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迪馬股份(600565)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈迪馬股份600565≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.06.30)
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最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月31日
         2)06月29日(600565)迪馬股份:2019年第五次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2018年末期以總股本243798萬股為基數,每10股派2.8元 ;股權登記日:2
           019-06-12;除權除息日:2019-06-13;紅利發放日:2019-06-13;
         2)2018年中期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2017年擬非公開發行,預計募集資金:1072550000元; 方案進度:停止實
           施 發行對象:威海保利科技防務股權投資中心(有限合伙)、保利壹期
           (固安)基金管理中心(有限合伙)
●19-03-31 凈利潤:14099.55萬 同比增:22.81 營業收入:12.80億 同比增:0.78
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  主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0600│  0.4300│  0.1600│  0.0800│  0.0500
每股凈資產      │  3.5544│  3.4393│  3.1681│  3.0803│  3.1336
每股資本公積金  │  0.9814│  0.9998│  1.0250│  1.0286│  1.0200
每股未分配利潤  │  1.2951│  1.2172│  0.9819│  0.8995│  0.9614
加權凈資產收益率│  1.6900│ 12.9400│  4.9500│  2.4200│  1.5300
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按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0578│  0.4170│  0.1542│  0.0751│  0.0471
每股凈資產      │  3.4535│  3.3922│  3.1367│  3.0581│  3.1110
每股資本公積金  │  0.9536│  0.9861│  1.0149│  1.0212│  1.0127
每股未分配利潤  │  1.2584│  1.2006│  0.9722│  0.8931│  0.9545
攤薄凈資產收益率│  1.6746│ 12.2930│  4.9149│  2.4542│  1.5138
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A 股簡稱:迪馬股份 代碼:600565 │總股本(萬):243797.6284│法人:羅韶穎
上市日期:2002-07-23 發行價:15.8│A 股  (萬):236877.6284│總經理:羅韶穎
上市推薦:泰陽證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):6920  │行業:房地產業
主承銷商:泰陽證券有限責任公司 │主營范圍:生產經營專用汽車、有線電視網絡
電話:86-23-81155759 董秘:王駿 │產品
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.4300│    0.1600│    0.0800│    0.0500
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    2017年        │    0.2800│    0.2200│    0.0400│    0.0300
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    2016年        │    0.2400│    0.0500│    0.0500│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2000│    0.1000│    0.0700│    0.0100
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[2019-06-29](600565)迪馬股份:2019年第五次臨時股東大會決議公告
    證券代碼:600565 證券簡稱:迪馬股份 公告編號:臨2019-069號
    重慶市迪馬實業股份有限公司 2019年第五次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年6月28日
    (二) 股東大會召開的地點:重慶江北區大石壩東原中心7號樓36層公司會議室


    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    12
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    1,125,565,432
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    46.1680
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海證券交易所股票上市
規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定。會議由公司董事會召集,出席
    董事共同推舉董事易琳女士主持會議。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事7人,出席4人,董事長羅韶穎女士、獨立董事吳世農先生和
李琳女士因公未能現場出席會議;
    2、 公司在任監事3人,出席3人;
