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≈≈筑博設計300564≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.08)
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最新提示:1)預計2019年年度實現歸屬于發行人股東的凈利潤14,077.41 萬元至15,3
           88.47 萬元,較上年同期增長約17.77%至28.74%;  (公告日期:2019-1
           1-07)
         2)12月05日(300564)筑博設計:關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進
           行現金管理的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本7500萬股為基數,每10股派4元 ;股東大會審議日:2
           019-02-26;
         2)2017年末期以總股本7500萬股為基數,每10股派4元 ;股東大會審議日:20
           18-01-29;
最新指標:1)1-11月首發后每股凈資產:9.94元
●19-09-30 凈利潤:9518.01萬 同比增:17.45% 營業收入:6.63億 同比增:3.74%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  1.2700│  0.8900│  1.5900│  1.0800│  1.0500
每股凈資產      │  6.4300│  6.0400│  5.5600│      --│  4.3600
每股資本公積金  │  1.3180│  1.3180│  1.3180│      --│  1.3180
每股未分配利潤  │  3.5447│  3.1614│  2.6757│      --│  1.6409
加權凈資產收益率│ 19.7500│ 15.4500│ 33.2500│ 19.4400│ 25.3100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│17-12-31
每股收益        │  0.9518│  0.6643│  1.1953│  0.8104│  0.7857
每股凈資產      │  4.8199│  4.5324│  4.1681│      --│  3.2727
每股資本公積金  │  0.9885│  0.9885│  0.9885│      --│  0.9885
每股未分配利潤  │  2.6586│  2.3711│  2.0067│      --│  1.2307
攤薄凈資產收益率│ 19.7475│ 14.6600│ 28.6785│      --│ 24.0100
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A 股簡稱:筑博設計 代碼:300564 │總股本(萬):10000      │法人:徐先林
上市日期:2019-11-08 發行價:22.69│A 股  (萬):2500       │總經理:徐先林
上市推薦:中信建投證券股份有限公司│限售流通A股(萬):7500  │行業:專業技術服務業
主承銷商:中信建投證券股份有限公司│主營范圍:建筑設計及其相關業務的設計與咨
電話:0891-6868698 董秘:王進   │詢,業務涵蓋建筑設計、城市規劃、風景園
                              │林設計、室內設計等服務。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.2700│    0.8900│        --
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    2018年        │    1.5900│    1.0800│        --│        --
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    2017年        │    1.0500│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.9400│        --│        --│        --
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    2015年        │    1.0800│        --│        --│        --
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[2019-12-05](300564)筑博設計:關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告

    證券代碼:300564 證券簡稱:筑博設計 公告編號:2019-005
    筑博設計股份有限公司
    關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    筑博設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019年12月4日召開第三屆董
事會第十次會議及第三屆監事會第六次會議,審議通過了《關于使用閑置募集資金
和閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響正常運營和資金安
全的前提下,使用閑置募集資金不超過人民幣 40,000 萬元和閑置自有資金不超過
人民幣35,000萬元進行現金管理,自2019年度第二次臨時股東大會審議通過之日起1
2個月內有效,在有效期限內,資金可以滾動使用,具體情況如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準筑博設計股份有限公司首次公開發行股
票的批復》(證監許可[2019]1931號)核準,公司首次公開發行人民幣普通股(A 
股)股票2,500萬股,發行價為每股人民幣22.69元,共計募集資金 567,250,000.00
元,扣除發行費用后,實際募集資金凈額為511,585,770.44元。募集資金到賬后,
立信會計師事務所(特殊普通合伙)于2019年11月5日對公司首次公開發行股票的
資金到位情況進行了審驗,并出具了《驗資報告》,公司已對上述募集資金采取了
專戶存儲。
    二、募集資金投資項目的基本情況
    根據《筑博設計股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》
,本次發行募集資金扣除發行費用后,將全部投入與主營業務相關的項目建設。本
次募集資金投資項目情況如下:
    序號
    項目名稱
    擬投入募集資金
    (萬元)
    1
    設計服務網絡建設項目
    17,543.17
    2
    裝配式建筑與BIM業務研發及產業化項目
    6,227.22
    3
    技術研發中心(深圳)建設項目
    11,897.99
    4
    高原建筑研究中心建設項目
    5,055.27
    5
    信息系統建設項目
    6,666.45
    6
    補充流動資金
    3,768.48
    合計
    51,158.58
    由于募集資金投資項目建設需要一定周期,根據募集資金投資項目建設進度,
現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。
    三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況
    (一)管理目的
    根據募投項目建設進度,目前募集資金尚不能完全投入使用。為提高資金使用
效率,合理利用閑置募集資金,在不影響公司募投項目建設和正常經營業務的前提
下,利用暫時閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理,增加資金效益,更好地
實現公司資金的保值增值,保障公司股東的利益。
    (二)投資額度
    公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣 40,000萬元和閑置自有資金不超過人民
幣35,000萬元進行現金管理,在決議有效期內,資金可以滾動使用。
    (三)投資品種及期限
    為控制風險,公司使用閑置募集資金適當購買安全性高、流動性好、有保本約
定的銀行理財產品,投資產品的期限不超過12個月。以上投資品種不涉及證券投資
,不用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資目的及無擔保債券為標的的
銀行理財或信托產品。
    (四)投資決議有效期
    自公司 2019 年度第二次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。閑置募
集資金現金管理到期后歸還至募集資金賬戶。
    (五)實施方式
    在獲股東大會批準及授權后,公司董事會將授權董事長或董事長授權人員在額
度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括但不限于:選擇合格專業
理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合
同及協議等。公司財務管理中心為理財產品業務的具體經辦部門,將嚴格遵守公司
相關制度。
    (六)信息披露
    公司將根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等規定及時履行信息披露
義務。
    四、投資風險分析及風險控制措施
    (一)投資風險
    1、短期保本型金融機構理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟
的影響較大,不排除投資收益將受到市場波動的影響。
    2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的
實際收益不可預期。
    3、相關工作人員的操作風險。
    (二)風險控制措施
    1、為控制風險,以上資金投資品種為低風險、短期(不超過一年)的銀行保本
型產品(包括但不限于協定存款、結構性存款、定期存款、有保本約定的投資產品
等),不包括銀行等金融機構以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的的銀行
理財產品,不涉及深圳證券交易所規定的風險投資品種。
    2、公司財務管理中心將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估
發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險
。
    理財資金使用與保管情況由審計部進行日常監督,不定期對資金使用情況進行
審計、核實。
    3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內理財產
品的購買以及損益情況。
    五、對公司的影響
    1、公司嚴格遵守審慎投資的原則,在確保募投項目建設進度和資金安全的前提
下,并視公司資金情況決定具體投資期限,同時考慮產品贖回的靈活度,因此不會
影響公司日常生產經營,并有利于提高資金的使用效率和收益。
    2、通過進行適度的低風險短期理財,能獲得一定的投資效益,能進一步提升公
司整體業績水平,為公司股東創造更多的投資回報。
    六、監事會及獨立董事意見
    公司監事會和獨立董事認為:在不影響募集資金正常使用的情況下,使用閑置
募集資金和閑置自有資金進行現金管理,擇機、分階段購買安全性高、流動性好的
保本型理財產品,有利于提高募集資金使用效率,能夠獲得一定的投資收益,不存
在變相改變募集資金用途的行為,不會影響募集資金使用,不損害中小股東利益。
    因此,同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣40,000萬元和閑置自有資金不
超過人民幣35,000萬元進行現金管理。
    七、保薦機構意見
    經核查,中信建投證券認為:
    1、公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司第三屆董事會第
七次會議及第三屆監事會第五次會議審議通過,尚需股東大會審議通過,公司獨立
董事發表了明確同意的獨立意見,符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。
    2、本事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管
理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及公司《募集
    資金管理制度》等有關規定,不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不會
影響公司募集資金投資項目的正常開展。
    3、公司在不影響募集資金投資項目正常實施進度并保證日常經營運作資金需求
、有效控制投資風險的前提下,通過進行適度理財,可以提高募集資金的使用效率
,獲取一定的投資效益,為公司股東謀求更多的投資回報。綜上,保薦機構對筑博
設計以部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
    八、履行的決策程序
    《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》已經公司第三
屆董事會第十次會議及第三屆監事會第六次會議審議通過,獨立董事、保薦機構發
表明確同意意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。
    九、備查文件
    (一)《筑博設計股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》;
    (二)《筑博設計股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》;
    (三)《獨立董事關于第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》;
    (四)《中信建投證券股份有限公司關于筑博設計股份有限公司使用閑置募集
資金進行現金管理的核查意見》。
    特此公告。
    筑博設計股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月4日

[2019-12-05](300564)筑博設計:關于更換公司2019年度審計機構的公告

    證券代碼:300564 證券簡稱:筑博設計 公告編號:2019-008
    筑博設計股份有限公司
    關于更換公司2019年度審計機構的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    筑博設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019年12月4日召開的第三屆
董事會第十次會議、第三屆監事會第六次會議,審議通過了《關于更換公司2019年
度審計機構的議案》,擬聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“
信永中和”)為公司 2019年度審計機構,該事項尚需提交公司股東大會審議通過。
現將相關事項公告如下:
    一、變更會計師事務所的情況說明
    公司聘任立信會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司首次公開發行股票并上
市專項會計師事務所,后續聘為公司2019年審計機構,在為公司提供審計服務過程
中,立信會計師事務所(特殊普通合伙)堅持獨立審計原則,客觀、公正、公允地
反映公司財務狀況。現綜合考慮公司未來審計的需要,公司擬更換信永中和會計師
事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構。公司已與立信會計師事務所(特
殊普通合伙)就變更審計機構的相關事宜進行了充分溝通并達成一致。公司董事會
對立信會計師事務所(特殊普通合伙)提供的專業、嚴謹、負責的審計服務表示誠摯的感謝。
    二、擬聘任的會計師事務所概況
    企業名稱:信永中和會計師事務所(特殊普通合伙);
    統一社會信用代碼:91110101592354581W;
    營業場所:北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
    經營范圍:審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦
理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財務決算
審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定的其他
業務。
    (企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門
批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營
活動。)
    信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)能夠獨立對公司財務狀況進行審計,滿
足公司財務審計工作的要求。
    三、變更會計師事務所履行的程序說明
    1、公司董事會審計委員會對信永中和的資質進行了審查,認為其滿足為公司提
供審計服務的資質要求,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力,因此同
意向董事會提議聘請信永中和為公司 2019 年度審計機構。
    2、公司于2019年12月4日召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第六次
會議,審議通過了《關于更換公司2019年度審計機構的議案》,同意聘任信永中和
為公司 2019 年度審計機構。獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。
    3、本次更換審計機構事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東大會審議
通過之日起生效。
    四、獨立董事事前認可意見和獨立意見
    1、獨立董事事前認可意見
    公司本次擬聘任的信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關
業務資格,先后為多家上市公司提供審計、專項鑒證等服務,具備豐富的為上市公
司服務的經驗,能夠為公司提供真實公允的審計服務,滿足公司審計工作的要求。
公司此次更換會計師事務所將保持公司業務的連續性,不會損害公司和股東特別是
中小股東的利益。
    綜上,我們同意公司更換會計師事務所,并將《關于更換公司2019年度審計機
構的議案》提交公司第三屆董事會第十次會議審議。
    2、獨立董事獨立意見
    信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務資格,能夠為
公司提供真實公允的審計服務,滿足公司審計工作的要求。更換會計師事務所不存
在損害公司及全體股東利益的情況。并且公司擬更換會計師事務所的審議、表決程
序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
    綜上,我們同意公司更換會計師事務所,并將《關于更換公司2019年度審計機
構的議案》提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    (四)備查文件
    1.《筑博設計股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》;
    2.《筑博設計股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》;
    3.《獨立董事關于對公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》;
    4.《獨立董事關于對公司第三屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見》
。
    特此公告。
    筑博設計股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月4日

[2019-12-05](300564)筑博設計:關于開立募集資金專戶及簽署募集資金監管協議的公告

    證券代碼:300564 證券簡稱:筑博設計 公告編號:2019-006
    筑博設計股份有限公司關于開立募集資金
    專戶及簽署募集資金監管協議的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    筑博設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019年12月4日召開第三屆董
事會第十次會議,審議通過了《關于開立募集資金專戶及簽署募集資金監管協議的
議案》,現將相關事項公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準筑博設計
股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2019]1931號)文件核準,公
司首次公開發行人民幣普通股(A股)2,500萬股,發行價格22.69元/股,募集資金
總額為567,250,000.00元,扣除發行費用后,實際募集資金凈額為 511,585,770.44
 元。募集資金到賬后,立信會計師事務所(特殊普通合伙)于 2019年11月5日對
公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,并出具了《驗資報告》,公司
已對上述募集資金采取了專戶存儲。
    二、《募集資金三方監管協議》的簽訂及專戶開立、存儲情況
    為規范公司募集資金管理,保護投資者權益,根據《深圳證券交易所創業板股
票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《上市公司監
管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范
性文件,以及公司《募集資金管理制度》的相關規定,公司與中國光大銀行股份有
限公司深圳大學城支行(以下簡稱“光大銀行”)、中國銀行股份有限公司拉薩市
柳梧支行(以下簡稱“中國銀行”)、交通銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱
“交通銀行”)、中國民生銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“民生銀行”)、中國工商
    銀行股份有限公司拉薩經濟技術開發區支行(以下簡稱“工商銀行”)及中信
建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)簽署了《募集資金三方監管
協議》,開設了募集資金專項賬戶,具體情況如下:
    單位:萬元
    序號
    開戶行
    專戶賬號
    存放募集資金數額
    用途
    1
    中國光大銀行股份有限公司深圳大學城支行
    56510188000023211
    6,666.45
    信息系統建設
    2
    中國銀行股份有限公司拉薩市柳梧支行
    138817876741
    21,311.65
    設計服務網絡建設、補充流動資金
    3
    交通銀行股份有限公司深圳分行
    443066065013000622402
    5,055.27
    高原建筑研究中心建設
    4
    中國民生銀行股份有限公司深圳分行
    616077797
    6,227.22
    裝配式建筑與BIM業務研發及產業化
    5
    中國工商銀行股份有限公司拉薩經濟技術開發區支行
    0158000429100085162
    11,897.99
    技術研發中心(深圳)建設項目
    合計
    51,158.58
    三、《募集資金三方監管協議》主要條款
    以下所稱甲方為公司,乙方為開戶銀行,丙方為中信建投證券。公司、開戶行
及中信建投證券簽署的《募集資金三方監管協議》主要條款如下:
    第一條 甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),該專戶僅
用于甲方募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。
    第二條 甲方、乙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法
》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
    第三條 丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工
作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據深圳證券交易所關于上市
公司募集資金管理的相關規定以及甲方制定的《募集資金管理制度》履行其監督職
責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應積極配合
丙方的調查與查詢。
    第四條 甲方授權丙方指定的保薦代表人莊云志、于宏剛可以隨時到乙方查詢、
復印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資
料。
    保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明;丙
方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證
明和單位介紹信。
    第五條 乙方按月(每月5日之前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應當
保證對賬單內容真實、準確、完整。
    第六條 甲方一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過人民幣1,000萬元或
募集資金凈額的10%的(以孰低原則),甲方及乙方應及時以郵件方式通知丙方,同
時提供專戶的支出清單。
    第七條 甲方當年存在募集資金運用的,董事會應當出具半年度及年度募集資金
的存放與使用情況專項報告,并聘請會計師事務所對年度募集資金存放與使用情況
出具鑒證報告。
    第八條 乙方如發現甲方存在違規使用募集資金或其他重大風險時,應及時告知
丙方,并配合丙方進行調查和核實。丙方經現場檢查等方式核實后,如發現甲方募
集資金管理存在重大違規情況或者重大風險的,應及時向深圳證券交易所報告。
    第九條 丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的
,應當將相關證明文件書面通知甲方、乙方,同時向甲方、乙方通知更換后保薦代
表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力,本協議第四條約定的甲方
對丙方保薦代表人的授權由更換后的保薦代表人繼續享有。
    第十條 乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或未及時按照本協議第六條的規
定向丙方通知專戶大額支取情況,以及乙方存在未配合丙方查詢與調查專戶情形的
,甲方或丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
    第十一條 丙方應當每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查
。丙方應在每個會計年度結束后對甲方年度募集資金存放與使用情況出具專項核查
報告并披露。如甲方募集資金存放與使用情況被會計師事務所出具了“保留結論”
、“否定結論”或者“無法提出結論”鑒證結論的,丙方應當在其核查報告中認真
分析會計師事務所提出上述鑒證結論的原因,并提出明確的核查意見。甲方、乙方
應積極協助和配合丙方的上述工作。
    四、 備查文件
    1、公司與光大銀行及中信建投證券簽署的《募集資金三方監管協議》;
    2、公司與中國銀行及中信建投證券簽署的《募集資金三方監管協議》;
    3、公司與交通銀行及中信建投證券簽署的《募集資金三方監管協議》;
    4、公司與民生銀行及中信建投證券簽署的《募集資金三方監管協議》;
    5、公司與工商銀行及中信建投證券簽署的《募集資金三方監管協議》。
    特此公告。
    筑博設計股份有限公司
    董 事 會
    2019 年12月4日

