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≈≈金橋信息603918≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.11)
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最新提示:1)12月11日(603918)金橋信息:關于完成法人變更并換取營業執照的公告(
           詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本17948萬股為基數,每10股派0.9元 轉增3股;股權登
           記日:2019-06-11;除權除息日:2019-06-12;紅股上市日:2019-06-13;紅
           利發放日:2019-06-12;
●19-09-30 凈利潤:2980.95萬 同比增:10.83% 營業收入:5.38億 同比增:15.42%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1297│  0.0802│  0.0120│  0.2900│  0.1173
每股凈資產      │  2.5709│  2.4923│  3.2027│  3.1916│  3.0027
每股資本公積金  │  0.5179│  0.5179│  0.9753│  0.9753│  0.9223
每股未分配利潤  │  0.9965│  0.9476│  1.2344│  1.2226│  1.1150
加權凈資產收益率│  5.0882│  3.1500│  0.3700│  9.3900│  5.0800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1278│  0.0789│  0.0091│  0.2196│  0.1153
每股凈資產      │  2.5709│  2.4923│  2.4641│  2.4555│  2.3102
每股資本公積金  │  0.5179│  0.5179│  0.7504│  0.7504│  0.7093
每股未分配利潤  │  0.9965│  0.9476│  0.9498│  0.9407│  0.8574
攤薄凈資產收益率│  4.9694│  3.1648│  0.3683│  8.9413│  4.9897
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:金橋信息 代碼:603918 │總股本(萬):23332.53   │法人:金史平
上市日期:2015-05-28 發行價:9.5│A 股  (萬):23111.686  │總經理:金史平
上市推薦:申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司│限售流通A股(萬):220.844│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司│主營范圍:向客戶提供各類多媒體信息系統行
電話:021-33674997 董秘:高冬冬 │業應用解決方案及服務
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.1297│    0.0802│    0.0120
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.2900│    0.1173│    0.0554│    0.0017
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    2017年        │    0.2000│    0.0351│    0.0053│    0.0053
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1600│    0.0205│    0.0021│    0.1600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2400│    0.0446│    0.0017│   -0.1306
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[2019-12-11](603918)金橋信息:關于完成法人變更并換取營業執照的公告

    證券代碼:603918 證券簡稱:金橋信息 公告編號:2019-062
    上海金橋信息股份有限公司
    關于完成法人變更并換取營業執照的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    上海金橋信息股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月4日召開了第四
屆董事會第一次會議,審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》,
選舉金史平先生為公司第四屆董事會董事長,任職期限與公司第四屆董事會任期一
致,具體內容詳見公司于2019年11月5日在指定信息披露媒體上披露的《第四屆董
事會第一次會議決議公告》(公告編號:2019-058)。根據《公司章程》第八條規
定,“董事長為公司的法定代表人”,公司變更法定代表人為董事長金史平先生。
    近日,公司完成了工商變更登記手續,并取得了上海市市場監督管理局換發的
《營業執照》,相關登記信息如下:
    統一社會信用代碼:91310000132231361P
    名稱:上海金橋信息股份有限公司
    類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
    住所:中國(上海)自由貿易試驗區郭守敬路498號12幢21302;21319
    室
    法定代表人:金史平
    注冊資本:人民幣23,332.5300萬元整
    成立日期:1994年8月17日
    營業期限:1994年8月17日至不約定期限
    經營范圍:各種信息系統、安全防范防火工程,建筑智能化建設工程設計與
    施工,建筑裝飾裝修建設工程設計與施工,計算機信息系統集成,機電安裝建
設工程施工,計算機軟硬件產品研發、銷售,從事計算機科技領域內的技術開發、
    技術轉讓、技術咨詢、技術服務,電子產品、機電產品、儀器儀表、辦公自動
化設備、家用電器銷售,從事貨物與技術的進出口業務,合同能源管理,醫療器械
銷售,舞臺燈光音響設計安裝。
    【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
    特此公告。
    上海金橋信息股份有限公司董事會
    2019年12月11日

