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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈凌霄泵業002884≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.22)
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最新提示:1)定于2019年12月2 日召開股東大會
         2)11月19日(002884)凌霄泵業:關于公司使用閑置自有資金購買理財產品
           及部分到期贖回的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本12043萬股為基數,每10股派15元 轉增6股;股權登記
           日:2019-05-23;除權除息日:2019-05-24;紅股上市日:2019-05-24;紅利
           發放日:2019-05-24;
配股預案:1)2019年擬以2019年06月30日公司總股本:192686796為基數,配股比例10
           :3.00
機構調研:1)2019年11月09日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:19863.72萬 同比增:24.80% 營業收入:8.20億 同比增:2.62%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.0300│  0.6230│  0.4800│  1.8000│  0.8000
每股凈資產      │  6.8117│  6.4025│ 11.2122│ 10.7100│ 10.5051
每股資本公積金  │  1.8527│  1.8489│  3.5465│  4.0224│  4.0174
每股未分配利潤  │  3.1996│  2.7940│  5.4559│  4.8287│  4.4924
加權凈資產收益率│ 15.3300│  9.2800│  4.3900│ 17.3600│ 12.6000
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.0309│  0.6252│  0.3037│  1.1582│  0.8261
每股凈資產      │  6.8117│  6.4025│  7.0077│  6.8864│  6.7578
每股資本公積金  │  1.8527│  1.8489│  2.2166│  2.5876│  2.5843
每股未分配利潤  │  3.1996│  2.7940│  3.4099│  3.1062│  2.8898
攤薄凈資產收益率│ 15.1341│  9.7652│  4.3335│ 16.8188│ 12.2238
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A 股簡稱:凌霄泵業 代碼:002884 │總股本(萬):19268.6796 │法人:王海波
上市日期:2017-07-11 發行價:29.11│A 股  (萬):10474.8931 │總經理:王海波
上市推薦:國都證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):8793.7865│行業:通用設備制造業
主承銷商:國都證券股份有限公司 │主營范圍:民用離心泵的研發、設計、生產及
電話:0662-7707236 董秘:劉子庚 │銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.0300│    0.6230│    0.4800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.8000│    0.8000│    0.4770│    0.5200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    2.8500│    2.1000│    1.3200│    1.3200
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    2016年        │        --│    1.9400│    1.2700│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.9600│        --│    0.9900│        --
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[2019-11-19](002884)凌霄泵業:關于公司使用閑置自有資金購買理財產品及部分到期贖回的公告

    1
    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-117
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    關于公司使用閑置自有資金購買理財產品及部分到期贖回
    的公告
    一、使用閑置自有資金進行投資理財的情況
    2019 年 3 月 15 日,公司召開了第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《
關
    于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意在保證公司及
子
    公司資金流動性及安全性前提下,公司及子公司擬使用額度不超過人民幣 75,0
00
    萬元(含 75,000 萬元)的閑置自有資金進行現金管理,在該額度內資金可以
滾
    動使用。同時,為提高工作效率,董事會授權公司管理層具體實施上述事宜,
授
    權期限自 2018 年年度股東大會批準之日起一年內有效。2019 年 4 月 23 日
,該
    議案已經公司 2018 年年度股東大會審議通過。具體內容請見于 2019 年 3 月
 19
    日、2019 年 4 月 24 日在公司指定信息披露媒體及深圳證券交易所網站
    (http://www.szse.cn/)、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《關
    于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的公告》(2019-22)、《2018

    年年度股東大會議決議公告》(2019-50)。
    2019 年 8 月 15 日,公司使用閑置自有資金購買人民幣 8,000 萬元向中國銀

    行股份有限公司陽春支行(以下簡稱“中國銀行”)購買了名為“中銀保本理
財
    -人民幣按期開放理財產品【CNYAQKFDZ01】”的保本型理財產品,到期日為
    2019 年 11 月 18 日。
    2019 年 11 月 15 日,公司使用閑置自有資金人民幣 5,500 萬元向招商銀行
購
    買了名為“招商銀行掛鉤黃金兩層區間五個月結構性存款【CGZ01044】”的保


    本型理財產品,該理財產品的到期日為 2020 年 4 月 6 日。
    現將具體內容公告如下:
    二、 使用閑置自有資金進行投資理財部分理財產品到期贖回的情況
    公司于 2019 年 11 月 18 日將上述人民幣 8,000 萬元的“中銀保本理財-人
民
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    幣按期開放理財產品【CNYAQKFDZ01】”理財產品予以贖回,本金 8,000 萬元


    及相應收益 78.082192 萬元已于 2019 年 11 月 18 日全部收回。
    三、本次使用閑置自有資金購買理財產品的主要內容
    1、產品名稱:招商銀行掛鉤黃金兩層區間五個月結構性存款【CGZ01044】
    2、產品類型:保本型
    3、預期年化收益率:3.55%
    4、公司申購總額:5,500 萬元
    5、產品起息日期:2019 年 11 月 15 日
    6、產品到期日期:2020 年 4 月 6 日
    7、產品投資對象:結構性存款
    8、關聯性說明:公司與招商銀行不存在關聯關系。
    9、風險提示:理財資金管理運用過程中,可能會面臨多種風險因素,包括
    但不限于政策風險、信用風險、市場風險、流動性風險、產品不成立風險、提
前
    終止風險、交易對手管理風險、兌付延期風險、不可抗力及意外事件風險和信
息
    傳遞風險。
    四、對公司日常經營的影響
    基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則,公司運用閑置自有
    資金進行現金管理,是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的,不影
響
    公司主營業務的正常開展;有利于提高資金使用效率,獲取良好的投資回報,
進
    一步提升公司整體業績水平,保障股東利益。
    五、投資風險分析及風險控制措施
    (一)投資風險
    盡管公司及子公司進行現金管理購買的產品均屬于低風險投資品種,公司及
    子公司在實施前會經過嚴格地評估,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排
除
    該項投資受到市場波動的影響,面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不
可
    預期等風險;相關工作人員的操作及監督管理風險。
    (二)風險控制措施
    1、公司董事會授權公司總經理行使該項投資決策權并簽署相關合同,公司
    財務總監負責組織實施,財務部為具體經辦部門。財務部根據公司財務狀況、
現
    金流狀況及利率變動、以及董事會決議等情況,對現金管理的資金來源、投資
規
    3
    模、預期收益進行判斷,對購買的理財產品進行內容審核和風險評估。
    2、公司財務部將及時分析和跟蹤進展情況,一旦發現存在可能影響公司資
    金安全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險。
    3、公司內部審計部門負責對公司自有資金的使用與保管情況進行審計與監
    督,每個季度對所有使用閑置自有資金進行現金管理的項目進行全面檢查,并
根
    據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向公司董事會
、
    審計委員會報告。
    注:子公司按其組織架構,履行相應內控程序;
    4、獨立董事、監事會有權對公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理
    的情況進行定期或不定期檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    5、公司將根據深圳證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內自
    有資金進行現金管理的具體情況。
    六、公司及子公司累計使用閑置自有資金購買理財產品的未到期余額情況
    序
    號
    資金
    來源
    發
    行
    主
    體
    產品名稱
    產品
    類型
    投資金額
    (萬元)
    起息日 到期日
    預期年
    化收益
    率
    投資收
    益
    1
    (匯
    成機
    電)自
    有資
    金
    工
    商
    銀
    行
    中國工商銀行保本
    “隨心 e”二號法人拓
    戶理財產品
    【SXE17BBX】
    保本
    型
    300.00 2019.7.24 2019.11.20 3.25% 未到期
    2
    自有
    資金
    中
    國
    銀
    行
    掛鉤型結構性存款
    保本
    型
    16,000.00 2019.9.18 2019.12.20
    1.30%-
    6.10%
    未到期
    3
    自有
    資金
    招
    商
    銀
    行
    招商銀行掛鉤黃金
    兩層區間四個月結
    構性存款
    【CGZ00985】
    保本
    型
    12,000.00 2019.9.25 2020.1.31
    1.35%-
    3.70%
    未到期
    4
    截止本公告日,公司及子公司累計使用閑置自有資金購買理財產品的未到期
    余額為人民幣 62,800 萬元(不含本次贖回的 8,000 萬元,含本次購買的 5,5
00 萬
    元),未超過公司董事會、股東大會授權使用閑置自有資金購買理財產品的額
度
    范圍。
    七、報備文件
    1、相關憑證
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2019 年 11 月 19 日
    4
    自有
    資金
    招
    商
    銀
    行
    招商銀行掛鉤黃金
    兩層區間四個月結
    構性存款
    【CGZ00998】
    保本
    型
    4,000.00 2019.9.27 2020.1.31
    1.35%-
    3.70%
    未到期
    5
    自有
    資金
    中
    國
    銀
    行
    掛鉤型結構性存款
    【CSDV20190119】、
    【CSDV20190120】
    保本
    型
    12,000.00 2019.10.28 2020.2.18 3.50% 未到期
    6
    自有
    資金
    中
    國
    銀
    行
    掛鉤型結構性存款
    【CSDV20190121】、
    【CSDV20190122】
    保本
    型
    10,000.00 2019.10.28 2020.3.2 3.50% 未到期
    7
    自有
    資金
    招
    商
    銀
    行
    招商銀行掛鉤黃金
    兩層區間五個月結
    構性存款
    【CGZ01030】
    保本
    型
    3,000.00 2019.10.31 2020.4.9 3.55% 未到期
    8
    自有
    資金
    招
    商
    銀
    行
    招商銀行掛鉤黃金
    兩層區間五個月結
    構性存款
    【CGZ01044】
    保本
    型
    5,500.00 2019.11.15 2020.4.6 3.55% 未到期