[2019-12-05](300564)筑博設計:關于修訂《公司章程》等相關制度的公告

    證券代碼:300564 證券簡稱:筑博設計 公告編號:2019-007
    筑博設計股份有限公司
    關于修訂《公司章程》等相關制度的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    筑博設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)為進一步提升公司治理水平,根據
《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證券監督管理委員會
發布的《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》(2019年修訂)等相關文件,
結合實際情況,于2019年12月4日召開了第三屆董事會第十次會議,審議通過了《
關于修改<筑博設計股份有限公司章程>并辦理相關工商變更的議案》《關于修改<股
東大會議事規則>的議案》《關于修改<董事會議事規則>的議案》《關于修改<監事
會議事規則>的議案》《關于修改<累積投票制度實施細則>的議案》《關于修改<董
事會戰略委員會實施細則>的議案》《關于修改<董事會提名委員會實施細則>的議
案》《關于修改<董事會審計委員會實施細則>的議案》《關于修改<董事會薪酬與考
核委員會實施細則>的議案》《關于修改<獨立董事制度>的議案》《關于修改<總經
理工作細則>的議案》《關于修改<董事會秘書工作細則>的議案》《關于修改<董事
、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度>的議案》《關于修改<對外
擔保管理制度>的議案》《關于修改<募集資金管理制度>的議案》《關于修改<對外
投資管理制度>的議案》《關于修改<重大信息內部報告制度>的議案》,現將具體修訂情況公告如下:
    一、《公司章程》修訂情況
    原公司章程條款
    修改后公司章程條款
    第四條 公司于【】年【】月【】日經中國證券監督管理委員會核準,首次向社
會公眾發行人民幣普通股【】萬股,于【】年【】月【】日在深圳證券交易所創業
板上市。
    第四條 公司于2019年10月18日經中國證券監督管理委員會核準,首次向社會公
眾發行人民幣普通股2,500萬股,于2019年11月8日在深圳證券交易所創業板上市。
    第七條 公司注冊資本為:人民幣【】萬元
    第七條 公司注冊資本為:人民幣10,000萬元
    第二十一條 公司股份總數為【】萬股,其中公司首次公開發行股份前已發行的
股份為7,500萬股,首次向社會公開發行的股份為【】萬股。公司的股本結構為:
普通股【】萬股,其他種類股零股。
    第二十一條 公司股份總數為10,000萬股,其中公司首次公開發行股份前已發行
的股份為7,500萬股,首次向社會公開發行的股份為2,500萬股。公司的股本結構為
:普通股10,000萬股,其他種類股零股。
    第二十六條 公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)中國證監會認可的其他方式。
    第二十六條 公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易,或者法律法規和
中國證監會認可的其他方式進行。
    第四十七條 公司召開股東大會的地點為公司住所地或會議通知規定的其他地點
。
    股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。
    公司還將按照有關規定及董事會作出的決議,提供網絡或其他方式為股東參加
股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。股東以網絡方
式參加股東大會時,由股東大會的網絡方式提供機構驗證出席股東的身份。
    第四十七條 公司召開股東大會的地點為公司住所地或會議通知規定的其他地點
。股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司發出股東大會通知后,無正當
理由,股東大會現場會議召開地點不得變更。確需變更的,召集人應當在現場會議
召開日前至少2個工作日公告并說明原因。
    公司還將按照有關規定及董事會作出的決議,提供網絡投票的方式為股東參加
股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。股東以網絡方
式參加股東大會時,由股東大會的網絡方式提供機構驗證出席股東的身份。
    第九十九條 董事由股東大會選舉或更換,每屆任期三(3)年。董事任期屆滿
,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    第九十九條 董事由股東大會選舉或更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其
職務。董事每屆任期三(3)年,董事任期屆滿,可連選連任。
    第一百二十九條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他
職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第一百二十九條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人
員,不得擔任公司的高級管理人員。
    除上述內容修訂外,原《公司章程》其他條款不變,修訂后的《公司章程》全
文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    二、《股東大會議事規則》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一
次,應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開,出現
《公司法》第一百零一條規定的應當召開臨時股東大會的情形時,臨時股東大會應
當在2個月內召開。
    公司在上述期限內不能召開股東大會的,應當報告公司所在地中國證監會派出
機構和公司股票掛牌交易的證券交易所(以下簡稱“證券交易所”)說明原因并公告
。
    第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一
次,應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開,有下
列情形之一的,公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會:
    (一)董事人數不足本法規定人數或者公司章程所定人數的三分之二時;
    (二)公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時;
    (三)單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時;
    (四)董事會認為必要時;
    (五)監事會提議召開時;
    (六)公司章程規定的其他情形。
    公司在上述期限內不能召開股東大會的,應當報告公司所在地中國證監會派出
機構和公司股票掛牌交易的證券交易所(以下簡稱“證券交易所”)說明原因并公
告。
    第七條 二分之一以上的獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立
董事要求召開臨時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程
》的規定,在收到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意
見。
    第七條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨
時股東大會的提議,董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》的規定,在收
到提議后10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
    第二十一條 公司召開股東大會的地點為公司住所地或公司董事會確定的其他地
點。
    股東大會應當設置會場,以現場會議形式召開。公司可以采用安全、經濟、便
捷的網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大
會的,視為出席。
    股東可以親自出席股東大會并行使表決權,也可以委托他人代為出席和在授權
范圍內行使表決權。
    第二十一條 公司召開股東大會的地點為公司住所地或會議通知規定的其他地點
。
    股東大會應當設置會場,以現場會議形式召開。除現場會議投票外,公司還將
提供網絡投票的方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大
會的,視為出席。股東以網絡方式參加股東大會時,由股東大會的網絡方式提供機
構驗證出席股東的身份。
    發出股東大會通知后,無正當理由,股東大會現場會議召開地點不得變更。確
需變更的,召集人應當在現場會議召開日前至少 2 個工作日公告并說明原因。
    股東可以親自出席股東大會并行使表決權,也可以委托他人代為出席和在授權
范圍內行
    使表決權。
    第二十二條 ……
    股東大會網絡或其他投票的開始時間,不得早于現場股東大會召開前一日下午3
:00,并不得遲于現場股東大會召開當日上午9:30,其結束時間不得早于現場股東
大會結束當日下午3:00。采用證券交易系統網絡投票的,現場股東大會應當在交易
日召開。
    股東大會審議下列事宜之一的,應當通過網絡投票等方式為中小股東參加會議
提供便利:
    (一)公司向社會公眾增發新股(含發行境外上市外資股或其他股份性質的權
證)、發行可轉換公司債券、向原有股東配售股份(但具有實際控制權的股東在會
議召開前承諾全額現金認購的除外);
    (二)公司重大資產重組,購買的資產總價較所購買資產經審計的賬面凈值溢
價達到或超過20%的;
    (三)一年內購買、出售重大資產或擔保金額超過公司最近一期經審計資產總
額30%的;
    (四)股東以其持有的公司股份償還其所欠公司的債務;
    (五)對公司有重大影響的附屬企業到境外上市;
    (六)中國證監會、證券交易所要求采取網絡投票等方式的其他事項。
    第二十二條 ……
    股東大會網絡或其他方式投票的開始時間為現場股東大會召開當日上午9:15,
結束時間為現場股東大會結束當日下午3:00。
    股東大會審議下列事宜之一的,應當通過網絡投票等方式為中小股東參加會議
提供便利:
    (一)提名、任免董事;
    (二)聘任、解聘高級管理人員;
    (三)董事、高級管理人員的薪酬;
    (四)公司現金分紅政策的制定、調整、決策程序、執行情況及信息披露,以
及利潤分配政策是否損害中小投資者合法權益;
    (五)需要披露的關聯交易、對外擔保(不含對合并報表范圍內 子公司提供擔
保)、委托理財、對外提供財務資助、變更募集資金用 途、公司自主變更會計政
策、股票及其衍生品種投資等重大事項;
    (六)公司股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或者新發 生的總額高于
三百萬元且高于公司最近經審計凈資產值的 5%的借款 或者其他資金往來,以及公
司是否采取有效措施回收欠款;
    (七)重大資產重組方案、股權激勵計劃;
    (八)公司擬決定其股票不再在本所交易,或者轉而申請在其他 交易場所交易
或者轉讓;
    (九)獨立董事認為有可能損害中小股東合法權益的事項;
    (十)有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、本所業務 規則及公司章
程規定的其他事項。
    中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持 有
公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
    第二十五條 股東應當持股票賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件
或證明出席股東大會。代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。
    第二十五條 個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身
份的有效證件或證明、股票賬戶卡;接受委托代理他人出席會議的,應出示本人有
效身份證件、股東授權委托書。
    法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人
出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定
    代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、
法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
    無
    增加一條:“第二十八條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登
記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代
表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。”
    第三十條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由副
董事長主持,公司有兩位或兩位以上副董事的,由半數以上董事共同推舉的副董事
長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一
名董事主持。
    監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或
不履行職務時,由監事會副主席主持;監事會副主席不能履行職務或者不履行職務
時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
    ……
    第三十一條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由
半數以上董事共同推舉的一名董事主持。
    監事會自行召集的股東大會,由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或
不履行職務時,由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。
    第三十四條 股東與股東大會擬審議事項有關聯關系時,應當回避表決,其所持
有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。……
    第三十五條 股東與股東大會擬審議事項有關聯關系時,應當回避表決,其所持
有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。董事會及見證律師應當
在股東投票前,提醒關聯股東須回避表決。
    關聯股東在股東大會審議有關關聯交易事項時,應當主動向股東大會說明情 況
,并明確表示不參與投票表決。關聯股東沒有主動說明關聯關系的,其他股東 可
以要求其說明情況并回避表決。關聯股東沒有說明情況或回避表決的,就關聯 交易
事項的表決,其所持有的股份不計入有效表決權股份總數。
    股東大會結束后,其他股東發現有關聯股東參與有關關聯交易事項投票的, 或
者股東對是否應適用回避有異議的,有權就相關決議根據《公司章程》的規定向人
民法院起訴。
    關聯股東明確表示回避的,由出席股東大會的其他股東對有關關聯交易事項 進
行審議
    表決,表決結果與股東大會通過的其他決議具有同等法律效力。
    ……
    第三十五條 股東大會在選舉或更換兩名以上董事時,應當實行累積投票制。股
東大會在選舉或更換兩名以上監事時,根據《公司章程》的規定或者股東大會的決
議,可以實行累積投票制。……
    第三十六條 股東大會在選舉或更換兩名以上董事、監事時,應當實行累積投票
制。……
    第三十九條 出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:
同意、反對或棄權。
    未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權
利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
    第四十條 出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同
意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場互聯互通機制股票的
名義持有人,按照實際持有人意思表示進行申報的除外。
    未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權
利,其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
    對同一事項有不同提案的,股東或其代理人在股東大會上不得對同一事項的 不
同提案同時投同意票。
    第四十八條 公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。
    ……
    第四十九條 公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。
    公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權,不
得損害公司和中小投資者的合法權益。……
    除上述內容修訂外,原《股東大會議事規則》其他條款不變,修訂后的《股東
大會議事規則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    三、《董事會議事規則》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第二條 董事會辦公室
    董事會下設董事會辦公室,處理董事會日常事務。
    董事會秘書或者證券事務代表兼任董事會辦公室負責人,保管董事會和董事會
辦公室印章。
    第二條 董事會辦公室
    董事會下設董事會辦公室,處理董事會日常事務。
    公司聘任董事會秘書,任證券部負責人,負責公司股東大會和董事會會議的 籌
備、文件保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務等事宜。公司聘任證券事
務代表,協助董事會秘書履行職責。
    第九條 會議通知的內容
    書面會議通知應當至少包括以下內
    第九條 會議通知的內容
    書面會議通知應當至少包括以下內容:
    容:
    (一)會議日期和地點;
    (二)會議期限;
    (三)事由及議題;
    (四)發出通知的日期。
    ……
    (一)會議日期和地點;
    (二)會議期限;
    (三)事由及議題;
    (四)發出通知的日期;
    (五)聯系人和聯系方式。
    ……
    除上述內容修訂外,原《董事會議事規則》其他條款不變,修訂后的《董事會
議事規則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    四、《監事會議事規則》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第八條 會議通知的內容
    書面會議通知應當至少包括以下內容:
    (一)舉行會議的日期、地點和會議期限;
    (二)事由及議題;
    (三)發出通知的日期。
    第八條 會議通知的內容
    書面會議通知應當至少包括以下內容:
    (一)舉行會議的日期、地點和會議期限;
    (二)事由及議題;
    (三)發出通知的日期;
    (四)聯系人和聯系方式。
    無
    增加一條:“第十一條 親自出席和委托出席監事會會議應由監事本人出席,監
事因故不能出席會議的,應書面委托其他 監事代為出席并行使職權。委托書應當
載明代理人姓名、代理事項、權限和有效 期限,并由委托人簽名或蓋章。
    監事委托其他監事代為出席監事會會議的,代為出席的監事應當在授權范圍 內
代表委托人行使權利。
    監事未出席某次監事會會議,亦未委托代表出席的,應視為已放棄在該次會議
上的投票權。”
    第十六條 決議公告
    監事會決議公告事宜,由董事會秘書根據《股票上市規則》的有關規定辦理。


