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≈≈雙杰電氣300444≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.08.08)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月30日
         2)預計2019年中期凈利潤4178.63萬元至4838.42萬元,下降幅度為74.68%
           至70.68%  (公告日期:2019-07-15)
         3)08月07日(300444)雙杰電氣:關于公司大股東股份質押的公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本58577萬股為基數,每10股派0.25元 ;股權登記日:2
           019-07-25;除權除息日:2019-07-26;紅利發放日:2019-07-26;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2017年10月27日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-03-31 凈利潤:2017.06萬 同比增:-82.59 營業收入:2.95億 同比增:16.26
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0344│  0.3246│  0.3457│  0.5100│  0.1990
每股凈資產      │  2.5159│  2.4818│  2.4652│  4.3239│  4.2457
每股資本公積金  │  0.5154│  0.5154│  0.5142│  1.7236│  1.7216
每股未分配利潤  │  0.9674│  0.9330│  0.9661│  1.6281│  1.5371
加權凈資產收益率│  1.3800│ 13.9800│ 14.8400│ 12.2900│  8.7500
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0344│  0.3221│  0.3434│  0.2818│  0.1978
每股凈資產      │  2.5165│  2.4823│  2.4658│  2.4027│  2.3592
每股資本公積金  │  0.5155│  0.5155│  0.5144│  0.9578│  0.9566
每股未分配利潤  │  0.9676│  0.9332│  0.9663│  0.9047│  0.8541
攤薄凈資產收益率│  1.3684│ 12.9773│ 13.9248│ 11.7266│  8.3847
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A 股簡稱:雙杰電氣 代碼:300444 │總股本(萬):58576.8666 │法人:趙志宏
上市日期:2015-04-23 發行價:12.13│A 股  (萬):31343.8559 │總經理:袁學恩
上市推薦:東北證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):27233.0107│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:東北證券股份有限公司 │主營范圍:主要從事輸配電及控制設備生產與
電話:010-62988465 董秘:李濤   │銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0344
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    2018年        │    0.3246│    0.3457│    0.5100│    0.1990
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    2017年        │    0.1871│    0.0549│    0.0600│   -0.0600
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    2016年        │    0.3484│    0.1700│    0.0700│    0.0300
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    2015年        │    0.3857│    0.1400│    0.0800│   -0.1000
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[2019-08-07](300444)雙杰電氣:關于公司大股東股份質押的公告

    證券代碼:300444 證券簡稱:雙杰電氣 公告編號:2019-054
    北京雙杰電氣股份有限公司
    關于公司大股東股份質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京雙杰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到大股東(持股5%以
上的股東)陸金學先生的通知,獲悉其所持有本公司的部分股份與東北證券股份有
限公司(以下簡稱“東北證券”)辦理了股票質押式回購交易業務,具體事項如下:
    一、股東股份本次質押的基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    質押
    股數
    (萬股)
    質押開始日期(逐筆列示)
    質押到期日
    質權人
    本次質押占其所持股份比例
    用途
    陸金學
    否
    50
    2019/8/5
    辦理解除質押登記日
    東北證券
    1.70%
    補充質押
    本次質押式回購業務已由在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理了
登記手續。質押期限自質押之日起至辦理解除質押手續之日為止。
    二、股東股份累計質押的情況
    1、截至本公告日,陸金學先生共持有公司股份29,373,884股,占公司總股本的
5.01%;其所持有的公司股份累計質押的數量為16,388,979股,占其所持公司股份
總數的55.79%,占公司股本總數的2.80%。
    2、陸金學先生質押的股份目前不存在平倉風險。
    三、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京雙杰電氣股份有限公司
    董事會
    2019年8月6日

[2019-08-02](300444)雙杰電氣:關于大股東部分股份解除質押的公告

    證券代碼:300444 證券簡稱:雙杰電氣 公告編號:2019-053
    北京雙杰電氣股份有限公司
    關于大股東部分股份解除質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京雙杰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到公司控股股東、實
際控制人趙志宏先生的通知,獲悉其所持有本公司的部分股份與海通證券股份有限
公司(以下簡稱“海通證券”)辦理了解除質押手續,具體事項如下:
    一、股東股份本次解除質押的基本情況
    股東
    名稱
    是否為第一大股東及一致行動人
    解除質押
    股數(萬股)
    質押開始日期
    解除質押日期
    質權人
    本次解除質押占其所持股份比例
    趙志
    宏 是
    7
    5 3.60 201
    6 10 25 201
    9 7 31 海通證券
    8.11
    二、股東股份累計質押的情況
    1、截至本公告日,趙志宏先生共持有公司股份92,948,324股,占公司總股本的
15.87%;其所持有的公司股份累計質押的數量為71,594,197股,占其所持公司股份
總數的77.03%,占公司股本總數的12.22%。
    2、截至本公告日,趙志宏先生質押的股份不存在平倉風險。
