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≈≈信息發展300469≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.08)
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最新提示:1)12月03日(300469)信息發展:2019年第五次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本12021萬股為基數,每10股派0.3元 轉增7股;股權登
           記日:2019-07-18;除權除息日:2019-07-19;紅股上市日:2019-07-19;紅
           利發放日:2019-07-19;
增發預案:1)2018年擬非公開發行股份數量:24398784股;預計募集資金:50000000元
           ; 方案進度:停止實施 發行對象:不超過5名符合條件的特定投資者
         2)2018年擬非公開發行股份數量:9607616股; 發行價格:17.33元/股;預
           計募集資金:166500000元; 方案進度:停止實施 發行對象:金曉東、杭
           州信亭投資管理合伙企業(有限合伙)、上海亭信管理咨詢合伙企業(
           有限合伙)
機構調研:1)2019年03月08日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:61.06萬 同比增:-91.63% 營業收入:4.65億 同比增:25.97%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0050│ -0.0060│ -0.1340│  0.3700│  0.0850
每股凈資產      │  2.2857│  3.8896│  3.9766│  3.7099│  3.4723
每股資本公積金  │  0.2617│  1.1391│  1.5488│  1.1481│  1.1654
每股未分配利潤  │  0.9940│  1.6995│  1.5610│  1.6950│  1.3884
加權凈資產收益率│  0.1300│ -0.2700│ -3.6800│ 10.5600│  1.7200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0030│ -0.0062│ -0.0797│  0.2184│  0.0356
每股凈資產      │  2.2857│  2.2941│  2.3649│  2.2063│  2.0649
每股資本公積金  │  0.2617│  0.6719│  0.9211│  0.6828│  0.6931
每股未分配利潤  │  0.9940│  1.0024│  0.9283│  1.0080│  0.8257
攤薄凈資產收益率│  0.1302│ -0.2708│ -3.3682│  9.8994│  1.7222
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A 股簡稱:信息發展 代碼:300469 │總股本(萬):20513.5376 │法人:張曙華
上市日期:2015-06-11 發行價:10.14│A 股  (萬):16574.1206 │總經理:張曙華
上市推薦:中山證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):3939.417│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:中山證券有限責任公司 │主營范圍:從事面向檔案、食品流通追溯、政
電話:021-51208285 董秘:徐云蔚 │法等領域的信息化系統開發與服務向客戶提
                              │供信息化系統規劃咨詢、軟硬件產品開發、
                              │系統集成、運行維護和推廣等相關整體解決
                              │方案。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0050│   -0.0060│   -0.1340
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    2018年        │    0.3700│    0.0850│   -0.0090│   -0.2670
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    2017年        │    0.4860│    0.0240│   -0.1540│   -0.1540
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    2016年        │    0.4450│    0.0200│   -0.1750│   -0.3280
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    2015年        │    0.6540│    0.0040│   -0.2440│   -0.4050
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[2019-12-03](300469)信息發展:2019年第五次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300469 證券簡稱:信息發展 公告編號:2019-142
    上海中信信息發展股份有限公司
    2019年第五次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要提示
    1、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開;
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議;
    3、本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 會議通知情況:
    1、公司董事會于2019年11月13日在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登了
《上海中信信息發展股份有限公司關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知》。
    2、公司董事會于2019年11月25日在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登了
《上海中信信息發展股份有限公司關于2019年第五次臨時股東大會延期召開的公告
》。
    3、公司董事會于2019年11月28日在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登了
《上海中信信息發展股份有限公司關于召開2019年第五次臨時股東大會的提示性公
告》。
    (二)會議召開時間:
    1、現場會議時間:2019年12月2日下午14:00;
    2、網絡投票時間:
    (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年12月2日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月1日1
5:00至2019年12月2日15:00期間的任意時間。
    (三)現場會議召開地點:上海市普陀區中江路879號11號樓四樓會議室
    (四)會議召開方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場表決與網絡投票
相結合的方式。
    1、現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會
議;
    2、網絡投票:公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wl
tp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網絡投票
時間內通過上述系統行使表決權;
    3、本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式,公司股東應選擇現場
投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投
票表決結果為準。
    (五)會議召集人:公司董事會。
    (六)現場會議主持人:董事長張曙華先生
    本次股東大會的召集及召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
    二、會議出席情況
    (一)、股東及股東授權代表人出席情況:
    參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表共 4 名,代表有表決權的股份數
 92,031,828 股,占公司股份總數的 44.8639 %;公司董事、監事、高級管理人員
及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東(以下簡稱“中小投資者
”)共 0 名,代表有表決權的股份數 0 股,占公司股份總數的 0 %。其中:
    (1)出席現場會議的股東及股東授權委托代表共 4 名,代表有表決權的股份
數 92,031,828 股,占公司股份總數的 44.8639 %;
    (2)通過網絡投票系統出席本次股東大會的股東共 0 名,代表有表決權的股
份數 0 股,占公司股份總數的 0 %。
    (二)、公司董事、監事、高級管理人員列席了本次會議情況
    公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次會議。
    公司聘請的國浩律師(上海)事務所律師出席并見證了本次會議,出具了《國
浩律師(上海)事務所關于上海中信信息發展股份有限公司2019年第五次臨時股東
大會之法律意見書》
    三、議案審議和表決情況
    本次股東大會采用現場投票和網絡投票表決相結合的方式通過了如下議案:
    1、經審議,與會股東通過了《關于增補王越先生為公司第四屆董事會非獨立董
事候選人的議案》
    表決結果:同意 92,031,828 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的 100 
%;反對 0 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的 0 %;棄權 0 股,占出席
本次會議有效表決權股份總數的 0 %。
    其中,中小投資者表決情況為:同意 0 股,占出席本次會議中小投資者所持有
效表決權股份總數的 0 %;反對 0 股,占出席本次會議中小投資者所持有效表決
權股份總數的 0 %;棄權 0 股,占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總
數的 0 %。
    2、經審議,與會股東通過了《關于增補黃元俊先生為公司第四屆監事會非職工
代表監事候選人的議案》
    表決結果:同意 92,031,828 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的 100 
%;反對 0 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的 0 %;棄權 0 股,占出席
本次會議有效表決權股份總數的 0 %。
    其中,中小投資者表決情況為:同意 0 股,占出席本次會議中小投資者所持有
效表決權股份總數的 0 %;反對 0 股,占出席本次會議中小投資者所持有效表決
權股份總數的 0 %;棄權 0 股,占出席本次會議中小投資者所持有效表決權股份總
數的 0 %。
    四、律師出具的法律意見情況
    1、律師事務所名稱:國浩律師(上海)事務所
    2、律師姓名:王偉建、李婧
    3、結論性意見:
    本所律師基于上述審核、查驗后認為,上海中信信息發展股份有限公司2019年
第五次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規、《上市公司股東大會規
則》及《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格及召集人資格均合法有
效;本次股東大會的表決程序符合有關法律法規以及《公司章程》的規定,表決結
果合法有效。
    五、備查文件
    1、經與會董事簽署的《上海中信信息發展股份有限公司2019年第五次臨時股東
大會決議》;
    2、《國浩律師(上海)事務所關于上海中信信息發展股份有限公司2019年第五
次臨時股東大會之法律意見書》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    上海中信信息發展股份有限公司董事會
    2019年12月2日

