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≈≈金力永磁300748≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.22)
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最新提示:1)11月22日(300748)金力永磁:關于簽訂日常經營重大合同的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本41342萬股為基數,每10股派1.1元 ;股權登記日:201
           9-04-12;除權除息日:2019-04-15;紅利發放日:2019-04-15;
機構調研:1)2019年08月06日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:10646.52萬 同比增:-7.08% 營業收入:11.70億 同比增:18.95%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2575│  0.1400│  0.0600│  0.3900│  0.3081
每股凈資產      │  2.8287│  2.7209│  2.6459│  2.6900│  2.6046
每股資本公積金  │  0.9242│  0.9242│  0.9242│  0.9242│  0.9242
每股未分配利潤  │  0.7936│  0.6786│  0.5999│  0.6461│  0.6033
加權凈資產收益率│  9.4400│  5.2800│  2.3700│ 16.2000│ 13.5200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2575│  0.1425│  0.0638│  0.3560│  0.2771
每股凈資產      │  2.8287│  2.7209│  2.6459│  2.6885│  2.6046
每股資本公積金  │  0.9242│  0.9242│  0.9242│  0.9242│  0.9242
每股未分配利潤  │  0.7936│  0.6786│  0.5999│  0.6461│  0.6033
攤薄凈資產收益率│  9.1037│  5.2363│  2.4097│ 13.2431│ 10.6398
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A 股簡稱:金力永磁 代碼:300748 │總股本(萬):41342.4188 │法人:蔡報貴
上市日期:2018-09-21 發行價:5.39│A 股  (萬):25450.3188 │總經理:蔡報貴
上市推薦:海通證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):15892.1│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:海通證券股份有限公司 │主營范圍:高性能釹鐵硼永磁材料的研發、生
電話:0797-8068059 董秘:鹿明   │產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2575│    0.1400│    0.0600
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    2018年        │    0.3900│    0.3081│    0.1400│    0.0700
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    2017年        │    0.3700│    0.2650│    0.1800│    0.1800
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    2016年        │    0.2000│        --│    0.3700│    0.1800
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    2015年        │    0.3400│        --│    0.3600│        --
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[2019-11-22](300748)金力永磁:關于簽訂日常經營重大合同的公告

    證券代碼:300748 證券簡稱:金力永磁 公告編號:2019-088
    江西金力永磁科技股份有限公司
    關于簽訂日常經營重大合同的公告
    特別提示:
    1、合同履行過程中,存在相關政策法規、市場、技術等方面的不確定風險,也
可能受到氣候、自然災害等不可抗力的影響,導致合同延緩履行、履約時間延長、
全部或部分無法履行,敬請投資者注意投資風險。
    2、本合同的順利履行預計將對公司2020年度經營業績產生積極影響。
    一、合同簽署概況
    江西金力永磁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“金力永磁”)于2019
年11月21日與新疆金風科技股份有限公司(以下簡稱“金風科技”)簽訂了《磁鋼
采購框架合同》(以下簡稱“本合同”或“合同”),合同不含稅金額為83,235.22
萬元。
    公司于2019年11月5日召開第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于2020年
度日常關聯交易預計的議案》,其中預計與關聯方金風科技簽訂2020年度框架合同
不超過120,000.00萬元。公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和明確同意的
獨立意見,公司保薦機構海通證券股份有限公司發表了關于公司2020年度日常關聯
交易預計的核查意見。以上事項經公司2019年第二次臨時股東大會審議通過。本次
簽訂的合同在上述2020年度日常關聯交易預計額度范圍內,現將相關情況公告如下:
    二、合同當事人介紹
    1、交易對方基本情況
    交易對方:新疆金風科技股份有限公司
    統一社會信用代碼:91650000299937622W
    類型:股份有限公司
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    法定代表人:武鋼
    注冊資本:422,506.765萬人民幣
    注冊地址:新疆烏魯木齊經濟技術開發區上海路107號
    成立時間:2001年03月26日
    營業期限:2001年03月26日至長期
    經營范圍:大型風力發電機組生產銷售及技術引進與開發、應用;建設及運營
中試型風力發電場;制造及銷售風力發電機零部件;有關風機制造、風電場建設運
營方面的技術服務與技術咨詢;風力發電機組及其零部件與相關技術的進出口業務。
    與本公司關聯關系:金風科技之全資子公司金風投資控股有限公司系公司股東
,截至2019年9月30日,其持有公司股份60,000,000股,占總股本比例14.51%。
    2、最近三個會計年度與公司發生的購銷金額 年份 交易類型 收入金額(萬元
) 占當年主營業務比例
    2016年
    關聯交易
    21,071.08
    27.82%
    比照關聯交易
    26,816.31
    35.40%
    2017年
    關聯交易
    7,505.80
    8.50%
    比照關聯交易
    29,362.76
    33.24%
    2018年
    關聯交易
    1,513.00
    1.18%
    比照關聯交易
    30,963.38
    24.15%
    注:關聯方金風科技與公司簽訂框架合同,由公司向金風科技及其附屬企業供
應磁鋼產品。框架合同約定了產品的技術規格和質量標準,以及采購單價、采購數
量和采購總價等信息。金風科技根據其自身與中國中車股份有限公司(以下簡稱“
中國中車”)下屬企業和南京汽輪電機長風新能源股份有限公司(以下簡稱“南京
汽輪”)的風力發電機采購合同,將相應的磁鋼采購總數量的部分劃給中國中車下
屬企業和南京汽輪采購。金風科技指定采購模式下,在與金風科技簽署的框架協議
范圍內,公司向中國中車附屬企業及南京汽輪的銷售比照關聯交易披露。
    3、交易對方的履約能力分析
    金風科技具有良好的履約能力,與公司合作關系穩定,日常交易中均能履行合
同約定。
    三、合同的基本情況
    1、合同主體
    合同名稱:《磁鋼采購框架合同》
    買方:新疆金風科技股份有限公司
    賣方:江西金力永磁科技股份有限公司
    2、合同標的
    釹鐵硼磁鋼
    3、合同價格及支付
    本合同總價(不含稅)為:832,352,159.20元(大寫:人民幣捌億叁仟貳佰叁
拾伍萬貳仟壹佰伍拾玖元貳角整)。
    付款時間及方式:
    (1)到貨款:產品到達買方指定交貨地點,買方驗收合格并收到相關單據,且
財務發票入賬后90個自然日內,支付發票總價的95%,付款方式為電匯、承兌、融
資或其他;
    (2)尾款:產品到達買方指定交貨地點(或竣工)滿365自然日,無質量問題
,且見到1825天質保函,支付發票總價的5%,付款方式為電匯、承兌、融資或其他
;
    4、合同有效期
    本合同有效期為2020年01月01日至2020年12月31日。
    四、合同對上市公司的影響
    本合同總價(不含稅)為83,235.22萬元,公司預計本合同的履行將對公司 202
0年度經營業績產生積極影響。
    五、備查文件
    1、《磁鋼采購框架合同》合同正本
    特此公告
    江西金力永磁科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月22日

