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≈≈中堅科技002779≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.01)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月29日
         2)08月01日(002779)中堅科技:關于控股股東部分股份質押的公告
(詳見
           后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本13200萬股為基數,每10股派0.18元 ;股權登記日:2
           019-07-03;除權除息日:2019-07-04;紅利發放日:2019-07-04;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2017年01月10日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:92.39萬 同比增:-79.61 營業收入:0.91億 同比增:-17.89
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0100│  0.0900│  0.0822│  0.0400│  0.0300
每股凈資產      │  4.8405│  4.8335│  4.8265│  4.7891│  4.8146
每股資本公積金  │  1.4801│  1.4801│  1.4801│  1.4801│  1.4801
每股未分配利潤  │  2.0868│  2.0798│  2.0817│  2.0443│  2.0698
加權凈資產收益率│  0.1400│  1.8500│  1.7100│  0.9300│  0.7200
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0070│  0.0892│  0.0822│  0.0448│  0.0343
每股凈資產      │  4.8405│  4.8335│  4.8265│  4.7891│  4.8146
每股資本公積金  │  1.4801│  1.4801│  1.4801│  1.4801│  1.4801
每股未分配利潤  │  2.0868│  2.0798│  2.0817│  2.0443│  2.0698
攤薄凈資產收益率│  0.1446│  1.8455│  1.7025│  0.9349│  0.7128
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A 股簡稱:中堅科技 代碼:002779 │總股本(萬):13200      │法人:吳明根
上市日期:2015-12-09 發行價:12.11│A 股  (萬):11843.4525 │總經理:吳明根
上市推薦:德邦證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):1356.5475│行業:專用設備制造業
主承銷商:德邦證券股份有限公司 │主營范圍:從事油鋸、割灌機、綠籬修剪機、
電話:86-579-86878687 董秘:方路遙│坐騎式草坪割草機等園林機械及便攜式數碼
                              │發電機等以汽油機為核心部件產品的研發、
                              │設計、制造及銷售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.0900│    0.0822│    0.0400│    0.0300
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    2017年        │    0.1800│    0.2255│    0.1300│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2700│    0.2596│    0.2400│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4900│    0.6200│    0.3900│    0.1600
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[2019-08-01](002779)中堅科技:關于控股股東部分股份質押的公告

    證券代碼:002779 證券簡稱:中堅科技 公告編號:2019-025
    浙江中堅科技股份有限公司
    關于控股股東部分股份質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江中堅科技股份有限公司(以下簡稱
    公司 或“本公司” 于 近日接到
    公司控股股東 中堅機電集團有限公司(以下簡稱“中堅機電”) 關于 其 所
持有 本
    公司的 部分股 份 辦理 質押 的 登記證明文件 。 具體情況 如下:
    一
    、 控股股東股份質押的基本情況
    1
    、股份 被 質押的基本情況
    股東名稱
    是否為第
    一大股東
    及一致行
    動人
    質押 股數
    (股
    質押 開始
    日期
    質押
    到 期 日
    質權人
    本次質
    押占其
    所持股
    份比例
    用途
    中堅機電
    是
    7
    0 00,000 201
    9 7 30
    至
    質權人
    申請解除
    質押之日
    止
    中國建設
    銀行 股份
    有限公司
    永康支行
    10.29
    融資
    需求
    合計 -
    7
    ,000,000 - - -
    10.29
    2
    、 股份被凍結、拍賣或設定信托基本情況
    中堅機電為本公司控股股東,以上質押股份并無被凍結、拍賣或設定信托之
    情況。
    3
    、 股份累計被質押的情況
    截
    止 本 公告 披露 日,中堅機電共計持有本公司股份 68 04 2 7 00 股,占公
司總
    股本 132 00 0,000 股的 51.55% 。 中堅機電累計被質押的本公司股份數 為 
35 ,000,000
    股,占其 所 持 本公司 股份 數的 51.44 占公司總股本 的 26.52 。 公 司
控股股東、
    實際控制人及其一致行動人 合計 所持本公司股份數 為 8,712 萬股 ,占 公
司總股本
    的
    的66.0066.00%%,,累計累計被被質押質押的本公司的本公司股份數股份數為
為35,000,00035,000,000萬股,占公司控股股東、萬股,占公司控股股東、實際控
制人及其一致行動人實際控制人及其一致行動人合計合計所持本公司股份數的所持
本公司股份數的40.1740.17%%。。
    4
    4、、其他說明其他說明
    公司控股股東中堅機電資信狀況良好,具備相應的償還能力,質押風險在可
    公司控股股東中堅機電資信狀況良好,具備相應的償還能力,質押風險在可控
范圍之內。本次股份質押不存在平倉風險,當質押的股份出現平倉風險時,中控范
圍之內。本次股份質押不存在平倉風險,當質押的股份出現平倉風險時,中堅機電
將及時采取包括但不限堅機電將及時采取包括但不限于于追加追加質押質押股份股
份或提或提前還款等措施應對上述風險。前還款等措施應對上述風險。上述質押事
項如若出現重大變動情況,中堅機電將及時通知本公司并履行信息披上述質押事項
如若出現重大變動情況,中堅機電將及時通知本公司并履行信息披露義務,本次質
押行為不會導致公司實際控制人變更。露義務,本次質押行為不會導致公司實際控制人變更。
    二
    二、、備查文件備查文件
    1
    1、、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券質押證券質押及司法及司
法凍結凍結明細明細表表;;
    2
    2、、深交所要求的其他文件。深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    特此公告。
    浙江中堅科技股份有限公司
    浙江中堅科技股份有限公司 董事會董事會
    二〇一二〇一九九年年八八月月一一日日

[2019-07-17](002779)中堅科技:關于控股股東部分股份解除質押的公告

    證券代碼:002779 證券簡稱:中堅科技 公告編號:2019-024
    浙江中堅科技股份有限公司
    關于控股股東部分股份解除質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江中堅科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日接到公司控股股東中
堅機電集團有限公司(以下簡稱“中堅機電”)關于其所持有本公司的部分股份辦
理解除質押的通知,并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理解除質押
登記手續。具體情況如下:
    一、控股股東股份解除質押的基本情況 股東名稱 是否為第一大股東及一致行
動人 解除質押股 數(股) 質押開始 日期 解除質押 日期 質權人 本次解除質押
占其所持股份比例
    中堅機電
    是
    12,000,000
    2019/2/15
    2019/7/15
    浙商銀行股份有限公司金華永康支行
    17.64% 合計 -
    12,000,000 - - -
    17.64%
    注:上述股份質押的具體內容請詳見公司于2019年2月19日刊登在《證券時報》
和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于控股股東部分股份質押的
公告》(公告編號:2019-003)。
    二、控股股東股份累計被質押的情況
    截止本公告披露日,中堅機電共計持有本公司股份68,042,700股,占公司總股
本132,000,000股的51.55%。本次股份解除質押后,中堅機電累計被質押的本公司股
份數為28,000,000股,占其所持本公司股份數的41.15%,占公司總股本的21.21%;
公司控股股東、實際控制人及其一致行動人合計所持有本公司股份數為87,120,000
股,占公司總股本的66.00%,本次股份解除質押后,累計被質押的本公司股份數為
28,000,000股,占公司控股股東、實際控制人及其一致行動人合計所持本公司股份
數的32.14%。
    三、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券質押及司法凍結明細表。
    特此公告。
    浙江中堅科技股份有限公司 董事會
    二〇一九年七月十七日

[2019-06-28](002779)中堅科技:2018年年度權益分派實施公告
    證券代碼:002779 證券簡稱:中堅科技 公告編號:2019-023
    浙江中堅科技股份有限公司
    2018年年度權益分派實施公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江中堅科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年年度權益分派方案已
獲2019年5月23日召開的公司2018年度股東大會審議通過,現將權益分派事宜公告如
下:
    一、股東大會審議通過利潤分配方案等情況
    1、公司2018年度股東大會審議通過的權益分派方案為:以公司2018年12月31日
總股本132,000,000股為基數,向全體股東按每10股派發現金紅利0.18元(含稅)
,不送紅股,不以資本公積轉增股本。
    2、自分配方案披露至實施期間公司股本總額未發生變化。
    3、公司本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案一致。
    4、本次權益分派方案實施時間距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。
    二、權益分派方案
    本公司2018年年度權益分派方案為:以公司現有總股本132,000,000股為基數,
向全體股東每10股派0.180000元人民幣現金(含稅;扣稅后,QFII、RQFII以及持
有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.162000元;持有首發后限售股、
股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收,本公司暫
不扣繳個人所得稅,待個人轉讓股票時,根據其持股期限計算應納稅額【注】;持
有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅,對
香港投資者持有基金份額部分按10%征收,對內地投資者持有基金份額部分實行差別
化稅率征收)。
    【注:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個
月(含1個月)以內,每10股補繳稅款0.036000元;持股1個月以上至1年(含1年)
的,每10股補繳稅款0.018000元;持股超過1年的,不需補繳稅款。】
    三、股權登記日和除權除息日
    本次權益分派股權登記日為:2019年7月3日;
    本次權益分派除權除息日為:2019年7月4日。
    四、權益分派對象
    本次分派對象為:截止2019年7月3日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊
的本公司全體股東。
    五、權益分派方法
    1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2019年7月
4日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。
    2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發: 序號 股東賬號 股東名稱
    1
    08*****327
    中堅機電集團有限公司
    2
    01*****400
    吳明根
    3
    00*****284
    趙愛娛
    4
    01*****474
    李衛峰
    5
    01*****759
    楊海岳
    在權益分派業務期間(申請日:2019年6月26日至登記日:2019年7月3日),如
因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不
足的,一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
    六、咨詢機構
    咨詢地址:浙江省永康市經濟開發區名園南大道10號 公司證券部
    咨詢聯系人:方路遙
    咨詢電話:0579-8687 8687 傳真電話:0579-8687 2218
    七、備查文件
    1、中國結算深圳分公司確認有關分紅派息具體時間安排的文件;
    2、公司第三屆董事會第八次會議決議;
    3、公司2018年度股東大會決議。
    特此公告。
    浙江中堅科技股份有限公司 董事會
    二〇一九年六月二十八日