    3、 董事會秘書的出席情況。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《關于擬開展供應鏈金融資產支持專項計劃的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,125,356,932
    99.9814
    208,500
    0.0186
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    《關于擬開展供應鏈金融資產支持專項計劃的議案》
    239,619,341
    99.9130
    208,500
    0.0870
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    無
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:上海錦天城(重慶)律師事務所
    律師:林可,趙夢輝
    2、 律師見證結論意見:
    公司2019年第五次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公
司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大
會召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有
效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
    重慶市迪馬實業股份有限公司
    2019年6月29日

[2019-06-26](600565)迪馬股份:關于子公司獲得房地產項目的公告
    股票簡稱:迪馬股份 證券代碼:600565 編號:臨2019-068號
    重慶市迪馬實業股份有限公司
    關于子公司獲得房地產項目的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    2019年6月25日,公司控股子公司西安東卓置業有限公司(以下簡稱:“東卓置
業”)參與陜西省西安市中級人民法院司法拍賣網絡平臺的公開拍賣活動,成功競
得陜西省西安市未央區未央湖度假村住宅土地使用權【土地編號:WY6-8-2】。
    一、項目簡介
    陜西省西安市未央區未央湖度假村住宅土地使用權【土地編號:WY6-8-2】位于
西安市未央區未央湖度假村,土地使用權面積42,350.8平方米,規劃用途為二類住
宅用地,規劃總建筑面積65,240平方米,拍賣成交價格48,200萬元。
    二、后續事項
    根據《最高人民法院關于人民法院網絡司法拍賣若干問題的規定》以及陜西省
西安市中級人民法院司法拍賣網絡平臺的公開拍賣活動相關程序規定,東卓置業于2
019年6月25日取得《網絡競價成功確認書》。東卓置業將依照標的土地使用權《競
買須知》、《競買公告》要求,按時交付標的網拍成交款項,按規定簽署《拍賣成
交確認書》并辦理相關手續。公司也將根據進展情況履行相應信息披露義務。
    由于項目開發過程中存在各種不確定性,上述數據可能與定期報告披露的數據
存在差異,相關數據以公司定期報告為準。
    特此公告。
    重慶市迪馬實業股份有限公司董事會
    二○一九年六月二十五日

[2019-06-19](600565)迪馬股份:關于子公司獲得房地產項目的公告
    股票簡稱:迪馬股份 證券代碼:600565 編號:臨2019-067號
    重慶市迪馬實業股份有限公司
    關于子公司獲得房地產項目的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    2019年6月18日,公司子公司重慶同原房地產開發有限公司(以下簡稱:“同原
地產”)、子公司重慶東毅之方企業管理咨詢有限公司(以下簡稱:“東毅之方”
)與深圳市盛鈞投資管理有限公司通過聯合競拍方式參與重慶聯合產權交易所集團
股份有限公司土地和資源交易分中心公開拍賣出讓活動,成功競得兩江新區悅來組
團Q分區Q18-2、Q19-1號宗地國有建設用地使用權。
    一、項目簡介
    兩江新區悅來組團Q分區Q18-2、Q19-1號宗地出讓面積58,708.7平方米,規劃用
途二類居住用地,總計容建筑面積≤86,075.11平方米,出讓年限50年,地塊成交總
價70,000萬元。
    二、后續事項
    根據重慶聯合產權交易所集團股份有限公司土地和資源交易分中心國有建設使
用權拍賣出讓相關程序規定,公司子公司同原地產、東毅之方與深圳市盛鈞投資管
理有限公司于2019年6月18日取得《國有建設用地使用權成交確認書》(渝地交易出
【2019】90號)。雙方將按照成交通知書及《兩江新區悅來組團Q分區Q18-2、Q19-
1號宗地國有建設用地使用權競買須知》(公告序號:19089)的要求,共同成立項
目公司(我方出資比例共計為51%)負責上述地塊的開發建設,并在規定時間內簽
訂《國有建設用地使用權出讓合同》等相關文件。公司也將根據進展情況履行相應
信息披露義務。
    由于項目開發過程中存在各種不確定性,上述數據可能與定期報告披露的數據
存在差異,相關數據以公司定期報告為準。
    特此公告。
    重慶市迪馬實業股份有限公司董事會
    二○一九年六月十八日

[2019-06-18](600565)迪馬股份:2019年第四次臨時股東大會決議公告
    證券代碼:600565 證券簡稱:迪馬股份 公告編號:臨2019-066號
    重慶市迪馬實業股份有限公司 2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年6月17日
    (二) 股東大會召開的地點:重慶江北區大石壩東原中心7號樓36層公司會議室


    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    6
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    1,123,102,154
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    46.0669
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海證券交易所股票上市
規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定。會議由公司董事會召集,董事
    長羅韶穎女士主持會議。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事7人,出席4人,董事黃力進先生、獨立董事吳世農先生和李琳