[2019-11-22](300748)金力永磁:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300748 證券簡稱:金力永磁 公告編號:2019-086
    江西金力永磁科技股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
    一、會議召開和出席情況
    (一) 會議召開情況
    1、會議通知情況:
    江西金力永磁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月6號在中國
證監會指定的創業板上市公司信息披露媒體上發布了《關于召開2019年第二次臨時
股東大會的通知》(公告編號:2019-083)。
    2、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月21日(星期四)下午14:30
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2019年11月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯
網投票的具體時間為:2019年11月20日下午15:00至 2019年11月21日下午15:00的任
意時間。
    3、會議召開地點:江西贛州江西金力永磁科技股份有限公司會議室(地址:江
西省贛州市經濟技術開發區金嶺西路81號)
    4、會議方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    5、召集人:公司董事會。
    6、會議主持人:公司董事長蔡報貴先生
    7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規、規
范性文件及《公司章程》的規定。
    二、會議的出席情況
    (一)出席會議總體情況
    參加現場和網絡投票的股東19人,代表股份282,773,220股,占上市公司總股份
的68.3978%。
    (二)現場會議出席情況
    出席現場會議的股東8人,代表股份184,099,000股,占上市公司總股份的44.53
03%。
    (三)參加網絡投票情況
    通過網絡投票的股東11人,代表股份98,674,220股,占上市公司總股份的23.86
75%。
    (四)中小股東出席的總體情況
    通過現場和網絡投票的股東12人,代表股份12,062,220股,占上市公司總股份
的2.9176%。
    其中:通過現場投票的股東3人,代表股份388,000股,占上市公司總股份的0.0
939%。
    通過網絡投票的股東9人,代表股份11,674,220股,占上市公司總股份的2.8238
%。
    三、議案審議與表決情況
    經與會股東及股東代表審議,并以現場記名投票方式和網絡投票方式,審議通
過了以下議案:
    (一)審議通過《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》
    關聯股東金風投資控股有限公司、新疆虔昌企業咨詢管理有限合伙企業、贛州
稀土集團有限公司、呂鋒、鹿明回避表決。
    總表決情況:
    同意163,973,220股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股
),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意12,062,220股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    (二)審議通過《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》
    總表決情況:
    同意282,773,220股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,
占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股
),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意12,062,220股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占
出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股)
,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    四、律師出具的法律意見
    廣東華商律師事務所律師出席了本次會議,進行現場見證并出具法律意見書,
見證律師認為:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格
、表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定,本次股東大會合
法有效。
    五、備查文件
    1、江西金力永磁科技股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議
    2、廣東華商律師事務所關于江西金力永磁科技股份有限公司2019年第二次臨時
股東大會的法律意見書
    特此公告
    江西金力永磁科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月21日

[2019-11-22](300748)金力永磁:公開發行可轉換公司債券上市公告書

    1、債券簡稱:金力轉債
    2、債券代碼:123033
    3、發行總額:43,500.00萬元(435.00萬張)
    4、上市時間:2019年11月25日
    5、上市地點:深圳證券交易所

