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≈≈圣邦股份300661≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.09)
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最新提示:1)因重大事項,2019年12月09日09:30起停牌
         2)12月07日(300661)圣邦股份:關于籌劃發行股份及支付現金購買資產事
           項的停牌公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本7952萬股為基數,每10股派3.5元 轉增3股;股權登記
           日:2019-07-09;除權除息日:2019-07-10;紅股上市日:2019-07-10;紅利
           發放日:2019-07-10;
機構調研:1)2019年08月15日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:11991.10萬 同比增:66.05% 營業收入:5.34億 同比增:22.74%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.1599│  0.5833│  0.1994│  1.3088│  0.9121
每股凈資產      │  9.6955│  8.9471│ 11.2733│ 11.0204│ 10.3728
每股資本公積金  │  4.8025│  6.1088│  6.2856│  6.2251│  6.0422
每股未分配利潤  │  3.6743│  4.0300│  3.8204│  3.6275│  3.3474
加權凈資產收益率│ 12.8300│  6.6500│  1.7900│ 12.8400│  9.1100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.1572│  0.5820│  0.1531│  1.0007│  0.6969
每股凈資產      │  9.6784│  8.9257│  8.6526│  8.4585│  7.9494
每股資本公積金  │  4.7940│  4.6878│  4.8244│  4.7694│  4.6306
每股未分配利潤  │  3.6678│  3.0926│  2.9322│  2.7792│  2.5654
攤薄凈資產收益率│ 11.9565│  6.5201│  1.7690│ 11.8306│  8.7665
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A 股簡稱:圣邦股份 代碼:300661 │總股本(萬):10362.1973 │法人:張世龍
上市日期:2017-06-06 發行價:29.82│A 股  (萬):5595.7558  │總經理:張世龍
上市推薦:中信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):4766.4415│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:中信證券股份有限公司 │主營范圍:模擬芯片的研發和銷售
電話:010-88825397 董秘:張勤   │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.1599│    0.5833│    0.1994
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    2018年        │    1.3088│    0.9121│    0.5177│    0.2873
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    2017年        │    1.7393│    1.1465│    0.5419│    0.5419
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    2016年        │    1.7932│    1.1636│    0.6733│        --
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    2015年        │    1.5635│        --│        --│    0.2183
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[2019-12-07](300661)圣邦股份:關于籌劃發行股份及支付現金購買資產事項的停牌公告

    1
    證券代碼:300661
    證券簡稱:圣邦股份
    公告編號:2019-091
    圣邦微電子(北京)股份有限公司
    關于籌劃發行股份及支付現金購買資產事項的停牌公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    圣邦微電子(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“圣邦股份”)正在
籌劃以發行股份及支付現金的方式購買資產事項,并向深圳證券交易所申請了公司
股票自2019年12月9日開市起停牌,為了保證公平信息披露,維護廣大投資者的利益
,現對相關事項公告如下:
    一、停牌事由和工作安排:
    公司擬通過以發行股份及支付現金的方式購買鈺泰半導體南通有限公司(以下
簡稱“鈺泰半導體”或“標的公司”)的控股權(以下簡稱“本次交易”或“本次
重組”)。本次交易預計構成重大資產重組,但不構成關聯交易。按照《上市公司
重大資產重組管理辦法》的相關規定,本次交易事宜需要按照重大資產重組事項履
行相關程序。
    因有關事項尚存在不確定性,為了維護投資者利益,避免對公司股價造成重大
影響,根據深圳證券交易所的相關規定,經公司申請,公司證券(證券簡稱:圣邦
股份;證券代碼:300661)自2019年12月9日開市時起開始停牌。
    公司預計在不超過10個交易日的時間內披露本次交易預案,即按照《公開發行
證券的公司信息披露內容與格式準則第26號—上市公司重大資產重組(2018年修訂
)》、深圳證券交易所《上市公司信息披露指引第2號—停復牌業務》等相關要求披
露經董事會審議通過的本次交易預案,并申請復牌。若公司未能在上述期限內召開
董事會審議并披露本次交易預案,公司將終止籌劃相關事項。同時披露停牌期間籌
劃事項的主要工作、事項進展、對公司的影響以及后續安排等事項,充分提示相關
事項的風險和不確定性,并承諾自披露相關
    2
    公告之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組事項。
    二、本次籌劃事項的基本情況
    (一)標的公司的基本情況
    1、公司名稱:鈺泰半導體南通有限公司
    2、統一社會信用代碼:91320600MA1TAWM663
    3、公司類型:有限責任公司
    4、住所:南通市新康路33號40幢
    5、注冊資本(元人民幣):4,900萬
    6、法定代表人:邵櫟瑾
    7、營業期限:2017年11月20日至無固定期限
    8、經營范圍:半導體芯片的研發、設計、測試、生產、銷售;半導體元器件的
研發、設計、測試、生產、銷售;計算機集成電路技術研究、技術咨詢、技術服務
、技術轉讓;通信技術研究;電子測試儀器設備和模塊的設計、加工、銷售;計算
機軟件的開發、銷售;通信產品及其配件的批發;自營和代理上述商品的進出口業
務。(生產、加工另設分支機構)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展
經營活動)
    (二)主要交易對手及交易方式
    公司擬通過發行股份并支付現金的方式收購南通銀玉泰企業管理咨詢中心(有限
合伙)、深圳市麥科通電子技術有限公司及彭銀等持有的標的公司的股權,并募集
配套資金。
    (三)意向性文件的主要內容
    公司已收到南通銀玉泰企業管理咨詢中心(有限合伙)、深圳市麥科通電子技術
有限公司及彭銀發來的《重組意向》,具體內容如下:
    以上交易方系標的公司的主要股東,擬以其持有的標的公司的股權認購公司發
行的股份。待圣邦股份停牌后,以上交易方將配合公司聘請的中介機構對標的公司
的資產、負債、重大合同、訴訟仲裁、業務情況、財務情況及股東等事項進行全面
的盡職調查,根據盡調結果進一步與公司協商確定重組方案。
    以上交易方同時承諾在整個重組過程中依法履行相關信息披露義務。
    3
    (四)本次重組涉及的中介機構
    公司擬聘請中信證券股份有限公司、致同會計師事務所(特殊普通合伙)、北
京市君合律師事務所及開元資產評估有限公司為本次交易的中介機構并開展相關工
作。
    三、停牌期間安排
    公司自停牌之日將按照相關規定,積極開展各項工作,履行必要的報批和審議
程序,加快工作,按照承諾的期限向交易所提交并披露符合相關規定要求的文件。
    公司將根據相關事項進展情況,做好內幕信息知情人登記工作,嚴格按照有關
規定履行信息披露義務,至少每5個交易日發布一次有關事項的進展公告。
    四、必要風險提示
    本次重組尚未簽署正式的交易協議,具體的交易方案仍在商討論證過程中,相
關事項尚存較大不確定性。本次重組尚需提交公司董事會、股東大會審議,并經有
權監管機構批準后方可正式實施,能否通過審批上存在一定不確定性,敬請廣大投
資者注意投資風險。
    公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《
中國證券報》和巨潮資訊網,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準。
    五、備查文件
    1、經公司董事長簽字的停牌申請;
    2、有關資產重組的相關協議或證明文件;
    3、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    圣邦微電子(北京)股份有限公司董事會
    2019年12月6日