[2019-11-30](300469)信息發展:關于回購公司股份實施完畢的公告

    證券代碼:300469 證券簡稱:信息發展 公告編號:2019-141
    上海中信信息發展股份有限公司
    關于回購公司股份實施完畢的公告
    上海中信信息發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年9月20日召開第
四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于回購公司股份的議案》,該議案已經20
18年10月17日召開的公司2018年第六次臨時股東大會審議通過。公司回購股份資金
總額為人民幣2,000萬元-3,000萬元,價格不超過30元/股,回購股份方式為深圳證
券交易所集中競價交易方式或其他法律法規允許的方式,回購實施期限自2018年10
月17日起至2020年3月31日止。
    截至2019年11月28日,公司本次股份回購計劃已經實施完畢。根據《公司法》
、《證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法(試行)》、《深圳證券交
易所上市公司回購股份實施細則》(以下簡稱“《回購實施細則》”)等規定,現
將有關事項公告如下:
    一、本次回購股份的實施情況
    1、公司于2018年12月4日首次通過股票回購專用賬戶以集中競價交易方式回購
公司股份,并于2018年12月5日在巨潮資訊網披露了《關于首次回購公司股份的公告
》(公告編號:2018-131)。
    2、根據回購實施細則等相關規定的要求,公司在本次股份回購實施期間每個月
前三個交易日公告了截至上月末的回購進展情況。
    3、截至2019年11月28日,公司通過股份回購專用賬戶以集中競價交易方式累計
回購股份1,122,200股,占公司總股本的0.5471%,最高成交價為19.99元/股,最低
成交價為14.81元/股,支付的總金額為20,001,619.42元(不含交易費用)。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    4、本次回購公司股份的回購股份數量、回購價格、回購資金總額等實際執
    行情況與公司董事會審議通過的回購方案不存在差異。公司實際回購資金總額
已
    達回購方案中回購資金總額的下限,且不超過回購方案中回購資金總額的上限
,
    本次回購公司股份方案已實施完畢。
    5、公司本次回購股份事項不會對公司的財務、經營、研發、債務履行能力
    和未來發展產生重大影響,不會導致公司控制權發生變化,不會影響公司的上
市
    地位,股權分布情況仍然符合上市的條件。
    二、回購期間相關主體買賣股票情況
    經查詢,自公司首次披露回購公司股份事項之日至本次披露回購公司股份實
    施完畢公告前一日,公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人
及
    其一致行動人在回購期間買賣本公司股票的情況如下:
    注:減持均價差異過大系公司2018 年年度權益分派所致。公司于2019 年7 月1
9 日進行2018 年年度權益
    分派,向全體股東每10 股派發現金紅利0.30 元(含稅),送紅股0 股(含稅
),以資本公積金向全體股
    東每10 股轉增7 股。
    經公司核查,公司董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其
    一致行動人在公司實施回購期間的買賣行為系其自主減持行為,不存在單獨或
者
    姓名 職務 減持期間 減持方式 減持原因
    減持均價
    (元/股)
    凈減持股
    數(股)
    中信電子
    控股
    股東
    2019/7/23 大宗交易
    資金需求
    12.84 2,000,000
    2019/10/16 協議轉讓 13.662 6,200,000
    張曙華
    董事
    長
    2019/6/27 集中競價
    資金需求
    24.22 1,179,980
    2019/7/23 大宗交易 12.84 1,000,000
    2019/10/16 協議轉讓 13.662 6,000,000
    楊安榮 董事 2019/11/4 至11/13 集中競價 資金需求 18.73 799,910
    劉理洲 董事
    2019/6/26 至7/2
    集中競價 資金需求
    24.55 180,040
    2019/9/25 19.18 253,100
    李志卿 董事 2019/7/23 集中競價 資金需求 14.26 139,650
    張穎
    財務
    總監
    2019/6/27 至7/2 集中競價 資金需求 24.42 25,000
    徐云蔚 董秘 2019/11/8 集中競價 資金需求 18.39 5,100
    與他人聯合進行內幕交易及市場操縱的行為;該減持行為符合《上市公司股東
、
    董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事
、
    高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規及其他規范性文件的規定;
不
    存在與回購方案中披露的增減持計劃不一致的情形。
    三、已回購公司股份的后續安排
    本次回購公司股份數量為1,122,200 股,全部存放于回購專用證券賬戶。根
    據公司董事會審議通過的回購方案,本次擬回購的股份將用于后期實施股權激
勵
    計劃、員工持股計劃或依法予以注銷并相應減少注冊資本。
    公司將根據后續進展情況及時履行信息披露義務。
    四、預計股份變動情況
    本次回購公司股份數量為1,122,200 股,按照截至2019 年11 月28 日的公
    司股本結構測算,回購公司股份可能帶來的股份變動情況如下:
    1、若本次回購的公司股份全部用于實施員工持股計劃或股權激勵計劃,則
    公司總股本不發生變化,據此測算公司股本結構變化情況如下:
    2、若本次回購的公司股份全部被注銷,則公司總股本將減少,據此測算公司股