[2019-06-05](002779)中堅科技:關于對公司2018年年報問詢函回復的公告
    證券代碼:002779 證券簡稱:中堅科技 公告編號:2019-022
    浙江中堅科技股份有限公司
    關于對公司2018年年報問詢函回復的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江中堅科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中堅科技”)董事會于201
9年5月29日收到深圳證券交易所下發的《關于對浙江中堅科技股份有限公司2018年
年報的問詢函》(中小板年報問詢函【2019】第250號)(以下簡稱“問詢函”)
,針對問詢函中提及的事項,公司董事會已向深圳證券交易所作出書面回復。現將
回復內容公告如下:
    1、報告期內,你公司實現營業收入4.16億元,同比下降5.65%歸屬于上市公司
股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)1,177.47萬元,同比下降50.31%,歸屬于上
市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(以下簡稱“扣非后凈利潤”)197.74萬
元,同比下降88.25%。請結合行業背景、你公司發展戰略、產品類型、銷售情況、
資產減值情況等補充說明你公司業績大幅下滑的原因及合理性。
    回復:
    一、園林機械行業背景及公司發展戰略
    隨著主要消費地區的環保法律、法規日益完善,城市監管者對露天作業的園林
機械設備在環保方面的要求也越來越嚴。不少大型園林機械設備制造企業已經或正
在采取措施,研制生產低污染、甚至無污染的“綠色”園林機械產品。以前二行程
汽油機由于噪聲高、排放污染重已逐步被四行程汽油機所代替,新一代低噪聲、低
污染小汽油機快速投放市場。即便是手持式園林機械(割灌割草機),如手持式綠
籬修剪機等,其二行程汽油機也有被小型電動機代替的趨向;同時為了降低成本德
國 STIHL(斯蒂爾)、ECHO(日本愛可)等國際知名園林機械生產廠商逐步提高在中
國工廠的產能,中國本土企業在技術、品牌競爭力處于相對劣勢。
    公司一直致力于成為一家國際領先的園林機械公司,長期致力于四行程汽油機
動力機械的研發制造。為適應當前市場對低污染、甚至無污染的“綠色”園林機械
的迫切需求,公司根據客戶需求研發新FCS平臺的系列油鋸產品,持續改進HBC新系
列的高端專業款汽油割灌機;同時按照計劃進行新電壓電池平臺的鋰電園林工具的
開發,完善原有電壓電池平臺產品,投入批量生產。鋰電產品主要是今后的發展趨
勢,環保、低噪音、使用方便,是家用型群體的首選,未來市場前景可期。
    二、主要產品銷售情況及資產減值情況
    公司銷售的主要產品包括油鋸、割灌機、綠籬修剪機、便攜式數碼發電機等。


    2017年、2018年各類產品銷售額及變動情況如下:
    單位:萬元
    項目
    2018年
    2017年
    同比增減(%)
    金額
    占比
    金額
    占比
    收入合計
    41,602.72
    100.00%
    44,092.28
    100.00%
    -5.65%
    油鋸
    18,240.75
    43.85%
    20,958.76
    47.53%
    -12.97%
    割灌機
    12,763.94
    30.68%
    12,993.00
    29.47%
    -1.76%
    綠籬修剪機
    2,779.58
    6.68%
    3,530.05
    8.01%
    -21.26%
    其他
    6,134.49
    14.75%
    5,436.31
    12.33%
    12.84%
    配件及其他
    1,683.96
    4.05%
    1,174.15
    2.66%
    43.42%
    受客戶需求變化及匯率波動影響,2018年較2017年公司油鋸、綠籬修剪機產品
銷售下滑幅度較大,銷售額同比減少3,468.48萬元,導致全年營業收入同比下降5.6
5%。
    公司采取“以銷定產”的生產模式,存貨減值風險較低。隨著銷售規模下降公
司2018年末存貨余額同比下降9.00%,其中原材料、庫存商品余額同比分別下降16.5
5%和8.92%。
    2018年末應收款余額較上年增加1,789.68萬元,主要系2018年第四季度銷售額
同比增加1,371.26萬元所致。
    項目
    銷售額
    2018年第四季度(萬元)
    11,036.22
    2017年第四季度(萬元)
    9,664.96
    同比增減額(萬元)
    1,371.26
    同比增減幅度
    14.19%
    2018年末公司一年以內賬齡的應收賬款余額占比為98.15%,一年期以上的應收
款余額較上年下降11.05萬元。總體而言,公司應收賬款發生壞賬損失風險較低。
    綜上,雖然公司營業收入同比有一定幅度下降并對經營業績產生了一定影響,
但公司存貨規模控制合理發生跌價的風險可控,應收款回收風險總體仍然較低。
    三、業績下滑的原因及合理性分析
    1、銷售毛利下滑的主要因素分析
    (1)主要產品銷售量的影響
    2018年公司主要產品主要受歐美市場環境影響,油鋸和綠籬修剪機銷售量較上
年同期有所下降,具體情況如下: 數量(臺) 2018年銷售量 2017年銷售量 銷量
變動 油鋸 422,049 482,281 -12.49% 割灌機 233,744 229,211 1.98% 綠籬修剪機
 56,424 70,038 -19.44%
    由上表可以看出,2018年銷售業績下滑5.65%主要系油鋸產品銷售量下滑的影響
;綠籬修剪機銷售占比6.68%,其波動影響較小。
    (2)產品銷售價格及成本變動對毛利率的影響
    2018年較2017年銷售價格及成本變動情況如下: 產品類型 銷售價格變動率 單
位成本變動變動率 毛利率變動 油鋸 -0.55% 4.12% -3.52% 割灌機 -3.67% -0.92
% -2.44%
    綠籬修剪機 -2.26% 8.35% -7.63%
    由上表可以看出,油鋸產品毛利率降低3.52個百分點主要系單位成本上升所致
;割灌機毛利率下降主要系銷售價格下調影響。綠籬修剪機則同時受到銷售價格下
降和成本上升影響,毛利率出現較大幅度下降。
    銷售價格下降主要系2018年公司外銷產品銷售加權平均入賬匯率較上年下降2.8
7%所致。
    產品成本上升的主要原因一是公司采購原材料中觸媒、火花塞等配件采購價格
有所上升,其中觸媒平均采購價格同比2017年上漲5.8%,用量較大的一款火花塞采
購成本上漲40.2%,另一款火花塞采購成本上升15.7%。二是報告期內公司單臺產品
人工成本同比2017年上漲1.95%。公司割灌機成本基本保持不變主要是因為占割灌機
產品成本大部分的發動機由國外采購,整體價格保持穩定,故報告期內割灌機成本
基本保持穩定。
    綜上,人民幣對美元匯率升值、原材料成本以及人工成本上升等因素共同導致
公司2018年銷售毛利較2017年下降2,203.63萬元,同比降低22.06%。
    2、期間費用及研發費用對營業利潤的影響
    2017年、2018年公司期間費用及研發費用占銷售額的比例保持穩定,分別為17.
42%、17.37%;2018年期間費用及研發費用較2017年下降452.50萬主要系2018年財
務費用大幅下降所致。
    2018年公司合理安排閑置資金理財,公司投資收益(含其他收益)較2017年增
加236.46萬。
    得益上述因素,2018年營業利潤較上年下降1,544.85萬元,同比降低59.16%。