女士因公未能現場出席會議;
    2、公司在任監事3人,出席3人;
    3、董事會秘書出席會議。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《關于擬設立信托受益權資產支持專項計劃的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    1,123,087,154
    99.9986
    15,000
    0.0014
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    《關于擬設立信托受益權資產支持專項計劃的議案》
    237,349,563
    99.9936
    15,000
    0.0064
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    無
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:上海錦天城(重慶)律師事務所
    律師:林可,王丹
    2、 律師見證結論意見:
    公司2019年第四次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公
司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大
會召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有
效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
    重慶市迪馬實業股份有限公司
    2019年6月18日

[2019-06-18]迪馬股份(600565):迪馬股份子公司獲得房地產項目
    ▇上海證券報
  6月18日晚間,迪馬股份(600565)公告稱,當日公司子公司重慶同原房地產開
發有限公司(簡稱“同原地產”)、子公司重慶東毅之方企業管理咨詢有限公司(
簡稱“東毅之方”)與深圳市盛鈞投資管理有限公司通過聯合競拍方式參與重慶聯
合產權交易所集團股份有限公司土地和資源交易分中心公開拍賣出讓活動,成功競
得兩江新區悅來組團Q分區Q18-2、Q19-1號宗地國有建設用地使用權。
  公告顯示,兩江新區悅來組團Q分區Q18-2、Q19-1號宗地出讓面積5.87萬平方米
,規劃用途二類居住用地,總計容建筑面積≤8.61萬平方米,出讓年限50年,地塊
成交總價7億元。
  公司表示,公司子公司同原地產、東毅之方與深圳市盛鈞投資管理有限公司將
共同成立項目公司(公司出資比例共計為51%)負責上述地塊的開發建設,并在規定
時間內簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》等相關文件。

[2019-06-13](600565)迪馬股份:第七屆董事會第三次會議決議公告
    1
    股票簡稱:迪馬股份 股票代碼:600565 公告編號:臨2019-061號 重慶市迪馬
實業股份有限公司 第七屆董事會第三次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保
證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實
性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重慶市迪馬實業股份有限公司董事會
于2019年6月10日以電話、傳真及網絡通訊方式發出關于召開公司第七屆董事會第三
次會議的通知,并于2019年 6月12日以現場加通訊方式在重慶市江北區大石壩東原
中心7號樓會議室召開,會議應出席董事7人,實際出席董事7人,符合《公司法》
和《公司章程》的規定,會議由公司董事長羅韶穎女士主持。本次董事會的召開符
合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議經審議并
形成如下決議: 一、審議并通過了《關于確定2018年度利潤分配總額的議案》 經
公司第六屆董事會第三十九次會議及2018年年度股東大會審議通過《2018年度利潤
分配預案》,同意以2018年分紅實施股權登記日總股本為基數,向全體股東按每10 
股派送現金紅利2.80元(含稅)進行分配,共分配利潤金額將根據分紅實施股權登
記日股數進行計算,結余部分至下年度分配。 經股東大會授權,根據分紅實施股
權登記日2019年6月12日總股本2,437,976,284為基數,同意本次分紅總金額為682,6
33,359.52元。 本議案7票同意,0票反對,0票棄權。 二、審議并通過了《關于擬
開展供應鏈金融資產支持專項計劃的議案》 同意公司擬開展供應鏈金融資產證券
化工作,即通過中山證券有限責任公司設立供應鏈金融資產支持專項計劃(具體名
稱以本次專項計劃說明書確定為準,以下簡稱“本次專項計劃”),并通過本次專
項計劃發行資產支持證券進行融資。本次專項計劃擬采取儲架發行方式,總規模不
超過35億元,每期專項計劃資產支持證券預期期限不超過1年,具體各期產品的發行
要素待發行時確定。 該事項需提交公司股東大會審議,具體發行規模將以公司在
上海證券交易所申請并獲批的金額為準,并將根據市場環境、監管政策要求等因素申請發行。
    2
    具體內容詳見《關于擬開展供應鏈金融資產支持專項計劃的公告》(臨2019-06
3號)。 本議案7票同意,0票反對,0票棄權。 三、審議并通過了《關于調整2019
年股權激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的議案》 鑒于2018年度
權益分配的實施,根據公司《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》和
《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定將對授予的股票期權行權價格及限制性
股票回購價格做相應調整,股票期權行權價格由3.14元/股調整至2.86元/股,限制
性股票回購價格由1.57元/股調整至1.29元/股。上述價格調整符合《上市公司股權
激勵管理辦法》等相關規定。 根據《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案
)》的規定及股東大會授權,本次調整股票期權行權價格及限售限制性股票回購價
格的議案無需提交公司股東大會審議。 獨立董事對公司上述價格調整相關事項發