[2019-12-07](300661)圣邦股份:關于2018年股票期權激勵計劃預留授予登記完成的公告

    證券代碼:300661 證券簡稱:圣邦股份 公告編號:2019-090
    圣邦微電子(北京)股份有限公司
    關于2018年股票期權激勵計劃預留授予登記完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、期權簡稱:圣邦JLC4
    2、期權代碼:036390
    3、股權激勵權益預留授予日:2019年11月18日
    4、預留授予股票期權的行權價格:245.73元/份
    5、本次股票期權實際授予對象為89人,實際授予數量為578,500份,占目前公
司總股本103,621,973股的0.56%。
    根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》、深圳證券交易所、中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司等有關規則的規定,圣邦微電子(北京)股份有
限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“圣邦股份”)完成了《2018年股票期
權激勵計劃》所涉股票期權的預留授予登記工作,有關具體情況公告如下:
    一、已履行的相關審批程序
    (一)2018年11月23日,公司第三屆董事會第五次會議審議通過《關于<公司20
18年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》等相關議案,公司第三屆監事
會第四次會議審議通過相關議案并發表同意的意見,公司獨立董事發表了獨立意見。
    (二)2018年11月25日至2018年12月4日,公司對本次擬授予激勵對象的姓名和
職務在公司官網進行了公示。2018年12月4日,公司監事會發表了
    《監事會關于2018年股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說
明》。
    (三)2018年12月10日,公司2018年第三次臨時股東大會審議通過《關于<公司
2018年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》等相關議案,公司實施2018
年股票期權激勵計劃獲得批準,董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時
向激勵對象授予股票期權,并辦理授予所必需的全部事宜。
    (四)2019年1月15日,公司第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第五會議
審議通過《關于調整2018年股票期權激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的議案
》、《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》,監事會對首次授予激勵對象名
單再次進行了核實并發表了同意的意見,公司獨立董事對此發表了獨立意見。
    (五)2019年1月31日,公司發布了《關于2018年股權激勵計劃首次授予登記完
成的公告》,公司完成了首次授予的股票期權在中國證券登記結算有限公司深圳分
公司的登記手續,向281名激勵對象授予1,778,800份股票期權,行權價格為78.13
元/份。
    (六)2019年4月23日,公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第六次會
議審議通過了《關于注銷公司2018年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權的議
案》,注銷首次授予的一名因個人原因離職的激勵對象已獲授但尚未行權的 900 
份股票期權。本次注銷事宜經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認
,于2019年6月5日辦理完成。注銷完成后,首次授予的股票期權數量由1,778,800份
調整為1,777,900份,首次授予人數由281人調整為280 人。
    (七)2019年5月15日,公司2018年年度股東大會審議通過了2018年度權益分派
方案。2019年7月3日,公司發布了《2018年年度權益分派實施公告》,2018 年度
權益分派實施方案為:以公司現有總股本79,518,695股為基數,向全體股東每10股
派發現金紅利3.50元人民幣(含稅),同時,以資本公積金向全體股東每 10 股轉
增3股。2019年7月10日,公司權益分派實施完畢。
    (八)2019年8月15日,公司第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第八次會
議審議通過了《關于調整2017年限制性股票與股票期權激勵計劃及2018
    年股票期權激勵計劃授予權益數量及價格的議案》。由于公司實施了2018年度
權益分派,首次授予股票期權數量由1,777,900份調整為2,311,270份,首次授予股
票期權的行權價格由78.13元/股調整為59.83元/股;預留股票期權數量由445,000份
調整為578,500份。獨立董事發表了同意的獨立意見,監事會對調整事項進行了審
核并發表了核查意見。
    (九)2019年10月28日,公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第九
次會議審議通過了《關于注銷公司2018年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權
的議案》,鑒于公司2018年股票期權激勵計劃中首次授予的四名激勵對象因個人原
因離職,已不符合有關激勵對象的要求,公司決定對上述激勵對象已獲授但尚未行
權的6,630份股票期權予以注銷。
    (十)2019年11月18日,公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十
會議審議通過《關于向激勵對象授予2018年預留股票期權的議案》,監事會對預留
授予激勵對象名單進行了核實并發表了同意的意見,公司獨立董事對此發表了獨立
意見。
    二、股票期權預留授予的具體情況
    (一)預留授予日:2019年11月18日
    (二)股票來源:公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票
    (三)預留授予股票期權的行權價格:245.73元/份;
    (四)本激勵計劃預留授予的激勵對象共89人,預留授予的股票期權數量為578
,500份;占目前公司總股本103,621,973股的0.56%。
    本計劃預留授予的股票期權在激勵對象間的分配情況如下表所示: 姓名 職務 
獲授的股票期權數量 (份) 占預留授予股票期權總數的比例 占目前總股本的比例
    核心技術(業務)骨干人員
    (89人)
    578,500 100.00% 0.56%
    合計(89人)
    578,500 100.00% 0.56%
    注:1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票
均未超過公司總股本的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不
超過股權激勵計劃提交股東大會審議時公司股本總額的10%。
    2、本計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的
股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
    (五)行權安排
    本激勵計劃預留部分股票期權的行權期及各期行權時間安排如下表所示: 行權
安排 行權時間 行權比例
    第一個行權期
    自相應授予登記完成之日起18個月后的首個交易日起至相應授予登記完成之日
起30個月內的最后一個交易日當日止
    22%
    第二個行權期
    自相應授予登記完成之日起30個月后的首個交易日起至相應授予登記完成之日
起42個月內的最后一個交易日當日止
    24%
    第三個行權期
    自相應授予登記完成之日起42個月后的首個交易日起至相應授予登記完成之日
起54個月內的最后一個交易日當日止
    26%
    第四個行權期
    自相應授予登記完成之日起54個月后的首個交易日起至相應授予登記完成之日
起66個月內的最后一個交易日當日止
    28%
    在上述約定期間內未申請行權的股票期權或因未達到行權條件而不能申請行權
的該期股票期權,公司將按激勵本計劃規定的原則注銷激勵對象相應尚未行權的股
票期權。
    (六)股票期權行權的業績考核要求
    本激勵計劃授予的股票期權,在行權期的4個會計年度中,分年度進行業績考核
并行權,以達到業績考核目標作為激勵對象的行權條件。
    1、公司層面業績考核要求
    預留部分股票期權的各年度業績考核目標如下表所示: 行權期 業績考核目標


    預留授予股票期權
    第一個行權期
    以2018年營業收入為基數,2019年營業收入增長率不低于10%;
    預留授予股票期權
    第二個行權期
    以2018年營業收入為基數,2020年營業收入增長率不低于20%;
    預留授予股票期權
    第三個行權期
    以2018年營業收入為基數,2021年營業收入增長率不低于30%;
    預留授予股票期權
    第四個行權期
    以2018年營業收入為基數,2022年營業收入增長率不低于40%。
    公司未滿足上述業績考核目標的,所有激勵對象對應考核當年已獲授的股票期
權均不得行權,由公司注銷。
    2、個人層面績效考核要求
    薪酬委員會將對激勵對象每個考核年度的綜合考評進行打分,并依照激勵對象
的業績完成率確定其行權比例,若公司層面各年度業績考核達標,則激勵對象個人
當年實際行權額度=個人層面標準系數×個人當年計劃行權額度。
    激勵對象的績效評價結果劃分為優秀(A)、良好(B)、合格(C)和不合
    格(D)四個檔次,考核評價表適用于考核對象。屆時根據下表確定激勵對象行
權比例: 評價標準 優秀(A) 良好(B) 合格(C) 不合格(D)
    標準系數
    1.0
    0.6
    0
    若激勵對象上一年度個人績效考核評級為優秀、良好、合格,則上一年度激勵
對象個人績效考核“達標”,激勵對象可按照本激勵計劃規定的比例行權,當期未
行權部分由公司注銷;若激勵對象上一年度個人績效考核結果為不合格,則上一年
度激勵對象個人績效考核“不達標”,公司將按照本激勵計劃的規定,取消該激勵
對象當期行權額度,由公司注銷。
    三、激勵對象獲授的股票期權與公司網站公示情況一致性的說明
    本次完成登記的激勵對象名單與公司2019年11月19日在創業板信息披露網站巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)公告的《圣邦微電子(北京)
股份有限公司2018年股票期權激勵計劃預留授予激勵對象名單》一致。
    四、預留授予的股票期權登記完成情況
    (一)期權簡稱:圣邦JLC4
    (二)期權代碼:036390
    (三)預留授予股票期權登記完成時間:2019年12月6日
    特此公告
    圣邦微電子(北京)股份有限公司董事會
    2019年12月6日