    三、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券質押及司法凍結明細表》;
    2、《股票質押式回購交易部分購回申請表》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京雙杰電氣股份有限公司北京雙杰電氣股份有限公司
    董事會董事會
    20120199年年88月月11日日

[2019-07-19](300444)雙杰電氣:2018年年度分紅派息實施公告

    證券代碼:300444 證券簡稱:雙杰電氣 公告編號:2019-052
    北京雙杰電氣股份有限公司
    2018年年度分紅派息實施公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:本次分紅派息和轉增股本方案距離股東大會通過該方案的時間未超
過兩個月。
    北京雙杰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年度分紅派息方案已經2
019年5月31日召開的2018年年度股東大會審議通過,現將本次分紅派息事宜公告如
下:
    一、股東大會審議情況
    1、分紅派息方案的具體內容
    2019年5月31日,公司召開了2018年年度股東大會,審議通過了《關于公司2018
年度利潤分配預案的議案》,議案具體內容如下:
    鑒于公司將在合肥長豐建設“雙杰電氣集團第二總部暨智能電網高端裝備研發
制造基地”重大投資項目,為了保證項目的正常實施,同時確保公司的正常經營需
求及長遠發展,在符合利潤分配原則的前提下,為回報股東,公司2018年度利潤分
配預案為:以現有總股本585,894,522股為基數,扣除擬回購注銷因激勵對象離職而
不符合解除限售條件的限制性股票125,856股后的公司總股本585,768,666股為基數
向全體股東每10股派0.25元(含稅),合計派發現金股利14,644,216.65元(含稅
),剩余未分配利潤結轉下一年度。
    在分配方案披露至實施期間,公司股本總額若因新增股份上市、股權激勵授予
行權、可轉債轉股、股份回購等事項發生變化,將按照現金分紅總額不變的原則對
分配比例進行相應調整。
    2、自2018年度股東大會審議通過上述議案后至權益分派申請期間,公司于2019
年6月27日完成回購注銷2015年度限制性股票激勵計劃部分已獲授但尚未解鎖的限
制性股票合計125,856股。本次回購注銷完成后,公司總股本由585,894,522股變更
至585,768,666股。
    3、本次實施的分紅派息方案與股東大會審議通過的利潤分配方案及其調整原則
一致。
    二、本次分紅派息方案的實施情況
    公司以現有總股本585,768,666股為基數,以未分配利潤向全體股東每10股派發
現金股利0.25元(含稅;扣稅后,QFII、RQFII以及首發前限售股的個人和證券投
資基金每10股派0.225元;持有首發后限售股、股權激勵限售股和無限售流通股的個
人股息紅利稅實行差別化稅率征收,先按每10股派0.25元,本公司暫不扣繳個人所
得稅,待個人轉讓股票時,根據其持股期限計算應納稅額【注】;持有首發后限售
股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅,對香港投資者持
有基金份額部分按10%征收,對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收)。
    【注:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個
月(含1個月)以內,每10股補繳稅款0.05元;持股1個月以上至1年(含1年)的,
每10股補繳稅款0.025元;持股超過1年的,不需要補繳稅款。】
    三、分紅派息日期
    本次權益分派股權登記日為2019年7月25日,除權除息日為2019年7月26日。
    四、分紅派息對象
    本次分派對象為:截止2019年7月25日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊
的本公司全體股東。
    五、分紅派息方法
    1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利將于2019年7月26日通
過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。
    2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發: 序號 股東賬號 股東名稱
    1
    40*****865
    趙志宏
    2
    40*****863
    袁學恩
    3
    01*****771
    趙志興
    4
    40*****868
    趙志浩
    5
    40*****870
    陸金學
    在權益分派業務申請期間(申請日:2019年7月22日至登記日:2019年7月25日
),如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金
紅利不足的,一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
    六、咨詢機構
    咨詢地址:北京市海淀區上地三街9號嘉華大廈D座1111證券部
    咨詢聯系人:李濤、孫雪冬
    咨詢電話:010-62979948
    傳真電話:010-62988464
    七、備查文件
    1、公司2018年度股東大會決議;
    2、公司第四屆董事會第九次會議決議;
    3、中國登記結算有限公司確認的有關分紅派息具體時間安排的文件;
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京雙杰電氣股份有限公司
    董事會
    2019年7月18日

[2019-07-15](300444)雙杰電氣:2019年半年度業績預告

    證券代碼:300444 證券簡稱:雙杰電氣 公告編號:2019-051
    北京雙杰電氣股份有限公司
    2019年半年度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本期業績預計情況
    1、業績預告期間:2019年1月1日至2019年6月30日
    2、預計的業績:□虧損 □扭虧為盈 □同向上升 ■同向下降
    項 目
    本報告期
    (2019年1月1日-2019年6月30日)
    上年同期
    (2018年1月1日-2018年6月30日)
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    比上年同期下降:70.68% ~ 74.68%
    盈利:16,504.27萬元
    盈利:
    約4,178.63萬元~ 4,838.42萬元
    扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤
    比上年同期下降:8.48% ~ 20.96%
    盈利:5,098.45萬元
    盈利:約4,029.78萬元~ 4,666.06萬元
    注:本格式中的“元”均指人民幣元。
    二、業績預告預審計情況
    本次業績預告未經注冊會計師審計。
    三、業績變動原因說明
    1、歸屬于上市公司股東的凈利潤下降原因為2018年第一季度收購天津東皋膜技
術有限公司部分股權后,對其持股比例由44.98%變更為51%,不構成一攬
    子交易,原持股44.98%的公允價值與其賬面價值的差額1.11億元計入當期投資
收益。
    2、2019年上半年度非經常性損益金額約為156.69萬元。
    四、其他相關說明
    本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果,未經審計機構審計,具體財務
數據公司將在 2019年半年度報告中詳細披露,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    北京雙杰電氣股份有限公司
    董事會
    2019年7月14日

[2019-07-11](300444)雙杰電氣:2019年第二次臨時股東大會決議公告
    1 / 5