    第十七條 決議公告
    監事會決議公告應當包括以下內容:
    (一)會議召開的時間、地點、方式,以及是否符合有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件和《公司章程》規定的說明;
    (二)委托他人出席和缺席的監事人數、姓名、缺席的理由和受托監事姓名;


    (三)每項議案獲得的同意、反對、棄權票數,以及有關監事反對或者棄權 的
理由;
    (四)審議事項的具體內容和會議形成的
    決議。
    除上述內容修訂外,原《監事會議事規則》其他條款不變,修訂后的《監事會
議事規則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    五、《累積投票制度實施細則》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第二條 本實施細則所指的累積投票制,是指股東大會在選舉兩名以上董事時,
股東所持的每一表決權的股份擁有與擬選舉董事人數相等的投票權,股東既可以用
所有投票權集中投票選舉一位候選董事,也可以分散投票數位候選董事。
    第二條 本實施細則所指的累積投票制,是指股東大會在選舉兩名以上董事或監
事時,股東所持的每一表決權的股份擁有與擬選舉董事或監事人數相等的投票權,
股東既可以用所有投票權集中投票選舉一位候選董事或監事,也可以分散投票數位
候選董事或監事。
    第三條 本實施細則適用于獨立董事或非獨立董事的選舉或變更。
    第三條 本實施細則適用于選舉或變更兩名以上(含兩名)的董事或監事的議案
。股東大會僅選舉一名董事或監事時,不適用累積投票制。
    公司股東大會擬選舉兩名以上董事或監事時,董事會應在召開股東大會 的通知
中,明確本次董事、監事的選舉采用累積投票制。
    本實施細則所稱“董事”包括獨立董事和非獨立董事;“監事”特指 由股東單
位代表出任的監事。由職工代表擔任的監事由公司職工民主選舉產生或更換,不適
用于本實施細則的相關規定。
    第四條 公司董事會、監事會、單獨或者合并持有公司已發行股份1%以上的股東
可以提出獨立董事候選人。
    第四條 董事、監事提名的方式和程序為:
    (一)董事候選人由董事會提名,單獨或合并持有公司發行在外有表決權股份
總數百分之三(3%)以上的股東也可以書面形式提名,但每一單獨或共同提名股東
提名董事候選人數不能超過擬選人數;
    (二)股東代表監事候選人由監事會提名,單獨或合并持有公司發行在外有表
決權股份總數百分之三(3%)以上的股東也可以書面形式提名,但每一單獨或共同
提名股東提名監事候選人數不能超過擬選人數;
    (三)職工代表監事候選人由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他
形式民主選舉產生;
    (四)獨立董事由公司董事會、監事會、單獨或者合并持有公司已發行在外有
表決權股
    份百分之一(1%)以上的股東提名。
    股東提名董事(含獨立董事)或監事時,應當在股東大會召開前,將提案、提
名候選人的詳細資料、候選人的申明和承諾提交董事會、監事會,董事(含獨立董
事)、監事的最終候選人由董事會、監事會確定,董事會及監事會負責對候選人資
格進行審查。股東大會不得選舉未經任職資格審查的候選人出任董事、股東代表監事。
    第五條 被提名人應向公司董事會提名委員會提交個人的詳細資料,包括但不限
于:姓名、性別、年齡、國籍、教育背景、工作經歷、兼職情況、與提名人的關系
,是否存在不適宜擔任董事的情形等。
    第五條 被提名人應向公司董事會提名委員會或監事會提交個人的詳細資料,包
括但不限于:姓名、性別、年齡、國籍、教育背景、工作經歷、兼職情況、與提名
人的關系,與公司或公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系,持有的公司
股份數量,是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,是否存
在不適宜擔任董事或監事的情形等。
    第六條 董事候選人應在股東大會召開前作出書面承諾,同意接受提名并公開本
人的詳細資料,承諾公開披露的董事候選人的資料真實、完整,并保證當選后切實
履行董事的職責。
    第六條 董事或監事候選人人選應在股東大會召開前作出書面承諾,同意接受提
名并公開本人的詳細資料,承諾公開披露的董事或監事候選人的資料真實、準確、
 完整,并保證當選后切實履行董事或監事的職責。獨立董事的提名人應對候選人
人 選擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見,候選人人選應當就其本人與公司之間
不 存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發表公開聲明。
    第八條 選舉獨立董事時,每位股東擁有的投票權等于其持有的股份數乘以待選
出的獨立董事人數的乘積,該票數只能投向本公司的獨立董事候選人。
    選舉非獨立董事時,每位股東擁有的投票權等于其持有的股份數乘以待選出的
非獨立董事人數的乘積,該票數只能投向該公司的非獨立董事候選人。
    第八條 ……選舉監事時,出席會議股東所擁有的投票數等于其所持有的股份總
數乘以該次股東大會應選監事人數之積,該部分投票權只能投向該次股東大會的監
事候選人。
    第九條 選舉具體步驟如下:
    (一)股東大會工作人員發放選舉非獨立董事和獨立董事選票,投票股東必須
在一張選票上注明其所持公司股份數,并在其選舉的每名董事后標其使用的表決權
數目(或稱選票數)。
    (二)每位股東所投的類別董事(獨立董事或非獨立董事)選票數不得分別超
過其擁有類別董事選票數的最高限額,所投的
    第九條 選舉具體步驟如下:
    (一)股東大會工作人員發放選舉非獨立董事、獨立董事和監事選票,投票股
東必須在一張選票上注明其所持公司股份數,并在其選舉的每名董事或監事后標其
使用的表決權數目(或稱選票數)。
    (二)每位股東所投的類別董事(獨立董事或非獨立董事)或監事選票數不得
分別超過其擁有類別董事或監事選票數的最高限額,
    候選類別董事人數不能超過應選類別董事人數。若某位股東投選的獨立董事或
非獨立董事的選票數超過該股東擁有的獨立董事或非獨立董事最高選票數,該股東
所選的獨立董事或非獨立董事候選人的選票無效,該股東所有選票視為棄權;若所
投的候選類別董事人數超過應選類別董事人數,該股東所有選票也將視為棄權。
    (三)如果選票上該股東使用的選票總數小于或等于其合法擁有的有效選票數
,該選票有效,差額部分視為放棄表決權。
    (四)表決完畢后,由股東大會監票人清點票數,并公布每個董事候選人的得
票情況,依照董事候選人所得票數多少,決定董事人選。
    (五)如果在股東大會上中選的董事候選人數超過應選人數,則得票多者為當
選:如果在股東大會上中選的董事候選人數不足應選人數,則應就所缺名額再次進
行投票,直至選出全部董事;如果出現最后當選董事有多人出現相同的選票時,對
得票相同的類別董事候選人,若同時當選超出該類別董事應選人數,需按本規則,
對上述董事候選人進行再次投票選舉。
    (六)若一次累計投票未選出符合《公司章程》規定的類別董事人數,對不夠
票數的董事候選人進行再次投票,仍不夠者,由公司下次股東大會補選,但所選出
的董事低于法定人數時,須再次投票選舉。
    所投的候選類別董事或監事人數不能超過應選類別董事或監事人數。若某位股
東投選的獨立董事、非獨立董事或監事的選票數超過該股東擁有的獨立董事、非獨
立董事或監事最高選票數,該股東所選的獨立董事、非獨立董事或監事候選人的選
票無效,該股東所有選票視為棄權;若所投的候選類別董事或監事人數超過應選類
別董事或監事人數,該股東所有選票也將視為棄權。
    (三)如果選票上該股東使用的選票總數小于或等于其合法擁有的有效選票數
,該選票有效,差額部分視為放棄表決權。
    (四)表決完畢后,由股東大會監票人清點票數,并公布每個董事或監事候選
人的得票情況,依照董事或監事候選人所得票數多少,決定董事或監事人選。
    (五)如果在股東大會上中選的董事或監事候選人數超過應選人數,則得票多
者為當選:如果在股東大會上中選的董事或監事候選人數不足應選人數,則應就所
缺名額再次進行投票,直至選出全部董事或監事;如果出現最后當選董事或監事有
多人出現相同的選票時,對得票相同的類別董事或監事候選人,若同時當選超出該
類別董事或監事應選人數,需按本規則,對上述董事或監事候選人進行再次投票選舉。
    (六)若一次累計投票未選出符合《公司章程》規定的類別董事或監事人數,
對不夠票數的董事或監事候選人進行再次投票,仍不夠者,由公司下次股東大會補
選,但所選出的董事或監事低于法定人數時,須再次投票選舉。
    第十條 董事當選規則
    (一)董事選舉實行差額選舉,以候選人得票多者為當選,但每位當選董事的
得票數必須超過出席股東大會股東所持股份(以未累積的股份數為準)的半數。
    (二)如果股東大會雖經表決,但當選董事的人數仍不足應選董事人選時,由
公司下次股東大會補選。
    第十條 董事、監事當選規則
    (一)股東大會選舉產生的董事或監事人數及結構應符合《公司章程》的規定
。董事或監事候選人根據得票的多少來決定是否當選,但每位當選董事或監事的得
票數必須超過出席股東大會股東所持有效表決權股份(以未累積的股份數為準)的
二分之一。
    (二)如果在股東大會上中選的董事或監事候選人數超過應選人數,則得票多
者為當選。若當選人數少于應選董事或監事,但已當選董事或監事人數超過《公司
章程》規定的董事會或監事會成員人數三分之二以上
    時,則缺額在下次股東大會上選舉填補。若當選人數少于應選董事或監事,且
已當選董事或監事人數不足《公司章程》規定的董事會或監事會成員人數三分之二
以上時,則應對未當選董事或監事候選人進行第二輪選舉。若經第二輪選舉仍未達
到上述要求時,則應在本次股東大會結束后兩個月內再次召開股東大會對缺額董事
或監事進行選舉。
    (三)若獲得超過參加會議的股東所持有效表決股份權數二分之一以上選票的
董事 或監事候選人多于應當選董事或監事人數時,則按得票數多少排序,取得票數
較多者當選。若因兩名或兩名以上候選人的票數相同且如共同當選會使當選董事人
數超過應選人數時,則對該等候選人進行第二輪選舉。第二輪選舉仍不能決定當選
者時, 則應在下次股東大會另行選舉。若由此導致董事會、監事會成員不足《公
司法》規 定的法定最低人數或者少于《公司章程》規定的董事會或監事會成員人數
三分之二時,則應在該次股東大會結束后兩個月內再次召開股東大會對缺額董事或
監事進行選舉。
    除上述內容修訂外,原《累積投票制度實施細則》其他條款不變,修訂后的《
累積投票制度實施細則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    六、《董事會戰略委員會實施細則》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第三條 戰略委員會成員由三名董事組成,其中應至少包括一名獨立董事。
    第三條 戰略委員會成員由五名董事組成,其中應至少包括一名獨立董事。
    第五條 戰略委員會設主任委員(召集人)一名,由公司董事長擔任。
    第五條 戰略委員會設主任委員(召集人)一名,由公司董事長擔任。當召集人
不能或無法履行職責時,由其指定一名其他委員代行其職權;召集人既不履行職責
,也不指定其他委員代行其職責時,任何一名委員均可將有關情 況向公司董事會
報告,由董事會指定一名委員履行召集人職責。
    第十二條 戰略委員會每年至少召開兩次會議,并于會議召開前七天通知全體委
員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)
主持。
    第十二條 戰略委員會每年至少召開一次會議,并于會議召開前三天通知全體委
員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)
主持。因情況緊急,需要盡快召開會議的,可以不受前
    述通知期限限制,但召集人應當在會議上作出說明。
    除上述內容修訂外,原《董事會戰略委員會實施細則》其他條款不變,修訂后
的《董事會戰略委員會實施細則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    七、《董事會提名委員會實施細則》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第五條 提名委員會設主任委員(召集人)一名,由獨立董事委員擔任,負責主
持委員會工作;主任委員在委員內選舉,并報請董事會批準產生。
    第五條 提名委員會設主任委員(召集人)一名,由獨立董事委員擔任,負責主
持委員會工作;主任委員在委員內選舉,并報請董事會批準產生。當主任委員不能
或無法履行職責時,由其指定一名其他委員代行其職權;主任委員既不履行職責,
也不指定其他委員代行其職責時,任何一名委員均可將有關情況向公司董事會報告
,由董事會指定一名委員履行主任委員職責。
    第十一條 提名委員會每年至少召開兩次會議,并于會議召開前七天通知全體委
員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)
主持。
    第十一條 提名委員會每年至少召開一次會議,并于會議召開前三天通知全體委
員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)
主持。因情況緊急,需要盡快召開會議的 ,可以不受前述通知期限限制, 但召集
人應當在會議上作出說明。
    除上述內容修訂外,原《董事會提名委員會實施細則》其他條款不變,修訂后
的《董事會提名委員會實施細則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    八、《董事會審計委員會實施細則》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第五條 審計委員會設主任委員(召集人)一名,由獨立董事委員擔任,負責主
持委員會工作;主任委員在委員內選舉,并報請董事會批準產生。
    第五條 審計委員會設主任委員(召集人)一名,由擔任本公司獨立董事的會計
專業人員擔任,負責主持委員會工作;主任委員在委員內選舉,并報請董事會批準
產生。當召集人不能或無法履行職責時,由其指定一名其他委員代行其 職權;召
集人既不履行職責,也不指定其他委員代行其職責時,任何一名委員均 可將有關情
況向公司董事會報告,由董事會指定一名委員履行召集人職責。
    第八條 審計委員會的主要職責權限:
    (一)提議聘請或更換外部審計機構;
    (二)監督公司的內部審計制度及其實
    第八條 審計委員會的主要職責權限:
    (一)監督及評估外部審計工作,提議聘請或更換外部審計機構;
    施;
    (三)負責內部審計與外部審計之間的溝通;
    (四)審核公司的財務信息及其披露;
    (五)審查公司內控制度,對重大關聯交易進行審計;
    (六)公司董事會授予的其他事宜。
    (二)監督公司的內部審計制度及其實施;
    (三)負責內部審計與外部審計之間的溝通;
    (四)審核公司的財務信息及其披露;
    (五)監督及評估公司內控制度;
    (六)對重大關聯交易進行審議;
    (七)公司董事會授予的其他事宜。
    第十二條 審計委員會會議分為例會和臨時會議,例會每年至少召開四次,每季
度召開一次,臨時會議由審計委員會委員提議召開。會議召開前七天須通知全體委
員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)
主持。
    第十二條 審計委員會會議分為例會和臨時會議,例會每年至少召開四次,每季
度召開一次,臨時會議由審計委員會委員提議召開。會議召開前三天須通知全體委
員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董事)
主持。因情況緊急,需要盡快召開會議的,可以不受前述通知期限限制,但召集人
應當在會議上作出說明。
    除上述內容修訂外,原《董事會審計委員會實施細則》其他條款不變,修訂后
的《董事會審計委員會實施細則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    九、《董事會薪酬與考核委員會實施細則》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第六條 薪酬與考核委員會設主任委員(召集人)一名,由獨立董事委員擔任,
負責主持委員會工作;主任委員在委員內選舉,并報請董事會批準產生。
    第六條 薪酬與考核委員會設主任委員(召集人)一名,由獨立董事委員擔任,
負責主持委員會工作;主任委員在委員內選舉,并報請董事會批準產生。當主任委
員不能或無法履行職責時,由其指定一名其他委員代行其職權;主任委 員既不履
行職責,也不指定其他委員代行其職責時,任何一名委員均可將有關情 況向公司董
事會報告,由董事會指定一名委員履行主任委員職責。
    第九條 薪酬與考核委員會的主要職責權限:
    (一)根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他
相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案;
    (二)薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系
,獎勵和懲罰的主要方案和制度等;
    (三)審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況并對其進
行年度績效考評;
    第九條 薪酬與考核委員會的主要職責權限:
    (一)根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他
相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案;
    (二)薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系
,獎勵和懲罰的主要方案和制度等;
    (三)審查公司董事(非獨立董事)及高級管理人員的履行職責情況并對其進
行年度績效考評;
    (四)負責對公司薪酬制度執行情況進行監督;
    (四)負責對公司薪酬制度執行情況進行監督;
    (五)董事會授權的其他事宜。
    (五)擬定股權激勵計劃草案;
    (六)董事會授權的其他事宜。
    第十三條 薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序:
    (一)公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價
;
    (二)薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序,對董事及高級管理人員進行
績效評價;
    (三)根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬
數額和獎勵方式,表決通過后,報公司董事會。
    第十三條 薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序:
    ……
    (四)根據股權激勵方案來認定激勵對象是否達到相關股票期權的授予、行 權
條件或限制性股票的授予、解鎖條件。
    無
    增加一條:“第十四條 薪酬與考核委員會成員應當每年對董事和高級管理人員
薪酬的 決策程序是否符合規定、確定依據是否合理、是否損害公司和全體股東利
益、年 度報告中關于董事和高級管理人員薪酬的披露內容是否與實際情況一致等進
行 一次檢查,出具檢查報告并提交董事會。檢查發現存在問題的,應當及時向深
圳 證券交易所報告。”
    第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議,并于會議召開前七天通知
全體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立
董事)主持。
    第十五條 薪酬與考核委員會每年至少召開一次會議,并于會議召開前三天通知
全體委員,會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立
董事)主持。緊急情況下,會議召集人可隨時電話通知召開會議,但應說明情況緊
急需立即召開會議的原因。
    第十五條 薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一
名委員有一票的表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。
    第十六條 薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行,委員
不能出席的,可以書面委托其他委員代為出席;每一名委員有一票的表決權;會議
做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。
    除上述內容修訂外,原《董事會薪酬與考核委員會實施細則》其他條款不變,
修訂后的《董事會薪酬與考核委員會實施細則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.
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    十、《獨立董事制度》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第八條 獨立董事應當符合下列基本條件:
    第八條 獨立董事應當符合下列基本條件:
    (一)根據法律、行政法規及其他有關規
    (一)根據法律、行政法規及其他有關規定,具備擔任公司董事的資格;
    (二)具有法律、法規、規范性文件所要求的獨立性;
    (三)具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及規則
;
    (四)具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗
;
    (五)法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定的其他條件。
    定,具備擔任公司董事的資格;
    (二)具有法律、法規、規范性文件所要求的獨立性;
    (三)具備上市公司運作的基本知識,熟悉相關法律、行政法規、規章及規則
;
    (四)具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗
;
    (五)具有中國證監會認可的獨立董事資格證書;
    (六)法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定的其他條件。
    第九條 獨立董事必須具有獨立性,下列人員不得擔任獨立董事:
    (一)在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系
親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
    (二)直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然
人股東及其近親屬;
    (三)在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名
股東單位任職的人員及其直系親屬;
    (四)最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員;
    (五)為公司或者其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員;
    (六)法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定的其他人員;
    (七)中國證監會認定的其他人員。
    第九條 獨立董事必須具有獨立性,下列人員不得擔任獨立董事:
    (一)在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系(直系
親屬是指配偶、父母、子女等;主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
    (二)直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然
人股東及其近親屬;
    (三)在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名
股東單位任職的人員及其直系親屬;
    (四)在公司的控股股東、實際控制人及其附屬企業任職的人員及直系親屬;