[2019-12-05](300661)圣邦股份:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:300661
    證券簡稱:圣邦股份
    公告編號:2019-088
    圣邦微電子(北京)股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會無變更、取消、否決議案的情況;
    2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況;
    3、為保護中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度
,本次股東大會就中小投資者對有關議案的表決進行單獨計票。中小投資者(即中
小股東)是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%
以上股份的股東以外的其他股東。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召集人:公司董事會
    2、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年12月4日下午14:30;
    (2)網絡投票時間:2019年12月3日—2019年12月4日,其中,通過深圳證券交
易交易所系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月4日9:30-11:30,13:00-15:
00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為:2019年12月3日1
5:00至2019年12月4日15:00期間的任意時間。
    3、會議召開方式:本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式,公司將通
過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向
公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使
表決權。參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代
理人代為投票)和網絡投票中的一種
    2
    表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票表決結果
為準。
    4、股權登記日:2019年11月27日(星期三)
    5、現場會議地點:公司會議室(北京市海淀區西三環北路87號國際財經中心C
座1301室)
    6、現場會議主持人:董事長兼總經理張世龍先生
    7、會議召開的合法、合規性:
    本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人
民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、規范性文
件和《圣邦微電子(北京)股份有限公司章程》、《股東大會議事規則》等制度的
規定。
    (二)會議出席情況
    1、出席會議的總體情況
    參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東(或股東代理人)共21人,代表
公司有表決權股份60,730,985股,占本次會議股權登記日公司有表決權股份總數的5
8.6082%。
    公司部分董事、監事及高級管理人員及北京市君合律師事務所見證律師出席了
本次股東大會。
    其中:通過現場投票的股東(或股東代理人)9人,代表公司有表決權股份34,9
08,613股,占本次會議股權登記日公司有表決權股份總數的33.6884%。
    通過網絡投票的股東共12人,代表公司有表決權股份25,822,372股,占本次會
議股權登記日公司有表決權股份總數的24.9198%。
    2、出席現場會議和參加網絡投票的中小投資者情況
    出席現場會議和參加網絡投票的中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理
人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)共17人,
代表股份13,871,063股,占本次會議股權登記日公司有表決權股份總數的13.3862%。
    其中:通過現場投票的股東7人,代表股份3,323,371股,占本次會議股權登記
日公司有表決權股份總數3.2072%。
    3
    通過網絡投票的股東10人,代表股份10,547,692股,占本次會議股權登記日公
司有效表決權股份總數10.1790%。
    二、議案審議表決情況
    經出席會議的股東及股東代理人逐項審議,本次大會以現場記名投票及網絡投
票相結合的表決方式逐項審議通過了以下議案:
    1、審議通過《關于回購注銷公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限
制性股票的議案》
    表決結果:60,730,985股同意,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%
;0股反對,占出席本次股東大會有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席本次股
東大會有表決權股份總數的0%。
    其中,出席會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:13,871,063股贊成
,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100%;0股反對,占出席會議中小股
東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議中小股東所持有表決權股份
總數的0%。
    2、審議通過《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案
》
    表決結果:60,730,985股同意,占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%
;0股反對,占出席本次股東大會有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席本次股
東大會有表決權股份總數的0%。
    其中,出席會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:13,871,063股贊成
,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100%;0股反對,占出席會議中小股
東所持有表決權股份總數的0%;0股棄權,占出席會議中小股東所持有表決權股份
總數的0%。
    三、律師出具的法律意見
    律師認為,本次股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員資格和召集人
資格,以及表決程序事宜,符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司
    4
    規范運作指引》、《股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范
性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定,由此作出的股東大會決議
合法有效。
    四、備查文件
    1、公司2019年第一次臨時股東大會會議決議;
    2、北京市君合律師事務所關于圣邦微電子(北京)股份有限公司2019年第一次
臨時股東大會的法律意見書。
    特此公告。
    圣邦微電子(北京)股份有限公司董事會
    2019年12月4日

[2019-12-05](300661)圣邦股份:關于回購注銷部分限制性股票減資通知債權人的公告

    證券代碼:300661 證券簡稱:圣邦股份 公告編號:2019-089
    圣邦微電子(北京)股份有限公司
    關于回購注銷部分限制性股票減資通知債權人的公告
    圣邦微電子(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月4日召開
的2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于回購注銷公司2017年限制性股票與
股票期權激勵計劃部分限制性股票的議案》和《關于變更注冊資本、修訂<公司章
程>并辦理工商變更登記的議案》。
    根據公司《2017年限制性股票與股票期權激勵計劃》和《2017年限制性股票與
股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》,由于首次授予的兩名激勵對象、預留授予
的一名激勵對象均因個人原因離職,均已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象
的規定,經公司第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第九次會議及公司2019
年第一次臨時股東大會審議決定對上述首次授予的兩位激勵對象已獲授但尚未解除
限售的2,028股限制性股票進行回購注銷,回購價格為17.08元/股;對預留授予的一
位激勵對象已獲授但尚未解除限售的1,300股限制性股票進行回購注銷,回購價格
為39.26元/股。
    本次回購注銷完成后,公司總股本由10,343.8439萬元減少至10,343.5111萬元
,注冊資本由人民幣10,343.8439萬元減少至10,343.5111萬元。
    公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少,根據《中華人民共和
國公司法》等相關法律、法規的規定,公司特此通知債權人,債權人自本公告之日
起四十五日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限
內行使上述權利的,本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司債權人如要求公司
清償債務或提供相應擔保的,應根據《中華人民共和國公司法》等法律、
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    法規的有關規定向公司提出書面要求,并隨附有關證明文件。
    債權申報所需材料:公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其
他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的,需同時攜帶法人營業執
照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件;委托他人申報的,除上述文件外
,還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為
自然人的,需同時攜帶有效身份證的原件及復印件;委托他人申報的,除上述文件
外,還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
    債權申報具體方式如下:
    1、債權申報登記地點:北京市海淀區西三環北路87號國際財經中心C座1301室


    2、申報時間:2019年12月4日起45日內(9:30-11:30; 13:30-17:00(雙休日及
法定節假日除外)
    3、聯系人:趙媛媛、盧劍楠
    4、聯系電話:010-88825397
    5、傳真號碼:010-88825397
    特此公告。
    圣邦微電子(北京)股份有限公司
    2019年12月4日

[2019-11-30](300661)圣邦股份:關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:300661 證券簡稱:圣邦股份 公告編號:2019-087
    圣邦微電子(北京)股份有限公司
    關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    經圣邦微電子(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十
二次會議審議通過,決定于2019年12月4日(星期三)召開公司2019年第一次臨時股
東大會(以下簡稱“會議”)。本次股東大會會議通知已于2019年11月19日刊登在
巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)。現將會議有關事項提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會。
    2、股東大會的召集人:公司董事會,經公司第三屆董事會第十二次會議審議通
過后,決定召開2019年第一次臨時股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、法規、部門
規章、規范性文件及《圣邦微電子(北京)股份有限公司章程》的相關規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月4日(星期三)下午14:30。
    (2)網絡投票時間:2019年12月3日—2019年12月4日,其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年12月4日9:30-11:30、13:00-15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為:2019年12月3日15:00
至2019年12月4日 15:00 期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式,公司將
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行
使表決權。參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以
    委托代理人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重
復投票表決的,以第一次有效投票表決結果為準。
    6、股權登記日:2019年11月27日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)截至2019年11月27日下午15:00交易結束后,在中國證券登記結算公司深
圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席股東大會并參加表決,不能親自出
席本次股東大會的股東,可以書面形式委托代理人出席會議并表決,該股東代理人
不必是公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    8、現場會議的地點:公司會議室(北京市海淀區西三環北路87號國際財經中心
C座1301室)
    9、會議主持人:董事長
    10、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席(授權委托書見附件二)
    二、會議審議事項
    本次股東大會審議的議案如下:
    1、《關于回購注銷公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票
的議案》
    2、《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
    議案1、議案2均屬于特別決議議案,應當由出席股東大會的股東(包括股 東代
表人)所持表決權的2/3以上通過。上述議案1、議案2已經于公司召開的第三屆董
事會第十一次會議審議通過,具體內容詳見公司于2019年10月29日在巨潮資訊網(h
ttp://www.cninfo.com.cn/new/index)披露的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表: 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    1.00
    《關于回購注銷公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票的
議案》
    √
    2.00
    《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變
    √
    更登記的議案》
    四、會議登記方法
    1、現場登記時間:2019年12月2日(星期一:上午 9:30-11:30,下午 14:00-1
6:00)
    2、現場登記地點:公司證券事務部辦公室。
    3、登記辦法:
    (1)法人股東登記:法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證
明和持股憑證(加蓋公章)。委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、
法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證(加蓋公章)。
    (2)自然人股東登記:自然人股東親自出席會議的,應出示股票賬戶卡、本人
身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;代理他人出席的,應當提交代理
人有效身份證件、股東授權委托書。
    (3)股東為QFII的,憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受
托人身份證辦理登記手續。
    (4)異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記,不接受電話登記
。信函或傳真方式須在2019年12月2日17:00前送達本公司。如通過信函或者傳真方
式登記,信封或傳真函請注明“股東大會”字樣。
    4、通信地址:公司會議室(北京市海淀區西三環北路87號國際財經中心C座130
1室)
    郵編:100089
    聯系人:趙女士 聯系電話:010--88825397 聯系傳真:010--88825397
    未在登記時間內登記的公司股東可以出席本次股東大會,但對會議審議事項沒
有表決權。
    五、參與網絡投票的具體流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體流程見附件一。
    六、其他事項
    1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理,會期半天。
    2、會議聯系方式
    聯系人:趙女士 聯系電話:010--88825397聯系傳真:010--88825397
    聯系郵箱:[email protected]
    聯系地點:公司會議室(北京市海淀區西三環北路87號國際財經中心C座1301室
)
    郵政編碼:100089
    七、備查文件
    1、公司第三屆董事會第十一次會議決議;
    特此通知。
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書
    附件三:參會股東登記表
    圣邦微電子(北京)股份有限公司董事會
    2019年11月29日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365661
    2、投票簡稱:圣邦投票
    3、填報表決意見或選舉票數。
    (1)提案設置
    表1股東大會議案對應“提案編碼”一覽表:
    議案序號
    議案名稱
    議案編碼
    總議案
    總議案:指一次性對全部進行表決
    100
    議案1
    《關于回購注銷公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票的
議案》
    1.00
    議案2
    《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
    2.00
    股東大會對上述多項議案設置總議案,對應的議案編碼為100,對于每個議案,
1.00代表議案1的議案編碼,2.00代表議案2的議案編碼,以此類推。
    (2)填報表決意見
    對于本次股東大會議案(均為非累積投票議案),填報表決意見:同意、反對
、棄權。
    (3)如股東對同一議案出現“總議案”和分議案進行了重復投票時,以第一次
有效投票為準。即如果股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投
票表決的分議案的表決意見為準,其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如
果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、采用深圳證券交易所系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月4日(星期三)的交易時間,即 9:30—11:30
    和 13:00—15:00。
    2、股東可登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月3日(現場股東大會召開前一
日)15:00,結束時間為2019年12月4日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投
票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登陸網址:http://wltp.cninfo.c
om.cn,在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表本人/本單位出席圣邦微電子(北京)股份有限公司2
019年第一次臨時股東大會,并代理行使表決權。
    委托人名稱(姓名):
    委托人身份證號碼(注冊號):
    委托人持有股數:
    受托人簽名:
    身份證號碼:
    授權范圍:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    1.00
    《關于回購注銷公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票的
議案》
    √
    2.00
    《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
    √
    注:1、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署,委托人為自
    然人時由委托人簽字。
    2、授權范圍應分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票
進行指示。如果股東不作具體指示的,股東代理人可以按自己的意思表決。
    委托人:
    附件三:
    圣邦微電子(北京)股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    股東姓名或名稱
    身份證號碼/營業執照注冊號
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵政編碼
    是否本人參會
    備注
    注:本表復印有效