[2019-11-13](002884)凌霄泵業:關于董事會換屆選舉的公告

    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-112
    廣東凌霄泵業股份有限公司 關于董事會換屆選舉的公告
    廣東凌霄泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會已任期屆滿,
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業
板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關規定,公司于2019年11月11日召
開的第九屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的
議案》、《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。
    經公司董事會提名委員會資格審查,公司董事會同意提名王海波先生、陳家潮
先生、劉子庚先生、李光勇先生、肖超盛先生、曾美容女士為公司第十屆董事會非
獨立董事候選人;提名邵明先生、徐軍輝先生、楊大賀先生為公司第十屆獨立董事
候選人。(簡歷詳見附件)
    其中獨立董事候選人邵明先生、徐軍輝先生、楊大賀先生已取得獨立董事證書
。
    上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后方
可與上述非獨立董事一同提交公司股東大會審議。公司第十屆董事會成員需通過累
積投票制選舉產生,任期三年,自股東大會審議通過之日起生效。
    公司已按照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人的
詳細信息在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)進行公示。公示期間,任何單位或
個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的,均可通過深圳證券交易所投
資者熱線電話及郵箱就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳
證券交易所反饋意見。
    公司獨立董事就以上事項發表了同意意見。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本次換屆完成后,第九屆董事會成員中,兼任公司高級管理人員的董事人數總
計不超過公司董事總數的二分之一。獨立董事人數未低于董事會成員的三分之一,
獨立董事人數比例符合相關法規的規定。
    為確保董事會的正常運作,在新一屆董事會董事就任之前,原董事仍將繼續依
照法律、法規和《公司章程》等有關規定認真履行董事職責。
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2019年11月13日
    附非獨立董事候選人簡歷:
    王海波先生,1958年生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,機械高級
工程師、教授級機械工程高級工程師。1993年至今,在本公司任董事長兼總經理職
務;2015年至今擔任匯成機電執行董事、經理;1985年至1993年,在陽春電機廠任
技術科長;1982年至1985年,在廣州市高級技師學院學習;1980年11月至1982年,
在陽春電機廠任技術員;1980年5月至1980年11月,在廣東省海豐縣糖廠任技術員。
現任本公司董事長兼總經理,匯成機電執行董事、經理,錦湖實業董事長。
    截至本公告日,王海波先生持有公司股份57,659,940股,是公司控股股東、實際
控制人,與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易
所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事
的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,不屬于“失信被執行人”
,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    陳家潮先生,1965年生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2009年獲
得廣東省科學技術進步三等獎,2009年獲得陽江市科學技術進步二等獎,2012年獲
得陽春市科學技術進步一等獎。1993年至今,在本公司歷任技術員、技術部部長、
總工程師、副總經理、監事、董事等職務。現任本公司董事、副總經理。
    截至本公告日,陳家潮先生持有公司股份970,920股,與持有公司5%以上股份的
股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳
證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任
公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,不屬于“失信被
執行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    劉子庚先生,1962年生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1993年至
今,在本公司歷任部長、副總經理、董事會秘書兼董事;1991年至1993年,在陽春
電機廠任技術員、部長;1976年至1991年,在陽春縣印刷廠歷任技術員、車間副主
任。現任本公司董事兼董事會秘書。
    截至本公告日,劉子庚先生持有公司股份1,347,290股,與持有公司5%以上股份
的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深
圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔
任公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,不屬于“失信
被執行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    李光勇先生,1974年生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,機電工程
師。1996年至今,在本公司歷任業務員、銷售部經理、副總經理、董事兼副總經理
。現任本公司董事兼副總經理。
    截至本公告日,李光勇先生持有公司股份557,986股,與持有公司5%以上股份的
股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳
證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任
公司董事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,不屬于“失信被
執行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    肖超盛先生,1973年生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于廣東商學院企
業管理專業,本科學歷,工商管理中級經濟師。2006年獲教學成果優秀獎,2013年
獲優秀共產黨員稱號。著有《我國企業成本管理存在的問題與對策研究》、《我國
中小企業融資問題探究》、《最佳資本結構決策方法及其評價》、《論中小企業的
市場經營戰略》及《專題討論在<市場營銷>教學中的導學作用》等論文與著作。200
6年至今,在陽春市中等職業技術學校任科組長;2013年至今,在本公司任董事;1
996年至2006年,在陽春市廣播電視大學任級長。現任本公司董事、陽春市中等職
業技術學校科組長。
    截至本公告日,肖超盛先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、
實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交
易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董
    事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,不屬于“失信被執
行人”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    曾美容女士,1970年生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于廣東商學院會
計學專業,本科學歷,非執業注冊會計師。2017年1月至今擔任陽春市第二建筑工程
公司、陽春市銀達實業投資有限公司財務顧問;1996年至2007年,在陽春市電視大
學任教師;2013年至今,在本公司任董事;1993年至1996年,在陽春市怡雅家具有
限公司任會計;1991年至1993年,在陽春市利和皮革制品有限公司任會計。現任本
公司董事和陽春市第二建筑工程公司、陽春市銀達實業投資有限公司財務顧問。
    截至本公告日,曾美容女士未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、
實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交
易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董
事的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,不屬于“失信被執行人
”,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    附獨立董事候選人簡歷:
    徐軍輝先生,1972年生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中國政法大學
國際經濟法系,學士學位,執業律師,2006年獲廣州市律師協會頒發業務成就獎。2
008年至2015年9月在廣東大鈞律師事務所人合伙人,2015年10月至今在北京市煒衡
(廣州)律師事務所任合伙人。
    截至本公告日,徐軍輝先生未持有本公司股份;與本公司控股股東、實際控制
人、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業
板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經
在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,不屬于“失信被執行人”,符合《公
司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    邵明先生,1951年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于重慶大學機械
工程學院,工學博士,教授,國家級有突出貢獻中青年專家,享受國務院特殊津貼
,曾獲得“國家科學技術進步二等獎”、“廣東省科學技術一等獎”等獎項。1982
年2月至1984年6月重慶大學機械制造專業研究生,獲工學碩士學位;1984年7月至1
996年1月歷任新疆工學院講師、副教授、教授,其中1988年10月至1989年10月為日
本佐賀大學中國政府派遣研究生,1990年9月至1993年6月為重慶大學機械制造專業
博士生獲得工學博士學位,1994年1月至1996年2月在南京航空航天大學從事博士后
研究;1996年2月至2016年6月歷任華南理工大學教授、博導、國家金屬材料近凈成
形工程技術研究中心副主任,其中1997年10月至1998年10月為日本佐賀大學中國政
府派遣研究員;2016年7月起任華南理工大學廣州學院機械工程學院教授、副院長
,2018年4月至今任機械工程學院院長。現任華南理工大學廣州學院機械學院院長、
華南智能機器人創新研究院顧問、汕頭華興冶金設備股份有限公司獨立董事、廣州
競標新能源汽車部件股份有限公司外部董事、廣東省機械工程學會監事長。
    截至本公告日,邵明先生未持有本公司股份;與本公司控股股東、實際控制人
、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板
上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經在最
    高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,不屬于“失信被執行人”,符合《公
司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    楊大賀先生,1972年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷,注冊會
計師。1992年至1996年,任遼陽市運輸管理處會計;1996年至1999年,任深圳市會
計師事務所項目經理;2000 年至 2001 年,任深圳華鵬會計師事務所項目經理;20
02 年至 2005 年,任中華財務咨詢有限公司高級經理;2006年至2007年,北京立
信會計師事務所部門副經理;2008年至今,任中勤萬信會計師事務所部門經理。
    截至本公告日,楊大賀先生未持有本公司股份;與本公司控股股東、實際控制
人、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業
板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。經
在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,不屬于“失信被執行人”,符合《公
司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

