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≈≈安奈兒002875≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.12)
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最新提示:1)定于2019年12月18日召開股東大會
         2)12月12日(002875)安奈兒:關于簽訂基金合作框架協議的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本13186萬股為基數,每10股派1.6元 ;股權登記日:201
           9-05-29;除權除息日:2019-05-30;紅利發放日:2019-05-30;
機構調研:1)2019年08月21日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:3309.95萬 同比增:-42.29% 營業收入:9.02億 同比增:13.36%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2500│  0.4300│  0.3600│  0.6300│  0.4300
每股凈資產      │  6.6831│  6.8502│  6.7238│  6.5152│  6.3289
每股資本公積金  │  3.1626│  3.1704│  3.1655│  3.1723│  3.1832
每股未分配利潤  │  2.3477│  2.5210│  2.4500│  2.2511│  2.1120
加權凈資產收益率│  3.8400│  6.4100│  5.3100│ 10.1300│  6.9800
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2513│  0.4274│  0.3563│  0.6331│  0.4355
每股凈資產      │  6.6831│  6.8579│  6.7314│  6.5311│  6.3444
每股資本公積金  │  3.1626│  3.1740│  3.1690│  3.1801│  3.1910
每股未分配利潤  │  2.3477│  2.5239│  2.4527│  2.2566│  2.1172
攤薄凈資產收益率│  3.7602│  6.2326│  5.2930│  9.6935│  6.8638
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A 股簡稱:安奈兒 代碼:002875   │總股本(萬):13171.3803 │法人:曹璋
上市日期:2017-06-01 發行價:17.07│A 股  (萬):3938.0653  │總經理:曹璋
上市推薦:中信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):9233.315│行業:紡織服裝、服飾業
主承銷商:中信證券股份有限公司 │主營范圍:童裝產品價值鏈中自主研發設計、
電話:0755-22914860 董秘:蔣春  │供應鏈管理、品牌運營推廣及直營與加盟銷
                              │售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2500│    0.4300│    0.3600
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    2018年        │    0.6300│    0.4300│    0.4200│    0.3600
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    2017年        │    0.7700│    0.5300│    0.5600│    0.5600
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    2016年        │    1.0500│    0.5800│    0.5400│        --
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    2015年        │    0.9500│        --│        --│        --
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[2019-12-12](002875)安奈兒:關于簽訂基金合作框架協議的公告

    證券代碼:002875 證券簡稱:安奈兒 公告編號:2019-068
    深圳市安奈兒股份有限公司
    關于簽訂基金合作框架協議的公告
    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本合作框架協議的內容不構成關聯交易,且不構成《上市公司重大資產重組
管理辦法》規定的重大資產重組。
    2、本合作框架協議及相關正式協議的實施,尚需根據《公司章程》的規定履行
相關決策程序。
    3、本合作框架協議為雙方意向性協議,合作的具體內容雙方正在進一步商討之
中,相關事項及履行情況尚具有不確定性,具體事項以正式簽訂的協議為準。
    4、本次合作對公司2019年度的經營業績不會產生重大影響,對公司未來年度經
營業績的影響需視雙方后續具體合作的推進和實施情況而定。
    一、簽署合作框架協議的基本概況
    2019年12月11日,深圳市安奈兒股份有限公司(以下簡稱“公司”)與北京方
圓金鼎投資管理有限公司(以下簡稱“金鼎”)基于對嬰童行業發展前景的認可,
共同簽署了《基金合作框架協議》(以下簡稱“框架協議”)。雙方擬共同發起設
立“安奈兒資產管理中心(有限合伙)”(名稱最終以工商注冊為準,以下簡稱“
基金”),以幫助公司快速完成產業鏈布局,打造產業生態,提高公司在嬰童產業
領域內的市場地位。
    二、合作方基本情況
    1、北京方圓金鼎投資管理有限公司
    統一社會信用代碼:91110101306470590F
    類型:有限責任公司(法人獨資)
    法定代表人:劉揚
    注冊資本:1,000萬人民幣
    營業期限:2014年07月10日至2034年07月09日
    住所:北京市東城區東四十條甲22號1號樓5層A602
    經營范圍:投資管理;資產管理;投資咨詢;財務咨詢;經濟貿易咨詢;市場
調查;企業策劃;企業管理咨詢。
    2、關聯關系說明:金鼎與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高
級管理人員之間不存在關聯關系,未直接或間接持有公司股份。
    三、合作框架協議的主要內容
    1、合作目標
    金鼎通過行業調研分析協助公司制定長期發展戰略,金鼎作為管理人與公司共
同出資發起孕嬰童及相關產業投資以及并購基金。雙方根據需要通過基金落地,幫
助公司投資優質標的資產,穩健推進產業拓展,提升企業核心競爭力,逐步實現公
司的發展戰略。
    2、合作內容
    2.1雙方同意共同發起設立“安奈兒資產管理中心(有限合伙)”(名稱最終以
工商注冊為準),作為公司產業投資的平臺,推進公司快速完成產業鏈布局,打造
產業生態,提高上市公司在產業領域內的市場地位。
    2.2基金的組織形式為有限合伙企業,總規模5,300萬元人民幣,公司作為基金
的有限合伙人,出資比例不低于基金規模的50%且不高于65%;金鼎為基金的普通合
伙人,出資比例不低于基金規模的2%;總規模的剩余部分的出資由金鼎對外募集。
基金存續期為7年。金鼎為基金的管理公司,擔任基金的普通合伙人、執行事務合伙人。
    3、投資方向
    基金將圍繞公司的戰略發展方向,聚焦于孕嬰童行業內優質項目投資,以提升
公司產品的豐富程度,加強渠道端的場景化消費生態布局;重點關注嬰童鞋服、
    孕嬰耐用品、易耗品等領域,以實現公司產業拓展和生態布局。
    在基金確定的投資方向范圍內,基金將根據投資對象的資產、營收、利潤、人
員、管理、品牌等相關情況,對投資對象進行評估,依據穩健原則,尋找持續盈利
能力穩定或中長期具有較大增長潛力的標的進行投資,優先投資公司推薦的項目。
    4、經營管理
    基金設投資與退出決策委員會,負責對基金的項目投資與退出及其他重大事項
做出決策。投資與退出決策委員會成員由2人組成,雙方各委派1人。投資與退出委
員會所做出的所有決策需全體委員會成員一致通過,公司有一票否決權。
    5、基金的分配原則
    金鼎對所管理的基金或資產將按照2%/年收取管理費以負擔其日常管理的各項費
用開支。對于基金超過單利8%的投資年化收益率的收益部分,金鼎將收取20%的業
績報酬。
    6、退出方式
    所投資項目的退出主要方式包括公開上市或掛牌、企業回購、經營回收、股權
置換和并購退出等,退出優先服務于公司戰略,將根據實際情況選擇6.1-6.3不同的
方式退出。
    6.1公司擁有優先收購基金及其所投項目的權利,收購方式和價格由雙方本著公
平合理的原則協商確定,但須符合證監會及公司所在證券交易所的相關規定。
    6.2所投項目2-3年內具備獨立境內外上市條件的,可獨立在交易所上市或者在
全國中小企業股份轉讓系統掛牌交易,基金通過在證券市場出售項目公司股權退出
。
    6.3如基金投資的項目終不符合公司收購條件的,項目也不具備獨立IPO條件的
,由雙方協商將所投項目對外轉讓或進行清算處理。
    6.4在基金投資具體項目前,雙方應就未來對該項目的整合形式、退出路徑、退
出時間表等協商制定切實可行的方案。
    四、對上市公司的影響
    公司此次與金鼎展開合作,旨在充分借助外部專業投資機構的優勢資源和投資
經驗,借鑒成熟市場產業基金的運作模式,進一步拓寬公司的盈利渠道。該基金聚
焦于孕嬰童行業內優質項目,重點關注嬰童鞋服、孕嬰耐用品、易耗品等領域,以
實現公司產業拓展和生態布局;通過基金的投資,有利于協助公司拓展完善品牌矩
陣建設、渠道多元、覆蓋更多用戶群體、提升服務水平和運營效率,進而增強公司
在行業內的資源整合能力和企業、品牌價值。
    五、存在的風險
    本次擬設立的基金存在運營周期長、流動性較低等特點,使公司投資可能面臨
較長的投資回收期;并且基金在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、資本市場波
動、投資標的公司經營管理、交易方案、并購整合等多種因素影響,如果不能對投
資標的及交易方案進行充分有效的投前論證及投后管理,可能面臨投資失敗及基金
虧損的風險。
    本次簽訂的合作框架協議僅為雙方經友好協商達成的框架型合作約定,該協議
所涉及的具體合作事宜需另行簽訂相關合作合同,具體合作上存在不確定性。公司
將按照《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關法律、
法規、規范性文件和深圳證券交易所有關規定,及時披露本協議涉及事項的重大進
展或變化情況,敬請廣大投資者注意投資風險。
    六、備查文件
    《基金合作框架協議》。
    深圳市安奈兒股份有限公司
    董事會
    2019年12月12日