[2019-11-29](300661)圣邦股份:關于特定股東股份減持計劃的進展公告

    1
    證券代碼:300661
    證券簡稱:圣邦股份
    公告編號:2019-086
    圣邦微電子(北京)股份有限公司
    關于特定股東股份減持計劃的進展公告
    公司特定股東IPV Capital I HK Limited保證向本公司提供的信息內容真實、
準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    特別提示:
    圣邦微電子(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“圣邦
股份”)于2019年8月5日披露了《關于特定股東股份減持計劃的預披露公告》(公
告編號:2019-055)(以下簡稱“減持計劃公告”)。持有本公司股份3,757,385股
(占本公司總股本比例3.63%)的股東IPV Capital I HK Limited(以下簡稱“IPV
”)計劃通過集中競價、大宗交易方式減持本公司股份。通過大宗交易方式減持的
,減持期間為減持計劃公告之日起3個交易日后的6個月內;通過集中競價方式減持
的,減持期間為減持計劃公告之日起15個交易日后的6個月內。預計減持數量合計
不超過3,757,385股,即不超過公司總股本的3.63%(若減持期間公司有送股、資本
公積金轉增股本等股份變動事項,減持股份數量進行相應調整)。
    近日,公司收到IPV的《關于股東股份減持進度的告知函》,截至2019年11月27
日,IPV通過大宗交易方式減持200,000股,占公司總股本的0.19%;通過集中競價
方式減持1,742,600股,占公司總股本的1.68%,合計減持1,942,600股,占公司總股
本的1.87%。根據《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減
持股份實施細則》的有關規定,IPV本次減持計劃的減持數量和減持時間均已過半,
現將有關情況公告如下:
    一、股東減持情況
    1、股份來源:公司首次公開發行股票并上市前持有的股份、公司資本公積金轉
增股本的股份。
    2
    2、股東減持股份情況:
    股東名稱
    減持方式
    減持期間
    減持價格區間
    (元/股)
    減持股數(股)
    占當時總股本比例(%)
    IPV
    大宗交易
    2019/8/29-2019/9/2
    122.63-129.60
    200,000
    0.19
    集中競價
    2019/8/28-2019/9/19
    137.06-172.26
    739,500
    0.72
    2019/9/26-2019/10/14
    169.18-188.29
    294,400
    0.28注1
    2019/11/26-2019/11/27
    212.68-217.69
    708,700
    0.68注2
    合計
    1,942,600
    1.87
    注:①2019年9月24日,公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃預留授予部
分第一個行權期可行權的64,136份股票期權上市流通,該減持比例以當時總股本為
基數計算。
    ②2019年11月22日,公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分
第二個行權期可行權的183,534份股票期權上市流通,該減持比例以當時總股本為基
數計算。
    3、本次減持前后持股情況
    股東名稱
    股份性質
    本次減持前持股情況
    本次減持后持股情況
    股數(股)
    占當時總股本比例(%)
    股數(股)
    占目前總股本比例(%)
    IPV
    持有股份
    3,757,385
    3.63
    1,814,785
    1.75
    其中:無限售條件股份
    3,757,385
    3.63
    1,814,785
    1.75
    有限售條件股份
    0
    0
    0
    0
    二、其他相關情況說明
    1、本次股東減持未違反《證券法》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、
監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文
件及深圳證券交易所業務規則的規定。
    2、本次減持事項與此前已披露的股東減持計劃一致、承諾一致,實際減持情況
符合此前披露的減持計劃,公司將持續關注股東減持計劃的實施進展情況并按照相
關法律法規的規定及時履行信息披露義務。
    3、IPV不屬于上市公司的控股股東、實際控制人及其一致行動人,本次
    3
    減持計劃的實施不會導致上市公司控制權發生變更,也不會對公司治理結構及
持續經營產生影響,公司基本面未發生重大變化。
    4、截至本公告日,IPV減持計劃尚未全部實施完畢,其將根據市場、上市公司
股價情況等情形決定是否繼續實施本次股份減持計劃。
    5、公司將持續關注其減持計劃后續實施進展情況,并按照相關規定及時履行信
息披露義務。
    三、備查文件
    1、IPV出具的《關于股東股份減持進度的告知函》。
    特此公告。
    圣邦微電子(北京)股份有限公司董事會
    2019年11月28日

[2019-11-28](300661)圣邦股份:關于2018年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權注銷完成的公告