    3、非經常損益對扣非后凈利潤的影響
    2018年較2017年公司非經常損益明細對比情況如下:
    項目
    2018年金額
    2017年金額
    非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)
    -72,367.87
    -191,196.43
    計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定
量享受的政府補助除外)
    3,532,937.17
    1,186,318.67
    委托他人投資或管理資產的損益
    8,221,170.11
    7,095,163.61
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出
    -24,822.61
    -18,436.38
    減:所得稅影響額
    1,859,685.34
    1,205,995.84
    合計
    9,797,231.46
    6,865,853.63
    2018年公司非經常損益金額為979.72萬元,占凈利潤的比例為83.21%;2017年
非經常損益占當年凈利潤比例為28.98%。因此2018年扣非后凈利潤同比大幅下降88.
25%。
    報告期內,公司計提資產減值損失297.75萬元,同比增加117.41萬元,對公司
業績也造成了不利影響。
    綜上所述,報告期內公司業績大幅下滑的原因主要是由于主要產品油鋸銷售下
降以及人民幣對美元匯率變動、原材料價格、人工成本上升導致公司綜合毛利率下
降所致。
    2、報告期內,你公司第一季度至第四季度實現凈利潤分別為453.03萬元、137.
97萬元、493.69萬元和92.78萬元,經營活動產生的現金流量凈額分別為410.93萬
元、-74.65萬元、-486.53萬元、2,160.58萬元。請結合你公司產品類別、銷售模式
、收入確認政策和收款政策等說明你公司各季度經營活動產生的現金流量凈額與凈
利潤差異較大的原因及合理性。
    回復:
    一、收入確認政策及收款政策
    1、收入確認政策
    公司主要生產油鋸、割灌機、綠籬修剪機和便攜式數碼發電機等產品,主要產
品出口歐洲和美國等地,出口產品部分屬于訂單式生產。
    公司銷售途徑分別為自營出口、委托外貿出口、國內銷售,其業務流程及銷售
收入確認的具體方法是:
    (1)自營出口:公司接到客戶訂單后與客戶簽訂銷售合同,合同約定的貿易方
式一般包括FOB(指當貨物在指定的裝運港越過船舷,賣方即完成交貨)、CFR(指
在裝運港貨物越過船舷賣方即完成交貨,賣方還必須支付將貨物運至指定的目的港
所需的運費和費用)和CIF(指在裝運港當貨物越過船舷時賣方即完
    成交貨,賣方還必須支付將貨物運至指定的目的港所需的運費和費用,辦理買
方貨物在運輸途中滅失或損壞風險的海運保險)三種,組織生產,產品完成加工、
檢驗、包裝等流程后,按照合同約定的發貨日期和貨物移交方式,辦理完海關出口
報關程序后,在指定的裝運港將貨物裝船,取得海運提單,根據合同約定的貿易方
式,此時與商品有關的所有權上的風險和報酬已經轉移,相關經濟利益很可能流入
,收入、成本能夠可靠的計量,公司確認相關收入。
    (2)委托外貿出口:公司接到客戶訂單后與客戶簽訂銷售合同,組織生產,產
品完成加工、檢驗、包裝等流程后,若合同約定將貨物發送至客戶指定倉庫的,在
送至指定倉庫并取得收貨確認單之時,與商品有關的所有權上的風險和報酬已經轉
移,相關經濟利益很可能流入,收入、成本能夠可靠的計量,公司確認相關收入;
若合同約定由公司負責辦理出口報關手續的在辦理完海關出口手續后,在指定的裝
運港將貨物裝船,取得海運提單,此時與商品有關的所有權上的風險和報酬已經轉
移,相關經濟利益很可能流入,收入、成本能夠可靠的計量,公司確認相關收入。
    (3)國內銷售:公司在接到國內代理商訂單后組織生產,產品完成加工、檢驗
、包裝等流程后,根據訂單約定的交貨時間和交貨數量發送至客戶指定地點并取得
收貨確認單后,此時與商品有關的所有權上的風險和報酬已經轉移,相關經濟利益
很可能流入,收入、成本能夠可靠的計量,公司確認相關收入。
    2、收款政策
    公司對國外客戶的結算方式主要分為LC、TT、O/A:
    (1)LC(信用證):是開證銀行應公司的客戶的要求,開出的一種在符合信用
證條款時憑規定單據向公司保證承擔付款責任的文件,開證銀行承擔首要付款責任
。LC結算方式短期內會產生一定的應收賬款,但壞賬風險較低。
    (2)TT(電匯):是客戶按照合同中規定的時間和條件,通過銀行主動將貨款
匯給公司的一種付款方式。一般要求客戶在下訂單時付10%—30%的定金,在交付提
單前付清剩余貨款。
    (3)O/A(賒賬):公司根據歷史交易情況、客戶資信狀況給予客戶不同信用
期。公司主要客戶信用期在30-90天不等。
    二、各季度經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤差異較大的原因及合理性
    2018年公司各季度的收入及經營現金流凈額等情況具體如下:
    項目
    第一季度
    第二季度
    第三季度
    第四季度
    營業收入
    11,022.36
    10,622.10
    8,922.04
    11,036.22
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    453.03
    137.97
    493.69
    92.78
    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤
    101.19
    -29.22
    417.18
    -291.41
    經營活動產生的現金流量凈額
    410.93
    -74.65
    -486.53
    2,160.58
    現金流量表如下:
    項目
    第1季度
    第2季度
    第3季度
    第4季度
    一、經營活動產生的現金流量:
    銷售商品、提供勞務收到的現金
    8,380.94
    12,487.79
    8,906.30
    10,649.56
    收到的稅費返還
    1,649.11
    936.67
    1,154.92
    951.84
    收到的其他與經營活動有關的現金
    405.26
    310.12
    350.28
    299.96
    經營活動現金流入小計
    10,435.31
    13,734.58
    10,411.50
    11,901.36
    購買商品、接受勞務支付的現金
    7,280.39
    11,059.97
    8,565.39
    7,558.37
    支付給職工以及為職工支付的現金
    1,813.51
    1,533.98
    1,602.57
    1,581.60
    支付的各項稅費
    34.17
    349.10
    139.59
    41.92
    支付的其他與經營活動有關的現金
    896.31
    866.18
    590.48
    558.89
    經營活動現金流出小計
    10,024.38
    13,809.23
    10,898.03
    9,740.78
    經營活動產生的現金流量凈額
    410.93
    -74.65
    -486.53
    2,160.58
    將凈利潤調整為現金流量表如下:
    將凈利潤調節為經營活動的現金流量:
    第1季度
    第2季度
    第3季度
    第4季度
    凈利潤
    453.03
    137.97
    493.69
    92.78
    計提的資產減值準備
    97.78
    -50.26
    20.64
    229.58
    固定資產折舊
    346.14
    360.98
    375.53
    400.62
    無形資產攤銷
    32.86
    34.13
    34.13
    34.08
    長期待攤費用攤銷
    4.51
    4.51
    6.21
    -5.94
    處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益)
    5.13
    -4.03
    -
    -
    固定資產報廢損失
    -
    -
    -
    -
    財務費用
    275.88
    -265.51
    -207.79
    54.58
    投資損失(減:收益)
    -164.19
    -174.56
    -83.31
    -400.06
    遞延稅款貸項(減:借項)
    -4.45
    9.06
    6.63
    -44.68
    存貨的減少(減:增加)
    957.71
    -138.26
    903.95
    -527.03
    經營性應收項目的減少(減:增加)
    -2,732.62
    2,172.48
    -59.56
    -1,445.49
    經營性應付項目的增加(減:減少)
    1,137.92
    -2,169.54
    -1,981.46
    3,857.45
    其 他
    1.23
    8.38
    4.81
    -85.31
    經營活動產生的現金流量凈額
    410.93
    -74.65
    -486.53
    2,160.58
    從上述數據看出,2018年公司第三、四季度凈利潤和經營活動現金流量凈額差
異較大,其主要原因在于:
    ①三季度公司到期的應收賬款較少而到期的應付賬款相對較多,同時其他經營
性現金支出相對保持穩定,使得當季經營性現金流凈流出486.53萬元;
    ②公司四季度到期的應收賬款較多,銷售回款情況較好,環比三季度增加1,743
.26萬元;而當期到期的應付賬款相對較少,環比三季度減少1,007.02萬元,使得
當期經營活動產生的現金流大幅上升。
    綜上,公司經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤之間差異具有合理性。
    3、報告期內,你公司實現出口銷售收入3.63億元,占營業收入的87.29%,同比
下降8.03%;另外,你公司財務費用本期發生額為-402.50萬元,較去年下降212.40
%,主要系匯率變化致匯兌收益增加所致。
    (1)請你公司補充披露分區域的出口銷售情況,并說明目前宏觀經濟政策和國
際商業環境對你公司出口銷售產生的現時和潛在影響,并根據具體情況進行必要的
風險提示。
    回復:
    一、出口銷售情況及宏觀經濟政策和國際商業環境對公司出口銷售產生的影響


