表人及經營范圍變更的公告

    證券代碼:002777 證券簡稱:久遠銀海 公告編號:2019-039
    四川久遠銀海軟件股份有限公司
    關于控股子公司重慶久遠銀海軟件有限公司
    法定代表人及經營范圍變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司重慶久遠銀
海軟件有限公司因工作和業務調整需要,公司法定代表人及經營范圍進行了變更。
近日,重慶久遠銀海軟件有限公司完成了相關的工商變更并取得了重慶市大渡口區
市場監督管理局頒發的《營業執照》。本次變更僅涉及法定代表人及經營范圍的變
更,其他登記事項不變。
    具體變更事項如下: 重慶久遠銀海軟件有限公司 變更前 變更后 法定代表人


    翟峻梓
    江洪 經營范圍
    計算機軟硬件開發、銷售;計算機網絡設備、通信設備(不含衛星地面發射和
接收設備)、監控設備、辦公用品、通用設備的銷售和技術開發及技術服務;貨物
進出口(國家禁止或限制進出口的除外)、技術進出口(國家禁止或限制進出口的
除外);計算機信息技術咨詢服務;計算機信息系統集成;銷售醫療器械Ⅰ類;健
康信息咨詢(不得從事醫療診治活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門
    計算機軟硬件開發、銷售;計算機網絡設備、通信設備(不含衛星地面發射和
接收設備)、監控設備、辦公用品、通用設備的銷售和技術開發及技術服務;貨物
進出口(國家禁止或限制進出口的除外)、技術進出口(國家禁止或限制進出口的
除外);計算機信息技術咨詢服務;計算機信息系統集成;銷售醫療器械Ⅰ類、Ⅱ
類;健康信息咨詢(不得從事醫療診治活動)。(依法須經批準的項目,經相關
    批準后方可開展經營活動)**
    部門批準后方可開展經營活動)**
    特此公告。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會
    二〇一九年七月十五日