    證券代碼:300444 證券簡稱:雙杰電氣 公告編號:2019-049
    北京雙杰電氣股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會無否決提案的情形;
    2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年7月10日(星期三)14時30分
    (2)網絡投票時間:2019年7月9日—7月10日,其中:
    ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年7月10日9:30-1
1:30,13:00-15:00;
    ②通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年7月9日15:00至2019
年7月10日15:00的任意時間。
    2、會議召開地點:公司生產基地二樓會議室
    3、會議召開方式:現場和網絡投票
    2 / 5
    4、會議召集人:北京雙杰電氣股份有限公司董事會
    5、會議主持人:趙志宏董事長
    6、召開情況合法、合規、合章程性說明:
    (二)會議出席情況
    出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東(包括股東授權委托代表)
共20人,持有表決權的股份317,672,650股,占公司股份總數的54.2318%。其中,出
席現場會議的股東及股東代表(包括代理人)共計17人,代表股份數量317,466,65
9股,占公司有表決權的總股份(585,768,666股)的54.1966%;通過網絡投票的股
東共計3人,代表股份數量205,991股,占公司有表決權總股份(585,768,666股)
的0.0352%。
    (三)出席會議的董事、監事、高級管理人員及其他人員情況
    公司部分董事、監事和高級管理人員,以及見證律師列席了本次會議。本次會
議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章等規范性文件和公司章程的規定。
    二、議案審議情況
    出席本次會議的股東及股東代表(包括代理人)通過現場書面表決、網絡投票
表決的方式審議通過了以下議案:
    (一)關于放棄優先購買權暨關聯交易的議案
    1、議案內容
    公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有
關法律、法規的規定。
    3 / 5
    湖南南杰新能發展有限公司(以下簡稱“湖南南杰”)系北京雙杰電氣股份有
限公司(以下簡稱“公司”)的控股孫公司,注冊資本2,000萬元。公司的全資子公
司南杰新能有限公司(以下簡稱“南杰新能”)持有湖南南杰70%的股權,自然人
李文輝持有湖南南杰19%的股權,自然人李健持有湖南南杰11%的股權。
    李文輝和李健擬將其持有的湖南南杰合計30%的股權轉讓給許專先生,公司的子
公司南杰新能放棄上述轉讓股權標的的優先購買權。鑒于本次交易的股權受讓方許
專先生為公司董事,本次放棄轉讓股權的優先購買權構成關聯交易。
    2、表決結果:
    經合并統計現場及網絡投票結果,表決結果如下:
    表決結果:有效表決票317,672,650股,同意票為317,660,329股,占出席會議
所有股東所持有效表決票的99.9961%,反對票為12,321股,棄權票為0股;其中中小
投資者同意票為7,616,408股,占出席會議中小股東所持有效表決票的99.8385%,
反對票為12,321股,棄權票為0股,表決結果為通過。
    3、回避表決情況:
    不涉及。
    (二)關于修改《公司章程》的議案
    1、議案內容
    2019年4月,中國證監會對《上市公司章程指引》進行了修訂,根據修訂后的《
上市公司章程指引》,以及《國務院辦公廳關于進一
    4 / 5
    步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發〔2013〕110號
)和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件,現
對《北京雙杰電氣股份有限公司章程》進行修改,詳見公司于2019年6月21日在巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《北京雙杰電氣股份有限公司章程修訂對照
說明》。
    2、表決結果:
    經合并統計現場及網絡投票結果,表決結果如下:
    表決結果:有效表決票317,672,650股,同意票為317,660,329股,占出席會議
所有股東所持有效表決票的99.9961%,反對票為12,321股,棄權票為0股;其中中小
投資者同意票為7,616,408股,占出席會議中小股東所持有效表決票的99.8385%,
反對票為12,321股,棄權票為0股,表決結果為通過(特別決議)。
    3、回避表決情況:
    不涉及。
    三、律師見證情況
    律師事務所名稱:北京海潤天睿律師事務所
    律師姓名:李偉,穆曼怡
    結論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、
《股東大會規則》以及《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格、召集
人資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
    四、備查文件目錄
    5 / 5
    (一)經與會董事簽字確認的股東大會決議;
    (二) 北京海潤天睿律師事務所出具的法律意見書;
    (三)深交所要求的其他文件。
    北京雙杰電氣股份有限公司
    董事會
    2019年7月10日

[2019-07-11](300444)雙杰電氣:關于參加北京轄區深市上市公司投資者集體接待日的公告
    證券代碼:300444 證券簡稱:雙杰電氣 公告編號:2019-050
    北京雙杰電氣股份有限公司
    關于參加北京轄區深市上市公司投資者集體接待日的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為進一步加強與廣大投資者的溝通交流,北京雙杰電氣股份有限公司(以下簡
稱“公司”或“雙杰電氣”)將參加由北京上市公司協會、深圳全景網絡有限公司
共同舉辦的“2019年北京轄區深市上市公司投資者集體接待日”活動,現將有關事
項公告如下: 本次活動將在深圳市全景網絡有限公司提供的網上平臺,采取網絡遠
程的方式舉行。活動時間為2019年7月18日(星期三)15:00至17:00。投資者可登
錄“全景路演天下”參與本次互動交流(http://rs.p5w.net/html/103630.shtml)
,或掃描二維碼方式登錄參與。
    屆時公司的董事長趙志宏先生、董事會秘書李濤先生、財務總監欒元杰先生將
通過網絡在線交流形式與投資者就公司治理、發展戰略、經營狀況、融資計劃、股
權激勵和可持續發展等投資者關注的問題進行溝通。 歡迎廣大投資者積極參與。
    北京雙杰電氣股份有限公司
    2019年7月10日

[2019-06-28](300444)雙杰電氣:關于限制性股票回購注銷完成的公告
    證券代碼:300444 證券簡稱:雙杰電氣 公告編號:2019-048
    北京雙杰電氣股份有限公司
    關于限制性股票回購注銷完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、北京雙杰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“雙杰電氣”)本次股票
的回購價格為4.7843元/股,回購數量為125,856股,占回購前公司總股本的0.02%
。
    2、公司于 2019年6月27日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回
購注銷。本次回購注銷完成后,公司股份總數由585,894,522股變更至585,768,666
股。
    一、限制性股票激勵計劃概述
    1、2015年9月25日,公司召開第三屆董事會第四次會議,審議并通過了《關于<
北京雙杰電氣股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《