    (五)為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業提供財務、 法
律、咨詢等服務的人員,包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、 
各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人;
    (六)在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業 務
往來的單位任職,或者在有重大業務往來單位的控股股東單位任職;
    (七)最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員;
    (八)被中國證監會采取證券市場禁入措施,且仍處于禁入期的;
    (九)被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人 員
的;
    (十)最近三年內受到中國證監會處罰的;
    (十一)最近三年內受到證券交易所公開譴
    責或三次以上通報批評的;
    (十二)法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定的其他人員;
    (十三)中國證監會認定的其他人員。
    無
    增加一條:“第十一條 獨立董事提名人在提名候選人時,除遵守本制度前述規
定外, 還應重點關注獨立董事候選人是否存在下列情形:
    (一)過往任職獨立董事期間,經常缺席或經常不親自出席董事會會議的;
    (二)過往任職獨立董事期間,未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意 見
經證實明顯與事實不符的;
    (三)最近三年內受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的;
    (四)同時在超過五家上市公司擔任董事、監事或高級管理人員的;
    (五)不符合其他有關部門對于董事、獨立董事任職資格規定的;
    (六)影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。
    如候選人存在上述情形的,提名人應說明提名理由。”
    第十七條 獨立董事除應當具有公司法和其他相關法律、法規、規范性文件賦予
董事的職權外,還擁有以下特別職權:
    ......
    (六)可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。
    第十八條 獨立董事除應當具有公司法和其他相關法律、法規、規范性文件賦予
董事的職權外,還擁有以下特別職權:
    ......
    (六)可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權,但不得采取有償或者變
相有償方式進行征集。
    第二十一條 獨立董事除履行上述職責外,還應當對以下事項向董事會或股東大
會發表獨立意見:
    (一)提名、任免董事;
    (二)聘任或解聘高級管理人員;
    (三)公司董事、高級管理人員的薪酬;
    (四)公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于3
00萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來,以及公司是否
采取有效措施回收欠款;
    (五)獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項;
    (六)法律、法規、規范性文件及《公司
    第二十二條 獨立董事除履行上述職責外,還應當對以下事項向董事會或股東大
會發表獨立意見:
    ……
    (四)公司當年盈利但年度董事會未提出包含現金分紅的利潤分配預案;
    (五)需要披露的關聯交易、對外擔保(不含對合并報表范圍內子公司提供 擔
保)、委托理財、對外提供財務資助、變更募 集資金用途、股票及其衍生品種 投
資等重大事項;
    (六)重大資產重組方案、股權激勵計劃;
    (七)公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高 于
 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的 5%的借
    章程》規定的其他事項。
    款或其他資金往來,以及 公司是否采取有效措施回收欠款;
    (八)獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項;
    (九)公司擬決定其股票不再在深圳證券交易所交易,或者轉而申請在其他 交
易場所交易或者轉讓;
    (十)法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定的其他事項。
    無
    增加一條:“第二十五條 獨立董事對重大事項出具的獨立意見至少應該包括下
列內容:
    (一)重大事項的基本情況;
    (二)發表意見的依據,包括所履行的程序、核查的文件、現場檢查的內容 等
;
    (三)重大事項的合法合規性;
    (四)對公司和中小股東權益的影響、可能存在的風險以及公司采取的措施 是
否有效;
    (五)發表的結論性意見。對重大事項提出保留意見、反對意見或無法發表 意
見的,相關獨立董事應當明確說明理由。
    獨立董事應當對出具的獨立意見簽字確認,并將上述意見及時報告董事會,與
公司相關公告同時披露。”
    無
    增加一條:“第二十六條 獨立董事發現公司存在下列情形之一的,應當積極主
動履行盡職調查義務并及時向深圳證券交易所報告,必要時應當聘請中介機構進行
專項調查:
    (一)重要事項未按規定提交董事會審議;
    (二)未及時履行信息披露義務;
    (三)公開信息中存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
    (四)其他涉嫌違法違規或損害中小股東合法權益的情形。”
    無
    增加一條:“第二十七條 出現下列情形之一的,獨立董事應當及時向中國證監
會、深圳 證券交易所及上市公司所在地證監會派出機構報告:
    (一)被公司免職,本人認為免職理由不當的;
    (二)由于公司存在妨礙獨立董事依法行使職權的情形,致使獨立董事辭職 的
;
    (三)董事會會議材料不充分時,半數以上獨立董事書面要求延期召開董事 會
會議或延期審議相關事項的提議未被采納的;
    (四)對公司或其董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違規行為向董事會報 告
后,董事會未采取有效措施的;
    (五)嚴重妨礙獨立董事履行職責的其他情形。
    獨立董事針對上述情形對外公開發表聲明的,應當于披露前向深圳證券交易 所
報告,經深圳證券交易所審核后在中國證監會指定媒體上公告。”
    無
    增加一條:“第二十八條 獨立董事應當向公司年度股東大會提交述職報告并披
露,述職 報告應當包括下列內容:
    (一)全年出席董事會方式、次數及投票情況,列席股東大會次數;
    (二)發表獨立意見的情況;
    (三)現場檢查情況;
    (四)提議召開董事會、提議聘用或解聘會計師事務所、獨立聘請外部審計 機
構和咨詢機構等情況;
    (五)保護中小股東合法權益方面所做的其他工作。”
    無
    增加一條:“第二十九條 獨立董事應當對其履行職責的情況進行書面記載,便
于深圳證 券交易所隨時調閱獨立董事的工作檔案。”
    除上述內容修訂外,原《獨立董事制度》其他條款不變,修訂后的《獨立董事
制度》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    十一、《總經理工作細則》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第二條 公司依法設總經理一名。總經理主持公司日常生產經營和管理工作,組
織實施本公司董事會決議,對董事會負責。
    公司根據生產經營的需要可設副總經理若干名,財務負責人一名,協助總經理
工作。
    公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書和董事會確定為高級管理人
員的其他人員為公司高級管理人員。
    第二條 公司依法設總經理一名,由董事會聘任或解聘。總經理主持公司日常生
產經營和管理工作,組織實施本公司董事會決議,對董事會負責。
    公司設副總經理若干名,由董事會聘任或解聘。
    公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。
    第七條 總經理及其他高級管理人員專職在公司工作,并在公司領取薪酬,不得
在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業擔任除董事以外的任何職務。
    第七條 監事以外其他行政職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    第十三條 總經理在資金、資產運用及合同簽署等方面的權限為:
    (一)審議批準公司單項金額為人民幣500萬元以下(含500萬元)或占公司最
近一期經審計的凈資產4%以下(含4%)的購買、出售資產;
    (二)代表公司簽署交易金額為人民幣500萬元以下(不含500萬元)或占公司
最近一期經審計的凈資產4%以下(不含4%)的各種協議;
    (三)決定單筆金額在100萬元以下(不含100萬元)的對外捐贈事項;
    (四)在董事會授權范圍內辦理銀行信貸額度并決定貸款事項;
    (五)在董事會授權額度內審批公司財務支出款項。
    上述購買、出售資產不含購買原材料、燃料和動力,以及出售產品、商品等與
日常經營相關的資產,但資產置換中涉及購買、出售此類資產的,仍包含在內。
    第十三條 總經理在資金、資產運用及合同簽署等方面的權限為:
    (一)審議交易事項(受贈現金資產及提供擔保外)中達到下列標準之一的事
項:
    1.交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的比例低于10%,該交易涉
及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數據;
    2.交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入低于公司最近一個
會計年度經審計營業收入10%與絕對金額500萬元的孰高值;
    3.交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤低于公司最近一個會
計年度經審計凈利潤10%與絕對金額100萬元的孰高值;
    4.交易的成交金額(含承擔債務和費用)低于公司最近一期經審計凈資產10%與
絕對金額500萬元的孰高值;
    5.交易產生的利潤低于公司最近一個會計年度經審計凈利潤10%與絕對金額100
萬元的孰高值。
    (二)審議決定單筆金額在100萬元以下(不含100萬元)的對外捐贈事項;
    (三)審議準公司與關聯方發生的如下關聯交易(公司獲贈現金資產和提供擔
保除外):
    1.公司與關聯法人發生的交易金額低于公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%
與100萬元孰高值的關聯交易;
    2.公司與關聯自然人發生的交易金額低于30萬元的關聯交易。
    上述關聯方與總經理有關聯關系的,該等關聯交易應提交董事會審議。
    (四)在董事會授權范圍內辦理銀行信貸額度并決定貸款事項;
    (五)在董事會授權額度內審批公司財務支出款項。
    上述購買、出售資產不含購買原材料、燃料和動力,以及出售產品、商品等與
日常經營相關的資產,但資產置換中涉及購買、出售此類資產的,仍包含在內。
    第十四條 非董事總經理,可列席董事會、股東大會。
    第十四條 總經理列席董事會會議。
    第二十四條 總經理辦公會議常會每周召
    第二十四條 總經理辦公會議常會每月召開一
    開一次,有下列情形之一的,總經理應在兩個工作日內召開臨時總經理辦公會
議:……
    次,有下列情形之一的,總經理應在兩個工作日內召開臨時總經理辦公會議:
……
    除上述內容修訂外,原《總經理工作細則》其他條款不變,修訂后的《總經理
工作細則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    十二、《董事會秘書工作細則》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第三條 公司董事會應當在公司首次公開發行股票上市后三個月內,或原任董事
會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書。
    第三條 董事會秘書由公司董事長提名,經董事會會議決議通過后聘任或解聘。