[2019-12-07](603918)金橋信息:關于持股5%以上股東股份質押延期購回的公告

    證券代碼:603918 證券簡稱:金橋信息 公告編號:2019-061
    上海金橋信息股份有限公司
    關于持股5%以上股東股份質押延期購回的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 截至本公告披露日,上海金橋信息股份有限公司(以下簡稱“公司”)持股5
%以上股東杭州文心致禾資產管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“文心致禾”
)持有公司股份27,054,145股,占公司總股本的11.5950%;本次辦理股份質押延期
購回業務后,文心致禾累計質押公司股份27,053,000股,占其所持有公司股份的99.
9958%,占公司總股本的11.5945%。
    公司于2019年12月6日接到持股5%以上股東文心致禾的通知,獲悉其近日將質押
給五礦證券有限公司的股份辦理了延期購回業務,延期至2020年11月15日,具體情
況如下:
    一、股份延期購回的具體情況
    股東名稱
    是否為控股股東
    本次延期購回股數
    是否為限售股
    是否補充質押
    質押起始日
    原到期購回日
    延期購回日
    質權人
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    質押融資資金用途
    文心致禾
    否
    27,053,000
    否
    否
    2018年11月26日
    2019年11月21日
    2020年11月15日
    五礦證券有限公司
    99.9958%
    11.5945%
    企業流動性資金需求
    注:因股份質押期間,公司發生資本公積金轉增股本事項,文心致禾所持股份
數及股份質押數相應調整。
    本次質押延期購回股份均未被用作重大資產重組業績補償等事項的擔保或
    其他保障用途。
    二、股東累計質押股份情況
    截至本公告披露日,文心致禾累計質押股份情況如下:
    股東
    名稱
    持股數量 持股比例
    本次質押前
    累計質押數
    量
    本次質押后
    累計質押數
    量
    占其所持
    股份比例
    占公司
    總股本
    比例
    已質押股份情況 未質押股份情況
    已質押
    股份中
    限售股
    份數量
    已質押
    股份中
    凍結股
    份數量
    未質押
    股份中
    限售股
    份數量
    未質押
    股份中
    凍結股
    份數量
    文心
    致禾
    27,054,145 11.5950% 27,053,000 27,053,000 99.9958%
    11.5945
    %
    0 0 0 0
    文心致禾開展此次質押式回購交易延期購回是為了補充企業流動性需要,文
    心致禾資信狀況良好,具備資金償還能力。截至目前,本次質押式回購交易不
存
    在平倉風險。后續如出現平倉風險,文心致禾將采取包括但不限于追加保證金
、
    提前還款等措施應對上述風險。
    特此公告。
    上海金橋信息股份有限公司董事會
    2019 年12 月7 日

[2019-11-08]金橋信息(603918):上交所對金橋信息時任獨立董事壽鄒予以監管關注
    ▇中國證券報
  據上交所11月7日披露,金橋信息(603918)時任獨立董事壽鄒存在違規買入公
司股份的情形,決定對其予以監管關注。
  經上交所查明,2019年4月17日,壽鄒通過上海證券交易所集中競價交易系統買
入公司股票5萬股,成交均價15.57元/股,成交金額77.86萬元。4月27日,公司披
露2019年第一季度報告。
  上交所表示,壽鄒作為公司獨立董事,在定期報告披露前30日內買入公司股票
的行為,已構成定期報告窗口期買賣公司股票的違規行為。壽鄒的上述行為違反了
《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《上海
證券交易所股票上市規則》有關規定,也違反了其在《董事聲明及承諾書》中作出
的承諾。考慮到壽鄒公開承諾,自2019年8月24日起18個月內不減持前述增持股份及
其孳息股份,且未來產生的收益自愿全部上繳公司,可酌情從輕處理。