[2019-11-12](300748)金力永磁:關于簽署募集資金三方監管協議的公告

    證券代碼:300748 證券簡稱:金力永磁 公告編號:2019-085
    江西金力永磁科技股份有限公司
    關于簽署募集資金三方監管協議的公告
    一、募集資金的情況概述
    江西金力永磁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證券監督管理委
員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準江西金力永磁科技股份有限公司公開
發行可轉換公司債券的批復》(證監許可〔2019〕1853號),向社會公開發行面值
總額43,500萬元的可轉換公司債券。募集資金總額為人民幣435,000,000.00元,扣
除與發行有關的費用人民幣9,239,150.93元,實際募集資金凈額為人民幣425,760,8
49.07元。募集資金已于2019年11月7日存入公司指定賬戶。上述募集資金到位情況
已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具信會師報字[2019]第ZC1052
3號《驗資報告》。
    二、《募集資金三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
    為規范公司募集資金管理,保護投資者權益,根據《上市公司監管指引第2號—
—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關法律法規及公司
《募集資金使用管理辦法》的規定,公司對募集資金采取了專戶存儲制度。公司(
以下簡稱“甲方”)與募集資金專項賬戶開戶銀行(以下簡稱“乙方”)及保薦機
構海通證券股份有限公司(以下簡稱“丙方”)簽訂了《募集資金三方監管協議》
    根據此次簽訂的《募集資金三方監管協議》,公司此次募集資金專項賬戶(以
下簡稱“專戶”)開立和存儲情況如下:
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    甲方 開戶銀行 (乙方) 募集資金專項賬戶 專戶余額(人民幣:元) 募集資
金用途
    江西金力永磁科技股份有限公司
    招商銀行股份有限公司贛州分行
    797900063710998
    309,000,000.00
    智能制造工廠升級改造項目
    江西金力永磁科技股份有限公司
    中國進出口銀行江西省分行
    2230000100000182246
    120,000,000.00
    補充流動資金
    三、《募集資金三方監管協議》的主要內容
    (一)招商銀行股份有限公司贛州分行
    甲方:江西金力永磁科技股份有限公司(以下簡稱“甲方”)
    乙方:招商銀行股份有限公司贛州分行(以下簡稱“乙方”)
    丙方: 海通證券股份有限公司(保薦機構)(以下簡稱“丙方”)
    為規范甲方募集資金管理,保護中小投資者的權益,根據有關法律法規及深圳
證券交易所《創業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》的規定,甲、乙、丙
三方經協商,達成如下協議:
    1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為797900
063710998,截至2019年11月11日,專戶余額為30,900.00萬元。該專戶僅用于甲方
智能制造工廠升級改造項目募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。
    甲方以存單方式存放的募集資金(若有),甲方承諾上述存單到期后將及時轉
入本協議規定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存,并通知丙方。甲方存
單不得質押。
    2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《
人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
    3、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作
人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引(2015年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督
導職責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配
合丙方的調查與查詢,乙方配合調查、查詢須在不影響乙方正常經營
    的前提下進行。丙方每季度對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情
況。
    4、甲方授權丙方指定的保薦代表人袁先湧、周曉雷可以隨時到乙方查詢、復印
甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
    保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;丙方
指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和
單位介紹信,并應取得甲方的授權。
    5、乙方對甲方提供的劃款憑證劃款和相關交易合同、單據和資料進行表面一致
性審查,對其資金用途是否符合約定用途進行審核,對已劃轉出專戶的款項不承擔
監管責任。乙方按月(每月10日之前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保
證對賬單內容真實、準確、完整。
    6、甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過4,000.00萬元(按照
孰低原則在4000萬元或募集資金凈額的10%之間確定)的,乙方應當及時以傳真方
式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。
    7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應
將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十一條的要求向甲方、乙方書面通
知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
    8、乙方無正當理由連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支
取情況,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權單方面終止本協議并注銷
募集資金專戶。
    9、募集資金專項賬戶不得開通網上企業銀行支付功能,不得對外簽署代扣代繳
協議等。憑約定轉賬憑證和相關交易合同、單據和資料進行劃款。
    10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位
公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。
    11、本協議約定甲、乙、丙三方因本協議引起的或本協議有關的任何爭議,約
定為向乙方所在地有管轄權的人民法院訴訟。
    12、若因有權機關要求、資金或被凍結或不可抗力等非乙方原因致使乙方無法
按照指令進行相應操作的,乙方不承擔任何責任。
    13、本協議一式7份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳證券交易所、中國
    證監會江西監管局各報備一份,其余留甲方備用。
    (二)中國進出口銀行江西省分行
    甲方:江西金力永磁科技股份有限公司(以下簡稱“甲方”)
    乙方:中國進出口銀行江西省分行(以下簡稱“乙方”)
    丙方: 海通證券股份有限公司(保薦機構)(以下簡稱“丙方”)
    為規范甲方募集資金管理,保護中小投資者的權益,根據有關法律法規及深圳
證券交易所《創業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》的規定,甲、乙、丙
三方經協商,達成如下協議:
    1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為223000
0100000182246,截至2019年11月11日,專戶余額為12,000.00萬元。該專戶僅用于
甲方補充流動資金募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。
    甲方以存單方式存放的募集資金(若有),甲方承諾上述存單到期后將及時轉
入本協議規定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存,并通知丙方。甲方存
單不得質押。
    2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《
人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
    3、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作
人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引(2015年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督
導職責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配
合丙方的調查與查詢,乙方配合調查、查詢須在不影響乙方正常經營的前提下進行
。丙方每季度對甲方現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
    4、甲方授權丙方指定的保薦代表人袁先湧、周曉雷可以隨時到乙方查詢、復印
甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
    保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;丙方
指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和
單位介紹信。
    5、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保
    證對賬單內容真實、準確、完整。
    6、甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過4,000.00萬元(按照
孰低原則在4000萬元或募集資金凈額的10%之間確定)的,乙方應當及時以傳真方
式通知丙方,同時提供專戶的支出清單。
    7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,應
將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十一條的要求向甲方、乙方書面通
知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
    8、乙方無正當理由連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支
取情況,以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權單方面終止本協議并注銷
募集資金專戶。
    9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公
章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效。
    10、本協議約定甲、乙、丙三方因本協議引起的或本協議有關的任何爭議,約
定為向乙方所在地有管轄權的人民法院訴訟。
    11、若因有權機關要求、資金或被凍結或不可抗力等非乙方原因致使乙方無法
按照指令進行相應操作的,乙方不承擔任何責任。
    12、本協議一式7份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳證券交易所、中國證監
會江西監管局各報備一份,其余留甲方備用。
    三、備查文件
    1、《募集資金三方監管協議》
    特此公告
    江西金力永磁科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月11日

[2019-11-07](300748)金力永磁:公開發行可轉換公司債券發行結果公告

    證券代碼:300748 證券簡稱:金力永磁 公告編號:2019-084
    江西金力永磁科技股份有限公司
    公開發行可轉換公司債券發行結果公告
    保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示
    江西金力永磁科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”)公開發行可轉換公司
債券(以下簡稱“可轉債”)已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1853
號文核準。
    本次發行人民幣43,500.00萬元可轉債,每張面值為人民幣100元,共計435.00
萬張,按面值發行。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“金力轉債”,債券代碼為
“123033”。本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后登記在冊的原股東優
先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深圳證券
交易所交易系統網上向社會公眾投資者定價發行。
    本次發行原股東優先配售的繳款工作已于2019年11月1日(T日)結束。
    本次發行向原股東優先配售2,126,276張,即212,627,600元,占本次發行總量
的48.88%。
    本次發行原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)的網上認
購繳款工作已于2019年11月5日(T+2日)完成。本公告一經刊出即視同向已參與網
上申購并中簽且及時足額繳款的網上投資者送達獲配通知。
    一、網上中簽繳款情況
    根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據
,本次發行的保薦機構(主承銷商)海通證券股份有限公司對本次可轉債網上發行
的最終認購情況做出如下統計:
    1、網上投資者繳款認購的數量(張):2,193,726
    2、網上投資者繳款認購的金額(元):219,372,600
    3、網上投資者放棄認購的數量(張):29,994
    4、網上投資者放棄認購的金額(元):2,999,400
    二、保薦機構(主承銷商)包銷情況
    網上投資者放棄認購的可轉債,以及因結算參與人資金不足而無效認購的可轉
債由保薦機構(主承銷商)包銷。此外,《江西金力永磁科技股份有限公司公開發
行可轉換公司債券發行公告》中規定網上申購每10張為1個申購單位,向原股東優先
配售每1張為1個申購單位,因此所產生的發行余額4張由保薦機構(主承銷商)包
銷。本次保薦機構(主承銷商)包銷可轉債的數量為29,998張,包銷金額為2,999,8
00元,包銷比例為0.69%。
    2019年11月7日(T+4日),保薦機構(主承銷商)依據承銷協議將可轉債認購
資金劃轉至發行人,由發行人向中國結算深圳分公司提交登記申請,將包銷的可轉
債登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。
    三、保薦機構(主承銷商)聯系方式
    投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦機構(主承
銷商)聯系。具體聯系方式如下:
    聯系人:資本市場部
    電話:021-23219622、021-23219496
    發行人:江西金力永磁科技股份有限公司
    保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司
    2019年11月7日
    (本頁無正文,為《江西金力永磁科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券
發行結果公告》蓋章頁)
    發行人:江西金力永磁科技股份有限公司
    2019年11月7日
    (本頁無正文,為《江西金力永磁科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券
發行結果公告》蓋章頁)
    保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司
    2019年11月7日