關于<北京雙杰電氣股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案》
、《關于將持股5%以上股東趙志浩先生的近親屬趙培先生作為股權激勵對象的議案
》等本次激勵計劃相關議案;同日,公司召開第三屆監事會第四次會議,審議并通
過了《關于<北京雙杰電氣股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的
議案》、《關于<北京雙杰電氣股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法
>的議案》、《關于將持股5%以上股東趙志浩先生的近親屬趙培先生作為股權激勵
對象的議案》等議案,并核查了激勵對象名單。公司
    獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見。
    2、2015年10月16日,公司召開2015年第五次臨時股東大會,審議并通過了《關
于<北京雙杰電氣股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、
《關于<北京雙杰電氣股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案
》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關事項的議案
》、《關于將持股5%以上股東趙志浩先生的近親屬趙培先生作為股權激勵對象的議
案》等本次激勵計劃相關議案。
    3、2015年10月27日,公司召開第三屆董事會第六次會議,審議并通過《關于調
整限制性股票激勵計劃授予對象的議案》以及《關于向激勵對象授予限制性股票的
議案》;同日,公司召開第三屆監事會第六次會議,審議并通過了《關于調整限制
性股票激勵計劃授予對象的議案》以及《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》
。公司獨立董事對此發表了獨立意見,認為調整后的激勵對象主體資格合法有效,
確定的授權日符合相關規定。
    4、2015年11月24日,公司完成了首次授予的限制性股票在中國證券登記結算有
限公司深圳分公司的登記手續,并發布了《關于限制性股票授予登記完成公告》。
    5、2016年11月3日,公司召開第三屆董事會第十八次會議,審議通過《關于回
購注銷部分限制性股票及調整限制性股票回購價格的議案》等議案。同日,公司召
開第三屆監事會第十四次會議,審議通過《關于回購注銷部分限制性股票及調整限
制性股票回購價格的議案》等議案,對第一次回購注銷的限制性股票涉及的激勵對
象、數量和價格進行了審核。公司獨立董事對本次解鎖發表了獨立意見,認為本次
回購注銷部分限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理
辦法》”)及公司《限制性股票激勵計劃(草案)》等的相關規定,已履行的程序
合法、合規,未侵犯公司及全體股東的利益,同意公司本次回購注銷。
    由于王恩同、周瑞松、黃兵、李進業、邢建鋼共5名激勵對象因個人原因離職,
已不符合激勵對象條件,根據激勵計劃的規定,其獲授的限制性股票由公司回購注
銷。本次回購的回購價格為9.00元/股,回購數量為20,000股。本次回購注銷后,
公司的總股本由283,391,200股變更至283,371,200股。
    6、2018年1月3日,公司召開2018年第一次臨時股東大會,審議通過《關
    于回購注銷部分限制性股票及調整限制性股票回購價格和回購數量的議案》等
議案,對本次股權激勵第二次回購注銷的限制性股票涉及的激勵對象、數量和價格
進行了審核。
    本次限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象中,吳彩橋、武明揚
共2名激勵對象因個人原因離職,已不符合激勵對象條件,根據《管理辦法》以及《
限制性股票激勵計劃(草案)》的規定,其獲授的限制性股票由公司回購注銷。本
次回購的回購價格為8.67173元/股,回購數量為32,200股。本次回購注銷后,公司
的總股本由325,529,157股變更為325,496,957股。
    7、2019年5月31日,公司召開2018年年度股東大會,審議通過《關于回購注銷
部分限制性股票及調整限制性股票回購價格和回購數量的議案》等議案,對本次股
權激勵第三次回購注銷的限制性股票涉及的激勵對象、數量和價格進行了審核。
    本次限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象中,李紀平、秦娜、
田慧英、種鵬超共4名激勵對象因個人原因離職,已不符合激勵對象條件,根據《管
理辦法》以及《限制性股票激勵計劃(草案)》的規定,其獲授的限制性股票由公
司回購注銷。本次回購的回購價格為4.7843元/股,回購數量為125,856股。本次回
購注銷后,公司的總股本將由585,894,522股變更為585,768,666股。
    二、本次回購注銷相關事宜
    (一)本次回購注銷的原因及依據
    根據《限制性股票激勵計劃(草案)》的規定,如激勵對象在勞動合同未到期
前主動提出辭職,其已滿足解鎖條件但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖,由公司回
購注銷。
    公司本次股權激勵計劃首次的授予的激勵對象中,李紀平、秦娜、田慧英、種
鵬超共4名激勵對象因個人原因離職,其已不符合激勵對象條件,根據《限制性股票
激勵計劃(草案)》的規定,其獲授的限制性股票由公司回購注銷。
    (二)本次回購注銷股票的種類、占本次股權激勵計劃涉及的標的股票的比例
及占總股本的比例
    1、公司向上述4名離職激勵對象授予的限制性股票為人民幣普通股。
    2、2017年7月,經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]1089號文核準,公
司向截至股權登記日2017年7月21日深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的雙杰電氣全體股東,按照每10股配1.5股的比例
配售,每股認購價格7.15元。截至認購繳款結束日(2017年7月28日)有效認購數量
為42,157,957股,認購金額為人民幣301,429,392.55元,占本次可配股份總數42,5
05,680股的99.18%,本次配股發行成功。
    根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司于2017年7月31日出具的《配股
認購情況匯總表》,經公司確認,該4名離職的激勵對象均全額認購配股股份。認
購完成后,該4名離職的激勵對象合計持有的應回購注銷的限制性股票為69,920股(
其中股權激勵限售股60,800股,認購配股9,120股)。
    3、經2017年年度股東大會審議通過,2017年度利潤分配及資本公積金轉增股本
方案為:
    (1)以公司當時總股本325,496,957股為基數,以未分配利潤向全體股東每10
股派發現金股利0.60元(含稅),共計分配現金股利19,529,817.42元(含稅),剩
余未分配利潤結轉下一年度;
    (2)以公司當時總股本325,496,957股為基數,以資本公積金向全體股東每10
股轉增8股,共計轉增260,397,565股。本次轉增完成后,公司總股本變更為585,894
,522股。
    本次權益分派于2018年7月4日完成后,以上4名離職的激勵對象合計持有的應回
購注銷的限制性股票變更為125,856股(其中股權激勵限售股109,440股,認購配股
16,416股),占本次股權激勵計劃合計授予的限制性股票(15,483,600股,其中股
權激勵授予股份13,464,000股,配股數量2,019,600股)的比例為0.81%,占回購注
銷前總股本(585,894,522股)的比例為0.02%。
    擬回購注銷的激勵對象所持已獲授尚未解禁的激勵股份情況如下:
    激勵對象
    已獲授待回購激勵股份數量(單位:股)
    李紀平
    99,360
    秦 娜
    16,560
    田慧英
    1,656
    種鵬超
    8,280
    合計
    125,856
    (三)本次回購注銷的回購數量、回購價格和定價依據
    1、《限制性股票激勵計劃(草案)》關于回購注銷的相關規定
    根據《限制性股票激勵計劃(草案)》,若公司發生資本公積轉增股本、派送