    1、分區域的出口銷售情況
    區域
    2018年銷售收入
    金額(萬元)
    占比
    美洲
    3,480.48
    9.58%
    其中:對美國出口
    602.63
    1.66%
    歐洲
    27,608.57
    76.02%
    亞洲
    3,025.17
    8.33%
    其他
    2,201.73
    6.07%
    出口總計
    36,315.95
    100.00%
    2、目前宏觀經濟政策和國際商業環境對你公司出口銷售產生的現時和潛在影響

    宏觀經濟政策:
    國家發改委在《產業結構調整指導目錄(2011年本)(修正)》中明確提出,
鼓勵城鎮園林綠化及生態小區建設。上述領域與園林機械行業息息相關。在《外商
投資產業指導目錄(2017年修訂)》中,花卉生產與苗圃基地的建設、經營,林業
機具新技術設備制造經營列為鼓勵外商投資的產業。
    因此,國內園林機械行業宏觀經濟政策未發生重大變化,為公司經營發展及出
口銷售提供了良好環境和政策支持。
    國際商業環境:
    1)目前歐洲是公司單一最大市場,近年來歐洲市場對于環保的要求不斷提高,
以鋰電為主新能源園林工具在割灌機、綠籬修剪機等產品上逐漸形成了一定的替代
關系,對于公司的出口銷售形成了一定影響。預計未來在割灌機、綠籬修剪機等產
品上鋰電產品將逐步取代汽油產品。公司近年來也一直致力于研發新一代鋰電產品
以滿足客戶的需求。
    2)中美貿易爭端
    2018年6月,美國政府宣布對原產于中國的500億美元商品加征25%的進口關稅;
2018年9月,美國政府進一步宣布對從中國進口的約2,000億美元商品加征進口關稅
。以上2500億美元商品未涉及公司產品,對公司現時出口銷售暫不產生直接影響。
如果未來中美貿易爭端進一步升級,貿易保護主義繼續增強,將對公司的出口業務
尤其對美出口業務發展產生一定不利影響,最終將對公司業績產生一定影響。
    3、風險提示
    由于國際商業環境具有復雜性和不確定性,若公司主要客戶所在的歐洲、美國
等國家和地區強推貿易保護政策,可能對公司的業績及盈利能力產生不利的影響。
此外,公司出口銷售主要通過美元結算,在當前國際環境中,美元匯率波動較大,
公司將面臨一定的匯率風險,從而對公司經營業績產生一定影響,敬請廣
    大投資者關注公司后續公告并注意投資風險。此外隨著鋰電產品逐步替代汽油
產品,如果公司未來在鋰電新產品方面的產品研發和市場拓展未能達到預期效果,
也將對公司的業績產生不利影響,敬請廣大投資者關注公司后續公告并注意投資風
險。
    (2)請補充說明匯率變動對公司經營業績的具體影響、你公司為消除匯率波動
影響而采取的應對措施,并對匯率變動對公司未來經營業績產生的影響進行敏感性
分析。
    回復:
    一、匯率變動對公司經營業績的影響及公司應對措施
    1、匯率變動對公司經營業績的具體影響
    營業收入:
    2018年公司實現營業收入41,602.72萬元,較去年小幅下降5.65%。公司收入主
要為外銷收入,主要通過美元結算。2018年,公司以美元結算的收入為3,542.71萬
美元,較2017年增加241.26萬美元。2018年,公司美元出口銷售的平均匯率為6.573
3,較2017年的6.7673有所下降,美元匯率波動對公司收入產生了一定影響。
    匯兌損益:
    公司外銷業務主要以美元計價,當人民幣貶值時,美元應收款形成匯兌收益。2
018年,美元對人民幣匯率中間價自年初的6.5079上升至年末的6.8632,產生匯兌
收益142.84萬元。2017年,由于人民幣升值,產生匯兌損失316.84萬元。
    2、為消除匯率波動影響而采取的應對措施
    1)公司積極開展遠期外匯交易業務,2019年4月25日,公司第三屆董事會第八
次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于2019年度開展遠期外匯交易業
務的議案》。為有效規避和防范匯率大幅波動對公司產生的匯率影響,公司將在201
9年度開展累計金額不超過4300萬美元的外匯交易業務;
    2)在出口銷售中增加使用跨境人民幣結算的份額,降低匯率風險;
    3)在向客戶報價時約定匯率保護條款,爭取將匯率風險轉嫁給下游客戶。
    3、敏感性分析
    2018年,公司以美元結算的收入為3,542.71萬美元,折合人民幣23,287.39萬元
。假設外幣兌人民幣匯率提升3%,營業收入將增長698.62人民幣萬元,形成匯兌收
益207.31萬元,當年凈利潤增加770.04萬元。
    幣種
    項目
    2018年末余額(萬元)
    2018年末匯率
    匯兌損益變動(人民幣萬元)
    正負3%(匯兌損益)
    正負1%(匯兌損益)
    美元
    貨幣資金
    77.69
    6.8632
    16.00
    5.33
    應收賬款
    780.25
    6.8632
    160.65
    53.55
    應付賬款
    0.23
    6.8632
    0.05
    0.02
    歐元
    貨幣資金
    130.43
    7.8473
    30.71
    10.24
    合計
    207.31
    69.10
    單位:萬元
    外幣兌人民幣匯率變動
    營業收入變動
    匯兌損益變動
    凈利潤變動
    上升3%
    698.62
    207.31
    770.04
    上升1%
    232.87
    69.10
    256.67
    下降1%
    -232.87
    -69.10
    -256.67
    下降3%
    -698.62
    -207.31
    -770.04
    以上凈利潤按照扣除15%企業所得稅后計算。
    4、報告期末,你公司應收賬款賬面余額為10,048.88萬元,較期初增長21.67%
,壞賬準備賬面余額為379.32萬元,壞賬準備計提比例為3.77%,較期初下降0.18個
百分點。
    (1)請結合你公司的收入確認原則、銷售信用政策等說明在營業收入下降的情
況下應收賬款較期初增幅較大的原因及合理性。
    回復:
    2018年,公司的收入確認原則以及對客戶的信用政策未發生變化,與上年一致
(公司的收入確認政策及收款政策詳見問題2答復)。
    2018年末,公司應收賬款余額為10,048.88萬元,較去年年末增加1,789.68萬元
。原因主要是2018年第4季度,尤其是12月的銷售額較上年同期有明顯的增加。公
司2018年第4季度實現收入11,036.22萬元,較上年同期增加1,371.26萬元。 第4季
度收入較上年增加部分主要來自于2018年外貿的新增客戶,客戶均是優質客戶,到
期后已如約回款。截止2019年5月30日,2018年末的應收賬款余額10,048.88萬元已
收回9,625.55萬元,回款率95.79%。
    綜上所述,公司在營業收入下降的情況下應收賬款較期初增幅較大的具有合理
性。
    (2)請補充說明你公司應收賬款賬面余額增長而壞賬準備計提比例下降的原因
及合理性,對比同行業其他公司說明本期應收賬款壞賬準備計提是否充分、謹慎,
請年審會計師發表明確意見。
    回復:
    1、應收賬款及壞賬計提情況
    (1)按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款及壞賬準備情況
    單位金額:萬元
    賬齡
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    應收賬款
    比例(%)
    壞賬準備
    應收賬款
    比例(%)
    壞賬準備
    1年以內
    9,807.67
    98.15
    294.23
    8,006.95
    97.60
    240.21
    1-2年
    135.22
    1.35
    13.52
    139.64
    1.70
    13.96
    2-3年
    34.30
    0.34
    6.86
    17.60
    0.21
    3.52
    3-4年
    1.16
    0.01
    0.35
    36.62
    0.45
    10.99
    4-5年
    12.34
    0.12
    6.17
    1.16
    0.01
    0.58
    5年以上
    3.39
    0.03
    3.39
    2.44
    0.03
    2.44
    合計
    9,994.08
    100.00
    324.52
    8,204.41
    100.00
    271.70
    (2)期末單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款為重慶兩極進出口貿
易有限公司期末應收賬款54.80萬元,全額計提壞賬,2018年較2017年度未發生變
化;
    通過兩年應收賬款期末余額對比可以看出,中堅科技約98%的應收賬款賬齡在1
年以內,1年以上的應收賬款金額及占比較小。2018年期末較期初應收賬款1年以上
應收賬款原值減少11.05萬,雖1年以內應收賬款原值增加1,800.72萬,但1年以內的
壞賬計提比例為3%;故應收賬款賬面余額增長而壞賬準備計提占
    比下降,主要系由應收賬款各年賬齡結構發生變化所致。
    2、壞賬準備計提比例與可比公司差異分析
    公司賬齡1年以下的應收賬款壞賬準備計提比例為3%,低于可比公司5%的計提比
例;公司1-2年賬齡應收賬款計提比例與可比公司一致;2-3年、3-4年、4-5年賬齡
應收賬款計提比例低于可比公司;5年以上賬齡應收賬款計提比例與可比公司一致
。公司與可比公司應收賬款壞賬計提比例具體如下:
    賬齡
    1年以內
    1-2年
    2-3年
    3-4年
    4-5年
    5年以上
    中堅科技
    3%
    10%
    20%
    30%
    50%
    100%
    沃施股份
    5%
    10%
    30%
    100%
    100%
    100%
    數據來源:沃施股份財務報告。
    由于公司報告期內約98%的應收賬款賬齡在1年以內,因此公司2-3年、3-4年、4
-5年賬齡應收賬款計提比例低于可比公司,對其壞賬準備計提金額及對經營業績的
影響有限。
    公司賬齡在1年以內的應收賬款壞賬準備計提比例為3%的情況說明如下:
    (1)公司綜合考慮了應收賬款特性、客戶的資信情況、歷史回款記錄、銷售模
式等因素確定上述壞賬準備計提比例;
    (2)公司應收賬款回款記錄良好,發生壞賬損失的情況極少;
    (3)公司主要客戶為ADEO SERVICES、STIGA S.P.A.等國際知名企業,資信實
力良好,發生壞賬損失的風險較小。
    3、2017年度及2018年度實際發生的壞賬損失
    公司應收賬款回收情況良好,所發生壞賬損失金額極小,2017年僅約4.46萬元
,2018年僅約1.7萬元。
    會計師認為:中堅科技約98%的應收賬款賬齡均在1年以內,公司的壞賬準備計
提差異未對其業績產生重要影響,公司應收賬款期末回款良好,發生壞賬損失金額
極小。公司的應收賬款壞賬計提比例綜合考慮了應收賬款特性、客戶的資信情況、
歷史回款記錄、銷售模式等因素,符合其實際經營狀況,故公司壞賬準備計提比例
合理、充分。具體內容詳見北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)
    出具的《關于對浙江中堅科技股份有限公司2018年報問詢函的專項說明》。
    5、報告期內,你公司實現理財產品收益822.12萬元,同比增長15.87%,占扣非
后凈利潤的415.75%。請你公司結合報告期內投資理財產品的具體資金規模及投資
產品明細,說明理財產品投資收益增長的合理性。
    回復:
    報告期內,公司投資理財產品具體資金規模及投資產品明細如下:
    單位:人民幣元
    機構
    產品名稱
    本金
    買入日期
    贖回日期
    是否贖回
    計息天數
    收益率
    工行
    浙商證券B65109多增利
    20,000,000.00
    2017年9月25日
    2018年1月18日
    已贖回
    115
    5.40%
    工行
    中信證券信享秋實19號
    10,000,000.00
    2017年7月13日
    2018年1月29日
    已贖回
    200
    5.30%
    工行
    浙商證券B6566多增益
    20,000,000.00
    2017年10月26日
    2018年3月22日
    已贖回
    144
    5.50%
    工行
    浙商證券B65691多增益
    10,000,000.00
    2017年10月12日
    2018年3月22日
    已贖回
    158
    5.50%
    工行
    浙商證券金惠天享2號
    30,000,000.00
    2017年10月30日
    2018年1月29日
    已贖回
    91
    5.50%
    工行
    浙商證券金惠多增益3號20-1
    45,000,000.00
    2017年12月27日
    2018年6月11日
    已贖回
    167
    6.00%
    工行
    浙商證券金惠多增益3號20-1
    15,000,000.00
    2017年12月28日
    2018年6月11日
    已贖回
    165
    6.00%
    工行
    浙商證券金惠多增益5號(B65636)
    30,000,000.00
    2018年1月17日
    2018年9月17日
    已贖回
    243
    5.90%
    工行
    浙商證券B65513金惠多增益1號
    30,000,000.00
    2018年2月5日
    2018年11月12日
    已贖回
    280
    5.90%
    工行
    SXEDXBBX保本型“隨心e”
    5,000,000.00
    2018年2月13日
    2018年3月20日
    已贖回
    35
    3.80%
    工行
    浙商證券金惠多增益3號(B65564)
    30,000,000.00
    2018年3月19日
    2018年6月11日
    已贖回
    84
    5.80%
    工行
    浙商證券金惠多增益3號(B65556)
    60,000,000.00
    2018年6月12日
    2018年11月12日
    已贖回(續)
    154
    5.70%
    工行
    浙商證券金惠多增益3號(B65556)
    30,000,000.00
    2018年6月12日
    2018年11月12日
    已贖回(續)
    154
    5.70%
    工行
    浙商證券金惠多增益3號(B65556)
    20,000,000.00
    2018年6月12日
    2018年11月12日
    已贖回(續)
    154
    5.70%
    工行
    浙商證券金惠多增益3號(B65558)
    10,000,000.00
    2018年6月14日
    2018年11月14日
    已贖回(續)
    152
    5.70%
    工行
    浙商證券金惠多增益3號(B65556)
    120,000,000.00
    2018年11月13日
    2019年4月15日
    未贖回
    154
    5.55%
    工行
    浙商證券金惠多增益5號
    20,000,000.00
    2018年12月25日
    2019年3月18日
    未贖回
    84
    5.60%
    2017年和2018年公司投資理財產品統計如下:
    單位:元人民幣
    項目
    累計理財本金投入
    平均每天的本金
    平均每天收益
    平均收益率
    2017募集資金
    17,022,800,000.00
    10,469,126.69
    807.95
    2.82%
    2017自有資金
    48,386,563,917.97
    15,874,856.93
    2036.46
    4.68%
    2017合計
    65,409,363,917.97
    13,994,301.22
    1609.09
    4.20%
    2018募集資金
    175,000,000.00
    5,000,000.00
    520.55
    3.80%
    2018自有資金
    54,480,000,000.00
    26,679,725.76
    4,258.68
    5.83%
    2018合計
    54,655,000,000.00
    26,314,395.76
    4,195.69
    5.82%
    從上表可以看出,2018年相比2017年公司累計理財投入本金下降,但總體收益
上升主要是因為理財產品收益率上升導致。理財產品收益率上升一方面是國內整體
金融環境導致理財產品收益率上升,另外一方面是由于2017年公司理財產品主要投
資銀行發行理財產品,2018年公司主要投資相對收益較高的券商發行理財產品導致。
    綜上所述,報告期內公司理財產品投資收益增長具有合理性。
    特此公告。
    浙江中堅科技股份有限公司 董事會
    二〇一九年六月五日