表了獨立意見。 董事羅韶穎女士、楊永席先生、易琳女士屬股權激勵對象,已回避
表決該議案。 詳情請見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露
的《關于調整2019年股權激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的公告
》(臨2019-064號)。 本議案4票同意,0 票反對,0 票棄權。 四、審議并通過《
關于召開2019年第五次臨時股東大會的議案》
    具體內容請詳見《關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知》(臨2019-065
號)。 本議案7票同意,0 票反對,0 票棄權。
    特此公告。
    3
    重慶市迪馬實業股份有限公司董事會 二○一九年六月十二日 附件: 獨立董事
意見 本人參加了重慶市迪馬實業股份有限公司第七屆董事會第三次會議,并審議
了會議所擬定的各項議案。根據公司章程的規定,現就有關重大事項發表獨立意見
如下: 一、針對《關于2018年度利潤分配總額的議案》,公司嚴格按照經股東大會
審議通過的2018年度利潤分配議案執行,在股東大會授權范圍內確定分紅總金額,
符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等有關法律、法規的規定,不存在損
害中小股東利益的情形。 二、針對《關于擬開展供應鏈金融資產支持專項計劃的
議案》,公司供應鏈金融支持計劃的開展,有利于公司的業務發展,強化公司與供
應商的合作關系,提高公司資金使用效率,優化資產結構,符合公司發展規劃和公
司整體利益,也符合上市公司監管要求和《公司章程》等規定,程序合法、有效。
本次專項計劃不涉及關聯交易,不構成重大資產重組,不存在損害公司及股東特別
是中小股東利益的情形。 三、針對《關于調整2019年股權激勵計劃股票期權行權價
格及限制性股票回購價格的議案》,公司此次2019年股票期權與限制性股票激勵計
劃股票期權行權價格和限制性股票回購價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦
法》及公司《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》中關于價格調整的
相關規定。公司審議程序合法合規,關聯董事回避表決該議案,未侵犯公司及全體
股東的權益。獨立董事一致同意公司調整股票期權行權價格及限制性股票回購價格
。 獨立董事: 張忠繼 吳世農 李琳
    4
    重慶市迪馬實業股份有限公司 二○一九年六月十二日

[2019-06-13](600565)迪馬股份:第七屆監事會第三次會議決議公告
    1
    證券代碼:600565 證券簡稱:迪馬股份 公告編號:臨2019-062號 重慶市迪馬
實業股份有限公司 第七屆監事會第三次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保
證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實
性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重慶市迪馬實業股份有限公司監事會
于2019年6月10日以電話、傳真及網絡通訊方式發出關于召開公司第七屆監事會第三
次會議的通知,并于2019年 6月12日在重慶市江北區大石壩中原中心7號樓36樓會
議室召開。會議應到監事3人,實到監事3人,符合《公司法》和《公司章程》的規
定。會議由監事會主席易宗明先生主持,會議審議并通過了《關于調整2019年股權
激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的議案》 鑒于2018年度權益分配
的實施,根據公司《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》和《上市公
司股權激勵管理辦法》的相關規定將對授予的股票期權行權價格及限制性股票回購
價格做相應調整,股票期權行權價格由3.14元/股調整至2.86元/股,限制性股票回
購價格由1.57元/股調整至1.29元/股。上述價格調整符合《上市公司股權激勵管理
辦法》等相關規定。 詳情請見公司同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn
)披露的《關于調整2019年股權激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格
的公告》(臨2019-064號)。 本議案3票同意,0 票反對,0 票棄權。 特此公告 
重慶市迪馬實業股份有限公司監事會 二○一九年六月十二日

[2019-06-13](600565)迪馬股份:關于調整2019年股權激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的公告
    1
    證券代碼:600565 證券簡稱:迪馬股份 公告編號:臨2019-064號 重慶市迪馬
實業股份有限公司 關于調整2019年股權激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票
回購價格的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 ???股票
期權行權價格:3.14元/股,調整后為2.86元/股。 ??限制性股票回購價格:1.57
元/股,調整后為1.29元/股。 一、2019年股票期權與限制性股票激勵計劃已履行的
決策程序及信息披露 1、2019年2月23日,公司召開第六屆董事會第三十八次會議
,審議通過了《關于<重慶市迪馬實業股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激
勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、《重慶市迪馬實業股份有限公司2019年股票
期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于提請公司股東大會授權董
事會辦理股權激勵相關事宜的議案》,公司獨立董事對本次激勵計劃的相關議案發表
了獨立意見。 2、2019年2月23日,公司召開第六屆監事會第二十九次會議,審議
通過了《關于<重慶市迪馬實業股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃
(草案)>及其摘要的議案》、《重慶市迪馬實業股份有限公司2019年股票期權與