[2019-07-16](002777)久遠銀海:關于使用暫時閑置募集資金購買理財產品到期贖回的公告

    證券代碼:002777 證券簡稱:久遠銀海 公告編號:2019-038
    四川久遠銀海軟件股份有限公司
    關于使用暫時閑置募集資金購買理財產品到期贖回的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年8月6日召開的
第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第五次會議以及2018年8月28日召開的2018
年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理
的議案》,同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的前提下,使
用不超過30,000萬元(含30,000萬元)的閑置募集資金進行現金管理,用于購買安
全性高、流動性好的理財產品。使用期限自公司股東大會審議通過之日起12個月,
在上述額度及決議有效期內可循環滾動使用。獨立董事、監事會、保薦機構發表了
明確同意意見。《四川久遠銀海軟件股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金
管理的公告》詳見本公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)(公告編號:2018-053)。
    一、 使用暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回情況
    1、2018年10月9日,公司使用閑置募集資金5,000萬元在中國建設銀行股份有限
公司成都第一支行購買了產品名稱為乾元-眾享保本人民幣理財產品2018年第194期
的保本浮動收益型產品,具體內容詳見2018年10月9日刊登在巨潮資訊網(www.cni
nfo.com.cn)的《四川久遠銀海軟件股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金購買
理財產品到期收回及繼續進行現金管理的進展公告》(公告編號:2018-062)。
    公司于2019年7月10日將上述人民幣5,000萬元的理財產品全部予以收回,取得
理財收益1,308,904.11元,截至本公告日,本金及收益合計51,308,904.11元已劃至
公司賬戶。
    2、2019年3月28日,公司使用閑置募集資金13,000萬元在中國農業銀行股份
    有限公司成都商鼎國際支行購買了產品名稱為“匯利豐”2019年第4726期對公
定制人民幣結構性存款產品,具體內容詳見2019年3月28日刊登在巨潮資訊網(www.
cninfo.com.cn)的《四川久遠銀海軟件股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金
購買理財產品到期收回及繼續進行現金管理的進展公告》(公告編號:2019-012)。
    公司于2019年7月5日將上述人民幣13,000萬元的理財產品全部予以收回,取得
理財收益1,256,547.95元,截至本公告日,本金及收益合計131,256,547.95元已劃
至公司賬戶。
    具體情況如下: 簽約方 資金來源 產品名稱 產品類型 金額(萬 元) 存續期
起始日 存續期到期日 預計年化收益率 實際收益情況 到期收益(萬元)
    中國建設銀行股份有限公司成都第一支行
    募集資金
    乾元-眾享保本人民幣理財產品2018年第194期
    保本浮動收益型產品
    5,000
    2018年10月9日
    2019年7月9日
    3.50%
    到期已收回
    130.890411
    中國農業銀行股份有限公司成都商鼎國際支行
    募集資金
    “匯利豐”2019年第4726期對公定制人民幣結構性存款產品
    保本浮動收益結構性存款產品
    13,000
    2019年3月28日
    2019年7月5日
    3.55%-3.60%
    到期已收回
    125.654795
    二、截至本公告日,公司前12個月內使用暫時閑置募集資金進行現金管理的情
況 簽約方 資金來源 產品名稱 產品類型 金額(萬 元) 存續期起始日 存續期到
期日 預計年化收益率 到期收益(萬元)
    中國農業銀行股份有限公司成都商鼎國際支行
    募集資金
    “匯利豐”2018年第5445期對公定制人民幣結構性存款產品
    保本浮動收益結構性存款產品
    23,000
    2018年9月28日
    2019年3月27日
    3.50%-3.55%
    402.657534
    中國建設銀行股份有
    募集資金
    乾元-眾享保本人民幣理財
    保本浮動收益型產品
    5,000
    2018年10月9日
    2019年7月9日
    3.50%
    130.890411
    限公司成都第一支行
    產品2018年第194期
    中國農業銀行股份有限公司成都商鼎國際支行
    募集資金
    “匯利豐”2019年第4726期對公定制人民幣結構性存款產品
    保本浮動收益結構性存款產品
    13,000
    2019年3月28日
    2019年7月5日
    3.55%-3.60%
    125.654795
    截止本公告日,公司使用閑置募集資金購買理財產品未到期余額為人民幣0萬元
。
    三、備查文件
    理財產品到期贖回憑證。
    特此公告。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會
    二〇一九年七月十五日