股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等事項,公司對尚未解鎖的限制性股票的
回購價格做相應的調整。調整方式如下:
    (1)公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
    P=P0÷(1+n)
    其中:P為調整后的每股限制性股票回購價格,P0為每股限制性股票授予價格;
n為每股公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比例(即每股股票經轉增、
送股或股票拆細后增加的股票數量)。
    (2)縮股
    P=P0÷n
    其中:P為調整后的每股限制性股票回購價格,P0為每股限制性股票授予價格;
n 為每股的縮股比例(即1股股票縮為n股股票)。
    (3)配股:
    P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n)]
    其中:P1 為股權登記日當天收盤價;P2 為配股價格;n為配股的比例(即配股
的股數與配股前公司總股本的比例)
    (4)派息:P=P0-V
    其中:P為調整后的每股限制性股票回購價格,P0為每股限制性股票授予價格;
V為每股的派息額; 經派息調整后,P仍須大于1。
    2、針對配股情形進行的特殊調整:
    經與本次股權激勵的獨立財務顧問上海榮正投資咨詢有限公司討論,參考公司
實施配股的完成情況,本次已獲授尚未解鎖的限制性股票的回購數量和回購價格按
如下方式進行調整:
    ①數量調整
    Q=Q0×(1+n)
    其中:Q0為調整前的限制性股票數量;n為配股的比例(即激勵對象配股
    的股數與配股前未解鎖制性股票數的比例);Q為調整后的限制性股票數量。
    ②回購價格調整:
    P=(P0+P1×n)÷(1+n)
    其中:P0為調整前的授予價格;P1為配股價格;n為配股的比例(即激勵對象配
股前未解鎖制性股票數的比例);P為調整后的回購價格。
    3、本次限制性股票的回購價格
    (1)根據公司2015年度權益分配相關的股東大會決議及實施公告,公司在向該
4名激勵對象授予限制性股票后實施完畢2015年度權益派送(即向全體股東每 10 
股派發 1.50 元人民幣現金(含稅));
    (2)根據公司2016年度權益分配相關的股東大會決議及實施公告,公司在向該
4名激勵對象授予限制性股票后實施完畢2016年度權益派送(即向全體股東每 10 
股派發 1.00 元人民幣現金(含稅));
    (3)公司于2017年8月8日披露了《配股股份變動及獲配股票上市公告書》,本
次配股方案為每10股配1.5股的比例配售,每股認購價格7.15元。截至認購繳款結
束日(2017年7月28日)有效認購數量為42,157,957股,于2017年8月9日起上市。經
公司確認,該4名離職的激勵對象均全額認購配股股份;
    (4)經2017年年度股東大會審議通過,2017年度利潤分配及資本公積金轉增股
本方案為:
    ①以公司當時總股本325,496,957股為基數,以未分配利潤向全體股東每10股派
發現金股利0.60元(含稅),共計分配現金股利19,529,817.42元(含稅),剩余
未分配利潤結轉下一年度;
    ②以公司當時總股本325,496,957股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉
增8股,共計轉增260,397,565股。
    因此,根據《限制性股票激勵計劃(草案)》的規定,以及公司實施的配股及2
017年度權益分派工作,其回購價格應作相應調整,具體如下:
    回購價格=[(授予價格-每股的派息額)+(配股價格-每股的派息額)×配
股比例]÷(1+配股比例)÷(1+資本公積金轉增股本比例)=[(9.15-0.15-0.1-0
.06)+(7.15-0.06)×0.15] ÷(1+0.15)÷(1+0.8)=4.7843元/股。
    因此,本次回購注銷的限制性股票回購價格為4.7843元/股。
    4、本次限制性股票的回購數量
    根據《限制性股票激勵計劃(草案)》的規定,以及公司實施的配股及2017年
度權益分派工作,本次股權激勵回購數量應作相應調整,具體如下:
    回購數量=已獲受尚未解鎖的限制性股票數量×(1+配股比例)×(1+資本公積
金轉增股本比例)=60,800×(1+0.15)×(1+0.8)=125,856股。
    (四)本次回購注銷的資金總額及資金來源
    經核查,本次回購注銷的限制性股票回購價格為4.7843元/股,回購數量為 125
,856股,回購資金總額為602,132.86元,均為公司自有資金。
    (五)本次回購注銷進度
    經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,公司上述限制性股票
注銷事宜已于2019年6月27日完成。
    (六)本次回購注銷對股權激勵計劃的影響,其已獲授股份的相關處理措施
    本次回購注銷不會導致公司股權激勵計劃的中止或終止,其不會對公司本次股
權激勵計劃的繼續實施產生影響,對公司的財務狀況和經營成果不會產生重大影響
。本次回購注銷完成后,相關激勵對象不再持有年已獲授但尚未解鎖的限制性股票。
    三、本次回購注銷完成后股本結構變動表
    本次回購注銷完成后,公司的總股本由585,894,522股變更為585,768,666股,
其回購注銷前后的總股本變化情況如下:
    本次變動前
    本次變動增減
    本次變動后
    數量(股)
    比例
    數量(股)
    數量(股)
    比例
    一、限售流通股(或非流通股)
    272,455,963
    46.50%
    -125,856
    272,330,107
    46.49%
    高管鎖定股
    266,295,643
    45.45%
    266,295,643
    45.46%
    股權激勵限售股
    6,160,320
    1.05%
    -125,856
    6,034,464
    1.03%
    二、無限售流通股
    313,438,559
    53.50%
    0
    313,438,559
    53.51%
    三、總股本
    585,894,522
    100.00%
    -125,856
    585,768,666
    100.00%
    注:上表比例合計數與各加數直接相加存在一定的尾數差異,系采用四舍五入
原則保留兩位小數所致。
    特此公告
    北京雙杰電氣股份有限公司
    董事會
    2019年6月27日

[2019-06-21](300444)雙杰電氣:關于公司財務總監離任暨聘任財務總監的公告
    證券代碼:300444 證券簡稱:雙杰電氣 公告編號:2019-043
    北京雙杰電氣股份有限公司
    關于公司財務總監離任暨聘任財務總監的公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    北京雙杰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“雙杰電氣”)近日收到財
務總監趙敏女士因工作調整申請辭去公司財務總監職務的報告,辭職報告自遞交至
董事會之日起生效。趙敏女士辭去財務總監職務后仍在公司擔任集團副總裁職務,
參與公司戰略制定與執行,同時負責子公司雙杰電氣合肥有限公司的籌建,集團信
息化體系、智能電網板塊倉儲管理部的業務管理,兼任子公司天津東皋膜技術有限
公司和云南益通美爾科技股份有限公司的董事職務。
    趙敏女士原定任期至2021年8月16日止。截至本公告日,趙敏女士持有公司股份
207,000股,占公司總股本的0.04%,其所持公司股份將嚴格按照《深圳證券交易所
創業板上市公司規范運作指引》和《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、
高級管理人員減持股份實施細則》等相應法律、法規及相關承諾進行管理。趙敏女
士在其離任后6個月內不轉讓其所持有的公司股份,在其就任時確定的任期內,每
年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五。
    趙敏女士在擔任公司財務總監期間勤勉盡責,公司對趙敏女士在任職期間為公
司所做出的貢獻表示衷心感謝!