[2019-11-06](603918)金橋信息:關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

    證券代碼:603918 證券簡稱:金橋信息 公告編號:2019-060
    上海金橋信息股份有限公司
    關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、
    證券事務代表的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    上海金橋信息股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月16日召開2019
年第一次職工代表大會,審議通過了《選舉公司第四屆監事會職工代表監事的議案
》;于2019年11月4日召開2019年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于選舉第四
屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》、《關
于選舉第四屆監事會股東代表監事的議案》。
    在股東大會完成董事會換屆選舉后,公司于同日召開了第四屆董事會第一次會
議、第四屆監事會第一次會議,審議通過了關于選舉公司第四屆董事會董事長、第
四屆監事會主席、董事會各專門委員會成員及聘任高級管理人員、證券事務代表等
事項,具體情況公告如下:
    一、第四屆董事會組成情況
    1、董事長:金史平先生
    2、董事會成員:金史平先生、王琨先生、孫兆榮先生、吳志雄先生、顏楨芳女
士、劉楊先生、鮑航先生(獨立董事)、關東捷先生(獨立董事)、壽鄒先生(獨
立董事)
    3、董事會專門委員會組成:
    戰略委員會:金史平先生(主任委員)、王琨先生、鮑航先生
    提名委員會:關東捷先生(主任委員)、鮑航先生、金史平先生
    審計委員會:鮑航先生(主任委員)、壽鄒先生、王琨先生
    薪酬與考核委員會:壽鄒先生(主任委員)、關東捷先生、金史平先生
    以上各專門委員會委員任職期限與公司第四屆董事會任期一致。
    二、第四屆監事會組成情況
    1、監事會主席:張帆先生(職工代表監事)
    2、監事會成員:章冰燁先生、王浩瀅先生
    三、公司聘任高級管理人員、證券事務代表情況
    根據公司第四屆董事會第一次會議決議,公司聘任金史平先生為公司總經理;
聘任王琨先生、吳志雄先生為公司副總經理;聘任顏楨芳女士為公司財務總監;聘
任高冬冬先生為公司董事會秘書;聘任姚明女士為公司證券事務代表。上述人員任
職期限與公司第四屆董事會任期一致。
    董事會秘書及證券事務代表聯系方式如下:
    聯系地址:上海市徐匯區田林路487號25號樓
    聯系電話:021-33674997
    傳真號碼:021-64647869
    聯系郵箱:[email protected][email protected]
    特此公告。
    上海金橋信息股份有限公司董事會
    2019年11月6日