[2019-05-24](002779)中堅科技:2018年度股東大會決議公告
    1
    證券代碼:002779 證券簡稱:中堅科技 公告編號:2019-021
    浙江中堅科技股份有限公司
    2018年度股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會無否決提案的情形。
    2、本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、召開時間:
    現場會議召開時間為:2019年5月23日(星期四)下午14:30。
    網絡投票時間為:2019年5月22日—2019年5月23日。其中,通過深圳證券交易
所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月23日上午9:30 —11:30,下午13:0
0—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年5月22
日下午15:00至2019年5月23日下午15:00期間的任意時間。
    2、現場會議召開地點:浙江省永康市經濟開發區名園南大道10號浙江中堅科技
股份有限公司二樓會議室。
    3、會議方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
    4、召集人:公司董事會。
    5、會議主持人:董事長吳明根先生。
    6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、
    2
    《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程
》等法律、法規及規范性文件的規定。
    (二)會議出席情況
    參加本次股東大會的股東及股東代表共4名,代表有表決權股份93,060,000股,
占公司股份總數13,200萬股的70.5000%。其中:參加現場會議的股東及股東代表4
名,代表有表決權股份93,060,000股,占公司股份總數的70.5000%;通過網絡投票
的股東及股東代表0名,代表有表決權股份0股,占公司股份總數的0.0000%。
    公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次股東大會現場會議。德恒上海
律師事務所律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書。
    二、提案審議表決情況
    (一)本次股東大會每項提案采取現場表決和網絡投票相結合的表決方式。
    (二)本次股東大會審議通過了如下決議:
    1、審議通過了《公司2018年度董事會工作報告》。
    表決結果:同意93,060,000股,占出席會議有表決權股份總數的100.0000%;反
對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
    根據上述表決情況,該提案獲得通過。
    公司獨立董事向本次年度股東大會作了述職報告。
    2、審議通過了《公司2018年度監事會工作報告》。
    表決結果:同意93,060,000股,占出席會議有表決權股份總數的100.0000%;反
對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
    根據上述表決情況,該提案獲得通過。
    3、審議通過了《公司2018年度財務決算報告》。
    表決結果:同意93,060,000股,占出席會議有表決權股份總數的100.0000%;
    3
    反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
    根據上述表決情況,該提案獲得通過。
    4、審議通過了《關于2018年度利潤分配的預案》。
    表決結果:同意93,060,000股,占出席會議有表決權股份總數的100.0000%;反
對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000
%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    根據上述表決情況,該提案獲得通過。
    5、審議通過了《關于董事、監事2018年度薪酬的議案》。
    表決結果:同意93,060,000股,占出席會議有表決權股份總數的100.0000%;反
對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000
%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    根據上述表決情況,該提案獲得通過。
    6、審議通過了《公司2018年年度報告及其摘要》。
    表決結果:同意93,060,000股,占出席會議有表決權股份總數的100.0000%;反
對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
    根據上述表決情況,該提案獲得通過。
    7、審議通過了《關于續聘2019年度審計機構的議案》。
    表決結果:同意93,060,000股,占出席會議有表決權股份總數的100.0000%;
    4
    反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000
%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    根據上述表決情況,該提案獲得通過。
    8、審議通過了《關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案》。
    表決結果:同意93,060,000股,占出席會議有表決權股份總數的100.0000%;反
對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000
%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    根據上述表決情況,該提案獲得通過。
    9、審議通過了《關于修訂<浙江中堅科技股份有限公司章程>的議案》。
    表決結果:同意93,060,000股,占出席會議有表決權股份總數的100.0000%;反
對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認
棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
    其中,中小投資者表決情況:同意0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000
%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    本提案屬于特別決議事項,已獲得出席股東大會的股東(包含代理人)所持有
效表決權股份總數的三分之二以上通過。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會經德恒上海律師事務所陳波、龍文杰律師現場見證,并出具了結
論意見:本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規
、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,出席會議人員的資格和召集人
    5
    的資格合法、有效,會議的表決程序和表決結果合法、有效。
    四、備查文件
    1、浙江中堅科技股份有限公司2018年度股東大會決議;
    2、德恒上海律師事務所出具的《關于浙江中堅科技股份有限公司2018年度股東
大會的法律意見》。
    特此公告。
    浙江中堅科技股份有限公司 董事會
    二〇一九年五月二十四日