[2019-11-13](002884)凌霄泵業:關于監事會換屆選舉的公告

    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-113
    廣東凌霄泵業股份有限公司 關于監事會換屆選舉的公告
    廣東凌霄泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會已任期屆滿,
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業
板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關規定,公司于2019年11月11日召
開的第九屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》,同
意提名梁瑞軍先生、柯遠東先生為公司第十屆監事會股東代表監事候選人(簡歷詳
見附件)。
    上述2名股東代表監事候選人尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議,并
按累積投票制表決通過后,與公司職工代表大會或其他形式民主選舉產生的1名職
工監事共同組成公司第十屆監事會,任期3年,自股東大會審議通過之日起生效。
    上述2名股東代表監事候選人中,最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人
員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一,單一股東提名的監事未超過公司監
事總數的二分之一。
    為確保監事會的正常運行,在新一屆監事會監事就任前,公司第九屆監事會監
事仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定,忠實、勤勉地履行監事義
務和職責。
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    監事會
    2019年11月13日
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    附件:股東代表監事候選人簡歷
    梁瑞軍先生,1975年生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,高級工程
師。2013年至今,在本公司歷任監事、總工程師、技術中心主任、質量辦公室辦主
任;2007年至2012年,在斯德寶泵閥(深圳)有限公司任技術經理;1997年至2007
年,在本公司歷任技術員、技術中心工程師、綜合分廠廠長、技術中心主任工程師
等職務。現任本公司監事、總工程師、全質辦主任。
    截至目前,梁瑞軍先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際
控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的
情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,不屬于“失信被執行人”,
符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
    柯遠東先生,1975年生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1997年9月
至2006年6月任廣東凌霄泵業股份有限公司會計文員,2006年7月至2014年8月任物
控中心副主任,2014年8月至今任內審部部長。現任監事、內審部部長。
    截至目前,柯遠東先生未持有公司股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際
控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系,未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的
情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,不屬于“失信被執行人”,
符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

[2019-11-13](002884)凌霄泵業:第九屆監事會第二十二次會議決議公告

    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-116
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    第九屆監事會第二十二次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    1、本次監事會由監事會主席梁瑞軍先生召集,會議通知于2019年11月6日以電
子郵件及電話方式等通訊方式發出。
    2、本次監事會于2019年11月11日以現場的方式舉行,采取書面記名投票進行表
決;
    3、本次監事會應到監事3名,實到3名。
    4、本次監事會由梁瑞軍先生主持,公司董事會秘書劉子庚列席了本次監事會。

    5、本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等
相關法律法規及《廣東凌霄泵業股份有限公司章程》的規定,表決所形成決議合法
、有效。
    二、監事會會議審議情況
    (一)、審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久
性補充流動資金的議案》
    監事會經認真審核認為:公司對募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久
補充流動資金,充分結合了公司情況及財務情況,可以提高募集資金使用效率,節
約財務費用,提升公司經營效益,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳
證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件的
相關規定。
    因此,監事會同意公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    動資金的事項。
    獨立董事對本議案發表了獨立意見。
    《獨立董事關于第九屆董事會第二十九次會議相關議案的獨立意見》、《關于
部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的公告》(2019-
111)詳見2019年11月13日公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo
.com.cn)。
    本議案尚需提交股東大會審議通過后生效。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    (二)審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》
    鑒于第九屆監事會已任期屆滿,根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市
規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等
相關規定。公司監事會提名梁瑞軍先生、柯遠東先生為公司第十屆監事會股東代表
監事候選人。
    獨立董事對本議案發表了獨立意見。
    《獨立董事關于第九屆董事會第二十九次會議相關議案的獨立意見》、《關于
監事會換屆選舉的公告》(2019-113)詳見2019年11月13日公司指定信息披露網站
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    本議案尚需提交股東大會審議通過后生效。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1、廣東凌霄泵業股份有限公司第九屆監事會第二十二次會議決議;
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    監事會
    2019年11月13日

[2019-11-13](002884)凌霄泵業:第九屆董事會第二十九次會議決議公告

    1
    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-115
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    第九屆董事會第二十九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    1、本次董事會由董事長王海波先生召集,會議通知于2019年11月6日以電子郵
件及電話方式等通訊方式發出。
    2、本次董事會于2019年11月11日以現場和通訊的方式舉行,采取書面記名投票
和通訊方式進行表決。
    3、本次董事會應到董事9名,實到9名。
    4、本次董事會由王海波先生主持,公司監事、高級管理人員列席了本次董事會
。
    5、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等
相關法律法規及《廣東凌霄泵業股份有限公司公司章程》的規定,表決所形成決議
合法、有效。
    二、董事會會議審議情況
    (一)、審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久
性補充流動資金的議案》
    鑒于公司募集資金投資項目“不銹鋼離心泵擴建項目”、“年產60萬臺塑料衛
浴泵擴建項目”已達到預定可使用狀態,公司董事會同意“不銹鋼離心泵擴建項目
”、“年產60萬臺塑料衛浴泵擴建項目”結項,并將該項目節余募集資金用于永久
性補充流動資金,實際轉出金額以資金轉出當日專戶余額為準。
    2
    獨立董事對本議案發表了獨立意見。
    《獨立董事關于第九屆董事會第二十九次會議相關議案的獨立意見》、《關于
部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的公告》(2019-
111)詳見2019年11月13日公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo
.com.cn)。
    本議案尚需提交股東大會審議通過后生效。
    表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
    (二)、審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
    鑒于公司第九屆董事會已任期屆滿,根據《公司法》、《深圳證券交易所股票
上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程
》等相關規定,及公司董事會提名與考核委員會資格審查,公司董事會經認真審議
,同意提名王海波先生、陳家潮先生、劉子庚先生、李光勇先生、肖超盛先生、曾
美容女士為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。
    獨立董事對本議案發表了獨立意見。
    《獨立董事關于第九屆董事會第二十九次會議相關議案的獨立意見》、《關于
董事會換屆的公告》(2019-112)詳見2019年11月13日公司指定信息披露網站巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    本議案尚需提交股東大會審議通過后生效。
    表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
    (三)、審議通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
    鑒于公司第九屆董事會已任期屆滿,根據《公司法》、《深圳證券交易所股票
上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程
》等相關規定,及公司董事會提名與考核委員會資格審查,公司董事會經認真審議
,同意提名楊大賀先生、邵明先生、徐軍輝先生為公司第十屆獨立董事候選人。
    獨立董事對本議案發表了獨立意見。
    3
    《獨立董事關于第九屆董事會第二十九次會議相關議案的獨立意見》、《關于
董事會換屆的公告》(2019-112)詳見2019年11月13日公司指定信息披露網站巨潮
資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    本議案尚需提交股東大會審議通過后生效。
    表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
    (四)、審議通過了《關于提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》
    根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,董事會擬定于2019年12月2日14:3
0在公司四樓會議室召開2019年第一次臨時股東大會。
    《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》(2019-114)詳見2019年11月1
3日公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件
    1、《廣東凌霄泵業股份有限公司第九屆董事會第二十九次會議決議》;
    2、《廣東凌霄泵業股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第二十九次會議相
關議案的獨立意見》;
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2019年11月13日