    證券代碼:300661 證券簡稱:圣邦股份 公告編號:2019-085
    圣邦微電子(北京)股份有限公司
    關于2018年股票期權激勵計劃
    首次授予部分股票期權注銷完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、圣邦微電子(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“圣邦股份”) 2
018年股票期權激勵計劃首次授予部分注銷股票期權的數量為6,630份。
    2、經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,公司本次部分股票
期權注銷事宜已于2019年11月27日辦理完成。
    一、股權激勵計劃已履行的審批程序 1、2018年11月23日,公司第三屆董事會
第五次會議審議通過《關于<公司2018年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議
案》等相關議案,公司第三屆監事會第四次會議審議通過相關議案并發表同意的意
見,公司獨立董事發表了獨立意見。 2、2018年11月25日至2018年12月4日,公司對
本次擬授予激勵對象的姓名和職務在公司官網進行了公示。2018年12月4日,公司
監事會發表了《監事會關于2018年股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情
況說明》。 3、2018年12月10日,公司2018年第三次臨時股東大會審議通過《關于<
公司2018年股票期權激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》等相關議案,公司實施2
018年股票期權激勵計劃獲得批準,董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條
件時向激勵對象授予股票期權,并辦理授予所必需的全部事宜。
    4、2019年1月15日,公司第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第五會議審
議通過《關于調整2018年股票期權激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的議案》
、《關于向激勵對象首次授予股票期權的議案》,監事會對首次授予激勵對象名單
再次進行了核實并發表了同意的意見,公司獨立董事對此發表了獨立意見。 5、201
9年1月31日,公司發布了《關于2018年股權激勵計劃首次授予登記完成的公告》,
公司完成了首次授予的股票期權在中國證券登記結算有限公司深圳分公司的登記手
續,向281名激勵對象授予1,778,800份股票期權,行權價格為78.13元/份。 6、20
19年4月23日,公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第六次會議審議通過
了《關于注銷公司2018年股票期權激勵計劃首次授予部分股票期權的議案》,注銷
首次授予的一名激勵對象因個人原因離職已獲授但尚未行權的900份股票期權。本次
注銷事宜經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,于2019年6月5日
辦理完成。注銷完成后,首次授予的股票期權數量由1,778,800份調整為1,777,900
份,首次授予人數由281人調整為280人。 7、2019年5月15日,公司2018年年度股
東大會審議通過了2018年度權益分派方案。2019年7月3日,公司發布了《2018年年
度權益分派實施公告》,2018年度權益分派實施方案為:以公司現有總股本79,518,
695股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3.50元人民幣(含稅),同時,以
資本公積金向全體股東每10股轉增3股。2019年7月10日,公司權益分派實施完畢。 
8、2019年8月15日,公司第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第八次會議審議
通過了《關于調整2017 年限制性股票與股票期權激勵計劃及2018年股票期權激勵
計劃授予權益數量及價格的議案》。由于公司實施了2018年度權益分派,首次授予
股票期權數量由1,777,900份調整為2,311,270份,首次授予股票期權的行權價格由7
8.13元/股調整為59.83元/股;預留股票期權數量由445,000份調整為578,500份。
獨立董事發表了同意的獨立意見,監事會對調整事項進行了審核并發表了核查意見
。 9、2019年10月28日,公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第九次會
議審議通過了《關于注銷公司2018年股票期權激勵計劃首次授予部分股
    票期權的議案》,鑒于公司2018年股票期權激勵計劃中首次授予的四名激勵對
象因個人原因離職,已不符合有關激勵對象的要求,公司決定對上述激勵對象已獲
授但尚未行權的6,630份股票期權予以注銷。
    二、注銷原因及數量
    鑒于公司2018年股票期權激勵計劃中首次授予的4名激勵對象因個人原因離職,
根據公司《2018年股票期權激勵計劃》的規定,已不符合有關激勵對象的要求,公
司董事會決定對上述激勵對象已獲授但尚未行權的6,630份股票期權予以注銷,約
占公司目前總股本的0.0064%。公司2018年股票期權激勵計劃首次授予的股票期權數
量由2,311,270份調整為2,304,640份,股票期權首次授予人數由280人調整為276人。
    三、本次注銷對公司的影響
    本次注銷部分股票期權事項不會對公司的財務狀況和經營成本產生重大影響,
也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續履行工作職責,盡力為
股東創造價值。
    四、注銷完成情況
    本次注銷經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,上述股票期
權注銷事宜已于2019年11月27日辦理完畢。
    特此公告。
    圣邦微電子(北京)股份有限公司董事會
    2019年11月27日

[2019-11-23](300661)圣邦股份:關于持股5%以上股東部分股份質押回購提前購回解除質押的公告

    證券代碼:300661 證券簡稱:圣邦股份 公告編號:2019-084
    圣邦微電子(北京)股份有限公司
    關于持股5%以上股東部分股份質押回購提前購回
    解除質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    圣邦微電子(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日分別接到持股5%
以上股東北京鴻達永泰投資管理有限責任公司(以下簡稱“鴻達永泰”)、北京寶
利鴻雅投資管理有限責任公司(以下簡稱“寶利鴻雅”)的通知,獲悉鴻達永泰、
寶利鴻雅分別將其持有公司的部分股份解除質押,具體事項如下:
    一、股東股份解除質押的情況
    股東名稱
    是否為第 一大股東 及一致行 動人
    解除質押
    股份數
    (股)
    質押
    開始日期
    解除質押
    日期
    質權人
    本次解除質押占其所持股份比例
    鴻達永泰
    是
    300,000
    2018-10-25
    2019-11-20
    東興證券股份有限公司
    1.39%
    寶利鴻雅
    是
    365,000
    2018-10-25
    2019-11-20
    東興證券股份有限公司
    3.67%
    二、股東股份累計被質押的情況
    截至本公告披露日,鴻達永泰持有公司股份21,643,606股,占公司總股本的20.
92%。本次辦理解除質押后,鴻達永泰尚質押公司股份1,700,000股,占其持有公司
股份總數的7.85%,占公司總股本的1.64%。
    截至本公告披露日,寶利鴻雅持有公司股份9,941,636股,占公司總股本的9.61
%。本次辦理解除質押后,寶利鴻雅尚質押公司股份1,635,000股,占其持有公司股
份總數的16.45%,占公司總股本的1.58%。
    三、備查文件
    1、中國證券登記結算有限責任公司出具的證券質押及司法凍結明細表;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    圣邦微電子(北京)股份有限公司董事會
    2019年11月22日

[2019-11-21](300661)圣邦股份:關于2017年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權結果暨股份上市的公告