[2019-05-22](002779)中堅科技:第三屆董事會第九次會議決議公告
    證券代碼:002779 證券簡稱:中堅科技 公告編號:2019-018
    浙江中堅科技股份有限公司
    第三屆董事會第九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    浙江中堅科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第九次會議于2
019年5月15日以電子郵件方式發出會議通知,2019年5月21日以現場表決與通訊表
決相結合的方式在浙江省永康市經濟開發區名園南大道10號公司二樓會議室召開。
會議應出席董事9名,實際出席董事9名。會議由董事長吳明根先生主持。公司監事
和高級管理人員列席本次會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》
和《浙江中堅科技股份有限公司章程》等有關規定。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事充分討論,表決通過以下決議:
    (一)審議通過了《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》。
    表決結果:以9票同意、0票反對、0票棄權,通過本議案。
    公司原副總經理、董事會秘書雷雨先生因工作變動原因申請辭去公司副總經理
、董事會秘書兼證券事務代表職務,辭職后不再擔任公司任何職務。經公司董事長
、總經理提名,董事會提名委員會審查,同意聘任方路遙先生為公司副總經理、董
事會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
    其中,董事會秘書的任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。
    獨立董事發表了獨立意見。
    (二)審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
    表決結果:以9票同意、0票反對、0票棄權,通過本議案。
    公司董事會同意聘任詹燕云女士為證券事務代表,協助董事會秘書履行職責,
任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
    詹燕云女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,其任職資格符合《深
圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務
代表資格管理辦法》等有關規定。
    具體內容請詳見公司于2019年5月22日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(http
://www.cninfo.com.cn )上的《關于董事會秘書、證券事務代表變更的公告》(
公告編號:2019-019)。
    公司獨立董事關于對本次會議相關事項發表的獨立意見于同日披露在巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn)上。
    三、備查文件
    1、公司第三屆董事會第九次會議決議;
    2、公司獨立董事關于第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    浙江中堅科技股份有限公司 董事會
    二〇一九年五月二十二日

[2019-05-22](002779)中堅科技:關于獲得專利證書的公告
    證券代碼:002779 證券簡稱:中堅科技 公告編號:2019-020
    浙江中堅科技股份有限公司
    關于獲得專利證書的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江中堅科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日獲得8項實用新型專利
,并取得由中華人民共和國國家知識產權局頒發的專利證書。具體情況如下:
    序號
    專利名稱
    專利號
    授權公告日
    證書號
    專利類別
    1
    一種皮帶機構
    ZL
    201820694555.4
    2019/2/15
    第8494894號
    實用新型
    2
    一種集草框裝置
    ZL
    201820695151.7
    2019/2/22
    第8523090號
    實用新型
    3
    一種檢測機構的割草機
    ZL
    201820660662.5
    2019/2/22
    第8517182號
    實用新型
    4
    一種互鎖機構
    ZL
    201820694561.X
    2019/3/1
    第8554741號
    實用新型
    5
    一種高度無級調節機構
    ZL
    201820660663.X
    2019/3/15
    第8586247號
    實用新型
    6
    一種后橋總成
    ZL
    201821373957.0
    2019/3/29
    第8658176號
    實用新型
    7
    一種切割的修枝剪刀
    ZL
    201821372544.0
    2019/4/2
    第8675213號
    實用新型
    8
    一種切割角度調節裝置
    ZL
    201821498393.3
    2019/4/26
    第8772661號
    實用新型
    截止本公告日,公司已獲得106項專利(4項發明專利、54項實用新型專利和48
項外觀設計專利)及3項軟件著作權。
    上述專利為公司自主研發,并已在生產中運用,專利的取得是公司堅持持續創
新的成果,不會對公司近期生產經營產生重大影響,但有利于進一步完善知識產權
保護體系,發揮自主知識產權優勢,持續完善技術創新機制,保持技術領先
    地位,從而提升公司的核心競爭力。
    特此公告。
    浙江中堅科技股份有限公司 董事會
    二〇一九年五月二十二日

[2019-05-22](002779)中堅科技:關于董事會秘書、證券事務代表變更的公告
    證券代碼:002779 證券簡稱:中堅科技 公告編號:2019-019
    浙江中堅科技股份有限公司
    關于董事會秘書、證券事務代表變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江中堅科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司副總經理、
董事會秘書雷雨先生的書面辭職報告。雷雨先生因工作變動原因,提請辭去公司副
總經理、董事會秘書兼證券事務代表職務,辭職后不再擔任公司任何職務。其辭職
不會對公司的生產經營產生任何影響。根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上
市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》
等相關規定,雷雨先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司董事會對其
在任職期間所作出的貢獻表示衷心的感謝。
    公司于2019年5月21日召開第三屆董事會第九次會議,審議通過了《關于聘任公
司副總經理、董事會秘書的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》。經公
司董事長、總經理提名,董事會提名委員會審查,同意聘任方路遙先生為公司副總
經理、董事會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止
。同意聘任詹燕云女士為公司證券事務代表,協助董事會秘書履行職責。任期自本
次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止(簡歷見附件)。
    方路遙先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書,且董事會秘書任
職資格已經深圳證券交易所審核無異議,其任職資格符合《深圳證券交易所股票上
市規則》等有關規定。
    獨立董事對該事項發表了獨立意見。
    公司董事會秘書、證券事務代表聯系方式:
    通訊地址:浙江省永康市經濟開發區名園南大道10號
    郵編:321300
    電話:0579-8687 8687
    傳真:0575-8687 2218
    電子郵箱:[email protected]
    特此公告。
    浙江中堅科技股份有限公司 董事會
    二〇一九年五月二十二日
    附件:
    董事會秘書簡歷
    方路遙先生:男,1985年7月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。
曾任中國銀行浙江省分行投資銀行與資產管理部主管;2016年5月至2018年2月任漢
鼎宇佑互聯網股份有限公司董事、副總裁、董事會秘書;2018年3月至2019年3月任
萬邦德新材股份有限公司投資總監。現任杭州瑞恒百邦科技有限公司監事;2019年
5月起就職浙江中堅科技股份有限公司證券部。未在公司控股股東、實際控制人等
單位任職。已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書。
    截止本公告日,方路遙先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、
持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系
,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;也不存在《深圳證券交易所
股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司
章程》中規定的不得擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒;不存在被最高人民法院認定為
“失信被執行人”的情形。
    證券事務代表簡歷
    詹燕云女士:女,1973年7月出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷。
曾任職諸暨市益州珍珠養殖場;2012年6月至2016年5月任職露笑科技股份有限公司
董事會辦公室,2016年6月任職浙江萬臻珠寶有限公司,2016年12月至今任職浙江
中堅科技股份有限公司證券部。未在公司控股股東、實際控制人等單位任職。已取
得深圳證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書。
    截止本公告日,詹燕云女士未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、
持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系
;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒;不存在被最高人
民法院認定為“失信被執行人”的情形。