[2019-11-13](002884)凌霄泵業:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-114
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣東凌霄泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二十九次會
議作出決議,定于2019年12月2日下午14:30以現場表決和網絡投票相結合的方式召
開公司2019年第一次臨時股東大會,現將本次股東大會的有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    (一)股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會
    (二)會議召集人:公司董事會
    (三)會議召開的合法合規性:本次股東大會的召集程序符合有關法律、法規
和規范性文件以及《公司章程》的要求。
    (四)會議召開時間:
    1、現場會議時間:2019年12月2日(星期一) 下午14:30開始
    2、網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:
2019年12月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網
投票系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月1日下午15:00至2019年12月2日
下午15:00期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召
開。
    (六)會議的股權登記日:2019年11月26日(星期二)
    2
    (七)現場會議召開地點:陽春市春城鎮春江大道117號公司會議室
    (八)會議出席對象:
    1、截至2019年11月26日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會和
行使表決權;可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必
是本公司股東;
    2、本公司董事、監事及高級管理人員;
    3、本公司聘請的見證律師;
    4、公司董事會同意列席的相關人員。
    二、會議審議事項
    (一)議案名稱
    1、《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的
議案》;
    2、《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》;
    2.01選舉王海波為公司第十屆董事會非獨立董事;
    2.02選舉陳家潮為公司第十屆董事會非獨立董事;
    2.03選舉劉子庚為公司第十屆董事會非獨立董事;
    2.04選舉李光勇為公司第十屆董事會非獨立董事;
    2.05選舉肖超盛為公司第十屆董事會非獨立董事;
    2.06選舉曾美容為公司第十屆董事會非獨立董事;
    3、《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》;
    3.01選舉邵明為公司第十屆董事會獨立董事;
    3.02選舉徐軍輝為公司第十屆董事會獨立董事;
    3
    3.03選舉楊大賀為公司第十屆董事會獨立董事;
    4、《關于監事會換屆選舉的議案》;
    4.01選舉梁瑞軍為第十屆監事會股東代表監事;
    4.02選舉柯遠東為第十屆監事會股東代表監事。
    上述議案2、3、4采用累積投票表決方式,非獨立董事、獨立董事和監事的表決
分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無
異議后,股東大會方可進行表決。
    根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》的
要求,本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。
中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事和
高級管理人員以外的其他股東。
    (二)議案披露情況
    以上議案已經公司第九屆董事會第二十九次會議、第九屆監事會第二十二次會
議審議通過。具體內容詳見2019年11月13日于公司指定信息披露媒體及深圳證券交
易所網站(http://www.szse.cn/)、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)進
行披露的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表: 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的
欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議
案》
    √
    累積投票提案
    2.00
    《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
    應選人數6人
    2.01
    選舉王海波為公司第十屆董事會非獨立董事
    √
    2.02
    選舉陳家潮為公司第十屆董事會非獨立董事
    √
    4
    2.03
    選舉劉子庚為公司第十屆董事會非獨立董事
    √
    2.04
    選舉李光勇為公司第十屆董事會非獨立董事
    √
    2.05
    選舉肖超盛為公司第十屆董事會非獨立董事
    √
    2.06
    選舉曾美容為公司第十屆董事會非獨立董事
    √
    3.00
    《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
    應選人數3人
    3.01
    選舉邵明為公司第十屆董事會獨立董事
    √
    3.02
    選舉徐軍輝為公司第十屆董事會獨立董事
    √
    3.03
    選舉楊大賀為公司第十屆董事會獨立董事
    √
    4.00
    《關于監事會換屆選舉的議案》
    應選人數2人
    4.01
    選舉梁瑞軍為第十屆監事會股東代表監事
    √
    4.02
    選舉柯遠東為第十屆監事會股東代表監事
    √
    四、會議登記方法
    (一)登記方式
    1、非自然人股東由法定代表人(或負責人)出席的,憑營業執照復印件、持股
證明、法定代表人(或負責人)身份證以及法定代表人(或負責人)資格證明;授
權委托代理人出席的,憑營業執照復印件、持股證明、法定代表人(或負責人)授
權委托書、法定代表人(或負責人)資格證明、法定代表人(或負責人)身份證復
印件和本人身份證辦理登記。
    2、自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬
戶卡和持股證明登記;授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委托人
的身份證復印件、股票賬戶卡復印件及持股證明辦理登記。
    3、異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記。
    (二)登記時間:2019年11月30日上午9:00-12:00;下午14:00-17:00。采用信
函或傳真方式登記的須在2019年11月30日下午17:00之前送達或傳真到公司。
    (三)登記地點:陽春市春城鎮春江大道117號公司董事會辦公室,郵編:5296
00(如通過信函方式登記,信封上請注明“2019年第一次臨時股東大會”字樣)
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    5
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為 
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件1。
    六、其他事項
    (一)會議聯系方式
    聯系人:劉子庚
    聯系部門:公司董事會辦公室
    聯系電話:0662-7707236 傳真:0662-7707233
    (二)會期半天,與會股東食宿和交通費用自理;
    (三)出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。
    七、備查文件
    1、提議召開本次股東大會的第九屆董事會第二十九次會議決議
    特此公告。
    附件1:參加網絡投票的具體操作流程
    附件2:授權委托書
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2019年11月13日
    6
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362884”,投票簡稱為“凌霄
投票”。
    2、填報表決意見
    本次股東大會議案均為非累計投票議案。對于非累積投票議案,填報表決意見
,同意、反對、棄權;
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見(本次會議不設總議案)。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月2日的交易時間,即上午9:30—11:30和下午13:00—1
5:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月1日(現場股東大會召開前一
日)下午15:00,結束時間為2019年12月2日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    7
    者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得
“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互
聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    8
    附件2:
    授權委托書
    茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個人),出席廣東凌霄泵業股份有限公
司2019年第一次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托
人沒有對表決權的形式方式做出具體指示,受托人可以按自己的意愿投票。 提案
編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1
    《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議
案》
    √
    累積投票提案
    2
    《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
    應選人數6人
    2.01
    選舉王海波為公司第十屆董事會非獨立董事
    √
    2.02
    選舉陳家潮為公司第十屆董事會非獨立董事
    √
    2.03
    選舉劉子庚為公司第十屆董事會非獨立董事
    √
    2.04
    選舉李光勇為公司第十屆董事會非獨立董事
    √
    2.05
    選舉肖超盛為公司第十屆董事會非獨立董事
    √
    2.06
    選舉曾美容為公司第十屆董事會非獨立董事
    √
    3
    《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》
    應選人數3人
    3.01
    選舉邵明為公司第十屆董事會獨立董事
    √
    3.02
    選舉徐軍輝為公司第十屆董事會獨立董事
    √
    3.03
    選舉楊大賀為公司第十屆董事會獨立董事
    √
    4
    《關于監事會換屆選舉的議案》
    應選人數2人
    4.01
    選舉梁瑞軍為第十屆監事會股東代表監事
    √
    4.02
    選舉柯遠東為第十屆監事會股東代表監事
    √
    委托人姓名或名稱(簽章):
    9
    委托人身份證號/營業執照號:
    委托人持股性質:
    委托人持股數量:
    委托人股東賬號:
    受托人簽名:
    受托人身份證號:
    委托書有效期限:
    委托日期: 年 月 日
    附注:
    1、各選項中,在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選
無效,不填表示棄權。
    2、對于委托人未對上述議案作出具體指示,被委托人(有權□無權□)代 表
本人進行表決。(注:請委托人在權限的選項處打“√”。若委托人未進行選擇,
則視為代理人無權代表委托人就該等議案進行表決。)。
    3、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效;法人股東委托須加蓋公章
,法定代表人需簽字。