[2019-07-15](002777)久遠銀海:2019年第二次臨時股東大會決議的公告

    證券代碼:002777 證券簡稱:久遠銀海 公告編號:2019-036
    四川久遠銀海軟件股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要提示
    1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;
    2、本次會議議案均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,公司對中小投資
者(指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員
以外的其他股東)的表決單獨計票。
    一、會議召開情況
    四川久遠銀海軟件股份有限公司2019年第二次臨時股東大會于2019年7月12日下
午14:30點在公司會議室召開。有關會議召開的通知已于6月25日在《上海證券報
》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上進行了公告。
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次會議通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年7月12日上午9:30—11:30,下午13:00
—15:00。本次會議通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2019年7
月11日下午15:00至2019年7月12日下午15:00 的任意時間。本次臨時股東大會由
公司董事會召集,會議由公司董事長連春華先生主持,公司董事、監事、高級管理
人員及見證律師列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、法規及《
四川久遠銀海軟件股份有限公司章程》的規定。
    二、會議出席情況
    1、出席本次股東大會的股東及股東代表7人,代表股份95,234,100股,占上市
公司總股份的42.4578%。其中:
    (1)現場會議出席情況
    通過現場投票的股東7人,代表股份95,234,100股,占上市公司總股份的42.457
8%。
    (2)網絡投票情況
    通過網絡投票的股東0人,代表股份0股,占上市公司總股份的0.0000%。
    2、其中參與投票的中小股東(中小股東,是指除上市公司董事、監事、高級管
理人員以及單獨或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)股東1
人,代表股份204,100股,占上市公司總股份的0.0910%。
    3、公司董事、監事及高級管理人員出席了會議,北京國楓(深圳)律師事務所
見證律師列席本次股東大會進行見證,并出具法律意見書。
    三、 議案審議情況
    本次會議以記名投票表決和網絡投票方式審議通過了以下議案,表決情況如下
:
    1. 審議《關于公司繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》;
    總表決情況:
    同意95,234,100股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意204,100股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出
席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),
占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    表決結果:該議案獲得通過。
    2. 審議《關于提議修訂<四川久遠銀海軟件股份有限公司章程>的議案》;
    總表決情況:
    同意95,030,000股,占出席會議所有股東所持股份的99.7857%;反對204,100
股,占出席會議所有股東所持股份的0.2143%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權
0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;反對204,100股,占出席
會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),
占出席會議中小股
    東所持股份的0.0000%。
    表決結果:該議案獲得通過。
    3. 審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司章程修改等相關事宜的議
案》;
    總表決情況:
    同意95,030,000股,占出席會議所有股東所持股份的99.7857%;反對204,100
股,占出席會議所有股東所持股份的0.2143%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權
0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;反對204,100股,占出席
會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),
占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    表決結果:該議案獲得通過。
    四、律師出具的法律意見
    北京國楓(深圳)律師事務所律師出席了本次股東大會,進行現場見證并出具
法律意見書,認為:公司2019年第二次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次
股東大會現場會議人員和召集人的資格以及表決程序、表決結果等事宜,符合法律
、法規及《公司章程》的有關規定。會議通過的決議合法、有效。
    五、備查文件
    1、經公司與會董事簽字的《四川久遠銀海軟件股份有限公司2019年第二次臨時
股東大會決議》;
    2、北京國楓(深圳)律師事務所出具的《北京國楓(深圳)律師事務所關于四
川久遠銀海軟件股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書》;
    特此公告。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會
    二〇一九年七月十二日

[2019-07-15](002777)久遠銀海:2019年半年度業績預告

    證券代碼:002777 證券簡稱:久遠銀海 公告編號:2019-037
    四川久遠銀海軟件股份有限公司
    2019年半年度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1、業績預告期間:2019年1月1日至2019年6月30日
    2、預計的業績: ?虧損 ?扭虧為盈 ∨同向上升 ?同向下降 項目 本報告期 上
年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    比上年同期增長:35%-50%
    盈利:4,344.93萬元
    盈利:5,865.66萬元-6,517.40萬元
    二、業績預告預審計情況
    公司本次業績預告未經過注冊會計師預審計。
    三、業績變動原因說明
    報告期內,公司繼續加大市場拓展,合同訂單增長較大;同時公司加強軟件和
運維生產過程控制,毛利率有所上升,帶動營業收入和凈利潤較上年同期較大增長
。此外,報告期內公司使用暫時閑置募集資金進行現金理財也給公司業績帶來一定
的貢獻。
    四、其他相關說明
    本次業績預告數據是公司財務部初步估算的結果,未經審計機構審計,具體財
務數據將在本公司2019年半年度報告中詳細披露,敬請廣大投資者謹慎決策,注意
投資風險。
    特此公告。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會
    二〇一九年七月十二日