[2019-12-11](002875)安奈兒:關于選舉職工代表監事的公告

    證券代碼:002875 證券簡稱:安奈兒 公告編號:2019-067
    深圳市安奈兒股份有限公司
    關于選舉職工代表監事的公告
    本公司及全體監事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市安奈兒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會任期即將屆滿
,根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》等法律法規和《監事會議事規則》、《公司章程》的
相關規定,公司擬進行監事會換屆選舉工作。
    公司于2019年12月10日召開了職工代表大會,經與會職工代表審議,一致同意
選舉程淑霞女士為公司第三屆監事會職工代表監事(簡歷詳見附件)。程淑霞女士
將與股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司的第三屆監事會,任期
與第三屆監事會一致,即自2019年12月19日至2022年12月18日。
    程淑霞女士符合《公司法》規定的有關監事任職的資格和條件,公司第三屆監
事會中職工代表監事的比例不低于三分之一,符合《公司法》的規定。
    本次選舉職工代表監事后,公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人
員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;不存在單一股東提名的監事超過公
司監事總數二分之一的情形。
    深圳市安奈兒股份有限公司
    監事會
    2019年12月11日
    附件:
    程淑霞女士,中國國籍,無境外居留權,1975年出生。程淑霞女士于2000年起
在公司前身歲孚服裝先后從事財務工作、風險控制工作。2013年12月至今任本公司
風險控制部經理;2016年6月至今任本公司職工代表監事。
    程淑霞女士持有公司股票88,360股,占公司總股份的0.07%,與持有公司5%以上
股份的股東、實際控制人、公司其他擬聘任董事、監事、高級管理人員不存在關聯
關系。程淑霞女士不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所中小企業
板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定的情形,未受到過中國證監會的行政處
罰,未受到深圳證券交易所的公開譴責和通報批評,也不存在被深圳證券交易所公
開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形;經查詢,程淑霞
女士不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