    本結構變化情況如下:
    股份性質
    本次變動前
    本次變動數
    量(股)
    本次變動后
    數量(股) 占總股本比例 數量(股) 占總股本比例
    有限售條
    件股份
    39,401,670 19.21% +1,122,200 40,523,870 19.75%
    無限售條
    件股份
    165,733,706 80.79% -1,122,200 164,611,506 80.25%
    總股本 205,135,376 100% 0 205,135,376 100%
    股份性質 本次變動前 本次變動數本次變動后
    五、其他說明
    1、公司回購股份的時間、回購股份的數量、回購股份方式等符合公司《回
    購股份報告書》內容。
    2、公司回購股份的時間、回購股份數量及集中競價交易的委托時段符合《深
    圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》的相關規定。
    3、公司未在下列期間內回購公司股份:
    (1)公司定期報告、業績預告或業績快報公告前十個交易日內;
    (2)自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者
    在決策過程中,至依法披露后兩個交易日內;
    (3)中國證監會規定的其他情形。
    4、公司首次回購股份事實發生之日(2018 年12 月4 日)前五個交易日公
    司股票累計成交量為12,656,900 股。截至本公告日,公司實施回購期間每五個

    交易日回購股份的數量未超過首次回購股份事實發生之日前5 個交易日公司股


    票累計成交量的25%。
    5、公司后續將根據實際情況實施回購股份的后續安排,并將根據相關法律、
    法規和規范性文件要求嚴格履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險
。
    特此公告。
    上海中信信息發展股份有限公司董事會
    2019 年11 月29 日
    數量(股)
    占總股本
    比例
    量(股)
    數量(股)
    占總股
    本比例
    有限售條件
    股份
    39,401,670 19.21% 0 39,401,670 19.31%
    無限售條件
    股份
    165,733,706 80.79% -1,122,200 164,611,506 80.69%
    總股本 205,135,376 100% -1,122,200 204,013,176 100%

[2019-11-28](300469)信息發展:關于召開2019年第五次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:300469 證券簡稱:信息發展 公告編號:2019-140
    上海中信信息發展股份有限公司
    關于召開2019年第五次臨時股東大會的提示性公告
    經上海中信信息發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十
六次會議審議通過,公司董事會決定于2019年11月28日(星期四)召開2019年第五
次臨時股東大會,《關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知》(公告編碼:201
9-135)已于2019年11月13日在中國證監會指定創業板信息披露網站(www.cninfo.
com.cn)上進行了披露。后于2019年11月25日披露了《關于2019年第五次臨時股東
大會延期召開的公告》(公告編碼:2019-139),2019年第五次臨時股東大會延期
至2019年12月2日(星期一)召開。本次股東大會將采取現場和網絡投票相結合的表
決方式,為方便公司股東行使表決權,完善本次股東大會的表決機制,根據相關規
定,現將本次股東大會的有關事項再次提示如下:
    一、會議召開的基本情況
    (一)股東大會屆次:2019年第五次臨時股東大會。
    (二)股東大會的召集人:公司董事會。
    (三)會議召開的合法性及合規性:經公司第四屆董事會第三十六次會議審議
通過,決定召開2019年第五次臨時股東大會,本次股東大會會議的召開符合有關法
律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    (四)現場會議時間:2019年12月2日(星期一)下午14:00。
    (五)股權登記日:2019年11月25日(星期一)。
    (六)網絡投票時間:
    1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月2日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月1日15:
00 至2019年12月2日15:00 期間的任意時間。
    (七)會議召開方式:
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本次股東大會所采用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。
    1、現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會
議;
    2、網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://
wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網絡投
票時間內通過上述系統行使表決權;
    3、本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式,公司股東應選擇現場
投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投
票表決結果為準。
    (八)會議出席對象:
    1、凡2019年11月25日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決;
股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股
東(授權委托書式樣見附件二);
    2、公司董事、監事和高級管理人員;
    3、公司聘請的會議見證律師及相關人員。
    (九)現場會議召開地點:
    上海市普陀區中江路879號11號樓四樓會議室。
    二、會議審議事項
    提案一、《關于增補王越先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
。
    提案二、《關于增補黃元俊先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的
議案》。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票議案
    100
    總議案:本次股東大會所有議案
    √
    1.00
    《關于增補王越先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    √
    2.00
    《關于增補黃元俊先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
    √
    四、會議登記事項
    (一)登記方式:
    1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的
,須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記;
    2、法人股東由法定代表人出席會議的,需持法人營業執照復印件(加蓋公章)
、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出
席會議的,需持本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公章)法人股東單位的法
定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記;
    3、異地股東可以信函或傳真方式辦理登記,股東須仔細填寫《股東參會登記表
》(式樣見附件三),并附身份證及股東賬戶復印件,以便登記確認(信封須注明
“股東大會”字樣),不接受電話登記。
    (二)登記時間:
    2019年11月26日(星期二)9:00-11:30、13:00-16:00。
    (三)登記地點及授權委托書送達地點:
    上海中信信息發展股份有限公司證券部,郵編:200333。
    (四)注意事項:
    出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦
理登記手續。
    五、股東參與網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會除現場投票外,還通過網絡投票系統向股東提供網絡投票平臺,
網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統,網絡投票的具體操
作流程見附件一。
    六、其他事項
    (一)本次會議會期半天,出席會議的股東食宿、交通費用自理
    (二)本次股東大會聯系人:徐云蔚、曹曄
    聯系電話:021-51208285,傳真號碼:021-51208285
    電子郵箱:[email protected]
    上海中信信息發展股份有限公司董事會
    二〇一九年十一月二十七日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會除現場投票外,還通過網絡投票系統向股東提供網絡投票平臺,
網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統,網絡投票程序如下
:
    (一)通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票代碼為“365469”,投票簡稱為“信息投票”。
    2.填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
    (二)通過互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月1日15:00 至2019年12月2日15
:00 期間的任意時間;
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深交所投資者網絡服務身
份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所
投資者服務密碼”;具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cnin
fo.com.cn規則指引欄目查閱;
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    (三)網絡投票其他注意事項
    網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統
和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為
準。
    附件二:
    上海中信信息發展股份有限公司
    2019年第五次臨時股東大會授權委托書
    茲委托_______________先生(女士)代表本人(本公司)出席上海中信信息發展
股份有限公司2019年第五次臨時股東大會,對以下議案以投票方式按以下意見代表
本人(本公司)行使表決權:
    序號
    股東大會表決事項
    表決意見
    同意
    反對
    棄權
    非累積投票議案
    100
    總議案:本次股東大會所有議案
    1.00
    《關于增補王越先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    2.00
    《關于增補黃元俊先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
    說明:
    1、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中
打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或多項指示;
    2、如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩
項或多項指示的,受托人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決;
    3、本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束
之時止;
    4、委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。
    1)委托人名稱或姓名:
    身份證或營業執照號:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數: (股)
    2)受托人名稱或姓名:
    受托人身份證號:
    受托人簽名:
    年 月 日
    附件三:
    上海中信信息發展股份有限公司
    2019年第五次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名
    身份證號
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    是否為本人參會
    備注