    為保證公司財務工作的正常進行,公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《
關于聘任公司財務總監的議案》,同意聘任欒元杰先生(簡歷詳見附件)為公司財
務總監,任期自董事會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
    特此公告。
    北京雙杰電氣股份有限公司
    董事會
    2019年6月20日
    附件:欒元杰先生簡歷
    欒元杰先生,1980年出生,畢業于東北大學會計學專業,碩士研究生,高級會
計師。曾任職于中國網通(集團)有限公司青島市分公司、中國聯合網絡通信有限
公司青島市分公司、大通控股集團(青島)有限公司等公司,2019年入職雙杰電氣
財務部。
    欒元杰先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;最近三年內未
受到中國證監會行政處罰或證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,不存在作為失信被執行人的情形;未
因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。欒元杰
先生與公司其他持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關
系;其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。欒元杰先生未持有公司股份。

[2019-06-21](300444)雙杰電氣:第四屆董事會第十次會議決議公告
    證券代碼:300444 證券簡稱:雙杰電氣 公告編號:2019-041
    北京雙杰電氣股份有限公司
    第四屆董事會第十次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    一、 會議召開情況
    北京雙杰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議通
知已于2019年6月14日分別以電話、電子郵件的形式送達各位董事,董事會會議通知
中包括會議的相關材料,同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。本次會
議于2019年6月20日10時以通訊和現場方式在北京雙杰電氣股份有限公司總部會議
室召開。本次會議應出席董事9名,實際出席董事9名,董事會秘書李濤列席了會議
。會議由董事長趙志宏先生主持。
    本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公
司章程》的有關規定。
    二、會議表決情況
    本次會議以記名投票方式審議通過了如下議案:
    (一)審議《關于向華夏銀行北京中關村支行申請綜合授信的議案》
    為保證正常生產經營活動中的流動資金需求,公司擬向華夏銀行北京中關村支
行申請綜合授信人民幣1.7億元(大寫:人民幣壹億柒仟萬元整),并以公司持有的
2項專利作為質押。公司最終授信額度及期限將以實際審批為準,實際融資金額應
在授信額度內,以銀行與公司實際發生的融資金額為準。同時授權公司法定代表人
簽署與上述業務有關的一切法律文件并辦理有關事宜。
    表決結果:九票贊成,零票棄權,零票反對,零票回避,通過比例為100%。
    (二)審議《關于向寧波銀行北京分行申請綜合授信的議案》
    為保證正常生產經營活動中的流動資金需求,公司擬向寧波銀行北京分行申請
綜合授信人民幣1.2億元(大寫:人民幣壹億貳仟萬元整),期限12個月。公司最終
授信額度、期限和擔保方式將以實際審批為準,實際融資金額應在授信額度內,以
銀行與公司實際發生的融資金額為準。同時授權公司法定代表人簽署與上述業務有
關的一切法律文件并辦理有關事宜。
    表決結果:九票贊成,零票棄權,零票反對,零票回避,通過比例為100%。
    (三)審議《關于放棄優先購買權暨關聯交易的議案》 湖南南杰新能發展有限
公司(以下簡稱“湖南南杰”)系北京雙杰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”
)的控股孫公司,注冊資本2,000萬元。公司的全資子公司南杰新能有限公司(以
下簡稱“南杰新能”)持有湖南南杰70%的股權,自然人李文輝持有湖南南杰19%的
股權,自然人李健持有湖南南杰11%的股權。 李文輝和李健擬將其持有的湖南南杰
合計30%的股權轉讓給許專先生,公司的子公司南杰新能放棄上述轉讓股權標的的優
先購買權。鑒于本次交易的股權受讓方許專先生為公司董事,本次放棄轉讓股權的
優先購買權構成關聯交易。許專董事對此議案回避表決。
    獨立董事對此議案發表了獨立意見和事前認可意見。保薦機構東北證券發表了
核查意見。
    此議案尚需提交2019年第二次臨時股東大會審議。
    表決結果:八票贊成,零票棄權,零票反對,一票回避,通過比例為100%。
    (四)審議《關于聘任公司財務總監的議案》
    趙敏女士因工作調整原因申請辭去公司財務總監職務,公司董事會擬聘請欒元
杰先生擔任北京雙杰電氣股份有限公司財務總監候選人,其個人簡歷情況如下:
    欒元杰先生,1980年出生,畢業于東北大學會計學專業,碩士研究生,高級會
計師。曾任職于中國網通(集團)有限公司青島市分公司、中國聯合網絡通信有限
公司青島市分公司、大通控股集團(青島)有限公司等公司,2019年入職雙杰電氣
財務部。
    欒元杰先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;最近三年內
    未受到中國證監會行政處罰或證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形,不存在作為失信被執行人的情
形;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
欒元杰先生與公司其他持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在
關聯關系;其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。欒元杰先生未
持有公司股份。
    表決結果:九票贊成,零票棄權,零票反對,零票回避,通過比例為100%。
    (五)審議《關于修改<公司章程>的議案》
    該議案的具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《
北京雙杰電氣股份有限公司章程修訂對照說明》。
    此議案尚需提交2019年第二次臨時股東大會審議。
    表決結果:九票贊成,零票棄權,零票反對,零票回避,通過比例為100%。
    (六)審議《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》
    該議案的具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網披露的《關于召開2019年第二次
臨時股東大會的通知》。
    表決結果:九票贊成,零票棄權,零票反對,零票回避,通過比例為100%。
    三、 備查文件
    1、 經與會董事簽字確認的董事會決議;
    2、 獨立董事發表的獨立意見和事前認可意見;
    3、 保薦機構東北證券出具的核查意見;
    4、 深交所要求的其他文件。
    特此公告
    北京雙杰電氣股份有限公司
    董事會
    2019年6月20日

[2019-06-21](300444)雙杰電氣:關于放棄優先購買權暨關聯交易的公告
    證券代碼:300444 證券簡稱:雙杰電氣 公告編號:2019-042
    北京雙杰電氣股份有限公司