[2019-12-02](002875)安奈兒:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002875 證券簡稱:安奈兒 公告編號:2019-066
    深圳市安奈兒股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市安奈兒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月29日召開了公
司第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監事會第二十六次會議,公司董事會決定
以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2019年第一次臨時股東大會(以下簡
稱“本次會議”或者“本次股東大會”)。現將會議的有關情況通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:深圳市安奈兒股份有限公司2019年第一次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:公司2019年11月29日召開第二屆董事會第二十七
次會議審議通過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會
的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月18日(星期三)下午14:00。
    (2)網絡投票時間:
    ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年12月18日上午9:
30~11:30,下午13:00~15:00。
    ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2019年12月18日上午9
:15至下午15:00。
    5、會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召
    開。
    (1)現場表決:股東本人出席現場會議或者通過授權委托方式委托他人出席現
場會議;
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    (3)本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式召開,同一股份只能
選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式,表決結果以第一次有效投票結果為準
。
    6、會議的股權登記日:2019年12月11日
    7、會議出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人
    本次股東大會的股權登記日為2019年12月11日,于股權登記日下午收市時在中
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東
大會。不能出席會議的股東,可以以書面形式委托代理人出席本次股東大會(授權
委托書見附件1),該代理人不必是本公司股東,或在網絡投票時間內參加網絡投票。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:
    深圳市龍崗區坂田街道雪崗路2018號天安云谷產業園一期3棟A座15樓1501會議
室。
    二、會議審議事項
    本次股東大會審議事項屬于公司股東大會職權范圍,不違反相關法律、法規
    和公司章程的規定,并經公司董事會審議通過。本次會議審議以下事項:
    累積投票議案
    1、關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案
    1.01選舉曹璋先生為公司第三屆董事會非獨立董事;
    1.02選舉王建青女士為公司第三屆董事會非獨立董事;
    1.03選舉徐文利女士為公司第三屆董事會非獨立董事;
    1.04選舉龍燕女士為公司第三屆董事會非獨立董事;
    本議案采取累積投票制表決,應選非獨立董事4名。股東所擁有的選舉票數為其
所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數
為限在候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    2、關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案
    2.01選舉劉書錦先生為公司第三屆董事會獨立董事;
    2.02選舉林朝南先生為公司第三屆董事會獨立董事;
    2.03選舉陳羽先生為公司第三屆董事會獨立董事;
    本議案采取累積投票制表決,應選獨立董事3名。股東所擁有的選舉票數為其所
持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為
限在候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議,股
東大會方可進行表決。
    3、關于選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
    3.01選舉王建國先生為公司第三屆監事會非職工代表監事;
    3.02選舉肖艷女士為公司第三屆監事會非職工代表監事;
    本議案采取累積投票制表決,應選非職工代表監事2名。股東所擁有的選舉票數
為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉
    票數以應選人數為限在候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數
。
    特別決議案
    4、關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案
    5、關于增加經營范圍并修訂《公司章程》的議案
    《公司章程》具體修訂內容如下: 原條款內容 修訂后內容
    第十四條 經依法登記,公司的經營范圍:一般經營項目:服裝的設計、銷售(
不含限制項目);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外
,限制的項目須取得許可后方可經營);體育用品、鞋及其配飾品的銷售及其它國
內貿易(不含專營、專控、專賣商品);興辦實業(具體項目另行申報);網上經
營服裝銷售、網上貿易。許可經營項目:服裝的生產(以工商行政管理機關核準的
經營范圍為準)。
    第十四條 經依法登記,公司的經營范圍:一般經營項目:服裝的設計、銷售(
不含限制項目);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外
,限制的項目須取得許可后方可經營);體育用品、鞋及其配飾品的銷售及其它國
內貿易(不含專營、專控、專賣商品);興辦實業(具體項目另行申報);網上經
營服裝銷售、網上貿易;家用紡織品、棉制品、日用品、無紡布制品的技術開發與
研發、生產和銷售。許可經營項目:服裝的生產(以工商行政管理機關核準的經營
范圍為準)。
    上述議案1-3已經于2019年11月29日公司召開的第二屆董事會第二十七次會議、
第二屆監事會第二十六次會議審議通過,審議事項內容詳見公司于2019年12月2日
在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《第二屆董事會第二十七次會議決議
公告》、《第二屆監事會第二十六次會議決議公告》及相關公告。
    上述議案4-5已經于2019年10月28日公司召開的第二屆董事會第二十六次會議審
議通過,審議事項內容詳見公司于2019年10月29日在《證券時報》、《中國證券報
》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的公司《第二屆董事會第二十六次會議決議
    公告》及相關公告。
    議案4、5為特別決議案,應當由出席股東大會股東(包括股東代理人)所持表決
權的2/3以上通過。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    累積投票提案
    1.00
    關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數(4)人
    1.01
    選舉曹璋先生為公司第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉王建青女士為公司第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉徐文利女士為公司第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉龍燕女士為公司第三屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案
    應選人數(3)人
    2.01
    選舉劉書錦先生為公司第三屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉林朝南先生為公司第三屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉陳羽先生為公司第三屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    關于選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
    應選人數(2)人
    3.01
    選舉王建國先生為公司第三屆監事會非職工代表監事
    √
    3.02
    選舉肖艷女士為公司第三屆監事會非職工代表監事
    √
    非累積投票提案
    4.00
    關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案
    √
    5.00
    關于增加經營范圍并修訂《公司章程》的議案
    √
    四、會議登記等事項
    1、出席登記方式:
    (1)符合出席條件的個人股東,須持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效
證件或證明、股票賬戶卡;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證件、
股東授權委托書。
    (2)符合出席條件的法人股東,法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、
能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示
本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
    (3)上述登記材料均需提供復印件一份,個人材料復印件須個人簽字,法人股
東登記材料復印件須加蓋公司公章,擬出席本次會議的股東應將上述材料及股東大
會參會股東登記表(見附件2)以來人、郵遞或傳真方式于2019年12月17日(星期
二)或之前送達本公司。
    2、登記時間:
    2019年12月12日(星期四)至2019年12月17日(星期二)(法定假期除外)。


    3、登記地點:
    深圳市龍崗區坂田街道雪崗路2018號天安云谷產業園一期3棟A座16樓。
    4、現場會議聯系方式:
    聯系人:陳盈盈 電話:0755-22914860 傳真:0755-28896696
    電子郵箱:[email protected]
    5、預計本次現場會議會期不超過一日,出席人員的食宿、交通費及其他有關費
用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.
com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件3。網絡投票期間,如投票系
統遇重大突發事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
    六、備查文件
    1、第二屆董事會第二十七次會議決議;
    2、第二屆監事會第二十六次會議決議;
    3、第二屆董事會第二十六次會議決議。
    深圳市安奈兒股份有限公司
    董事會
    2019年12月2日
    附件1:
    深圳市安奈兒股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會表決授權委托書
    茲委托 (先生/女士)代表本人/本公司參加深圳市安奈兒股份有限公司2019年
第一次臨時股東大會,對會議審議的議案按本授權委托書的指示進行投票,并代為
簽署本次會議需要簽署的相關文件。
    本次股東大會提案表決意見表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    1.00
    關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數(4)人
    1.01
    選舉曹璋先生為公司第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    選舉王建青女士為公司第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    選舉徐文利女士為公司第三屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    選舉龍燕女士為公司第三屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案
    應選人數(3)人
    2.01
    選舉劉書錦先生為公司第三屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    選舉林朝南先生為公司第三屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    選舉陳羽先生為公司第三屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    關于選舉公司第三屆監事會非職工代表
    應選人數(2)人
    監事的議案
    3.01
    選舉王建國先生為公司第三屆監事會非職工代表監事
    √
    3.02
    選舉肖艷女士為公司第三屆監事會非職工代表監事
    √
    非累積投票提案
    4.00
    關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案
    √
    5.00
    關于增加經營范圍并修訂《公司章程》的議案
    √
    投票說明:
    1、對于累積投票提案1.00的第1.01至第1.04子提案的表決(即對于非獨立董事
的選舉)采用累積投票制,具體方式為:對于該四項子提案閣下持有數量為閣下所
代表之股份數目四倍的表決票數,閣下可將該等票數全部或部分投給該四項子提案
下四名候選人或其中一人或多人,閣下亦可選擇放棄投票,但閣下投出的票數累計
不得超過閣下所代表之股份數目的四倍。否則,閣下就該等子提案的投票全部無效
,視為放棄表決權。
    2、對于累積投票提案2.00的第2.01至第2.03子提案的表決(即對于獨立董事的
選舉)采用累積投票制,具體方式為:對于該三項子提案閣下持有數量為閣下所代
表之股份數目三倍的表決票數,閣下可將該等票數全部或部分投給該三項子提案下
三名候選人或其中一人或多人,閣下亦可選擇放棄投票,但閣下投出的票數累計不
得超過閣下所代表之股份數目的三倍。否則,閣下就該等子提案的投票全部無效,
視為放棄表決權。
    3、對于累積投票提案3.00的第3.01至第3.02子提案的表決(即對于非職工代表
監事的選舉)采用累積投票制,具體方式為:對于該兩項子提案閣下持有數量為閣
下所代表之股份數目兩倍的表決票數,閣下可將該等票數全部或部分投給該兩項子
提案下兩名候選人或其中一人或兩人,閣下亦可選擇放棄投票,但閣下投出的票數
累計不得超過閣下所代表之股份數目的兩倍。否則,閣下就該等子提案的投票全部
無效,視為放棄表決權。
    4、對于非累積投票提案4.00-5.00,如欲投票同意提案,請在“同意”欄內相
應地方填上“√”;如欲投票反對提案,請在“反對”欄內相應地方填上“√”;
如欲投票棄權提案,請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
    5、若無指示,則本人/本公司之受托人可自行酌情投票表決。
    委托人名稱(簽名或蓋章):
    委托人證件號碼: 委托人持股數量:
    受托人姓名: 受托人身份證號碼:
    委托書簽發日期:2019年 月 日
    附件2:
    深圳市安奈兒股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    股東姓名/名稱
    股東身份證號碼/營業執照號碼:
    法人股東之法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人員姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證件號碼
    聯系電話
    電子郵件
    傳真號碼
    郵政編碼
    聯系地址
    附注:
    1、請用正楷字填寫上述信息(須與股東名冊所載一致);
    2、已填妥及簽署的參會股東登記表,應連同參會登記材料以來人、郵遞或傳真
方式于2019年12月17日(星期二)或之前送達本公司,不接受電話登記;
    3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件3:
    深圳市安奈兒股份有限公司
    網絡投票的具體操作流程
    深圳市安奈兒股份有限公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。現對網絡投票的相關事宜說明如下:
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362875”,投票簡稱為“安奈
投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 填報