[2019-11-26](300469)信息發展:關于2019年第五次臨時股東大會延期召開的公告

    1
    證券代碼:300469 證券簡稱:信息發展 公告編號:2019-139
    上海中信信息發展股份有限公司
    關于2019年第五次臨時股東大會延期召開的公告
    重要內容提示:
    上海中信信息發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第五次臨時股東
大會(以下簡稱“本次股東大會”)延期召開,現場會議時間由原定2019年11月28
日(星期四)下午14:00延期至2019年12月2日(星期一)下午14:00;股權登記日不
變,仍為2019年11月25日;審議事項不變。此次臨時股東大會延期召開符合相關法
律法規的要求。
    一、原股東大會有關情況
    1、股東大會屆次:2019年第五次臨時股東大會
    2、原股東大會召開日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月28日(星期四)下午14:00
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2019年11月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯
網投票系統投票的具體時間為2019年11月27日15:00至2019年11月28日15:00期間的
任意時間。
    3、股權登記日:2019年11月25日(星期一)。
    4、原股東大會現場會議的登記時間:2019年11月26日(星期二)9:00-11:30、
13:00-16:00。
    二、股東大會延期原因
    由于參會董事工作安排等原因,出于慎重考慮,公司決定將本次股東大會現場
會議召開日期延期至2019年12月2日(星期一)下午14:00。
    公司于2019年11月13日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露了《
上海中信信息發展股份有限公司關于召開2019年第五次臨時股東大會的
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    通知》(公告編號:2019-135)。
    此次臨時股東大會延期召開符合相關法律法規的要求。
    三、延期后股東大會有關情況
    1、股東大會屆次:2019年第五次臨時股東大會。
    2、股東大會召開日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年12月2日(星期一)下午14:00
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2019年12月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深圳證券交易所互聯網
投票系統投票的具體時間為2019年12月1日15:00至2019年12月2日15:00期間的任意
時間。
    3、股權登記日:2019年11月25日(星期一)
    4、股東大會現場會議的登記時間:2019年11月26日(星期二)9:00-11:30、13
:00-16:00。
    除上述調整外,公司2019年第五次臨時股東大會的召開地點、召開方式、股權
登記日及審議事項等其他事項均不變,由此給投資者帶來的不便,公司深表歉意,
敬請廣大投資者諒解。
    特此公告。
    上海中信信息發展股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十一月二十五日

[2019-11-21](300469)信息發展:關于出售全資子公司上海金檔信息技術有限公司100%股權的公告

    證券代碼:300469 證券簡稱:信息發展 公告編號:2019-138
    上海中信信息發展股份有限公司
    關于出售全資子公司上海金檔信息技術有限公司
    100%股權的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示:
    1、上海中信信息發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬將全資子公司上海
金檔信息技術有限公司(以下簡稱“金檔信息”)100%股權,以人民幣2650萬元價
格全部轉讓給上海谷數信息技術有限公司(以下簡稱“本次交易”)。
    2、本次交易未構成關聯交易。
    3、本次交易未構成重大資產重組。
    4、本次交易的實施不存在重大法律障礙。
    5、本次交易無需公司股東大會審議通過。
    6、交易完成后需要向當地工商行政管理部門申請辦理工商登記變更手續。
    一、交易概述
    1、公司于2019年11月20日召開了第四屆董事會第三十七次會議,審議通過了《
關于出售全資子公司上海金檔信息技術有限公司100%股權的議案》,公司擬將全資
子公司金檔信息的100%股權以人民幣2650萬元全部轉讓給上海谷數信息技術有限公
司(以下簡稱“上海谷數”)。
    2、公司獨立董事對本次交易發表了同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,本次交易無需提交公司股東大會
審議。
    3、本次交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,
無需經過有關部門批準。
    4、公司董事會已對交易對方的基本情況及其交易履約能力進行了必要的盡職調
查。
    二、交易對方基本情況介紹
    (一)交易對方
    名稱:上海谷數信息技術有限公司
    類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
    住所:上海市嘉定區菊園新區環城路2222號6幢101-J537室
    法定代表人:易勇
    注冊資本:1000萬元人民幣
    成立日期:2017年10月19日
    經營范圍:從事信息技術、數據技術、網絡技術、云計算技術、軟件技術領域
內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,數字作品的數據庫管理,計算機系
統集成,云平臺服務,云軟件服務,企業管理咨詢,商務咨詢,市場信息咨詢與調查(不
得從事社會調研、社會調查、民意調查、民意測驗)。【依法須經批準的項目,經相
關部門批準后方可開展經營活動】
    主要業務:數據技術應用和數據處理。
    上海谷數與上市公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的
其它關系。
    上海谷數主要財務情況:
    截止2019年10月31日,資產總額10,312,436.99元,負債總額57,607.44元,所
有者權益10,254,829.55元,營業收入5,288,193.01元,凈利潤256,006.11元。
    三、交易標的情況
    (一)交易標的基本情況
    名稱:上海金檔信息技術有限公司
    類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
    住所:上海市普陀區中江路879弄11號樓四樓
    法定代表人:張曙華
    注冊資本:1500萬元人民幣
    成立日期:2007年09月06日
    經營范圍:計算機軟硬件、系統集成、網絡工程、電子信息領域內的技術開發
、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,銷售計算機軟硬件、網絡工程設備,數據處理。
【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
    股權結構:信息發展持有金檔信息100%股權。
    本次轉讓股權權屬清晰,不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況,不涉
及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。
    交易標的一年又一期主要財務情況:
    截止2018年12月31日,資產總額118,539,680.43元,負債總額70,290,417.36元
,所有者權益48,249,263.07元,營業收入95,290,470.82元,凈利潤2,472,917.72
元。
    截止2019年9月30日,資產總額178,460,891.06元,負債總額159,992,246.82元
,所有者權益18,468,644.24元,營業收入28,014,032.78元,凈利潤-7,780,618.8
3元。
    上述數據已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計。
    (二)交易標的定價情況
    經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截止2019年9月30日,金檔信
    息資產總額為178,460,891.06元,負債總額為159,992,246.82元,凈資產為18,
468,644.24元。根據江蘇中企華中天資產評估有限公司評估出具的蘇中資評報字【
2019】第1050號資產評估報告,金檔信息股東全部權益價值為人民幣2,608.51萬元
,評估增值額為人民幣761.64萬元,增值41.24%。
    經各方友好協商同意本次股權轉讓的價款總計人民幣2650萬元。本次交易遵循
了公平、公開、合理的原則,決策程序嚴格按照法律、法規及公司的相關制度進行
,交易定價公允,符合市場原則。不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的
情形。
    四、交易前后標的公司股權結構
    1. 金檔信息目前的股權結構如下:
    序號
    股東姓名/名稱
    注冊資本(萬元)
    股權比例
    1
    上海中信信息發展股份有限公司
    1500
    100%
    合計
    1500
    100%
    2、本次股權轉讓完成后,金檔信息的注冊資本不變,股權結構變更為:
    序號
    股東姓名/名稱
    注冊資本(萬元)
    股權比例
    1
    上海谷數信息技術有限公司
    1500
    100%
    合計
    1500
    100%
    五、涉及出售資產的其他安排
    本次股權轉讓不涉及人員安排等其他安排。
    六、《股權轉讓協議》主要內容
    1、本次股權轉讓的價款總計人民幣2,650萬元,雙方同意由受讓方將價款支付