[2019-11-06](300748)金力永磁:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300748 證券簡稱:金力永磁 公告編號:2019-083
    江西金力永磁科技股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    江西金力永磁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“金力永
磁”)第二屆董事會第十六次會議決定于2019年11月21日召開2019年第二次臨時股
東大會,本次股東大會將采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行,現將股東大
會的有關事項通知如下:
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:金力永磁2019年第二次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法及合規性:本次會議召集、召開程序符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    4、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月21日(星期四)14:30。
    (2)網絡投票時間:2019年11月20日-2019年11月21日。其中,通過深圳證券
交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年11月21日上午9:30-11:30,下午13:00
-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn,下同
)投票的具體時間為2019年11月20日15:00至2019年11月21日15:00的任意時間。
    5、會議召開方式:以現場投票、網絡投票相結合的方式召開。公司股東只能選
擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票
結果為準。
    6、股權登記日:2019年11月15日(星期五)
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    7、出席對象:
    (1)截止2019年11月15日(星期五)下午深圳證券交易所交易結束后,在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全
體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,
該代理人不必為本公司股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)本公司聘請的見證律師及其他相關人員;
    (4)根據法律法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:江西贛州江西金力永磁科技股份有限公司會議室(地址:江
西省贛州市經濟技術開發區金嶺西路81號)
    二、會議審議事項
    (一)提案名稱
    提案1、《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》
    提案2、《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》
    (二)披露情況
    上述提案已經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十二次會議審
議通過,具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公
告。
    根據《公司法》、《公司章程》等其他法律法規的規定,公司將對中小投資者
(指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、 監事、高級管理人員
以外的其他股東)表決單獨計票。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼如下表:
    提案
    編碼
    提案名稱
    備注
    (該列打勾的欄目可以投票)
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累計投票提案
    1.00
    《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》
    √
    2.00
    《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》
    √
    四、會議登記方法
    1、登記時間:2019年11月19日上午8:00-12:00,下午13:00-17:00。
    2、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。
    (1)全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和
參加表決,該代理人不必為本公司股東。
    (2)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。
    法定代表人出席會議的,應持法定代表人身份證、法定代表人證明書、加蓋公
章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席
會議的,代理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書(見附件二
)、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東賬戶卡辦理登記手
續。 (3)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續,融資融券信用
賬戶股東還應同時持有授權委托書;自然人股東委托代理人的,應持代理人本人身
份證、授權委托書(附件二)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。
    (4)異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記,股東請仔細填寫《參會
股東登記表》(附件一),以便登記確認。信函或傳真須在2019年11月18日下午17
:00之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司(信封或傳真請注明“2019年第二次
臨時股東大會”字樣),不接受電話登記,信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
    (5)注意事項:以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,但出席會議
簽到時,出席會議的股東及股東代理人必須攜帶相關證件原件于會前半小時到會場
辦理會議入場手續。
    3、登記地點:江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路81號公司董秘辦。
    4、會議聯系方式
    聯 系 人:鹿明 賴訓瓏
    聯系電話:0797-8068059
    傳 真:0797-8068000
    聯系地址:江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路81號江西金力永磁科技股份有
限公司董秘辦
    郵 編:341000
    5、會議費用:
    本次會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的
投票平臺,公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統
或互聯網投票系統進行網絡投票。(具體投票操作流程見附件三)
    六、其它事項
    1、網絡投票系統異常情況的處理方式:
    網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進
程按當日通知進行。
    2、登記表格
    附件一:《參會股東登記表》
    附件二:《授權委托書》
    附件三:網絡投票的操作流程
    七、備查文件:
    1、第二屆董事會第十六次會議決議。
    特此通知。
    江西金力永磁科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月6日
    附件一:
    江西金力永磁科技股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會參會股東登記表
    自然人股東姓名/法人股東名稱:
    自然人股東身份證號碼/法人股東營業執照號碼:
    股東賬號:
    持股數量:
    是否代理:
    代理人姓名:
    代理人身份證號碼:
    聯系電話:
    聯系郵箱:
    聯系地址:
    股東簽字(法人股東蓋章)
    附件二:
    授權委托書
    江西金力永磁科技股份有限公司:
    茲委托_____________女士/先生代表本人/本公司出席江西金力永磁科技股份有
限公司2019年第二次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股
東大會審議的事項進行投票表決,并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
    本授權委托書有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時
止。
    委托人對受托人的指示如下:
    提案
    編碼
    提案名稱
    備注
    (該列打勾的欄目可以投票)
    表決意見
    同意
    反對
    棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累計投票提案
    1.00
    《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》
    √
    2.00
    《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》
    √
    委托人對授托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打
“√” 為準,對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項
的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的,受托人有權按自
已的意思決定對該事項進行投票表決。
    委托人簽名: 委托人身份證或營業執照號碼:
    委托人股東賬戶: 委托人持股數量:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交
易所交易系統投票和互聯網投票(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn),具體操
作流程如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365748
    2、投票簡稱:金力投票
    3、填報表決意見
    對本次股東大會的議案填報表決意見:同意、反對、棄權。 股東對總議案進行
投票,視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以第
一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已
投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準
;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年11月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序:
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月20日(現場股東大會召 開前
一日)15:00,結束時間為2019年11月21日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2019-11-06](300748)金力永磁:關于2020年度日常關聯交易預計的公告