    第五條 有下列情形之一的,不得擔任公司董事會秘書:
    (一)《公司法》第一百四十七條規定的任何一種情形;
    (二)最近三年曾受中國證監會行政處罰;
    (三)曾被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事會秘書;
    (四)最近三年曾受證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評;
    (五)最近三年擔任上市公司董事會秘書期間,證券交易所對其年度考核結果
為“不合格”的次數累計達到二次以上;
    (六)本公司現任監事;
    (七)法律、法規、規范性文件、《公司章程》及證券交易所認定不適合擔任
董事會秘書的其他情形。
    第五條 有下列情形之一的,不得擔任公司董事會秘書:
    (一)《公司法》第一百四十六條規定的任何一種情形;
    (二)自受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年的;
    (三)最近三年受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的;
    (四)被中國證監會采取證券市場禁入措施尚在禁入期的;
    (五)本公司現任監事;
    (六)法律、法規、規范性文件、《公司章程》及證券交易所認定不適合擔任
董事會秘書的其他情形。
    第六條 公司擬召開董事會會議聘任董事會秘書的,應當提前五個交易日向證券
交易所備案,并報送以下材料:
    (一)董事會推薦書,包括被推薦人(候選人)符合《管理辦法》規定的董事
會秘書任職資格的說明、現任職務和工作履歷;
    (二)候選人的學歷證明、董事會秘書資格證書等。
    證券交易所自收到報送的材料之日起五個交易日后,未對董事會秘書候選人任
職資格提出異議的,公司可以召開董事會會議,聘任董事會秘書。
    第六條 公司擬召開董事會會議聘任董事會秘書的,應當提前五個交易日向證券
交易所備案,并報送以下材料:
    (一)董事會推薦書,包括被推薦人(候選人)符合《管理辦法》規定的董事
會秘書任職資格的說明、現任職務和工作履歷;
    (二)候選人的學歷證明、董事會秘書資格證書等;
    (三)被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復印件)。
    證券交易所自收到報送的材料之日起五個交易日后,未對董事會秘書候選人任
職資格提出異議的,公司可以召開董事會會議,聘任
    對于證券交易所提出異議的董事會秘書候選人,公司董事會不得聘任其為董事
會秘書。
    董事會秘書。
    對于證券交易所提出異議的董事會秘書候選人,公司董事會不得聘任其為董事
會秘書。
    公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向證券交 易
所提交下列資料:
    (一)董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議;
    (二)董事會秘書、證券事務代表的通訊方式,包括辦公電話、住宅電話、 移
動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等;
    (三)公司董事長的通訊方式,包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地 址及
專用電子郵件信箱地址等。
    上述有關通訊方式的資料發生變更時,公司應當及時向證券交易所提交變更 后
的資料。
    第八條 公司董事會秘書具有下列情形之一的,公司應當自相關事實發生之日起
一個月內將其解聘:
    (一)《管理辦法》第七條規定的任何一種情形;
    (二)連續三年未參加董事會秘書后續培訓;
    (三)連續三個月以上不能履行職責;
    (四)在履行職責時出現重大錯誤或疏漏,后果嚴重的;
    (五)違反法律法規或其他規范性文件,后果嚴重的。
    第八條 公司董事會秘書具有下列情形之一的,公司應當自相關事實發生之日起
一個月內將其解聘:
    (一)出現本工作細則第五條規定的情形;
    (二)連續三年未參加董事會秘書后續培訓;
    (三)連續三個月以上不能履行職責;
    (四)在履行職責時出現重大錯誤或疏漏,后果嚴重的;
    (五)違反法律、行政法規、部門規章、規范性文件 、《上市規則》、證券交
易所其他相關規定或者《公司章程》,給投資者造成重大損失的。
    董事會秘書被解聘時,公司應當及時向證券交易所報告,說明原因并公告。董
事會秘書有權就被公司不當解聘,向證券交易所提交個人陳述報告。
    第十一條 公司董事會秘書負責上市公司信息披露管理事務,包括:
    (一)負責公司信息對外發布;
    (二)制定并完善公司信息披露事務管理制度;
    (三)督促公司相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定,協助相關各方及
有關人員履行信息披露義務;
    (四)負責公司未公開重大信息的保密工作;
    第十一條 公司董事會秘書負責上市公司信息披露管理事務,包括:
    (一)負責公司信息披露事務,協調公司信息披露工作,組織制訂公司信息 披
露事務管理制度,督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定;
    (二)負責公司投資者關系管理和股東資料管理工作,協調公司與證券監管 機
構、股東及實際控制人、證券服務機構、媒體等之間的信息溝通;
    (五)負責上市公司內幕知情人登記報備工作;
    (六)關注媒體報道,主動向公司及相關信息披露義務人求證,督促董事會及
時披露或澄清。
    (三)組織籌備董事會會議和股東大會,參加股東大會、董事會會議、監事 會
會議及高級管理人員相關會議,負責董事會會議記錄工作并簽字確認;
    (四)負責公司信息披露的保密工作,在未公開重大信息出現泄露時,及時 向
證券交易所報告并公告;
    (五)關注公共媒體報道并主動求證真實情況,督促董事會及時回復證券交 易
所所有問詢;
    (六)組織董事、監事和高級管理人員進行證 券法律法規、《交易規則》及 
證券交易所其他相關規定的培訓,協助前述人員了解各自在信息披露中的權利和 義
務;
    (七)督促董事、監事和高級管理人員遵守證 券法律法規、《交易規則》及 
證券交易所其他相關規定及《公司章程》,切實 履行其所作出的承諾;在知悉公司
作出或者可能作出違反有關規定的決議時,應當予以提醒并立即如實地向證券 交
易所報告;
    (八)《公司法》《證券法》、中國證監會和證券交易所要求履行的其他職責
。
    除上述內容修訂外,原《董事會秘書工作細則》其他條款不變,修訂后的《董
事會秘書工作細則》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    十三、《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》修訂情
況
    修訂前
    修訂后
    第七條 公司董事、監事和高級管理人員在下列期間不得買賣本公司股票:
    ……
    第七條 公司董事、監事和高級管理人員及其配偶在下列期間不得買賣本公司股
票:
    ……
    除上述內容修訂外,原《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管
理制度》其他條款不變,修訂后的《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其
變動管理制度》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    十四、《對外擔保管理制度》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第十八條 應由股東大會審批的對外擔保,必須經董事會審議通過后,方可提交
股東大會審批。須經股東大會審批的對外擔保,包括但不限于下列情形:
    第十八條 應由股東大會審批的對外擔保,必須經董事會審議通過后,方可提交
股東大會審批。須經股東大會審批的對外擔保,包括但不限于下列情形:
    (一)單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產百分之十的擔保;
    (二)公司及公司控股子公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計凈
資產的百分之五十以后提供的任何擔保;
    (三)為資產負債率超過百分之七十的擔保對象提供的擔保;
    (四)公司的對外擔保總額,達到或超過最近一期經審計總資產的百分之三十
以后提供的任何擔保;
    (五)連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的百分之三十
;
    (六)連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的百分之五十
且絕對金額超過3000萬元;
    (七)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。
    ……
    (八)深圳證券交易所或者《公司章程》規定的其他擔保情形。
    公司為關聯人提供擔保的,不論數額大小,均應當在董事會審議通過后提交股
東大會審議。
    除上述內容修訂外,原《對外擔保制度》其他條款不變,修訂后的《對外擔保
制度》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    十五、《募集資金管理制度》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    無
    增加一條:“第二條 本制度所稱募集資金是指公司通過公開發行證券(包括首
次公開 發行股票、配股、增發、發行可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債
券、公 司債券、權證等)以及非公開發行證券向投資者募集并用于特定用途的資金
。”
    第六條 公司應當審慎選擇商業銀行并開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶
”),募集資金應當存放于董事會決定的專戶集中管理,專戶不得存放非募集資金
或用作其他用途。募集資金專戶數量原則上不得超過募集資金投資項目的個數。公
司存在兩次以上融資的,應當分別設置募集資金專戶。
    實際募集資金凈額超過計劃募集資金金額(以下簡稱“超募資金”)也應存放
于募集資金專戶管理。
    第七條 公司應當審慎選擇商業銀行并開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶
”),募集資金應當存放于董事會決定的專戶集中管理,專戶不得存放非募集資金
或用作其他用途。公司存在兩次以上融資的,應當分別設置募集資金專戶。
    實際募集資金凈額超過計劃募集資金金額(以下簡稱“超募資金”)也應存放
于募集資金專戶管理。
    第七條 公司應當在募集資金到位后一個月內與保薦機構、存放募集資金的商業
銀行(以下簡稱“商業銀行”)簽訂三方監
    第八條 公司應當在募集資金到位后一個月內與保薦機構、存放募集資金的商業
銀行(以下簡稱“商業銀行”)簽訂三方監管協議(以下
    管協議(以下簡稱“協議”)。協議至少應當包括以下內容:
    (一)公司應當將募集資金集中存放于專戶;
    (二)募集資金專戶賬號、該專戶涉及的募集資金項目、存放金額和期限;
    (三) 公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過人民幣1000萬元或募
集資金凈額的10%的,公司及商業銀行應當及時通知保薦機構;
    (四)商業銀行每月向公司出具銀行對賬單,并抄送保薦機構;
    (五)保薦機構可以隨時到商業銀行查詢專戶資料;
    (六)公司、商業銀行、保薦機構的權利、義務及違約責任。
    ……
    簡稱“協議”)。協議至少應當包括以下內容:
    (一)公司應當將募集資金集中存放于專戶;
    (二)募集資金專戶賬號、該專戶涉及的募集資金項目、存放金額和期限;
    (三)公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過人民幣1000萬元或募
集資金凈額的10%的,公司及商業銀行應當及時通知保薦機構;
    (四)商業銀行每月向公司出具銀行對賬單,并抄送保薦機構;
    (五)保薦機構可以隨時到商業銀行查詢專戶資料;
    (六)保薦機構的督導職責、商業銀行的告知及配合職責、保薦 機構和商 業
銀行對公司募集資金使用的監管方式;
    (七)公司、商業銀行、保薦機構的權利、義務及違約責任;
    (八)商業銀行三次未及時向保薦機構出具對賬單或通知專戶大額支取情況,
以及存在未配合保薦機構查詢與調查專戶資料情形的,公司可以終止協議并注銷該
募集資金專戶。
    ……
    公司通過控股子公司實施募投相關目的,應當由上市公司、實施募投項目的控
股子公司、商業銀行和保薦機構共同簽署三方監管協議,上市公司及其控股子公司
應當視作共同一方。
    ……
    第十六條 公司應當在每個會計年度結束后全面核查募集資金投資項目的進展情
況。
    ……
    第十六條 公司董事會應當在每半年全面核查募集資金投資項目的進展情況。
    ……
    第二十二條 公司用閑置募集資金補充流動資金事項的,應披露以下內容:
    (一)本次募集資金的基本情況,包括募集資金的時間、金額及投資計劃等;


    (二)募集資金使用情況;
    (三)閑置募集資金補充流動資金的金額及期限;
    (四)閑置募集資金補充流動資金預計節約財務費用的金額、導致流動資金不
足的原因、是否存在變相改變募集資金投向的行為和保證不影響募集資金項目正常
進行的措施;
    第二十三條 公司用閑置募集資金補充流動資金事項的,應當經公司董事會審議
通過,并在二個交易日內公告以下內容:
    ……
    (五)本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內公司從事風險投
資的情況以及對補充流動資金期間不進行風險投資、不對控股子公司以外的對象提
供財務資助的相關承諾;
    (六)深圳證券交易所要求的其他內容。
    補充流動資金到期日之前,公司應當將部分資金歸還至募集資金專戶,并在資
金全部歸還后
    (四)獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見;
    (五)深圳證券交易所要求的其他內容。
    二個交易內公告。
    第二十三條 公司最晚應在募集資金到賬后6個月內,根據公司的發展規劃及實
際生產經營需求,妥善安排超募資金的使用計劃,提交董事會審議通過后及時披露
。
    第二十四條 公司超募資金達到或者超過計劃募集資金金額的,公司應根據公司
的發展規劃及實際生產經營需求,妥善安排超募資金的使用計劃,提交董事會審議
通過后及時披露。
    第二十五條 超募資金可用于永久補充流動資金和歸還銀行借款,每12個月內累
計金額不得超過條募集資金總額的30%。
    超募資金用于永久性補充補流動資金歸還銀行借款的,應當經公司股東大會審
議批準,并提供網絡投票表決方式,獨立董事、保薦機構應當發表明確意見并披露
。公司應當承諾在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財
務資助并披露。
    第二十六條 公司計劃使用超募資金償還銀行貸款或補充流動資金的,除滿足第
二十四條的規定外,還應當符合以下要求并在公告中披露以下內容:
    (一)超募資金用于永久補充流動資金和歸還銀行貸款的金額,每十二個月內
累計不得超過超募資金總額的 30%。 (二)公司最近十二個月內未將自有資金用于
持有交易性金融資產和可供出售的金融資產、借予他人、委托理財(現金管理除外
)等財務性投資或者從事證券投資、衍生品投資、創業投資等高風險投資; (三
)公司承諾償還銀行貸款或者補充流動資金后十二個月內不進行高風險投資(包括
財務性投資)以及為他人提供財務資助。 (四)經董事會全體董事的三分之二以上
和全體獨立董事同意,并經公司股東大會審議通過; (五)保薦機構就本次超募
資金使用計劃是否符合前述條件進行核查并明確表示同意。
    無
    增加一條:“第二十八條 公司存在下列情形的,視為募集資金用途變更:
    (一)取消原募集資金項目,實施新項目;
    (二)變更募集資金投資項目實施主體(實施主體由公司變為全資子公司或 者
由全資子公司變為公司的除外);
    (三)變更募集資金投資項目實施方式;
    (四)深圳證券交易所認定為募集資金用途變更的其他情形。”
    第二十九條 公司變更募集資金投向用于收購控股股東或實際控制人資產(包括
權益)的,應當確保在收購后能夠有效避免同業競爭及減少關聯交易。
    第三十一條 公司變更募集資金投向用于收購控股股東或實際控制人資產(包括
權益)的,應當確保在收購后能夠有效避免同業競爭及減少關聯交易。
    公司應當披露與控股股東或實際控制人進行交易的原因、關聯交易的定價政 策
及定價依據、關聯交易對公司的影響以及相關問題的解決措施。
    第三十三條 鑒證報告應當在年度報告中披露。
    第三十五條 公司當年存在募集資金運用的,董事會應當出具半年度及年度募集
資金的存放與使用情況專項報告,并聘請會計師事務所對年度募集資金存放與使用
情況出具鑒證報告。鑒證報告應當在年度報告中披露。
    無
    增加一條:“第三十九條 保薦機構與公司應當在保薦協議中約定,保薦機構至
少每半年度對公司募集資金的存放與使用情況進行一次現場調查。每個會計年度結
束后,保薦機構應當對公司年度募集資金存放與實用情況出具專項核查報告并披露
。公司募集資金存放與使用情況被會計師事務所出具了“保留結論”、“否定結論
”或者“無法提出結論”鑒證結論的,保薦機構還應當在其核查報告中認真分析會
計師事務所提出上述鑒證結論的原因,并提出明確的核查意見。保薦機構在調查中
發現公司募集資金管理存在重大違規情形或重大風險的,應當及時向深圳證券交易所報告。”
    除上述內容修訂外,原《募集資金管理制度》其他條款不變,修訂后的《募集
資金管理制度》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    十六、《對外投資管理制度》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第二條 本制度所稱的對外投資是指公司為獲取未來收益而將一定數量的貨幣資
金、股權、以及經評估后的實物或無形資產作價出資,對外進行各種形式的投資活
動。
    第二條 本制度所稱的對外投資是指公司為獲取未來收益而將一定數量的貨幣資
金、股權、以及經評估后的實物或無形資產作價出資,對外進行各種形式的投資活
動。包括但不限于投資新設全資或控股子公司、向子公司追加投資、與其他單位進
行聯營、合營、兼并或進行股權收購、委托理財、委托貸款、提供財務資助等。
    第八條 公司股東大會、董事會為公司對外投資的決策機構,各自在其權限范圍
內,對公司的對外投資做出決策。其他任何部門和個人無權做出對外投資的決定。
    公司對外投資的審批權限為:
    (一)單項投資金額為3000萬元(含3000萬元)以下或不超過公司最近一期經
審計凈資產50%(不含50%),由董事會決定;
    (二)單項投資金額為人民幣超過3000萬元(不含3000萬元)且占公司最近一