    至本協議約定的銀行賬戶。轉讓方向受讓方轉讓標的股權的同時,附屬于標的
股權的其它一切權益(包括任何未分配利潤)將一并轉讓。
    2、雙方同意,受讓方應當按照如下約定向轉讓方支付股權轉讓款:
    (1)受讓方應當最晚于2019年11月25日向轉讓方支付第一筆股權轉讓款【1450
】萬元;
    (2)受讓方應當最晚于2019年12月25日向轉讓方支付第二筆股權轉讓款【1200
】萬元。
    (3)受讓方應當嚴格按照本協議約定的時間、金額支付價款,受讓方延期付款
的,應向轉讓方按照日萬分之三的利率加付滯納金,直至受讓方付清。若超過約定
期限60日,受讓方仍未付清的,轉讓方有權要求解除本協議。
    3、為避免疑義,目標公司辦理股權變更的工商變更登記之日為“交割日”。各
方同意在本協議簽署之日起15日內完成本次交易工商變更登記,工商變更登記由目
標公司辦理,受讓方、轉讓方應當給予積極配合。
    4、本協議在下列任何一種情形發生時可以被解除:
    (1)雙方一致書面同意解除本協議。
    (2)發生法定的不可抗力事件,致使雙方無法履行本協議或實現本協議的目的。

    (3)任一方嚴重違反其在交易文件中的聲明、保證或聲明、保證失實,則守約方
有權選擇終止本協議。
    (4)本協議或法律、法規約定的其他情形。
    5、就因本協議所擬議的交易產生的或與之有關的根據所有適用法律向任何一方
分別計征的各項稅金及費用,雙方應各自負責足額繳納并由受讓方代扣代繳。
    6、本協議自雙方簽署之日起生效。
    七、出售資產的目的和對公司的影響
    1、根據信息發展2.0戰略,公司致力于成為一家運用區塊鏈和大數據等技術,
面向智慧食安、智慧檔案、智慧司法等政府和企業,為數字中國提供行業專有云綜
    合解決方案的服務運營商。信息發展2.0戰略全力聚焦區塊鏈、大數據及SaaS服
務等研發與銷售,著力推動公司實現從傳統IT公司向高技術、高利潤的新型IT公司
轉變。而金檔信息作為傳統的勞動密集型企業已不符合公司戰略發展方向,本次金
檔信息股權轉讓是信息發展2.0戰略的深化舉措之一。
    2、金檔信息的主要業務為數據處理服務,目前在國內存量檔案的數據處理已歷
經超10年,占有一定的市場地位。但自2017年開始呈逐年下降態勢,主要由于一是
人力資源成本持續上漲,二是行業的競爭格局日趨激烈,公司利潤率水平逐年下降
。金檔信息2017年、2018年及2019年9月30日的凈利潤分別為5,685,676.50元、 2,
472,917.72元、-7,780,618.83元,預計金檔信息2019年全年度凈利潤將會較2018
年度大幅度下滑。
    3、本次股權轉讓將有利于進一步整合公司資源,聚焦智慧食安、智慧檔案、智
慧司法以及區塊鏈和大數據兩個創新中心的業務,優化資源配置,降低財務杠桿。
    綜上所述,為了保護廣大中小股東的利益,公司決定將金檔信息整體出售。本
次交易遵循公開、公正、公平、合理的原則,不存在損害公司及投資者、特別是中
小投資者利益的情形。
    八、獨立董事意見
    公司本次關于出售全資子公司上海金檔信息技術有限公司100%股權的議案有利
于進一步整合公司資源,聚焦優勢業務,優化資源配置,降低財務杠桿。為了保護
廣大中小股東的利益,本次交易遵循公開、公正、公平、合理的原則,不存在損害
公司及投資者、特別是中小投資者利益的情形。我們同意公司出售全資子公司上海
金檔信息技術有限公司100%股權事項。
    九、備查文件目錄
    1、上海中信信息發展股份有限公司第四屆董事會第三十七次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會第三十七次會議的獨立意見;
    3、立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計報告;
    4、江蘇中企華中天資產評估有限公司出具的評估報告;
    5、上海中信信息發展股份有限公司與上海谷數信息技術有限公司關于上海金檔
信息技術有限公司之股權轉讓協議;
    6、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    上海中信信息發展股份有限公司董事會
    2019年11月20日