限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關于重慶市迪馬實業股份有限公司<20
19年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單>核查意見的議案》。 3、2019
年3月4日至2019年3月14日,公司對本次授予激勵對象的名單在公司內部進行了公示
,在公示期內,公司監事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2019年
3月15日,公司監事會披露了《關于股權激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明》(臨2019-029號)。
    4、2019年3月22日,公司召開2019年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于<
重慶市迪馬實業股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃
    2
    (草案)>及其摘要的議案》、《重慶市迪馬實業股份有限公司2019年股票期權
與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》及《關于提請公司股東大會授權董事會
辦理股權激勵相關事宜的議案》,并披露了《關于2019年股票期權與限制性股票激
勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》(臨2019-032號)。 5、20
19年3月29日,公司召開了第六屆董事會第四十次會議和第六屆監事會第三十一次
會議,審議通過《關于公司向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》,同意
確定以2019年3月29日為授予日,授予123名激勵對象共計3,880萬份股票期權,授予2
9名激勵對象共計6,920萬股限制性股票。
    公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見,監事會對本次授予股票期權與限制
性股票的激勵對象名單及授予程序等相關事項進行了核實。 6、2019年4月23日,本
次股權激勵股份登記手續辦理完成,登記股票期權3,880萬份、登記限制性股票6,9
20萬股。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》
。 7、2019年6月12日,公司第七屆董事會第三次會議和第七屆監事會第三次會議
審議通過《關于調整2019年股權激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格
的議案》,根據2018年度權益分配的實施,同意實施完畢后將2019年股票期權與限
制性股票激勵計劃股票期權行權價格由3.14元/股調整至2.86元/股,限制性股票回
購價格由1.57元/股調整至1.29元/股。獨立董事對上述價格調整事項發表獨立意見
。 二、本次激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格的調整說明 (一)
調整原因 經公司2018年年度股東大會審議通過2018年利潤分配預案,公司于2019年
6月5日披露《2018年年度權益分派實施公告》(臨2019-060號),公司以分紅實施
股權登記日總股本為基數,每股派發現金紅利0.28元(含稅),發放日為2019年6月13日。
    鑒于上述2018年度權益分配的實施,根據公司《2019年股票期權與限制性股票
激勵計劃(草案)》和《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定將對授予的股票
期權行權價格及限售限制性股票回購價格做相應調整。股票期權行權價格
    3
    由3.14元/股調整至2.86元/股,限制性股票回購價格由1.57元/股調整至1.29元
/股。 (二)調整方法: 1、股票期權 若在行權前有派息、資本公積轉增股本、
派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股等事項,應對行權價格進行相應的調整。 派
息調整方法: P=P0-V=3.14-0.28=2.86 其中:P0為調整前的行權價格;V為每股
的派息額;P為調整后的行權價格。經派息調整后,P仍須大于1。 調整后股票期權
行權價格為2.86元/股。 2、限制性股票 激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記
后,若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息
等影響公司股本總額或公司股票價格事項的,公司應對限制性股票的回購價格做相應的調整。
    派息調整方法: 授予限制性股份:P=P0-V=1.57-0.28=1.29 其中:P0為調整
前的每股限制性股票回購價格(即授予價格);V為每股的派息額;P為調整后的每
股限制性股票回購價格。經派息調整后,P仍須大于1。 調整后的限制性股票回購價
格為1.29元/股。 三、本次調整對公司的影響 本次公司對2019年股票期權與限制
性股票激勵計劃股票期權行權價格、限制性股票回購價格的調整不會對公司的財務
狀況和經營成果產生實質性影響。 四、獨立董事意見 公司獨立董事經認真審核公
司股權激勵草案及相關法律法規,認為公司此次2019年股票期權與限制性股票激勵
計劃股票期權行權價格和限制性股票回購價格的調整符合《上市公司股權激勵管理
辦法》及公司《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》中關于價格調整
的相關規定。公司審議程序合法合規,關聯董事回避表決該議案,未侵犯公司及全
體股東的權益。獨立董事一致同意公司調整股票期權行權價格及限制性股票回購價格。
    4
    五、監事會意見 公司2018年度權益派發方案的實施,依據《2019年股票期權與
限制性股票激勵計劃(草案)》,激勵對象獲授的股票期權與限制性股票完成登記
后,若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息
等影響公司股本總額或公司股票價格事項的,公司應對行權價格及限制性股票的回
購價格做相應的調整。2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格和
限制性股票回購價格的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定。 六
、法律意見書結論性意見 上海錦天城(重慶)律師事務所出具《關于重慶市迪馬實