    關于放棄優先購買權暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、概述 湖南南杰新能發展有限公司(以下簡稱“
湖南南杰”)系北京雙杰電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)的控股孫公司,
注冊資本2,000萬元。公司的全資子公司南杰新能有限公司(以下簡稱“南杰新能”
)持有湖南南杰70%的股權,自然人李文輝持有湖南南杰19%的股權,自然人李健持
有湖南南杰11%的股權。 李文輝和李健擬將其持有的湖南南杰合計30%的股權轉讓
給許專先生,公司的子公司南杰新能放棄上述轉讓股權標的的優先購買權。鑒于本
次交易的股權受讓方許專先生為公司董事,本次放棄轉讓股權的優先購買權構成關
聯交易。該關聯交易已經公司第四屆董事會第十次會議審議通過,關聯董事許專先
生回避表決。獨立董事已對本次放棄優先購買權事項進行事前認可并發表獨立意見
。 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》的規定,本次放棄
優先購買權尚需提交股東大會審議。本次交易事項未構成《上市公司重大資產重組
管理辦法》規定的重大資產重組情況。
    二、關聯方情況介紹
    1、關聯方基本情況 自然人許專,男,中國國籍,現任北京雙杰電氣股份有限
公司董事,兼任南杰新能有限公司執行董事、湖南南杰新能發展有限公司執行董事
等職務。 2、與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額 2019年1月1日至今,本
公司及子公司與許專未發生關聯交易。
    三、交易標的基本情況
    1、湖南南杰的基本情況如下:
    公司名稱:
    湖南南杰新能發展有限公司
    統一社會信用代碼:
    91430111MA4LGPL96W
    法定代表人:
    李文輝
    企業類型:
    有限責任公司(自然人投資或控股)
    設立時間
    2017年03月27日
    注冊資本:
    2,000萬元人民幣
    注冊地址:
    長沙市雨花區萬家麗中路二段8號華晨商業廣場購物中心B及二期地下室棟2330
房
    經營范圍:
    新能源的技術開發、咨詢及轉讓;光伏項目的技術開發、技術轉讓及運營管理
;能源技術咨詢服務;新能源電站的運營;合同能源管理;太陽能發電;太陽能光
伏電站系統集成;電力供應;售電業務;電力信息系統的設計、開發、維護;智能
電網技術開發;電網的建設、經營;機電設備設計;智能化安裝工程服務;機電設
備安裝服務;機電設備安裝工程專業承包;互聯網信息技術咨詢;信息系統集成服
務;計算機網絡系統工程服務;電線、電纜批發;工程項目管理服務;工程總承包
服務;工程施工總承包;物業管理;配電網的技術咨詢;新能源汽車充電樁的運營
及技術服務、建設;充電樁的維護;配電設備、計算機、計算機軟件、計算機輔助
設備、電子產品、機電設備、通用儀器儀表的銷售。
    2、本次股權轉讓前后湖南南杰的股東構成情況:
    序號
    股東名稱
    轉讓前
    轉讓后
    出資金額
    (萬元)
    持股比例(%)
    出資金額
    (萬元)
    持股比例(%)
    1 南杰新能有限公司
    1,400.00
    70.00
    1,400.00
    70.00
    2
    李文輝
    380.00
    19.00
    0.00
    0.00
    3
    李 健
    220.00
    11.00
    0.00
    0.00
    4
    許 專
    0.00
    0.00
    600.00
    30.00
    合計
    2,000.00
    100.00
    2,000.00
    100.00
    3、湖南南杰最近兩年的經審計的主要財務指標如下:
    單位:人民幣萬元
    項目
    2018年12月31日
    2017年12月31日
    資產總額
    1,854.30
    1,923.71
    其中:應收賬款
    負債總額
    7.87
    8.09
    凈資產
    1,846.43
    1,915.62
    項目
    2018年度
    2017年度
    營業收入
    營業利潤
    -90.94
    -109.53
    凈利潤
    -69.19
    -84.38
    四、本次股權轉讓的主要內容
    股權轉讓方:李文輝,李健
    股權受讓方:許專
    李文輝將其實繳的目標公司380萬元出資(占目標公司注冊資本的19%)轉讓予
許專,李健將其實繳的目標公司220萬元出資(占目標公司注冊資本的11%)轉讓予
許專,許專亦同意受讓該等股權。
    雙方協商一致,許專所應支付的價款共計為600萬元人民幣。
    五、放棄優先購買權對上市公司的影響
    公司放棄本次湖南南杰股權優先購買權主要是綜合考慮了公司自身業務發展情
況與細分領域發展規劃而做出的決策,不影響公司持有的湖南南杰股權比例。公司
的合并報表范圍并未發生變化,對公司在湖南南杰的權益,以及公司未來主營業務
和持續經營能力不會產生不利影響,不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益
的情形。
    六、獨立董事獨立意見
    就本次關聯交易事項發表獨立董事意見如下:
    1、事前認可意見
    公司董事會在審議本次關聯交易議案之前,根據有關規定履行了將本次關聯交
易議案提交給我們進行事前審核的程序。本次關聯交易符合公司和全體股東的利益
,不存在損害中小股東利益的行為和情況,符合中國證監會和深圳證券交易所的有
關規定,同意將本次關聯交易議案提交公司董事會審議。關聯董事許專先生需回避
表決。
    2、獨立意見
    公司董事會已就本次放棄優先購買權暨關聯交易事項履行了相關的審批程序,
關聯董事回避表決,會議的召開、表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的
規定。本次放棄優先購買權不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益
    的情形,同意本次關聯交易議案并將此議案提交2019年第二次臨時股東大會審
議。
    七、保薦機構的意見
    經核查,保薦機構認為:雙杰電氣放棄優先購買權暨關聯交易事項已經雙杰電
氣第四屆董事會第十次會議審議通過,獨立董事發表了事前認可意見和明確同意的
獨立意見,本次關聯交易議案尚需提交2019年第二次臨時股東大會審議。公司本次
放棄優先購買權暨關聯交易事項履行了必要的審批程序,符合有關法律、法規和《
公司章程》的相關規定,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形
。綜上,東北證券對雙杰電氣本次放棄優先購買權暨關聯交易事項無異議。
    八、備查文件
    1、第四屆董事會第十次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見和獨立意見
;
    3、保薦機構東北證券出具的核查意見;
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京雙杰電氣股份有限公司
    董事會
    2019年6月20日

一、董事會秘書李濤介紹雙杰電氣總體情況
雙杰電氣是一家成立于2002年擁有自主創新能力的高新技術企業。公司于2015年4月
創業板成功上市,股票代碼300444,注冊資本3.25億元人民幣。公司致力于智能電
網、智慧能源、鋰電池隔膜三大領域相關產品的研發、生產、銷售及運營。
智能電網為公司的主營業務,主要研發、生產及銷售35kV及以下電壓等級的全系列