[2019-11-21](300469)信息發展:第四屆董事會第三十七次會議決議公告

    證券代碼:300469 證券簡稱:信息發展 公告編號:2019-137
    上海中信信息發展股份有限公司
    第四屆董事會第三十七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    上海中信信息發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十七
次會議于2019年11月20日以現場結合通訊表決方式在上海市普陀區中江路879號11號
樓四樓會議室召開。會議應出席董事8名,實際出席董事8名。公司部分監事、高級
管理人員列席了會議。本次董事會已于會議召開5日前以專人送達或電子郵件方式
通知各位董事。本次董事會由董事長張曙華召集并主持。本次會議的召開符合《公
司法》和《公司章程》等相關法律法規的有關規定,合法、有效。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議并通過《關于出售全資子公司上海金檔信息技術有限公司100%股權的議
案》
    公司擬將全資子公司上海金檔信息技術有限公司的1500萬元出資額(股權比例1
00%)以人民幣2650萬元價格轉讓給上海谷數信息技術有限公司。詳情請參閱同日
在巨潮資訊網披露的《關于出售全資子公司上海金檔信息技術有限公司100%股權的
公告》(公告編號:2019-138)。
    表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票,議案獲得通過。
    三、備查文件
    1、第四屆董事會事會第三十七次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會第三十七次會議的獨立意見;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告
    上海中信信息發展股份有限公司董事會
    2019年11月20日

[2019-11-15](300469)信息發展:關于公司董事股份減持計劃實施完畢的公告

    證券代碼:300469 證券簡稱:信息發展 公告編號:2019-136
    上海中信信息發展股份有限公司
    關于公司董事股份減持計劃實施完畢的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    上海中信信息發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月11日在公
司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《關于董
事、高級管理人員減持股份的提示性公告》(公告編號:2019-112),公司董事楊
安榮先生計劃自減持公告發布之日起15個交易日后至2019年12月31日期間內以集中
競價方式及大宗交易方式減持本公司股份800,000股(占本公司總股本比例0.3899%)。
    公司于近日收到董事楊安榮先生發來的《減持計劃實施完畢的告知函》。根據
《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》及《深圳證券交易所上市公司股東
及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定,現將上述股東減持
計劃的實施情況公告如下:
    一、 股東減持情況
    股東名稱
    減持方式
    減持期間
    減持均價
    減持股數(股)
    減持比例 (%)
    楊安榮
    集合競價交易
    2019/11/4
    17.30
    27,870
    0.0136%
    2019/11/5
    17.29
    28,600
    0.0139%
    2019/11/6
    16.93
    73,840
    0.0360%
    2019/11/7
    17.56
    269,700
    0.1314%
    2019/11/13
    20.06
    399,900
    0.1949%
    合計
    -
    -
    -
    799,910
    0.3899%
    二、本次減持前后持股情況
    股東名稱
    股份性質
    本次權益變動前持有股份
    本次權益變動后持有股份
    股數
    占總股本比例
    股數
    占總股本比例
    (股)
    (股)
    楊安榮
    持有股份總數
    3,250,699
    1.5847%
    2,450,789
    1.1947%
    其中:
    812,675
    0.3962%
    12,765
    0.0062%
    無限售條件股份
    有限售條件股份
    2,438,024
    1.1885%
    2,438,024
    1.1885%
    三、本次減持事項與此前已披露的意向、承諾一致。
    四、本次實際減持情況與此前披露的減持計劃一致。
    五、本次持計劃的實施不會導致本公司實際控制權發生變更,不會對本公司治
理結構、持續經營產生影響。
    六、備查文件
    楊安榮先生簽署的《減持計劃實施完畢的告知函》。
    特此公告
    上海中信信息發展股份有限公司
    董事會
    2019年11月14日

[2019-11-14](300469)信息發展:關于召開2019年第五次臨時股東大會通知的更正公告

    證券代碼:300469 證券簡稱:信息發展 公告編號:2019-134
    上海中信信息發展股份有限公司
    關于召開2019年第五次臨時股東大會通知的
    更正公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    上海中信信息發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月13日在巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司《關于召開2019年第五次臨時
股東大會的通知》(公告編號:2019-133),為進一步讓投資者知曉本次股東大會
召開的基本情況,現就該公告中“一、會議召開的基本情況”部分內容進行更正如下:
    公告原文:
    一、會議召開的基本情況
    (一)股東大會屆次:2019年第五次臨時股東大會。
    (二)股東大會的召集人:公司董事會。
    (三)會議召開的合法性及合規性:經公司第四屆董事會第三十六次會議審議
通過,決定召開2019年第五次臨時股東大會,本次股東大會會議的召開符合有關法
律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    (四)現場會議時間:2019年11月28日(星期四)下午14:00。
    (五)網絡投票時間:
    1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月28日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年11月27日15
:00 至2019年11月28日15:00 期間的任意時間。
    會議召開方式:
    本次股東大會所采用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。
    1、現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現
    場會議;
    2、網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://
wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網絡投
票時間內通過上述系統行使表決權;
    3、本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式,公司股東應選擇現場
投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投
票表決結果為準。
    (一)會議出席對象:
    1、凡2019年11月25日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決;
股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股
東(授權委托書式樣見附件二);
    2、公司董事、監事和高級管理人員;
    3、公司聘請的會議見證律師及相關人員。
    (二)現場會議召開地點:
    上海市普陀區中江路879號11號樓四樓會議室。
    現更正為:
    一、會議召開的基本情況
    (一)股東大會屆次:2019年第五次臨時股東大會。
    (二)股東大會的召集人:公司董事會。
    (三)會議召開的合法性及合規性:經公司第四屆董事會第三十六次會議審議
通過,決定召開2019年第五次臨時股東大會,本次股東大會會議的召開符合有關法
律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    (四)現場會議時間:2019年11月28日(星期四)下午14:00。
    (五)股權登記日:2019年11月25日(星期一)。
    (六)網絡投票時間:
    1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月28日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年11月27日15
:00 至2019年11月28日15:00 期間的任意時間。
    (七)會議召開方式:
    本次股東大會所采用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。
    1、現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會
議;
    2、網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://
wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網絡投
票時間內通過上述系統行使表決權;
    3、本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式,公司股東應選擇現場
投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投
票表決結果為準。
    (八)會議出席對象:
    1、凡2019年11月25日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決;
股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股
東(授權委托書式樣見附件二);
    2、公司董事、監事和高級管理人員;
    3、公司聘請的會議見證律師及相關人員。
    (九)現場會議召開地點:
    上海市普陀區中江路879號11號樓四樓會議室。
    特此公告。
    上海中信信息發展股份有限公司董事會
    2019年11月13日

[2019-11-14](300469)信息發展:關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知(更新后)