    證券代碼:300748 證券簡稱:金力永磁 公告編號:2019-081
    江西金力永磁科技股份有限公司
    關于2020年度日常關聯交易預計的公告
    一、日常關聯交易基本情況
    (一)關聯交易概述
    1、根據江西金力永磁科技股份有限公司(以下簡稱“金力永磁”或“公司”)
2019年1-9月實際發生日常關聯交易情況,并結合公司2020年業務發展的需要,對
公司2020年日常關聯交易、關聯事項及比照關聯交易預計如下:
    (1)日常關聯交易:預計2020年與關聯方發生日常關聯交易總額不超過56,259
.00萬元;
    (2)關聯事項:預計與關聯方新疆金風科技股份有限公司(以下簡稱“金風科
技”)簽訂2020年度框架合同不超過120,000.00萬元;
    (3)比照關聯交易:金風科技指定采購模式下,在與金風科技簽署的框架協議
范圍內,公司向中國中車附屬企業及南京汽輪的銷售比照關聯交易進行決策及披露
。預計2020年比照關聯交易不超過115,241.00萬元,且比照關聯交易金額包含在與
金風科技框架合同范圍內。
    2、以上事項已經公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,關聯董事曹志剛先
生、謝志宏先生及呂鋒先生回避表決,公司獨立董事發表了事前認可及獨立意見。
以上事項尚需提交股東大會審議。
    (二)預計日常關聯交易類別和金額
    公司根據日常經營的需要,對2020年度的日常關聯交易進行了預計。具體預計
如下:
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    單位:萬元 關聯交易類別 關聯人 關聯交易內容 關聯交易定價原則 合同簽訂
金額或預計金額 2019年1-9月發生金額 實際發生額占同類業務比例(%)
    向關聯人采購原材料
    贛州稀土集團有限公司(以下簡稱“稀土集團”)及其附屬公司
    原材料采購
    參照市場價格公允定價
    48,000.00
    10,871.11
    17.24
    向關聯人采購原材料
    贛州稀土集團有限公司(以下簡稱“稀土集團”)及其附屬公司
    委托加工
    參照市場價格公允定價
    2,000.00
    27.02
    1.40
    向關聯人采購材料
    四川江銅稀土磁材有限公司
    委托加工
    參照市場價格公允定價
    1,000.00
    125.99
    6.52
    向關聯人銷售商品
    金風科技及其附屬公司
    銷售磁鋼
    參照市場價格公允定價
    4,759.00
    2,465.74
    2.19
    向關聯人提供或接受服務
    金風科技及其附屬公司
    提供或接受服務
    參照市場價格公允定價
    500.00
    -
    -
    合計
    56,259.00
    13,489.86
    -
    (三)關聯事項及比照關聯交易
    關聯方金風科技與公司簽訂框架合同,由公司向金風科技及其附屬企業供應磁
鋼產品。框架合同約定了產品的技術規格和質量標準,以及采購單價、采購數量和
采購總價等信息。金風科技根據其自身與中國中車股份有限公司(以下簡稱“中國
中車”)下屬企業和南京汽輪電機長風新能源股份有限公司(以下簡稱“南京汽輪
”)的風力發電機采購合同,將相應的磁鋼采購總數量的部分劃給中國中車下屬企
業和南京汽輪采購。公司與金風科技簽署2020年度框架合同預計如下: 年份 2019
年1-9月實際發生金額 2020年預計發生金額
    框架合同金額(萬元)
    70,888.50
    120,000.00
    金風科技指定采購模式下,在與金風科技簽署的框架協議范圍內,公司向中國
中車附屬企業及南京汽輪的銷售比照關聯交易披露,具體情況如下: 年份 2019年1
-9月實際發生金額 2020年預計發生金額
    比照關聯交易金額(萬元)
    43,916.15
    115,241.00
    二、關聯方介紹及關聯關系
    (一)贛州稀土集團有限公司
    1、基本情況
    統一社會信用代碼:91360700563848320W
    注冊地址:江西省贛州市章貢區紅旗大道20號
    法人代表:謝志宏
    注冊資本:161,329.331萬元人民幣
    經營范圍:贛州范圍內稀土行業的投資、管理及授權范圍內稀土行業的國有資
產經營與管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    2、2019年1-9月,贛州稀土集團有限公司簡要財務數據(未經審計)如下: 期
末總資產(萬元)
    865,086.38 期末凈資產(萬元)
    354,493.84 營業收入(萬元)
    356,547.31 凈利潤(萬元)
    46,682.15
    3、與本公司關聯關系
    贛州稀土集團有限公司系公司持股5%以上股東,截至2019年9月30日,其持有公
司股份27,000,000股,占總股本比例6.53%。
    4、關聯方履約能力
    贛州稀土集團有限公司具有良好的履約能力,與公司合作關系穩定,日常交易
中均能履行合同約定。
    (二)四川江銅稀土磁材有限公司
    1、基本情況
    統一社會信用代碼:91513433MA62H9F61D
    注冊地址:涼山州冕寧縣巨龍工業園區
    法人代表:廖華
    注冊資本:5,000萬元人民幣
    經營范圍:釹鐵硼磁性材料產品的生產、加工、研發、銷售及售后服務相關的
咨詢服務和業務,釹鐵硼磁性材料生產和制造相關的進出口業務(以上經營范圍憑許
可證或審批文件在有效期內經營)*。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
開展經營活動)
    2、2019年1-9月,四川江銅稀土磁材有限公司(以下簡稱“江銅磁材”)簡要
財務數據(未經審計)如下: 期末總資產(萬元)
    4,910.05 期末凈資產(萬元)
    2,404.56 營業收入(萬元)
    2,312.95 凈利潤(萬元)
    -139.39
    3、與本公司關聯關系
    江銅磁材系公司參股公司,公司持有其40%股權。
    4、關聯方履約能力
    江銅磁材具有良好的履約能力,與公司合作關系穩定,日常交易中均能履行合
同約定。
    (三)新疆金風科技股份有限公司
    1、基本情況
    統一社會信用代碼:91650000299937622W
    注冊地址:新疆烏魯木齊經濟技術開發區上海路107號
    法人代表:武鋼
    注冊資本:422,506.76萬元人民幣
    經營范圍:大型風力發電機組生產銷售及技術引進與開發、應用;建設及運營中
試型風力發電場;制造及銷售風力發電機零部件;有關風機制造、風電場建設運營
方面的技術服務與技術咨詢;風力發電機組及其零部件與相關技術的進出口業務。
    2、主要財務數據
    根據金風科技披露的《2019年第三季度報告》,2019年前三季度,金風科技主
要財務數據(未經審計)如下: 期末總資產(萬元)
    10,304,672.13 期末凈資產(萬元)
    3,137,718.97 營業收入(萬元)
    2,473,498.60 凈利潤(萬元)
    160,636.70
    3、與本公司關聯關系
    金風科技之全資子公司金風投資控股有限公司系公司股東,截至2019年9月30日
,其持有公司股份60,000,000股,占總股本比例14.51%。
    4、關聯方履約能力
    金風科技具有良好的履約能力,與公司合作關系穩定,日常交易中均能履行合
同約定。
    三、關聯交易主要內容
    1、定價政策與定價依據
    公司上述關聯交易預計事項定價政策和定價依據依照公平公正的原則,以市
    場價為定價依據。交易各方根據自愿、平等、互惠互利原則簽署交易協議,交
易價款根據約定的價格和實際交易數量計算,付款安排和結算方式參照行業公認標
準或合同約定執行。
    2、關聯交易協議簽署情況
    具體關聯交易協議在實際業務發生時具體簽署。
    四、關聯交易目的和對上市公司的影響
    與關聯方發生交易屬于正常的市場行為,符合公司的實際經營和發展需要,有
利于保持公司持續發展和穩定經營。上述關聯交易預計事項,均遵循平等互利、定
價公允、收付款條件合理的市場原則,不存在損害公司和股東利益的情形。上述關
聯交易預計事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響。
    五、監事會意見
    監事會認為:在公司董事會表決過程中,關聯董事已依法回避表決,表決過程
符合有關法律、法規的要求。本次關聯交易預計事項依據公平的原則,價格公允、
合理,不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響,不存在損害
公司及全體股東合法權益的情形。因此,監事會同意公司2020年度日常關聯交易預
計的相關事項。
    六、獨立董事意見
    公司獨立董事對上述關聯交易預計事項進行了事前認可,同意將該事項提交董
事會審議,并發表了如下獨立意見:
    經核查,公司2020年度日常關聯交易預計,是公司正常經營活動所需,交易定
價合理、公允,嚴格遵循平等、自愿、等價、有償的原則,符合中國證監會、深圳
證券交易所和公司關于關聯交易管理的有關規定,不存在損害公司及其他股東特別
是中小股東利益的情形,不會影響公司的獨立性,也不會對公司持續經營能力產生
影響;我們一致認可公司2020年日常關聯交易預計的事項。
    七、保薦機構核查意見
    經核查,保薦機構認為,公司2020年度日常關聯交易預計事項符合公司發
    展和正常經營活動需要,本次關聯交易已經公司董事會、監事會審議通過,關
聯董事回避了表決,獨立董事事前認可本次關聯交易事項并出具了同意的獨立意見
,并將提交股東大會審議,決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》
、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》及公司關聯交
易管理制度等相關規定;本次關聯交易定價遵循市場化原則,不存在損害公司及非
關聯股東利益的情形。保薦機構對公司本次關聯交易事項無異議,本次關聯交易事
項尚需公司股東大會審議通過后方可實施。
    八、備查文件
    1、第二屆董事會第十六次會議決議;
    2、第二屆監事會第十二次會議決議;
    3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見;
    4、獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見;
    5、海通證券股份有限公司關于公司2020年度日常關聯交易預計的核查意見。
    特此公告
    江西金力永磁科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月6日