[2019-11-05](603918)金橋信息:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:603918 證券簡稱:金橋信息 公告編號:2019-057
    上海金橋信息股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年11月4日
    (二) 股東大會召開的地點:上海市徐匯區田林路487號寶石園25號樓四樓會議
室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    11
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    86,874,210
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    37.2330
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議的召開、表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則
》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。會議由公司董事會召集,會議主持人
為
    公司董事長金國培先生。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事9人,出席4人,董事孫兆榮先生、董事周喆先生、獨立董事
鮑航先生、獨立董事關東捷先生、獨立董事壽鄒先生因工作原因未出席本次股東大
會;
    2、 公司在任監事3人,出席3人;
    3、 公司董事會秘書李志明先生出席本次股東大會。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《關于第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    86,874,210
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、 議案名稱:《關于修訂<公司章程>的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    86,874,210
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 累積投票議案表決情況
    3、 關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案
    議案序號
    議案名稱
    得票數
    得票數占出席會議有效表決權的比例(%)
    是否當選
    3.01
    《選舉金史平為第四屆董事會非獨立董事的議案》
    86,874,210
    100.0000
    是
    3.02
    《選舉王琨為第四屆董事會非獨立董事的議案》
    86,874,210
    100.0000
    是
    3.03
    《選舉孫兆榮為第四屆董事會非獨立董事的議案》
    86,874,210
    100.0000
    是
    3.04
    《選舉吳志雄為第四屆董事會非獨立董事的議案》
    86,874,210
    100.0000
    是
    3.05
    《選舉顏楨芳為第四屆董事會非獨立董事的議案》
    86,874,210
    100.0000
    是
    3.06
    《選舉劉楊為第四屆董事會非獨立董事的議案》
    86,874,210
    100.0000
    是
    4、 關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案
    議案序號
    議案名稱
    得票數
    得票數占出席會議有效表決權的比例(%)
    是否當選
    4.01
    《選舉鮑航為第四屆董事會獨立董事的議案》
    86,874,210
    100.0000
    是
    4.02
    《選舉關東捷為第四屆董事會獨立董事的議案》
    86,874,210
    100.0000
    是
    4.03
    《選舉壽鄒為第四屆董事會獨立董事的議案》
    86,874,210
    100.0000
    是
    5、 關于選舉第四屆監事會股東代表監事的議案
    議案序號
    議案名稱
    得票數
    得票數占出席會議有效表決權的比例(%)
    是否當選
    5.01
    《選舉章冰燁為第四屆監事會股東代表監事的議案》
    86,874,210
    100.0000
    是
    5.02
    《選舉王浩瀅為第四屆監事會股東代表監事的議案》
    86,874,210
    100.0000
    是
    (三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    《關于第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
    3,080,520
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3.01
    《選舉金史平為第四屆董事會非獨立董事的議案》
    3,080,520
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3.02
    《選舉王琨為第四屆董事會非獨立董事的議案》
    3,080,520
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3.03
    《選舉孫兆榮為第四屆董事會非獨立董事的議案》
    3,080,520
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3.04
    《選舉吳志雄為第四屆董事會非獨立董事的議案》
    3,080,520
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3.05
    《選舉顏楨芳為第四屆董事會非獨立董事的議案》
    3,080,520
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3.06
    《選舉劉楊為第四屆董事會非獨立董事的議案》
    3,080,520
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    4.01
    《選舉鮑航為第四屆董事會獨立董事的議案》
    3,080,520
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    4.02
    《選舉關東捷為第四屆董事會獨立董事的議案》
    3,080,520
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    4.03
    《選舉壽鄒為第四屆董事會獨立董事的議案》
    3,080,520
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    5.01
    《選舉章冰燁為第四屆監事會股東代表監事的議案》
    3,080,520
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    5.02
    《選舉王浩瀅為第四屆監事會股東代表監事的議案》
    3,080,520
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (四) 關于議案表決的有關情況說明
    議案2為特別決議議案,已由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效
表決權股份總數的2/3以上審議通過。其余議案均為普通決議議案,已由出席股東
大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。
    本次股東大會審議議案全部獲得通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京國楓律師事務所
    律師:李大鵬、孟文翔
    2、 律師見證結論意見:
    北京國楓律師事務所李大鵬律師、孟文翔律師為本次股東大會見證并出具法律
意見書。該意見書認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規
、《規則》和公司章程的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;表決
程序和表決結果合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
    3、 本所要求的其他文件。
    上海金橋信息股份有限公司
    2019年11月5日

[2019-11-05](603918)金橋信息:第四屆監事會第一次會議決議公告

    證券代碼:603918 證券簡稱:金橋信息 公告編號:2019-059
    上海金橋信息股份有限公司
    第四屆監事會第一次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    (一)上海金橋信息股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第一次
會議通知和材料于2019年10月31日以書面方式發出,會議于2019年11月4日以現場方
式召開。
    (二)本次監事會會議應出席的監事3人,實際出席會議的監事3人。
    (三)公司第四屆監事會第一次會議的召集、召開符合有關法律法規和公司章
程的規定。
    二、監事會會議審議情況
    經全體監事認真審議作出如下決議:
    (一)審議通過《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》
    選舉張帆先生為公司第四屆監事會主席,任職期限與公司第四屆監事會任期一
致(簡歷附后)。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    特此公告。
    上海金橋信息股份有限公司監事會
    2019年11月5日
    附:簡歷
    張帆先生,中國國籍,1961年生,本科學歷,工程師。曾任職上海科海電腦公
司維修部經理、上海畢昇電腦印刷公司銷售部、上海博文電腦公司董事等職務。200
4年進入公司工作至今,歷任公司物流部采購主管、副經理。現任公司監事會主席
、物流部經理。