[2019-11-13](002884)凌霄泵業:關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的公告

    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-111
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金
    永久性補充流動資金的公告
    廣東凌霄泵業股份有限公司(以下簡稱“凌霄泵業”或“公司”)于2019年11
月11日召開第九屆董事會第二十九次會議和第九屆監事會第二十二次會議,審議通
過《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案
》。鑒于公司首次公開發行募集資金投資項目中“不銹鋼離心泵擴建項目”、“年
產60萬臺塑料衛浴泵擴建項目”已達到預定可使用狀態,同意將上述項目予以結項
。同時,為滿足公司發展需要,提高募集資金使用效率,結合公司實際經營情況,
公司擬將上述募集資金投資項目結項后的節余募集資金6,497.77萬元(包含理財收
益及銀行存款利息,已扣除尚未支付項目尾款,實際金額以資金轉出當日專戶余額
為準)永久性補充流動資金。依據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券
交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關
規定,該事項尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。具體情況如下:
    一、募集資金基本情況
    2017年6月9日,經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關
于核準廣東凌霄泵業股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]885
號)批準,凌霄泵業向社會公眾發行人民幣普通股股票1,937萬股,發行價為每股
人民幣29.11元。本次發行募集資金總額為56,386.07萬元,扣除發行費用5,693.92
萬元,募集資金凈額50,692.15萬元。上述募集資金到位情況業經天衡會計師事務所
(特殊普通合伙)出具的天衡驗字(2017)00094號《驗
    本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    資報告》驗證。
    二、募集資金管理情況
    為規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者利益,
本公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引2號——上市公司募集資
金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引
》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況制定了《募集資金管
理制度》。
    2017年8月4日,公司和保薦機構國都證券股份有限公司分別與中國工商銀行股
份有限公司陽春支行、招商銀行股份有限公司廣州中環廣場支行、中國銀行股份有
限公司陽江陽春支行三家募集資金存儲銀行簽署《募集資金三方監管協議》。三方
監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,三方監管協議的履
行不存在問題。
    公司2018年8月27日召開的第九屆董事會第十七次會議及2018年9月14日召開的2
018年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司延長部分募投項目實施期限及部
分募投項目變更的議案》,同意將原募集資金投資項目“年產100萬臺潛水泵及清水
泵擴建項目”、“技術中心建設與信息管理系統升級項目”和“營銷網絡升級及建
設項目”的節余資金投入“民用離心泵產業化項目一期建設項目”。為規范募集資
金的管理和使用,保護投資者的利益,根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《
深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理制度》
等相關規定,2018年10月18日,公司、國都證券股份有限公司與中國工商銀行股份
有限公司陽春支行重新簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳證
券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,三方監管協議的履行不存在問題。
    公司2019年4月1日召開的第九屆董事會第二十三次會議和2019年4月23日召開的
2018年年度股東大會審議通過了公司配股公開發行證券有關議案。由于發行需要,
公司與江海證券有限公司(以下簡稱“江海證券”)簽訂了保薦與承銷協議,聘請
江海證券擔任公司本次配股工作的保薦機構,根據中國證監會《證券發行上市保薦
業務管理辦法》相關規定,公司因再次申請發行證券另行聘請保
    薦機構,應當終止與原保薦機構的保薦協議,另行聘請的保薦機構應當完成原
保薦機構未完成的持續督導工作。因此,公司會同保薦機構江海證券與前述三家募
集資金存儲銀行重新分別簽署了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳
證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,三方監管協議的履行不存在問題。
    截止目前,公司嚴格執行了相關規定,以及公司與開戶銀行、保薦機構等簽訂
的監管協議,對募集資金的存放和使用進行有效監督和管理。使用募集資金時,公
司嚴格履行申請和審批手續,未發生違反相關規定及協議的情況。
    三、募集資金投資項目概況
    根據《廣東凌霄泵業股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》,募集資金
扣除相關發行費用后的凈額將全部用于募集資金投資項目。具體項目情況如下:
    單位:人民幣萬元
    序號
    項目名稱
    投資總額
    募集資金投入
    1
    不銹鋼離心泵擴建項目
    17,231.78
    17,231.78
    2
    年產60萬臺塑料衛浴泵擴建項目
    14,343.20
    14,343.20
    3
    年產100萬臺潛水泵及清水泵擴建項目
    9,104.15
    9,104.15
    4
    技術中心建設與信息管理系統升級項目
    4,967.16
    4,967.12
    5
    營銷網絡升級及建設項目
    5,045.90
    5,045.90
    合計
    50,692.19
    50,692.15
    公司于2018年8月27日召開第九屆董事會第十七次會議,審議通過了《關于公司
延長部分募投項目實施期限及部分募投項目變更的議案》。公司獨立董事、監事會
、保薦機構就該事項發表了同意意見。并且公司于2018年9月14日召開第二次臨時
股東大會,審議通過上述議案。
    2018年8月29日,公司披露了《廣東凌霄泵業股份有限公司關于公司延長部分募
投項目實施期限及部分募投項目變更的公告》(公告編號:2018-100)。變更后當
前在實施過程中的募集資金投資項目實施計劃如下:
    單位:人民幣萬元
    序號
    項目名稱
    投資總額
    募集資金投入
    1
    不銹鋼離心泵擴建項目
    17,231.78
    17,231.78
    2
    年產60萬臺塑料衛浴泵擴建項目
    14,343.20
    14,343.20
    3
    年產100萬臺潛水泵及清水泵擴建項目
    1,375.71
    1,375.71
    4
    技術中心建設與信息管理系統升級項目
    3,160.64
    3,160.64
    5
    營銷網絡升級及建設項目
    615.18
    615.18
    6
    民用離心泵產業化項目一期建設項目
    14,152.20
    13,965.64
    合計
    50,878.71
    50,692.15
    四、本次部分募集資金投資項目結項及資金節余情況
    公司本次結項的募集資金投資項目為“不銹鋼離心泵擴建項目”、“年產60萬
臺塑料衛浴泵擴建項目”,截至2019年10月17日,該項目已完成建設并達到預定可
使用狀態。
    (一)募集資金專戶存儲情況
    截至2019年10月17日,本次結項募集資金投資項目共有2個募集資金專戶,募集
資金存放情況如下:
    單位:人民幣元
    序號
    開戶銀行
    銀行賬號
    募集資金投資項目名稱
    募集資金余額
    1
    中國銀行陽江陽春支行
    686068922071
    不銹鋼離心泵擴建項目