[2019-11-06](300748)金力永磁:關于開展外匯衍生品交易業務的公告

    證券代碼:300748 證券簡稱:金力永磁 公告編號:2019-082
    江西金力永磁科技股份有限公司
    關于開展外匯衍生品交易業務的公告
    江西金力永磁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月5日召開第
二屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》,
同意公司根據經營發展的需要,使用自有資金開展總額度不超過10,000萬美元的外
匯衍生品交易業務,上述交易額度自本議案經公司股東大會審議通過之日起至公司
2020年年度股東大會召開之日止可以靈活滾動使用。現將有關事項公告如下:
    一、開展外匯金融衍生品投資的目的
    公司出口業務主要采用美元、歐元等外幣進行結算,因此當匯率出現較大波動
時,匯兌損益對公司的經營業績會造成較大影響。為有效規避和防范外匯市場風險
,防止匯率大幅波動對公司生產經營造成不利影響,公司擬使用與國際業務收入規
模相匹配的資金開展外匯衍生品交易業務。
    二、擬開展的金融衍生品交易業務品種
    外匯遠期交易、外匯掉期交易、外匯期權交易、人民幣外匯遠期交易、人民幣
外匯掉期、人民幣外匯貨幣掉期、人民幣外匯期權交易、人民幣對外匯期權組合等
產品或上述產品的組合。
    三、外匯金融衍生品投資的額度、期限及授權
    公司擬使用自有資金開展總額度不超過10,000萬美元的外匯衍生品投資,自本
議案經公司股東大會審議通過之日起至公司2020年年度股東大會召開之日止有效,
上述投資額度有效期內可靈活滾動使用,本次投資不存在直接或間接使用募集資金
從事該投資的情況。同時,授權總經理或其授權人士依據公司相關管理制度具體實
施外匯衍生品交易業務方案,簽署相關協議及文件。本事項尚需提交公司股東大會審議。
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    四、開展外匯衍生品交易業務的風險分析
    1、市場風險:因外匯行情變動較大,可能產生因標的利率、匯率等市場價格波
動引起外匯金融衍生品價格變動,造成虧損的市場風險。
    2、流動性風險:因市場流動性不足而無法完成交易的風險。
    3、履約風險:公司外匯金融衍生品投資交易對手均為信用良好且與公司已建立
長期業務往來的銀行等金融機構,基本不存在履約風險。
    4、內部控制風險:外匯金融衍生品交易專業性較強,復雜程度較高,可能會產
生由于內控體系不完善造成的風險。
    5、其他可能的風險:在具體開展業務時,如發生操作人員未準確、及時、完整
地記錄外匯金融衍生品投資業務信息,將可能導致外匯金融衍生品業務損失或喪失
交易機會;同時,如交易人員未能充分理解交易合同條款和產品信息,將面臨因此
帶來的法律風險及交易損失。
    6、回款預測風險:公司通常根據采購訂單、客戶訂單和預計訂單進行付款、回
款預測,但在實際執行過程中,供應商或客戶可能會調整自身訂單和預測,造成公
司回款預測不準,導致已操作的外匯衍生品延期交割風險。
    五、公司擬采取的風險控制措施
    1、制度完善:嚴格按照公司《外匯衍生品交易業務管理制度》的有關規定,對
金融衍生品投資進行決策、授權、風險管理、辦理等。
    2、專人負責:由公司相關人員組成的工作小組,負責外匯金融衍生品交易前的
風險評估,分析交易的可行性及必要性,負責交易的具體操作辦理,當市場發生重
大變化時及時上報風險評估變化情況并提出可行的應急止損措施。
    3、產品選擇:在進行外匯金融衍生品交易前,在多個市場與多種產品之間進行
比較分析,選擇最適合公司業務背景、流動性強、風險較可控的外匯金融衍生工具
開展業務。
    4、交易對手管理:充分了解辦理外匯金融衍生品的金融機構的經營資質、實施
團隊、涉及的交易人員、授權體系,慎重選擇信用良好且與公司已建立長期業務往
來的銀行等金融機構。必要時可聘請專業機構對金融衍生品的交易模式、交易對手
進行分析比較。
    5、風險預案:預先確定風險應對預案及決策機制,專人負責跟蹤金融衍生
    品公允價值的變化,及時評估已交易金融衍生品的風險敞口變化情況,定期匯
報。在市場波動劇烈或風險增大的情況下,增加匯報頻次,確保風險預案得以及時
啟動并執行。
    6、例行檢查:公司內外部審計部門定期或不定期對業務相關交易流程、審批手
續、辦理記錄及賬務信息進行核查。
    7、定期披露:嚴格按照法律、法規及深圳證券交易所的相關規定要求及時完成
信息披露工作。
    六、會計政策及核算原則
    公司根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會
計準則第24號——套期保值》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》等相關
規定及其指南,對擬開展的金融衍生品交易業務進行相應的核算處理,反映資產負
債表及損益表相關項目。
    七、監事會、獨立董事及保薦機構的意見
    1、監事會意見
    2019年11月5日,公司第二屆監事會第十二次會議審議通過《關于開展外匯衍生
品交易業務的議案》,監事會認為:公司開展外匯衍生品交易業務是為了充分運用
金融工具降低或規避匯率波動出現的匯率風險、減少匯兌損失、控制經營風險,具
有一定的必要性。公司制定了《外匯衍生品交易業務管理制度》,有完善的相關內
控制度,公司采取的針對性風險控制措施是可行的。公司開展外匯衍生品交易業務
,符合公司利益,不存在損害公司及全體股東,尤其是中小股東利益的情形,我們
同意公司在保證正常生產經營的前提下,公司自本議案經公司股東大會審議通過之
日起至公司2020年年度股東大會召開之日止,開展總額度不超過10,000萬美元的外
匯衍生品交易業務。
    2、獨立董事意見
    公司開展外匯衍生品交易業務的相關決策程序符合國家相關法律、法規及《公
司章程》的有關規定。以正常生產經營為基礎,以具體經營業務為依托,在保證正
常生產經營的前提下,公司運用金融工具降低匯率風險,減少匯兌損失,控制經營
風險,不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。同時,公司制定
了《外匯衍生品交易業務管理制度》,通過加強內部控制,落實風險防
    范措施,為公司從事外匯衍生品交易業務制定了具體操作規程。公司本次開展
外匯衍生品交易業務是可行的,風險是可控的。因此,我們一致同意公司按照相關
制度的規定開展外匯衍生品交易業務。
    3、保薦機構意見
    (1)公司開展外匯衍生品交易業務符合公司實際經營的需要,可以在一定程度
上降低匯率波動對公司經營業績的影響,具備必要性;
    (2)公司根據相關規定及實際情況制定了《外匯衍生品交易業務管理制度》,
針對外匯衍生品交易業務內部管理的制度較為完備,具有相應的風險控制措施;
    (3)本事項已經公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十二次會議
審議通過,獨立董事發表了明確同意意見,履行了必要的法律程序,議案尚需提交
公司股東大會審議。符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交
易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等的規定。
    (4)保薦機構提請公司注意:在進行外匯衍生品交易業務過程中,要加強業務
人員的培訓和風險責任教育,落實風險控制具體措施及責任追究機制,杜絕以盈利
為目標的投機行為,不得使用募集資金直接或間接進行衍生品交易。
    (5)保薦機構提請投資者關注:雖然公司對外匯衍生品交易業務采取了相應的
風險控制措施,但開展外匯衍生品交易業務固有的匯率波動風險、內部控制的局限
性以及交易違約風險,都可能對公司的經營業績產生影響。
    綜上,保薦機構對金力永磁本次開展外匯衍生品交易業務事項無異議。
    七、備查文件
    1、第二屆董事會第十六次會議決議;
    2、第二屆監事會第十二次會議決議;
    3、獨立董事關于公司第二屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見;
    4、海通證券股份有限公司關于公司開展外匯衍生品交易業務的核查意見。
    特此公告。
    江西金力永磁科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月6日