[2019-11-05](603918)金橋信息:第四屆董事會第一次會議決議公告

    證券代碼:603918 證券簡稱:金橋信息 公告編號:2019-058
    上海金橋信息股份有限公司
    第四屆董事會第一次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    (一)上海金橋信息股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第一次
會議通知和資料于2019年10月31日以郵件和書面方式發出,會議于2019年11月4日以
現場和通訊相結合的方式召開。
    (二)公司董事會共計9名董事,實際出席會議9名。參會董事共同推舉董事王
琨先生主持本次會議,公司監事及高級管理人員列席會議。
    (三)本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規
則》和《公司章程》等有關規定,會議決議合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
    選舉金史平先生為公司第四屆董事會董事長,任職期限與公司第四屆董事會任
期一致(簡歷詳見附件)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (二)審議通過《關于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》
    董事會選舉產生的第四屆董事會專門委員會組成人員如下:
    戰略委員會委員由董事金史平先生、董事王琨先生、獨立董事鮑航先生擔任。
其中,金史平先生任主任委員。
    提名委員會委員由獨立董事關東捷先生、獨立董事鮑航先生、董事金史平先生
擔任。其中,關東捷先生任主任委員。
    審計委員會委員由獨立董事鮑航先生、獨立董事壽鄒先生、董事王琨先生擔
    任。其中,鮑航先生任主任委員。
    薪酬與考核委員會委員由獨立董事壽鄒先生、獨立董事關東捷先生、董事金史
平先生擔任。其中,壽鄒先生任主任委員。
    以上各專門委員會委員任職期限與公司第四屆董事會任期一致(簡歷詳見附件
)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (三)審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
    聘任金史平先生為公司總經理,任職期限與公司第四屆董事會任期一致(簡歷
詳見附件)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (四)審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監議案》
    聘任王琨先生、吳志雄先生為公司副總經理;聘任顏楨芳女士為公司財務總監
。任職期限與公司第四屆董事會任期一致(簡歷詳見附件)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (五)審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
    聘任高冬冬先生為公司董事會秘書,任職期限與公司第四屆董事會任期一致(
簡歷詳見附件)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    (六)審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
    聘任姚明女士為公司證券事務代表,任職期限與公司第四屆董事會任期一致(
簡歷詳見附件)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    公司獨立董事鮑航先生、關東捷先生、壽鄒先生就上述高級管理人員的聘任事
項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站(www
.sse.com.cn)上的《獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
》。
    特此公告。
    上海金橋信息股份有限公司董事會
    2019年11月5日
    附:簡歷
    金史平先生,中國國籍,1975年生,碩士研究生,高級工程師。1999年至2003
年就職于上海時威網絡系統工程有限公司,任工程師。2003年進入公司工作至今,
歷任公司研發部經理、董事、副總經理等職務,現任公司董事長、總經理。
    王琨先生,中國國籍,1975年生,本科學歷,高級工程師。2001年進入公司工
作至今,歷任公司銷售部副經理、北京分公司副經理、北京分公司經理、董事。現
任公司董事、副總經理。
    吳志雄先生,中國國籍,1961年生,博士研究生。曾任職于日本沖電氣工業株
式會社,任研究員、技術開發部長,2010年進入公司工作至今,現任公司董事、副
總經理、技術總監。
    顏楨芳女士,中國國籍,1982年生,本科學歷,會計師。曾任職于上海涇華會
計師事務所有限公司項目經理,上海國億會計師事務所有限公司高級項目經理。201
0年進入公司工作至今,歷任財務部財務專員、財務部副經理等職務。現任公司董
事、財務總監。
    鮑航先生,中國國籍,1976年生,本科學歷,廈門大學EMBA,注冊會計師。199
6年7月至2002年3月,任杭州華東醫藥集團有限公司財務主管,2002年4月至2010年
9月,任虹軟(杭州)科技有限公司財務經理。2011年1月至2018年12月任杭州華星
創業通信技術股份有限公司財務負責人,2013年2月至2018年12月任華星創業常務
副總,2014年1月至2018年4月任華星創業董事會秘書,現任杭州大希地電子商務有
限公司CFO及COO,公司獨立董事。同時擔任浙江迎豐科技股份有限公司、杭州回水
科技股份有限公司、浙江捷眾科技股份有限公司獨立董事。
    關東捷先生,中國國籍,1968年生,碩士研究生。1991年至1993年先后任職
    于中國民航學院團委、中國民航總局團委,1996年至1997年任職于上海證券報
上市公司部,1998至2005年歷任申銀萬國證券公司總裁辦秘書部經理、投資銀行總
部融資策劃部經理,2005年至2018年任申萬菱信基金管理有限公司辦公室主任,現
任上海富鉅投資管理咨詢有限公司董事,公司獨立董事。
    壽鄒先生,中國國籍,1976年生,碩士,注冊金融分析師(CFA)。2004至今,
現任浙江網盛生意寶股份有限公司董事、副總經理,任浙江網盛電信技術有限公司
監事、浙江網盛融資擔保有限公司董事、寧波網盛大宗商品交易有限公司董事、浙
江網盛化纖電子商務有限公司董事、浙江生意通科技有限公司董事、杭銀消費金融
股份有限公司董事,公司獨立董事。同時擔任浙江萬安科技股份有限公司、杭州眾
望布藝股份有限公司獨立董事。
    高冬冬先生,中國國籍,1981年生,本科學歷,初級會計職稱。具備上海證券
交易所及深圳證券交易所董事會秘書資格,2004年8月至2010年6月任職于上海富侖
投資管理有限公司財務部、業務部。2010年7月至2015年9月任上海二三四五網絡控
股集團股份有限公司證券事務代表。2015年9月至2016年3月任職于上海龍宇燃油股
份有限公司董事會辦公室。2016年3月進入公司董事會辦公室工作任證券事務代表,
現任公司董事會秘書。
    姚明女士,中國國籍,1983年生,本科。2006年12月至2012年5月任職于上海三
一科技有限公司,2012年進入公司工作,擔任人力資源部培訓專員等職務,現任公
司證券事務代表。