    第八條 ……
    公司對外投資的審批權限如下:
    (一)公司發生的對外投資事項達到下列標準之一的,應當經董事會審議通過
,并及時披露:
    1、交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10%以上,該交易涉及
的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者為計算依據;
    2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會
計年度經審
    期經審計凈資產50%以上(含50%),由股東大會決定。
    計營業收入的10%以上,且絕對金額超過500萬元人民幣;
    3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計
年度經審計凈利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元人民幣;
    4、交易的成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的10%
以上,且絕對金額超過500萬元人民幣;證券投資交易的成交金額占公司最近一期經
審計凈資產的10%以上,且絕對金額超過1000萬元人民幣;
    5、交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上,且 絕對
金額超過100萬元人民幣。
    上述指標計算中涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。
    (二)公司對外投資交易事項達到以下標準之一的,應當在董事會審議通過 后
,提交股東大會審議,并及時披露:
    1、交易涉及的資產總額占本公司最近一期經審計總資產的 50%以上,該交 易
涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算依據;
    2、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入占本公司最近一個
會計年度經審計營業收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元人民幣;
    3、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占本公司最近一個會
計年度經審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元人民幣;
    4、交易的成交金額(含承擔債務和費用)占本公司 最近一期經審計凈資產的5
0%以上,且絕對金額超過3000萬元人民幣;
    5、交易產生的利潤占本公司最近一個會計年度經審計凈利潤的 50%以上,且絕
對金額超過300萬元人民幣。
    上述指標計算中涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。上述交易若為“提供
財務資助”和“委托理財”等事項時,應當以發生額作為計算標準,并按交易事項
的類型在連續十二個月內累計計算。公司在十二個月 內發生的交易標的相關的同類
交易,應當按照連續十二個月內累計計算。已按照 本條規定履行相關決策
    程序的,不再納入相關的累計計算范圍。
    (三)除上述需要經股東大會和董事會審議通過的事項外,董事會授權總經 理
審核批準公司其他對外投資事項。對外投資事項雖在總經理對外投資決策權限 范
圍內,但總經理認為該對外投資事項涉及公司重大利益的,總經理可將該對外 投資
事項提交董事會集體決策。
    上述事項涉及法律、行政法規、部門規章、規范性文件或者深圳證券交易所 另
有規定的,從其規定。
    公司的對外投資構成關聯交易的,應按照有關關聯交易的審批程序辦理。
    第九條 公司董事會戰略委員會為公司董事會專門議事機構,負責統籌、協調和
組織對外投資項目的分析和研究,為決策提供建議。
    第九條 公司股東大會和董事會為公司對外投資的決策機構,各自在其權限范圍
內,對公司的對外投資作出決策。公司董事會戰略委員會為公司董事會專門議事機
構,負責統籌、協調和組織對外投資項目的分析和研究,為決策提供建議。
    除上述內容修訂外,原《對外投資管理制度》其他條款不變,修訂后的《對外
投資管理制度》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    十七、《重大信息內部報告制度》修訂情況
    修訂前
    修訂后
    第三條 公司重大信息包括但不限于以下內容:
    (一) 擬提交公司董事會審議的事項。
    (二) 擬提交公司監事會審議的事項。
    (三) 發生或擬發生以下重大交易事項,包括:
    購買或出售資產;對外投資(含委托理財、委托貸款等);提供財務資助;提供
擔保;租入或租出資產;簽訂管理方面的合同(含委托經營,受托經營等);贈與或
受贈資產;債權或債務重組;研究與開發項目的轉移;簽訂許可協議;其它的重要
交易。
    第三條 公司重大信息包括但不限于以下內容:
    (一)擬提交公司董事會、監事會審議的事項;
    (二)發生或擬發生以下重大交易事項,包括:
    1. 購買或出售資產;
    2. 對外投資(含委托理財、委托貸款、對子公司投資等);
    3. 提供財務資助;
    4. 提供擔保;
    5. 租入或租出資產;
    6. 簽訂管理方面的合同(含委托經營,受托經營等);
    7. 贈與或受贈資產;
    8. 債權或債務重組;
    9. 研究與開發項目的轉移;
    10. 簽訂許可協議;
    11. 本公司或深圳證券交易所認定的其它重要
    (四) 發生或擬發生以下關聯交易事項,包括:
    前款所述交易事項;購買原材料、燃料、動力;銷售產品、商品;提供或接受
勞務;委托或受托銷售;與關聯人共同投資;其他通過約定可能發生資源或義務轉
移的事項。
    (五) 重大訴訟仲裁事項。
    (六) 擬變更募集資金投資項目,基建或技改項目的立項,變更及相關等事項。

    (七) 業績預告和業績預告的修正。
    (八) 利潤分配和資本公積金轉增股本事項。
    (九) 公司股票交易的異常波動。
    (十) 公司回購股份有相關事項。
    (十一)公司發行可轉換公司債券。
    (十二)公司及公司股東發生承諾事項。
    (十三)公司出現下列使公司面臨重大風險情形的:
    發生重大虧損或者遭受重大損失;重大債務、未清償到期重大債務或重大債權
到期未獲清償;可能依法承擔的重大違約責任或大額賠償責任;計提大額資產減值
準備;公司決定解散或者被有權機關依法責令關閉;公司預計出現資不抵債(一般指
凈資產為負值);主要債務人出現資不抵債或進入破產程序,公司對相應債權未提
取足額壞賬準備;主要資產被查封、扣押、凍結或被抵押、質押;主要或全部業務
陷入停頓;公司因涉嫌違法違規被有權機關調查或受到重大行政、刑事處罰;公司
董事、監事、高級管理人員因涉嫌違法
    交易。
    上述購買、出售的資產不含購買原材料、燃料和動力,以及出售產品、商品等
與日常經營相關的資產,但資產置換中涉及購買、出售此類資產的,仍包含在內。
    公司發生的上述交易達到下列標準之一的,應當及時披露:
    A、交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的10%以上,該交易涉及
的資產總額同時存在帳面值和評估值的,以較高者作為計算數據;
    B、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的主營業務收入占公司最近一
個會計年度經審計主營業務收入的10%以上,且絕對金額超過1000萬元人民幣;
    C、交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年
度經審計凈利潤的10%以上,且絕對金額超過100萬元人民幣;
    D、交易的成交金額(含承擔債務和費用)占公司最近一期經審計凈資產的10%以
上,且絕對金額超過1,000萬元人民幣;
    E、交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的10%以上,且絕對
金額超過100萬元人民幣。
    上述指標計算中涉及的數據如為負值,取其絕對值計算。
    (四)關聯交易事項:
    公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元人民幣以上,或與關聯法人交易金
額達到300萬元人民幣以上且占公司最近經審計凈資產值的0.5%以上的下列關聯交易
事項:
    1. 本條款第(三)項規定的交易事項;
    2. 購買原材料、燃料、動力;
    3. 銷售產品、商品;
    4. 提供或接受勞務;
    5. 委托或受托銷售;
    6. 關聯雙方共同投資;
    7. 其他通過約定可能造成資源或義務轉移的事項;
    (五)訴訟和仲裁事項:
    1. 涉及金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值10%以上,且絕對金額超過1,0
00萬元人民幣的重大訴訟、仲裁事項;
    違規被有權機關調查或采取強制措施及出現其他無法履行職責的情況。
    (十四)公司出現下列情形之一的:
    變更公司名稱、公司章程、股票簡稱、注冊資本、注冊地址、辦公地址和聯系
電話等;經營方針和經營范圍發生重大變化;變更會計政策、會計估計;董事會通
過發行新股或其它融資方案;中國證監會發行審核委員會對公司發行新股或者其他
再融資申請提出相應的審核意見;持有公司5%以上股份的股東或實際控制人持股情
況或控制公司的情況發生或擬發生變更;公司董事長、總經理、董事(含獨立董事)
或三分之一以上的監事提出辭職或發生變動;生產經營情況、外部條件或生產環境
發生重大變化(包括產品價格、原材料采購、銷售方式發生重大變化等);訂立重要
合同,可能對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重大影響;新頒布的法律、
行政法規、部門規章、政策可能對公司經營產生重大影響;聘任、解聘為公司審計
的會計師事務所;法院裁定禁止控股股東轉讓其所持股份;任一股東所持公司5%以
上的股份被質押、凍結、司法拍賣、托管或者設定信托;獲得大額政府補貼等額外
收益、轉回大額資產減值準備或者發生可能對上市公司的資產、負債、權益或經營
成果產生重大影響的其他事項。
    2. 連續十二個月內發生的訴訟和仲裁事項涉及金額累計達到前款所述標 準的
,適用本款規定,已按照前款的規定履行相關義務的,不再納入累計計算范 圍;
    3. 未達到本條第(一)款標準或者沒有具體涉案金額的訴訟、仲裁事項,重大事
項報告義務人基于案件特殊性認為可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大
影響,以及涉及公司股東大會、董事會決議被申請撤銷或者宣告無效的訴訟的,應
當及時報告。
    (六)其他重大事件:
    1. 變更募集資金投資項目;
    2. 業績預告、業績快報和盈利預測;
    3. 利潤分配和資本公積金轉增股本;
    4. 股票交易異常波動和澄清;
    5. 回購股份;
    6. 可轉換公司債券涉及的重大事項;
    7. 收購及相關股份權益變動;
    8. 股權激勵;
    9. 破產
    (七)重大風險事項:
    1. 發生重大虧損或者遭受重大損失;
    2. 發生重大債務、未清償到期重大債務或重大債權到期未獲清償;
    3. 可能依法承擔重大違約責任或大額賠償責任;
    4. 計提大額資產減值準備;
    5. 公司決定解散或被有權機關依法責令關閉;
    6. 公司預計出現資不抵債(一般指凈資產為負值);
    7. 主要債務人出現資不抵債或進入破產程序,公司對相應債權未提取足額壞賬
準備;
    8. 主要資產被查封、扣押、凍結或被抵押、質押;
    9. 主要或全部業務陷入停頓;
    10. 公司因涉嫌違法違規被有權機關調查,或受到重大行政、刑事處罰;
    11. 司董事、監事、高級管理人員因涉嫌違法違規被有權機關調查或者采取強
制措施而無法履行職責,或者因身體、工作安排等其他原因無法正常履行職責達到
或者預計達到三個月以上;
    12. 證券交易所或者公司認定的其他重大風險
    情況。
    (八)重大事項變更
    1. 變更公司名稱、股票簡稱、公司章程、注冊資本、注冊地址、辦公地址和聯
系電話等,其中公司章程發生變更的;
    2. 經營方針和經營范圍發生重大變化;
    3. 變更會計政策、會計估計;
    4. 董事會通過發行新股或者其他再融資方案;
    5. 中國證監會發行審核委員會(含上市公司并購重組審核委員會)對公司發行
新股或者其他再融資申請、重大資產重組事項提出相應的審核意見;
    6. 持有公司 5%以上股份的股東或者實際控制人持股情況或者控制公司的情況
發生或者擬發生較大變化;
    7. 公司董事長、經理、董事(含獨立董事),或者三分之一以上的監事提出辭
職或者發生變動;
    8. 生產經營情況、外部條件或者生產環境發生重大變化(包括產品價格、原材
料采購、銷售方式等發生重大變化);
    9 訂立重要合同,可能對公司的資產、負債、權益和經營成果產生重大影響;


    10. 新頒布的法律、行政法規、部門規章、規范性文件、政策可能對公司經營
產生重大影響;
    11. 聘任、解聘為公司審計的會計師事務所;
    12. 法院裁定禁止控股股東轉讓其所持股份;
    13. 任一股東所持公司 5%以上股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托
或者被依法限制表決權;
    14. 獲得大額政府補貼等額外收益或者發生可能對上市公司的資產、負債、權
益或者經營成果產生重大影響的其他事項;
    15.證券交易所或者公司認定的其他情形。
    除上述內容修訂外,原《重大信息內部報告制度》其他條款不變,修訂后的《
重大信息內部報告制度》全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    上述《關于修改<筑博設計股份有限公司章程>并辦理相關工商變更的議案》《
關于修改<股東大會議事規則>的議案》《關于修改<董事會議事規則>的議案》《關
于修
    改<監事會議事規則>的議案》《關于修改<累積投票制度實施細則>的議案》《
關于修改<獨立董事制度>的議案》《關于修改<對外擔保管理制度>的議案》《關于
修改<募集資金管理制度>的議案》《關于修改<對外投資管理制度>的議案》尚需提
交公司股東大會審議。
    特此公告。
    筑博設計股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月4日