[2019-06-25](002777)久遠銀海:第四屆監事會第十一次會議決議公告
    證券代碼:002777 證券簡稱:久遠銀海 公告編號:2019-035
    四川久遠銀海軟件股份有限公司
    第四屆監事會第十一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆監
事會第十一次會議于2019年6月24日(星期一)在公司25樓會議室召開。本次會議采
取通訊方式召開,會議應出席的監事5人,實際出席的監事5人,會議由監事會主席
侯春梅女士主持,會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有
關規定,會議的召集、召開合法有效。本次會議審議了以下議案:
    《關于公司繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
    全體監事一致認為,在保障正常經營及資金安全的前提下,公司使用額度不超
過30,000萬元(含30,000萬元)人民幣的部分閑置募集資金購買安全性高、流動性
好的理財產品,有利于提高資金使用效率,不會影響募集資金項目建設和募集資金
使用,不存在變相改變募集資金用途的行為,符合法律、法規及規范性文件的有關
規定。
    同意公司使用不超過30,000萬元(含30,000萬元)人民幣的部分閑置募集資金
進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品(包括
協定存款、結構性存款等),該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循
環滾動使用。募集資金擬投資的產品須符合以下條件:(一)安全性高,滿足保本
要求,產品發行主體能夠提供保本承諾;(二)流動性好,不得影響募集資金投資
計劃正常進行。上述產品不得用于質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或
用作其他用途,開立或注銷產品專用結算賬戶的,公司將及時報送深圳證券交易所
備案并公告。
    本議案尚需提交股東大會審議。
    特此公告。
    備查文件
    1、經公司與會監事簽字的《四川久遠銀海軟件股份有限公司第四屆監事會第十
一次會議決議》
    四川久遠銀海軟件股份有限公司監事會
    二〇一九年六月二十四日

[2019-06-25](002777)久遠銀海:第四屆董事會第十六次會議決議公告
    證券代碼:002777 證券簡稱:久遠銀海 公告編號:2019-031
    四川久遠銀海軟件股份有限公司
    第四屆董事會第十六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    四川久遠銀海軟件股份有限公司第四屆董事會第十六次會議通知于2019年6月14
日以專人送達、電話、電子郵件等方式送達全體董事、監事及全體高級管理人員。
會議于2019年6月24日以通訊方式召開,會議應參加表決的董事9人,實際參加表決
的董事9人。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
    二、董事會會議審議情況
    會議以記名投票方式對各項議案進行表決,審議通過如下議案:
    1、《關于注銷控股子公司北京銀海奧尼思特咨詢有限公司的議案》
    具體內容詳見2019年6月25日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報
》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披
露的《四川久遠銀海軟件股份有限公司關于注銷控股子公司的公告》(公告編號201
9-034)。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。該議案已通過。
    2、《關于公司繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
    具體內容詳見2019年6月25日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報
》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披
露的《四川久遠銀海軟件股份有限公司關于公司繼續使用暫時閑置募集資金進行現
金管理的公告》(公告編號2019-032)。
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。該議案已通過。
    本議案需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    3、審議《關于提議修訂<四川久遠銀海軟件股份有限公司章程>的議案》
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。該議案已通過。
    本議案需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    4、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司章程修改等相關事宜的議
案》
    表決結果:9票同意, 0票反對,0票棄權。該議案已通過。
    本議案需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    5、審議《關于提議召開四川久遠銀海軟件股份有限公司2019年第二次臨時股東
大會的議案》
    表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。該議案已通過。
    三、備查文件
    1、經公司與會董事簽字的《四川久遠銀海軟件股份有限公司第四屆董事會第十
六次會議決議》
    特此公告。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會
    二〇一九年六月二十四日