[2019-10-30](603918)金橋信息:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.1297
    加權平均凈資產收益率:5.0882%

[2019-10-26](603918)金橋信息:董事減持股份結果的公告

    1
    證券代碼:603918 證券簡稱:金橋信息 公告編號:2019-056
    上海金橋信息股份有限公司董事
    減持股份結果的公告
    本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任。
    重要內容提示:
    . 董事持股的基本情況
    上海金橋信息股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事、副總經理、財務總監
沈穎華女士在減持計劃實施前持有公司股份3,588,000股,占公司股份總數的1.54%
。
    . 減持計劃的主要內容
    2019年8月3日,公司披露了沈穎華女士的減持計劃,沈穎華女士計劃通過集中
競價交易或大宗交易方式減持其所持有的公司股份不超過 850,000股,即不超過公
司股份總數的0.36%。其中,通過集中競價交易方式減持的,減持期間為自減持計劃
披露之日起15個交易日后至2019年12月31日;通過大宗交易方式減持的,減持期間
為自減持計劃披露之日起至2019年12月31日。減持價格按照減持實施時的市場價格
確定。具體內容詳見公司于2019年8月3日在指定信息披露媒體上披露的《董事減持
股份計劃公告》(公告編號:2019-040)。
    . 減持計劃的實施及提前終止情況
    公司于2019年10月25日收到沈穎華女士提交的《關于減持股份計劃實施結果告
知函》,截至本公告披露日,沈穎華女士已通過集中競價交易方式累計減持公司股
份共計836,000股,占公司股份總數的0.36%,減持后,沈穎華女士持有公司股份2,7
52,000股,占公司股份總數的1.18%。
    2
    一、減持主體減持前基本情況
    股東名稱
    股東身份
    持股數量(股)
    持股比例
    當前持股股份來源
    沈穎華
    董事、監事、高級管理人員
    3,588,000
    1.54%
    IPO前取得:648,000股
    其他方式取得:2,940,000股
    沈穎華女士持有公司首次公開發行股票前股份2,112,000股,該部分股份已于20
16年5月30日上市流通。
    沈穎華女士以其他方式取得的股份來源為:(1)公司2015年利潤分配方案以資
本公積轉增股本,每10股轉增10股。(2)公司2018年利潤分配方案以資本公積轉
增股本,每10股轉增3股。
    本次減持計劃實施前,沈穎華女士持有公司股份3,588,000股,占公司股份總數
的1.54%。
    上述減持主體無一致行動人。
    3
    二、減持計劃的實施結果
    (一)董事因以下事項披露減持計劃實施結果:
    其他情形:提前終止本次減持計劃
    股東名稱
    減持數量(股)
    減持比例
    減持期間
    減持方式
    減持價格區間
    (元/股)
    減持總金額(元)
    減持完成情況
    當前持股數量(股)
    當前持股比例
    沈穎華
    836,000
    0.36%
    2019/9/16~2019/9/16
    集中競價交易
    11.80-12.05
    9,968,365.20
    未完成:14,000股
    2,752,000
    1.18%
    4
    (二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否
    (三)減持時間區間屆滿,是否未實施減持 □未實施 √已實施
    (四)實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量(比例) □未達到 √已達到