    證券代碼:300661 證券簡稱:圣邦股份 公告編號:2019-083
    圣邦微電子(北京)股份有限公司
    關于2017年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權結
果暨股份上市的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次行權的期權簡稱:圣邦JLC1
    2、本次行權的期權代碼:036258
    3、本次行權的股票期權數量為183,534股,占目前公司總股本比例為0.18%。
    4、本次股票期權行權采用集中行權模式。
    5、本次行權股票上市流通時間為:2019年11月22日。
    一、股權激勵計劃已履行的審批程序
    1、2017年8月10日,公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于<圣邦微
電子(北京)股份有限公司 2017年限制性股票與股票期權激勵計劃(草案)>及其
摘要的議案》、《關于制定<圣邦微電子(北京)股份有限公司 2017年限制性股票
與股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事
會辦理股權激勵相關事宜的議案》。同日,公司第二屆監事會第十一次會議審議通
過上述議案。公司已對激勵對象名單在公司內部進行了公示,公示期滿后,監事會
對本次股權激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明,公司
獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全
體股東利益的情形發表了獨立意見。
    2、2017年8月18日,公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于召開201
7年第三次臨時股東大會的議案》。
    3、2017年9月5日,公司2017年第三次臨時股東大會審議并通過了《關于<圣邦
微電子(北京)股份有限公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃(草
    案)>及其摘要的議案》、《關于制定<圣邦微電子(北京)股份有限公司 2017
年限制性股票與股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東
大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施2017年限制性股票與股
票期權激勵計劃獲得批準,董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激
勵對象授予限制性股票/股票期權,并辦理授予所必需的全部事宜。
    4、2017年9月5日,公司第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十三次
會議審議通過了《關于調整2017年限制性股票與股票期權激勵計劃激勵對象名單及
授予權益數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票與股票期權的議案
》。公司獨立董事對此發表了獨立意見,認為激勵對象主體資格合法、有效,確定
的授予日符合相關規定。
    根據2017年第三次臨時股東大會授權,公司確定2017年9月5日為授予日,首次
授予193位激勵對象限制性股票888,000股,授予價格為29.82元/股;首次授予76位
激勵對象股票期權460,000份,行權價格為56.57元/股。
    5、2017年10月10日,公司發布了《關于2017年股票期權首次授予登記完成的公
告》,公司完成了授予的股票期權在中國證券登記結算有限公司深圳分公司的登記
手續,并發布了《關于2017年股票期權首次授予登記完成的公告》,在確定授予日
后的股份登記過程中,有1名激勵對象因個人原因自動放棄授予的股票期權2,000份
,因而公司本次股票期權實際授予對象為75人,實際授予數量為458,000份,行權
價格為56.57元/份,首次授予股票期權登記完成時間為2017年10月9日。
    6、2017年11月6日,公司完成了授予的限制性股票在中國證券登記結算有限公
司深圳分公司的登記手續,并發布了《關于2017年限制性股票首次授予登記完成的
公告》。在確定授予日后的資金繳納、股份登記過程中,有3名激勵對象因個人原因
自動放棄認購其對應的限制性股票4,200股,因而公司本次限制性股票實際授予對
象為190人,實際授予數量為883,800股,授予價格為29.82元/股,首次授予的限制
性股票的上市日期為2017年11月8日。
    7、2018年4月20日,公司第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監事會第十五
次會議審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖限制性股票的議
案》。2018年5月16日,公司2017年度股東大會審議通過前述議案,
    同意根據公司激勵計劃的相關規定,對2名離職激勵對象已獲授但尚未解鎖的18
,000股限制性股票進行回購注銷。本次回購注銷完成后,首次授予的限制性股票激
勵對象人數變為188人,首次授予的限制性股票數量變為865,800股。
    8、2018年5月16日,公司2017年年度股東大會審議通過了2017年度權益分派方
案。2018年7月4日,公司發布了《2017年年度權益分派實施公告》,2017年度權益
分派實施方案為:以公司現有總股本60,865,800股為基數,向全體股東每10股派發
現金紅利5.00元人民幣(含稅),同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增3.00
股。2018年7月10日,公司權益分派實施完畢。
    9、根據2017年第三次臨時股東大會授權,公司于2018年7月20日召開的第二屆
董事會第二十七次會議和第二屆監事會第十七次會議審議通過了《關于調整2017年
限制性股票與股票期權激勵計劃授予權益數量及價格的議案》、《關于向激勵對象
授予預留限制性股票與股票期權的議案》。
    由于公司實施了2017年度權益分派,首次授予限制性股票數量由865,800股調整
為1,125,540股,預留授予限制性股票數量由222,500股調整為289,250股;首次授
予股票期權數量由458,000份調整為595,400份,預留授予股票期權數量由115,000份
調整為149,500份;首次授予股票期權的行權價格調整為43.13元/股。
    根據2017年第三次臨時股東大會授權,公司確定2018年7月20日為授予日,授予
63位激勵對象預留限制性股票289,250股,授予價格為51.39元/股;授予4位激勵對
象預留股票期權149,500份,行權價格為102.77元/股。
    10、2018年8月31日,公司發布了《關于2017年限制性股票與股票期權激勵計劃
預留授予登記完成的公告》,在確定授予日的股份登記過程中,有4名激勵對象因
個人原因自動放棄授予的限制性股票1,500股,因而公司本次預留限制性股票實際授
予對象為59人,預留限制性股票的實際授予數量為287,750股,上市日期為2018年9
月3日。預留股票期權實際授予對象仍為4人,預留股票期權的實際授予數量仍為14
9,500份,登記完成時間為2018年9月3日。
    11、2018年10月25日,公司第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第三次會
議審議通過了《關于調整2017年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予限制性股
票回購價格的議案》,由于公司實施了2017年度權益分派,首次授予
    限制性股票的回購價格調整為22.55元/股。
    12、2018年10月25日,公司第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第三次會
議審議通過了《關于注銷公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分
股票期權的議案》,注銷4名激勵對象因個人原因離職已獲授但尚未行權的21,580份
股票期權。本次注銷事宜經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,
于2018年12月28日辦理完成。注銷完成后,首次授予的股票期權數量由595,400份
調整為573,820份,首次授予人數由75人調整為71人。
    13、2018年10月25日,公司第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第三次會
議審議通過了《關于回購注銷公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予
部分限制性股票的議案》,并經2018年12月10日公司2018年第三次臨時股東大會審
議通過。回購注銷7名激勵對象因個人原因離職已獲授但尚未解除限售的23,400股限
制性股票,回購價格為22.55元/股。本次回購注銷事宜經中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司審核確認,于2018年12月28日辦理完成。回購注銷完成后,首次
授予的限制性股票激勵對象人數變為181人,首次授予的限制性股票數量變為1,102,140股。
    14、2018年10月25日,公司第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第三次會
議審議通過了《關于公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分第一
個解除限售/行權期可解除限售/行權的議案》。根據公司2017年第三次臨時股東大
會授權,董事會認為公司2017年股權激勵計劃首次授予的限制性股票與股票期權的
第一個解除限售/行權期可解除限售/行權條件已滿足,同意達到考核要求的181名激
勵對象在第一個解除限售期可解除限售的限制性股票為275,535股,71名激勵對象
在第一個行權期可行權股票期權數量為143,455份。獨立董事發表了同意的獨立意見
,監事會對激勵對象名單進行了核查并發表了核查意見。
    15、2019年4月23日,公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第六次會議
審議通過了《關于注銷公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分股
票期權的議案》,注銷首次授予的2名激勵對象因個人原因離職已獲授但尚未行權
的股票期權6,825份,其已行權的股票期權為2,275份。經中國證
    券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,于2019年6月5日辦理完成。本
次注銷完成后,首次授予股票期權人數變為69人,首次授予股票期權數量變為423,5
40股。
    16、2019年4月23日,公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第六次會議
審議通過了《關于回購注銷公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性
股票的議案》,并經2019年5月15日公司2018年度股東大會審議通過。回購注銷首
次授予的2名激勵對象因個人原因離職已獲授但尚未解除限售的13,650股限制性股票
,回購價格為22.55元/股,其已解鎖的限制性股票為4,550股;回購注銷預留授予
的1名激勵對象因個人原因離職已獲授但尚未解除限售的1,000股限制性股票,回購
價格為51.39元/股。本次需要回購注銷的限制性股票數量合計為14,650股,經中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認,于2019年6月26日辦理完成。回購
注銷完成后,首次授予的限制性股票激勵對象人數變為179人,首次授予的限制性
股票數量變為812,955股;預留授予的限制性股票激勵對象人數變為58人,預留授予
的限制性股票數量變為286,750股。
    17、2019年5月15日,公司2018年年度股東大會審議通過了2018年度權益分派方
案。2019年7月3日,公司發布了《2018年年度權益分派實施公告》,2018年度權益
分派實施方案為:以公司現有總股本79,518,695股為基數,向全體股東每10股派發
現金紅利3.50元人民幣(含稅),同時,以資本公積金向全體股東每10股轉增3.00
股。2019年7月10日,公司權益分派實施完畢。
    18、2019年8月15日,公司第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第八次會議
審議通過了《關于調整2017年限制性股票與股票期權激勵計劃及2018年股權激勵計
劃授予權益數量及價格的議案》。由于公司實施了2018年度權益分派,首次授予限
制性股票數量由812,955股調整為1,056,841股,預留授予限制性股票數量由286,75
0股調整為372,775股;首次授予股票期權數量由423,540份調整為550,602份,預留
授予股票期權數量由149,500份調整為194,350份。首次授予部分限制性股票的回購
價格調整為17.08元/股,預留授予部分限制性股票回購價格調整為39.26元/股;首
次授予股票期權的行權價格調整為32.91元/份,預留授予股票期權的行權價格調整
為78.78元/份。獨立董事發表了同意的獨立意見,監事會對調整事項進行了審核并
發表了核查意見。
    19、2019 年 8 月 15 日,公司第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第八
次會議審議通過了《關于公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃預留授予部分
第一個解除限售/行權期可解除限售/行權的議案》。此外,由于一名激勵對象因個
人原因已離職,已不符合公司限制性股票與股票期權激勵計劃中有關激勵對象的規
定,其已獲授但尚未解除限售的1,300股限制性股票后續將會履行回購注銷審議程序
并辦理相關手續。根據公司2017年第三次臨時股東大會授權,董事認為公司 2017 
年股權激勵計劃預留授予的限制性股票與股票期權的第一個解除限售/行權期可解
除限售/行權條件已滿足,同意達到考核要求的57名激勵對象在第一個解除限售期可
解除限售的限制性股票為122,587股,4名激勵對象在第一個行權期可行權股票期權
數量為64,136份。獨立董事發表了同意的獨立意見,監事會對激勵對象名單進行了
核查并發表了核查意見。
    20、2019年10月28日,公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第九次
會議審議通過了《關于回購注銷2017年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性
股票的議案》,擬回購注銷首次授予的兩名激勵對象因個人原因離職已獲授但尚未
解除限售的2,028股限制性股票,回購價格為17.08元/股,其已解除限售的限制性股
票為520股。
    21、2019年10月28日,公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第九次
會議審議通過了《關于公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部分第
二個解除限售/行權期可解除限售/行權的議案》,根據公司2017年第三次臨時股東
大會授權,董事會認為公司2017年股權激勵計劃首次授予的限制性股票與股票期權
的第二個解除限售/行權期可解除限售/行權條件已滿足,同意達到考核要求的177名
激勵對象在第二個解除限售期可解除限售的限制性股票為351,605股,69名激勵對
象在第二個行權期可行權股票期權數量為183,534份。獨立董事發表了同意的獨立意
見,監事會對激勵對象名單進行了核查并發表了核查意見。 二、本次激勵對象行
權結果與方案與已披露情況存在差異的說明 本次激勵對象實際行權結果與方案與已
經披露情況不存在差異。
    三、董事會關于滿足激勵計劃首次授予部分第一個行權期行權條件的說明
    1、等待期已屆滿
    根據《公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃》的規定,公司向激勵對象
授予的股票期權自股權登記完成之日起24個月后的首個交易日起至股權登記之日起3
6個月內的最后一個交易日當日止,可申請行權所獲總量的25%。 首次授予部分股
票期權的授予日為2017年9月5日,股票期權登記完成日為2017年10月9日,首次授予
股票期權第二個等待期已經屆滿。 2、滿足行權條件情況的說明 行權條件 是否達
到行權條件的說明
    1、公司未發生以下任一情形:
    (1)最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示
意見的審計報告;
    (2)最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法
表示意見的審計報告;
    (3)上市后最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤
分配的情形;
    (4)法律法規規定不得實行股權激勵的;
    (5)中國證監會認定的其他情形
    公司未發生左述情形,滿足行權條件。
    2、激勵對象未發生以下任一情形:
    (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或
者采取市場禁入措施;
    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    (6)中國證監會認定的其他情形。
    激勵對象未發生左述情形,滿足行權條件。
    3、公司業績考核要求
    以2016年營業收入為基數,2018年營業收入增長率不低于20%;
    公司2018年營業收入為57,239.27萬元;相比2016年增長率為26.65%,滿足行權
條件。
    4、根據公司現有考核辦法,激勵對象上一年度個人績效考核達標。
    激勵對象績效考核均達到考核要求,滿足行權條件。
    綜上所述,董事會認為公司2017年股權激勵計劃首次授予的限制性股票與股票
期權的第二個行權期可行權條件已滿足,同意達到考核要求的69名激勵對象在
    第二個行權期可行權股票期權數量為183,534份。
    四、激勵計劃第一個行權期行權的基本情況
    1、股票來源:公司向激勵對象定向發行公司股票,涉及標的股票種類為人民幣
A股普通股。
    2、首次授予的股票期權第二個行權期可行權的激勵對象共計69人,可行權的股
票期權為183,534份,占目前公司總股本的0.18%,具體數據如下: 姓名 職務 獲
授的股票期權數量(份) 本次可行權數量(份) 尚未行權數量(份)
    核心管理人員、核心技術(業務)骨干人員(69人)
    550,602
    183,534
    367,068
    合計(69人)
    550,602
    183,534
    367,068
    3、本次可行權股票期權的行權價格為32.91元/股。
    4、本次行權日為交易日,且不屬于下列期間:
    (1)公司定期報告公告前30日內,因特殊原因推遲定期報告公告日期的,自原
預約公告日前30日起算,至公告前1日;
    (2)公司業績預告、業績快報公告前10日;
    (3)自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生
之日或者進入決策程序之日,至依法披露后2個交易日內;
    (4)中國證監會及深圳證券交易所規定的其它期間。
    五、本次行權股票的上市流通安排及股本結果變動情況
    1、本次行權股票的上市流通日:2019年11月22日。
    2、本次行權股票的上市流通數量:183,534股。
    3、本次行權股票均為無限售條件流通股,未有董事、高級管理人員參與本次行
權。
    4、本次股本結構變動情況如下:
    單位:股 股份性質 本次變動前 本次變動 本次變動后 數量 比例(%) 增加 減
少 數量 比例(%)
    一、有限售條件股份
    47,664,415
    46.08%
    47,664,415
    46.00%
    二、無限售條件流通股份
    55,774,024
    53.92%
    183,534
    55,957,558
    54.00%
    三、股份總數
    103,438,439
    100.00%
    183,534
    103,621,973
    100.00%
    由于本次股票期權完成行權后,公司股份總數由原來103,438,439股增加至103,
621,973股,導致公司控股股東及實際控制人持股比例發生了變動。
    本次股票期權完成行權前,公司控股股東為北京鴻達永泰投資管理有限責任公
司,持有本公司股份21,643,606股,占行權完成前公司股份總數的20.92%,本次股
票期權完成行權后,公司控股股東持有公司股份數量不變,持股比例變化至20.89%
。本次股票期權的行權不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
    六、驗資情況
    致同會計師事務所(特殊普通合伙)于 2019年11月15日出具了致同驗字(2019)
第110ZC0205號驗資報告,對公司截至2019年11月15日止新增注冊資本及股本情況
進行了審驗,審驗結果如下:
    貴公司原注冊資本為人民幣10,343.8439萬元,股本為人民幣10,343.8439萬元
。根據貴公司2019年10月28日召開的第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第
九次會議審議通過了《關于公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予部
分第二個解除限售/行權期可解除限售/行權的議案》,貴公司根據《公司2017年限
制性股票與股票期權激勵計劃》等有關規定向宋劉憲、孫亞棟等69名股權激勵對象
授予的股票期權18.3534萬份已達到行權條件,行權價格為32.91元/份。截至2019年
11月15日,貴公司本次申請新增注冊資本人民幣18.3534萬元,變更后注冊資本為
人民幣10,362.1973 萬元。經我們審驗,截至2019年11月15日止,貴公司已收到69
位激勵對象現金增資款合計人民幣604.0104萬元,其中:注冊資本為18.3534萬元,
資本公積585.6570萬元。
    七、行權專戶資金的管理和使用計劃
    公司2017年股權激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期行權所募集資金存儲
于行權專戶,用于補充公司流動資金。
    八、本次行權后新增股份對最近一期財務報告的影響 公司2019年1-3季度歸屬
于上市公司股東的凈利潤為119,910,965.88元,基本每股收益為1.1599元/股。本次
行權后,公司總股本為103,621,973股,攤薄后2019年1-3季度的基本每股收益為1.
1572元/股,對公司最近一期財務狀況和經營成果均不構成重大影響。
    特此公告。
    圣邦微電子(北京)股份有限公司董事會
    2019年11月20日