    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ①選舉非獨立董事(如議案1,采用等額選舉,應選人數為4位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
    股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    ②選舉獨立董事(如議案2,采用等額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
    ③選舉監事(如議案3,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以在2位非職工代表監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見
為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對
具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月18日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月18日上午9:15至下午15:00
。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
    投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2019-12-02](002875)安奈兒:關于監事會換屆選舉的公告

    證券代碼:002875 證券簡稱:安奈兒 公告編號:2019-065
    深圳市安奈兒股份有限公司
    關于監事會換屆選舉的公告
    本公司及全體監事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市安奈兒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會任期即將屆滿
,根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》等法律法規和《監事會議事規則》、《公司章程》的
相關規定,公司于2019年11月29日召開了第二屆監事會第二十六次會議,審議通過
了《關于選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》。
    公司第三屆監事會由3名監事組成,其中非職工代表監事2名,職工代表監事1名
,職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。監事會同意提名王建國先生、肖艷
女士為公司第三屆監事會非職工代表監事(簡歷見附件)。
    公司第二屆監事會已對上述非職工代表監事候選人任職資格進行了核查,確認
上述非職工代表監事候選人具備擔任上市公司非職工代表監事的資格,符合《公司
法》、《公司章程》等規定的任職條件。公司第三屆監事候選人中,最近二年內曾
擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;不
存在單一股東提名的監事超過公司監事總數二分之一的情形。
    根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,上述非職工代表監事候選人尚需
提交公司股東大會采用累積投票制選舉產生,并將與公司職工代表大會選舉產生的
職工代表監事共同組成公司第三屆監事會,任期自股東大會審議通過次日起三年,
即自2019年12月19日至2022年12月18日止。
    為確保監事會正常運作,在新一屆監事會監事就任前,公司第二屆監事會監事
仍將繼續依照相關法律、法規和《公司章程》等有關規定,勤勉、忠實地履行監事
義務和職責。
    深圳市安奈兒股份有限公司
    監事會
    2019年12月2日
    附件:
    非職工代表監事候選人簡歷
    1、王建國先生,中國國籍,無境外居留權,1972年出生,香港時裝設計學院專
科學歷。1993年至1997年任深圳市興泰實業有限公司時裝廠廠長助理;1997年至20
00年任深圳市萬企實業有限公司生產部經理;2000年至2001年任深圳市曼其實業有
限公司生產技術部經理;2002年至2006年任深圳市萬企實業有限公司生產中心經理
;2006年至2013年12月在公司前身歲孚服裝任職,先后任品質部經理、生產中心生
產助理總監。全國服裝標準化技術委員會兒童服裝工作組(SAC/TC219/WG2)委員
,全國紡織品標準化技術委員會針織品分技術委員會(SAC/TC209/SC6)委員,現任
公司生產中心負責人,2013年12月起擔任本公司監事。
    截至目前,王建國先生直接持有公司股票88,360股,占公司總股份的0.07%,與
持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他擬聘任的董事、監事、高級管
理人員不存在關聯關系。王建國先生不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證
券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定的情形,未受到過中
國證監會的行政處罰,未受到深圳證券交易所的公開譴責和通報批評,也不存在被
深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形
;王建國先生不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件
要求的任職條件。
    2、肖艷女士,中國國籍,無境外居留權,1980年6月出生,大學本科。2006年6
月至2008年3月,任深圳市海昊貿易發展有限公司(現已更名為深圳市海昊箱包袋
業發展有限公司)商務主管,2008年4月至今擔任本公司企劃支持部負責人,2018年
12月起擔任本公司監事。
    截至目前,肖艷女士直接持有公司股票71,486股,占公司總股份的0.05%,與持
有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他擬聘任的董事、監事、高級管理
人員不存在關聯關系。肖艷女士不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交
易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定的情形,未受到過中國證
監會的行政處罰,未受到深圳證券交易所的公開譴責和通報批評,也
    不存在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管
理人員的情形;肖艷女士不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和
規范性文件要求的任職條件。