業股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃調整股票期權行權價格和限
制性股票回購價格的法律意見書》,截止法律意見書出具日,公司調整2019年股票
期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及限制性股票回購價格事項已取得現
階段必要的批準和授權;公司本次調整所涉相關事項符合《上市公司股權激勵管理
辦法》及《重慶市迪馬實業股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃(
草案)》的相關規定。公司尚需就本次調整及時履行信息披露義務。 七、備查文
件 1、第七屆董事會第三次會議決議; 2、第七屆監事會第三次會議決議; 3、獨
立董事關于第七屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見; 4、上海錦天城(重慶
)律師事務所關于公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃調整股票期權行權價
格和限制性股票回購價格的法律意見書。 特此公告 重慶市迪馬實業股份有限公司 董 事 會 2019年6月12日

[2019-06-13](600565)迪馬股份:關于擬開展供應鏈金融資產支持專項計劃的公告
    1 / 3
    證券代碼:600565 證券簡稱:迪馬股份 公告編號:臨2019-063號 重慶市迪馬
實業股份有限公司 關于擬開展供應鏈金融資產支持專項計劃的公告 本公司董事會
及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對
其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示:
    1. 公司擬開展供應鏈金融資產證券化工作,即通過中山證券有限責任公司設立
供應鏈金融資產支持專項計劃(具體名稱以本次專項計劃說明書確定為準,以下簡
稱“本次專項計劃”或“專項計劃”),并通過本次專項計劃發行資產支持證券進
行融資;
    2. 本次專項計劃的實施未構成重大資產重組;
    3. 本次專項計劃的實施不存在重大法律障礙;
    4. 本次專項計劃已經公司第七屆董事會第三次會議審議通過,尚需公司股東大
會審議;
    5. 本專項計劃作為資產運作模式,其順利實施還將受到政策環境和市場利率水
平等多重因素的影響,可能存在一定的不確定性。
    一、 專項計劃概述
    (一) 原始權益人/資產服務機構:深圳聯合保理有限公司、聲赫(深圳)商業
保理有限公司、上海隆輝商業保理有限公司。
    (二) 計劃管理人:中山證券有限責任公司。
    (三) 基礎資產的直接債務人:公司合并報表范圍內子公司。
    (四) 基礎資產的共同債務人:公司擔任基礎資產的共同債務人。
    (五) 基礎資產的融資人:為公司合并報表范圍內子公司提供工程施工、采購等
服務的供應商。
    2 / 3
    (六) 基礎資產:由原始權益人在專項計劃設立日轉讓給計劃管理人的原始權益
人對直接債務人及共同債務人享有的應收賬款債權及其附屬權益。
    (七) 發行規模及期限:本次專項計劃擬采取儲架發行方式,總規模不超過35億
元。具體各期產品的發行要素待發行時確定。
    (八) 發行期限:每期專項計劃資產支持證券預期期限不超過1年。
    (九) 發行利率:根據發行時債券市場的市場狀況確定。
    (十) 發行對象:專項計劃優先級資產支持證券向合格投資者發行,發行對象不
超過二百人。
    (十一) 掛牌上市場所:上海證券交易所。
    (十二) 增信措施:公司作為共同債務人,對于每一筆基礎資產出具無條件付款
確認文件,確認公司負有基礎資產到期時無條件支付清償應付款項的義務,具體以
相關各方最終簽署的相關協議/函件約定為準。
    (十三) 授權事項:為保證專項計劃發行工作能夠有序、高效地進行,公司擬提
請股東大會授權公司管理層全權辦理本次交易相關事宜,包括但不限于下列事項:
    1. 根據公司、市場及政策法規的具體情況,制定、修訂及調整發行方案、交易
結構以及相關交易細節,包括但不限于專項計劃的發行時間、發行規模、發行期限
、發行利率、增信措施等發行要素。
    2. 在市場環境或政策法規發生重大變化時,根據實際情況決定是否繼續開展專
項計劃的發行工作。
    3. 根據本次專項計劃事項與其他相關各方進行接洽、談判和協商,并全權代表
本公司作為立約一方修訂、簽署和申報與專項計劃有關的一切協議和法律文件,包
括但不限于簽署本公司作為共同債務人出具的《付款確認書》等;并有權代表本公
司執行相關事項所需的相關審批、登記及交割手續等。
    (十四) 其他:優先級資產支持證券和次級資產支持證券的規模、期限等項目相
關要素可能因相關監管機構要求或市場需求進行調整。
    3 / 3
    二、專項計劃對上市公司的影響 本次專項計劃的實施,有利于為上游供應商提
供金融支持,強化公司與供應商的合作關系;提高公司資金使用效率,優化資產結
構。 三、公司獨立董事就本次專項計劃發表的獨立意見 公司獨立董事認為公司本
次專項計劃的設立,有利于公司的業務發展,強化公司與供應商的合作關系,提高
公司資金使用效率,優化資產結構,符合公司發展規劃和公司整體利益,也符合上
市公司監管要求和《公司章程》等規定,程序合法、有效。本次專項計劃不涉及關
聯交易,不構成重大資產重組,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形
。 四、影響專項計劃的因素 本次專項計劃尚需經公司股東大會審議,取得上海證
券交易所同意或審核。最終方案以上海證券交易所審核為準。 供應鏈金融資產支
持專項計劃的發行利率受到宏觀經濟環境的影響,因此存在市場利率波動較大而影
響融資成本,進而影響項目發行窗口選擇的因素。 特此公告。 重慶市迪馬實業股
份有限公司董事會 2019年6月12 日

[2019-06-13](600565)迪馬股份:關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知
    證券代碼:600565 證券簡稱:迪馬股份 公告編號:2019-065號
    重慶市迪馬實業股份有限公司 關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    股東大會召開日期:2019年6月28日
    本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第五次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年6月28日 14點 00分