[2019-11-06](300748)金力永磁:第二屆監事會第十二次會議決議公告

    證券代碼:300748 證券簡稱:金力永磁 公告編號:2019-080
    江西金力永磁科技股份有限公司
    第二屆監事會第十二次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    江西金力永磁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月31日以電
話、郵件、書面方式通知全體監事,公司第二屆監事會第十二次會議于2019年11月5
日(星期二)以通訊方式召開。本次會議為臨時會議,由公司監事會主席蘇權先生
主持,會議應出席監事7名,實際出席監事7名。會議的召集、召開程序符合《公司
法》、《公司章程》及相關法律法規的相關規定,會議所做決議合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過了《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》
    監事會認為:在公司董事會表決過程中,關聯董事已依法回避表決,表決過程
符合有關法律、法規的要求。本次關聯交易預計事項依據公平的原則,價格公允、
合理,不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大不利影響,不存在損害
公司及全體股東合法權益的情形。因此,監事會同意公司2020年度日常關聯交易預
計的相關事項。
    表決結果:贊成票,7票;反對票,0票;棄權票,0票。
    本議案尚需提請公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    《江西金力永磁科技股份有限公司關于2020年度日常關聯交易預計的公告》全
文刊登于中國證監會指定的創業板上市公司信息披露媒體,供投資者查閱。
    2、審議通過《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》
    監事會認為:公司開展外匯衍生品交易業務是為了充分運用金融工具降低或規
避匯率波動出現的匯率風險、減少匯兌損失、控制經營風險,具有一定的必要
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    性。公司制定了《外匯衍生品交易業務管理制度》,有完善的相關內控制度,
公司采取的針對性風險控制措施是可行的。公司開展外匯衍生品交易業務,符合公
司利益,不存在損害公司及全體股東,尤其是中小股東利益的情形,我們同意公司
在保證正常生產經營的前提下,公司自本議案經公司股東大會審議通過之日起至公
司2020年年度股東大會召開之日止,開展總額度不超過10,000萬美元的外匯衍生品
交易業務。
    表決結果:贊成票,7票;反對票,0票;棄權票,0票。
    本議案尚需提請公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    《江西金力永磁科技股份有限公司關于開展外匯衍生品交易業務的公告》全文
刊登于中國證監會指定的創業板上市公司信息披露媒體,供投資者查閱。
    三、備查文件
    1、公司第二屆監事會第十二次會議決議。
    特此公告
    江西金力永磁科技股份有限公司
    監事會
    2019年11月6日