[2019-12-02](002875)安奈兒:關于董事會換屆選舉的公告

    證券代碼:002875 證券簡稱:安奈兒 公告編號:2019-064
    深圳市安奈兒股份有限公司
    關于董事會換屆選舉的公告
    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市安奈兒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會任期即將屆滿
,根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》等法律法規和《公司章程》的相關規定,公司于2019
年11月29日召開了第二屆董事會第二十七次會議,審議通過了《關于選舉公司第三
屆董事會非獨立董事的議案》和《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》,
獨立董事對上述議案發表了獨立意見。上述議案仍需提交股東大會審議,并通過累
積投票制進行表決。
    公司第三屆董事會由七名董事組成,其中非獨立董事4名,獨立董事3名。經董
事會提名委員會資格審查,公司董事會同意提名曹璋先生、王建青女士、徐文利女
士、龍燕女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人(簡歷見附件),劉書錦先生
、林朝南先生、陳羽先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人(簡歷見附件)。
    獨立董事候選人劉書錦先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書,
且兼任獨立董事的上市公司數量未超過5家。獨立董事候選人林朝南先生及陳羽先生
尚未取得獨立董事資格證書,但已書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深
圳證券交易所認可的獨立董事資格。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳
證券交易所審核無異議后提交公司股東大會審議。公司已根據《深圳證券交易所獨
立董事備案辦法》的相關要求,將獨立董事候選人的相關信息提交深圳證券交易所
網站進行公示。公示期間,任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性
有異議的,均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道反饋意見。
    上述董事候選人人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定,其
    中獨立董事候選人數的比例未低于董事會人員的三分之一,擬任董事中兼任公
司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之
一。根據《公司法》、《公司章程》的規定,上述董事候選人需提交公司股東大會
進行審議,并采用累積投票制選舉產生,任期自股東大會審議通過次日起三年,即
自2019年12月19日至2022年12月18日止。
    為了確保董事會的正常運作,第二屆董事會的現有董事將按相關規定在第三屆
董事會董事就任前,繼續擔任公司董事職務,并依照法律、行政法規及其他規范性
文件的要求和公司章程的規定,認真履行董事職責。
    深圳市安奈兒股份有限公司
    董事會
    2019年12月2日
    附件:
    非獨立董事候選人簡歷
    1、曹璋先生,中國國籍,擁有岡比亞共和國永久居留權、中國香港居民身份證
,1969年出生,中國紡織大學本科學歷,中歐國際工商學院EMBA碩士學位。曹璋先
生于1996年創建“安尼爾童裝店”;2001年9月創建公司前身深圳市歲孚服裝有限
公司;2001年9月至2013年12月任公司前身歲孚服裝執行董事兼總經理;2013年12月
至今任本公司董事長、總經理。
    截至目前,曹璋先生直接持有公司股票41,008,500股,占公司總股份的31.13%
,擬聘任的董事王建青女士為曹璋先生配偶,擬聘任的董事徐文利女士為曹璋先生
配偶胞兄之配偶,除此之外與公司其他擬聘任的董事、監事、高級管理人員不存在
關聯關系。曹璋先生不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定的情形,未受到過中國證監會的行政處
罰,未受到深圳證券交易所的公開譴責和通報批評,也不存在被深圳證券交易所公
開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形;曹璋先生不是失
信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。
    2、王建青女士,中國國籍,擁有岡比亞共和國永久居留權、中國香港居民身份
證,1970年出生,中國紡織大學本科學歷。王建青女士于2001年9月與丈夫曹璋先
生共同創建公司前身深圳市歲孚服裝有限公司;2001年9月至2013年12月任歲孚服裝
副總經理;2013年12月至今任本公司副董事長、副總經理。
    截至目前,王建青女士直接持有公司股票36,445,500股,占公司總股份的27.67
%,擬聘任的董事曹璋先生為王建青女士配偶,擬聘任的董事徐文利女士為王建青
女士胞兄之配偶,除此之外與公司其他擬聘任的董事、監事、高級管理人員不存在
關聯關系。王建青女士不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所中小
企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定的情形,未受到過中國證監會的行政
處罰,未受到深圳證券交易所的公開譴責和通報批評,也不存在被深圳證券交易所
公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形;王建青女士不
是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規范
    性文件要求的任職條件。
    3、徐文利女士,中國國籍,擁有岡比亞共和國永久居留權、中國澳門特別行政
區永久性居民身份證,1968年出生,天津南開大學大專學歷。1992年至1998年任燕
京行電子(深圳)有限公司財務文員;1998年至2002年任深圳市新達聯實業發展有
限公司財務經理;2002年至2015年11月任深圳市邁爾電子材料有限公司法定代表人
、總經理;2011年至今任深圳市埃克蘇照明系統有限公司監事。2013年12月至今任
本公司董事。
    截至目前,徐文利女士直接持有公司股票13,669,500股,占公司總股份的10.38
%,為擬聘任的董事王建青女士(曹璋先生配偶)胞兄之配偶,除此之外與公司其
他擬聘任的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。徐文利女士不存在《公司
法》第一百四十六條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2
.3條規定的情形,未受到過中國證監會的行政處罰,未受到深圳證券交易所的公開
譴責和通報批評,也不存在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事
、監事、高級管理人員的情形;徐文利女士不是失信被執行人,符合《公司法》等
相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。
    4、龍燕女士,中國國籍,無境外居留權,1968年出生,湖南大學本科學歷,中
歐國際工商學院EMBA碩士學位,高級營銷師。龍燕女士1990年至1992年就職于深圳
市賽格集團南寶電子有限公司,任產品設計助理工程師;1992年至1998年就職于雅
芳(中國)有限公司深圳分公司,任銷售經理;1998年至2001年就職于深圳市依貝
佳化妝品有限公司,歷任培訓、策劃主管和總經理助理;2002年至2004年就職于深
圳市歲孚服裝有限公司,任深圳市場銷售經理;2004年至2013年12月任公司前身歲
孚服裝副總經理;2013年12月至今任本公司董事、副總經理。
    截至目前,龍燕女士直接持有公司股票1,357,275股,占公司總股份的1.03%,
與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他擬聘任的董事、監事、高級
管理人員不存在關聯關系。龍燕女士不存在《公司法》第一百四十六條、《深圳證
券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定的情形,未受到過中國
證監會的行政處罰,未受到深圳證券交易所的公開譴責和通報批評,也
    不存在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管
理人員的情形;龍燕女士不是失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和
規范性文件要求的任職條件。
    獨立董事候選人簡歷
    1、劉書錦先生,1969年出生,中國國籍,無境外居留權,會計學碩士、注冊會
計師、注冊資產評估師。歷任甘肅會計師事務所項目經理,甘肅證券有限責任公司
投資銀行部高級經理,海通證券有限公司投資銀行總部融資八部部門經理,長城證
券有限責任公司杭州營業部總經理,聯合證券有限責任公司銷售交易部副總經理,
第一創業證券有限責任公司質量控制部執行董事,太平洋證券股份有限公司投資銀
行總部(深圳)執行總經理,新時代證券股份有限公司投資銀行總部董事總經理。
現任華林證券股份有限公司投資銀行事業部董事總經理;兼任陜西金葉科教集團股
份有限公司(000812)獨立董事、吉林成城集團股份有限公司(600247)獨立董事
、惠州中京電子科技股份有限公司(002579)獨立董事、北京中科金財科技股份有
限公司(002657)獨立董事。
    劉書錦先生未持有公司股票,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。劉書錦先生不存在《公司法》
第一百四十六條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條
規定的情形,未受到過中國證監會的行政處罰,未受到深圳證券交易所的公開譴責
和通報批評,也不存在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監
事、高級管理人員的情形;經查詢,劉書錦先生不是失信被執行人,符合《公司法
》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。
    2、林朝南先生,1975年出生,中國國籍,無境外居留權,管理學博士,廈門大
學會計系副教授、碩士生導師,哈佛大學商學院(HBS)訪問學者。主要從事財務
會計、財務管理與公司治理領域的教學與研究工作。
    林朝南先生未持有公司股票,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。林朝南先生不存在《公司
    法》第一百四十六條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》
第3.2.3條規定的情形,未受到過中國證監會的行政處罰,未受到深圳證券交易所的
公開譴責和通報批評,也不存在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司
董事、監事、高級管理人員的情形;經查詢,林朝南先生不是失信被執行人,符合
《公司法》等相關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。
    3、陳羽先生,1977年出生,中國國籍,無境外居留權,經濟學博士,華南理工
大學經濟與貿易學院副教授,碩士生導師。在宏觀經濟政策、產業經濟、企業管理
等領域有豐富的研究經歷。
    陳羽先生未持有公司股票,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。陳羽先生不存在《公司法》第一
百四十六條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定
的情形,未受到過中國證監會的行政處罰,未受到深圳證券交易所的公開譴責和通
報批評,也不存在被深圳證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、
高級管理人員的情形;經查詢,陳羽先生不是失信被執行人,符合《公司法》等相
關法律、法規和規范性文件要求的任職條件。