    10,494,338.76
    2
    招商銀行廣州分行中環廣場支行
    755933783410306
    年產60萬臺塑料衛浴泵擴建項目
    49,395,018.53
    合計
    59,889,357.29
    注:上述余額中不包含已購買理財產品的15,000,000.00元(當前購買理財產品
最后一筆到期日為2019年12月2日),包含募集資金專戶的存款利息收入1,665,045
.62元,購買銀行理財產品收益9,345,875.32元,已扣除手續費9,008.00元。
    (二)募集資金使用及節余情況
    截至2019年10月17日,“不銹鋼離心泵擴建項目”、“年產60萬臺塑料衛浴泵
擴建項目”募集資金使用及節余情況如下:
    單位:人民幣萬元
    項目名稱
    募集資金承諾投資金額
    ①
    累計投入募集資金金額
    ②
    理財收益及利息收入扣減手續費凈額③
    尚未支付項目尾款
    ④
    節余募集資金總額
    ⑤=①-②+③-④
    不銹鋼離心泵擴建項目
    17,231.78
    15,268.81
    586.47
    567.94
    1,981.50
    年產60萬臺塑料衛浴泵擴建項目
    14,343.20
    9,917.42
    513.72
    423.23
    4,516.27
    合計
    31,574.98
    25,186.23
    1,100.19
    991.17
    6,497.77
    注:募集資金專戶實際轉出的節余募集資金永久補充流動資金的金額以募集資
金專戶最終轉入自有資金賬戶當日實際金額為準。
    五、本次結項的募集資金投資項目資金節余主要原因
    1、在募集資金投資項目實施過程中,公司遵守募集資金使用的有關規定,從項
目的實際情況出發,在不影響募集資金投資項目能夠順利實施完成的前提下,本著
合理、節約、有效的原則,審慎使用募集資金。“不銹鋼離心泵擴建項目”募集資
金節余主要原因在于:一方面,該項目預備費用并未使用;另一方面募集資金投資
項目實施過程中由于公司生產工藝需求的變化以及設備技術的不斷升級進步,公司
對部分設備的需求發生了變化,通過調整優化定制設備,實現了優化生產流程,提
高生產效率的目的,又合理降低了實施費用。“年產60萬臺塑料衛浴泵擴建項目”
募集資金節余主要原因在于:第一,該項目預備費并未使用;第二,公司根據實際
情況調整優化了定制設備,合理降低了實施費用;第三,公司在確保募集資金投資
項目建設質量及運營效率的前提下,通過積極技術革新,利用原有的產業資源,優
化產品零部件生產線及總裝生產線的流程,加強各個環節成本的控制、監督和管理
,合理地節約了項目建設費用。
    2、為提高募集資金的使用效率,在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資
金安全的前提下,公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資
收益,同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。
    3、由于尚余合同尾款支付時間周期較長,部分資金尚未支付,截至2019年10月
17日,本次結項項目未付尾款為991.17萬元,該部分資金將繼續存放于上述募集資
金專戶,按照合同約定時間完成項目尾款支付。
    六、節余募集資金使用安排及對公司影響
    公司首次公開發行股票募集資金投資項目之“不銹鋼離心泵擴建項目”、“年
產60萬臺塑料衛浴泵擴建項目”已達到預定可使用狀態。為提高募集資金使用效
    率,公司擬將上述募集資金投資項目結項后節余募集資金永久補充流動資金用
于公司日常生產經營,具體補充流動資金金額以募集資金專戶最終轉入自有資金賬
戶當日實際金額為準;募集資金投資項目尚需預留募集資金支付金額人民幣991.17
萬元,該部分資金將繼續存放于上述募集資金專戶用于項目設備購置費、工程建設
費等合同尾款的支付,在滿足相關合同約定的付款條件時,從募集資金賬戶支付。
募集資金使用完畢后,將注銷相關募集資金專項賬戶,相關的募集資金三方監管協
議亦將予以終止。
    公司使用節余募集資金永久性補充流動資金有助于提高募集資金的使用效率,
降低財務費用,提升公司的經營效益,有利于實現公司和股東利益最大化。不存在
改變或變相改變募集資金投向的情形,不影響其他募集資金項目的實施。公司最近
十二個月內沒有進行風險投資、也沒有為控股子公司之外的對象提供財務資助,未
違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。
    本次公司使用節余募集資金永久補充流動資金僅限于與公司主營業務相關的生
產經營使用,不會直接或間接用于新股配售、申購,或用于投資股票及其衍生品種
、可轉換公司債券等。公司承諾在本次使用節余募集資金永久補充流動資金后的未
來12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。
    七、相關審議情況
    (一)董事會意見
    經審議,董事會同意“不銹鋼離心泵擴建項目”、“年產60萬臺塑料衛浴泵擴
建項目”結項,并將該項目節余募集資金用于永久性補充流動資金,實際轉出金額
以資金轉出當日專戶余額為準。
    (二)獨立董事意見
    公司獨立董事發表意見如下:
    公司將募集資金投資項目之“不銹鋼離心泵擴建項目”、“年產60萬臺塑料衛
浴泵擴建項目”結項并將節余募集資金永久補充流動資金,是根據該募集資金投資
項目建設情況和公司實際經營情況作出的審慎決定,有利于公司更好地發
    揮募集資金使用效率,減少公司財務費用,符合公司和全體股東的利益,不存
在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。沒有與募集資金的實施計劃相抵觸
,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司董事會對募投項目結
項的決策程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企
業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》等法律法規、規范性文件及公司《募集資金使用管理辦法》等
的規定。因此,獨立董事一致同意公司“不銹鋼離心泵擴建項目”、“年產60萬臺
塑料衛浴泵擴建項目”結項并將節余募集資金永久補充流動資金的事項,并同意將
該事項提交公司股東大會審議。
    (三)監事會審議情況
    監事會經認真審核認為:公司對募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久
補充流動資金,充分結合了公司情況及財務情況,可以提高募集資金使用效率,節
約財務費用,提升公司經營效益,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳
證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件的
相關規定。
    因此,監事會同意公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動
資金的事項。
    (四)保薦機構核查意見
    江海證券就凌霄泵業對部分募集資金投資項目結項并用節余募集資金永久補充
流動資金事項進行核查后認為:
    1、公司首次公開發行股票募集資金投資項目中的“不銹鋼離心泵擴建項目”、
“年產60萬臺塑料衛浴泵擴建項目”已完成建設并達到預定可使用狀態。本次公司
擬將該部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項,已經
公司第九屆董事會第二十九次會議、第九屆監事會第二十二次會議審議通過,獨立
董事已發表明確同意的獨立意見,履行了相應的內部決策程序,符合《深圳證券交
易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相
關法律、法規和規范性文件的相關規定,該事項需提交公司股東大會審
    議。
    2、公司本次關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資
金事項,是公司根據項目的實際情況而作出的審慎決定,符合公司募集資金的實際
使用情況,不影響其它募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金
用途情形,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形,符合《上市
公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求。
    綜上,保薦機構同意公司本次將部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金
永久補充流動資金的事項。
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2019年11月13日