[2019-04-25](002779)中堅科技:關于召開2018年度股東大會的通知
    1
    證券代碼:002779 證券簡稱:中堅科技 公告編號:2019-016
    浙江中堅科技股份有限公司
    關于召開2018年度股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江中堅科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第八次會議決
定于2019年5月23日(星期四)在浙江省永康市經濟開發區名園南大道10號公司二樓
會議室召開2018年度股東大會。現將本次股東大會有關事項通知如下:
    一、會議召開基本情況
    1、股東大會屆次:公司2018年度股東大會。
    2、會議召集人:公司董事會。
    3、會議召開的合法、合規性:公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關于
召開2018年度股東大會的議案》。本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華
人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年5月23日(星期四)下午14:30。
    (2)網絡投票時間:2019年5月22日至2019年5月23日。其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月23日上午9:30-11:30,下午13:
00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年5月22
日下午15:00至2019年5月23日下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場
會議進行投票表決。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
    2
    http://wltp.cninfo.com.cn向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    (3)根據《公司章程》等相關規定,股東大會股權登記日登記在冊的所有股東
,均有權通過相應的投票系統行使表決權,但同一股份只能選擇現場投票、網絡投
票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第
一次投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年5月16日(星期四)。
    7、出席對象:
    (1)公司股東:于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會,并可書面委托代理人出
席會議和參加表決(授權委托書見附件),該股東代理人不必是公司的股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師及公司邀請列席會議的嘉賓。
    8、現場會議召開地點:浙江省永康市經濟開發區名園南大道10號公司二樓會議
室。
    二、會議審議事項
    1、審議《公司2018年度董事會工作報告》;
    2、審議《公司2018年度監事會工作報告》;
    3、審議《公司2018年度財務決算報告》;
    4、審議《關于2018年度利潤分配的預案》;
    5、審議《關于董事、監事2018年度薪酬的議案》;
    6、審議《公司2018年年度報告及其摘要》;
    7、審議《關于續聘2019年度審計機構的議案》;
    8、審議《關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案》;
    9、審議《關于修訂<浙江中堅科技股份有限公司章程>的議案》。
    上述提案經公司第三屆董事會第八次會議和公司第三屆監事會第七次會議審議
通過并提請股東大會審議,具體內容詳見公司于2019年4月25日刊登在《證券時報》
及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn )上的相關公告。
    3
    公司獨立董事將在本次年度股東大會上作述職報告,本事項不需審議。
    根據《公司章程》、《股東大會議事規則》、《中小板企業上市公司規范運行
指引》的要求,本次股東大會提案4、5、7、8、9應對中小投資者的表決單獨計票,
且提案9屬于特別決議事項,應當由出席股東大會的股東(包含股東代理人)所持
有效表決權股份總數的三分之二以上通過。中小投資者指:除公司董事、監事、高
級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總提案:對所有提案統一表決
    ?
    1.00
    公司2018年度董事會工作報告
    ?
    2.00
    公司2018年度監事會工作報告
    ?
    3.00
    公司2018年度財務決算報告
    ?
    4.00
    關于2018年度利潤分配的預案
    ?
    5.00
    關于董事、監事2018年度薪酬的議案
    ?
    6.00
    公司2018年年度報告及其摘要
    ?
    7.00
    關于續聘2019年度審計機構的議案
    ?
    8.00
    關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案
    ?
    9.00
    關于修訂《浙江中堅科技股份有限公司章程》的議案
    ?
    提案編碼注意事項:
    股東大會對多項提案設置“總議案”的(總議案中不包含累積投票提案,累積
投票提案需另外填報選票數),對應的提案編碼為100。股東對總議案進行投票,視
為對除累積投票制議案外的其他所有議案表達相同意見。
    對于逐項表決的提案,將逐項表決提案本身(簡稱“一級提案”)投票視為對
其下各級子議案表達相同投票意見。
    四、參加現場會議登記辦法
    1、登記方法:參加本次股東大會的法人股股東,請于會議登記日,持本人身份
證、營業執照、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公
司登記;法人股股東委托代理人的,請持代理人本人身份證、授權委托書、委托人
股東賬戶卡及委托人持股
    4
    清單到公司登記。
    參加本次股東大會的自然人股東,請于會議登記日,持本人身份證、股東賬戶
卡、持股清單等股權證明到公司登記;自然人股東委托代理人的,請持代理人本人
身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司
登記。(授權委托書見附件)異地股東可用傳真或信函方式登記,但是出席會議時
應當持上述證件的原件,以備查驗。
    2、登記時間:2019年5月20日上午9: 30-11: 30、下午13: 30-17: 00。
    3、登記地點:浙江省永康市經濟開發區名園南大道10號公司證券部。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    (一)網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362779”,投票簡稱為“中堅
投票”。
    2、填報表決意見。
    對于非累積制投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票制議案外的其他所有議案表達相
同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (二)通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年5月23日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    (三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月22日(現場股東大會召開前一
日)15:00,結束時間為2019年5月23日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    5
    六、其他事項
    1、會議聯系方式
    聯系人: 雷雨
    聯系電話:0579-8687 8687
    傳真:0579-8687 2218
    郵政編碼:321300
    地址:浙江省永康市經濟開發區名園南大道10號公司證券部
    2、會議會期預計半天,與會股東住宿及交通費用自理。
    七、備查文件
    1、公司第三屆董事會第八次會議決議、公司第三屆監事會第七次會議決議;
    2、公司在指定信息披露媒體刊登的相關公告文件;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    浙江中堅科技股份有限公司 董事會
    二〇一九年四月二十五日
    6
    授權委托書
    茲全權委托 (先生/女士)代表我單位(本人)參加浙江中堅科技股份有限公
司2018年度股東大會,并代為行使表決權,其行使表決權的后果均由我單位(本人
)承擔。
    委托人簽名: 身份證號碼:
    持有股數: 股東賬號:
    受托人簽名: 身份證號碼:
    委托權限: 委托日期:
    對列入大會議程的審議事項的表決指示如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總提案:對所有提案統一表決
    ?
    1.00
    公司2018年度董事會工作報告
    ?
    2.00
    公司2018年度監事會工作報告
    ?
    3.00
    公司2018年度財務決算報告
    ?
    4.00
    關于2018年度利潤分配的預案
    ?
    5.00
    關于董事、監事2018年度薪酬的議案
    ?
    6.00
    公司2018年年度報告及其摘要
    ?
    7.00
    關于續聘2019年度審計機構的議案
    ?
    8.00
    關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案
    ?
    9.00
    關于修訂《浙江中堅科技股份有限公司章程》的議案
    ?
    特別說明事項:
    1、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中
打“√”為準,每項均為單選,多選無效。
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;委托人為法人的必須加蓋
法人單位公章。