[2019-12-02](002875)安奈兒:第二屆監事會第二十六次會議決議公告

    證券代碼:002875 證券簡稱:安奈兒 公告編號:2019-057
    深圳市安奈兒股份有限公司
    第二屆監事會第二十六次會議決議公告
    本公司及全體監事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    深圳市安奈兒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月29日以通訊表
決方式召開第二屆監事會第二十六次會議。會議通知已于2019年11月25日以電子郵
件及電話通知等形式向所有監事發出。本次會議由監事會主席王建國先生主持,應
出席監事3名,親自出席監事3名。本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章以
及《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。
    二、監事會會議審議情況
    1、會議審議通過了《關于選舉公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》
    鑒于公司第二屆監事會任期即將屆滿,為順利完成監事會換屆工作,根據《公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定
,同意提名王建國先生、肖艷女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人,任
期自股東大會審議通過次日起三年,即自2019年12月19日至2022年12月18日止。
    表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議并采取累積投票制進行表決。
    《關于監事會換屆選舉的公告》同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、備查文件
    第二屆監事會第二十六次會議決議。
    深圳市安奈兒股份有限公司
    監事會
    2019年12月2日

[2019-12-02](002875)安奈兒:第二屆董事會第二十七次會議決議公告

    證券代碼:002875 證券簡稱:安奈兒 公告編號:2019-056
    深圳市安奈兒股份有限公司
    第二屆董事會第二十七次會議決議公告
    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    深圳市安奈兒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月29日以通訊表
決方式召開第二屆董事會第二十七次會議。會議通知已于2019年11月25日以電子郵
件及電話通知等形式向所有董事發出。本次會議由董事長曹璋先生主持,應出席董
事7名,親自出席董事7名,公司監事及相關人員列席了本次會議。本次會議符合有
關法律、行政法規、部門規章以及《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。
    二、董事會會議審議情況
    1、會議審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
    鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿,為順利完成董事會換屆工作,根據《公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定
,經公司董事會提名委員會審查,董事會同意提名曹璋先生、王建青女士、徐文利
女士、龍燕女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過
次日起三年,即自2019年12月19日至2022年12月18日止。
    表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議并采取累積投票制進行表決。
    關于該議案公司獨立董事發表了獨立意見,具體內容詳見信息披露網站巨潮資
訊網(http://www.cninfo.com.cn)。《關于董事會換屆選舉的公告》同日刊登在
《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(h
ttp://www.cninfo.com.cn)。
    2、會議審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》
    鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿,為順利完成董事會換屆工作,根據《公
司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》、《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》等法律法規和《公司章程》
的相關規定,經公司董事會提名委員會審查,公司同意提名劉書錦先生、林朝南先
生、陳羽先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過次日
起三年,即自2019年12月19日至2022年12月18日止。
    劉書錦先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書,且兼任獨立董事
的上市公司數量未超過5家。林朝南先生及陳羽先生尚未取得獨立董事資格證書,但
已書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資
格。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后提交公
司股東大會審議。
    表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
    本議案尚需提交股東大會審議并采取累積投票制進行表決。
    關于該議案公司獨立董事發表了獨立意見,詳見信息披露網站巨潮資訊網(htt
p://www.cninfo.com.cn)。《關于董事會換屆選舉的公告》同日刊登在《證券時
報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://ww
w.cninfo.com.cn)。
    3、會議審議通過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
    表決情況:同意7票,反對0票,棄權0票。
    《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》同日刊登在《證券時報》、《
中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo
.com.cn)。
    三、備查文件
    1、第二屆董事會第二十七次會議決議;
    2、獨立董事關于第二屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見。
    深圳市安奈兒股份有限公司
    董事會
    2019年12月2日

[2019-11-28](002875)安奈兒:股票交易異常波動公告

    證券代碼:002875 證券簡稱:安奈兒 公告編號:2019-055
    深圳市安奈兒股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動的情況介紹
    深圳市安奈兒股份有限公司(以下簡稱“公司”)(證券簡稱:安奈兒,證券
代碼:002875)股票交易價格連續3個交易日(2019年11月25日、2019年11月26日、
2019年11月27日)收盤價格跌幅偏離值累積超過20%,根據《深圳證券交易所交易
規則》的規定,屬于股票交易異常波動的情況。
    二、公司關注并核實的相關情況
    針對公司股票交易異常波動,公司董事會對公司、控股股東及實際控制人就相
關事項進行了核實,現就有關情況說明如下:
    1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、補充之處;
    2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影
響的未公開重大信息;
    3、公司已披露的經營情況、內外部經營環境未發生重大變化;
    4、公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項
,或處于籌劃階段的重大事項;
    5、控股股東、實際控制人在股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情形
;
    6、公司于2019年11月25日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及指定信息披
露媒體上披露了《關于董事、監事及高級管理人員擬減持股份的預披露公告》,公
司董事、副總經理龍燕女士,監事王建國先生、程淑霞女士、肖艷女士,
    副總經理王一朋先生擬于預披露公告發布之日起十五個交易日后的6個月內通過
集中競價交易或大宗交易方式減持其持有的部分公司股份,本次擬減持股份合計將
不超過680,000股,占公司總股本的0.52%,目前尚未實施本次減持計劃,請廣大投
資者注意投資風險;
    7、公司不存在違反公平信息披露的情形。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    公司董事會確認,公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等
有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等
;董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以
披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公司前
期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、上市公司認為必要的風險提示
    1、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮
資訊網為公司指定的信息披露媒體,公司所有公開披露的信息均以在上述指定媒體
刊登的信息為準。
    2、公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認真履行信息披露義務,及時
做好信息披露工作。請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    深圳市安奈兒股份有限公司
    董事會
    2019年11月28日