[2019-12-05](300564)筑博設計:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300564 證券簡稱:筑博設計 公告編號:2019-009
    筑博設計股份有限公司
    關于召開 2019 年第二次臨時股東大會的通知
    筑博設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月4日召開第三屆董事
會第十次會議,審議通過了《關于提請召開2019年第二次臨時股東大會的議案》,
同意于2019年12月20日召開公司2019年第二次臨時股東大會。本次股東大會將采取
現場投票及網絡投票的方式召開,根據相關規定,現將本次股東大會的有關事項通
知如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、會議屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法性及合規性:經公司第三屆董事會第十次會議審議通過, 
決定召開2019年第二次臨時股東大會。本次會議的召集召開符合《中華人民共和國
公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以
及《公司章程》的有關規定。
    4、會議召開的日期和時間:
    (1)現場會議時間:2019年12月20日(星期五)下午14:30
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為: 2
019年12月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投
票的具體時間為:2019年12月20日上午9:15至2019年12月20日下午15:00 期間的任
意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式,公司
股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決
的,以第一次投票表決結果為準。
    (1)現場投票:股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他人
出席現場會議;
    (2)網絡投票:本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
    6、股權登記日:2019年12月16日(星期一)
    7、會議出席人員:
    (1)截至股權登記日2019年12月16日(星期一)下午收市時在中國證券登記結
算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登
記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利
),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公
司股東(授權委托書樣式請見附件一)。
    (2)公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
    (3)本公司聘請的見證律師及相關人員
    8、現場會議召開地點:
    深圳市福田區泰然八路泰然大廈B座8樓會議室。
    二、本次股東大會審議的議案
    本次股東大會審議的議案已經董事會及監事會審議通過,審議事項合法、完備
。具體議案為:
    1.《關于到期改選獨立董事的議案》;
    2.《關于公司注冊資本由7,500萬元增加至10,000萬元的議案》;
    3.《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》;
    4.《關于修改<筑博設計股份有限公司章程>并辦理相關工商變更的議案》;
    5.《關于修改<股東大會議事規則>的議案》;
    6.《關于修改<董事會議事規則>的議案》;
    7. 《關于修改<累積投票制度實施細則>的議案》;
    8. 《關于修改<獨立董事制度>的議案》;
    9.《關于修改<對外擔保管理制度>的議案》;
    10.《關于修改<募集資金管理制度>的議案》;
    11.《關于修改<對外投資管理制度>的議案》;
    12.《關于更換公司2019年度審計機構的議案》;
    13.《關于修改<監事會議事規則>的議案》;
    14.《關于選舉非職工代表監事的議案》。
    上述議案已經公司第三屆董事會第十次會議及第三屆監事會第六次會議審議通
過。上述議案一的表決采用累積投票制,本次應選獨立董事2人。股東所擁有的選舉
票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以
應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選
舉票數。
    議案二、四為特別決議議案,須經出席股東大會有表決權的股東(包括股東代
理人)所持表決權的三分之二以上通過;其余議案為普通表決事項,須經出席股東
大會有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一意義上通過。特別
決議議案將對中小投資者表決單獨計票,并將結果予以披露 (中小投資者是指除上
市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有 上市公司 5%以上股份的
股東以外的其他股東)。
    本次應選獨立董事2人,獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交
易所備案審核無異議后,股東大會方可進行表決。
    三、提案編碼
    議案編碼
    議案名稱
    備注:該列打勾的項目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    累積投票提案
    1.00
    《關于到期改選獨立董事的議案》
    應選人數2人
    1.01
    選舉顧乃康先生為公司第三屆董事會獨立董事
    √
    1.02
    選舉劉春城先生為公司第三屆董事會獨立董事
    √
    非累積投票提案
    2.00
    《關于公司注冊資本由7,500萬元增加至10,000萬元的議案》
    √
    3.00
    《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》
    √
    4.00
    《關于修改<筑博設計股份有限公司章程>并辦理相關工商變更的議案》
    √
    5.00
    《關于修改<股東大會議事規則>的議案》
    √
    6.00
    《關于修改<董事會議事規則>的議案》
    √
    7.00
    《關于修改<累積投票制度實施細則>的議案》
    √
    8.00
    《關于修改<獨立董事制度>的議案》
    √
    9.00
    《關于修改<對外擔保管理制度>的議案》
    √
    10.00
    《關于修改<募集資金管理制度>的議案》
    √
    11.00
    《關于修改<對外投資管理制度>的議案》
    √
    12.00
    《關于更換公司2019年度審計機構的議案》
    √
    13.00
    《關于修改<監事會議事規則>的議案》
    √
    14.00
    《關于選舉非職工代表監事的議案》
    √
    四、本次股東大會現場會議登記方法
    (一)登記方式:
    1、自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡和持股憑證;自然人股東委
    托代理人出席的,應持代理人身份證和授權委托書(見附件一)。
    2、法人股東出席會議須持有股東證券賬戶卡復印件(蓋公章)、營業執照復印
件(蓋公章)、法定代表人身份證;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份
證、營業執照復印件(蓋公章)、法人授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手
續。
    3、異地股東可以以信函或傳真方式登記。
    (二)現場登記時間:2019年12月19日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。
    (三)現場登記地點:深圳市福田區泰然八路泰然大廈B座8樓
    (四)注意事項:
    1、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件即可,但出席會議簽到時,出席
人身份證和授權委托書必須出示原件;
    2、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場
辦理登記手續;
    3、公司不接受電話登記。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系統
和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具
體操作流程見附件二。
    六、其他事項
    1、會議聯系方式
    聯系人:王進
    地址:深圳市福田區泰然八路泰然大廈B座8樓
    郵編:518000
    電話:0755-83238308
    傳真:0755-83238308
    2、會議費用
    現場會議為期半天,與會股東或委托人食宿及交通費用自理。
    七、備查文件
    1、《筑博設計股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》;
    2、《筑博設計股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》。
    附件:
    1、《授權委托書》
    2、《參加網絡投票的具體操作流程》
    3、《參會股東登記表》
    特此公告。
    筑博設計股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月4日
    附件1:
    授權委托書
    筑博設計股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席筑博設計股份有限公司2019年第
二次臨時股東大會,并代表本人/本公司依照以下指示對下列議案投票,本人/本公
司對本次會議表決未作指示的,受托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均
由本人/本公司承擔。
    議案編碼
    議案名稱
    該列打勾的項目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    累積投票提案
    1.00
    《關于到期改選獨立董事的議案》
    應選人數2人
    1.01
    選舉顧乃康先生為公司第三屆董事會獨立董事
    √
    1.02
    選舉劉春城先生為公司第三屆董事會獨立董事
    √
    非累積投票提案
    2.00
    《關于公司注冊資本由7,500萬元增加至10,000萬元的議案》
    √
    3.00
    《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》
    √
    4.00
    《關于修改<筑博設計股份有限公司章程>并辦理相關工商變更的議案》
    √
    5.00
    《關于修改<股東大會議事規則>的議案》
    √
    6.00
    《關于修改<董事會議事規則>的議案》
    √
    7.00
    《關于修改<累積投票制度實施細則>的議案》
    √
    8.00
    《關于修改<獨立董事制度>的議案》
    √
    9.00
    《關于修改<對外擔保管理制度>的議案》
    √
    10.00
    《關于修改<募集資金管理制度>的議案》
    √
    11.00
    《關于修改<對外投資管理制度>的議案》
    √
    12.00
    《關于更換公司2019年度審計機構的議案》
    √
    13.00
    《關于修改<監事會議事規則>的議案》
    √
    14.00
    《關于選舉非職工代表監事的議案》
    √
    委托股東姓名及簽章:
    身份證或營業執照號碼:
    委托股東持有股數:
    委托人股票賬號:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    有效期: 年 月 日
    附注:
    1. 委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的,加蓋法人單位
印章。
    2. 授權委托書對上述投票事項應在簽署授權委托書時在表決意見欄目內以“√
” 填寫“同意”、“反對”或“棄權”,三者只能選其一,多選或未選的,視為
對該審議事項的授權委托無效;
    3. 委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。
    4. 本授權委托書的復印件或者按以上格式自制均有效。
    附件2:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所
交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票程
序如下:
    一、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1、投票代碼:365564
    2、投票簡稱為:筑博投票
    3、投票時間:2019年12月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
    4、投票方式:
    對于非累積投票提案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數,上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其所擁有選舉
票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
    投給候選人的選舉票數
    填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    選舉獨立董事(如表一提案1,采用等額選舉,應選人數為2位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將所擁有的選舉票數在2位獨立董事候選人中任意分配,但投票總
    數不得超過其擁有的選舉票數。
    5、注意事項:
    ① 股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。股東通過網絡投票系統重復投票的,以第一次的有效投票為準。即如果股東
先對一項或多項議案投票表決,再對總議案投票表決,則以先投票的一項或多項議
案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總
議案進行投票表決,再對一項或多項議案進行表決,則以總議案的表決為準。
    ② 對同一表決事項的投票只能申報一次,不能撤單;不符合上述規定的申報無
效,深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理,視為未參與投票。
    ③ 如需查詢投票結果,請于投票當日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯
網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能,可以查看個
人網絡投票結果,或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
    二、 通過互聯網投票系統的投票程序
    1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月20日上午9:15至2019年12月
    20日下午15:00期間的任意時間。
    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,應當按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引(2015年9月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深
圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。
    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    三、 網絡投票其他注意事項
    1. 網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深圳證券交易
所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票,股東大會表決結果以第一次有效
投票結果為準。
    2. 股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,在
計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股
東未發表意見的其他議案,視為棄權。
    附件3:
    筑博設計股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱
    身份證號
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵編
    是否本人參加
    備注

[2019-12-05](300564)筑博設計:第三屆董事會第十次會議決議公告

    證券代碼:300564 證券簡稱:筑博設計 公告編號:2019-003
    筑博設計股份有限公司
    第三屆董事會第十次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    筑博設計股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會議于2019
年12月4日在公司會議室以現場召開的方式召開。本次董事會會議通知及會議材料已
于2019年11月29日以專人送達、傳真或電子郵件形式向全體董事發出。本次會議應
當出席的董事7人,親自出席本次會議的董事7人(無代為出席會議并行使表決權)
,會議由董事長徐先林先生主持,會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公
司法》等法律、行政法規、規范性文件以及《筑博設計股份有限公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    經與會董事認真審議,本次會議審議通過了如下議案:
    (一)審議通過并決定提交股東大會審議《關于公司注冊資本由7,500萬元增加
至10,000萬元的議案》;
    公司于2019年10月18日經中國證券監督管理委員會核準,首次向社會公眾發行
人民幣普通股2,500萬股,于2019年11月8日在深圳證券交易所創業板上市。根據《
中華人民共和國公司法》及《筑博設計股份有限公司章程》的規定,擬將公司注冊
資本由7,500萬元變更為10,000萬元。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (二)審議通過并決定提交股東大會審議《關于使用閑置募集資金和閑置自有
資金進行現金管理的議案》 ;
    為提高公司資金使用效率,合理利用閑置資金,在不影響公司正常經營和募集
資金正常使用的前提下,根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所
創業板上市公司規范運作指引》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》等相關規定,公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣40,000萬
元和閑置自有資金不超過人民幣35,000萬元進行現金管理,自2019年第二次臨時股
東大會審議通過之日起12個月內有效,在有效期限內,資金可以滾動使用。閑置募
集資金現金管理到期后歸還至募集資金賬戶。
    公司保薦機構中信建投證券股份有限公司出具了《中信建投證券股份有限公司
關于筑博設計股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》,獨立董
事發表了獨立意見。具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.
com.cn)上的《關于使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》《獨
立董事關于對公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (三)審議通過并決定提交股東大會審議《關于到期改選獨立董事的議案》 ;

    根據《公司法》和《公司章程》有關規定,獨立董事覃力、桂鋼已任期六年,
公司將按照相關法律程序進行獨立董事改選。在過去的六年中,獨立董事覃力、桂
鋼勤勉盡責,為推動公司健康、快速地發展做出了突出貢獻。
    經公司第三屆董事會提名委員會對獨立董事候選人進行任職資格審核,公司第
三屆董事會同意提名顧乃康先生、劉春城先生為第三屆董事會獨立董事。以上2名獨
立董事候選人需經公司股東大會采用累積投票制選舉決定,任期自股東大會審議通
過之日起至第三屆董事會屆滿為止。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深
圳證券交易所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。
    本次會議對各位獨立董事候選人逐一進行了單項表決:
    1.同意提名顧乃康先生為第三屆獨立董事候選人
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    2. 同意提名劉春城先生為第三屆獨立董事候選人
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    公司獨立董事就到期改選獨立董事發表了獨立意見,具體內容詳見公司同日刊
登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立董事關于對公司第三屆董
事會第十次會議相關事項的獨立意見》
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (四)審議通過《關于更換專門委員會委員的議案》 ;
    董事會下設立戰略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會共四
個專門委員會。現因獨立董事桂鋼任職期滿,根據董事會之提名,擬將桂鋼在各委
員會的任職,更換為顧乃康,具體如下:
    1、戰略委員會委員桂鋼(獨立董事)更換為顧乃康
    戰略委員會投資評審小組副組長桂鋼(獨立董事)更換為顧乃康
    2、提名委員會主任委員桂鋼 (獨立董事)更換為顧乃康
    3、薪酬與考核委員會委員桂鋼 (獨立董事)更換為顧乃康
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    (五)審議通過并決定提交股東大會審議《關于修改<筑博設計股份有限公司章
程>并辦理相關工商變更的議案》 ;
    為進一步提升公司治理水平,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和
國證券法》及中國證券監督管理委員會發布的《上市公司治理準則》《上市公司章
程指引》等相關文件,并結合實際情況,公司擬對《筑博設計股份有限公司章程》
(以下簡稱“《公司章程》”)予以修改并辦理相關工商變更。《公司章程》全文
及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒體
的相關內容。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (六)審議通過《關于開立募集資金專戶及簽署募集資金監管協議的議案》 ;

    經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準筑博設計
股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2019]1931號)文件核準,公
司首次公開發行人民幣普通股(A股)2,500萬股,發行價格22.69元/股,募集資金
總額為567,250,000.00元,扣除發行費用后,實際募集資金凈額為 511,585,770.44
 元。募集資金到賬后,立信會計師事務所(特殊普通合伙)于 2019年11月5日對
公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,并出具了《驗資報告》,公司
已對上述募集資金采取了專戶存儲。
    為保障公司募集資金投資項目的順利實施,根據《深圳證券交易所股票上市規
則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《上市公司監管指引第2號
—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定,公司與中國光大銀行股
份有限公司深圳大學城支行、中國銀行股份有限公司拉薩市柳梧支行、交通銀行股
份有限公司深圳分行、中國民生銀行股份有限公司深圳分行、中國工商銀行股份有
限公司拉薩經濟技術開發區支行及保薦機構中信建投證券股份有限公司簽署《募集
資金三方監管協議》,并開設募集資金專項賬戶,該專戶僅用于募集資金的存儲和
使用,不得用作其他用途。《募集資金三方監管協議》簽署的具體情況詳見公司同
日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于開立募集資金專戶并
簽訂募集資金三方監管協議的公告》。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    (七)審議通過《關于向全資子公司筑博設計(深圳)有限公司增資的議案》 
;
    公司全資子公司筑博設計(深圳)有限公司現有注冊資本為200萬元,為進一步
增強筑博設計(深圳)有限公司資本實力,公司擬以自有資金向筑博設計(深圳)
有
    限公司增資300萬元,筑博設計(深圳)有限公司的注冊資本在增資完成后變更
為500萬元。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    (八)審議通過并決定提交股東大會審議《關于修改<股東大會議事規則>的議
案》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大
會規則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程
》及其他有關法律、法規和規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《股東
大會議事規則》作出修改,《股東大會議事規則》全文及相關公告詳見公司刊登于
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒體的相關內容。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (九)審議通過并決定提交股東大會審議《關于修改<董事會議事規則>的議案
》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《董事會議事規則》作出修改,《
董事會會議事規則》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.
cn)和指定信息披露媒體的相關內容。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (十)審議通過并決定提交股東大會審議《關于修改<累積投票制度實施細則>
的議案》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《累積投票制度實施細則》作出修
改,《累積投票制度實施細則》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.c
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    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (十一)審議通過《關于修改<董事會戰略委員會實施細則>的議案》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《董事會戰略委員會實施細則》作
出修改,《董事會戰略委員會實施細則》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊
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    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    (十二)審議通過《關于修改<董事會提名委員會實施細則>的議案》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《董事會提名委員會實施細則》作
出修改,《董事會提名委員會實施細則》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊
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    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    (十三)審議通過《關于修改<董事會審計委員會實施細則>的議案》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《董事會審計委員會實施細則》作
出修改,《董事會審計委員會實施細則》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒體的相關內容。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    (十四)審議通過《關于修改<董事會薪酬與考核委員會實施細則>的議案》 ;