[2019-11-13](002884)凌霄泵業:關于2018年股票期權激勵計劃第一個行權期采用自主行權模式的提示性公告

    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-110
    廣東凌霄泵業股份有限公司 關于2018年股票期權激勵計劃第一個行權期采用自
主行權模式的提示性公告
    廣東凌霄泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“凌霄泵業”)分別于2019
年10月15日、2019年10月29日召開第九屆董事會第二十七次會議、第九屆監事會第
二十次會議和第九屆董事會第二十八次會議、第九屆監事會第二十一次會議,審議
通過《關于公司2018年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》、《
關于注銷2018年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》和《關于調整公司2018年
股票期權激勵計劃行權數量暨注銷部分股票期權的議案》,并于2019年10月17日披
露了《關于注銷2018年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》(公告編號:2019-
96)和《關于公司2018年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的公告》(
公告編號:2019-97),于2019年10月31日披露了《關于調整公司2018年股票期權
激勵計劃行權數量暨注銷部分股票期權的公告》(公告編號:2019-106)。
    公司2018年股票期權激勵計劃第一個行權期行權方式為自主行權,截至本公告
發布之日,本次自主行權事項已獲深圳證券交易所審核通過,并在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司完成自主行權相關登記申報工作。本次行權具體安排如
下:
    一、期權代碼及簡稱
    期權簡稱:凌霄JLC1,期權代碼:037799
    二、行權股票的來源
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    可行權股票期權的股票來源為公司向激勵對象定向發行公司A股普通股。
    三、行權期限
    本次可行權股票期權的行權期限為2019年10月15日起至2020年10月14日止。
    四、行權價格及可行權數量
    第一個行權期可行權激勵對象共198人,行權價格為11.46元/股。可行權股票期
權數量為1,861,120份。具體如下表所示:
    姓名
    職務
    本次可行權數量(萬股)
    占可行權總數比例
    剩余未行權數量(萬股)
    陳家潮
    公司董事兼副總經理
    6.400
    3.44%
    9.600
    李光勇
    公司董事兼副總經理
    6.400
    3.44%
    9.600
    陸鳳娟
    公司財務總監
    6.400
    3.44%
    9.600
    劉子庚
    公司董事兼董事會秘書
    6.400
    3.44%
    9.600
    核心管理、業務骨干人員(194人)
    160.512
    86.24%
    240.768
    合計
    186.112
    100.00%
    279.168
    五、可行權日
    可行權日必須為交易日,但不得在下列期間內行權:
    1.公司定期報告公告前三十日內,因特殊原因推遲定期報告公告日期的,自原
預約公告日前三十日起算,至公告前一日;
    2.公司業績預告、業績快報公告前十日內;
    3.自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之
日或者進入決策程序之日,至依法披露后二個交易日內;
    其中“重大事件”為公司依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作
指引(2015年修訂)》的規定應該披露的交易或其他重大事項。
    4.中國證監會及深圳證券交易所規定的其他期間。
    根據公司《2018年股票期權激勵計劃(草案)》的規定,激勵對象必須在規定
的行權期內行權,在第一個行權期可行權股票期權未行權或未全部行權的股票期權
,不得轉入下個行權期,該部分股票期權自動失效,由公司注銷。
    六、行權方式
    本次股票期權行權采取自主行權方式。
    公司自主行權承辦證券公司為安信證券股份有限公司,承辦券商已在業務承諾
書中承諾其向公司和激勵對象提供的自主行權業務系統完全符合自主行權業務操作
及相關合規性要求。
    七、本次股票期權行權對公司的影響
    (一) 對公司當年財務狀況和經營成果的影響
    本次行權相關股票期權費用將根據有關會計準則和會計制度的規定,在等待期
內攤銷,并計入管理費用,相應增加資本公積。根據公司《2018年股票期權激勵計
劃(草案)》,假設本期可行權的股票期權全部行權,公司總股本將由192,686,796
股增加至194,547,916股,對公司基本每股收益影響較小,具體影響以經會計師審
計的數據為準。
    (二) 選擇自主行權模式對股票期權估值方法的影響
    公司在授予日采用Black-Scholes期權定價模型確定股票期權在授予日的公允價
值,根據股票期權的會計處理方法,在授予日后,不需要對股票期權進行重新估值
,即行權模式的選擇不會對股票期權的定價造成影響。股票期權選擇自主行權模式
不會對股票期權的定價及會計核算造成實質影響。
    八、其他說明
    (一)公司將在定期報告或臨時報告中披露公司股權激勵對象變化、股票期權
重要參數調整情況、激勵對象自主行權情況以及公司股份變動情況等信息。
    (二)公司高級管理人員陳家潮先生、李光勇先生、陸鳳娟女士、劉子庚先生
將遵守《證券法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變
動管理規則》等相關法律法規中關于董事、監事、高級管理人員禁止短線交易的相
關規定,在期權激勵計劃行權期內合法行權。
    (三)行權專戶資金的管理和使用計劃及個人所得稅繳納安排
    行權專戶資金將用于補充公司流動資金,未使用的資金存儲于行權專戶。本次
行權激勵對象應繳納的個人所得稅由公司代扣代繳。
    (四)本次激勵對象行權資金及繳納個人所得稅的資金全部以自籌方式解決。
公司承諾不為激勵對象依股權激勵計劃獲取股票期權有關權益提供貸款以及其
    他任何形式的財務資助,包括為其貸款提供擔保。
    截至本公告日,本次自主行權事項已獲深圳證券交易所審核通過,且公司已在
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成自主行權相關登記申報工作。自本
公告日起,公司激勵對象可以在可行權期間內的可行權日通過承辦券商股票交易系
統進行自主行權。
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2019年11月13日

[2019-11-04](002884)凌霄泵業:關于公司2018年股票期權激勵計劃部分股票期權注銷完成的公告

    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-109
    廣東凌霄泵業股份有限公司 關于公司2018年股票期權激勵計劃部分股票期權注
銷完成的公告
    廣東凌霄泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“凌霄泵業”)2019年10月2
9日召開的第九屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于調整公司2018年股票期
權激勵計劃行權數量暨注銷部分股票期權的議案》,根據公司《2018年股票期權激
勵計劃(草案)》的規定,并經2018年第三次臨時股東大會授權,本次注銷事宜由
董事會辦理,無需再次提交股東大會審議。公司授予股票期權1名激勵對象因個人原
因離職,自愿放棄公司2018年股票期權激勵計劃授予的股票期權,根據公司《2018
年股票期權激勵計劃(草案)》以及公司2018年第三次臨時股東大會的授權,公司
擬對上述1名激勵對象所持有的已獲授但尚未行權的12,800份股票期權進行注銷。
經過本次注銷后,公司2018年股票期權激勵計劃授予激勵對象人數由199名調整為19
8名,授予的股票期權數量由原來的4,665,600份變更為4,652,800份,其他不變。
公司已于2019年10月31日發布《關于調整公司2018年股票期權激勵計劃行權數量暨
注銷部分股票期權的公告》(公告編號:2019-106)。
    本次股票期權注銷事宜,符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權激
勵管理辦法》、公司《2018年股票期權激勵計劃(草案)》等有關法律、法規的規
定,注銷原因及數量合法、有效,且程序合規。該注銷事項不會影響公司股票期權
激勵計劃的繼續實施,不會影響公司的持續經營,也不會損害公司及全體股東利益。
    經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,公司于2019年11月4日
完成上述12,800份股票期權的注銷事宜。
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2019年11月4日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-11-01](002884)凌霄泵業:關于公司使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告