    (五)是否提前終止減持計劃 √是 □否
    基于對公司未來發展的信心,結合自身資金需求計劃,沈穎華女士決定提前終
止實施本次減持計劃。
    特此公告。
    上海金橋信息股份有限公司董事會
    2019/10/26

[2019-10-18](603918)金橋信息:第三屆董事會第二十八次會議決議公告

    證券代碼:603918 證券簡稱:金橋信息 公告編號:2019-051
    上海金橋信息股份有限公司
    第三屆董事會第二十八次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    (一)上海金橋信息股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十
八次會議通知和資料于2019年10月10日以郵件和書面方式發出,會議于2019年10月1
6日以現場方式召開。
    (二)公司董事會共計9名董事,實際出席會議9名。本次會議由董事長金國培
先生主持,公司監事及高級管理人員列席會議。
    (三)本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規
則》和《公司章程》等有關規定,會議決議合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    鑒于公司第三屆董事會任期已屆滿,為促進公司規范、健康、穩定發展,根據
《公司法》和《公司章程》的規定,需對公司董事會進行換屆選舉。經公司提名委
員會資格審查,公司董事會提名金史平先生、王琨先生、孫兆榮先生、吳志雄先生
、顏楨芳女士、劉楊先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附后),任
期三年,自股東大會審議通過之日起計算。
    公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見,詳見《關于第三屆董事會第二
十八次會議相關事項的獨立意見》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    上述議案尚需提交至公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    2、審議通過《關于提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》
    鑒于公司第三屆董事會任期已屆滿,為促進公司規范、健康、穩定發展,根據
《公司法》和《公司章程》的規定,需對公司董事會進行換屆選舉。經公司提名委
員會資格審查,公司董事會提名鮑航先生、關東捷先生、壽鄒先生為公司第四屆董
事會獨立董事候選人(簡歷附后),任期三年,自股東大會審議通過之日起計算。
    公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見,詳見《關于第三屆董事會第二
十八次會議相關事項的獨立意見》。
    獨立董事候選人任職資格尚需提交上海證券交易所審核。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    上述議案尚需提交至公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    3、審議通過《關于第四屆董事會獨立董事津貼的議案》
    公司獨立董事津貼標準為:人民幣9.6萬元/年/人(稅后)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見,詳見《關于第三屆董事會第二
十八次會議相關事項的獨立意見》。
    上述議案尚需提交至公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    4、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
    具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報
》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關于修訂<公司
章程>的公告》(公告編號:2019-054)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    上述議案尚需提交至公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    5、審議通過《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》
    具體內容詳見公司同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報
》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關于召開2019
    年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-055)。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    特此公告。
    上海金橋信息股份有限公司董事會
    2019年10月18日
    附:簡歷
    上海金橋信息股份有限公司
    第四屆董事會董事候選人簡歷
    一、非獨立董事候選人簡歷
    金史平先生,中國國籍,1975年生,碩士研究生,高級工程師。1999年至2003
年就職于上海時威網絡系統工程有限公司,任工程師。2003年進入公司工作至今,
歷任公司研發部經理,現任公司董事、副總經理、技術工程部經理。
    王琨先生,中國國籍,1975年生,本科學歷,高級工程師。2001年進入公司工
作至今,歷任公司銷售部副經理、北京分公司副經理、北京分公司經理、董事。現
任公司副總經理。
    孫兆榮先生,中國國籍,1980年生,碩士研究生。歷任外語教學與研究出版社
有限責任公司市場調研和推廣經理,中國鹽業總公司資產運營部高級主管、辦公廳
秘書,北京科橋投資顧問有限公司投資副總監,北京龍德文創投資基金管理有限公
司副總經理,北京市文化中心建設發展基金管理有限公司副總經理,2017年4月至今
任北京文心奇創投資管理有限公司執行董事兼總經理,現任航美傳媒集團有限公司
監事會主席,江西昌九生物化工股份有限公司董事,公司副董事長。
    吳志雄先生,中國國籍,1961年生,博士研究生。曾任職于日本沖電氣工業株