[2019-11-25](002875)安奈兒:關于董事、監事及高級管理人員擬減持股份的預披露公告

    證券代碼:002875 證券簡稱:安奈兒 公告編號:2019-054
    深圳市安奈兒股份有限公司
    關于董事、監事及高級管理人員擬減持股份的預披露公告
    股東龍燕女士、王建國先生、程淑霞女士、肖艷女士及王一朋先生保證向本公
司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    深圳市安奈兒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月22日收到公司
董事、副總經理龍燕女士、監事王建國先生、程淑霞女士、肖艷女士,副總經理王
一朋先生《關于擬減持深圳市安奈兒股份有限公司股份的告知函》,董事、副總經
理龍燕女士,監事王建國先生、程淑霞女士、肖艷女士,副總經理王一朋先生因個
人資金需求,擬通過集中競價交易或大宗交易方式減持其持有的部分公司股份,本
次擬減持股份合計將不超過680,000股,占公司總股本的0.52%,減持期間為自本公
告之日起十五個交易日后的6個月內,現將有關情況公告如下:
    一、股東的基本情況
    姓名
    公司任職情況
    持股數量(股)
    占公司總股本比例
    有限售流通股(股)
    無限售流通股(股)
    龍燕
    董事、副總經理
    1,357,275
    1.03%
    1,025,875
    331,400
    王建國
    監事
    88,360
    0.07%
    66,270
    22,090
    程淑霞
    監事
    88,360
    0.07%
    66,270
    22,090
    肖艷
    監事
    71,486
    0.05%
    60,439
    11,047
    王一朋
    副總經理
    1,211,334
    0.92%
    916,750
    294,584
    注:表中“有限售流通股”包括高管鎖定股及未解鎖的限制性股票。
    二、本次減持計劃的主要內容
    姓名
    擬減持股份數量
    擬減持股份數量占公司總股本比例
    股份來源
    減持期間
    減持方式
    減持價格
    減持原因
    龍燕
    不超過331,000
    0.25%
    非交易過戶取得
    自本公告之日起十五個交易日后的6個月內
    集中競價交易或大宗交易
    視市場價格確定
    個人資金需求
    王建國
    不超過22,000
    0.02%
    非交易過戶取得
    自本公告之日起十五個交易日后的6個月內
    集中競價交易或大宗交易
    視市場價格確定
    個人資金需求
    程淑霞
    不超過22,000
    0.02%
    非交易過戶取得
    自本公告之日起十五個交易日后的6個月內
    集中競價交易或大宗交易
    視市場價格確定
    個人資金需求
    肖艷
    不超過11,000
    0.01%
    非交易過戶取得
    自本公告之日起十五個交易日后的6個月內
    集中競價交易或大宗交易
    視市場價格確定
    個人資金需求
    王一朋
    不超過294,000
    0.22%
    非交易過戶取得
    自本公告之日起十五個交易日后的6個月內
    集中競價交易或大宗交易
    視市場價格確定
    個人資金需求
    三、相關承諾及履行情況
    (一)相關承諾
    1、龍燕女士、王建國先生、程淑霞女士及王一朋先生承諾:
    (1)股份鎖定
    自公司公開發行股票并上市之日起十二個月內,本人不轉讓或者委托他人管理
本人通過安華達間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由安華達回購
該部分股份。
    上述股份限售期屆滿后,在本人擔任公司董事、監事或高級管理人員期間,每
年直接或間接轉讓的股份不得超過本人直接或間接持有的公司股份總數的百分之二
十五;離職后半年內,不轉讓本人直接或間接持有的公司股份;離職半年后的十二
個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份數量占本人所持有公司股份總數的比
例不得超過百分之五十。
    公司股票上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于首次公
開發行價格,或者上市后六個月期末收盤價低于首次公開發行價格,本人持有公司
股票的鎖定期限在原有鎖定期限基礎上自動延長六個月;公司如有派息、送股、資
本公積金轉增股本、配股等除權除息事項,發行價格將相應進行調整。
    (2)持股意向
    若本人持有公司股票的鎖定期屆滿后,本人擬減持公司股票的,將通過合法方
式進行減持,并至少提前三個交易日告知公司并積極配合公司的公告等信息披露工
作。本人持有的公司股票在鎖定期屆滿后兩年內每年減持不超過本人持有公司股份
總數的百分之二十五且減持價格不低于公司首次公開發行價格;公司如有派息、送
股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項,發行價格將相應進行調整。
    2、肖艷女士承諾:
    在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五
(25%);離職后半年內,不得轉讓其所持有的本公司股份;離職半年后的十二(12
)月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份數量占其所持有公司股份總數的比例
不得超過50%。
    3、公司及其控股股東、實際控制人,董事(不含獨立董事)及高級管理人員承
諾,如果首次公開發行上市后三年內公司股價(指收盤價)出現低于最近一期經審
計的每股凈資產(若因除權除息等事項致使上述股票收盤價與公司最近一期經審計
的每股凈資產不具可比性的,上述每股凈資產應做相應調整,下同)的情況時,其
將依據法律、法規及公司章程的規定,在不影響公司上市條件的前提下將啟動股價
穩定的措施。
    在公司回購股票措施完成,且公司控股股東、實際控制人單次增持股份數量達
到最大限額之日后,如仍未達到“公司股票連續10個交易日的收盤價均高于最近一
期經審計的每股凈資產”,則啟動董事(不含獨立董事)、高級管理人員的股份增
持:
    (1)在公司任職并領取薪酬的公司董事(不含獨立董事)、高級管理人員
    應在符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監事和高級管理人員
所持本公司股份及其變動管理規則》等法律法規的條件和要求的前提下,對公司股
票進行增持;
    (2)有義務增持的公司董事、高級管理人員6個月內用于增持的貨幣資金不低
于上年度自公司領取薪酬總和的50%(稅后),并在股份增持完成后的6個月內將不
出售所增持的股份;
    (3)公司上市后36個月內,若公司新聘任董事(不包括獨立董事)、高級管理
人員的,公司將要求該等新聘任的董事、高級管理人員履行本公司上市時董事、高
級管理人員已作出的相應承諾。
    (二)承諾履行情況
    龍燕女士、王建國先生、程淑霞女士、肖艷女士及王一朋先生均嚴格履行了上
述各項承諾,未發生違反上述承諾的情形。
    四、其他相關事項說明
    1、龍燕女士、王建國先生、程淑霞女士、肖艷女士及王一朋先生將根據市場情
況、公司股票價格情況等情形決定是否實施本次股份減持計劃,本次減持計劃存在
減持時間、數量、價格的不確定性,也存在是否按期實施完成的不確定性,公司將
按規定披露減持計劃的實施進展情況。
    2、龍燕女士、王建國先生、程淑霞女士、肖艷女士及王一朋先生不是公司控股
股東、實際控制人,本次減持計劃實施不會影響公司的治理結構和持續經營,亦不
會導致公司控制權發生變更。
    3、若公司股票在減持期間發生送股、資本公積金轉增股本、配股、回購注銷等
事項,計劃減持股份數、股權比例將相應進行調整。
    4、在按照上述計劃減持公司股份期間,龍燕女士、王建國先生、程淑霞女士、
肖艷女士及王一朋先生將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》、
《上市公司規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《
深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實
    施細則》等法律法規及規范性文件的規定。
    5、公司將督促龍燕女士、王建國先生、程淑霞女士、肖艷女士及王一朋先生按
照相關法律法規及公司規章制度的要求,合法、合規地實施減持計劃,并及時履行
信息披露義務。
    五、備查文件
    《關于擬減持深圳市安奈兒股份有限公司股份的告知函》。
    深圳市安奈兒股份有限公司
    董事會
    2019年11月25日