    1
    證券代碼:002884 證券簡稱:凌霄泵業 公告編號:2019-108
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    關于公司使用閑置自有資金購買理財產品的進展公告
    一、使用閑置自有資金進行投資理財的情況
    2019年3月15日,公司召開了第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公
司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意在保證公司及子公司資
金流動性及安全性前提下,公司及子公司擬使用額度不超過人民幣75,000萬元(含
75,000萬元)的閑置自有資金進行現金管理,在該額度內資金可以滾動使用。同時
,為提高工作效率,董事會授權公司管理層具體實施上述事宜,授權期限自2018年
年度股東大會批準之日起一年內有效。2019年4月23日,該議案已經公司2018年年
度股東大會審議通過。具體內容請見于2019年3月19日、2019年4月24日在公司指定
信息披露媒體及深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)、巨潮資訊網(http
://www.cninfo.com.cn)上披露的《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金
管理的公告》(2019-22)、《2018年年度股東大會議決議公告》(2019-50)。
    2019年10月31日,公司使用閑置自有資金人民幣3,000萬元向招商銀行購買了名
為“招商銀行掛鉤黃金兩層區間五個月結構性存款【CGZ01030】”的保本型理財產
品,該理財產品的到期日為2020年4月9日。
    現將具體內容公告如下:
    二、本次使用閑置自有資金購買理財產品的主要內容
    1、產品名稱:招商銀行掛鉤黃金兩層區間五個月結構性存款【CGZ01030】
    2、產品類型:保本型
    3、預期年化收益率:3.55%
    4、公司申購總額:3,000萬元
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    5、產品起息日期:2019年10月31日
    6、產品到期日期:2020年4月9日
    7、產品投資對象:結構性存款
    8、關聯性說明:公司與招商銀行不存在關聯關系。
    9、風險提示:理財資金管理運用過程中,可能會面臨多種風險因素,包括但不
限于政策風險、信用風險、市場風險、流動性風險、產品不成立風險、提前終止風
險、交易對手管理風險、兌付延期風險、不可抗力及意外事件風險和信息傳遞風險。
    三、對公司日常經營的影響
    基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則,公司運用閑置自有資
金進行現金管理,是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的,不影響公司
主營業務的正常開展;有利于提高資金使用效率,獲取良好的投資回報,進一步提
升公司整體業績水平,保障股東利益。
    四、投資風險分析及風險控制措施
    (一)投資風險
    盡管公司及子公司進行現金管理購買的產品均屬于低風險投資品種,公司及子
公司在實施前會經過嚴格地評估,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項
投資受到市場波動的影響,面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等
風險;相關工作人員的操作及監督管理風險。
    (二)風險控制措施
    1、公司董事會授權公司總經理行使該項投資決策權并簽署相關合同,公司財務
總監負責組織實施,財務部為具體經辦部門。財務部根據公司財務狀況、現金流狀
況及利率變動、以及董事會決議等情況,對現金管理的資金來源、投資規模、預期
收益進行判斷,對購買的理財產品進行內容審核和風險評估。
    2、公司財務部將及時分析和跟蹤進展情況,一旦發現存在可能影響公司資金安
全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險。
    3、公司內部審計部門負責對公司自有資金的使用與保管情況進行審計與監督,
每個季度對所有使用閑置自有資金進行現金管理的項目進行全面檢查,并根
    3
    據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向公司董事會
、審計委員會報告。
    注:子公司按其組織架構,履行相應內控程序;
    4、獨立董事、監事會有權對公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的情
況進行定期或不定期檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    5、公司將根據深圳證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內自有資
金進行現金管理的具體情況。
    五、公司及子公司累計使用閑置自有資金購買理財產品的未到期余額情況
    序號
    資金來源
    發行主體
    產品名稱
    產品類型
    投資金額(萬元)
    起息日
    到期日
    預期年化收益率
    投資收益
    1
    (匯成機電)自有資金
    工商銀行
    中國工商銀行保本“隨心e”二號法人拓戶理財產品【SXE17BBX】
    保本型
    300.00
    2019.7.24
    2019.11.20
    3.25%
    未到期
    2
    自有資金
    中國銀行
    中銀保本理財-人民幣按期開放理財產品【CNYAQKFDZ01】
    保本型
    8,000.00
    2019.8.15
    2019.11.18
    3.75%
    未到期
    3
    自有資金
    中國銀行
    掛鉤型結構性存款
    保本型
    16,000.00
    2019.9.18
    2019.12.20
    1.30%-6.10%
    未到期
    4
    自有資金
    招商銀行
    招商銀行掛鉤黃金兩層區間四個月結構性存款【CGZ00985】
    保本型
    12,000.00
    2019.9.25
    2020.1.31
    1.35%-3.70%
    未到期
    4
    截止本公告日,公司及子公司累計使用閑置自有資金購買理財產品的未到期余
額為人民幣65,300萬元(含本次購買的3,000萬元),未超過公司董事會、股東大會
授權使用閑置自有資金購買理財產品的額度范圍。
    六、報備文件
    1、相關憑證
    特此公告。
    廣東凌霄泵業股份有限公司
    董事會
    2019年11月1日
    5
    自有資金
    招商銀行
    招商銀行掛鉤黃金兩層區間四個月結構性存款【CGZ00998】
    保本型
    4,000.00
    2019.9.27
    2020.1.31
    1.35%-3.70%
    未到期
    6
    自有資金
    中國銀行
    掛鉤型結構性存款【CSDV20190119】、【CSDV20190120】
    保本型
    12,000.00
    2019.10.28
    2020.2.18
    3.50%
    未到期
    7
    自有資金
    中國銀行
    掛鉤型結構性存款【CSDV20190121】、【CSDV20190122】
    保本型
    10,000.00
    2019.10.28
    2020.3.2
    3.50%
    未到期
    8
    自有資金
    招商銀行
    招商銀行掛鉤黃金兩層區間五個月結構性存款【CGZ01030】
    保本型
    3,000.00
    2019.10.31
    2020.4.9
    3.50%
    未到期

    ★★機構調研
    調研時間:2019年11月09日
    調研公司:南方基金,南方基金
    接待人:董事會秘書:劉子庚,證券事務代表:邱燕妃
    調研內容:一、公司董事會秘書劉子庚先生簡要介紹了公司的主營業務情況:
公司主營業務為民用離心泵的研發、設計、生產及銷售,主要產品:塑料衛浴泵、
不銹鋼泵、清水泵及潛水泵等,民用離心泵屬于通用設備,主要應用于水上康體及
衛浴、樓宇暖通和給排水工程、農村及城鎮飲水安全工程、污水處理及排洪防澇等
市政工程、農業水利及商業配套等領域。以適配性研究開發為基礎,發行人形成了
集民用離心泵的設計、生產、銷售和售后服務為一體的完整服務體系,是我國最大
的水上康體及衛浴泵供應商之一。
公司一直致力于主營業務的經營,夯實基礎,把公司做大做強,從根本上回報股東
對公司的支持和信任。
二、公司董事會秘書劉子庚先生簡單介紹了公司的各類產品的性能和用途和公司募
投項目的情況。
三、提問環節:
1、問:公司怎么保證今后業績的增長?
   答:首先,公司將積極開發新產品,完善公司的產品鏈條,尋求新的銷路,提高
市場覆蓋率,如海水泵和化工泵的的研發。其次公司也將努力開拓國內外市場,通
過參加展會,走訪重點客戶和潛在客戶,邀請客戶來公司廠區參觀,與客戶保持密
切交流,提高信任度。公司還將通過加大生產制造設備投入,應用自動化、智能化
設備,提高效率,降低成本,使產品物美價廉,提高產品在市場上的競爭力,既實
現成本控制,又能積累口碑。公司有40多年制造水泵經驗的積累,形成了獨有的生
產工藝流程,在原材料、零部件、半成品、成品質量控制的方面也頗有心得,公司
今后更嚴格進行全方位質量管理,確保產品質量不斷提升。 
2、問:公司不缺流動資金,為什么要配股?
   答:當前公司資金中包含首發募集資金余額,該部分資金將繼續用于首發募集資
金投資項目建設。其他自有資金在未來一段時間內預計用于現金分紅、海水泵及化
工泵的研發、面向物聯網的水泵產業智能化項目投資及保證公司正常生產經營業務
發展的資金投入。本次配股募集資金用于補充流動資金目的在于滿足公司發展需要
,促進主營業務持續健康發展,同時保證首發募集資金投資的新項目建成后及時投
入生產。
3、問:國內的銷售網絡是怎么搭建的?
   答:目前,公司全國共有340多個經銷商網點,13個辦事處,通過辦事處輻射各
個省市。分銷渠道的增加提高了市場覆蓋率,可以更好的服務直銷客戶和經銷商。
4、問:公司海水泵和輕化工泵是否已經開始著手開發了?
   答:前期的工作開始做了,可行性研究,生產工藝流程設計,設備定制,后期完
善等,我們會一步一步地推進各項工作。
5、問:公司的凈利率為什么會相對同行其他公司的高?
   答:凈利率的差別,主要受銷售費用、管理費用、財務費用等因素的影響。公司
堅持成本和效率為中心的經營模式,各種成本費用控制良好,凈利率會提高。
6、問:公司的銷售費用為什么可以控制在那么低的水平?
   答:各公司的經營模式有所不同,公司對銷售費用管控比較嚴格,在客戶維護和
市場開拓上也堅持減少中間環節,銷售渠道扁平化的理念,降低減少銷售費用。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-07-19 日換手率達到20%
換手率:24.74 成交量:479.00萬股 成交金額:25734.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司無錫解放西路證券營|490.45        |7.95          |
|業部                                  |              |              |
|中信建投證券股份有限公司深圳福中路證券|457.36        |--            |
|營業部                                |              |              |
|光大證券股份有限公司寧波悅盛路證券營業|385.85        |0.53          |
|部                                    |              |              |
|中山證券有限責任公司杭州楊公堤證券營業|326.34        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投證券股份有限公司北京望京中環南|301.38        |--            |
|路證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東莞證券股份有限公司東莞常平分公司    |34.65         |353.06        |
|中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業|2.77          |219.30        |
|部                                    |              |              |
|廣發證券股份有限公司江門天長路證券營業|10.32         |203.64        |
|部                                    |              |              |
|國金證券股份有限公司上海互聯網證券分公|91.23         |177.64        |
|司                                    |              |              |
|平安證券股份有限公司江蘇分公司        |56.56         |174.48        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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