式會社,任研究員、技術開發部長,2010年進入公司工作至今,現任公司董事、副
總經理、技術總監。
    顏楨芳女士,中國國籍,1982年生,本科學歷,會計師。曾任職于上海涇華會
計師事務所有限公司項目經理,上海國億會計師事務所有限公司高級項目經理。201
0年進入公司工作至今,歷任財務部財務專員、財務部副經理。現任公司財務部經
理。
    劉楊先生,中國國籍,1978年生,本科學歷。1998年進入公司工作至今,歷任
公司部門設計組組長、產品經理、合肥分公司副經理。現任公司合肥、南京分公司
經理。
    二、獨立董事候選人簡歷
    鮑航先生,中國國籍,1976年生,本科學歷,廈門大學EMBA,注冊會計師。199
6年7月至2002年3月,任杭州華東醫藥集團有限公司財務主管,2002年4月至2010年
9月,任虹軟(杭州)科技有限公司財務經理,2011年1月至2018年12月任杭州華星
創業通信技術股份有限公司財務負責人,2013年2月至2018年12月任華星創業常務
副總,2014年1月至2018年4月任華星創業董事會秘書,現任杭州大希地電子商務有
限公司CFO及COO,公司獨立董事。同時擔任浙江迎豐科技股份有限公司、杭州回水
科技股份有限公司、浙江捷眾科技股份有限公司獨立董事。
    關東捷先生,中國國籍,1968年生,碩士研究生。1991年至1993年先后任職于
中國民航學院團委、中國民航總局團委,1996年至1997年任職于上海證券報上市公
司部,1998至2005年歷任申銀萬國證券公司總裁辦秘書部經理、投資銀行總部融資
策劃部經理,2005年至2018年任申萬菱信基金管理有限公司辦公室主任,現任上海
富鉅投資管理咨詢有限公司董事,公司獨立董事。
    壽鄒先生,中國國籍,1976年生,碩士,注冊金融分析師(CFA)。2004至今,
任浙江網盛生意寶股份有限公司董事、副總經理,任浙江網盛電信技術有限公司監
事、浙江網盛融資擔保有限公司董事、寧波網盛大宗商品交易有限公司董事、浙江
網盛化纖電子商務有限公司董事、浙江生意通科技有限公司董事、杭銀消費金融股
份有限公司董事,公司獨立董事。同時擔任浙江萬安科技股份有限公司、杭州眾望
布藝股份有限公司獨立董事。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-17 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.09 成交量:967.93萬股 成交金額:12311.66萬元
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|                       買入金額排名前5名營業部                        |
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|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
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|申港證券股份有限公司北京分公司        |769.20        |--            |
|華泰證券股份有限公司北京東三環北路證券|769.20        |--            |
|營業部                                |              |              |
|招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券|643.69        |--            |
|營業部                                |              |              |
|華鑫證券有限責任公司山東分公司        |495.88        |--            |
|方正證券股份有限公司廣州興盛路證券營業|485.49        |--            |
|部                                    |              |              |
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|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|長江證券股份有限公司上海番禺路證券營業|--            |817.54        |
|部                                    |              |              |
|華林證券股份有限公司上海南京西路證券營|--            |643.69        |
|業部                                  |              |              |
|海通證券股份有限公司南通人民中路證券營|--            |566.15        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司泰州分公司        |--            |544.08        |
|長江證券股份有限公司廈門湖濱北路證券營|--            |316.65        |
|業部                                  |              |              |
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
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|2018-12-13|11.70 |90.00   |1053.00 |長江證券股份有|長江證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海番禺|限公司應城蒲陽|
|          |      |        |        |路證券營業部  |大道證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
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