[2019-11-19](300661)圣邦股份:關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300661 證券簡稱:圣邦股份 公告編號:2019-082
    圣邦微電子(北京)股份有限公司
    關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    經圣邦微電子(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十
二次會議審議通過,決定于2019年12月4日(星期三)召開公司2019年第一次臨時股
東大會(以下簡稱“會議”)。現將會議有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會。
    2、股東大會的召集人:公司董事會,經公司第三屆董事會第十二次會議審議通
過后,決定召開2019年第一次臨時股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、法規、部門
規章、規范性文件及《圣邦微電子(北京)股份有限公司章程》的相關規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月4日(星期三)下午14:30。
    (2)網絡投票時間:2019年12月3日—2019年12月4日,其中,通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的時間為:2019年12月4日9:30-11:30、13:00-15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為:2019年12月3日15:00
至2019年12月4日 15:00 期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式,公司將
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行
使表決權。參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托
代理人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表
決的,以第一次有效投票表決結果為準。
    6、股權登記日:2019年11月27日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)截至2019年11月27日下午15:00交易結束后,在中國證券登記結算公司深
圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席股東大會并參加表決,不能親自出
席本次股東大會的股東,可以書面形式委托代理人出席會議并表決,該股東代理人
不必是公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    8、現場會議的地點:公司會議室(北京市海淀區西三環北路87號國際財經中心
C座1301室)
    9、會議主持人:董事長
    10、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席(授權委托書見附件二)
    二、會議審議事項
    本次股東大會審議的議案如下:
    1、《關于回購注銷公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票
的議案》
    2、《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
    議案1、議案2均屬于特別決議議案,應當由出席股東大會的股東(包括股 東代
表人)所持表決權的2/3以上通過。上述議案1、議案2已經于公司召開的第三屆董
事會第十一次會議審議通過,具體內容詳見公司于2019年10月29日在巨潮資訊網(h
ttp://www.cninfo.com.cn/new/index)披露的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表: 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    1.00
    《關于回購注銷公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票的
議案》
    √
    2.00
    《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、現場登記時間:2019年12月2日(星期一:上午 9:30-11:30,下午 14:00-1
6:00)
    2、現場登記地點:公司證券事務部辦公室。
    3、登記辦法:
    (1)法人股東登記:法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證
明和持股憑證(加蓋公章)。委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、
法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證(加蓋公章)。
    (2)自然人股東登記:自然人股東親自出席會議的,應出示股票賬戶卡、本人
身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;代理他人出席的,應當提交代理
人有效身份證件、股東授權委托書。
    (3)股東為QFII的,憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受
托人身份證辦理登記手續。
    (4)異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記,不接受電話登記
。信函或傳真方式須在2019年12月2日17:00前送達本公司。如通過信函或者傳真方
式登記,信封或傳真函請注明“股東大會”字樣。
    4、通信地址:公司會議室(北京市海淀區西三環北路87號國際財經中心C座130
1室)
    郵編:100089
    聯系人:趙女士 聯系電話:010--88825397 聯系傳真:010--88825397
    未在登記時間內登記的公司股東可以出席本次股東大會,但對會議審議事項沒
有表決權。
    五、參與網絡投票的具體流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體流程見附件一。
    六、其他事項
    1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理,會期半天。
    2、會議聯系方式
    聯系人:趙女士 聯系電話:010--88825397聯系傳真:010--88825397
    聯系郵箱:[email protected]
    聯系地點:公司會議室(北京市海淀區西三環北路87號國際財經中心C座1301室
)
    郵政編碼:100089
    七、備查文件
    1、公司第三屆董事會第十一次會議決議;
    特此通知。
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:授權委托書
    附件三:參會股東登記表
    圣邦微電子(北京)股份有限公司董事會
    2019年11月18日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365661
    2、投票簡稱:圣邦投票
    3、填報表決意見或選舉票數。
    (1)提案設置
    表1股東大會議案對應“提案編碼”一覽表:
    議案序號
    議案名稱
    議案編碼
    總議案
    總議案:指一次性對全部進行表決
    100
    議案1
    《關于回購注銷公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票的
議案》
    1.00
    議案2
    《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
    2.00
    股東大會對上述多項議案設置總議案,對應的議案編碼為100,對于每個議案,
1.00代表議案1的議案編碼,2.00代表議案2的議案編碼,以此類推。
    (2)填報表決意見
    對于本次股東大會議案(均為非累積投票議案),填報表決意見:同意、反對
、棄權。
    (3)如股東對同一議案出現“總議案”和分議案進行了重復投票時,以第一次
有效投票為準。即如果股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投
票表決的分議案的表決意見為準,其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如
果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、采用深圳證券交易所系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月4日(星期三)的交易時間,即 9:30—11:30
    和 13:00—15:00。
    2、股東可登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月3日(現場股東大會召開前一
日)15:00,結束時間為2019年12月4日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投
票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登陸網址:http://wltp.cninfo.c
om.cn,在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表本人/本單位出席圣邦微電子(北京)股份有限公司2
019年第一次臨時股東大會,并代理行使表決權。
    委托人名稱(姓名):
    委托人身份證號碼(注冊號):
    委托人持有股數:
    受托人簽名:
    身份證號碼:
    授權范圍:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    1.00
    《關于回購注銷公司2017年限制性股票與股票期權激勵計劃部分限制性股票的
議案》
    √
    2.00
    《關于變更注冊資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
    √
    注:1、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署,委托人為自
    然人時由委托人簽字。
    2、授權范圍應分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票
進行指示。如果股東不作具體指示的,股東代理人可以按自己的意思表決。
    委托人:
    附件三:
    圣邦微電子(北京)股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    股東姓名或名稱
    身份證號碼/營業執照注冊號
    股東賬號
    持股數量
    聯系電話
    電子郵箱
    聯系地址
    郵政編碼
    是否本人參會
    備注
    注:本表復印有效