    證券代碼:300469 證券簡稱:信息發展 公告編號:2019-135
    上海中信信息發展股份有限公司
    關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知
    經上海中信信息發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十
六次會議審議通過,公司董事會決定于2019年11月28日(星期四)召開2019年第五
次臨時股東大會,具體事項通知如下:
    一、會議召開的基本情況
    (一)股東大會屆次:2019年第五次臨時股東大會。
    (二)股東大會的召集人:公司董事會。
    (三)會議召開的合法性及合規性:經公司第四屆董事會第三十六次會議審議
通過,決定召開2019年第五次臨時股東大會,本次股東大會會議的召開符合有關法
律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    (四)現場會議時間:2019年11月28日(星期四)下午14:00。
    (五)股權登記日:2019年11月25日(星期一)。
    (六)網絡投票時間:
    1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年11月28日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年11月27日15
:00 至2019年11月28日15:00 期間的任意時間。
    (七)會議召開方式:
    本次股東大會所采用的表決方式是現場表決與網絡投票相結合的方式。
    1、現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會
議;
    2、網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://
wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在上述網絡投
票時間內通過上述系統行使表決權;
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,不存在虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    3、本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式,公司股東應選擇現場
投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投
票表決結果為準。
    (八)會議出席對象:
    1、凡2019年11月25日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加會議表決;
股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股
東(授權委托書式樣見附件二);
    2、公司董事、監事和高級管理人員;
    3、公司聘請的會議見證律師及相關人員。
    (九)現場會議召開地點:
    上海市普陀區中江路879號11號樓四樓會議室。
    二、會議審議事項
    提案一、《關于增補王越先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
。
    提案二、《關于增補黃元俊先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的
議案》。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票議案
    100
    總議案:本次股東大會所有議案
    √
    1.00
    《關于增補王越先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    √
    2.00
    《關于增補黃元俊先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
    √
    四、會議登記事項
    (一)登記方式:
    1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會
    議的,須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記;
    2、法人股東由法定代表人出席會議的,需持法人營業執照復印件(加蓋公章)
、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出
席會議的,需持本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公章)法人股東單位的法
定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記;
    3、異地股東可以信函或傳真方式辦理登記,股東須仔細填寫《股東參會登記表
》(式樣見附件三),并附身份證及股東賬戶復印件,以便登記確認(信封須注明
“股東大會”字樣),不接受電話登記。
    (二)登記時間:
    2019年11月26日(星期二)9:00-11:30、13:00-16:00。
    (三)登記地點及授權委托書送達地點:
    上海中信信息發展股份有限公司證券部,郵編:200333。
    (四)注意事項:
    出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦
理登記手續。
    五、股東參與網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會除現場投票外,還通過網絡投票系統向股東提供網絡投票平臺,
網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統,網絡投票的具體操
作流程見附件一。
    六、其他事項
    (一)本次會議會期半天,出席會議的股東食宿、交通費用自理
    (二)本次股東大會聯系人:徐云蔚、曹曄
    聯系電話:021-51208285,傳真號碼:021-51208285
    電子郵箱:[email protected]
    上海中信信息發展股份有限公司
    董 事 會
    二〇一九年十一月十三日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會除現場投票外,還通過網絡投票系統向股東提供網絡投票平臺,
網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統,網絡投票程序如下
:
    (一)通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票代碼為“365469”,投票簡稱為“信息投票”。
    2.填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同
意見。
    (二)通過互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月27日15:00 至2019年11月28日
15:00 期間的任意時間;
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深交所投資者網絡服務身
份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所
投資者服務密碼”;具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cnin
fo.com.cn規則指引欄目查閱;
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    (三)網絡投票其他注意事項
    網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統
和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為
準。
    附件二:
    上海中信信息發展股份有限公司
    2019年第五次臨時股東大會授權委托書
    茲委托_______________先生(女士)代表本人(本公司)出席上海中信信息發展
股份有限公司2019年第五次臨時股東大會,對以下議案以投票方式按以下意見代表
本人(本公司)行使表決權:
    序號
    股東大會表決事項
    表決意見
    同意
    反對
    棄權
    非累積投票議案
    100
    總議案:本次股東大會所有議案
    1.00
    《關于增補王越先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    2.00
    《關于增補黃元俊先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
    說明:
    1、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中
打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或多項指示;
    2、如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩
項或多項指示的,受托人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決;
    3、本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束
之時止;
    4、委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。
    1)委托人名稱或姓名:
    身份證或營業執照號:
    委托人股東賬號:
    委托人持股數: (股)
    2)受托人名稱或姓名:
    受托人身份證號:
    受托人簽名:
    年 月 日
    附件三:
    上海中信信息發展股份有限公司
    2019年第五次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名
    身份證號
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    是否為本人參會
    備注