[2019-04-25](002779)中堅科技:第三屆監事會第七次會議決議公告
    證券代碼:002779 證券簡稱:中堅科技 公告編號:2019-009
    浙江中堅科技股份有限公司
    第三屆監事會第七次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    浙江中堅科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第七次會議于2
019年4月13日以電子郵件方式發出會議通知,2019年4月24日在浙江省永康市經濟
開發區名園南大道10號公司會議室召開。會議由監事會主席徐曉峰先生主持,應出
席會議監事3人,實際出席監事3人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國
公司法》和《浙江中堅科技股份有限公司章程》等的有關規定。
    二、監事會會議審議情況
    經全體監事審議表決,通過以下決議:
    (一)會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司2018年度監事會
工作報告》,同意票數占參加會議監事人數的100%。
    本報告需提交公司2018年度股東大會審議,具體內容詳見公司于2019年4月25日
刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn )上的《2018年度監事會工作報
告》。
    (二)會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司2018年度財務決
算報告》,同意票數占參加會議監事人數的100%。
    經北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2018年度實現營業收入4
1,602.72萬元,比上年同期下降5.65%;實現利潤總額1,213.61萬元,比上年同期
下降54.08%;實現歸屬于上市股東的凈利潤1,177.47萬元,比上年同期下降50.31%。
    本報告需提交公司2018年度股東大會審議。
    (三)會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于2018年度利潤分
配的預案》,同意票數占參加會議監事人數的100%。
    經北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2018年度實現凈利潤11,
774,669.94元,加年初未分配利潤268,688,417.12元,減去2018年度提取盈余公積
1,177,466.99元,減去已分配2017年度紅利4,752,000.00元,截至2018年12月31日
止可供分配的利潤274,533,620.07元。
    公司2018年度利潤分配的預案為:
    以公司2018年12月31日總股本132,000,000股為基數,向全體股東按每10股派發
現金紅利0.18元(含稅),不送紅股,共派發現金紅利2,376,000.00元,剩余未分
配利潤272,157,620.07元,暫時用于補充流動資金或公司發展,結轉以后年度分配。
    2018年度不進行資本公積轉增股本。
    經審核,監事會認為:公司2018年度利潤分配預案是依據公司經營發展的實際
情況制訂,該利潤分配預案有利于公司的長遠發展,不存在損害公司和股東利益的
情形,符合《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》(證監會公告[2013]43
號)及《公司章程》中現金分紅的規定:公司應優先采用現金分紅的方式進行利潤
分配,公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的20%,最
近三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的60%。
    本預案需提交公司2018年度股東大會審議。
    (四)會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司2018年度內部控
制自我評價報告》,同意票數占參加會議監事人數的100%。
    經審核,監事會認為:公司根據有關法律法規的規定建立健全了較為合理、完
善的內部控制體系,并在經營活動中得到有效執行,符合監管機構的相關要求。
    公司董事會出具的《2018年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公
司內部控制的建設及運行情況。
    (五)會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司2018年度募集資
金存放與使用情況的專項報告》,同意票數占參加會議監事人數的100%。
    經核查,監事會認為:公司董事會編制的《公司2018年度募集資金存放與使用
情況的專項報告》符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及相
關格式指引的規定,如實反映了公司募集資金2018年度實際存放與實際使用情況。
不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,不存在違規使用募集資金的
情形。
    (六)會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于監事2018年度薪
酬的議案》,同意票數占參加會議監事人數的100%。
    公司監事均按照其行政職務根據公司現行的工資制度領取薪酬,年底根據公司2
018年度完成的實際經營業績按照考核評定統籌分配。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    (七)會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于會計政策變更的
議案》,同意票數占參加會議監事人數的100%。
    經審核,監事會認為:本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行
的合理變更,符合《企業會計準則》及相關規定,能客觀、公允地反映公司的財務
狀況和經營成果,不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,同意本次會計政
策變更。
    (八)會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司2018年年度報告
及其摘要》,同意票數占參加會議監事人數的100%。
    經審核,監事會認為:董事會編制和審核浙江中堅科技股份有限公司2018年年
度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完
整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    本報告需提交公司2018年度股東大會審議。
    (九)會議以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果,審議通過了《關于續聘
2019年度審計機構的議案》,同意票數占參加會議監事人數的100%。
    同意聘請北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務審
    計機構,聘用期一年。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    (十)會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于2019年度開展遠
期外匯交易業務的議案》,同意票數占參加會議監事人數的100%。
    在保證正常生產經營的前提下,同意公司開展遠期外匯交易業務,有利于規避
和防范匯率大幅波動對公司經營造成的不利影響。
    (十一)會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于使用自有閑置
資金進行現金管理的議案》,同意票數占參加會議監事人數的100%。
    經審核,監事會認為:公司目前財務狀況良好,自有資金充裕,內部控制健全
,在不影響公司正常經營和投資資金安全的基礎上,在額度范圍內使用閑置資金投
資(不超過一年)低風險理財產品、信托產品和集合資產管理計劃,利于提高資金
使用率,能夠獲得一定的投資效益,符合公司和全體股東的利益。決策程序符合相
關法律法規的規定。
    同意公司以自有閑置資金進行現金管理事宜。
    本議案需提交公司2018年度股東大會審議。
    (十二)會議以3票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了《關于修訂<浙江中
堅科技股份有限公司章程>的議案》,同意票數占參加會議監事人數的100%。
    本次公司章程修訂是根據于2018年10月26日召開第十三屆全國人大常委會第六
次會議修改的《中華人民共和國公司法》、中國證監會分別于2018年9月30日、2019
年4月17日發布的《上市公司治理準則》([2018]第29號公告)、《關于修改<上市
公司章程指引>的決定》([2019]第10號公告)等的相關規定,公司擬對章程部分
條款作出修訂。
    本議案需要提交公司2018年度股東大會以特別決議事項審議。
    (十三)會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司2019年第一季
度報告全文及正文》,同意票數占參加會議監事人數的100%。
    經審核,監事會認為:董事會編制和審核的浙江中堅科技股份有限公司2019
    年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的有關規定,報告內
容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏。
    三、備查文件
    1、公司第三屆監事會第七次會議決議。
    特此公告。
    浙江中堅科技股份有限公司 監事會
    二〇一九年四月二十五日

    ★★機構調研
    調研時間:2017年01月10日
    調研公司:長江證券
    接待人:董事會秘書:陳爾罕,副總經理:李衛峰
    調研內容:投資者關系活動主要內容介紹
1.問:目前公司行業情況?
  答:公司屬于外向型企業,出口占公司主營收入90%以上,公司是國內園林機械行
業的重要生產企業之一,是眾多跨國園林機械制造商和經銷商的長期業務合作伙伴
。
2.問:公司業務發展方向?
  答:公司將進一步拓展中高端產品,通過進一步優化產品結構提升公司盈利能力。

3.問:公司重組并購鋰電池行業,與公司屬于一塊產業嗎?
  答:2016年,公司曾經與一家鋰電新能源平臺類工具企業商討資產收購事宜,后來
終止了。
4.問:鋰電池產品目前的市場情況?
  答:公司很關注新能源相關產品,包括鋰電池產品。我們認為鋰電池產品有很大的
發展潛力,是今后一個重要的增長點。
5.問:鋰電池產品的價格與汽油類同類型產品的價格比較?
  答:鋰電池的價格與汽油類同類型的價格相對要高。
6.問:鋰電池產品現占產品行業多少比例?
  答:目前在美國市場,鋰電產品銷量占同類產品銷量的比例較高。我們沒有確切的
數據,但是估計在25%左右。其他市場上鋰電產品的占比也將逐步提高。
7.問:公司核心的競爭力優勢有哪些?
  答:最重要的是在于公司的技術研發能力,由此確定了公司的產品質量優勢。其次
,公司在營銷網絡、生產管理等方面都有多年的積累。
8.問:客戶方面選擇供應商是單獨還是多家?
  答:據我們了解,同一類產品,或者同類產品中的某個系列,我們的客戶只要選擇
我們一家供應商就夠了。
9.問:短期來看,在國內市場是否占主導地位?
  答:目前,內銷在公司的營業收入中占比很小。不過我們經過前面幾年的探索,對
國內市場已經有了一定的了解,也獲得了一定的資源,今后我們將進一步加強在國
內市場的品牌建設,拓展營銷渠道,穩步提高內銷的營業收入。
10.問:目前國內環保方面對我們的行業有什么要求和影響?
   答:我們的產品主要都是出口歐美發達國家的,在產品的環保性能等各方面能符
合國際標準,因此我們對于自己的產品符合中國的環保要求沒有什么可以擔心的。
作為一個上市公司,我們也非常關注可持續性發展,因此,我們支持國家對于我們
這個行業的產品設定嚴格的環保要求。
11.問:國內客戶主要針對哪幾類?
   答:國內市場從行業區分,可以分為園林領域、農林領域等。從客戶群體區分,
可以分為專業用戶和個人。
12.問:未來3-5年國內外公司的規劃?
   答:一是進一步提升產品結構,更多的進入高端市場,二是逐步拓展國內銷售,
增加國內銷售的比例,三是加大鋰電池產品的開發和銷售。
13.問:公司后續還會做外延方面的并購嗎?
   答:公司通過內生和外延的方式提升公司價值和競爭力的戰略方向不會改變。如
果以后我們實施并購,我們還是會綜合考慮公司發展戰略、行業趨勢、投資回報、
業務協同等各種因素來做決策。
14.問:公司目前的經營模式?
   答:公司目前主要的經營模式是以ODM為主,此外還有一部分OEM和OBM模式。
15.問:上市以來,銷量、收入有所下滑的原因?
   答:主要由于宏觀環境,全球經濟不景氣造成。
16.問:匯率對公司的影響?
   答:如果人民幣貶值,對公司有一定正面影響,但不是很大,公司從長遠發展的
角度,其實更希望人民幣匯率能夠相對穩定


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-06-02 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.84 成交量:271.00萬股 成交金額:6404.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|南京證券股份有限公司吳江松陵鎮笠澤路證|466.07        |125.75        |
|券營業部                              |              |              |
|安信證券股份有限公司寧波車轎街證券營業|228.68        |110.05        |
|部                                    |              |              |
|國信證券股份有限公司福州五一中路證券營|164.26        |174.99        |
|業部                                  |              |              |
|東興證券股份有限公司福州學軍路證券營業|134.17        |--            |
|部                                    |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳后海證券營業部|109.74        |3.01          |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司武漢中北路證券營業|54.36         |888.91        |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大|3.02          |503.40        |
|廈證券營業部                          |              |              |
|平安證券股份有限公司湖北分公司        |17.28         |392.13        |
|招商證券股份有限公司馬鞍山湖南西路證券|--            |350.23        |
|營業部                                |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司武漢新華路證券|--            |292.34        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-07-21|48.23 |4.66    |224.75  |華泰證券股份有|華安證券股份有|
|          |      |        |        |限公司廣州番禺|限公司廣州廣華|
|          |      |        |        |東環路證券營業|南路證券營業部|
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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