[2019-11-06](300748)金力永磁:第二屆董事會第十六次會議決議公告

    證券代碼:300748 證券簡稱:金力永磁 公告編號:2019-079
    江西金力永磁科技股份有限公司
    第二屆董事會第十六次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    江西金力永磁科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月31日以電
話、郵件、書面方式通知全體董事,公司第二屆董事會第十六次會議于2019年11月5
日(星期二)以通訊方式召開。本次會議為臨時會議,由公司董事長蔡報貴先生主
持,會議應出席董事9名,實際出席董事9名。會議的召集、召開程序符合《公司法
》、《公司章程》及相關法律法規的相關規定,會議所做決議合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過了《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》
    本議案關聯董事曹志剛、謝志宏、呂鋒回避表決。
    表決結果:贊成票,6票;反對票,0票;棄權票,0票。
    公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。
    公司保薦機構海通證券股份有限公司發表了關于公司2020年度日常關聯交易預
計的核查意見。
    本議案尚需提請公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    《江西金力永磁科技股份有限公司關于2020年度日常關聯交易預計的公告》全
文刊登于中國證監會指定的創業板上市公司信息披露媒體,供投資者查閱。
    2、審議通過《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》
    表決結果:贊成票,9票;反對票,0票;棄權票,0票。
    公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。
    公司保薦機構海通證券股份有限公司發表了關于公司開展外匯衍生品交易
    本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    業務的核查意見。
    本議案尚需提請公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    《江西金力永磁科技股份有限公司關于開展外匯衍生品交易業務的公告》全文
刊登于中國證監會指定的創業板上市公司信息披露媒體,供投資者查閱。
    3、審議通過《關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》
    同意公司于2019年11月21日(星期四)下午14:30在江西贛州江西金力永磁科技
股份有限公司會議室,以現場會議結合網絡投票方式召開公司2019年第二次臨時股
東大會,并將上述議案提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    表決結果:贊成票,9票;反對票,0票;棄權票,0票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
》全文刊登于中國證監會指定的創業板上市公司信息披露媒體,供投資者查閱。
    三、備查文件
    1、公司第二屆董事會第十六次會議決議;
    特此公告
    江西金力永磁科技股份有限公司
    董事會
    2019年11月6日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年08月06日
    調研公司:中航證券,大江傳媒,贛州瓴沃私募投資基金管理有限公司,江西點金
資產管理有限公司
    接待人:副總經理、董事會秘書:鹿明,投資者關系主管:倪暉
    調研內容:1、問:金力永磁如何做好中小型投資者利益保護工作?此外,貴公
司在引導投資者理性投資方面,做了哪些建設性工作?
   答:(1)在保護中小投資者利益方面,一是公司不斷提升運營水平,專注于稀
土永磁材料的主業,努力提升公司業績,以豐厚的業績回報投資者;二是公司在《
公司章程》、《信息披露制度》、《投資者關系管理制度》等公司治理文件中做了
詳細的投資者權益保護制度安排,同時公司嚴格按照監管部門的要求,真實、及時
、準確、完整地披露公司信息,使中小投資者能及時獲得對等的公司經營信息;三
是公司積極參與與中小投資者的溝通互動,包括線上互動易的中小股東問答、線下
投資者接待等活動,并及時公告《投資者活動記錄表》,將公司的價值和發展及時
分享給中小投資者,讓市場更加充分了解公司的發展前景。(2)為引導投資者理性
投資,公司在嚴格遵循監管部門的要求基礎之上,對涉及投資者價值判斷的重要信
息進行積極主動的披露,充分提高會計信息、內控管理信息的披露質量。同時,增
強信息披露的針對性,披露內容做到簡明易懂,方便中小投資者查閱。另外在敏感
事件時期加大信息披露力度,充分對公司所處行業、市場風險進行提示性說明,推
進加強投資者防范風險意識和專業知識水平。
2、問:請問公司目前所處的行業地位?
   答:公司是全球領先的風電應用領域磁鋼供應商,并且是國內新能源汽車、節能
變頻空調領域的領先供應商,具有較強的市場競爭力:(1)公司是全球領先的風
電應用領域磁鋼供應商。公司風電領域的最終客戶主要是金風科技和西門子歌美颯
,其中金風科技是國內最大的掌握全部核心技術的永磁直驅風電機組制造企業,西
門子歌美颯是全球領先的風電整機制造商,全球最大的海上風電整機制造商。(2)
公司是國內新能源汽車、節能變頻空調領域的領先供應商,在新能源汽車領域,公
司是聯合汽車電子有限公司、比亞迪等新能源汽車驅動電機的磁鋼供應商。在節能
變頻空調領域,公司是三菱、美的、上海海立、格力等知名品牌的磁鋼供應商。(
3)公司還積極布局節能電梯、機器人及智能制造等新能源及環保領域,已經成為
這些領域重要的高性能磁鋼供應商之一,具有較強的市場競爭力。
3、問:近期稀土原材料價格波動較大,是否會對公司經營業績產生影響,公司如何
應對稀土原材料波動?
   答:公司直接原材料成本占營業成本比重約70%左右,其中以稀土原材料為主,
稀土原材料價格的波動會對公司的毛利率產生一定影響。公司積極應對稀土原材料
價格波動,具體措施包括:第一,公司主要采用以銷定產的生產銷售模式,根據在
手訂單情況提前采購稀土原材料,以降低稀土原材料價格波動對公司業績的影響;
第二,公司與部分主要客戶形成一定的調價機制;第三,公司會依據上游原材料價
格走勢,采購足量的稀土原材料作為安全庫存;第四,公司通過產業鏈上下游資源
整合,與贛州稀土集團有限公司等建立了牢固的股權合作關系,以保證稀土原材料
的長期穩定供應。
4、問:請問貴公司是如何保持并提升毛利率水平的?
   答:毛利率的水平最終呈現是多方面努力的結果:首先,稀土原材料價格占總營
業成本比重大,公司通過問題2中所述的幾個方面積極做好稀土原材料的庫存儲備
及戰略調整,從而降低稀土原材料價格波動所帶來的影響;第二,不斷努力改進公
司的產品配方,運用公司自主研發的晶界滲透技術,在保持最終產品性能及質量不
變的前提下,降低中重稀土的使用量;第三,嚴格把關及控制產品生產的每一道工
序和環節,不斷提高每一道工序的生產效率和產品的合格率,力求精益求精。通過
在這幾個方面的努力,從整體上降低生產成本,提高公司的毛利率水平。
接待過程中,公司與投資者進行了充分的交流與溝通,并嚴格按照公司《信息披露
管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。沒有出現未
公開重大信息泄露等情況,同時已按深圳證券交易所要求簽署調研《承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-20 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.62 成交量:3256.00萬股 成交金額:137037.00萬元
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|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華鑫證券有限責任公司上海淞濱路證券營業|3585.95       |1.29          |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司杭州飛云江路證券營|2214.27       |2.87          |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證|1742.65       |18.27         |
|券營業部                              |              |              |
|中國中投證券有限責任公司深圳愛國路證券|1582.21       |22.69         |
|營業部                                |              |              |
|華鑫證券有限責任公司江蘇分公司        |1244.34       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|1198.40       |964.73        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|977.91        |887.42        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中信證券股份有限公司成都人民南路證券營|510.77        |788.66        |
|業部                                  |              |              |
|長城證券股份有限公司北京阜成門外大街證|198.22        |708.95        |
|券營業部                              |              |              |
|國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營|292.48        |675.34        |
|業部                                  |              |              |
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