    召開地點:重慶江北區大石壩東原中心7號樓36層公司會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年6月28日
    至2019年6月28日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    《關于擬開展供應鏈金融資產支持專項計劃的議案》
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已經公司第七屆董事會第三次會議審議,決議公告刊登于2019年6月13
日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上及上海證
券交易所網站www.sse.com.cn。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600565
    迪馬股份
    2019/6/21
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (1) 登記手續:法人股東憑股票賬戶卡、法定代表人授權委托書、營業執照復
印件和股東代表身份證復印件登記;個人股東憑股票賬戶卡及本人身份證登記授權
。代理人應持授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股票賬戶卡登記;外地
股東可以通過傳真方式進行登記,登記時間以公司董秘辦收到傳真為準。
    (2) 登記時間:2019年6月26日上午9:00-11:30,下午2:00-6:00
    (3) 登記地點:本公司董秘辦
    聯系地址:重慶市江北區大石壩東原中心7號36樓 郵編:400021
    聯系電話:023-81155758 、81155759
    傳 真:023-81155761
    聯 系 人:王駿、楊麗華
    六、 其他事項
    1、本次會議為期半天,與會股東食宿費、交通費自理。
    2、請各位參會股東協助工作人員做好登記工作。
    特此公告。
    重慶市迪馬實業股份有限公司董事會
    2019年6月13日
    附件1:授權委托書
    報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    重慶市迪馬實業股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年6月28日召開的貴公司2
019年第五次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    《關于擬開展供應鏈金融資產支持專項計劃的議案》
    1
    ??
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-01-28 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.33 成交量:1556.34萬股 成交金額:4721.60萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司北京廣渠門內大街證|1298.75       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司徐州和平路證券|954.83        |--            |
|營業部                                |              |              |
|中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業|481.69        |--            |
|部                                    |              |              |
|宏信證券有限責任公司成都錦城大道證券營|465.43        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中國中投證券有限責任公司廣州濱江東路證|273.90        |--            |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西南證券股份有限公司重慶楊家坪正街證券|--            |293.03        |
|營業部                                |              |              |
|國金證券股份有限公司重慶聚賢街證券營業|--            |197.81        |
|部                                    |              |              |
|安信證券股份有限公司天津分公司        |--            |182.40        |
|國泰君安證券股份有限公司臺州臨海證券營|--            |152.00        |
|業部                                  |              |              |
|中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部  |--            |91.20         |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-03|6.80  |200.00  |1360.00 |華泰證券股份有|中泰證券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京西三|限公司深圳吉祥|
|          |      |        |        |環北路證券營業|路證券營業部  |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|36446.01  |626.56    |0.00    |3.38      |36446.01    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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