配電設備及自動化產品,以及110kV及以下電壓等級的變壓器產品。
截止2017年9月30日,公司未執行訂單共5.6億元,而2015年和2016年的第四季度未
執行訂單分別為4億元和3.9億元,由此可見,公司今年四季度訂單量較前兩年同期
更為充足,完成全年銷售計劃指標壓力不大。
公司前三季度業績下降主要是因為報告期內對外投資等布局還處于市場開拓階段,
效益尚未體現,同時產品毛利率有所下降。產品毛利率的下降原因一方面是因為市
場競爭加劇;另一方面是因為低毛利產品銷售比重較大。第四季度公司在手訂單質
量較好,高毛利產品占比較大,預計可以顯著提升業績,爭取全年業績穩中有增。
同時,圍繞配售電一體化的推進,公司在智慧能源領域不斷探索,售電業務率先在
廣東地區展開;配電領域,公司目前正在積極洽談開發區/區域配電項目;光伏業務
今年將為公司貢獻利潤;充電站/樁業務及多能互補涉及的微網儲能系統正在穩步
開展,充電站已有試點工程落地。
二、東皋膜張海源博士介紹東皋膜業務
天津東皋膜于2010年5月成立,近年來實力不斷增強。公司現有員工300余人,并在
內部組建了跨學科的技術管理團隊,包括高分子材料、機械工程、自動化、物理化
學、精細化工、材料加工、電化學、精密儀器等專業的技術人員。東皋膜設有院士
專家工作站,為國家高新技術企業。
2012年8月天津東皋膜一期中試線打通,2013年開始將單雙面陶瓷深層隔膜批量配套
于深圳比亞迪(BYD)、遠東福斯特(FST)、天津力神、深圳比克(BAK)、德朗
能等國內知名鋰電企業,產品應用于高端手機用鋰離子電池及車用動力電池。
天津東皋膜二期工程于2016年3月開始建設,2017年6月建成4條隔膜生產線,年產2
億平米動力電池濕法隔膜,產品具有優異的微觀結構及性能,有助于提升動力電池
使用壽命和安全性。
東皋膜的主要優勢:(1)自主知識產權技術、研發能力強、具有隔膜材料、電芯、
動力電池的深厚研發基礎;(2)隔膜產品的原料配方及微觀結構自行設計,更好
的滿足不同客戶的需求;(3)自主設計、集成隔膜生產線,固定成本降低、攤銷小
,具有成本優勢;(4)四年來服務于比亞迪、力神、福斯特、德朗能等高端客戶
的經驗豐富,客戶關系維護良好,是實現產業化的扎實基礎。
東皋膜產品的競爭力如下:(1)基膜大孔結構和高孔隙率設計,與涂層粘接可靠,
有效提高動力電池的一致性和使用壽命,適用于電動汽車振動頻繁的使用場合;(
2)雙面強化隔膜結構應力對稱、有效抑制PE基膜在200℃高溫下的熱收縮,防止電
池熱失控,提高動力電池的安全性;(3)特殊的陶瓷涂層材料和工藝有效防止電
池內部微短路及自放電,提高電池組的使用壽命和安全性;(4)先進的同步雙拉工
藝,提高了隔膜的一致性。
目前東皋膜產品主要有厚度為8um、12um、14um、16um的超高濕法PE基膜 + 單/雙面
陶瓷涂層以及超高濕法PE基膜 + 凝膠/陶瓷復合涂層隔膜。
三、具體交流情況
1、問:東皋膜二期目前生產線的量產情況?
   答:二期目前是3條線在量產,良品率能較好控制。單線設計的產出能力大。
2、問:今年行業內隔膜降價幅度較小的原因是什么?
   答:隔膜有效供應不夠,高端濕法膜供應較少。2018年的有效產能也不會比今年
提升太多,因為各隔膜生產企業擴產需要一定時間。
3、問:怎樣看待目前市場上隔膜產品?
   答:濕法同步雙拉+涂覆屬相對高端的產品。
4、問:東皋膜未來在客戶方會是一個什么樣的定位?
   答:東皋膜未來有望通過公司的產品優勢、產能優勢和價格優勢實現反超,從客
戶體驗來講,同步雙拉產品性能天然優于異步雙拉,公司采用同步雙拉工藝,給客
戶的產品體驗較好。
5、問:方形電池和圓柱電池對隔膜產品要求有何不同?
   答:圓柱電池和方形電池不同,圓柱電池沒有膨脹空間,可以壓縮的就是隔膜,
因而要求比較特殊;應用于方形電池的隔膜產品不一定能用于圓柱電池。
6、問:東皋膜會投資三期嗎?如投資,生產線仍然大體是國產設備嗎?
   答:跟據市場及公司自身情況分析,東皋膜正在積極評估中,具體到設備有些細
節會調整,但是大體不會變化。
7、問:東皋膜2018年的供需結構預計怎樣?
   答:2018年上半年大致做到產銷平衡,東皋膜的產銷比在90%左右;下半年部分
大客戶有可能爆發,供應量可能增加;2019年有些圓柱電池企業可能會有國際客戶
大單,增量顯著。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-05-27 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到20%
累計跌幅偏離值:-21.19 成交量:7121.00萬股 成交金額:59175.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營|6258.20       |1109.33       |
|業部                                  |              |              |
|申萬宏源證券有限公司福州鼓屏路證券營業|2022.87       |4054.25       |
|部                                    |              |              |
|光大證券股份有限公司福州五一北路證券營|1500.57       |0.23          |
|業部                                  |              |              |
|東興證券股份有限公司福州江厝路證券營業|1039.82       |717.59        |
|部                                    |              |              |
|興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業|920.66        |435.44        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源證券有限公司福州鼓屏路證券營業|2022.87       |4054.25       |
|部                                    |              |              |
|長城證券交易單元(048700)              |695.01        |2988.52       |
|國泰君安證券股份有限公司福州華林路證券|57.14         |2653.14       |
|營業部                                |              |              |
|申萬宏源西部證券有限公司福州楊橋東路證|471.67        |2339.75       |
|券營業部                              |              |              |
|東興證券股份有限公司邵武五一九路證券營|244.58        |1827.69       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-18|6.50  |121.29  |788.39  |長城證券股份有|興業證券股份有|
|          |      |        |        |限公司莆田荔城|限公司平潭綜合|
|          |      |        |        |大道證券營業部|實驗區分公司  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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