    ★★機構調研
    調研時間:2019年08月15日
    調研公司:平安銀行,國元證券,國海證券,廣發證券,長江證券,山西證券,乾照光
電股份有限公司,民生銀行,國金證券,西南證券,海通證券,招商證券,太平洋證券,
新華保險,興業證券,中國人壽保險,華泰證券,光大證券,方正證券,國盛證券,華創證
券,東海證券,國泰君安證券,中信建投證券,東方證券,金元證券,東興證券,安信證
券,天風證券,宏利基金,中銀基金,華泰柏瑞基金,景順長城基金,南方基金,長盛基金
,鵬華基金,國泰基金,華安基金,富國基金,博時基金,大成基金,華夏基金,易方達基
金,招商基金,金鷹基金,海富通基金,廣發基金,泰信基金,諾安基金,光大保德信基
金,東吳基金,華富基金,國投瑞銀基金,天弘基金,工銀瑞信基金,建信基金,施羅德基
金,匯豐晉信基金,萬家基金,中海基金,上投摩根基金,中歐基金,華商基金,浦銀安
盛基金,農銀匯理基金,民生加銀基金,華潤元大基金,興華基金,平安信托,航天科技
財務公司,易安投資,瑞豐投資,天安財產保險,太平資產,中金資本,景林資產,高正投
資,民森投資,吉富創投資股份有限公司,混沌投資,彤源投資,生命保險,人保資產,
太保資產,東海基金,中融基金,中宏人壽保險,中荷人壽保險,交銀康聯人壽保險,中
再資產,財通證券,鑫元基金,國信證券,國壽安保基金,中信建投基金,永贏基金,匯添富基
    接待人:董事副總經理、董事會秘書:張勤,財務總監:張絢
    調研內容:一、2019年半年度報告主要會計數據和財務指標介紹
2019年上半年公司總資產1,182,693,347元,較上年末增長11.33%;歸屬于上市公司
股東的凈資產924,901,990.44元,較上年度末增長5.52%。營業收入295,728,017元
,較上年同期增長3.99%,歸屬于上市公司股東的凈利潤60,304,937.22元,較上年
同期增長47.19%,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤58,042,438.8
9元,較上年同期增長50.11%。基本每股收益0.5833元,稀釋每股收益0.5767元。
二、問答環節
1、問:二季度營收增長重回增長軌道,是什么原因?有什么需求驅動?
   答:相較于一季度,二季度公司營收開始出現回升。大環境尚未全面復蘇,但是
由于公司規模較小,市場占有率較低,目前仍然處在自身的發展通道上。營收增長
,一方面得益于公司之前的布局。公司目前有1200多款在銷售產品,廣泛應用在通
訊設備、消費類電子、工業控制、醫療儀器及汽車電子領域,當部分行業出現回暖
跡象時,公司能夠及時捕捉到機會。另一方面,國產替代邏輯持續起到正向作用,
國內的規模客戶考慮供應鏈多元化,引進國內廠商,公司迎來了特殊的歷史機遇。
2、問:毛利率提升是否具有持續性?未來兩年可能的毛利率水平,是否有繼續提升
的空間?
   答:按照往年規律,公司生意通常上半年相對淡,下半年相對旺。因此上半年毛
利率相對高,下半年有所下降是正常情況。在毛利率總趨勢上,公司希望保持現有
水平并力爭小有提升,現階段不會把單純提升毛利率作為唯一戰略目標。公司希望
通過加大研發投入,持續不斷的推出更多高品質、高性能的產品。
3、問:大陸地區營收占比提升,是什么原因?是否具有可持續性?
   答:一方面,目前匯率波動,客戶和經銷商在采購時有一定的傾向性,人民幣采
購占比增加。另一方面,國產替代邏輯下,公司在一些規模客戶推廣較順利,人民
幣采購額增加。
4、問:公司上半年的投資收益中有1149萬來自于鈺泰半導體,是否具有可持續性?
公司對鈺泰半導體的戰略定位和規劃是什么?
   答:公司目前占鈺泰半導體28.7%的股權,雙方各自獨立運營。圣邦的產品數量
眾多、應用領域廣泛,并且客戶數量眾多,單一應用領域和單一客戶的變化對圣邦
生意的影響相對較小。部分國內同業的產品、應用和客戶較為集中,受單一因素波
動影響的可能性較大,做中長期判斷時需要一定程度的綜合考量。鈺泰與圣邦處于
同一產品技術領域,雙方對這些領域有著深刻的理解和多年的耕耘,同時又各有側
重,優勢互補。本次投資將進一步完善圣邦的產業布局,推動戰略實施,協同核心
業務發展。
5、問:公司在外延方面的考慮,主要在那些領域?
   答:公司以內生式發展為主,同時重視外延并購。外延方面,公司在上市前后均
持續關注機會。上市第一年并購了大連阿爾法、第二年投資了鈺泰。未來將持續關
注純模擬和模數混合領域的標的。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-03 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.35 成交量:242.00萬股 成交金額:56316.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東方證券股份有限公司廈門仙岳路證券營業|2702.97       |--            |
|部                                    |              |              |
|深股通專用                            |2415.77       |2788.48       |
|機構專用                              |2265.99       |--            |
|機構專用                              |2016.00       |--            |
|機構專用                              |1809.63       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通專用                            |2415.77       |2788.48       |
|機構專用                              |--            |2404.95       |
|海通證券股份有限公司上海普陀區宜川路證|2.39          |2016.00       |
|券營業部                              |              |              |
|中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券|1681.12       |1752.35       |
|營業部                                |              |              |
|機構專用                              |--            |1379.33       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-24|89.08 |30.00   |2672.40 |機構專用      |海通證券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司上海普陀|
|          |      |        |        |              |區宜川路證券營|
|          |      |        |        |              |業部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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