[2019-11-15](002875)安奈兒:股票交易異常波動公告

    證券代碼:002875 證券簡稱:安奈兒 公告編號:2019-053
    深圳市安奈兒股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動的情況介紹
    深圳市安奈兒股份有限公司(以下簡稱“公司”)(證券簡稱:安奈兒,證券
代碼:002875)股票交易價格連續3個交易日(2019年11月12日、2019年11月13日、
2019年11月14日)收盤價格漲幅偏離值累積超過20%,根據《深圳證券交易所交易
規則》的規定,屬于股票交易異常波動的情況。
    二、公司關注并核實的相關情況
    針對公司股票交易異常波動,公司董事會對公司、控股股東及實際控制人就相
關事項進行了核實,現就有關情況說明如下:
    1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、補充之處;
    2、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影
響的未公開重大信息;
    3、公司已披露的經營情況、內外部經營環境未發生重大變化;
    4、公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項
,或處于籌劃階段的重大事項;
    5、控股股東、實際控制人在股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情形
;
    6、公司不存在違反公平信息披露的情形。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    公司董事會確認,公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等
有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等
;董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以
披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公司前
期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、上市公司認為必要的風險提示
    1、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮
資訊網為公司指定的信息披露媒體,公司所有公開披露的信息均以在上述指定媒體
刊登的信息為準。
    2、公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認真履行信息披露義務,及時
做好信息披露工作。請廣大投資者理性投資,注意風險。
    特此公告。
    深圳市安奈兒股份有限公司
    董事會
    2019年11月15日

一、介紹公司2019年半年度經營情況
報告期內,公司營業收入穩步增長,但由于受到公司加大清貨力度的影響,銷售毛
利率出現一定幅度的下降,此外,公司加大線下店鋪開店力度,銷售費用有所上升
,致使公司凈利潤增長率低于收入增長率,凈利潤與去年同期相比基本持平。2019
年1-6月,公司實現營業收入6.55億元,同比增長15.22%;實現凈利潤5,629.79萬元
,同比增長1.62%;截至2019年6月30日,公司總資產11.97億元,較報告期初減少3
.20%,所有者權益9.03億元,較報告期初增長5.00%。
從渠道看,線上渠道實現主營業務收入2.29億元,同比增長33.49%,線下渠道實現
主營業務收入4.25億元,同比增長7.63%;
從產品看,公司2019年上半年大童裝實現主營業務收入5.21億元,同比增長9.76%;
小童裝實現主營業務收入1.33億元,同比增長45.03%。
2019年上半年度,公司加大開店力度,大力進駐購物中心店鋪,促銷活動增多,導
致銷售費用有所上升,比去年同期增長15.02%。
2019年上半年度,公司存貨賬面價值較期初減少7.19%。庫存商品較期初減少近1億
元,從庫齡結構來看,公司當年款產品以及2018年產品占比達到95%以上,庫齡結構
較新,庫存壓力得到一定的緩解。
截至2019年6月30日,公司已在全國31個省、自治區及直轄市建立了1,459家線下門
店,其中直營店1,050家,加盟店409家。直營店鋪較年初凈增加60家,加盟門店較
年初凈減少34家,直營店鋪面積較期初增加7,083.53平方米。2018年,購物中心店
數量顯著增加達到305家,占比29.05%。
二、投資者提問環節
1、問:公司目前在發展上面有什么規劃?
   答:公司目前主要專注于內部提升,從三個方面來加強管理。一是進行產品升級
,提升產品的時尚度。公司從去年開始和法國的設計團隊合作,于今年七月推出了
新系列“摩登邂逅”系列,該系列前衛時尚,目前市場反響不錯,隨著新品品質的
逐步提升,新品銷售折扣有望得到改善,以匹配中高端產品與中高端品牌定位。另
外,隨著銷售折扣的提升,加盟商的盈利能力將增強,加盟業務將有機會突破現有
的發展瓶頸;二是,加強供應鏈管理,提升現貨比例;三是拓展渠道,進駐優質購物中心。
2、問:“摩登邂逅”系列產品的定位較高,系列產品推出的主要目的是為了拉高產
品定位嗎?加盟商對該系列反饋如何?
   答:“摩登邂逅”系列時尚前衛,產品定價較高,且折扣控制較嚴,能夠匹配公
司產品中高端的定位。這是公司和法國設計團隊合作的第一個系列,之后公司也會
繼續和知名設計團隊合作,推出受消費者喜歡的產品。目前加盟商對公司推出的新
系列反應較好,普遍感覺到了公司產品的提升,產品更符合品牌定位了。
3、問:安奈兒南京商廈旗艦店是公司的形象店未來會主推嗎?
   答:南京商廈是公司目前為止面積最大的一家店鋪,也是第一家旗艦店,未來是
作為形象店來推廣。公司接下來會陸續在一線城市開這種旗艦店,面積都會在200-
300平米左右。南京是第一家,接下來深圳、上海都會拓展。公司開形象店最主要
的目的是通過提升店鋪形象和陳列來推廣品牌知名度,匹配公司中高端的產品品牌
定位,在全國核心城市核心商圈樹立標桿。
4、問:公司大童裝和小童裝毛利率的差別是什么原因導致的?
   答:公司大小童產品的加價倍率是差不多的,但是小童的吊牌價稍低一點,且年
輕媽媽消費者對價格相對不敏感,使得銷售折扣控制的較好,所以毛利率相對比較
高。
5、問:公司半年度毛利率下降的原因是什么?
   答:從渠道看,線上的毛利率下降的最厲害。這是因為線上在大量清庫存,同時
折扣也比較低,導致毛利率下降較多。另外,隨著線上渠道占比越來越高,渠道收
入結構變化也對公司整體毛利率帶來一定影響。
6、問:公司電商貨品主要有哪幾類,是否有線下同款?
   答:公司電商產品主要有線上專供款、部分庫存舊貨以及少量的線下同款,電商
平臺銷售的線下同款的價格和線下門店一致,主要是引流作用。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-27 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到20%
累計跌幅偏離值:-22.15 成交量:1603.00萬股 成交金額:25230.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營|962.57        |176.55        |
|業部                                  |              |              |
|信達證券股份有限公司紹興裕民路證券營業|807.14        |1502.66       |
|部                                    |              |              |
|財通證券股份有限公司溫嶺中華路證券營業|382.75        |5.30          |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |292.26        |432.23        |
|中國中金財富證券有限公司北京宋莊路證券|253.51        |54.85         |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|第一創業證券股份有限公司東莞元美路證券|2.19          |1965.34       |
|營業部                                |              |              |
|信達證券股份有限公司溫州新城大道證券營|156.10        |1591.04       |
|業部                                  |              |              |
|信達證券股份有限公司紹興裕民路證券營業|807.14        |1502.66       |
|部                                    |              |              |
|方正證券股份有限公司慈溪人和路證券營業|--            |1286.66       |
|部                                    |              |              |
|信達證券股份有限公司東莞元美路證券營業|17.85         |760.21        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-14|17.00 |41.69   |708.73  |海通證券股份有|方正證券股份有|
|          |      |        |        |限公司保定東風|限公司天津新華|
|          |      |        |        |東路證券營業部|路證券營業部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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