[2019-06-25](002777)久遠銀海:繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
    證券代碼:002777 證券簡稱:久遠銀海 公告編號:2019-032
    四川久遠銀海軟件股份有限公司
    繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為提高公司資金使用效率,在不影響募集資金投資項目建設的情況下,合理利
用部分募集資金進行現金管理,為公司及股東獲取更多的投資回報,四川久遠銀海
軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月24日召開了第四屆董事會第十
六次會議和第四屆監事會第十一次會議分別審議通過了《關于繼續使用暫時閑置募
集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過30,000萬元(含30,000萬元)
的閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好的理財產品。購買理
財產品額度的使用期限為12個月,在上述使用期限及額度范圍內可循環滾動使用。
現將相關事項公告如下:
    一、募集資金基本情況
    根據中國證券監督管理委員會《關于核準四川久遠銀海軟件股份有限公司非公
開發行股票的批復》(證監許可[2017]1504號)核準和相關規定要求,公司已經完
成本次非公開發行募集資金相關工作,新增股份已于2018年2月12日在深圳證券交易
所上市。
    公司以非公開發行股票方式發行人民幣普通股(A股)股票12,540,592股,每股
發行價為35.72元,募集資金總額為447,950,000.00元,扣除承銷費及保薦費10,50
0,000.00元后,將剩余募集資金人民幣437,450,000.00元匯入公司指定的募集資金
專戶中。上述募集資金已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具信會
師報字【2018】第ZA10044號驗資報告。本次募集資金投資計劃如下:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    總投資額
    投入募集資金額
    1
    醫保便民服務平臺
    50,000.00
    38,250.00
    2
    醫保基金精算與醫保服務治理解決方案
    7,300.00
    6,480.00
    3
    軍民融合公共服務平臺信息化支撐服務
    6,850.00
    5,270.00
    合計
    64,150.00
    50,000.00
    二、募集資金使用情況及閑置原因
    (一)募集資金使用情況
    截至2018年12月31日,公司非公開發行股票募集資金使用情況如下:
    單位:元
    募投項目
    募集資金
    利息收入
    已使用資金
    結余資金
    醫保便民服務平臺
    319,950,000.00
    2,706,803.24
    1,250,987.50
    321,405,815.74
    醫保基金精算與醫保服務治理解決方案
    64,800,000.00
    481,563.21
    571.33
    65,280,991.88
    軍民融合公共服務平臺信息化支撐服務
    52,700,000.00
    219,235.18
    960
    52,918,275.18
    合計
    437,450,000.00
    3,407,601.63
    1,252,518.83
    439,605,082.80
    (二)截至本公告日,公司前12個月內使用暫時閑置募集資金進行現金管理的
情況 簽約方 資金來源 產品名稱 產品類型 金額(萬 元) 存續期起始日 存續期
到期日 預計年化收益率 到期收益(萬元)
    中國農業銀行股份有限公司成都商鼎國際支行
    募集資金
    “匯利豐”2018年第5445期對公定制人民幣結構性存款產品
    保本浮動收益結構性存款產品
    23,000
    2018年9月28日
    2019年3月27日
    3.50%-3.55%
    402.657534
    中國建設銀行股份有限公司成都第一支行
    募集資金
    乾元-眾享保本人民幣理財產品2018年第194期
    保本浮動收益型產品
    5,000
    2018年10月9日
    2019年7月9日
    3.50%
    未到期
    中國農業銀行股份有限公司成都商
    募集資金
    “匯利豐”2019年第4726期對公定制人民幣
    保本浮動收益結構性存
    13,000
    2019年3月28日
    2019年7月5日
    3.55%-3.60%
    未到期
    鼎國際支行
    結構性存款產品
    款產品
    (三)募集資金閑置原因
    根據公司募投項目實施計劃,募集資金投資項目建設需要一定周期,目前公司
部分募集資金在一定時間內將處于暫時閑置狀態。
    三、本次使用暫時閑置募集資金購買理財產品的基本情況
    (一)購買額度和期限:使用閑置募集資金購買的額度為不超過30,000萬元(
含30,000萬元),期限為12個月,資金在期限內滾動使用。
    (二)購買品種:公司進行嚴格評估、篩選,擬購買投資期限不超過 12 個月
的安全性高、 流動性好、有保本約定的銀行理財產品(包括協定存款、結構性存款
等),不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的產品。 上述產品不得
用于質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,開立或注銷產
品專用結算賬戶的,公司將及時報送深圳證券交易所備案并公告。
    (三)購買程序:在獲股東會批準后,由董事會在額度范圍內授權董事長行使
該項投資決策權并簽署相關合同,包括但不限于:選擇合格專業理財機構作為受托
方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。
    四、風險及控制措施:
    (一)投資風險:
    1、公司擬購買的理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟影響,
不排除該項投資受到市場波動的影響;
    2、公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實
際收益不可預期。
    (二)控制措施:
    1、公司購買標的為有保本約定或低風險的理財產品,不得用于證券投資及其他
高風險投資,不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的的理財產品,
風險可控。
    2、公司資金財務部負責組織實施和跟蹤管理,及時分析和跟蹤所購買理財產品
的投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及
時采取相應措施,控制投資風險。
    3、公司內部審計部門將對購買理財產品進行審計和監督,并將所發現的問題及