[2019-11-13](300469)信息發展:關于公司董事辭職的公告

    證券代碼:300469 證券簡稱:信息發展 公告編號:2019-127
    上海中信信息發展股份有限公司
    關于公司董事辭職的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    上海中信信息發展股份有限公司(以下簡稱“公司”或“信息發展”)董事會
于2019年11月11日收到公司董事張穎女士的書面辭職報告,張穎女士因個人原因申
請辭去公司董事職務,但張穎女士仍在公司擔任財務總監職務。張穎女士原定任期
為2017年9月14日至2020年9月13日。
    根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及《公
司章程》的規定,張穎女士辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,不
影響公司董事會正常運行,其申請辭去董事的報告自送達董事會之日起生效,公司
將盡快根據法定程序補選新任董事。
    截至公告披露之日,張穎女士持有本公司股份30,940股,占公司總股本的0.015
1%。張穎女士辭去公司董事職務后,仍擔任公司財務總監職務,并將依照法律、規
范及規范性文件的要求繼續履行忠實勤勉義務及其作出的各項股份變動承諾。
    公司董事會對張穎女士在公司任職董事期間對公司發展所做出的貢獻表示衷心
感謝!
    特此公告。
    上海中信信息發展股份有限公司董事會
    2019年11月 12日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年03月08日
    調研公司:海通證券,興業證券,東吳證券,華泰證券,華泰證券,華泰證券,光大證
券,中信建投,東方證券,安信證券,安信證券,天風證券,富國基金,招商基金,匯添富
基金,長江資管
    接待人:董事長:張曙華,董事會秘書:徐云蔚,證券事務代表:曹曄
    調研內容:一、公司介紹
信息發展作為一家運用大數據和區塊鏈等技術,面向智慧食安、智慧檔案、智慧司
法等政府和企業,為數字中國提供行業專有云綜合解決方案的服務運營商。
在2019年年初跨出資本市場第一步,與北海石基達成合作。石基信息出于對公司智
慧食安業務的長期看好,對公司控股子公司追溯云信息發展股份有限公司進行戰略
投資1億,并幫助公司補充從田頭到餐桌的食品安全全程生態產業鏈的餐飲、酒店、
食品零售等業態一環,目前業務合作已經開展。 
公司已于2018年底制定信息發展2.0戰略,搭建全新的“1225”發展架構,按照數字
順序依次為:
“1”:智慧食安業務;
“2”:智慧檔案和智慧司法;
“2”:兩個創新中心,即:大數據智能創新中心、區塊鏈創新中心;
“5”指五大銷售戰區,即:華東大區、華北大區、華南大區、西北大區、西南大區
。
公司著重進行業務轉型,從項目型公司向產品型公司轉變,在全公司簽約額穩步增
長的情況下,全力加速推進SaaS服務和產品銷售,狠抓驗收和收款,減員增效,提
高毛利率。
“1225”的核心是智慧食安業務,其中追溯云子公司將是我司重點發展業務子公司
。
二、投資者互動問答
1、問:請問貴司戰略升級的含義是什么?
   答: 公司已于2018年底制定信息發展2.0戰略,搭建全新的“1225”發展架構,
按照數字順序依次為:“1”:智慧食安業務;“2”:智慧檔案和智慧司法;“2
”:兩個創新中心,即:大數據智能創新中心、區塊鏈創新中心;“5”指五大銷售
戰區,即:華東大區、華北大區、華南大區、西北大區、西南大區。公司著重進行
業務轉型,從項目型公司向產品型公司轉變,在全公司簽約額穩步增長的情況下,
全力加速推進SaaS服務和產品銷售,狠抓驗收和收款,減員增效,提高毛利率。
2、問:請介紹一下追溯云的業務情況?
   答:追溯云是國內最早一批運用云計算、大數據、人工智能、區塊鏈、物聯網等
技術,建立第三方食品安全服務平臺的公司。追溯云的主要業務包括食品安全SaaS
服務、食品安全檢測服務、企業食品安全信用服務、食品質量安全標準評估服務和
大數據增值服務等。食品安全SaaS服務業務:實現全程追溯信息可用、可視、可信
(基于區塊鏈)。自2019年起希望每年不少于100%的增長率,目前已經具有典型客
戶(大潤發、華潤萬家、麥德龍、歐尚、來一份、食行生鮮等)為主攻方向,并正
在加速市場推進。食品安全檢測服務:1、公司在上海主要菜市場及農副產品批發市
場建設推廣“安心檢”快速檢測服務;2、公司通過資本市場正在和很多檢測服務
公司聯系和溝通中,希望可以通過資本運作進行合作;3、公司正與霍尼韋爾進行合
作,致力于生物芯片在農殘檢測設備在研發過程中,希望今年能夠進行小批量試點
,生物芯片在檢測中的應用將使快速檢測效率最少2小時提升為5分鐘左右,精確度
達到ppb級(十億分之一精確度,達到法定檢測實驗室的精確度),同時檢測成本
將大幅下降,從平均10元/次降至不超過5元/次,這將對于檢測市場是一場革命。追
溯云正在成立經發改委批準的全資信用公司,致力于企業食品安全信用服務及食品
質量安全標準評估服務等工作。大數據增值服務是基于食品安全信用模型并進行大
數據積累構建增值服務,這是公司未來發展的核心和億萬級市場容量爆發點。
3、問:追溯云SaaS服務前年及去年營收情況及今年的預測數據?
   答:追溯云2017年營收可查閱公司2017年年報,2018年相應財務數據正在審計中
,敬請關注公司2018年年報公告。2019年將基于2018年一定的市場基礎和典型客戶
的運用,正在全力市場快速推進中。敬請關注相關公告。
4、問:追溯云是否符合高新科技企業的認定?時機成熟的話,是否有意愿上科創板
?
   答:追溯云業務基本符合科創板的要求,追溯云也以科創板上市標準為自身發展
目標,但近期沒有在科創板上市的計劃。
5、問:公司在食品安全領域還有哪些布局,譬如在農業信息化上有何布局,有什么
優勢?
   答:隨著國家對投入品監管的重視度不斷提升,全程執法監管的不斷深入,農業
科學化生產需求的不斷加強,消費者需求的不斷升級,實現農業投入品的有效監督
管理成為政府與企業的一致訴求。公司已于2018年發起設立智秾信息發展股份有限
公司,與公司各地追溯體系建設相結合,應用物聯網、大數據等新技術輔助政府、
企業構建高效的農業投入品監管體系,實現從源頭上保障農產品質量安全,以及農
業大數據對農業生產的科學指導。
6、問:請問石基投資追溯云的目的?未來是否會有其他的合作?
   答:石基信息出于對公司智慧食安業務的長期看好,對公司控股子公司追溯云信
息發展股份有限公司進行戰略投資1億,并幫助公司補充從田頭到餐桌的食品安全
全程生態產業鏈的餐飲、酒店、食品零售等業態一環,目前業務合作已經開展,公
司不排除未來有更緊密的合作。
注:接待過程中,公司接待人員與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照有關
制度規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所要求簽署調研《
承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-13 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.66 成交量:3810.00萬股 成交金額:75479.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長江證券股份有限公司佛山南海大道證券營|9027.79       |0.39          |
|業部                                  |              |              |
|中國中投證券有限責任公司無錫清揚路證券|2104.49       |--            |
|營業部                                |              |              |
|華泰證券股份有限公司武漢新華路證券營業|2001.80       |26.68         |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司湖南分公司        |1841.48       |58.68         |
|財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業|1528.79       |11.90         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司上海恒豐路證券營業|0.60          |2203.63       |
|部                                    |              |              |
|安信證券股份有限公司上海普陀區梅川路證|--            |1844.92       |
|券營業部                              |              |              |
|安信證券股份有限公司上海黃浦區中山東二|5.64          |1797.67       |
|路證券營業部                          |              |              |
|中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營|8.78          |1763.22       |
|業部                                  |              |              |
|東海證券股份有限公司青島香港中路證券營|5.62          |1722.70       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-23|12.84 |69.00   |885.96  |華金證券股份有|東莞證券股份有|
|          |      |        |        |限公司青島威海|限公司北京分公|
|          |      |        |        |路證券營業部  |司            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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