    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《董事會薪酬與考核委員會實施細
則》作出修改,《董事會薪酬與考核委員會實施細則》全文及相關公告詳見公司刊
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    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (十五)審議通過并決定提交股東大會審議《關于修改<獨立董事制度>的議案
》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《獨立董事制度》作出修改,《獨
立董事制度》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和
指定信息披露媒體的相關內容。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (十六)審議通過《關于修改<總經理工作細則>的議案》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《總經理工作細則》作出修改,《
總經理工作細則》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn
)和指定信息披露媒體的相關內容。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    (十七)審議通過《關于修改<董事會秘書工作細則>的議案》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《董事會秘書工作細則》作出修改
,《董事會秘書工作細則》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.cninf
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    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    (十八)審議通過《關于修改<董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變
動管理制度>的議案》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《董事、監事和高級管理人員所持
公司股份及其變動管理制度》作出修改,《董事、監事和高級管理人員所持公司股
份及其變動管理制度》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.co
m.cn)和指定信息披露媒體的相關內容。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    (十九)審議通過并決定提交股東大會審議《關于修改<對外擔保管理制度>的
議案》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《對外擔保管理制度》作出修改,
《對外擔保管理制度》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.co
m.cn)和指定信息披露媒體的相關內容。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (二十)審議通過并決定提交股東大會審議《關于修改<募集資金管理制度>的
議案》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《募集資金管理制度》作出修改,
《募集資金管理制度》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.co
m.cn)和指定信息披露媒體的相關內容。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (二十一)審議通過并決定提交股東大會審議《關于修改<對外投資管理制度>
的議案》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《對外投資管理制度》作出修改,
《對外投資管理制度》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.co
m.cn)和指定信息披露媒體的相關內容。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (二十二)審議通過《關于修改<重大信息內部報告制度>的議案》 ;
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《重大信息內部報告制度》作出修
改,《重大信息內部報告制度》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.c
ninfo.com.cn)和指定信息披露媒體的相關內容。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    (二十三)審議通過并決定提交股東大會審議《關于更換公司2019年度審計機
構的議案》 ;
    公司聘任立信會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司首次公開發行股票并上
市專項會計師事務所,后續聘為公司2019年審計機構,在為公司提供審計服務過程
中,立信會計師事務所(特殊普通合伙)堅持獨立審計原則,客觀、公正、公允地
反映公司財務狀況。現綜合考慮公司未來審計的需要,公司擬更換信永中和會計師
事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構。公司已與立信會計師事務所(特
殊普通合伙)就變更審計機構的相關事宜進行了充分溝通并達成一致。公司董事會
對立信會計師事務所(特殊普通合伙)提供的專業、嚴謹、負責的審計服務表示誠摯的感謝。
    信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱信永中和)的基本情況:企
業名稱:信永中和會計師事務所(特殊普通合伙);統一社會信用代碼:91110101592
354581W;經營范圍:審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報
告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財
務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定
的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經
相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類
項目的經營活動。)
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    公司獨立董事就更換2019年度審計機構事宜發表了事前認可意見及獨立意見,
具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨立
董事關于對公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》《獨立董事關于對
公司第三屆董事會第十次會議相關事項事前認可意見》。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (二十四)審議通過《關于提請召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。
    公司定于2019年12月20日(星期五)下午 14:30 在公司會議室(深圳市福田區
泰然八路泰然大廈B座8樓)召開2019年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司同
日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于召開 2019年第二次
臨時股東大會的通知》。
    表決情況:表決票7票,占公司第三屆董事會全體董事所持表決權的100%,其中
:7票贊成,占出席會議的董事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    三、備查文件
    1.《筑博設計股份有限公司第三屆第十次董事會決議》;
    2.《中信建投證券股份有限公司關于筑博設計股份有限公司使用閑置募集資金
進行現金管理的核查意見》;
    3.《獨立董事關于對公司第三屆董事會第十次會議相關事項的的獨立意見》;


    4.《獨立董事關于對公司第三屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見》
。
    特此公告。
    筑博設計股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月4日
    附:公司獨立董事候選人簡歷
    1. 顧乃康,男,中國國籍,無永久境外居留權,1965年出生,畢業于中山大學

    管理學專業,博士學歷。1986年7月至1988年8月擔任無錫輕工業學院助教,199
1年8月至今在中山大學管理學院任教,2004年6月至今任中山大學管理學院教授、
博士生導師。目前擔任廣州珠江實業開發股份有限公司獨立董事、廣東省高速公路
發展股份有限公司獨立董事、明陽智慧能源集團股份公司獨立董事、廣發證券股份
有限公司監事。顧乃康先生與其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以
上股份的股東不存在關聯關系,未持有本公司股票,未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒,沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形,不存
在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3條所規定的情形,不
存在被列為失信被執行人的情形。
    2. 劉春城,男,中國國籍,無永久境外居留權,1981年出生,畢業于武漢大學

    法律碩士專業,碩士研究生學歷。2007年7月至2008年9月擔任農業銀行深圳中
心區支行公司業務經理,2008年9月至2014年3月擔任北京市中倫律師事務所律師,2
014年3月至2016年3月擔任北京市中銀律師事務所律師、合伙人,2016年3月至今任
北京市天元律師事務所律師、合伙人。劉春城先生與其他董事、監事、高級管理人
員及其他持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯關系,未持有本公司股票,未受
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,沒有《公司法》第一百四
十六條規定的情形,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.
2.3條所規定的情形,不存在被列為失信被執行人的情形。

[2019-12-05](300564)筑博設計:第三屆監事會第六次會議決議公告

    證券代碼:300564 證券簡稱:筑博設計 公告編號:2019-004
    筑博設計股份有限公司
    第三屆監事會第六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    筑博設計股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆監事會第六次會議于2019年12
月4日在公司會議室以現場召開的方式舉行。本次監事會會議通知及會議材料已于20
19年11月29日以專人送達、傳真或電子郵件形式向全體監事發出。本次會議應當出
席的監事3人,親自出席本次會議的監事3人(無代為出席會議并行使表決權),因
本次會議召開前公司職工代表大會選舉孫慧玲女士為職工代表監事,王旭東先生不
再擔任公司職工代表監事及監事會主席,會議由經本數以上監事共同推舉的孫慧玲
女士主持,會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法
規、規范性文件以及《公司章程》的規定。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事認真審議,本次會議通過了如下議案:
    (一)審議通過并決定提交股東大會審議《關于使用閑置募集資金和閑置自有
資金進行現金管理的議案》;
    為提高公司資金使用效率,合理利用閑置資金,在不影響公司正常經營和募集
資金正常使用的前提下,根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所
創業板上市公司規范運作指引》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》等相關規定,公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣40,000萬
元和閑置自有資金不超過人民幣35,000萬元進行現金管理,自2019年第二次臨時股
東大會審議通過之日起12個月內有效,在有效期限內,資金可以滾動使用。閑置募
集資金現金管理到期后歸還至募集資金賬戶。
    公司保薦機構中信建投證券股份有限公司出具了《中信建投證券股份有限公司
關于筑博設計股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》,獨立董
事發表了《獨立董事關于對公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上 的《關于
使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的公告》《獨立董事關于對公司第
三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》。
    表決情況:表決票3票,占公司第三屆監事會全體監事所持表決權的100%,其中
:3票贊成,占出席會議的監事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (二)審議通過《關于選舉監事會主席的議案》;
    因監事會主席王旭東向公司職工代表大會辭去職工代表監事職務,職工代表大
會于2019年12月4日選舉孫慧玲為職工代表監事,孫慧玲與馬鎮炎、曾曉玉共同組成
第三屆監事會,擬選舉孫慧玲為第三屆監事會主席。根據《公司章程》及《監事會
議事規則》,現將選舉孫慧玲為第三屆監事會主席事宜提交監事會審議。
    表決情況:表決票3票,占公司第三屆監事會全體監事所持表決權的100%,其中
:3票贊成,占出席會議的監事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    (三)審議通過并決定提交股東大會審議《關于選舉非職工代表監事的議案》
;
    非職工代表監事馬鎮炎因個人原因向公司辭去監事職務,根據《公司章程》及
《監事會議事規則》,公司股東徐先林擬提名溫景波為非職工代表監事。該名監事
還需經公司股東大會選舉決定,任期自股東大會審議通過之日起至第三屆監事會屆
滿為止。
    表決情況:表決票3票,占公司第三屆監事會全體監事所持表決權的100%,其中
:3票贊成,占出席會議的監事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (四)審議通過并決定提交股東大會審議《關于修改<監事會議事規則>的議案
》。
    根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》及《筑博設計股份有限公司章程》及其他有關法律、法規和
規范性文件的規定,并結合實際情況,公司擬對《監事會議事規則》作出修改,《
監事會議事規則》全文及相關公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn
)和指定信息披露媒體的相關內容。
    表決情況:表決票3票,占公司第三屆監事會全體監事所持表決權的100%,其中
:3票贊成,占出席會議的監事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    (五)審議通過并決定提交股東大會審議《關于更換公司2019年度審計機構的
議案》。
    公司聘任立信會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司首次公開發行股票并上
市專項會計師事務所,后續聘為公司2019年審計機構,在為公司提供審計服務過程
中,立信會計師事務所(特殊普通合伙)堅持獨立審計原則,客觀、公正、公允地
反映公司財務狀況。現綜合考慮公司未來審計的需要,公司擬更換信永中和會計師
事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構。公司已與立信會計師事務所(特
殊普通合伙)就變更審計機構的相關事宜進行了充分溝通并達成一致。公司董事會
對立信會計師事務所(特殊普通合伙)提供的專業、嚴謹、負責的審計服務表示誠摯的感謝。
    信永中和基本情況:企業名稱:信永中和會計師事務所(特殊普通合伙);統一
社會信用代碼:91110101592354581W;經營范圍:審查企業會計報表,出具審計報告
;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具
有關報告;基本建設年度財務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢
、會計培訓;法律、法規規定的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活
動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事
本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    獨立董事發表了《獨立董事關于對公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨
立意見》《獨立董事關于對公司第三屆董事會第十次會議相關事項事前認可意見》
。具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《獨
立董事
    關于對公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》《獨立董事關于對
公司第三屆董事會第十次會議相關事項事前認可意見》。
    表決情況:表決票3票,占公司第三屆監事會全體監事所持表決權的100%,其中
:3票贊成,占出席會議的監事所持表決權的100%,0票反對,0票棄權。表決結果
:通過。
    本議案仍需提交公司股東大會審議。
    三、備查文件
    1.《筑博設計股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》;
    2.《中信建投證券股份有限公司關于筑博設計股份有限公司使用閑置募集資金
進行現金管理的核查意見》;
    3. 《獨立董事關于對公司第三屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》;
    4. 《獨立董事關于對公司第三屆董事會第十次會議相關事項事前認可意見》。

    特此公告。
    筑博設計股份有限公司
    監 事 會
    2019年12月4日
    附:孫慧玲、溫景波簡歷
    1、孫慧玲,女,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,畢業于重慶建筑
工程學院(現重慶大學)建筑歷史與現代建筑理論專業,碩士研究生學歷,后攻讀
了復旦大學工商管理專業,獲碩士學位,國家一級注冊建筑師、高級工程師、香港
建筑師協會會員。1982年8月至1986年9月,任職機械部八院助理建筑師,1989年1
月至1994年4月任職深圳市建筑設計二院主任建筑師,1994年4月至1997年4月任職深
圳市建筑設計總院高級建筑師,1997年4月至1998年10月任職深圳市城建開發集團
公司高級建筑師,1998年10月至今就職于筑博設計股份有限公司,目前擔任筑博設
計管理學院院長。
    2、溫景波,男,中國國籍,無永久境外居留權,1966年出生,畢業于廣東工業
大學工民建專業,本科學歷,國家一級注冊結構師、高級工程師。1989年7月至200
1年5月,任職潮州市建筑設計院專業負責人,2001年6月至2006年9月任職深圳市藝
恒建筑設計有限公司副總工程師,2006年10月至今就職于筑博設計股份有限公司,
目前擔任質量副總監。

[2019-11-18](300564)筑博設計:股票交易異常波動公告

    證券代碼:300564 證券簡稱:筑博設計 公告編號:2019-002
    筑博設計股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 股票交易異常波動情況的說明
    筑博設計股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)股票(證券簡稱:
筑博設計,證券代碼:300564)于2019年11月13日、11月14日、11月15日連續三個
交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,連續一個交易日內(2019年11月15日)
日均換手率與前五個交易日的日均換手率比值達40.77倍,且累計換手率達24.05%
。根據深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)《創業板股票上市規則》的有關規
定,屬于股票交易異常波動情況。
    經公司自查并向控股股東及實際控制人核實,不存在應披露而未披露的重大信
息。
    二、 對重要問題的關注、核實情況說明
    針對公司股票異常波動,公司對有關事項進行了核查,相關情況說明如下:
    1、公司前期所披露的信息,不存在需要更改、補充之處。
    2、公司未發現近期公共媒體報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影
響的未公開重大信息。
    3、公司已披露的經營情況、內外部經營環境未發生重大變化。
    4、經核查,公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的
重大事項,或處于籌劃階段的重大事項。
    5、經核查,控股股東、實際控制人在股票異常波動期間不存在買賣公司股票的
情形。
    6、經自查,公司不存在違反公平信息披露規定的情形。
    三、 是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》
等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議
等;董事會也未獲悉本公司有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規定應予
以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公
司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、 風險提示
    本公司鄭重提請投資者注意:投資者應充分了解股票市場風險及本公司《首次
公開發行股票并在創業板上市招股說明書》(以下簡稱“《招股說明書》”)中披
露的風險因素,審慎決策、理性投資。有關公司風險因素的全部內容詳見公司于201
9年10月29日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《招股說明書》“第三章
 風險因素”。
    公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。公司將嚴格按照有關
法律法規的規定和要求,及時做好信息披露工作,請廣大投資者理性投資,注意風
險。
    特此公告。
    筑博設計股份有限公司
    董 事 會
    2019 年11月15 日

[2019-11-13](300564)筑博設計:股票交易異常波動公告

    證券代碼:300564 證券簡稱:筑博設計 公告編號:2019-001
    筑博設計股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 股票交易異常波動情況的說明
    筑博設計股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)股票(證券簡稱:
筑博設計,證券代碼:300564)于2019年11月11日、11月12日連續兩個交易日內收
盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)《創
業板股票上市規則》的有關規定,屬于股票交易異常波動情況。
    經公司自查并向控股股東及實際控制人核實,不存在應披露而未披露的重大信
息。
    二、 對重要問題的關注、核實情況說明
    針對公司股票異常波動,公司對有關事項進行了核查,相關情況說明如下:
    1、公司前期所披露的信息,不存在需要更改、補充之處。
    2、公司未發現近期公共媒體報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影
響的未公開重大信息。
    3、公司已披露的經營情況、內外部經營環境未發生重大變化。
    4、經核查,公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的
重大事項,或處于籌劃階段的重大事項。
    5、經核查,控股股東、實際控制人在股票異常波動期間不存在買賣公司股票的
情形。
    6、經自查,公司不存在違反公平信息披露規定的情形。
    三、 是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》
等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議
等;董事會也未獲悉本公司有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規定應予
以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公
司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、 風險提示
    本公司鄭重提請投資者注意:投資者應充分了解股票市場風險及本公司《首次
公開發行股票并在創業板上市招股說明書》(以下簡稱“《招股說明書》”)中披
露的風險因素,審慎決策、理性投資。有關公司風險因素的全部內容詳見公司于201
9年10月29日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《招股說明書》“第三章
 風險因素”。
    公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。公司將嚴格按照有關
法律法規的規定和要求,及時做好信息披露工作,請廣大投資者理性投資,注意風
險。
    特此公告。
    筑博設計股份有限公司
    董事會
    2019 年11月12 日

[2019-11-08](300564)筑博設計:盤中臨時停牌的公告

    盤中成交價較開盤價首次上漲達到或超過10%,根據《關于完善首次公開發行股
票上市首日交易機制有關事項的通知》等有關規定,本所自今日09時30分00秒起對
該股實施臨時停牌,于10時00分00秒復牌。
    深圳證券交易所鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-26 日換手率達到20%
換手率:29.89 成交量:747.00萬股 成交金額:29483.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業|416.37        |732.58        |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|358.12        |206.15        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中銀國際證券股份有限公司長沙新韶路證券|356.25        |--            |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|269.63        |163.39        |
|第一證券營業部                        |              |              |
|國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證|214.30        |100.48        |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業|416.37        |732.58        |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司深圳龍華壹成中|12.63         |571.57        |
|心證券營業部                          |              |              |
|愛建證券有限責任公司江蘇分公司        |--            |409.33        |
|國盛證券有限責任公司太原高新街證券營業|--            |370.84        |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證|7.84          |325.36        |
|券營業部                              |              |              |
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