    時向董事會審計委員會報告。
    4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。
    五、對公司經營的影響
    在不影響募集資金投資項目建設的情況下,合理利用部分募集資金進行現金管
理,不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展,同時可以提高資金使
用效率,為公司及股東獲取更多的投資回報。
    六、使用暫時閑置募集資金進行現金管理的審核意見
    1、董事會審議情況
    2019年6月24日,公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于繼續使用暫
時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過30,000萬元(含30,0
00萬元)人民幣的部分暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動
性好、有保本約定的銀行理財產品(包括協定存款、結構性存款等),該額度自公
司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。
    2、獨立董事意見
    公司獨立董事認真審議并討論了《關于繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管
理的議案》,發表如下意見:公司在符合國家法律法規及在保證募集資金投資項目
建設計劃正常實施的前提下,使用暫時閑置募集資金進行現金管理,有利于提高資
金使用效率,有利于為公司和股東獲取較好的投資回報,不存在改變募集資金用途
的行為,不會影響募集資金項目建設和募集資金使用,不會對公司經營活動造成不
利影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形,符合公司和全
體股東利益。相關審批程序符合法律法規和公司章程的相關規定。因此,我們一致
同意公司使用不超過30,000萬元(含30,000萬元)的募集資金進行現金管理,該額
度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。
    3、監事會意見
    2019年6月24日,公司第四屆監事會第十一次會議審議通過了《關于繼續使用暫
時閑置募集資金進行現金管理的議案》,發表意見如下:全體監事一致認為,在保
障正常經營及資金安全的前提下,公司使用額度不超過30,000萬元(含30,000萬元
)人民幣的部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好的理財產品,有利于提高
    資金使用效率,不會影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在變相改變
募集資金用途的行為,符合法律、法規及規范性文件的有關規定。
    同意公司使用不超過30,000萬元(含30,000萬元)人民幣的部分閑置募集資金
進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產品(包括
協定存款、結構性存款等),該額度自公司股東大會審議通過之日起12個月內可循
環滾動使用。募集資金擬投資的產品須符合以下條件:(一)安全性高,滿足保本
要求,產品發行主體能夠提供保本承諾;(二)流動性好,不得影響募集資金投資
計劃正常進行。上述產品不得用于質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或
用作其他用途,開立或注銷產品專用結算賬戶的,公司將及時報送深圳證券交易所
備案并公告。
    4、保薦機構核查意見
    通過對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項進行核查,保薦機
構廣發證券認為:
    久遠銀海本次繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理已經董事會、監事會審
議通過,全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見,監事會發表了明確同意的意見
,履行了必要的決策程序。本次使用非公開發行股票部分暫時閑置募集資金進行現
金管理符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求
》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和規范性文件的規定,不存
在變相改變募集資金用途的情形,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在損
害股東利益的情況。
    保薦機構將持續關注公司在繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理后的募集
資金使用情況,督促公司履行相關決策程序和信息披露義務。
    保薦機構對公司繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理無異議。
    七、備查文件
    1、四川久遠銀海軟件股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議。
    2、四川久遠銀海軟件股份有限公司第四屆監事會第十一次會議決議。
    3、四川久遠銀海軟件股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相
關事項的獨立意見。
    4、廣發證券股份有限公司關于四川久遠銀海軟件股份有限公司使用暫時閑置募

    集資金進行現金管理的專項核查意見。
    特此公告。
    四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會
    二〇一九年六月二十四日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年05月24日
    調研公司:方正證券,中金基金,西藏元儲,中睿合銀,四川弘芯股權投資基金管理
有限公司,四川弘芯股權投資基金管理有限公司,四川弘芯股權投資基金管理有限公
司
    接待人:證券投資部經理:張立軍,副總經理:詹開明
    調研內容:一、公司基本情況介紹:
久遠銀海是智慧民生和軍民融合服務商,起源于中國工程物理研究院并由中物院國
有控股,是中物院“軍轉民”支柱型企業。公司聚焦醫療醫保、數字政務、智慧城
市、軍民融合四大戰略方向,面向政府部門以及行業生態主體,以信息化、大數據
應用和云服務,為民生國防賦能。公司市場覆蓋全國23個省(自治區、直轄市)、1
00余個城市,為7萬家醫院藥店和近5億社會公眾提供服務。
二、互動交流環節。
1、問:問:請介紹一下公司所從事的醫保領域的發展情況?
   答:醫保在公司營收中占據重要份額,隨著國家設立醫保局,在管理上提出了統
一和集中的要求,并對醫院藥店(B端)提出了更高的要求,所以未來醫保信息化
建設的市場空間會增大。
2、問:問:請介紹一下公司的大數據項目,單個項目的規模大概多大?
   答:公司主要做大數據項目軟件部分,公司的大數據基礎平臺叫“視界”,已在
很多行業進行應用。已經實施的包括廣東省全省人社大數據平臺,人社部社保精算
平臺,四川省三醫監管平臺等。根據不同項目的具體情況,單個項目的規模各有不
同。
3、問:問:從醫保到醫院,有哪些商業機會?
   答:醫保局的審核和監控,對醫院影響很大,比如醫生開處方的時候,一定會考
慮把(醫保)合規性和(醫療)合理性的審核前置進去;DRG的實施對醫院的支付
、績效和成本管理影響也很大,這些都帶來了信息化的需求。另外,公司在一些省
市已經開展和商業保險公司合作一單結算等。
4、問:問:在醫保審核方面,公司和做HIS的公司相比有什么特點?
   答:公司主要是做醫保+醫療,HIS公司是醫療+醫保,大家各有優勢,包括這次
國家醫保局的項目,也有做醫院信息化的公司中標,這個市場足夠大,大家都有很
大的市場空間。
5.問:醫保大數據面向商保公司,藥企等領域的開發應用,目前是怎么樣的狀態?

   答:首先申明一點,公司從來沒有因為商業利益開展過任何的醫保
大數據推廣應用。下一步隨著政府基于大數據開展社會化服務的推進,將來有可能
合理合法使用相關的數據。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-11-28 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.03 成交量:291.00萬股 成交金額:10856.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業|332.36        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投證券股份有限公司濟南濼源大街證|313.78        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|申萬宏源證券有限公司上海徐匯區斜土路證|309.24        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|華泰證券股份有限公司南通人民中路證券營|199.90        |196.26        |
|業部                                  |              |              |
|廣發證券股份有限公司成都新光路證券營業|168.35        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司煙臺證券營業部|16.56         |1434.37       |
|機構專用                              |--            |398.88        |
|廣發證券股份有限公司廣州天河北路大都會|--            |372.10        |
|廣場證券營業部                        |              |              |
|中泰證券股份有限公司煙臺寧海大街證券營|1.14          |339.50        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司南通人民中路證券營|199.90        |196.26        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-15|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸埜鏈|
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
|          |      |        |        |              |含鍒嗗叕鍙?,sf|
|          |      |        |        |              |zc=           |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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